PROTOSS CONSULT, S.A.-Pacto Social-13 de Febrero de 2012

ESCRITURA
PBLICA
NUMERO
TRES
MIL
TRESCIENTOS
SESENTA
CUATRO
-------(3,364)------------------------------------------------------------POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA EL PACTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA

PROTOSS
CONSULT,
S.A---------------------------------------------------------------------------------------------------Panam,
13
de
Febrero
de
2012.
----------------------------------------------------En
la
Ciudad
de
Panam,
Capital
de
la
Repblica
Circuito Notarial del mismo nombre, a los
Cabecera
del
trece (13) das
del mes de Febrero de dos mil once (2012), ante m, JAIME EDUARDO
GUILLEN ANGUIZOLA, NOTARIO PUBLICO CUARTO DEL CIRCUITO DE PANAMA, con
cdula
de
identidad
nueve-trescientos
personal
setenta
nmero
ocho-trescientos
cinco
(8-359-375),
cincuenta
comparecieron
personalmente: ELIZABETH MARTINEZ DOMINGUEZ, mujer, panamea, mayor de

edad, casada, portadora de la cdula de identidad personal nmero
ocho-quinientos veintids-dos mil cuatrocientos setenta y tres (8522-2473), y JA-NA CASTILLO, mujer, panamea, con cdula de identidad
personal
nmero
(8-809-988),
quienes
ocho-ochocientos
ambas
conozco
mayores
me
nueve-novecientos
de
edad
presentaron
para
vecinas
su
ochenta
de
esta
ocho
ciudad,
protocolizacin
en
esta
Escritura Pblica, el Certificado de Constitucin de la Sociedad Annima denominada PROTOSS CONSULT, S.A., con domicilio en la ciudad de
Panam, Repblica de Panam y constituida por ellos de conformidad con
las disposiciones de la Ley General de Sociedades Annimas Repblica
de
Panam.------
Queda
hecha
la
protocolizacin
solicitada
se
expedirn las copias que soliciten los interesados. ----- El suscrito

Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pblica,
con base a minuta debidamente refrendada, en cuanto a forma por MIGUEL
ROBERTO
VERGARA
ORTEGA,
varn,
panameo,
mayor
de
edad,
casado,
portador de la cdula de identidad personal nmero ocho-cuatrocientos

sesenta y dos setenta y dos (8-462-72), abogado en ejercicio y con
oficinas en la ciudad de Panam, Repblica de Panam.--------- ADVERTI
al
compareciente
registrarse
instrumentales
que
leda
copia
como
VLADIMIR
le
de
fue
MORALES,
nmero
ocho-setecientos
cincuenta
cuatro
(8-759-894)
MAITA
este
en
instrumento
presencia
de
pblico
los
testigos
identidad
personal
con
cdula
de
nueve-
ochocientos
GONZALEZ,
con
debe
cdula
de
noventa
identidad
personal nmero ocho- quinientos diecisis dos mil doscientos siete

(8-516-2207),
mayores de edad, panameos, hbiles para ejercer el
cargo, la firman para constancia ante m, la Notario que doy fe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCRITURA
MIL
TRESCIENTOS
SESENTA
PBLICA
CUATRO
NMERO
TRES
--------
(3,364)------------------------------------------------------------(fdo.) ELIZABETH MARTINEZ DOMINGUEZ ----------JA-NA CASTILLO ------VLADIMIR MORALES MAITA GONZALEZ ----TESTIGOS
GUILLEN
ANGUIZOLA
CUARTO------------------------
------ JAIME EDUARDO
------NOTARIO
PUBLICO
---------CERTIFICADO DE CONSTITUCIN DE PROTOSS CONSULT, S.A.---------Organizada
segn
la
Ley
Repblica de Panam.
General
de
Sociedades
Annimas
de
la
Nosotros, los suscritos, deseosos de organizar
una Sociedad Annima de conformidad con las disposiciones de la Ley

