Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de una Compaa S.R.L.

En el da de hoy, ______ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de ____ los seores _______
y ________ (identificarlos), con el objeto de constituir una compaa de responsabilidad limitada,
como en efecto la constituyen en virtud de este documento y la cual se regir por las
disposiciones contenidas en los Artculos que en seguida se determinan, redactados con suficiente
amplitud para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.
TTULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN
ARTCULO PRIMERO: La sociedad se denominar _______, su domicilio es la ciudad de _______
pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del
pas o en el extranjero, cuando as lo decida la Junta Directiva. ARTICULO SEGUNDO: La
Compaatendr como principal objeto el siguiente: (Ejemplo: compra y venta de bienes races
o compra y venta de productos de consumo, etc.), y en general podr dedicarse a toda actividad
o negocio lcito, ya que la enumeracin descrita no es limitativa de su objeto social. ARTCULO
TERCERO: La sociedad comenzar su ejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su
inscripcin en el Registro de Comercio y tendr una duracin de _____aos, contados a partir de
esa fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si as lo
resolviere la Asamblea General de Socios.
TTULO II
CUOTAS SOCIALES Y CAPITAL
ARTCULO CUARTO: El capital de la Compaa es de _______ bolvares (Bs.
) representado por
__________ cuotas sociales de _________ bolvares (Bs.
) cada una. Este capital social ha
sido suscrito y pagado en su totalidad. ARTICULO QUINTO: Cada cuota de participacin concede a
su propietario iguales derechos y

obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas.

TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
ARTCULO SEXTO: La mxima autoridad y direccin de la sociedad est en manos de la Asamblea
General de Socios, legalmente constituida, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones
acordadas respetando los lmites yfacultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos
los socios, inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a stos los derechos y
recursos legales pertinentes. ARTCULO SPTIMO: La Asamblea Ordinaria de Socios se reunir
cada ao dentro de los _________ meses siguientes al cierre del ejercicio econmico y la
Asamblea Extraordinaria se reunir cuando los intereses de la Compaa as lo requieran,
teniendo que ser convocada por la Junta Directiva a solicitud del Comisario de la Sociedado de un
nmero de socios que represente no menor del veinte por ciento (20 %) del capital social. Ambas
Asambleas se reunirn, previa convocatoria por la prensa con cinco (5) das de anticipacin por lo
menos, a la fecha fijada para la reunin, no obstante ser vlida la Asamblea que se haya reunido
sinconvocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representada la totalidad del capital
social. Los socios podrn hacerse representar en la Asamblea por Apoderados constituidos por
documento autenticado, por telegrama o cablegrama. ARTCULO OCTAVO: Las Asamblea de
Socios, Ordinarias o Extraordinarias, se considerarn vlidamente constituidas para deliberar,

cuando estn representadas en ella, por lo menos el ____ por ciento (____%) de las cuotas que
componen el capital social y sus decisiones se considerarn vlidamente adoptadas, cuando
fueren aprobadas por un nmero de votos que represente por lo menos el _____ por ciento (
____%) del capital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a la Asamblea un
nmero de socios que represente por lo menos la proporcin antes sealada, se proceder
conforme a las Normas del Cdigo de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni an en
segunda Convocatoria, podr instalarse vlidamente la Asamblea, si en ella no est representada
por lo menos el _____ por ciento ( _____%) del capital social, requirindose para la validez de sus
decisiones la aprobacin de un nmero de votos que represente el ____ por ciento ( ___%) del
capital social. La representacin y la mayora convenida en esta clusula se requerirn para
cualquier objeto sometido a la Asamblea de Socios, inclusive los previstos por el Artculo 280 del
Cdigo de Comercio. La Asamblea de Socios ser presidida por el ______ y en su ausencia por el
_______ suplente, quien se designe al efecto. ARTCULO NOVENO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir la Junta Directiva y su Suplente, el Comisario y su Suplente y fijarles sus
remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la compaa y el estado
de Ganancias y Prdidas con base en el Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto
de Dividendos y a la constitucin del fondo de reservas especiales. d) Cualesquiera otras
atribuciones que la Ley le fije.
TTULO IV
DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA
ARTCULO DCIMO: La Direccin de administracin de la compaa corresponde a la Junta
Directiva integrada por ___________ miembros, quienes pueden ser o no socios de la sociedad y
sern elegidos por la Asamblea de Socios, la cual designar sus respectivos suplentes, quienes
llenarn las faltas temporales o absolutas de sus principales. ARTCULO DCIMO PRIMERO: La
Junta Directiva durar _______ aos en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrn ser
reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguir en ejercicio de sus funciones
hasta tanto se haga efectiva la sustitucin o reeleccin de sus miembros. Antes de iniciar el
ejercicio de su funcin, el ______ y el ______ de la Junta Directiva, debern depositar cinco (5)
cuotas en la Caja Social de la compaa, a los fines previstos en el Artculo 244 del Cdigo de
Comercio. ARTCULO DCIMO SEGUNDO: El __________ y el ________, tienen conjuntamente las
ms amplias facultades de administracin y disposicin y especialmente quedan facultados para
lo siguiente: a) Convocar las Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y
hacer cumplir sus decisiones. b) Establecer los gastos generales de administracin y planificar los
negocios de la sociedad, e) Reglamentar la organizacin y funcionamiento de las oficinas,
agencias y sucursales de la compaa y ejercer su control y vigilancia. d) Nombrar y remover el
personal requerido para las actividades y negocios de la empresa, fijando sus remuneraciones y
cuidar que cumplan con sus obligaciones. e) Contratar, cuando lo estimen conveniente, los
servicios de Asesores para la realizacin de una o ms negociaciones y operaciones sociales,
estableciendo al mismo tiempo las condiciones y dems modalidades bajo las cuales stos
debern

