Você está na página 1de 15

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA

PELA ALTA ADMINISTRAO


ACPA

Data:01/02/2013
Pgina 1 de 15

Participantes:
Mario Pereira - Diretor Fabril
Magna Moraes - Gerente RH
Wando Rosa - Gerente Produo
Karen - CIPA
Daniel Miranda - Representante Trabalhadores SA8000
Rodrigo Barbosa - Representante da Direo
Convidados *opcional: Fabiano onduladeira, Cassio impressoras, Sebastio acabamento, Adriano expedio, Roberto manuteno,
Alessandro manuteno, Celso almoxarifado, Arnaldo clicheria, Henrique sgi, Mauri qualidade, Wilma contabilidade Adilson
informtica, Dircelio - compras

Horrio: 08.30

ITENS A SEREM TRATADOS:


Resultado das Auditorias Internas

( x ) Acompanhamento das Anlises Critica Anteriores

Resultado das Auditorias de Requisitos Legais/ outros subscritos


(auditorias em fornecedores, requisitos / auditorias de clientes)

( x)

Resultado das Auditorias Externas

( x ) Mudanas que Possam Afetar o SGI (novos desenvolvimentos, requisitos


legais)

( x)

Realimentao de Cliente

( x ) Recomendaes para Melhoria

( x)

Realimentao de partes interessadas (comunicao pertinente


proveniente de partes interessadas externas incluindo reclamaes).

(x)

resultado da participao e consulta

( x ) Desempenho do SGI (produto, ambiental, sst, responsabilidade social

( x)

Desempenho e extenso dos Processos e Conformidade do


Produto/Objetivos do Sistema Gesto (qualidade, meio ambiente, SST,
Responsabilidade Social).

( x ) Recursos e Investimentos

(x)

Aes Corretivas (incluindo a situao de investigao dos incidentes)

( x ) Outros

(x)

Aes Preventivas

( x ) Politica do SGI

(x)

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

(x)

Sada

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
O Sistema de Gesto Integrado est eficaz?

( x ) Sim

Data:01/02/2013
Pgina 2 de 15

) No

Anexos desta Ata: Anexo 1 aes pendentes da analise critica anterior, anexo 2 resumo dos indicadores, anexo 3 auditoria interna, anexo 4 analise critica
auditoria externa, anexo 5 resumo das rnc, anexo 6 resumo dos planos de ao , anexo 7-recursos e investimentos 2013, anexo 8 resumo de auditoria de
fornecedores , clientes e requisitos legais, pesquisa de satisfao de clientes,

1- Acompanhamento das Anlises Critica Anteriores


Entradas : Anexo 1 Acompanhamento das Analises Criticas Anteriores
2 Sadas / Concluses : as aes esto em andamento, conforme data de concluso prevista no anexo 1, devendo ser monitoradas seu
andamento.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X

No requer
Numero do Plano de Ao ( 872 / 877 )
Ver Abaixo

Ao

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

Responsvel

Prazo

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA

Data:01/02/2013
Pgina 3 de 15

2 - Desempenho e extenso dos Processos e Conformidade do Produto/Objetivos do Sistema Gesto (qualidade, meio ambiente, SST,
Responsabilidade Social)
Entradas : Anexo 2 Resumo dos Indicadores 2012; anexo 5 Resumo das no conformidades

2 Sadas / Concluses : o monitoramento dos indicadores deve ser mantido e deve ser revisto as metas para 2013 conforme resultados
de 2012, onde a taxa de crescimento para os indicadores deve ser mantida (ver plano de negcios) e os indicadores que no tiveram sua
meta alcanada deve ter taxa de crescimento no melhor resultado abaixo da meta no ano. O acompanhamento e implementao de ao
p tratamento das aes corretivas j abertas p os indicadores em 2012 deve ser continuamente monitorado.
A queda na media do alcance das metas deve-se a aperto das metas e um planejamento de forma mais sistemtico p alcance dos
objetivos definidos.
Quanto a conformidade dos produtos, deve ser reavaliado os planos de ao que esto em aberto e que no esto tendo reduo
progressiva (custos) nos ltimos 4 meses. Os planos a serem revisados devem ser aqueles onde os problemas no reduziram em pelo
30% dentro do perodo.
Decises e Aes

X
X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao

No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

Responsvel

Prazo

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
Realizar o planejamento das aes de
estratgias dos indicadores p 2013
Rever planos de ao que no atingiram
reduo nos ltimos 4 meses
Avaliar o ndice de qualidade para as chapas
da onduladeira (conforme sistemtica de
inspeo caixa na impressora)