General sobre Sociedades Annimas de la Repblica de Panam, a saber:
La Ley 32 de 1927, por el presente convenimos en la organizacin de
tal
Sociedad
PRIMERA:
como
(NOMBRE):
sigue:---------------------------------------
El
nombre
de
la
sociedad
es
PROTOSS
CONSULT,
S.A.--SEGUNDA: (OBJETIVOS) - Los fines y objetos para los cuales se

constituye
la
consultora
de
Comercio
sociedad
gestin
Exterior,
Recursos
Humanos,
privado,
como
son:
--
Empresarial,
Asesoramiento,
Legal,
Econmico-fiscal,
Administrativa,
al
pblico
Financiera,
Laboral,
Informtica,
nivel
asistencia
nacional
Gerencial,
Organizacional,
tanto
e
al
sector
internacional;
Consultora en Ingeniera financiera, Gerencias asistidas de forma

temporal o permanente; Gestin de Recursos Humanos, Comunicacin y
Marketing;
Inteligencia
competitiva;
Planificacin
estratgica;
Anlisis y evaluacin de estados financieros; Diagnsticos contables,

financieros
informticos;
Internacionalizacin;
Innovacin;
Consultora
Gestin
del
tecnolgica;
conocimiento;
Productividad
industrial; Investigacin socio econmica; Investigacin cualitativa

y Gestin de proyectos; Establecer, Representar, gestionar y llevar a
cabo
los
negocios
propios
de
una
sociedad
mercantil,
sin
limitar
otras reas afines; Comprar, vender, hipotecar, arrendar, alquilar,

administrar,
gestionar,
pignorar
en
cualquier
forma
enajenar
gravar bienes muebles e inmuebles, derechos reales o personales y

ttulos valores; sin ms restricciones que aquellas que seale la
ley.--- Dedicarse a cualquier negocio que la sociedad estime capaz de
llevarse provechosamente en relacin con cualesquiera de los objetos
consignados o que tienda directa o indirectamente a aumentar el valor
o la utilidad financiera de cualesquiera de los bienes o derechos de

la sociedad.--- Tener una o ms oficinas, proseguir todos o cualesquiera de sus negocios y operaciones y, sin restriccin o lmite de
sumas, comprar, arrendar o adquirir en otra forma, tener o poseer,
hipotecar, vender, traspasar, dar en arrendamiento o disponer en otra
forma en bienes inmuebles o muebles de toda clase y descripcin, en
la Repblica de Panam, o en cualquier otro pas del mundo, pero
siempre con sujecin a las leyes del pas en que estuviere llevando
las correspondientes operaciones comerciales; as como a cualesquiera
otras
actividades
lcitas
que
determine
la
Junta
de
Accionistas.------TERCERA: (ACCIONES) El capital autorizado de la

sociedad
estar
representado
por
CIEN
(100)
nominativas o al portador sin valor nominal.
acciones
comunes,
El capital social de la
sociedad ser por lo menos igual a la suma total representada por las
acciones con valor nominal, en el caso que las hubiere, mas el valor
que la sociedad reciba por la emisin de acciones sin valor nominal,
y las sumas de que tiempo en tiempo se incorporen al capital social
de acuerdo con resolucin o resoluciones de la Junta Directiva. Cada
accin dar derecho a su tenedor
Junta
de
a un voto en las reuniones de la
Accionistas
debidamente
convocadas.----------------------------CUARTA:
(DURACIN)
duracin
podr
de
la
sociedad
ser
perpetua,
pero
La
disolverse
liquidarse de conformidad con la ley.--------------QUINTA: (REGISTRO

DE
ACCIONES)
llevado
en
certificados
funciones,
el
de
El
Registro
lugar
que
acciones
conjuntamente
de
acciones
fije
sern
con
el
la
exigido
Junta
firmados
de
por
por
Ley
ser
Accionistas.
Los
el
la
Presidente
en
Secretario.---------------------
SEXTA: (DOMICILIO) - El domicilio de la sociedad estar en la ciudad

de
Panam,
Repblica
de
Panam,
pero
la
sociedad
podr,
segn
disponga la Junta de Accionistas, dedicarse a negocios y establecer
sucursales, oficinas o agencias en cualquier parte del mundo y llevar

