ROCIO LAVERIANO PRUDENCIO

ACTIVIDAD DE ORDENACIN (POLICA)

EJEMPLO 1

POLICA INCAUTA MERCADERA DE DUDOSA PROCEDENCIA



En un mercado del distrito de San Juan de Miraflores, la Polica incaut mercadera
correspondiente a CDS y DVDS grabados con videos y audios, sin contar con la
documentacin respectiva que acredite su procedencia. La comercializacin de la
mercanca habra ocasionado el perjuicio econmico a los titulares de derecho por un
monto de S/.750,000.00 nuevos soles.

La intervencin se realiz en dos stands comerciales ubicados en la calle Los ngeles
Mz-S Lte-16-A y Mz-V Lte-28, en donde se incaut 15,000 unidades de DVDs y CDs
los mismos que correspondan a videos y audios, as como, tres lectoras de
reproduccin de pelculas y de msica.

La Polica traslad la mercadera incautada a las instalaciones de la Polica Fiscal para
las investigaciones respectivas y posterior internamiento en los almacenes del
ministerio Pblico.

EJEMPLO 2




DETIENEN A OCHO PRESUNTOS DELINCUENTE



Al parecer estaban listos para cometer un robo en el Banco de La Nacin
Efectivos policiales del Centro de Trujillo, detuvieron a ocho presuntos delincuentes,
en el frontis de un Banco de la Nacin ubicado en esta ciudad. Durante la
intervencin se les hall un croquis de la agencia bancaria. Se les incaut un arma de
fuego.
Los sujetos fueron identificados como Luis Cuba Zavala (32), Josu Blas Lezama
(34), Luis Mestaza Montes (21), Angelo Varela Bolaos (16), Jordn Horna Melndez
(20), Julio Chvez Aguilar (27), Juan Blas Lezama (29) y Santos Lpez Guevara (34),
a este ltimo se le hall una pistola abastecida
.
La detencin se realiz en circunstancias que los detenidos integrantes de la banda
delincuencial Los Malditos del Triunfo, se hallaban, en forma sospechosa, a bordo
de dos vehculos de placas BHN-497 y T3T-927 en el frontis de la agencia bancaria
ubicada en Av. Larco C-13. Los intervenidos fueron puestos a disposicin de la
Divisin de Investigacin Criminal San Andrs de dicha ciudad donde se contina con
las investigaciones del caso, para esclarecer los hechos.

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EJEMPLO 3

MENOR DE 16 AOS FUE DESCUBIERTA INTENTANDO COBRAR DINERO CON
DNI AL PARECER FALSO




Efectivos policiales de la Divisin de Unidades de Emergencia del Cusco, retuvieron a
una menor de 16 aos, por intentar cobrar dinero en efectivo en la entidad financiera
CREAR. Al parecer la menor fue inducida por su progenitora.
La menor de inciales N.N.A. (16) fue intervenida cuando pretenda realizar el cobro
de dinero, sin embargo al notar que el DNI era falso la seorita cajera, dio aviso al
Polica que presta servicios en la entidad financiera, quien confirm el ilegal
documento.
La adolescente fue detenida cuando se encontraba junto con su madre. Se presume
que esta ltima indujo a la menor a cometer el hecho delictivo. Al trmino de la
intervencin la infractora fue conducida a la comisara de Familia, donde fue puesta a
disposicin por la presunta comisin del delito Contra la Fe Pblica - Falsedad
Genrica.

EJEMPLO 4

La polica nacional del Per te brinda certificados. Como es el certificado de
antecedentes penales
Objetivo de tramite

Viaje al Extranjero
Uso en el Extranjero
Trabajo
Inscripcin Militar
Estudios
Lunas Polarizadas
Partida de Nacimiento
Documentos a presentar

DNI actualizado
Carnet de extranjera y/o Pasaporte segn sea el caso
Especie valorada (Banco de la Nacin).

