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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Ata da Reunio Ordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A -
USIMINAS, realizada no escritrio da Companhia, na Av. do Caf, 277, Torre B/9 andar em So
Paulo/SP, no dia 25 de setembro de 2014, s 10:00 horas.

Conselheiros Participantes Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada,
Daniel Agustn Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides Jos Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis
Fonseca, Jos Oscar Costa de Andrade, Marcelo Gasparino da Silva e Wanderley Rezende de Souza.
Secretrio Guilherme Poggiali Almeida.

Os Conselheiros aprovaram, por maioria, com voto contrrio do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva,
a lavratura da Ata sob a forma de sumrio, nos termos do artigo 130, 1, da Lei das S.A. c/c artigo 14,
8, do Estatuto Social.

Fica registrado que todos os Conselheiros, exceto o Conselheiro Marcelo Gasparino, apresentaram
manifestaes, bem como votos por escrito acerca dos itens da Ordem do Dia, que sero anexados
respectiva ata e arquivados no livro de atas do Conselho de Administrao.


1. Ordem do Dia:

I. Discusso sobre os problemas de compliance reportados nos relatrios de auditoria interna
e externa, e deliberao sobre as medidas apropriadas a ser tomadas com relao a tais
problemas - A pedido da Conselheira Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca foram entregues aos
Conselheiros os Pareceres elaborados pelos escritrios Veirano Advogados e Carvalhosa & Eizirik
Advogados, solicitados pelo Departamento Jurdico da Companhia, que sero anexados respectiva ata.

Os Conselheiros Paulo Penido Pinto Marques, Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada, Marcelo Gasparino da Silva
e Wanderley Rezende de Souza votaram pela destituio imediata dos Diretores Julin Alberto Eguren,
Marcelo Rodolfo Chara e Paolo Felice Bassetti de seus cargos e pela devoluo dos valores que por eles
foram indevidamente recebidos. Os Conselheiros Daniel Agustn Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides
Jos Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Jos Oscar Costa de Andrade, tendo em vista a
ausncia de resoluo na Reunio Prvia dos membros do Bloco de Controle, votaram contrariamente a
qualquer deliberao neste momento e, consequentemente, pela manuteno dos referidos Diretores em
seus cargos.

O Presidente do Conselho de Administrao informou que, no obstante a ausncia de resoluo na
Reunio Prvia dos membros do Bloco de Controle, computaria os votos proferidos por todos os
Conselheiros pelas razes expostas em sua manifestao de voto por escrito, que ser anexada
respectiva Ata.

Considerando o disposto no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, que confere "aquele que estiver
na Presidncia dos trabalhos ter, alm de seu voto pessoal o de desempate", foi aprovada a destituio
imediata dos Diretores Julin Alberto Eguren, Marcelo Rodolfo Chara e Paolo Felice Bassetti de seus
cargos e a devoluo dos valores que por eles foram indevidamente recebidos.


II. Eleio dos membros da Diretoria Tendo em vista as deliberaes tomadas no item I acima, o
Conselheiro Hashimoto sugeriu a suspenso desta Reunio, para realizao de Reunio do Bloco de
Controle, a fim de tentativamente se chegar a um consenso luz das novas circunstncias.

Retomada a reunio, foi informado que no houve consenso no Bloco de Controle sobre nova
composio definitiva. O Conselho deliberou, por maioria, com voto contrrio do Conselheiro Marcelo
Gasparino, no eleger nesta reunio nenhum Diretor em carter definitivo para o mandato at a
Assembleia Geral Ordinria a ser realizada em 2016.

O conselheiro Hashimoto apresentou uma lista de indicao para a composio temporria da Diretoria,
at que uma nova eleio seja realizada pelo Conselho de Administrao, que ser anexada respectiva
ata. Foi apresentado ainda o Termo de Designao assinado pelo Sr. Julin Alberto Eguren para os fins
do art. 17 do Estatuto Social, que tambm ser anexado respectiva Ata, sobre o qual os conselheiros
apresentaram opinies divergentes.


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Os Conselheiros Paulo Penido Pinto Marques, Eiji Hashimoto, Fumihiko Wada, Marcelo Gasparino da Silva
e Wanderley Rezende de Souza votaram pela eleio, em carter temporrio, do Sr. RMEL ERWIN DE
SOUZA, brasileiro, engenheiro metalurgista, casado, inscrito no CPF sob o n 222.313.666-49,
Identidade M 1.649.087 SSP/MG, para o cargo de Diretor Presidente e de Diretor Vice Presidente
Industrial da Companhia e do Sr. RONALD SECKELMANN, brasileiro, casado, administrador de
empresas, identidade n RG 7.526.694 SSP/SP, CPF n 894.486.428-49 para o cargo de Diretor Vice
Presidente de Subsidirias da Companhia, ambos com endereo na Rua Professor Jos Vieira de
Mendona, 3011, Belo Horizonte/MG, CEP 31.310-260, que portanto passam a acumular tais cargos com
os atuais j desempenhados. Os Conselheiros Daniel Agustn Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides
Jos Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e Jos Oscar Costa de Andrade, tendo em vista a
ausncia de resoluo na Reunio Prvia dos membros do Bloco de Controle, votaram contrariamente a
qualquer deliberao neste momento, conforme votos manifestados no item anterior da agenda. Os
Conselheiros Daniel Agustn Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides Jos Morgante, tendo em vista a
divergncia em relao eleio provisria, votaram pela aceitao do Termo de Designao. Fica
registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino acompanhou a nica proposta apresentada e votou pela
contratao de uma consultoria de head-hunter para, em dois meses, apresentar indicao para Diretor-
Presidente da Companhia. O Conselheiro Marcelo Gasparino registrou ainda que, em seu entendimento,
o Diretor Presidente deveria ser substitudo pelo Presidente do Conselho de Administrao, na forma do
pargrafo terceiro do artigo 12 do Estatuto Social, e que votou nos Diretores Vice-Presidentes em funo
da manifestao do Presidente do Conselho de Administrao, dos demais Conselheiros indicados pelo
Grupo NSC e do Conselheiro Wanderley Rezende de Souza de que poderia haver uma eleio em carter
temporrio.

O Presidente do Conselho de Administrao informou que, no obstante a ausncia de resoluo na
Reunio Prvia dos membros do Bloco de Controle, computaria os votos proferidos por todos os
Conselheiros pelas razes expostas em sua manifestao de voto por escrito, que ser anexada
respectiva Ata.

Considerando o disposto no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, que confere "aquele que estiver
na Presidncia dos trabalhos ter, alm de seu voto pessoal o de desempate", foi aprovada a eleio, em
carter temporrio, do Sr. Rmel Erwin de Souza para o cargo de Diretor Presidente e de Diretor
Vice Presidente Industrial da Companhia e do Sr. Ronald Seckelmann para o cargo de Diretor de
Vice Presidente de Subsidirias da Companhia.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia passar a ser composta, em carter temporrio, at que uma
nova eleio seja realizada pelo Conselho de Administrao, conforme previsto no art. 150, pargrafo
quarto, da Lei 6.404/1976, da seguinte forma:

Rmel Erwin de Souza Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente de
Tecnologia e Qualidade e Diretor Vice Presidente
Industrial
Ronald Seckelmann Diretor Vice Presidente de Finanas e Relaes
com Investidores e Diretor Vice Presidente de
Subsidirias
Sergio Leite de Andrade Diretor Vice Presidente Comercial

Nobuhiko Takamatsu Diretor Vice Presidente de Planejamento
Corporativo

2. Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no
Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretrio. So Paulo, 25 de setembro de
2014.