sus archivos y haberes en cualquier lugar de la Repblica de Panam o
del
exterior.
SEPTIMA:
(REPRESENTACIN
LEGAL)
La
representacin
legal de la sociedad corresponder al Presidente y en su ausencia o

falta
temporal
conferidas
al
en
Secretario
ausencia
de
con
las
todos
mismas
ellos
le
facultades
El
corresponder
la
representacin legal de la sociedad a la persona que designe, de

forma expresa, la Junta de Accionistas.--OCTAVA: (DIRECCIN DE LOS
NEGOCIOS)
- La Junta de Accionistas
ser el poder supremo
de la
sociedad y, en esta condicin, tendr la direccin de los negocios y

como atribuciones privativas, sin desmedro de las que le otorga la
Ley,
tendr
las
siguientes:-----------------------
a)
Gestionar,
formalizar y autorizar a la sociedad o para la sociedad los contratos

en general y de forma expresa los de promesa de compraventa o de
compraventa o de leasing o de arrendamientos, sean estos sobre bienes
inmuebles
sobre
bienes
muebles
de
equipo
liviano
pesado
cualesquiera en general, as como el otorgamiento de garantas sobre

estos
bienes
contraiga
muebles
la
inmuebles
slo
por
obligaciones
sociedad.------------------------------b)
que
Gestionar,
formalizar y autorizar a la sociedad o para la sociedad las garantas

o
contratos
que
comprometan
sus
activos
sean
stos
presentes
futuros, incluida la compra o venta de material ptreo, tosca, tierra

u otro material o mineral que forme parte integral o se encuentre en
la superficie o el subsuelo en bienes inmuebles de propiedad de la
sociedad.
--------------------------------------------c)
Gestionar,
formalizar y autorizar a sociedad o para la sociedad las garantas,

usufructos,
permutas,
constitucin
de
fianzas,
garantas
de
toda
naturaleza, hipotecas, anticresis o prendas de los bienes muebles o

inmuebles
que
comprometan
---------d) Realizar
todo
sus
tipo
de
activos
actos
presentes
de comercio
futuros.
sobre
bienes
muebles
inmuebles
de
la
sociedad
para
la
sociedad;
empero,
inclusive dar estos bienes en garanta, prenda, hipoteca o anticresis

por
obligaciones
de
los
accionistas
de
terceros.
----------------------e) Proponer, elegir y remover a los directores

y
dignatarios
de
la
sociedad.-----------------------------------------------------------f) Celebrar contratos bancarios para la sociedad de ahorro, prstamo,

plazo fijo o similares, de cuenta corriente de cheques, prstamos de
dinero y lneas de crdito, as como efectuar depsitos y retiros en
las
mismas,
previo
-----------NOVENA:
el
cumplimiento
(ADMINISTRACIN
DE
de
los
LOS
trmites
NEGOCIOS)
de
La
Ley.
Junta
Directiva tendr la administracin de los negocios de la sociedad en

aquellas funciones que no sean de competencia privativa de la Junta
de Accionistas de acuerdo a la Ley y lo estipulado en este pacto
social,
entre
las
que
estn
las
siguientes:------------------------------------------------a)
Confeccionar
para
los
accionistas,
cada
tres
(3)
meses,
informe
escrito donde conste la gestin realizada en la administracin de los

negocios de la sociedad, entregado personalmente y/o enviado por un
medio
de
comunicacin
rpido
eficiente,
este
informe
ser
sustentado ante la Junta de Accionistas si as se lo pidiera por lo

menos
uno
de
los
accionistas.
----------------------------------------------------b)
Convocar
primera
y citar
semana
de
dos
junio
(2)
y
en
veces
la
al
ao,
primera
de
preferencia
semana
de
en
diciembre,
la
a
sesiones ordinarias de la Junta de Accionistas y las extraordinarias

que fueren necesarias, solicitadas de acuerdo a lo estipulado en este
pacto
social.
-------------------------------------------------------------c)
Contratar, reemplazar y asignar funciones a los trabajadores; empero,
tratndose del monto de los emolumentos se debe tener el visto bueno

