ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

Capitulo 1
En la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo Len, al 1 primero de septiembre del 2014 dos mil
catorce, ante m, Licenciado Ramn Durn Benavides, Notario Pblico Nmero Veintitrs, en
actual ejercicio para el Distrito Estado de Nuevo Leon, comparecieron Eli Samuel Blanco Vzquez,
Alberto Angel Torres Garcia, Ruben Isacc Rodriguez Rodriguez; quienes manifiestan lo siguiente: - -------------------------------------------------------------------Que han convenido constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se
solicit y obtuvo permiso de la Secretara de Relaciones Exteriores, Direccin General de Asuntos
Jurdicos, Direccin de Permisos Artculo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la
Delegacin de mencionada Secretara en esta ciudad, con fecha 1 primero de septiembre del
presente ao. Correspondindole el nmero 08000141 cero ocho cero cero cero uno cuatro uno,
expediente 0008000140 cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero, documento que el
Notario tiene a la vista y que agregar al apndice de este instrumento, para que forme parte del
mismo, tenindose porreproducido su texto en este apartado. - - - - - - Por ltimo declaran las
comparecientes que a fin de formalizar la constitucin de la sociedad mercantil que pretenden
realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - C L A U S U L A S
------- ----------------ATRIBUTOS -------- --------------PRIMERA.- DENOMINACION.- Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que se
denominar RAPIDIN EXPRESS, pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad ser: - a) Todo acto de comercio
relacionado con la produccin y distribucin de RAPIDIN EXPRESS; as como la titularidad de los
derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------b) Adquirir, tomar en arrendamiento, comodato o fideicomiso, bienes muebles e inmuebles
necesarios para la edificacin de oficinas, almacenes, talleres, plantas de beneficio, etc, en las
cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --------------------------------c) Dar o tomar dinero en prstamo, con o sin garanta de la Banca Nacional o Extranjera; emitir
bonos acciones, obligaciones, valores y otros ttulos de crdito, con la intervencin en su caso, de
las instituciones sealadas por la Ley; adquirir acciones y figurar como accionista en otras
empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compaa; as como adquirir
legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar
las garantas que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------d) La ejecucin de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social
entre estas, oficinas, bodegas, construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus
respectivos lugares de ubicacin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e) Celebrar toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o laborales, que fueran permitidos
por la Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f) En ningn caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta
observacin de las disposiciones y leyes de inters pblico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - g) Otorgar garantas siempre y cuando se relacionen con la consecucin de los fines de la sociedad.
--------------------------------------------------------h) Cabe mencionar nuestra justificacin del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el
nombre RAPIDIN EXPRESS para nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar
a ser mas contagios que otras marcas, El nombre de RAPIDIN EXPRESS en espaol, quiere decir
rpido, es una palabra que aun que est en idioma ingles, es muy fcil de familiarizar, adems de
que nuestra empresa quiere transmitir un mensaje de que nuestros servicios se realizan alamedor
brevedad posible.
Nuestro slogan SEGURO SIEMPRE A TIEMPO damos a interpretar diversos mensajes al cliente,
cada uno de estos, demostrando nuestro compromiso y seguridad que tenemos al realizar nuestro
trabajo, uno de ellos sera: seguro que llegue a tiempo y otro punto de vista sera que va segura la
entrega y a tiempo.
De esta forma, y con ayuda del slogan, podemos dar un mayor mensaje a la publicidad.

TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio de la Sociedad ser la Ciudad de Toluca, pudiendo

establecer representaciones, sucursales, franquicias por cualquier modo legal, dentro de la
Repblica Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - -La Asamblea General de Accionistas, el Administrador
nico o en su caso el Consejo de Administracin, podrn designar domicilios convencionales, en
nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa, Ernesto Eduardo
Romero Carrillo, calle retorno club hpico #12. Colonia club campestre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - CUARTA.- DURACION.- La duracin de la Sociedad ser de 10 aos, contados a partir de la fecha de
la presente escritura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad tiene a Nacionalidad Mexicana, por lo que todos los socios
extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretara de
Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de
que sean titulares, as como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de
que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos
en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas, y a no invocar por lo mismo la
proteccin de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nacin
Mexicanalas participaciones sociales que hubieren adquirido. - - - - - - - - - - - -Lo anterior aparecer
consignado en los ttulos o certificados de acciones que al efecto se emitan. - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------------------------C A P I T U L O II
SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la sociedad ser variable, con mximo ilimitado, y
un mnimo sin derecho a retiro de $10,000.00 DIEZ MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional,
representado por 4 diez acciones nominativas, con valor nominal de $500.00 TRESCIENTOS PESOS
00/100 Moneda Nacional cada una, ntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: - - - NOMBRES
ACCIONES
VALOR
Ernesto Eduardo Romero Carrillo
3
$30,000.00
Elvia Yazmn Romero Camacho
2
$20,000.00
Emmanuel Valladares Bernal
2
$20,000.00
Josu Delgado Camacho
1
$10,000.00
T O T A L:

$80,000.00

SEPTIMA.- MODIFICACION AL CAPITAL.- Los aumentos o disminuciones de capital que se decreten

en el futuro podrn ser aprobados en asamblea ordinaria, quedando sujetos a las siguientes
condiciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a).- Los Titulares de acciones tendrn derecho de preferencia en proporcin al nmero de las que
sean dueos, para suscribir las nuevas que se emitan. Este derecho de preferencia deber
ejercitarse dentro de los quince das siguientes a la publicacin que se haga en el Peridico Oficial
del Estado de Mxico, del acuerdo de la asamblea relativa al aumento del capital social. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - b).- Las acciones de la nueva emisin, representando el aumento del capital social, que no
hubieren sido suscritas por los socios preferentes dentro del trmino mencionado en el inciso
anterior, sern ofrecidas libremente al pblico con aprobacin del Consejo de Administracin o del
Administrador nico en su caso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c).- En caso de que algn accionista quiera vender sus acciones, deber dar aviso fehaciente a los
dems accionistas para que estos ejerciten, si as les conviene, el derecho del tanto para adquirir
las acciones de que se trate.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d).- Las amortizaciones del capital no surtirn efecto sino hasta el final del ejercicio social que est
corriendo si han sido decretadas antes del ltimo trimestre del mismo, o hasta el final del
siguiente si se hubieren decretado despus, y se publicaran en la forma ordenada por el Artculo
9o. Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------OCTAVA.- ACCIONES.- La sociedad llevar un libro especial en que se anotarn los movimientos de
aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones. Todas las
acciones representarn los mismos derechos y obligaciones, teniendo cada uno derecho a un solo
voto sin limitacin de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas. - - - - - - - - - - - - ------------------------NOVENA.- ASAMBLEAS.- No podr ejercitarse el derecho de separacin de un accionista cuando
tenga como consecuencia reducir a menos del mnimo el capital social. La Asamblea General de
Accionistas es el rgano Supremo de la Sociedad, segn el caso sern Ordinarias o Extraordinarias.

