UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARAN

Marcelo Sandri Rodrigues

ORGANIZAES CRIMINOSAS















CURITIBA
2012










ORGANIZAES CRIMINOSAS















CURITIBA
2012
Marcelo Sandri Rodrigues









ORGANIZAES CRIMINOSAS


Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao
Curso de Direito da Faculdade de Cincias
Jurdicas da Universidade Tuiuti do Paran, como
requisito parcial para obteno do grau de
bacharel.
Orientador: Prof. Afonso Henrique Prezoto
Castelano.







CURITIBA
2012
TERMO DE APROVAO
Marcelo Sandri Rodrigues



ORGANIZAES CRIMINOSAS


Esta monografia foi julgada e aprovada para a obteno do titulo de Bacharel em Direito em no curso
de Direito da Universidade Tuiuti do Paran.


Curitiba, ___ de______________ de 2012.



____________________________________
Professor Dr. Eduardo de Oliveira Leite
Coordenador do Ncleo de Monografias



____________________________________
Orientador: Professor Dr. Afonso Henrique Prezoto Castelano
Universidade Tuiuti do Paran
Curso de Direito



____________________________________
Membro da Banca
Universidade Tuiuti do Paran
Curso de Direito

____________________________________
Membro da Banca
Universidade Tuiuti do Paran
Curso de Direito



























Dedico este trabalho a todos os meus
familiares e amigos que sempre me
impulsionaram a vencer cada lance da
vida, me deram entusiasmo nas horas
difceis e vibraram com a minha alegria.
AGRADECIMENTO


Agradeo primeiramente a Deus que me deu coragem e serenidade para
enfrentar os momentos turbulentos; aos meus pais por toda dedicao e amor,
transmitindo fora e entusiasmo; aos meus irmos; demais familiares e amigos que
sempre me apoiaram nas decises; e, finalmente, ao meu professor orientador Dr.
Afonso Henrique Prezoto Castelano pelas orientaes dadas no desenvolvimento do
presente trabalho.


RESUMO


O presente trabalho versa sobre as Organizaes Criminosas no mbito nacional, o
tema destaca os principais aspectos das organizaes criminosas como a origem do
crime organizado no Brasil, seu conceito, aspectos criminolgicos, abordando ainda
a sua forma de atuao, as caractersticas da sua estrutura organizacional bem
como o modus operandi em um conjunto geral. Por fim, examinou-se o sistema
normativo tratando dos meios de investigao adotadas pelo ordenamento jurdico
brasileiro, como a ao controlada e a infiltrao de agentes nas Organizaes
Criminosas. Sendo observada a importncia do combate ao crime organizado assim
como o combate impunidade e procura pela paz social.


Palavras-chave: Crime Organizado; Caractersticas do Crime Organizado; Ao
Controlada; Infiltrao de Agentes.


SUMRIO


1 INTRODUO ......................................................................................................... 8
2 HISTRICO ............................................................................................................. 9
2.1 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO CRIME ORGANIZADO ............................ 9
2.2 CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO .............................................................. 11
2.3 CRIME ORGANIZADO NO BRASIL .................................................................... 13
3 CARACTERSTICAS DAS ORGANIZAES CRIMINOSAS, LAVAGEM DE
DINHEIRO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ....................................................... 18
3.1 CARACTERSTICAS DAS ORGANIZAES CRIMINOSAS ............................. 18
3.2 LAVAGEM DE DINHEIRO ................................................................................... 19
3.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................... 21
4 OBTENO DA PROVA PARA A APURAO DO CRIME ORGANIZADO ...... 23
4.1 AO CONTROLADA ........................................................................................ 23
4.2 INFILTRAO DE AGENTES ............................................................................. 25
4.3 INTERCEPTAO DAS COMUNICAES TELEFNICAS ............................. 26
4.4 QUEBRA DO SIGILO FISCAL, BANCRIO E FINANCEIRO ............................. 29
5 COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ................................................................. 31
5.1 A IMPORTNCIA DO INQURITO POLICIAL NO COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO .......................................................................................................... 31
5.2 A NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DA POLCIA JUDICIRIA.............. 32
6 CONCLUSO ........................................................................................................ 35
REFERNCIAS ......................................................................................................... 37

8
1 INTRODUO


Atualmente o Crime Organizado um dos maiores problemas no mundo
globalizado, embora no se trate de um fenmeno recente de fato um grande
inimigo do Estado Democrtico de direito, em decorrncia da alta influncia que as
Organizaes Criminosas exercem sobre a sociedade como um todo.
Crime Organizado esta previsto na legislao especial penal, esse tema nos
permite, conhecer melhor aspectos especficos de Leis especiais, como a Lei de
Interceptao de Comunicaes Telefnicas Lei n 9296/96, a Lei de Lavagem de
Dinheiro n 9613/98 dentre outras, bem como nos permite fazer uma analise geral do
sistema penal e processual penal.
No Brasil o tema regulado pela Lei n 9.034/95, a referida legislao define
e regula os meios investigatrios praticados por organizaes criminosas de
qualquer tipo, que por sua vez poder ser definida com maior propriedade na
conveno de Palermo, que foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n.
5.015/2004, quando passou a fazer parte do ordenamento jurdico brasileiro.
Neste contexto, o presente trabalho foi elaborado de uma forma objetiva,
dividido em ttulos e subttulos, para descrever sobre as Organizaes Criminosas
desde seu histrico, passando pelas caractersticas das organizaes criminosas, as
organizaes no mbito nacional brasileiro, os meios de obteno de provas para a
persecuo criminal, e ao final a importncia do combate ao Crime Organizado.