de todos los directores.---------------------------------------d) Los
actos de comercio que conlleven disposicin de activos de cualquiera
naturaleza o aquellos que impliquen adquisicin de obligaciones por
parte de la sociedad no podr realizarlos la Junta Directiva, salvo
que
medie
autorizacin
expresa
escrita
de
la
Junta
de
Accionistas.--------------------------------------------------DCIMA
(FIRMA
DE CHEQUES
DE LA SOCIEDAD:
Los cheques que deba girar la
sociedad, dentro de su actividad, sern firmados por el Presidente y,

en las ausencias o faltas temporales de este dignatario, firmar en
su
reemplazo
la
persona
que
designe
expresamente
la
Junta
de
Accionistas.---------------------------------------------------------DCIMA
PRIMERA:
(REUNIONES)
Las
reuniones
ordinarias
extraordinarias de los Accionistas, con cualquier propsito, podrn

celebrarse
en
la
Repblica
de
Panam,
en
cualquier
otro
pas.
Asimismo, se acuerda celebrar dos reuniones ordinarias de accionistas

cada ao, en la fecha y lugar que se disponga por resolucin de la
Junta Directiva, para la eleccin de los directores y la tramitacin
de cualquier otro negocio que sea sometido a la reunin por la Junta
Directiva, asimismo se acuerda que la Junta de Accionistas celebre
reuniones
extraordinarias
por
derecho
propio,
siempre
que
medie
solicitud previa y escrita de cualesquiera de sus accionistas y para

tratar temas especficos;
la convocatoria para esta reunin se debe
realizar de acuerdo al mtodo aprobado en el presente pacto social.

--DCIMA SEGUNDA: (QURUM) - El qurum en las reuniones de Junta de
Accionistas,
sea
para
asambleas
ordinarias
extraordinarias,
se
constituir con la participacin de accionistas que representen no

menos del setenta y cinco
por ciento (75%) de las acciones emitidas
y en circulacin con derecho a voto; empero, si citados todos los

accionistas, en tres (3) ocasiones diferentes y mediando no menos de
diez (10) das calendarios consecutivos entre estas citaciones, no se

perfecciona el qurum estipulado, la citacin se repetir una vez ms
y
en
esta
cuarta
convocatoria
se
llevar
cabo
la
Junta
de
Accionistas, con la participacin de los accionistas presentes, con

acciones
emitidas,
en
circulacin
con
derecho
voto.
Con
fundamento en lo anterior, las decisiones de la Junta de Accionistas

en la primera, segunda y tercera convocatoria se adoptarn con el
voto
afirmativo
setenta
de
cinco
los
por
accionistas
ciento
(75%)
que
de
representen
las
acciones
no
menos
del
emitidas,
en
circulacin y con derecho a voto y en la cuarta convocatoria las

decisiones se adoptarn con el voto afirmativo de los accionistas
presentes,
con
acciones
emitidas,
en circulacin
y con
derecho
voto. Todo accionista o director citado podr ser representado por un

mandatario que podr ser nombrado por documento pblico o privado,
con
sin
clusula
de
sustitucin.
--------------------------------------------------------DCIMA
TERCERA:
Directiva
(JUNTA
estar
DIRECTIVA)
integrada
Se
inicialmente
acuerda
por
que
tres
(3)
la
Junta
miembros
pudiendo incrementarse hasta seis (6) miembros cuando as lo disponga

la
Junta
de
Accionistas,
reuniones
al
igual
que
la
el
toma
qurum
de
vlido
decisiones
para
celebrar
requiere
el
sus
voto
afirmativo de dos (2) de sus directores, citados segn lo manda este

pacto social.---------DECIMA CUARTA: (DIRECTORES) - Se aprueba que los directores sean tres
(3)
sus
nombres
direcciones
son
como
sigue:
MARIA
ELIZABETH
APOLINDAR DE PEREZ, mujer, venezolana, casada, con pasaporte nmero