Son extraordinarias las que se renan para tratarcualquiera de los asuntos comprendidos en el
Artculo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las
excepciones establecidas en esta escritura; sern Ordinarias las que se renan para tratar
cualquier otro asunto. Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarn una cada ao dentro
de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. - - - - - - - La convocatoria para las
Asambleas se har por el Administrador nico o en su caso, indistintamente por el Consejo de
Administracin, el Presidente o el Secretario, as como por el Comisario, sin perjuicio de los dems
casos previstos por la Ley.
Las Asambleas se celebrarn el da y hora que indique la convocatoria en el domicilio social. Si no
se lleva a cabo en ste, las Asambleas sern nulas, salvo caso de fuerza mayor. - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------DECIMA.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las Asambleas se publicarn con el Orden del
Da, por una sola vez, en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado del Mxico, o en cualquier
peridico de amplia circulacin del domicilio de la Sociedad, con anticipacin mnima de 10 das.
Sin embargo, sern vlidas las Asambleas sin requisito alguno, cuando en el momento de las
votaciones se encuentre representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social.
-------------------DCIMA PRIMERA.- GENERALIDADES.- Para concurrir a las Asambleas, los Accionistas depositarn
sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con anticipacin mnima de 24 horas en
aqulla en que deba celebrarse. A falta de convocatoria, las acciones se depositarn en la Oficina
de la Sociedad, quien extender la constancia respectiva. - - - - - - - - Los ttulos de las acciones o
los certificados provisionales en su caso, podrn amparar varias acciones ydebern ser expedidos
dentro del plazo de un ao a contar de la fecha de esta escritura, debiendo ser firmados por el
Presidente y el Tesorero del Consejo de Administracin o el Administrador nico en su caso. Los
cupones de las acciones debern ser as mismo nominativos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------Los ttulos de referencia llenarn adems los requisitos que se sealan en los Artculos 125 ciento
veinticinco y 127 ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Inversin
Extranjera, y Artculo 27 veintisiete constitucional. - - - - En los casos de extravo o destruccin
total de una o varias acciones, slo se proceder a su reposicin mediante resolucin judicial y los
nuevos ttulos se expedirn a costa del interesado.
C A P I T U L O III
- DE LA ADMINISTRACIN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DCIMA SEGUNDA.- La administracin de la sociedad estar a cargo de un Administrador nico o
de un Consejo de Administracin, segn lo determine la Asamblea de Accionistas; en caso de
Consejo estar integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y el nmero de vocales
que designe la asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------DCIMA TERCERA.- El Administrador nico o los Miembros del Consejo de Administracin tendrn
que ser accionistas y durarn tiempo indefinido en el desempeo de sus cargos, podrn ser

reelectos, y percibirn las remuneraciones que determine la asamblea general de accionistas,

continuarn en sus funciones an cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido
designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesin de
sus cargos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DCIMA CUARTA.- El Administrador nico, los Consejeros en su caso, y dems empleados que
determine el Consejo, para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el
desempeo de sus cargos, debern caucionar sus manejos a satisfaccin del Consejo o de la
Asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DCIMA QUINTA.- Para que el Consejo de Administracin funcione legalmente deber asistir por
lo menos la mayora de sus miembros y sus resoluciones sern vlidas cuando sean tomadas por la
mayora de los presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo tendr voto de calidad.-- --------------------------DCIMA SEXTA.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin en su caso, ejercer con la
mayor amplitud las siguientes facultades:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------a).- Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas las facultades generales y las
especiales, aun las que, conforme a la ley, requieran mencin o clusula especial, sin limitacin
alguna, en los trminos del Articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil
para el Distrito Federal y su correlativo el Artculo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del
Cdigo Civil del Estado de Mxico.- - - - - - - - - - - - - b).- Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la Sociedad, igualmente con
todas las facultades generales y las especiales, an las que conforme a la Ley requieran Poder o
clusula especial, sin limitacin alguna en los trminos de los mencionados Artculos 2554 dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y su correlativo elArtculo
2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Cdigo Civil del Estado de Mxico.- - - - - - - - - - - - -----------c).- Representar a la sociedad inclusive ante toda clase de autoridades Federales, Estatales o
Municipales, Administrativas o Judiciales o ante rbitros o arbitradores y ante las autoridades de
trabajo, con las atribuciones propias del mandato para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales y las especiales, an las que requieran clusula o mencin especial, sin
limitacin alguna, en los trminos del citado Artculo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del Cdigo Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artculo 2453 dos mil cuatrocientos
cincuenta y tres del Cdigo Civil del Estado de Mxico, entre estas facultades de una manera
meramente enunciativa las mencionadas en el Artculo 2486 dos mil cuatrocientos ochenta y seis
del ordenamiento legal primeramente citado, para que en uso de este mandato pueda: desistirse,
transigir, comprometer en rbitros, dirimir controversias a travs de amigables componedores,
entablar toda clase de recursos, absolver y articular posiciones, recusar y recibir pagos, as como
presentar testigos, comparecer a remates, haciendo posturas, mejoras o pujas, recibir pagos y
pedir la adjudicacin de bienes; se le confieren facultades expresas para promover querellas,
presentar denuncias, constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Pblico, otorgar
perdones, interponer y desistirse del juicio de amparo y sus recursos y cuantas facultades se