9
2 HISTRICO


2.1 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO CRIME ORGANIZADO


A mais famosa das organizaes criminosas a Mfia Italiana, Na idade
Mdia, em um cenrio de explorao dos camponeses por sues senhores feudais,
surgiu no sul da Itlia, atravs de um grupo de trabalhadores que se uniu visando a
reforma agraria e a melhoria da qualidade de vida.
Segundo Arajo da Silva:

Na Itlia, a organizao conhecida modernamente como Mfia teve incio
como movimento de resistncia contra o rei de Npoles, que em 1812
baixou um decreto que abalou a secular estrutura agraria da Siclia,
reduzindo os privilgios feudais e limitando os poderes dos prncipes, que
contrataram uomini d onore para proteger as investidas contra a regio, os
quais passaram a constituir associaes secretas denominadas mfias.
1


No entanto, ainda, segundo Silva:

A origem da criminalidade organizada no de fcil identificao, em razo
das variaes de comportamentos em diversos pases, as quais persistem
at os dias atuais. No obstante essa dificuldade, a raiz histrica trao
comum de algumas organizaes. Essas associaes tiveram incio no
sculo XVI com movimentos de proteo contra arbitrariedades praticadas
pelos poderosos e pelo Estado em relao a pessoas que geralmente
residiam em localidades rurais, menos desenvolvidas e desamparadas de
assistncia dos servios pblicos. A mais antiga delas so a Trades
Chinesas, que tiveram origem no ano de 1644, como movimento popular
para expulsar os invasores do imprio Ming.2



1
SILVA, Eduardo Araujo. Crime Organizado: procedimento probatrio. 2. ed. So Paulo: Atlas, 2009.
p. 04.
2
Ibid., p. 03.
10
Silva relata que:

Em alguns pases do oriente Mdio e em parte do continente africano, o
crescimento de movimentos islmicos extremados ocasionou o
aparecimento de diversas organizaes criminosas terroristas nas ltimas
dcadas, com finalidades distintas que variam desde a luta pela criao de
Estados Islmicos independentes (Turquia Argelia, Sri lanka e Egito), at a
indiscriminada rejeio da influencia ocidental e da interferncia dos
Estados unidos da Amrica no mundo islmico.
3


Prossegue o referido autor:

Na Rssia, a organizao criminosa mais tradicional e misteriosa (Vor v
zakone) iniciou suas atividades na ltima dcada do sculo XIX, ainda na
poca czarista, nos campos da Sibria, dedicando-se prtica de diversos
crimes (extorso, trfico de mulheres, corrupo, desvio de dinheiro pblico,
roubos).
4


Nos estados unidos da Amrica, a criminalidade organizada nasceu no final
da dcada de 20, em razo da proibio irrestrita da comercializao do lcool, o
que determinou a dedicao de alguns grupos (gangs), de forma organizada e
estvel, ao contrabando de bebida, mediante corrupo das autoridades e
chantagens a empresrios. O controle da atividade ilcita determinou disputas pelo
controle desse comrcio clandestino, ensejado lutas violentas entre os rivais.
5

Silva descreve que:

Na Amrica do Sul, o cultivo e a explorao da coca remontam ao sculo
XVI, poca em que os colonizadores espanhis monopolizavam o seu
comercio em regies do peru e da Bolvia, utilizando-se para tanto da mo-
de-obra indgena. Posteriormente, agricultores locais dominaram o cultivo
da planta e sua transformao em pasta base para o refinamento da
cocana, expandindo suas atividades para a Colmbia. A comercializao
ilegal dessa substancia excitante para os Estados Unidos da Amrica e para
a Europa passou a ser comandada por diversos grupos organizados da
regio, que deram origem aos poderosos e violentos cateis do narcotrfico,
sediados principalmente nas cidades colombianas de Cali e Medelln, os
quais hoje tambm se dedicam ao cultivo e comercializao do pio,

3
SILVA, 2009, p. 06.
4
Ibid., p. 07.
5
Ibid., p. 07.
11
atualmente, calcula-se que metade da economia nacional desse pas, direta
e indiretamente, seja gerenciada por narcotraficantes.
6


Sendo assim, conclui-se que, definir uma nica origem do crime organizado
seria uma definio imprecisa, sabe-se, portanto, que teve diversas origens em
diversos pases, cada uma com suas peculiaridades.


2.2 CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO


Em anlise s diversas obras que tratam do assunto, percebe-se que todas
encontram dificuldade em determinar um conceito, por ausncia de elementos legais
a fim de amoldar-se ao que poderia ser de fato uma organizao criminosa, no
entanto a doutrina aponta as informaes tendendo conceituar o ilcito penal.
Segundo Mingardi, organizao criminosa :

Grupo de pessoas voltadas para atividades ilcitas e clandestinas que
possui uma hierarquia prpria e capaz de planejamento empresarial, que
compreende a diviso do trabalho e o planejamento de lucros. Suas
atividades se baseiam no uso da violncia e da intimidao, tendo como
fonte de lucros a venda de mercadorias ou servios ilcitos, no que
protegido por setores do Estado. Tem como caractersticas distintas de
qualquer outro grupo criminoso um sistema de clientela, a imposio da Lei
do Silencio aos membros ou pessoas prximas e o controle pela fora de
determinada poro de territrio.
7


O Decreto n 5015 de 12 de maro de 2004, oriundo da Conveno das
Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em nova York,
em 15 de novembro de 2000. Conhecida tambm como conveno de Palermo;

6
SILVA, 2009, op. cit., p. 08.
7
MINGARDI, Guaracy. O Estado e o crime organizado. So Paulo: IBCCrim, 1998, p. 82.
12
trouce, segundo a doutrina e jurisprudncia uma conceituao mais aproximada do
que uma Organizao Criminosa.
Para efeitos da presente Conveno, entende-se por Crime Organizado em
seu artigo 2 do Decreto n 5.015/04

a) grupo criminoso grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente
h algum tempo e atuado concertadamente com o propsito de cometer
uma ou mais infraes graves, (...) com a inteno de obter, direta ou
indiretamente, um beneficio, econmico ou outro beneficio material;
b) grupo estruturado grupo formado de maneira no fortuita para a
prtica imediata de uma infrao, ainda que os seus membros no tenham
funes formalmente definidas, que no haja continuidade na sua
composio e que no disponha de uma estrutura elaborada.
8


Nesse sentindo segue trechos de deciso do STJ sobre o tema:

Identificao de uma Organizao criminosa, nos moldes do art. 1 da Lei n.
9.034/95, com redao dada pela Lei n10.217/01, com a tipificao do artigo
288 do CP e Decreto Legislativo 231/03, que ratificou a Conveno de
Palermo.
9


Ainda no mesmo sentido:

Capitulao da conduta no inc, VII do art.1 da Lei n. 9034/95, que no
requer nenhum crime antecedente especifico para efeito da configurao do
crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja praticado por organizao
criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1 da Lei n. 9,034/95, com
redao pela Lei n. 10.217/2001, c/c. Decreto Legislativo n. 231, de 29 de
maio de 2003, que ratificou a Conveno das Naes Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo decreto n. 5.015, de 12
de maro de 2004.
10



8
BRASIL. Conveno das Naes Unidas, contra o crime Organizado Transnacional. Ratificada pelo
DECRETO n 5.015, de maro de 2004. Dirio Oficial da Repblica Federativa do Brasil, Braslia, 12
de maro de 2004. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/
d5015.htm>. Acesso em: 13 fev. 2012.
9
STJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Ap. 440-RO, J. 6-6-2007, Corte Especial.
10
STJ, HC 777771, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5 Turma, j. 30-5-2008.
13
Segundo Mendroni:

No se pode definir organizao criminosa atravs de conceitos estritos ou
mesmo de exemplos de condutas criminosas (...), isso porque no se pode
engessar este conceito, restringindo-o a esta ou quela infrao penal, pois
elas, as organizaes criminosas, detm incrvel poder variante.
11


Parece, portanto, que Conveno acertadamente no teve a inteno de
determinar de forma estrita o que crime organizado, justamente para facilitar a
aplicao bem como a persecuo quando se trata de atividades semelhantes
elencadas por ela. Assim o conceito de crime organizado poder ser determinado
pelo que dispe o artigo 2 do Decreto n 5.015/04.