EJEMPLO 5
CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA
Objetivos del Trmite
Acreditar la existencia de la persona.
Inscripcin de partida de nacimiento de una persona cuando no fue inscrita en
su debida oportunidad.
ROCIO LAVERIANO PRUDENCIO
Documentos a Presentar
Especie valorada del Banco de la Nacin
DNI
Otro documento que acredite su identidad (Informe mdico, Constancia de
estudio u otro).
Recibo de luz, agua, telfono o constancia de posesin.
Presencia fsica de la persona.
Acta de Nacimiento
ACTIVIDAD SANCIONADORA
EJEMPLO 1
Si una embarcacin pesquera cuenta con diversos procedimientos administrativos
sancionadores en trmite, es transferida producto de una liquidacin de una
empresa que se encuentra en un procedimiento concursal. Sucede que LGSC
ART. 85 La transferencia de cualquier bien de una empresa en liquidacin, por
parte del liquidador, generar el levantamiento automtico de todos los
gravmenes, las medidas cautelares y las cargas que pesen sobre ste.
La finalidad de LGSC es incentivar la venta de bienes del deudor a fin de
maximizar el retorno de la inversin de sus acreedores.
LGSC Art. 2. Cuando una empresa se encuentra inmersa en un procedimiento
concursal, le resultan aplicables preferentemente las disposiciones previstas en
dicha norma, sobre cualquier otra norma que contenga disposiciones distintas. La
entidad deber estar atenta a la apertura de un procedimiento concursal a fin de
solicitar el reconocimiento de deuda ante la comisin de PC. De INDECOPI.
EJEMPLO 2
Caso en contrataciones con el Estado - La situacin de los consorcios en el PAS.
Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no
suscripcin del contrato y del incumplimiento del mismo y el incumplimiento del
contrato generar la imposicin de sanciones administrativas que se aplicar a
todos los integrantes del consorcio, aun cuando se hayan individualizado las
obligaciones y precisado la participacin de cada uno.
La finalidad de tal regulacin busca que todas las partes conformantes del
Consorcio estn preocupadas de lograr el objetivo final del respectivo contrato.
La sancin de inhabilitacin se aplica a todos sus integrantes.

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EJEMPLO 3
Si no se presenta declaracin, omite declarar ingresos, por lo que corresponde
castigar al infractor con la sancin ms grave
Caso 1- Con fecha 20 de mayo de 2010 la empresa Los Andes SA, no ha
cumplido el requerimiento de SUNAT, referido a la actualizacin de datos respecto
del cambio de domicilio.


EJEMPLO 4
Sino se otorga factura no lleva la contabilidad, no se encuentra inscrito ante la
administracin y no presenta declaracin jurada, cada infraccin ser castigada
independientemente
- La SUNAT, con fecha 18 de mayo de 2010, detecta que la empresa DONATO
SA, no ha presentado declaracin jurada del Impuesto General a las Ventas-pago
a cuenta del impuesto a la renta del mes de abril de 2010, vencimiento: 15 de
mayo de 2010, a efectos de su cumplimiento, con fecha 20 de mayo del mismo
ao, la SUNAT efecta la notificacin de una Esquela.
-la SUNAT hizo una inspeccin en el chifa ANGELITOS S:A constatando que
este no estaba emitiendo boletas de venta a sus clientes, siendo este reiterante en
este tipo de falta (la tercera vez) se le genera el cierre del local por 10 diez y un
pago de multa correspondiente a un UIT.


Infraccin Sancin
Forma de subsanar
infraccin
Subsanacin voluntaria con
pago
Numeral 2) artculo 173: No
cumplir con el requerimiento
de la Administracin Tributaria
respecto a la actualizacin de
los datos de cambio de
comicilio.
Multa: 50 % de la UIT.
50 % de S/. 3,600.00 =
1,800.00
Proporcionando o
comunicando la
informacin conforme
a la realidad segn lo
previsto en las normas
correspondientes.
El infractor subsana antes que
surta efecto la notificacin de
la SUNAT, con pago de multa.
Multa S/ 1,800.00
Rebaja : 90% (1,620.00)
Multa rebajada 180.00
Rgimen de gradualidad
ROCIO LAVERIANO PRUDENCIO
EJEMPLO 5
Con fecha 20 de mayo de 2010, el auditor fiscal detecta que le empresa Reyes
SRL omite llevar el Registro de Control del Activo Fijo.