Gestores das reas

01/03/2013

Rodrigo / Gestor de reas

15/02/2013

Rodrigo / Mauri

01/03/2013

Data:01/02/2013
Pgina 4 de 15

3 - Resultado das Auditorias Internas


Entradas : Anexo 3 Resumo das Auditorias Internas 2012

2 Sadas / Concluses : o tratamento das aes corretivas / preventivas referente as auditorias internas devem ser realizadas as aes
em aberto. Entende-se que o apontamento das no conformidades e observaes aliadas a implementao das aes propostas em seus
respectivos planos contribuem para a melhoria do SGI. A equipe auditora formada em 2012, deve ser mantida conforme plano de
auditoria 2013 sendo ainda monitoradas junto ao coord SGI p realizao da auditoria, dando continuidade ao processo de formao do
corpo de auditores internos da empresa.

Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X

No requer
Numero do Plano de Ao: ver planos abertos p auditoria interna no ano 2012 , no sistema de plano de ao

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA

Data:01/02/2013
Pgina 5 de 15

Ver Abaixo

Ao

Responsvel

Prazo

4 - Resultado das Auditorias Externas


Entradas : Anexo 4 Resumo das Auditorias Externas 2012 e janeiro 2013

2 Sadas / Concluses : uma melhor sistemtica e monitoramento, atualizao das legislao aplicveis foi realizada no perodo de
noutubro a novembro, ficando itens no atendidos, este deve ser monitorado constantemente pela gesto do sistema, e a avaliao
dever ser semestral no ano 2013. O andamento das aes deve ser monitorado e as pendncias deve ser discutidas entre gestores e
diretoria para a concluso com maior agilidade.
O SGI p 9/14/18 foi certificado e suas auditorias sero programadas semestralmente, a recertificao para SA8000 est em followup
com prazo para 22/04/2013 seu fechamento da NC maior.
Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
X

Data:01/02/2013
Pgina 6 de 15

Numero do Plano de Ao: ver planos abertos p auditoria externa no ano 2012 / 2013 , no sistema de plano de ao
Ver Abaixo

Ao
Atualizar as pendncias das aes de
auditoria externa, e enviar relatrio a
diretoria dos itens em aberto

Responsvel
Rodrigo

Prazo
15/02/2013

5 - Aes Corretivas (incluindo a situao de investigao dos incidentes) e Aes Preventivas


Entradas : Anexo 6 Resumo dos planos de ao 2013

2 Sadas / Concluses
Os fechamentos das pendncias relacionadas a sade e segurana esto todas abertas, faltou melhor gesto e ao sobre estas tratativas.
A atuao preventiva para melhorias relacionadas ao produto, meio ambiente, sade e segurana e responsabilidade social foram
somente apontadas em auditorias e indicadores, precisando uma atuao mais preventiva com ferramentas j implantadas, como
analise de risco, e mapeamento de processo.
preciso uma ferramenta de maior dinamismo para a atualizao e acompanhamento por parte dos gestores referente as aes
corretivas/preventivas.
Quanto aos incidentes, todos foram abertos planos de ao mediante a investigao realizada pela CIPA.
Decises e Aes

X
X
x

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer
Numero do Plano de Ao:

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
X

Data:01/02/2013
Pgina 7 de 15

Ver Abaixo

Ao
Implantar dentro do sistema um sistema de
gerao, controle, lanamento dos planos de
ao
Atualizar as pendncias de sst junto a CIPA,
deixando em ata as justificativas p atrasos

Responsvel

Prazo

Adilson

30/4/2013

Rodrigo

15/2/2013

6 - Realimentao de partes interessadas (comunicao pertinente proveniente de partes interessadas externas incluindo reclamaes).
resultado da participao e consulta
Entradas : Anexo 6 Resumo dos planos de ao 2013

2 Sadas / Concluses
As reclamaes obtidas por partes interessadas foi identificada somente colaboradores da Tocantins, conforme quadro e fonte
demonstrativo no anexo 6. O canal do site precisa de uma melhor divulgao para outras partes interessadas (fornecedores, clientes,
sociedade).
Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao

No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

Responsvel

Prazo

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
Remodelar a parte de apresentao do site no
tocante aos trabalhos e certificaes que a
empresa possui.
Divulgar com demais partes interessadas o
site pos remodelagem de apresentao