2.3 CRIME ORGANIZADO NO BRASIL


Existem ideias distintas quanto origem do crime organizado no Brasil, no
que tange forma de criao e a poca.

possvel identificar como antecedente da criminalidade organizada o
movimento conhecido como cangao, que atuou no serto nordestino entre
o final do sculo XLV e o comeo do Sculo XX, tendo como origens as
condutas dos jagunos e dos grandes fazendeiros e a atuao do
coronelismo, resultante da prpria historia de colonizao da regio pelos
portugueses.
12


Todavia, a prtica contravencional do denominado jogo do bicho, iniciada
no liminar do sculo XX, identificada como a primeira infrao penal organizada no

11
MENDRONI, Marcelo Batlouni. Aspectos gerais e mecanismos legais. 3. ed. So Paulo: Atlas,
2009. p. 18.
12
SILVA, 2009, p. 08-09.
14
Brasil. A origem dessa contraveno penal atribuda ao Baro de Drumond, que
teria criado o inocente jogo de azar para arrecadar dinheiro com a finalidade de
salvar os animais do jardim Zoolgico do estado do Rio de Janeiro. A ideia foi
posteriormente popularizada e patrocinada por grupos organizados, que passaram a
monopolizar o jogo, mediante corrupo de policiais e polticos.
13

Existe outra hiptese que explica a origem do Crime Organizado no Brasil.
Acreditam autores sobre o tema que, o crime organizado no Brasil teve origem aps
o golpe militar de 1964, uma vez que cidados que se opunham ao regime foram
condenados e presos, no entanto foram colocados juntamente com presos comuns.
Segundo Santos: o resultado desta convivncia teria sido o aprendizado dos presos
comum de tticas de guerrilhas, forma de organizao hierrquica de comando e
clandestinidade, repassando pelos presos polticos.
14

Afirma Santos que:

diante de tais conhecimento os presos comuns passaram a realizar seus
atos criminosos salvaguardados pelo planejamento o que garantia o
sucesso do ato ilcito. Logo, foi esse, o importante aprendizado obtido por
diversos setores de crimes nas prises brasileiras nas dcadas de 70 e 80
do sculo passado.
15


No entanto, nem todos os autores sobre o tema defendem esse
posicionamento quanto inteno de os presos polticos transmitirem tais
conhecimentos de guerrilha aos presos comuns.
Segundo Carvalho, afirma que durante a convivncia entre presos comuns e
presos polticos no houve inteno de ensinar guerrilha aos bandidos. Segundo o

13
SILVA, 2009, op. cit., p. 09.
14
SANTOS, Pedro Sergio dos. Direito Processual Penal & a insuficincia Metodolgica: a alternativa
da mecnica quntica. Curitiba: Juru, 2004. Disponvel em: <https://www2.mp.pa.gov.br/sistemas/
gcsubsites/upload/60/O%20Crime%20Organizado%20e%20as%20pris%C3%83%C2%B5es%20no%
20Brasil%281%29.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2012.
15
Ibid.
15
autor, a transmisso desses conhecimentos se deu de maneira involuntria, como
resultado espontneo do convvio eventual nas cadeias. Afirma que houve sim uma
inteno firme de ensinar ou mesmo iniciar os presos comuns nos ensinamentos
prprios dos movimentos de oposio ao regime vigente a partir do golpe de 64. Isso
teria ocorrido principalmente no Presdio da Ilha Grande onde foi efetuada uma
tentativa de enquadrar os criminosos comuns na luta poltica.
16

Ante as discordncias, o fato que nas dcadas de 70 e 80 houve um
enorme crescimento na criminalidade, principalmente assaltos a bancos e carros
fortes.
De outro enfoque, existem autores que acreditam que na realidade, a origem
das Organizaes Criminosas tiveram origens nas favelas do Rio de Janeiro ante a
ausncia do Estado nas comunidades que cresciam em larga escala sem a mnima
estrutura bsica.
Segundo Haroldo dos Anjos, a primeira favela carioca nasceu num trecho do
morro ou serra da Providencia, quando soldados que haviam tomado parte na
Campanha de Canudos se instalaram em barracos que lembravam as instalaes
dos jagunos da Bahia, num morro que se chamava favela.
17

Haroldo dos Anjos prossegue relatando que o Crime Organizado nasce do
processo de excluso social isso porque, se de fato tivesse surgido dentro de
prises, nos anos setenta com a fuso de presos comuns com os presos polticos a
priso de seus lideres, provavelmente teria fraturado sua expanso.
18


16
CARVALHO, Olavo de. As Esquerdas e o Crime Organizado. Disponvel em: <http://www.olavode
carvalho.org/textos.htm>. Acesso em: 27 mar. 2012.
17
ANJOS, J. Haroldo dos. As razes do Crime Organizado. Florianpolis: IBRADD, 2002.
18
Ibid.
16
Sabe-se que atualmente so reconhecidas algumas Organizaes
Criminosas no Brasil, invariavelmente de origem, sejam das favelas cariocas ou
paulistas bem como dos presdios de ambos os estados.
Segundo Porto:

Originalmente o Primeiro Comando da Capital (PCC) era o nome de um
time de futebol que disputava o campeonato interno do presidio de Taubat,
na poca estabelecimento apelidado pelos detentos de piranhao ou
masmorra por ser considerado o mais severo do sistema.
O primeiro Comando da Capital manteve-se ao longo dos anos com a
mesma estrutura, basicamente piramidal, contando em seu topo com os
chamados fundadores.
19


Ainda quanto ao Comando Vermelho, Porto ressalta que o Comando
Vermelho nasceu no Rio de Janeiro em meados de 1980, inspirado nas
organizaes de esquerda da luta armada, inclusive nas tticas de guerrilha urbana
e rigidez de comando.
20


O instituto penal Cndido Mendes, na Ilha Grande, localizado no litoral sul
do Estado do rio de Janeiro, conhecido como Caldeiro do Diabo, em uma
referencia ao presidio de Caiena, na Ilha do Diabo, Guiana francesa, foi
ambiente propcio para a proliferao desta faco criminosa.
21
.