desempear sus actividades. f) Constituir Apoderado o Apoderados especiales, fijndoles todas

las atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los intereses de la compaa para el caso o
los casos para los cuales fueren designados. g) Elaborar el Balance, el Inventario General y estado
de Prdidas y Ganancias e informe detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea
Ordinaria sobre la administracin de la compaa. h) Calcular y determinar el dividendo por
distribuir entre los socios, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los
aportes que creyeren convenientes para fondos de reserva o garanta, todo lo cual sometern a la
Asamblea Ordinaria para su consideracin y aprobacin. i) Representar a la compaa en todos los
negocios y contratos con terceros en relacin con el objeto de la sociedad. j) Arrendar los bienes
de la compaa, an por plazos mayores de dos (2) aos. k) Abrir, movilizar y cerrar cuentas
corrientes o depsitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio o pagars a la orden
de la compaa y retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier otra forma los fondos
que la compaa tuviere depositados en Bancos, Institutos de Crditos, Casas de Comercio, etc.)
1) Solicitar y contratar los crditos bancarios que requiera la compaa. m) Y en general,
efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestin,administracin y disposicin
de la compaa, con excepcin de constituir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones
ajenas a sus propios negocios, facultad sta que se reserva expresamente a la Asamblea de
Socios.
TTULO V
DEL COMISARIO
ARTICULO DCIMO TERCERO: La Compaa tendr un Comisario y un Suplente de Comisario,
quienes sern elegidos por la Asamblea Ordinaria de Socios y durarn _________ (___) aos en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos. El Suplente del Comisario llenar las faltas temporales y
absolutas de ste. ARTCULO DCIMO CUARTO: El Comisario tendr a su cargo la fiscalizacin
total de la contabilidad de la sociedad y ejercer las atribuciones y funciones que le seale el
Cdigo de Comercio.
TTULO VI
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES ARTCULO DCIMO QUINTO: La contabilidad de la
sociedad se llevar conforme a la Ley. La Junta Directiva y el Comisario cuidarn de que ella se
adapte a las normas establecidas en la Legislacin Venezolana. ARTCULO DCIMO SEXTO: El
ejercicio econmico de la compaa se inicia el primero de enero de cada ao y termina el 31 de
diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el da de la inscripcin del documento
constitutivo y termina el 31 de diciembre. ARTCULO DCIMO SPTIMO: El da 31 de diciembre de
cada ao se liquidarn y cortarn las cuentas y se proceder a la elaboracin del Balance
correspondiente, pasndose dicho recaudo al Comisario con un (1) mes de anticipacin a la
Reunin de la Asamblea General de Socios. Verificado como haya sido el Balance y estado de
prdidas y ganancias, las utilidades lquidas obtenidas se repartirn as: a) Un cinco por ciento (5)
para la formacin de un fondo de reserva hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento
( 0%) del capital social. b) El remanente quedar a disposicin de la Asamblea de Socios para ser
distribuido en la forma que sta resuelva, despus de oda la Junta Directiva sobre el dividendo
que deba repartirse a los socios. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha de su
exigibilidad no devengarn inters alguno.
TTULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTCULO DCIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en este documento se aplicarn las
disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio y dems Leyes pertinentes. En este mismo

acto la Asamblea Constitutiva design para el periodo de _________ aos, contados a partir de
______ la Junta Directiva de la Sociedad, la cual qued integrada as: ___________
(identificarlo) y__________ (identificarlo). Suplentes ___________ (identificarlo) y _________
(identificarlo). Para el cargo de Comisario, fue elegido __________ (identificarlo) y como
Comisario Suplente __________ (identificarlo).
Firmas.