LA LEY PENAL EN BLANCO Y LA ESTRUCTURA TIPICA DE LOS INCISOS

DE LA LEY DE REGIMEN PENAL CAMBIARIO.

Por ADRIANA CASTAN
Este trabajo tiene por objeto precisar el concepto de ley penal en blanco, para luego, examinar
cules de los tipos previstos en la Ley de Rgimen Penal Cambiario se encontraran estructurados
en base a esa tcnica legislativa.

CONCEPTO DE LEY PENAL EN BLANCO.

La conceptualizacin de la ley penal en blanco pertenece al derecho alemn, particularmente a

Carl Binding, que fue el primero en poner en circulacin la expresin leyes en blanco o leyes
abiertas.

Precisamente Binding, al desarrollar su Teora de las normas dice que el anlisis de toda
disposicin penal evidencia que en ella hay dos partes : el precepto y la sancin.

El precepto es la descripcin sinttica de un modo de conducta, la sancin es la pena que esa

conducta tiene como consecuencia.

La opinin corriente consideraba que el delincuente transgreda el precepto.

Binding hace notar que la accin del delincuente coincide con el precepto, no siendo este ltimo
vulnerado porque es una descripcin.

Lo que viola el delincuente es el principio subyacente a toda norma penal : no matars. Detrs
de toda norma penal hay un mandato implcito.

En la ley penal en blanco, Binding dice que est determinada la sancin, pero que el precepto
est formulado solamente como una prohibicin genrica, que deber ser definido por otra norma,
presente o futura.

Binding destaca que lo que caracteriza la ley penal en blanco es que el precepto no da la
definicin del acto punible, siendo una letra firmada en blanco, cuyo contenido se llena con otra
norma.

Soler las define como "aquellas disposiciones penales cuyo precepto es incompleto y variable en
cuanto a su contenido y en las que solamente queda fijada con exactitud invariable la sancin. El
precepto debe ser ordinariamente llenado con otra disposicin legal o por decretos o reglamentos
a los cuales queda remitida la ley penal. Estos decretos o reglamentos son, en el fondo, los que
fijan el alcance de ilicitud sancionada, ya que, en la ley, la conducta delictiva solamente est
determinada por una norma genrica".

Soler ejemplifica con el art.206 CP : .el que violare las medidas impuestas por la ley o por la
autoridad para impedir la introduccin o propagacin de una epizootia o de una plaga vegetal

Seala que en este caso, la ley contiene solamente con fijeza la sancin aplicable, pues el
precepto est remitido en descubierto a disposiciones actuales o futuras que puedan dictarse en
materia de polica sanitaria.

Comenta que esta clase de incriminaciones es frecuente en materias donde la variabilidad de las
circunstancias hace imposible la minuciosa previsin de las infracciones .

Destaca que el hecho delictivo es siempre el mismo; pero las circunstancias que pueden llevar a su
comisin son muy variables, dependientes de las necesidades, y fijadas por distintas autoridades .

Soler aclara que la cuestin no suscita dudas cuando la ley penal en blanco remite a otra ley.

Pero cuando la remisin es a otra instancia legislativa, este autor distingue dos situaciones :

1)

La conducta punible est descripta en la ley penal, pero la figura debe ser integrada con
un elemento de hecho cuya especificacin se defiere al poder administrador. Ej. En la
fijacin de precios mximos en la Ley de Abastecimiento 20680.

2)

Cuando la conducta punible solo se especifica por referencia a normas dictadas por el
Poder Ejecutivo u organismos administrativos. En este caso solo es admisible si el poder
ejecutivo o los organismos administrativos han dictado la norma en el legtimo ejercicio
de facultades reglamentarias.

En un sentido similar, Jimnez de Asa las describe como "aquellas en las que est determinada la
sancin, pero el precepto a que se asocia esa consecuencia no est formado ms que como
prohibicin genrica, que deber ser definido por un reglamento o por una orden de la autoridad,
incluso por una ley presente o futura".

Jimnez de Asa distingue cuatro situaciones diferentes de una estructuracin de la accin

punible bajo una modalidad abierta, para finalmente precisar cules de ellas son propiamente
leyes en blanco.

a)

la antijuridicidad est diferida a una tercera autoridad. Para investigar lo injusto de la

conducta, hay que atender a otras disposiciones. Toma un ejemplo del Cdigo Penal
espaol : declarar la guerra sin haberse autorizado por una ley (art.129 del Cdigo de
1932). A diferencia de Frank, Jimnez de Asa seala que estas no son leyes en blanco,
sino que se trata de elementos normativos, incrustados en el tipo.

b) El complemento de la ley en blanco se halla contenido en la misma ley. Es una cuestin de

pura tcnica legislativa. Ej. ley 3313 sobre lotera nacional.