cero uno seis cero dos cuatro cuatro cero siete (016024407), JUAN
CARLO PEREZ LEVY, varn, venezolano, soltero, con pasaporte cero tres
ocho dos siete cinco ocho tres dos (038275832)
y GONZALO ENRIQUE
FLORES RODRIGUEZ, varn, venezolano, soltero, con pasaporte cero uno
nueve tres siete ocho uno nueve seis (019378196), todos con domicilio
en
el corregimiento de
, Ciudad
de
Panam.-----------------------------------------------------------DCIMA
QUINTA:
Dignatarios
disponga
de
la
sociedad
reemplazarlos
incrementarse
disponga
(DIGNATARIOS)
hasta
y,
sus
autorizacin
sern
seis
Se
hasta
(6)
facultades
para
aprueba
tanto
que
la
Junta
inicialmente
tres
miembros
generales
representarla
cuando
y
sern
los
de
Accionistas
(3),
as
esta
especiales,
fijadas
por
primeros
as
la
pudiendo
Junta
lo
como
la
Junta
de
Accionistas como poder supremo de esta sociedad. Los cargos que se

aprueban
son:
Un
Presidente;
un
Tesorero
un
Secretario,
de
la
APOLINDAR
DE
siguiente manera:-----Directora
Presidenta/
Secretaria---MARIA
ELIZABETH
Tesorero----------------------JUAN
PEREZ
Director
CARLO
PEREZ
LEVY
------Director---------------------------- GONZALO ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ

Todos
con
domicilio
en
el
corregimiento
de
Ciudad de Panam ------------DCIMA SEXTA: (AGENTE RESIDENTE) - El

Agente Residente de la sociedad en la Repblica de Panam, ser el
licenciado en derecho MIGUEL ROBERTO VERGARA ORTEGA, con domicilio en
Paitilla,
Edificio
Brisa
Marina,
Ciudad
de
Panam,
Repblica
de
Panam, quien no ser responsable por los actos de la sociedad, ni

por los actos que la sociedad lleve a cabo, ni por los actos u
omisiones
que
dignatarios
lleven
y/o
cabo
empleados
sus
y/o
accionistas
y/o
administradores
sus
y/o
directores,
agentes
y/o
apoderados de cualquier clase que estn en cualquiera de los casos

autorizados, o no, para actuar a nombre de la sociedad, porque no es
representante
legal
de
la
sociedad.------------------------------------------------------------DCIMA
SPTIMA:
Social
(SUSCRIPTORES)
convienen
en
tomar
una
Los
(1)
suscriptores
accin
cada
de
este
uno
Pacto
son
los
siguientes: -----ELIZABETH MARTINEZ DOMINGUEZ, mujer, panamea, con

cdula de identidad personal nmero ocho-quinientos veintids-dos mil
cuatrocientos
setenta
tres
(8-522-2473),
UNA
(1)
ACCIN.------------- JA-NA CASTILLO, mujer, panamea, con cdula de

identidad personal nmero ocho-ochocientos nueve-novecientos ochenta
y
ocho
(8-809-988),
UNA
(1)
ACCIN.------------------------------------------------------DCIMA
OCTAVA: (CONVOCATORIAS Y CITACIONES) - Las convocatorias y citaciones
para
las
reuniones
ordinarias
extraordinarias
de
Junta
de
Accionistas y de Junta Directiva, cuando as se requiera, se harn,

de preferencia, mediante comunicacin escrita y entrega personal a
cada accionista y a cada director y de no ser posible se har va
fax,
e-mail
otros
medios
tecnolgicos,
similares
con
aviso
de
recibo. Esta citacin se debe hacer con no menos de diez (10) das
calendarios anteriores a la fecha fijada para celebrar la reunin.
Para que la citacin se haga en debida forma cada accionista y cada
director
tiene
la
obligacin
de
registrar,
previamente,
en
las
oficinas de la sociedad, todas las direcciones en las cuales se harn

las convocatorias y citaciones y de comunicar de inmediato cualquier
cambio en stas.
Todo accionista y todo director tiene la obligacin
de asistir a la reunin convocada y citada en debida forma o en su

defecto deber nombrar mandatario para que lo represente en el acto y
vote en su nombre, sea por documento pblico o privado, con o sin
poder de sustitucin, documento que puede presentarse personalmente o
ante cnsul
de Panam
en el extranjero
o ante Notario
Pblico
enviarse a travs de un medio de comunicacin o tecnolgico, en este

ltimo
supuesto
slo
se
requiere
la comprobacin
que
procede
del
accionista
director
que
representa.---------------------------
DCIMA NOVENA: (LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD): En caso de liquidacin

de la sociedad, se tendrn como liquidadores a los miembros que,
expresamente,
designe
la
Junta
de
Accionistas.
---------------VIGSIMA: (DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE): Si la

