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Persona Natural
Requisitos
Todos los recaudos solicitados deben ser consignados en carpeta manila y en el orden descrito a continuacin:
Recaudos
Chequeo
Chequeo
Usuario
Promotor
Solicitud de Tarjeta de Crdito (Opcional Descargar el Formato Solicitud de Tarjeta de
Crdito, disponible en BNC.com.ve).
Original y Copia legible de la cdula de identidad laminada o pasaporte, vigente y ampliado
(100%) del titular.
Original y Copia legible del Registro de Informacin Fiscal (RIF), vigente, firmado y sellado
por el SENIAT o RIF Digital obtenido a travs de la pgina Web del Seniat.
Uno de los siguientes documentos:
Cuando se declare el
RE-048 (05/2014)
Chequeo
Subgerente
He verificado toda la informacin indicada en el campo Chequeo Banco y su resultado est colocado en cada casilla correspondiente.
De conformidad con lo establecido en la Resolucin N 119.10 Normas Relativas a la Administracin y Fiscalizacin de los Riesgos Relacionados con los
Delitos de Legitimacin de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, de acuerdo con el artculo N 41, declaro que he verificado: (a) los recaudos consignados por el cliente estn completos,
legibles (foto, datos y firma) y vigentes; (b) he verificado que la informacin suministrada y la firma del cliente coincide con los datos precargados y
digitalizados en el sistema de la Organizacin; (c) he validado la veracidad del RIF digital en el portal web del SENIAT; (d) he validado el certificado del
ISLR en el portal web del SENIAT.
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos
RE-048 (05/2014)
Sello Agencia