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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA DA 4 REGIO

COLENDA 8 TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4


REGIO RELATOR: DES. FED. JOO PEDRO GEBRAN NETO

HABEAS CORPUS N 5029016-71.2014.4.04.0000


IMPTES: ALBERTO ZACHARIAS TORON e CARLA VANESSA TIOZZI
HUYBI DE DOMENICO CAPARICA APARCIO
IMPTDO: JUZO DA 13 VF CRIMINAL DE CURITIBA
PACTE: RICARDO RIBEIRO PESSOA
CONVERSO DE PRISO TEMPORRIA EM
PREVENTIVA. OPERAO LAVA JATO.
PACIENTE PRESIDENTE DA CONSTRUTORA
UTC. EXISTNCIA DE PRESSUPOSTOS
AUTORIZATIVOS DA PRISO PREVENTIVA.
ARTIGO 312, DO CDIGO DE PROCESSO
PENAL
1. O pas foi acometido por sucesso de atentados
administrao e s finanas pblicas, de modo que
se mostra absolutamente necessrio preservar a
ordem pblica, sendo que as medidas cautelares
alternativas so imprestveis ao propsito.
2. Alm de se prestar a preservar as provas, o
elemento autorizativo da priso preventiva,
consistente na convenincia da instruo criminal,
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Rua Sete de Setembro, 1133 - CEP 90010-191 - Porto Alegre - RS

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diante da srie de atentados contra o pas, tem


importante funo de convencer os infratores a
colaborar com o desvendamento dos ilcitos penais,
o que poder acontecer neste caso, a exemplo de
outros tantos.
3. Parecer pela denegao da ordem, porquanto o
decreto de segregao encontra agasalho em dois
elementos autorizativos do artigo 312, do CPP,
quais sejam, a garantia da ordem e a convenincia
da instruo criminal.
RELATRIO
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RICARDO
RIBEIRO PESSOA contra ato MM. Juzo Federal da 13 Vara Federal de
Curitiba.
A impetrao volta-se contra a decretao da converso priso
temporria em preventiva, prolatada nos autos da chamada Operao Lava Jato.
Alegam os impetrantes que o decreto de priso ilegal, carente de
fundamentao, parecendo com um prejulgamento da causa.
Sustentam os impetrantes que priso foi decretada com base em
fundamentos genricos e meras suposies de envolvimento do paciente; que os
documentos supostamente falsos no foram apresentados ao juzo pela empresa
UTC; no h prova de que o paciente tenha participado da coao de testemunha,
fato ainda no esclarecido; a priso no pode se basear em conjecturas; os
representantes da UTC no trazem risco instruo, tampouco de fuga; o paciente
sempre se disps a colaborar com as investigaes.
Pleiteou tutela liminar, a fim de que seja revogada a segregao
cautelar. Alternativamente, pede a fixao de fiana ou outra medida substitutiva.
Ao final, a buscou a concesso da ordem.

O pedido de tutela liminar restou indeferido (evento 2).

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Foi dispensada prestao de informaes.

FUNDAMENTAO
Segundo matria publicada na imprensa do dia 20/11/2014, quintafeira, o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ao comparar a
operao Lava Jato ao Mensalo, julgado na Ao Penal n 470, disse que
levando-se em considerao o volume de recursos envolvidos na operao Lava
Jato, o Mensalo deveria ter sido julgado em juizado de pequenas causas.
Disse Sua Excelncia: "Estamos a ver que esse dinheiro est
sendo patrimonializado. Quando vemos uma figura secundria que se prope
a devolver US$ 100 milhes, j estamos em um outro universo, em outra
galxia". A referncia era ao ex-gerente-executivo da diretoria de Servios da
Petrobras, Pedro Barusco, que fez acordo de delao premiada, comprometendose a devolver a referida quantia, decorrente de recebimento de propina na
Petrobras.
De fato, o esquema criminoso desbaratado na referida operao,
que resultou na priso dos pacientes, gigantesco, sem precedente na histria do
pas, fazendo o mensalo parecer pequeno. Estima-se que a movimentao
financeira no imenso esquema criminoso chegou vultosa quantia de R$ 10
bilhes.
O paciente RICARDO RIBEIRO PESSOA presidente da
construtora UTC, supostamente envolvido na prtica de crimes de fraude de
licitaes, lavagem de dinheiro, corrupo, falsidade, quadrilha e outros.
A decretao da medida restritiva de liberdade (converso de priso
temporria em priso preventiva est assim fundamentada:
(...)
Na referida deciso datada de 10/11/2014 (evento 10), decretei, a pedido da
autoridade policial e do MPF, examinei longamente, embora em cognio
sumria, as questes jurdicas, as questes de fato, as provas existentes,
inclusive a competncia deste Juzo. Desnecessrio transcrever aqui os
argumentos ento utilizados.
Reportando-me aquela deciso reputei presentes, em cognio sumria,
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provas dos crimes do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, do art. 1. da Lei n