Junta de Accionistas decide reformar este pacto social y de esta
forma aumenta el nmero de acciones, se acuerda que los suscriptores
de este pacto social tendrn el derecho preferente de suscribirlas y
deben emitirse en igual proporcin a cada uno de ellos. Asimismo se
establece que este derecho preferente ser puesto en conocimiento de
todos
los
accionistas,
quienes
dispondrn
de
sesenta
(60)
das
calendarios, contados a partir de la fecha de la notificacin escrita

correspondiente,
para
hacer
efectivo
su
derecho
de
adquisicin
preferente de conformidad con las condiciones fijadas por la Junta de

Accionistas.
Accionistas
Transcurrido
quedar
en
el plazo
libertad
de
antes
mencionado
emitir
la Junta
vender
por
de
partes
iguales, al resto de los suscriptores del pacto social, las acciones

no suscritas.
derecho
de
Ser nula la emisin de acciones que contravenga el

suscripcin
preferente
que
contiene
esta
clusula.
Asimismo, se acuerda que los accionistas tendrn derecho preferente a

comprar las acciones de la sociedad cuando otro accionista manifieste
su deseo de venderlas.
La sociedad notificar por escrito a los
accionistas la propuesta de venta que le ha formulado un accionista y

dar un plazo de sesenta (60) das calendarios para que expresen por
escrito su inters en su adquisicin.
De no hacerlo, se entender
que renuncian a su derecho de adquirir las acciones que se

ofrecido
social.
en
apego
Cuando
al
derecho
hubiere
de
varios
tanteo,
que
accionistas
estipula
que
este
ofrezcan
han
pacto
pagar
el
mismo precio se prorratearn entre ellos las acciones ofrecidas en

venta.
Transcurrido el plazo de sesenta (60) das, contado a partir
de que el accionista ofreciere en venta sus acciones sin que se le

comunique que otro accionista desea adquirirlas, ste ofrecer las
acciones en venta a la sociedad por el precio que estime conveniente,
siempre
que
no
sea
un
precio
accionistas.--------------VIGSIMA
SUPLETORIO) -
inferior
al
PRIMERA
ofrecido
(ESTATUTO
los
LEGAL
En todo lo que no se ha previsto en este Pacto
Social, la sociedad se regir por la Ley treinta y dos (32) de mil

novecientos veintisiete (1927), que regula las Sociedades Annimas en
la Repblica de Panam.---EN FE DE LO CUAL, firmamos este Certificado de Constitucin en la
ciudad de Panam, Repblica de Panam, a
de
Febrero
del
ao
dos
los trece (13) das del mes

mil
once
(2012).
------------------------------
ELIZABETH MARTINEZ DOMINGUEZ
JA-NA CASTILLO
Minuta debidamente refrendada en cuanto a forma por MIGUEL ROBERTO

VERGARA ORTEGA, varn, panameo, mayor de edad, casado, portador de
la cdula de identidad personal nmero ocho-cuatrocientos sesenta y
dos setenta y dos (8-462-72), abogado en ejercicio y con oficinas en
la
ciudad
de
Panam,
LCDO. MIGUEL ROBERTO VERGARA ORTEGA
Repblica
de
Panam.
Concuerda con su original esta escritura que expido, sello y firmo en

la ciudad de Panam, Repblica de Panam, a los trece (13) da del
mes
de
Febrero
del
------------------------------
ao
dos
mil
once
(2012).