Porto ressalta ainda que:

o estabelecimento, construdo para abrigar 540 presos, em 1979, contava
com 1.284 homens. O resultado bvio: a convivncia entre militantes de
esquerda e criminosos, enfrentando um sistema penal desumano, acabou
gerando o comando vermelho.
22





19
PORTO Roberto. Crime Organizado e o sistema prisional. 1. ed. So Paulo: Atlas, 2008, p. 71.
20
Ibid., p. 86.
21
Ibid., p. 86.
22
Ibid., p. 87.
17
Segundo Gomes, o que no se pode negar que:

o crime organizado constitui uma realidade no mnimo preocupante. No to
preocupante, talvez, como a violncia institucionalizada (pblica) ou
generalizada e desorganizada (privada) que estamos assistindo e que faz
parte da chamada criminalidade de massa (...).
23


Pode-se considerar tambm como organizao criminosa as milcias ilegais,
que atuam principalmente na cidade do Rio de Janeiro, neste sentido:

As milcias existem no Rio de janeiro desde a dcada de 70, controlando
algumas favelas da cidade. Um dos primeiros casos conhecidos o da
favela de Rio das Pedras, na regio de Jacarepagu, onde comerciantes
locais se organizavam para pagar policiais para que no permitissem que a
comunidade fosse tomada por traficantes ou outros tipos de criminosos. No
inicio do sculo XXI, estes grupos Parpoliciais comearam a competir
reas controladas pelas faces do trafico de drogas. Em dezembro de
2006, segundo relatos, as milcias controlavam 92 das mais de 1000 favelas
cariocas.
24


As milcias consistem em grupos militares e paramilitares, formados por
policiais e ex-policiais civis e militares, bombeiros, vigilantes, agentes penitencirios
entre outros integrantes, a grande parte dos integrantes das milcias so moradores
das comunidades, que cobram taxas dos morados por uma suposta proteo e
represso ao trfico de drogas.



23
GOMES, Luiz Flvio Gomes; CERVINI, Raul. Crime Organizado: enfoques criminolgicos (Lei n
9.034/95) e poltico-criminal. 2. ed., rev. atual. e ampl. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 84-
85.
24
Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADcia_%28Rio_de_Janeiro%29> Acesso em:
27 mar. 2012.
18
3 CARACTERSTICAS DAS ORGANIZAES CRIMINOSAS, LAVAGEM DE
DINHEIRO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL


3.1 CARACTERSTICAS DAS ORGANIZAES CRIMINOSAS


Existem diversas organizaes criminosas atualmente, cada uma se amolda
conforme as caractersticas do local onde atua, tais como as condies polticas,
territoriais, econmicas, etc.
Segundo Mendroni Organizao Criminosa (...), pode ser concebida como
um organismo ou empresa, cujo objetivo seja a prtica de crimes de qualquer
natureza.
25
Ou seja, as Organizaes Criminosas atuam, em diversos ramos, dentre
eles; o Trfico de entorpecentes, extorses, corrupo, ameaas, explorao de
jogos de azar, receptao em grande escala, roubo, furo, homicdios entre outros.
Alm de atuarem nas formas acima citado, uma caracterstica atual das
Organizaes Criminosas nos dias de hoje, se mostra nas denominadas milcias que
agem clandestinamente, sobre tudo em favelas das grandes capitais brasileiras,
exercendo ilicitamente atividades que competem ao Estado exercer.
Como observa Mendroni:

forma de atuao clara nos dias de hoje aquela da organizao criminosa
que substitui o Estado em qualquer das suas funes inerentes, porque no
funcionam ou funcionam mal. A ausncia ou m prestao de um servio
pblico acarreta a criao de um Estado paralelo que passa a executar e
controlar aqueles servios.
26



25
MENDRONI, op. cit., p. 20.
26
Ibid., p. 21.
19
Analisando as Organizaes Criminosas, verifica-se que de um modo geral,
elas agem basicamente em trs formas, dividida em escalas, 1) so os crimes
principais; 2) crimes secundrios ou de suporte e por fim; 3) lavagem de Dinheiro,
que ser abordado em um subcapitulo prprio.
Os crimes principais consistem principalmente, em trfico de entorpecentes,
extorses, corrupo e concusso, ameaas, contrabando e descaminho,
explorao de jogos de azar, falsificao de mercadorias, corrupo em grande
escala, trafico de armas entre outros. Esses crimes, segundo especialistas,
correspondem ao proveito de grande monta para as organizaes criminosas,
portanto passam as ser as modalidades de crimes mais rentveis.
Quanto aos crimes secundrios, que consistem em ameaas, falsificao de
dinheiro, fraudes contbeis e financeiras, trafica de influencia entre outros. Segundo
Mendroni crimes ditos secundrios, servem para dar necessrio suporte s
atividades criminosas principais. Auxiliam o sucesso daqueles crimes, ao mesmo
tempo em que favorecem a perpetuao da organizao.
27



3.2 LAVAGEM DE DINHEIRO


uma expresso que se refere a prticas econmico-financeiras que tm
por finalidade dissimular ou esconder a origem ilcita de determinados ativos
financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem

27
MENDRONI, op. cit., p. 25.
20
lcita ou a que, pelo menos, a origem ilcita seja difcil de demonstrar ou provar.
dar fachada de dignidade a dinheiro de origem ilegal.
28

A origem da chamada lavagem de dinheiro tem inicio no ano de 1928 em
Chicago EUA, quando um famoso mafioso Al Capone, comprou uma rede de
lavanderias com o fim de tornar seus lucros provenientes de atividades ilcitas em
dinheiro licito. No entanto o termo somente se popularizou na dcada de 70 quando
um jornal britnico publicou uma matria a respeito de corrupo nas eleies Norte
Americanas.
No Brasil, existe Lei que disciplina sobre a lavagem de dinheiro, Lei n
9.613/98, oportunidade em que criou o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF).
Segundo Mendroni Esta Lei, bom que se diga, proveniente de uma
incansvel srie de reunies e estudos realizados por vrios pases participantes,
integrantes das Naes unidas, originados na cidade de Viena.
29

A necessidade de se criar uma Lei onde os mecanismos foram discutidos
internacionalmente decorre de uma lgica simples, posto que, uma das formas de se
lavar o dinheiro proveniente de atividades ilcitas remetendo os lucros ao exterior.
O processo bsico de lavagem de dinheiro funciona em trs etapas:

A primeira delas a Colocao o envio do dinheiro atravs de vrias
transaes financeiras para mudar seu formato e dificultar o rastreamento.
A ocultao pode ser feita atravs de vrias transferncias de um banco
para outro; transferncias eletrnicas entre vrias contas de pessoas
diferentes em pases diversos.
Posteriormente tem-se a Ocultao o envio do dinheiro atravs de
vrias transaes financeiras para mudar seu formato e dificultar o
rastreamento. A ocultao pode ser feita atravs de vrias transferncias de
um banco para outro; transferncias eletrnicas entre vrias contas de
pessoas diferentes em pases diversos; realizao de depsitos e saques a
fim de alterar os saldos das contas.