Otro ej. Es la ley 12906

que reprima la especulacin y el monopolio, en cuyos arts. 1 y 2 se describan las

acciones que constituan especulacin , fijndose las sanciones en el art.3.

c)

El complemento de la ley en blanco se halla contenido en otra ley, emanada de la misma

instancia legislativa. Art.206 CP : Ser reprimido con.el que violare las leyes de polica
sanitaria animal.

d) El complemento de la ley en blanco est atribuido a otra instancia normativa o autoridad.

Ej. art.205 CP : El que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes,
para impedir la introduccin o propagacin de una epidemia.

O sea que el tipo penal se termina de integrar con disposiciones del Poder Ejecutivo.

Para Jimnez de Asa estas son las genuinas leyes en blanco.

De modo que para Jimnez de Asa , los supuestos a) y b) no constituyen normas penales en
blanco.

El primero porque concierne a los elementos normativos del tipo, y el segundo porque solo afecta
a la tcnica legislativa.

Dice que los casos comprendidos en c) -remisin a otra ley- son casos impropios, y que
estrictamente leyes en blanco son las comprendidas en d) : cuando el complemento corresponde a
otra instancia legiferante o a la autoridad.

Jimenez de Asa coincide con Frank en que este sistema legislativo se funda en que es fluctuante
la ndole de los hechos que se necesita reprimir para proteger los intereses jurdicos referentes a
ciertas relaciones sociales como las econmicas y sanitarias.

Aclara este autor que el complemento siempre es parte integrante del tipo, pero el tipo una vez
completado cumple las mismas funciones que en los casos normales.

Por eso afirma que es un error considerar a las leyes en blanco como leyes incompletas.
Hay un acuerdo en que esos hechos deben ser penados, y esto es lo permanente, pero no es
posible establecer los tpos en la forma rgida tradicional, debiendo consignarlos en disposiciones
legales ms flexibles.

Jimnez de Asa cita a Nuez cuando dice que con la ley penal en blanco, sin cambiar la ley que
los castiga, se pueden ir estructurando los tipos en la medida que la reglamentacin lo exija.

Ejemplifica con la ley 12830 (de 1946) limitativa de precios mximos y contra la especulacin
ilcita. La autoridad ejecutiva es la encargada de determinar los productos o mercaderas
comprendidos en ella, fijar los precios mximos o mnimos de venta, fabricacin, importacin,
etc.

Ricardo Nuez ha dicho que son "las leyes que se limitan a referir la pena a un gnero de
infracciones que deben ser configuradas especialmente por otro cuerpo legal (ley, reglamento,
ordenanza, decreto) que, por lo general, se refiere a una materia de carcter especial".

Nuez diferencia las leyes penales en blanco en sentido propio y en sentido impropio.

EN SENTIDO PROPIO : la determinacin del precepto queda exclusivamente a cargo de la instancia

complementaria.
Da el clsico ej. del art.206 CP, el que violare las medidas impuestas por la ley o por la
autoridad para impedir la introduccin o propagacin de una epizootia o de plaga vegetal.

Aqu se remite a medidas tomadas por la autoridad, lo que da una gran posibilidad creadora a la
normativa complementaria.

En las leyes penales en blanco EN SENTIDO IMPROPIO, la ley principal castiga conductas que violen
lo que, en determinada materia, ordena la ley , el reglamento, etc. Aunque lo punible depende de
lo que establece otra instancia normativa, la ley principal es la que lo especifica de una manera
que excluye la posibilidad creadora de la ley complementaria.

Ej. Art.143 inc.4 del CP que penaba al jefe de prisin si coloca al reo en lugares del
establecimiento que no sean los sealados al efecto.

Zaffaroni comenta que ejs de leyes penales en blanco hay cada vez que para determinar el
alcance de la prohibicin hay que acudir a normas emanadas del Poder administrador.

Este autor dice que las leyes penales en blanco no son tipos incompletos (en el sentido de tipos
abiertos), ni afectan al principio de reserva porque siempre hay una ley anterior, en tanto la ley
penal no implique una delegacin de poderes.

Mientras el tipo se complete con normas que emanan de la esfera legislativa competente (en
sentido material) no habr delegacin de poder y el tipo ser constitucional.

Zaffaroni. al clasificar los tipos penales en tipos abiertos y cerrados resalta que el legislador nunca
puede ceir del todo la conducta que individualiza en un tipo penal.

Muchas veces se ve obligado a formular referencias o pautas generales para cerrar el tipo penal.
La ley no puede expresar literalmente en sus palabras de modo de comprender todos los casos que
quedan abarcados.

Para esto, hay que apelar a la naturaleza de las cosas (Welzel). De la naturaleza de la conducta
que el legislador quiere prohibir emerge la forma en que puede prohibirla.