Direo

30/06/2013

Rodrigo / direo / dircelio

30/08/2013

Data:01/02/2013
Pgina 8 de 15

7 Outros
Entradas : Anexo 7 Plano de Recursos 2013

2 Sadas / Concluses
Foi aprovado o plano p 2013 sobre os recursos necessrios para manuteno da eficcia do SGI.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

Responsvel

Prazo

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA

Data:01/02/2013
Pgina 9 de 15

8 Politica do SGI
Entradas : poltica documentada no Manual do Sistema e quadros internos e site

2 Sadas / Concluses
A politica est adequada aos objetivos da empresa.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

Responsvel

Prazo

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA

Data:01/02/2013
Pgina 10 de 15

9 Resultado das Auditorias de Requisitos Legais/ outros subscritos (auditorias em fornecedores, requisitos / auditorias de clientes)
Entradas : anexo 8 resumo de auditorias de requisitos legais, clientes e fornecedores

2 Sadas / Concluses
As aes para concluso das pendncias referente a auditoria de requisitos legais deve ser monitorada p sua concluso. O plano de
auditoria p fornecedores esta sendo cumprido conforme cronograma.
Decises e Aes

x
x

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
x
x

No requer
Numero do Plano de Ao: planilha com as pendncias das aes pendentes referente a auditoria de requisitos legais, planilha com aes de pendncias das aes
referente a auditoria de clientes
Ver Abaixo

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
Ao
Documentar plano de ao com os
fornecedores pendentes que foram auditados

Responsvel
Dircelio

Data:01/02/2013
Pgina 11 de 15

Prazo
15/02/2013

10 Realimentao de clientes
Entradas : Pesquisa de clientes fevereiro e setembro 2012

2 Sadas / Concluses: a pesquisa foi inserida duas novas perguntas sobre a percepo dos clientes em relao a importncia das
certificaes do SGI,e , avalia-se a importncia da manuteno do SGI para com os clientes.
A comunicao sobre problemas relacionadas aos produtos (reclamaes e devolues) realizadas pelo depto comercial e depto de
qualidade da empresa.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer
Numero do Plano de Ao:

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
x

Data:01/02/2013
Pgina 12 de 15

Ver Abaixo

Ao
Avaliar os dados cadastrais dos clientes pois
muitos contatos no foram localizados

Responsvel
Larissa

Prazo
30/04/2013

11 Mudanas que possam afetar o SGI


Entradas : Analise dos participantes

2 Sadas / Concluses: mudanas identificadas pelos participantes:


1- Manuteno do trabalho na produo do turno da noite: necessidade de obter um canal de comunicao para representantes
para SA8000 e SST.
2- Sada de gestores de reas / processos : necessidade de ter pessoas treinadas para as funes exercidas
3- Implantao da Intranet : necessidade de realizar mudanas na documentao do SGI p controle de documentos, treinamentos
para pessoal
Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA

Data:01/02/2013
Pgina 13 de 15

Numero do Plano de Ao:


Ver Abaixo

Ao
Avaliar a implementao de representante
para o terceiro turno tanto da SA8000 quanto
da CIPA, promovendo uma eleio entre os
funcionrios para o representante noturno
Mapear e promover treinamento para os
gestores de cada rea, estabelecendo qual (is)
sero as pessoas a serem treinadas para as
respectivas funes na ausncia.
Avaliar as documentaes a serem revisadas
para uma possvel mudana na forma de
controle de documentos do SGI
Levantar e promover os treinamentos para
pessoal sobre a implantao da intranet

Responsvel

Prazo

Rodrigo / Daniel

01/03/2013

Mario

30/04/2013

Rodrigo

30/5/2013

Adilson

30/4/2013

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA

Data:01/02/2013
Pgina 14 de 15

12 Recomendaes para melhoria


Entradas : Analise dos participantes

2 Sadas / Concluses: mudanas identificadas pelos participantes:


Foram listadas ao longo deste documento: aprimorizao de sistema para plano de ao, planejamento das aes para alcance dos
indicadores / metas, implantao de intranet p um melhor acesso a documentos e informaes sobre a fabrica.
Decises e Aes

X
X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos


Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA


PELA ALTA ADMINISTRAO
ACPA
Ao

RG-49-Relatorio de Analise Critica pela Direo ver 02

Responsvel

Data:01/02/2013
Pgina 15 de 15

Prazo