28
Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro> Acesso em: 28 mar. 2012.
29
MENDRONI, op. cit., p. 132.
21
A terceira etapa consiste em na Integrao o dinheiro reincorporado ao
sistema econmico de forma legtima - parece que proveniente de uma
transao legal. Isto pode ser feito atravs de uma transferncia bancria
para a conta de uma empresa local na qual o criminoso "investe" em troca
de participao nos lucros; da venda de um iate comprado durante a fase
de ocultao; ou da compra de uma chave de fenda de US$ 10 milhes de
uma empresa da qual o criminoso seja proprietrio.
30


Nem todas as Organizaes Criminosas atuam dessa forma para lavagem
de dinheiro. Essa modalidade acima exposta facilmente utilizada por grandes
Organizaes, normalmente os integrantes ou pelo menos o chefe, so pessoas
muitas vezes capacitadas intelectualmente.
Outrora as pequenas organizaes, normalmente atuante em comunidades
pobres, lavam seus lucros, frequentemente em pequenos comrcios na prpria
comunidade, alcanando o mesmo resultado.
Conclui-se que, as organizaes criminosas atuem conforme as
necessidades territoriais, polticas etc., percebe-se que as caractersticas de todas
elas so basicamente as mesmas, inclusive as modalidades de crime praticadas por
elas.


3.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL


As organizaes criminosas se estruturam basicamente em quatro nveis de
hierarquia piramidal: chefes, subchefes, gerentes e os avies.
Conforme classifica e explica Mendroni,


30
Disponvel em: <http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/lavagem-de-dinheiro.htm> Acesso em:
28 mar. 2012.
22
Chefes: pessoa que ocupam cargos pblicos importantes, que possuem
muito dinheiro, posio social privilegiada por qualquer razo etc., o chefe
situa-se n posio suprema da organizao e subchefes logo abaixo e no
mesmo nvel; mas, adotando um sistema presidencialista, apenas um
comandar. Os subchefes existem, basicamente, para transmitir as ordens
da chefia para os gerentes e tomar decises na sua eventual ausncia.
Gerentes: pessoa de confiana do chefe, com capacidade de comando, a
quem aqueles delegam algum poder. Recebem as ordens da cpula e as
repassam aos avies.
Avies: pessoas com algumas qualificaes (por vezes especializadas)
para as funes de execuo a serem desempenhadas.
31


A forma hierrquico-piramidal tem origem na Itlia, uma vez que as famlias
mafiosas utilizavam-se dessa organizao, tendo como o patriarca o chefe supremo.
Sabe-se que a organizao criminosa, tem regras prprias de atuao, um
proposito previamente definido e um carter altervel no tempo e no espao e um
esquema criminoso articulado, dotado de profissionalizao e estrutura aparelhada.
Cada membro da organizao tem sua tarefa, o que demonstra a existncia
da especializao de funes, h uma diviso clara de atribuies, em geral uma
pessoa fica responsvel pela contabilidade da organizao criminosa, outra por
repassar as determinaes do comando aos demais integrantes do grupo e assim
por diante.



31
MENDRONI, op. cit., p. 34-35.
23
4 OBTENO DA PROVA PARA A APURAO DO CRIME ORGANIZADO


4.1 AO CONTROLADA


Consiste no retardamento e na espera do melhor momento para a atuao
policial repressiva contra os criminosos integrantes da organizao. Nos termos da
Lei n 9.034/95 que dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a
preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas -, artigo 2,
inc. II consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por
acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do
ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes.
32

A prtica tem mostrado que muitas vezes estrategicamente mais vantajoso
evitar a priso, num primeiro momento, de integrantes menos influentes de uma
organizao criminosa, para monitorar suas aes e possibilitar a priso de um
nmero maior de integrantes ou mesmo a obteno de prova em relao a seus
superiores na hierarquia da associao, que dificilmente se expe em prticas
delituosas.
33

A Lei n 9.034/95 no exige prvia autorizao judicial para a adoo da
ao controlada, mas to-somente dois requisitos (1) a existncia de um crime em
desenvolvimento praticado por organizao criminosa ou a ela vinculado, (2) a
observao e acompanhamento dos atos praticados pelos investigados at o

32
MENDRONI, op. cit., p. 140.
33
SILVA, 2009, op. cit., p. 80-81.
24
momento mais adequado para a formao da prova e a colheita de informaes (art.
2, inc. II).
34

A Lei n 11.343/06, contrariamente, prev que a adoo do instituto dever
ser precedida de autorizao judicial, aps oitiva do representante do Ministrio
Pblico (art. 53, caput). Outrossim, exige como requisito sejam conhecidos o
itinerrio provvel e a identificao dos agentes do delito ou de colaboradores (art.
53, pargrafo nico).
35

Trata-se, portanto de uma modalidade de investigao muito eficaz, seja
efetuando a priso dos indivduos na forma de flagrante retardado ou atravs de
mandado de priso expedido pela autoridade competente, o resultado sem duvida
ser mais eficiente, uma vez que resultar na priso dos membros que efetivamente
gerenciam e conduzem a Organizao Criminosa.
Nesse sentido:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRFICO E ASSOCIAO PARA O
TRFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE.
SITUAO DE FLAGRANTE IMPRPRIO. LIBERDADE PROVISRIA.
ART. 44 DA LEI 11.343/07. VEDAO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Hiptese na qual o paciente foi preso em decorrncia de operao policial
com contornos de ao controlada (art. 2., inc. II da Lei n. 9.034/98),
quando se encontrava em circunstncia que evidenciava a ocorrncia de
flagrante delito, ainda que imprprio, mas absolutamente revestido de
legalidade, eis que previsto no inc. III do art. 302 do Cdigo de Processo
Penal.
36