As, por ej., en los tipos culposos , la naturaleza de la conducta prohibida requiere una frmula de
prohibicin que dependa de la prudencia del juez, ya que es imposible preveer la inmensa gama de
variables que puede darse en lo concreto.

Entre los supuestos de apertura tpica admisible menciona los casos de elementos normativos de
los tipos penales . Son casos en que el legislador, al individualizar la conducta prohibida, incluye
en la descripcin de la accin una remisin a pautas sociales de conducta o a normas jurdicas. As,
el hurto es descripto como un apoderamiento ilegtimo de una cosa mueble ajena.

En otros casos el tipo puede hacer referencia a la antijuridicidad. Estos ejemplos no constituyen
supuestos de ley penal en blanco.

Puntualiza que son inadmisibles las formas de apertura que sean extremadamente amplias ,
ejemplificando con la expresin cualquier conducta que afecte a la tica social.

Ahora bien, tras el anlisis de las definiciones de la doctrina tradicional, podra conceptualizarse
la ley penal en blanco en sentido estricto como aquella ley que :
- 1) su precepto primario se integra con normas jurdicas contenidas en leyes de carcter no
formalmente penal o prescripciones de ndole reglamentaria o infralegal, y.
2) es una ley que, en s misma, no permite conocer la conducta prohibida, ni siquiera delineando
a grandes rasgos el contenido de la accin, ya que para conocer en qu consiste el
comportamiento tpico hay que remitirse a otro cuerpo normativo (que no fue dictado por el
Congreso). El mandato implcito prohibitivo teorizado por Binding no tiene otro contenido que la
prohibicin de transgredir determinada normativa.
En este sentido, adquiere relevancia la certera puntualizacin efectuada por NUNEZ en orden a
Que, en la ley penal en blanco, la normativa que habr de rellenarla posee una verdadera
potencialidad creadora de conducta.

LA LEY DE REGIMEN PENAL CAMBIARIO.

La tipificacin de las conductas ilcitas cambiarias surge los diferentes incisos del art.1 de una ley
penal especial , la ley N19359 . que forma parte del derecho penal econmico.

Parte de la doctrina entiende que la Ley penal cambiaria en su conjunto est estructurada bajo la
modalidad de ley penal cambiaria, sin efectuar ninguna distincin entre sus diferentes incisos.

Analizaremos en qu medida esos tipos presentan una modalidad de apertura que implique una
tcnica de ley penal en blanco.

Todos los tipos contienen definiciones que en las que la conducta se relaciona con una operacin
cambiaria. El bien jurdico tutelado es el mercado cambiario, que afecta al orden pblico
econmico a travs del valor de la moneda nacional y la posicin general de divisas.

En todos los incisos, en mayor o menor medida y con distinto alcance , la descripcin del delito se
integra con la reglamentacin proveniente de la autoridad administrativa cambiaria.

La Corte ha venido sosteniendo que este mecanismo no merece reparos en cuanto a su

constitucionalidad (FERNANDEZ DANIEL, de 1978).

Seguidamente examinaremos cada uno de los incisos.

SERAN REPRIMIDAS CON LAS SANCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE LEY :

INC. a) : Toda negociacin de cambio que se realice sin intervencin de institucin

autorizada para efectuar dichas operaciones..

Ac la conducta reprochable es toda transaccin que importe disposicin de divisas o medios de

pago internacionales, que se efecte por quienes no estn legalmente habilitados en tal sentido.

Cules son las entidades autorizadas para operar en cambios surge del art.1 de la Ley 18924
(bancos, entidades financieras, casas, agencias y oficinas de cambio), que prev que para realizar
tal actividad se requiere la previa autorizacin del BCRA.

Estamos frente al supuesto en que es otra ley la que determina cules son las instituciones
autorizadas para las negociaciones de cambio.

Inc.b ) Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto

En este caso el traspaso de divisas por moneda nacional es realizado por un operador cambiario,
existiendo habitualidad en la realizacin de operaciones de cambio para algunos
autores(GERSCOVICH, JAUREGUI, PIEIRO), en tanto otros no exigen este carcter (MONCAYO)..

De nuevo hay una remisin al art.1 ley 18924, que establece que es una actividad reglamentada
que exige autorizacin del BCRA.

Inc. C) Toda falsa declaracin relacionada con las operaciones de cambio.

La accin tpica es la falsa declaracin insertada con motivo de operaciones de cambio, y debe
estar incorporada a un documento (que puede ser electrnico). La finalidad es preservar la
veracidad del contenido de los formularios .

Es una infraccin formal y la conducta tpica se agota con la falsa declaracin.

En la reglamentacin del BCRA aparece el formulario o modalidad de declaracin segn el tipo de

operacin cambiaria, forma , plazo, etc.)

Nos encontramos frente a elementos normativos del tipo penal.

Inc.d) La omisin de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes

correspondientes, si las operaciones reales resultaren distintas de las realizadas..