Infraccin Sancin
Forma de subsanar
infraccin
Subsanacin voluntaria
Si se subsana la infraccin
antes que surta efecto la
notificacin del
requerimiento de
verificacin o fiscalizacin
del perodo tributario a
verificarse o fiscalizarse.
Multa no aplicable, lo cual
implica que requiere
necesariamente
subsanacin inducida.
Subsanacin inducida
Si se subsana la infraccin
dentro del plazo otrogado
por la SUNAT, para el
efecto, contado desde
que surta efecto la
notificacin del
requerimiento de
fiscalizacin, en el que se
comunica al infractor ha
incurrido en infraccin.
Con pago, rebaja 80%.
Sin pago, rebaja 50 %.
Rgimen de gradualidad
Numeral 1) artculo 176: Omitir
llevar Registro de Control de
Activos.
Multa: 0.6 de los Ingresos
netos.
Llevando el registro
de Control de Activos
Fijos que fueran
detectados que no
lleva el deudor
tributario
ROCIO LAVERIANO PRUDENCIO
ACTIVIDAD DE FOMENTO Y NORMATIVA
Estas son las actividades que se realizarn hoy en la FIL 2012 El segundo
da de la Feria Internacional del Libro de Lima abre sus puertas desde la 1
p.m. en el parque Los Prceres de Jess Mara

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) incorpor a
Andahuaylillas como nueva localidad modelo del programa De mi Tierra,
un Producto y busca con ello colocar a este distrito dentro del circuito
turstico en el departamento de Cusco.

La cocina peruana toma Washington de la mano de Gastn Acurio y Ferran
Adri Ambos chefs asistieron a la primera edicin de la Fiesta del Cebiche y
el Pisco en la capital estadounidense y presentaron el documental Per
sabe este acontecimiento ser de motivacin para todos los cocineros
peruanos

REGLAMENTO DE LA LEY N 29907, LEY PARA LA PREVENCIN Y EL
TRATAMIENTO DE LA LUDOPATA EN LAS SALAS DE JUEGOS DE
CASINO Y MQUINAS TRAGAMONEDAS EL PRESIDENTE DE LA
REPBLICA CONSIDERANDO: Que, la Ley N 29907, Ley para la
prevencin y el tratamiento de la ludopata en las salas de juegos de casino
y mquinas tragamonedas, en su artculo 3 crea el Registro de Personas
Prohibidas de acceder a establecimientos destinados a la explotacin de
juegos de casinos y mquinas tragamonedas, disponiendo en la
Segunda Disposicin Complementaria Final que el Poder Ejecutivo
reglamente la mencionada Ley.


El presente REGLAMENTO DE MERCADOS, se sustenta en la Ley
27972, Orgnica de Municipalidades, Ley 26569 de Administracin de
Mercados, D.S. N 004-96-P.C.M Decreto Supremo N 007-98-S.A.
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y
R.M. N 282-2003-S.A./D.M. Reglamento Sanitario de Funcionamiento de
Mercados de Abasto y los talleres de anlisis y conclusiones, realizadas
con Directivos y delegados de los Mercados de Huancaro, Zarzuela y Grau;
que como conclusin el Reglamento consta de cuatro (04) Ttulos,
ocho (08) Captulos, cincuenta y tres (53) Artculos, tres (03) Disposiciones
Complementarias y dos (02) Disposiciones Finales, que entrarn en
vigencia, a partir de su aprobacin por Ordenanza Municipal.

ley 25054, que norma la fabricacin, comercio, posesin y uso de armas
por particulares, es "muy blanda" en cuanto a los requisitos para expedir
permisos.