PROTOSS CONSULT, S.A.-Pacto Social-13 de Febrero de 2012

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PROTOSS CONSULT, S.A.-Pacto Social-13 de Febrero de 2012

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

ESCRITURA

-------(3,364)------------------------------------------------------------POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA EL PACTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA

Circuito Notarial del mismo nombre, a los

trece (13) das

personalmente: ELIZABETH MARTINEZ DOMINGUEZ, mujer, panamea, mayor de

expedirn las copias que soliciten los interesados. ----- El suscrito

portador de la cdula de identidad personal nmero ocho-cuatrocientos

personal nmero ocho- quinientos diecisis dos mil doscientos siete

mayores de edad, panameos, hbiles para ejercer el

cargo, la firman para constancia ante m, la Notario que doy fe.

------ JAIME EDUARDO

---------CERTIFICADO DE CONSTITUCIN DE PROTOSS CONSULT, S.A.---------Organizada

Nosotros, los suscritos, deseosos de organizar

una Sociedad Annima de conformidad con las disposiciones de la Ley

S.A.--SEGUNDA: (OBJETIVOS) - Los fines y objetos para los cuales se

Consultora en Ingeniera financiera, Gerencias asistidas de forma

Anlisis y evaluacin de estados financieros; Diagnsticos contables,

industrial; Investigacin socio econmica; Investigacin cualitativa

otras reas afines; Comprar, vender, hipotecar, arrendar, alquilar,

gravar bienes muebles e inmuebles, derechos reales o personales y

o la utilidad financiera de cualesquiera de los bienes o derechos de

Accionistas.------TERCERA: (ACCIONES) El capital autorizado de la

nominativas o al portador sin valor nominal.

a un voto en las reuniones de la

liquidarse de conformidad con la ley.--------------QUINTA: (REGISTRO

SEXTA: (DOMICILIO) - El domicilio de la sociedad estar en la ciudad

disponga la Junta de Accionistas, dedicarse a negocios y establecer

sucursales, oficinas o agencias en cualquier parte del mundo y llevar

legal de la sociedad corresponder al Presidente y en su ausencia o

representacin legal de la sociedad a la persona que designe, de

ser el poder supremo

sociedad y, en esta condicin, tendr la direccin de los negocios y

formalizar y autorizar a la sociedad o para la sociedad los contratos

cualesquiera en general, as como el otorgamiento de garantas sobre

formalizar y autorizar a la sociedad o para la sociedad las garantas

futuros, incluida la compra o venta de material ptreo, tosca, tierra

formalizar y autorizar a sociedad o para la sociedad las garantas,

naturaleza, hipotecas, anticresis o prendas de los bienes muebles o

inclusive dar estos bienes en garanta, prenda, hipoteca o anticresis

----------------------e) Proponer, elegir y remover a los directores

sociedad.-----------------------------------------------------------f) Celebrar contratos bancarios para la sociedad de ahorro, prstamo,

Directiva tendr la administracin de los negocios de la sociedad en

escrito donde conste la gestin realizada en la administracin de los

sustentado ante la Junta de Accionistas si as se lo pidiera por lo

sesiones ordinarias de la Junta de Accionistas y las extraordinarias

tratndose del monto de los emolumentos se debe tener el visto bueno

Los cheques que deba girar la

sociedad, dentro de su actividad, sern firmados por el Presidente y,

extraordinarias de los Accionistas, con cualquier propsito, podrn

Asimismo, se acuerda celebrar dos reuniones ordinarias de accionistas

solicitud previa y escrita de cualesquiera de sus accionistas y para

la convocatoria para esta reunin se debe

realizar de acuerdo al mtodo aprobado en el presente pacto social.

constituir con la participacin de accionistas que representen no

por ciento (75%) de las acciones emitidas

y en circulacin con derecho a voto; empero, si citados todos los

diez (10) das calendarios consecutivos entre estas citaciones, no se

Accionistas, con la participacin de los accionistas presentes, con

fundamento en lo anterior, las decisiones de la Junta de Accionistas

circulacin y con derecho a voto y en la cuarta convocatoria las

voto. Todo accionista o director citado podr ser representado por un

pudiendo incrementarse hasta seis (6) miembros cuando as lo disponga

afirmativo de dos (2) de sus directores, citados segn lo manda este