requieran en toda clase de asuntos penales y laborales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d).- Mandato General amplsimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y an
las especiales que requieran clusula especial conforme a la ley para tener la representacin
patronal, para los efectos de los artculos 11once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134
ciento treinta y cuatro, fraccin III tercera, 523 quinientos veintitrs, 692 seiscientos noventa y
dos, fracciones I primera, II segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos
ochenta y siete, 788 setecientos ochenta y ocho, 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos
setenta y cuatro, 876 ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos
setenta y nueve, 880 ochocientos ochenta, 883 ochocientos ochenta y tres, 884 ochocientos
ochenta y cuatro y dems relativos de la Ley Federal del Trabajo; podr actuar frente o ante:- - - --------------------------------------1).- Los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos de trabajo y para todos los efectos
de conflictos colectivos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2).- Los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos
individuales, en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante
cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artculo 523
quinientos veintitrs de la Ley Federal del Trabajo; podr as mismo comparecer ante las Juntas de
Conciliacin y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, proponer arreglos conciliatorios, celebrar
transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales;
al mismo tiempo podr actuar como representante de la sociedad en calidad de Administrador,
respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier
autoridad. Al mismo tiempo podr celebrar, modificar, resolver, novar, extinguir, revocar o
rescindir contratos de trabajo, absolver y articular posiciones, podr pagar y recibir pagos, podr
interponer toda clase de recursos, juiciosy procedimientos e incluso el amparo, y desistirse de
unos y otros.e).- Mandato General Amplsimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y
an las especiales que requieran clusula expresa conforme a la ley, para que se tramite todo tipo
de asuntos de naturaleza fiscal y administrativa, ante quien corresponda, enunciativamente ante
las Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico, en todas y cada una de sus dependencias,
incluyendo Servicios de Administracin Tributaria (S.A.T.), Administracin General de Recaudacin,
Auditora Jurdica de Ingresos y Aduanas, Administraciones Locales de Recaudacin, Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Secretaria de
Finanzas y Administracin del Estado, Tesorera Municipal, Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y dems Organismos
descentralizados o Paraestatales que directa o indirectamente se relacionen con asuntos fiscales y
administrativos; pudiendo en consecuencia: firmar, gestionar, tramitar, or y recibir notificaciones,
ofrecer, promover, presentar y rendir pruebas, presentar promociones y toda clase de
documentos, formular alegatos, interponer recursos, presentar toda clase de documentos,
suscribir, firmar, novar, modificar, extinguir, rescindir, resolver contratos y convenios para los
fines mencionados, siendo lo anterior enunciativo y no limitativo, toda vez que se le otorga el
mandato ms amplio como en derecho sea posible y sin limitacin alguna.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------