9.613/1998, do art. 333 do CP, do art. 317 do CP, do art. 304 c/c art. 299 do
CP, alm do crime de associao criminosa.
Reavaliando os fatos, possvel tambm cogitar do crime do art. 4, I, da Lei
n 8.137/1990, do art. 96, I, da Lei n. 8.666/1993, e at mesmo do peculato,
j que o preo ajustado em frustrao s licitaes da Petrobrs eram
inflados para pagamento de propina a Diretores e agentes daquela empresa
estatal.
Mais uma vez, reitero que no faz parte do objeto deste feito crimes de
corrupo ativa de agentes polticos com foro privilegiado.
Em decorrncia dos requerimentos da autoridade policial e do MPF de
diferentes medidas em relao aos investigados, preventiva para uns,
temporria para outros, houve um tratamento distinto em relao a eles.
No obstante, difcil o tratamento distinto, pois os crimes narrados nas
peas retratam uma empreitada delituosa comum, com a formao do cartel
das empreiteiras, as frustraes das licitaes, a lavagem de dinheiro, o
pagamento de propina a agentes da Petrobrs e as fraudes documentais,
todo o conjunto a merecer idnticas consequncias.
No obstante, h diferenas pontuais no que se refere ao conjunto
probatrio colhido em relao a cada grupo empresarial.
certo que o depoimentos dos criminosos colaboradores a todos implicam.
Tambm certo o que j consignei na deciso anterior:
'Importante inicialmente destacar que, em um esquema criminoso da
magnitude como o examinado, seria bastante improvvel que os dirigentes
maiores das empreiteiras dele no tivessem conhecimento, j que
envolveriam no s valores milionrios, mas as licitaes de vrias das
principais obras das empresas. Na esteira do decidido pelo STF em situao
similar envolvendo crime financeiro, 'no se trata de pura e simples
presuno, mas de compreender os fatos consoante a realidade das coisas'
(HC n. 77.444-1, Rel. Min. Nri da Silveira, 2. Turma, un., DJ de 23/04/99,
p. 2.)'
Mas quanto s provas documentais j colacionadas, especialmente em
relao s transaes comprovadas documentalmente com o escritrio de
lavagem de Alberto Youssef, h prova mais significativa em relao a certos
grupos de empresas do que em relao a outros.
A priso preventiva um remdio amargo no processo penal. A regra a
punio apenas aps o julgamento. Embora a preventiva no tenha por
funo punir, mas prevenir riscos sociedade, a outros indivduos e ao
prprio processo at o julgamento, tem efeitos deletrios sobre a liberdade,
motivo pelo qual deve ser imposta a ttulo excepcional.
Nesse contexto e embora entenda, na esteira do j argumentado na deciso
anterior, que se encontram presentes, para todos, os riscos que justificam a
imposio da preventiva, resolvo limitar esta modalidade de priso cautelar
ao conjunto de investigados em relao aos quais a prova me parece, nesse
momento e prima facie, mais robusta.
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(...)
5. o caso igualmente dos dirigentes do Grupo UTC/Constran, em relao
aos quais, alm dos depoimentos dos criminosos colaboradores, existem
provas decorrentes da interceptao telemtica e telefnica, provas
documentais colhidas nas quebras de sigilo bancrio e nas buscas e
apreenses, de materialidade e autoria dos crimes, conforme descrito
cumpridamente na deciso do evento 10.
Embora no haja provas diretas de depsitos do Grupo UTC/Constran nas
contas controladas por Alberto Youssef, h prova de que as ligaes eram
to prximas que mantinham empreendimento imobilirio e milionrio
comum.
Alm disso, foram apreendidas planilhas de contabilidade informal de
Alberto Youssef, apontando fluxo financeiro robusto em espcie entre a UTC
e o escritrio de lavagem deste.
Agregue-se que a interceptao telemtica e telefnica revelou contatos
frequentes entre Alberto Youssef e agentes da UTC, inclusive em entregas de
dinheiro a terceiros, alm de dezenas de visitas de empregados da UTC no
escritrio de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef, tudo isso a corroborar
a concluso da autoridade policial e do MPF de que as transaes entre
ambos, por cautela, faziam-se sempre em espcie.
O envolvimento da UTC com o cartel, com a frustrao licitao, com a
lavagem de dinheiro e com o pagamento de propina a agentes da Petrobras,
foram, alis, confirmados pelos criminosos colaboradores Alberto Youssef e
Paulo Roberto Costa, alm ainda de Carlos Alberto Pereira da Costa.
Augusto Ribeiro de Mendona Neto e Jlio Gerin de Almeida Camargo,
relacionados empresa Toyo Setal, e que tambm decidiram confessar e
colaborar, confirmaram o fato e inclusive apontaram o papel central de
Ricardo Ribeiro Pessoa na coordenao das empresas do cartel criminoso.
A autoridade policial, na representao originria, pleiteou a priso
preventiva de Ricardo Ribeiro Pessoa. Na ocasio, embora este Juzo
entendesse presentes os pressupostos e fundamentos, deferi, em vista do
parecer do Ministrio Pblico Federal, apenas a priso temporria.
Assim, considerando a alterao da posio do MPF e presentes suficientes
provas de materialidade e de autoria tambm no mbito dos crimes
praticados pelo Grupo UTC/Constran em relao a Ricardo Ribeiro Pessoa,
reportando-me, quanto ao restante da fundamentao, ao exposto na
deciso do evento 10, defiro o requerido e decreto a priso preventiva dele.
Expea-se o mandado de priso.