34
SILVA, 2009, op.cit., p. 84.
35
Ibid., p. 84.
36
BRASIL. Superior Tribunal de Justia. HC-217400, 5 Turma, So Paulo. Trfico e associao para
o trfico de entorpecentes, Relator Ministro Gilson Dipp, 15 de dezembro de 2011. Disponvel em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21022868/habeas-corpus-hc-217400-sp-2011-0207153-9-
stj>. Acesso em: 20 abr. 2012.
25
4.2 INFILTRAO DE AGENTES


A origem do instituto pode ser buscada no perodo do absolutismo francs,
sobretudo nos tempos de Lus XIV, no qual para reforar o regime foi criado a figura
do delator, composta por cidados que descobriam na sociedade os inimigos
polticos, em troca de favores do prncipe. Nessa poca, sua prtica limitava-se a
espionar e levar os fatos ao conhecimento das autoridades, sem qualquer atividade
de provocao.
37


A infiltrao de agentes consiste numa tcnica de investigao criminal ou
de obteno da prova, pela qual um agente do estado, mediante prvia
autorizao judicial, infiltra-se numa organizao criminosa, simulando a
condio de integrante, para obter informaes a respeito de seu
funcionamento.
38


No Brasil, aps ser vetada pelo Presidente da Repblica quando da edio
da Lei n 9.034, de e de maio de 1995 (art. 2, inc. I), a infiltrao de agente foi
disciplinada pela Lei n 10.217, de 12 de abril de 2001, que introduziu o inciso V ao
artigo 2 da Lei n 9034/95:

Art. 2 Em qualquer fase da persecuo criminal so permitidos, sem
prejuzo dos j previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigao
e formao de provas: (...) V infiltrao por agente de polcia ou de
inteligncia, em tarefas de investigao, constituda pelos rgos
especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorizao judicial.
39


Na Lei de drogas vigente, tambm contempla dispositivo autorizando a
infiltrao de agentes, vejamos a Lei n 11.343/06, artigo 53 caput,

37
SILVA, 2009, op.cit., p. 75.
38
Ibid., p. 74.
39
Ibid., p. 76.
26
em qualquer fase da persecuo criminal relativos aos crimes previstos
neste Lei, so permitidos, alm dos previstos em lei, mediante autorizao
judicial e ouvido o Ministrio Pblico, os seguintes procedimentos
investigatrios; inciso I a infiltrao por agentes de polcia, em tarefas de
investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes.

Tem-se que, a infiltrao de agentes em Organismos Criminosos, como a
ao controlada, dentro do principio da razoabilidade, possa surtir efeitos
satisfatrios, tais medidas devem, no entanto, serem realizadas por divises policiais
extremamente especializas, inclusive para no colocar em risco tanto a investigao,
como principalmente a integridade fsica do agente infiltrado.
Nesse sentido:

Da sentena tambm se extrai o grau de complexidade do grupo criminoso
em que estava inserido o paciente, tanto que, para o seu desmantelamento,
fez-se necessria intensa investigao policial, levada a efeito por escutas
telefnicas judicialmente autorizadas e infiltrao de agentes, o que
viabilizou a apreenso de elevada quantidade de droga, a saber, 89,3 kg
(oitenta e nove quilos e trezentos gramas) de maconha, de propriedade do
paciente.
40



4.3 INTERCEPTAO DAS COMUNICAES TELEFNICAS


A Constituio da Repblica, em consonncia com a tutela do direito
intimidade (art. 5, inciso X), prev como regra a inviolabilidade das comunicaes
telefnicas, salvo por ordem judicial nas hipteses e na forma prevista em lei, para
fins de investigao criminal ou processo judicial (art. 5, inciso XII).

40
BRASIL. Superior Tribunal de Justia. HC-190426, 6 Turma, MS. Trfico e Associao Para o
Trfico de Drogas. Elevada Quantidade de Entorpecente. Relator Ministro OG Fernandes, 04 de abril
de 2011. Disponvel em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18786525/habeas-corpus-hc-
190426-ms-2010-0210639-0-stj> Acesso em: 20 abr. 2012.
27
Regulamentando seus termos, foi editada a Lei n 9.296, de 24 de julho de 1996,
cujo artigo 1 prev que

a interceptao de comunicaes telefnicas, de qualquer natureza, para a
prova em investigao criminal e em instruo processual penal, observar
o disposto nessa Lei e depender de ordem do juiz competente da ao
principal sob segredo de justia.
41


No entanto, segundo Arajo, existem dvidas no plano prtico quanto
possibilidade de aceso aos registros das comunicaes telefnicas interceptao
telefnica independente de ordem judicial. Uma interpretao do texto
constitucional (art. 5, inciso XII) pode conduzir concluso de que como a vedao
no abrange o sigilo dos registros das comunicaes telefnicas realizadas pelo
investigado - pois o legislador constituinte se referiu apenas s comunicaes
telefnicas-, haveria a possibilidade de solicitao dessas informaes pela
autoridade policial e pelo representante do Ministrio Pblico, independente de
prvia autorizao judicial.
42

Dentre as formas de obter o contedo de conversas existe a chamada
escuta ambiental, conforme elucida Mendroni:

(...) escuta ambiental; atravs da qual se instalam microfones dotados de
potentes amplificadores em locais previamente investigados e
estrategicamente selecionados. Assim, viabiliza-se a escuta e/ou gravao
de conversa entre pessoas suspeitas. Utiliza-se, por exemplo, a colocao
de microfones em salas, reparties, mesas de restaurante, interior de
veculos etc.
43



41
SILVA, 2009, op. cit., p. 85-86.
42
Ibid., p. 86.
43
MENDRONI, op. cit., p. 123.
28
Vale lembrar, que, para a admissibilidade das interceptaes telefnicas
como meio de prova, devem elas serem realizadas conforme estabelece o artigo 2
da Lei n 9.296/96:

Art. 2 - No ser admitida a interceptao de comunicao telefnicas
quando ocorrer qualquer das seguintes hipteses.
Inciso I no houver indcios razoveis da autoria ou participao em
infrao penal.
Inciso II a prova puder ser feita por outros meios disponveis;
Inciso III o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo,
com pena de deteno.