f).- Emitir, suscribir, aceptar, otorgar, endosar, avalar o en cualquier forma negociar ttulos de
crdito y obligar cambiariamente a la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g).- Nombrar y remover alos Gerentes de la Sociedad y sealarles sus facultades, obligaciones y
remuneraciones. Nuestro gerente es Eduardo Romero Carrillo- - - - -- h).- En el caso de existir Consejo de Administracin, actuar en el desahogo de sus atribuciones por
medio de Delegados nombrados de entre sus miembros y en su defecto por medio del
Presidente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i).- Ejecutar los acuerdos de la asamblea, interpretarlos y proveer a su mejor aplicacin y
cumplimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j).- Nombrar mandatarios con todas las facultades que en cada caso estime pertinentes, de las que
le son propias, al mismo Consejo o al Administrador nico, en su caso, as como revocar los
respectivos mandatos. Se ha nombrado director a Emmanuel Valladares Bernal, as como a Elvia
Yazmn Romero Camacho como subgerente - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------k). Abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas que habrn de
girar en contra de ellas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DCIMA SPTIMA.- El Administrador nico o el Presidente del Consejo de Administracin en su
caso, ser el representante legal de esta Sociedad y del Consejo y cumplir los acuerdos de este
ultimo sin necesidad de resolucin especial alguna; por el solo hecho de su nombramiento tendr
las facultades asignadas al Consejo en la clusula dcima sexta anterior y podr ejercitarlas sin
restriccin alguna. Nosotros optamos por manejarnos por medio de un administrador nico y no
un consejo, su nombre es Josu Delgado Camacho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C A P I T U L O IV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - V I G I L A N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DCIMA OCTAVA.- La vigilancia de la sociedad ser encomendada a un Comisario, que ser
designado por la asamblea general de accionistas. Nosotros elegimos Comisario a Luisa Paulina
Canales Jurado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DCIMA NOVENA.- El Comisario durar en su encargo un perodo indefinido, no necesita ser
accionista de la sociedad y podr ser reelecto; continuar en funciones hasta que la persona
designada para sustituirlo, tome posesin del cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------VIGSIMA.- El Comisario tendr las atribuciones y obligaciones enumeradas en el Artculo 166
ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------VIGSIMA PRIMERA.- El Comisario otorgar las mismas garantas estipuladas en la clusula dcima
cuarta de esta escritura para los consejeros, y no podr retirarlas hasta que su gestin haya sido
aprobada por la asamblea general de accionistas.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAPITULO V
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ASAMBLEAS GENERALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA SEGUNDA.- Las asambleas generales de accionistas sern ordinarias y extraordinarias.

Las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos incluidos en el Artculo 182 ciento ochenta y
dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles sern asambleas extraordinarias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Todas las dems sern ordinarias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --VIGSIMA TERCERA.- Las convocatorias para asambleas generales de accionistas debern ser
hechas por el Administrador nico, por el Consejo de Administracin o por el Comisario; sin
embargo los accionistas que representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital
social, podr pedir por escrito, en cualquier momento, que el Administrador nico, el Consejo de
Administracin o el Comisario convoquen a una asamblea general de accionistas para discutir los
asuntos que especifiquen en la solicitud. Todo accionista dueo de una accin tendr el mismo
derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artculo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. Si el Administrador nico, el Consejo de Administracin o el
Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince das siguientes a la fecha de su
solicitud, el Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, lo har a peticin de
cualquiera de los interesados, quienes debern exhibir sus acciones con este objeto. - - - - - - - - - - -------------------VIGSIMA CUARTA.- Las convocatorias para las asambleas debern publicarse en uno de los
peridicos de mayor circulacin del domicilio social, por lo menos con quince das de anticipacin
a la fecha fijada por la asamblea. Las convocatorias contendrn la Orden del Da y debern estar
firmadas por la persona o personas que las hagan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------VIGSIMA QUINTA.- Las asambleas podrn ser celebradas sin previa convocatoria, si el capital
social est totalmente representado en el momento de la votacin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA SEXTA.- Los accionistas podrn ser representados en las asambleas por la persona que
designaren mediante Mandato otorgado ante dos testigos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------VIGSIMA SPTIMA.- Las actas de asambleas sern registradas en el libro respectivo y sern
firmadas por el Presidente y el Secretario de las asambleas, as como por el Comisario, si ste
asistiere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA OCTAVA.- Las asambleas sern presididas por el Administrador nico o por el
Presidente del Consejo de Administracin en su caso, y actuar como Secretario el del propio
Consejo o quien se designe expresamente para tal efecto. En caso de que cualquiera de ellos
estuviere ausente, por la persona o personas a quien o quienes designen los accionistas presentes,
por mayora de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA NOVENA.- Las asambleas ordinarias sern celebradas por lo menos una vez al ao,
dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Adems de los asuntos
especificados en la Orden del Da debern:- - - - - - - - - - - - - - 1.- Discutir, aprobar, modificar y resolver lo conducente en relacin con el balance general y
dems documentos contables despus de haber odo el informe del Administrador nico, del
Consejo de Administracin en su caso, y del Comisario.- - - - -