O nvel de corrupo no pas chegou a ndice to elevado, que o


caso do mensalo julgado na Ao Penal n 470, pelo Supremo Tribunal Federal,
que se pensou tratar-se do maior esquema de corrupo de todos os tempos, foi
superado por este caso da Operao Lava Jato.
A sucesso de ocorrncias delituosas indica a premente necessidade
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de resguardar a ordem pblica. Envolvidos como o paciente, alto executivo de


grande empreiteira com grande potencial de corromper agentes pblicos (e de ser
corrompidos) deve ser mantido segregado, a fim de se resguardar o errio dos
constantes ataques a que vem sofrendo nos ltimos tempos.
Trata-se de crculo vicioso. Os agentes pblicos corruptos e
corrompidos se utilizam de terceiro como o paciente que recebe do poder pblico
vultosas quantias e redistribuem com os integrantes da organizao.
Assim, faz-se necessrio a segregao, no s dos agentes pblicos
como os empresrios e executivos, para se colocar a salvo a ordem pblica, com
proteo ao errio, dos constantes abalos provocados pela sucesso de prticas
delitivas que se tornaram comuns no pas.
De outra banda, vislumbro presente, alm da necessidade de
preservar a ordem pblica, um dos requisitos autorizadores da priso preventiva,
previsto no artigo 312 do Cdigo de Processo Penal, outro requisito, qual seja, a
convenincia da instruo criminal.
A convenincia da instruo criminal mostra-se presente no s na
cautela de impedir que investigados destruam provas, o que bastante provvel
no caso do paciente, que lida com o pagamento a vrios agentes pblicos, mas
tambm na possibilidade de a segregao influenci-lo na vontade de colaborar
na apurao de responsabilidade, o que tem se mostrado bastante frtil nos
ltimos tempos.
Com efeito, convenincia da instruo processual, requisito
previsto artigo 312 do Cdigo de Processo Penal, deve-se acrescer a
possibilidade real de o infrator colaborar com a apurao da infrao penal, como
se tem observado ultimamente, diante dos inmeros casos de atentados contra a
administrao e as finanas do pas.
Nesse propsito, por razes bvias, as medidas cautelares
alternativas priso so inadequadas e imprprias aos fins previstos no artigo
312 do Cdigo de Processo Penal.
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CONCLUSO
Diante do exposto, pugno pela denegao da ordem, porquanto o
decreto de segregao encontra agasalho em dois elementos autorizativos do
artigo 312, do CPP, quais sejam, a garantia da ordem e a convenincia da
instruo criminal. Ademais, as medidas cautelares alternativas se mostram
imprestveis ao caso.
Porto Alegre, 21 de novembro de 2014.

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