Hay una declaracin que contiene una falsedad, y no se la rectifica para ajustarla a la verdad.

Hay una operacin real por oposicin a la declarada falsa. Se da la oportunidad de que los
infractores procedan de acuerdo a derecho y subsanen lo que hubieran actuado.

Tambin en este caso se est en presencia de elementos normativos del tipo penal.

Inc. E) Toda operacin de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de
cotizacin, en los plazos y dems condiciones establecidas por las normas en vigor.

La expresin las dems condiciones establecidas por las normas en vigor presenta una apertura
en la descripcin tpica que torna discutible si se trata de una norma penal en blanco.

Que se trata de una norma penal en blanco es sostenido por Moncayo.

Su enunciacin abierta luego de la ejemplificacin no difiere de otras figuras penales, por ej. la
estafa genrica del art.172.

Inc.f) Todo acto u omisin que infrinja las normas sobre el rgimen de cambios.

Esta norma presenta una modalidad residual con la que el legislador pretendi abarcar toda
infraccin a la normativa cambiaria, pero que, de su sola lectura, no permite delinear ninguna
conducta tpica, quedando librada a la reglamentacin la identificacin de las conductas
comprendidas. A nuestro entender, es el nico supuesto genuino de ley penal en blanco.

La Corte justific esta disposicin en atencin al dinamismo de la actividad cambiaria, lo que

genera una legislacin movediza y proteica, debido a su evidente mutabilidad.

Esas caractersticas originan previsiones normativas coyunturales (comunicaciones, circulares,

etc) que son normas complementarias y transitorias que acceden a la Ley Penal Cambiaria que es
la legislacin permanente.

Finalmente, examinaremos el concepto de ley penal en blanco en sentido propio con el principio
de legalidad, ya que dijimos que esa estructuracin tpica se integra con normas de rango
legisferante inferior.
Sabemos que en materia penal el principio de reserva de ley de rango constitucional (cfr. arts. 18,
19 y 75 inc. 12 C.N.), por lo que debe existir siempre en el orden sancionador una ley en sentido
formal y material anterior al hecho delictivo que determine la punicin.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha sealado que la ley del Congreso debe

fijar y precisar los hechos punibles y las penas aplicables, y que "tal requisito constitucional no se
satisface con la existencia de una norma general previa, sino que esta debe emanar de quien est
investido del Poder Legislativo".
Sin embargo, la Corte supo conciliar la viabilidad de las leyes en blanco con el principio de
legalidad, afirmando que "no puede juzgarse invlido, en principio, el reconocimiento legal de
atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del rgano ejecutivo, siempre que la
poltica legislativa haya sido claramente establecida").
De este modo, ha decidido que "No vulnera el principio de legalidad previsto en el art. 18 de la
C.N. la circunstancia de que por va reglamentaria, se complemente la descripcin legal cuando la

ley lo ha autorizado (....) siempre que el destinatario de la norma pueda conocer anticipadamente
la conducta punible" (Mouviel, entre otros).
En el caso de las leyes penales en blanco en sentido propio, como el antecedente fctico sealado
en la norma extra penal forma parte del propio precepto, pues lo integra, cierra con ello el
circuito de la tipicidad y salva las objeciones que pudieran formularse a la luz del principio de
legalidad.
Si se entiende a la norma extra penal o de rango inferior como perteneciente a la norma penal que
complementa, y exigiendo de esta la determinacin estricta y suficiente de la poltica punitiva, la
ley penal en blanco no presenta problemas estructurales, y es norma tan vlida como cualquier
otra (Conf. Francisco Muoz Conde).
Solamente sera objetable la ley penal en blanco cuando la norma extrapenal describa la
prohibicin de manera difusa, afectando la certeza que debe brindar una ley acerca de lo que est
prohibido.
Constitucionalmente, el art. 18 de nuestra Constitucin Nacional que dispone que "nadie puede
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso", es complementado por
el art. 19 . agregando que nadie est obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que
ella no prohbe.
En los prrafos anteriores se expuso que el fundamento de las normas penales en blanco se

encuentra en la peculiar naturaleza de las materias que regulan, sujetas a un alto grado de
evolucin y de especialidad.
Por lo tanto, en el mbito econmico -as como en cuestiones de salubridad, higiene, seguridad y
en materia cambiaria,- impera esta peculiar legislacin, destinada a hacer frente a la dinmica y
particularidad del sector.
Ahora bien, resulta indiscutible que por la calidad cambiante de una materia o sector sea el
organismo administrativo pertinente o la ley local quien en definitiva le d contenido a la
conducta punible prevista en la ley del Congreso.
En todo caso, ser necesario discutir el grado de precisin y rigurosidad que presente la
reglamentacin a los fines de proporcionar la seguridad jurdica que es inherente a los principios
constitucionales.