2.- Nombrar al Administrador nico, a los miembros del Consejo de Administracin y al Comisario,
y determinar sus remuneraciones; y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- Decidir sobre la aplicacin de utilidades.- - - - - - - - - - - - - - - TRIGSIMA.- Para ser vlidas, las Asambleas Generales Ordinarias deaccionistas, celebradas por
virtud de la primera convocatoria, debern reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del
capital social y sus resoluciones sern vlidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayora
de acciones. En segunda Convocatoria, la Asamblea ser vlida con las Acciones que comparezcan
y sus resoluciones sern adoptadas por mayora de votos. Las Asambleas Extraordinarias
requerirn el Qurum que establecen los Artculos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C A P I T U L O VI
- DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIN FINANCIERATRIGSIMA PRIMERA.- El ejercicio social durar un ao contado a partir del da de la escritura del
presente al plazo en el que se cumplan los 6 meses. - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGSIMA SEGUNDA.- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se
formularn los Estados Financieros establecidos por la Ley y dems documentos contables que
contendr: el capital social, efectivo en caja, depsitos bancarios y dems cuentas que formen el
activo y pasivo de la sociedad; y en general todos los otros datos necesarios para mostrar la
situacin financiera de la sociedad.- TRIGSIMA TERCERA.- La formulacin de los Estados Financieros y dems documentos estar
encomendada al Administrador nico o al Consejo de Administracin. Dichos Estados, junto con
los documentos justificativos y el informe sobre la situacin econmica del negocio ser
entregado al Comisario, por lo menos con treinta das de anticipacin a la fecha fijada para la
celebracin de la asamblea general. - - - - - TRIGSIMA CUARTA.- El Comisario dentro de los diez das siguientes a la fecha en que le sean
entregados los Estados Financieros y documentos anexos, presentar un dictamen conteniendo
susobservaciones y proposiciones. Los Estados Financieros con sus anexos y el dictamen del
Comisario permanecer con el Consejo de Administracin o el Administrador nico en su caso,
durante los quince das anteriores a la fecha de la asamblea general, para que puedan ser
examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- C A P I T U L O VII
- - - - - - - - - - - - - - - - PERDIDAS Y GANANCIAS - - - - - - - - TRIGSIMA QUINTA.- Deducidos los gastos generales, entre los que se comprenden pagos y
honorarios a los consejeros o al Administrador nico, y en su caso al Comisario, las utilidades que
se obtengan previa deduccin de las cantidades necesarias para las amortizaciones,
depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta, se aplicar como sigue: a) Se separar un 5%
cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento
del capital social. b). Se separarn las cantidades que la asamblea acuerde para la formacin de
uno o varios fondos de reserva especial. c).- Del remanente se distribuir como dividendos entre