Ou seja, caso no esteja contemplada a interceptao com ao menos uma
das condies previstas no referido artigo 2 da Lei, tero que ser imediatamente
declaradas nulas no processo, bem como as provas que dela derivarem, devendo
ser desentranhadas dos autos, conforme estabelece o artigo 157, caput e 1 do
Cdigo de Processo Penal.
Quando devidamente autorizada, cumprido os requisitos legais
plenamente possvel a admissibilidade da escuta interceptada.
Nesse sentido:

I. Encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pblica a
segregao da paciente, apontada como chefe de requintada empresa
criminosa, organizada e hierarquizada, somente desarticulada aps
minuciosa e prolongada investigao policial, que contou com
interceptaes telefnicas devidamente autorizadas.
44


No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ASSOCIAO PARA O
TRFICO DE ENTORPECENTES. 816,7 KG DE PASTA-BASE DE

44
BRASIL. Superior Tribunal de Justia. HC-226480, 5 Turma. Trfico ilcito de entorpecentes e
associao para o trfico. Priso em flagrante. Relator Ministro Gilson Dipp, 27 de maro de 2012.
Disponvel em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=
intercepta%E7%E3o+telefonica&b=ACOR> Acesso em: 20 abr. 2012.
29
COCANA. INTERCEPTAO TELEFNICA. PROVAS EMPRESTADAS.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAO DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSNCIA DE DEMONSTRAO DE PREJUZO.
MATRIA CONSTITUCIONAL. STF. PENA-BASE DE 6 ANOS. ACIMA DO
MNIMO. POSSIBILIDADE. ACRDO A QUO EM CONSONNCIA COM
A JURISPRUDNCIA DESTE TRIBUNAL. MATRIA CONSTITUCIONAL.
STF. SMULAS 7 E 83/STJ. 2. No caso, as interceptaes telefnicas -
embora autorizadas por juiz de comarca diversa daquela na qual tramitou a
presente ao penal - foram realizadas em obedincia aos ditames legais e
em feito criminal no qual se apuravam crimes de trfico de drogas
cometidos concomitantemente e em estrita vinculao com os apurados nos
presentes autos.
45


A interceptao telefnica, trata-se portanto de uma ferramenta de extrema
eficcia frente as organizaes criminosas que cada dia mais esto mais
sofisticadas.


4.4 QUEBRA DO SIGILO FISCAL, BANCRIO E FINANCEIRO


O artigo 2, inciso III, da Lei n 9.034/95 prev como um dos meios de
obteno da prova em relao s atividades desenvolvidas pelas organizaes
criminosas o acesso a informaes fiscais, bancrias e financeiras. Contudo, essa
medida no goza de exclusividade para a apurao da criminalidade organizada,
estendendo-se sua aplicao apurao de outras infraes penais.

Art. 2 Em qualquer fase da persecuo criminal so permitidos, sem
prejuzo dos j previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigao
e formao de provas: inciso III acesso a dados, documentos e
informaes fiscais, bancarias, financeiras e eleitorais.



45
BRASIL. Superior Tribunal de Justia. REsp 1235181, 6 Turma. Associao para o trfico de
entorpecentes. Relator Ministro Sebastio Reis Jnior, 27 de maro de 2012. Disponvel em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=intercepta%E7%E3o+
telefonica&b=ACOR> Acesso em: 20 abr.2012.
30
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINRIO EM MANDADO DE SEGURANA. QUEBRA DE SIGILO
BANCRIO. POSSVEIS CRIMES AUTNOMOS DE SONEGAO
FISCAL, FALSIDADE IDEOLGICA E FORMAO DE QUADRILHA.
AUSNCIA DE IMPUGNAO ESPECFICA DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM AGRAVADO. SMULA 182/STJ. RECURSO NO
CONHECIDO.3. In casu, em que pese no haver nos autos informaes
acerca do lanamento definitivo do crdito tributrio, a quebra de sigilo
restou fundamentada, tambm, na presena de indcios de crimes
autnomos de falsidade ideolgica e de formao de quadrilha.
46


A quebra de sigilo fiscal, bancrio e financeiro uma assunto que gera
polmica uma vez que a Constituio da Repblica assegura em seu artigo 5, X:
So inviolveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenizao pelo dano material ou moral decorrente de sua
violao.
Segundo Mendroni,

No simples a tarefa de distinguir entre intimidade ou de vida privada
(...). Mais como a Constituio os separou, utilizando ambos os termos,
cabe-nos buscar as dessemelhanas. Pela lgica da Carta, intimidade
seria aquilo que no caiba nos termos vida privada, honra e imagem, j
que todos compem um mesmo dispositivo. Seriam ento, da intimidade,
tudo o que corresponda vida ntima de uma pessoa, incluindo as suas
conversas reservadas, hbitos, vida sexual etc., e, dentro da vida privada,
aquilo que faa ou deixe de fazer, s ou acompanhada, sob o teto de sua
casa (asilo inviolvel), principalmente, mas tambm, dentro ou no contexto
de um imvel. A intimidade, portanto, parece-nos, deve estar inserida no
mbito da vida privada, que mais ampla e abrangente.
47


A quebra de sigilo medida excepcional a ser deferida apenas nas
hipteses previstas em lei, em razo da proteo da privacidade do cidado, e
desde que a deciso esteja adequadamente fundamentada pelo critrio da
proporcionalidade.

46
BRASIL. Superior Tribunal de Justia. AgRg no RMS 28043, 5 Turma. Agravo regimental no
recurso ordinrio em mandado de segurana. Relator Ministro Jorge Mussi, 15 de maro de 2012.
Disponvel em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=
quebra+do+sigilo+fiscal&b=ACOR> Acesso em: 20 abr.2012.
47
MENDRONI, op. cit., p. 139-140.
31
5 COMBATE AO CRIME ORGANIZADO


5.1 A IMPORTNCIA DO INQURITO POLICIAL NO COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO


O Inqurito Policial de suma importncia para a persecuo criminal, no
somente no que tange as investigaes de Organizaes Criminosas, mais de um
modo geral ao combate da criminalidade seja organizada ou no.
Segundo Messa e Carneiro a complexidade com a qual os crimes so
atualmente praticados torna clara a importncia de um procedimento investigatrio
prvio, sem o qual o Ministrio Pblico dificilmente possuir condies de dar inicio
ao penal.
48

Verifica-se que o Inqurito Policial pea fundamental, para que a futura
ao pena esteja com o mnimo de lastro probatrio para uma possvel condenao,
em que pese somente as provas coletadas na fase embrionria por si s no
podero ensejar a condenao. Nesse sentido descreve Paulo Henrique Carvalho:

Verifica-se, assim, que a expresso mera pea deveria ser excluda dos
livros doutrinrios, j que, como cedio, todas as provas produzidas
dentro desse importante procedimento investigativo, so, na maioria das
vezes, apenas repetidas em Juzo. Segundo Magalhes Noronha, o
inqurito reduz a Justia quase funo de repetidor de seus atos.
Analisando o principio da persuaso racional ou do livre convencimento,
constata-se que o Juiz no pode condenar o ru com base exclusivamente
nas provas produzidas no Inqurito, salientando-se que isso no possvel,

48
MESSA, Ana Flavia; CARNEIRO, Jos Reinaldo Guimares. Crime Organizado. So Paulo:
Saraiva, 2012, p. 368.
32
no por se tratar de uma mera pea informativa, mas sim em virtude de no
estar presente o contraditrio.
49


Conforme observa Messa e Carneiro:

Durante o trmite de um Inqurito Policial instaurado, por exemplo, para a
apurao do crime de evaso de divisas modalidade de crime contra o
sistema financeiro nacional prevista no artigo 22 da Lei n. 7.492/86, que
poder, inclusive, significar efetiva fase de outro crime, a lavagem de
dinheiro -, comum nos depararmos com a necessidade de realizao de
interceptao telefnicas voltadas cabal identificao dos envolvidos no
esquema criminoso e, ainda, do modus operandi da organizao
criminosa.
50


Sendo assim, entende-se que o Inqurito Policial uma forma de equilibrar o
poder de punir do estado em relao ao agente que cometeu o crime.


5.2 A NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DA POLCIA JUDICIRIA


Sabe-se que as polcias judicirias da grande parte do territrio nacional
encontram-se em pssimo estado, com ressalva a Polcia Federal, que nos ltimos
anos recebeu mais investimentos, o que acarretou em melhores salrios dos
agentes, melhoria na instruo dos mesmos, oferecendo cursos de reciclagem
(operacional, jurdica, pericial inteligncia), no entanto, ainda encontra carncia, por
exemplo, no numero do efetivo que hoje conta com cerca de sete mil integrantes, um
numero muito pequeno tendo em vista a extenso territorial do Brasil.


49
CARVALHO, Paulo Henrique da Silva. A importncia do inqurito. 2012. Disponvel em:
<http://www.advogado.adv.br/artigos/2006/paulohenriquedasilvacarvalho/aimportanciainquerito.htm>.
Acesso em: 20 abr. 2012.
50
MESSA; CARNEIRO, op. cit., p. 369.
33
Segundo Messa e Carneiro:

O aparelhamento tcnico e material (armamento e equipamentos modernos
em geral) das foras policias, embora fundamental, no deve ser a nica
preocupao governamental. Faz-se necessria, e com urgncia, a
publicao de Leis aptas a permitirem que os policiais possam exercer suas
funes com autonomia, segurana jurdica, celeridade e eficincia.
51


No mesmo entendimento, Gomes e Scliar apontam que:

A preocupao com a ausncia de autonomia da Polcia Judiciria
justificvel em funo da crescente importncia que a investigao criminal
vem assumindo em nossa ordem jurdica, seja por conta de uma necessria
mudana de postura a seu respeito, para consider-la como uma garantia
do cidado contra imputaes levianas ou aodadas em juzo, seja pelo
papel mais ativo que tem sido desempenhado nos ltimos tempos pelos
rgos policiais.
Esta ausncia enfraquece a Polcia Judiciria e a torna mais suscetvel s
injunes dos detentores do poder poltico, e considerando a natureza e a
gravidade da atribuio que exerce, bem como os bens jurdicos sobre os
quais recai a sua atuao, o efeito pode ser desastroso em um Estado
Democrtico de Direito.
52


Com o objetivo de solucionar problemas desta natureza no mbito das
investigaes conduzidas pela Policia Federal, o projeto de Lei n. 6.493/09 (lei
Orgnica da Policia Federal) expressamente estabelece, em seu artigo 18, poderes
que permitiro imprimir maior celeridade ao tramite do inqurito policial e, se
aprovado, acabar com discusses acerca de temas como a possibilidade de
requisio direta de dados cadastrais pela Autoridade Policial (respeitados os sigilos
previstos no artigo 5, inciso X e XII da Constituio Federal).
53


51
MESSA; CARNEIRO, op. cit., p. 372.
52
GOMES, Luiz Flvio; SCLIAR, Fbio Delegado deveria ter mesmas prerrogativas de juiz e
promotor. Disponvel em: <http://www.conjur.com.br/2008-out-28/delegado_deveria_mesmas_
prerrogativas_juiz> Acesso em: 20 abr.e 2012.
53
MESSA; CARNEIRO, op. cit., p. 374.
34
Portanto, o fortalecimento em um contexto geral, das polcias judiciarias seja
ela Federal ou dos estados, de extrema importncia para o combate ao Crime
Organizado.


35
6 CONCLUSO


Verificou-se no decorrer do presente trabalho que o fenmeno da
Criminalidade Organizada de difcil conceituao por envolver diversos crimes, no
entanto, pode-se caracterizar Organizao Criminosa, devido algumas
caractersticas que se destacam entre elas, como por exemplo, a estabilidade
permanente, uma hierarquia estrutural piramidal organizada com membros
exercendo cargos de chefia e comando, entre outras.
Atualmente no Brasil, existem manifestaes de criminalidade Organizada,
algumas delas atreladas ao sistema penitencirio, que na grande maioria esto
abandonados pelo estado, facilitando a proliferao e o fortalecimento das
Organizaes.
No somente as organizaes criminosas mais conhecidas como Comando
Vermelho, Primeiro Comando da Capital, existem organizaes mais sofisticadas,
muitas vezes vinculadas ao prprio Estado ou pelo menos com ramificaes
diretamente ligadas a membros que fazem parte da dos rgos estatais, seja no
Legislativo, Judicirio ou Executivo.
Nesse contexto, passa a ser de suma importncia que o estado se
aperfeioe priorizando o combate das Organizaes Criminosas atravs de
mecanismos legais modernos, investindo nas Polcias Judiciarias que exercem papel
fundamental para a soluo do problema que se agrava com o passar dos anos.
Desta forma, concluiu-se que o presente trabalho exerce relevncia a
comunidade jurdica, sobretudo, aqueles que lidam com mais proximidade do Direito
Penal e Processual Penal, alm de servir como fonte de pesquisas no meio
36
acadmico, uma vez que procurou-se aliar diplomas legais e entendimentos
jurisprudenciais mais recentes relacionados ao combate Criminalidade
Organizada.

37
REFERNCIAS


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