los accionistas en proporcin al nmero de sus acciones, la cantidad que acuerde la asamblea. d).
Los sobrantes repartibles sern llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar. - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------TRIGSIMA SEXTA. - Las prdidas si las hubiere sern reportadas primeramente por los fondos de
reserva y a falta de stos se prorratearn entre el nmero de acciones.- - - - C A P I T U L O IX
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - DISPOSICIONES GENERALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUADRAGSIMA.- Las clusulas de esta escritura constituyen los Estatutos de la Sociedad de
acuerdo con la parte final del Artculo 6o. Sexto de laLey General de Sociedades Mercantiles.
CUADRAGSIMA PRIMERA.- Para todo lo no previsto en esta escritura se estar a lo que prescribe
la Ley General de Sociedades Mercantiles y dems aplicables a la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T R A N S I T O R I O S - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NICO.- Los socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea General Ordinaria
de accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos:- - 1.- Deciden que la sociedad sea administrada por un Administrador nico designndose para tal
cargo al seor David Almeida Zavala a quien se le confieren las facultades establecidas en la
clusula 16a. Dcima Sexta de estos estatutos. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Se designa Comisario a Luisa Paulina Canales Jurado
3. Asimismo se le otorgan a la srita. Elvia Yazmn Romero Camacho la facultad de Subgerente, as
como Eduardo Romero Carrillo es el gerente Emmanuel Valladares Bernal es el director. - - - - - - - ---------------------------------------4. Las personas anteriormente mencionadas otorgan a satisfaccin de la sociedad la garanta a que
se refiere la clusula Dcima-cuarta de esta escritura. - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Las facultades, poderes o mandatos conferidos en la presente escritura se encuentran
otorgados en los trminos del Artculo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil
del Distrito Federal y en su correlativo el Artculo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del
Cdigo Civil del Estado de Mxico supletorios en materia mercantil, que a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para
pleitos y cobranzas, bastar que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las
especiales que requieran clusula especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin
limitacin alguna. En los poderes generales para administrar bienes bastar expresar que se dan
con ese carcter para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas. En los poderes
generales para ejercer actos de dominio bastar que se den con ese carcter para que el
apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer
toda clase de gestiones a fin de defenderlos, cuando se quieran limitar, en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes
sern especiales. Los Notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes que
otorguen".- - - - - "ARTICULO 2453.- En el mandato general para pleitos y cobranzas, bastar que se asiente que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren clusula especial

conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna. En el mandato general
para administrar bienes, bastar expresar que se confiere con ese carcter para que el
mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas. En el mandato general para ejercer
actos de dominio, bastar expresar que se den con ese carcter para que el mandatario ejerza
todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para ejercer todas las
acciones que se requieran para defenderlos. Tratndose de actos gratuitos, es necesaria
autorizacin expresa del mandante. Cuando se quieran limitar, los tres casos antes mencionados,
las facultades de los mandatarios, se consignarn las limitaciones o los mandatos sern especiales.
Los Notarios insertarn este Articulo en losinstrumentos de los mandatos que se otorguen".- - - - --YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO: - - - - - - - - - - - - - - - a).- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales que tuve a la
vista, con los cuales me remito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

____________________________________________________
David Almeida Zavala (Presidente del Consejo de admn.)
____________________________________________________
Emmanuel Valladares Bernal(Director)
____________________________________________________
Eduardo Romero Carrillo (Gerente)
____________________________________________________
Elva Yazmn Romero Camacho (Subgerente)
____________________________________________________
Mario Rodrguez Barrio (Subordinado)
____________________________________________________
Marcela Magnus Gonzles (Subordinada)
____________________________________________________
Rebeca Padilla Esparza (Subordinada)
____________________________________________________
Ana Isabel fierro Espada (Subordinada)
TRAMITES Y REQUISITOS PARA EL RFC/OBLIGACIONES AL INSCRIBIRTE AL RFC

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TRAMITES ANTE PROTECCIN CIVIL
TRAMITE ANTE ECOLOGIA
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1. Registro Federal de Contribuyentes.
2. Comprobante del domicilio del centro de trabajo.
3. Escritura pblica o acta constitutiva.
4. Poder notarial para actos de administracin del representante legal.
5. Identificacin oficial del representante legal.
6. Registro Federal de Contribuyentes del representante legal.
7. Clave nica de Registro de Poblacin del representante legal.
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