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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Grupo Especial de Trabalho (GET) Ato Administrativo n. 357/2014-PGJ


MISSO: Defender o regime democrtico, a ordem jurdica e os interesses sociais e individuais indisponveis, buscando a justia
social e pleno exerccio da cidadania.

EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA


ESPECIALIZADA

EM

AES

CIVIS

PBLICAS

AES

POPULARES DA COMARCA DE CUIAB-MT.

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO, por seus Promotores de Justia infra-assinados, mediante


delegao do Procurador Geral de Justia, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, vem, perante
Vossa Excelncia, com fundamento no art. 37, 4 e art. 129, III, da Constituio Federal;
nas normas previstas na Lei n 8.429/92 e na Lei n. 7.347/85, bem como no Ato
Administrativo n. 357/2014-PGJ1 e na Portaria n. 387/2014-PGJ 2, propor a presente

AO CIVIL PBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE


IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE
DANOS AO ERRIO, COM PEDIDO LIMINAR, em desfavor de:
1 IC - Fls. 7/10. Prorrogado pelo Ato Administrativo n. 375/2014-PGJ.
2 IC - Fls. 7/10. Prorrogada pela Portaria n. 461/2014-PGJ e DOC. 1 (Prorrogao do GET at dia
19/12/2014.
Edifcio Sede das Promotorias de Justia da Capital
Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, Setor "D", Centro Poltico Administrativo, CEP: 78049-928, Cuiab/MT fones
(65) 3611-0600 E-mail:probidade.administrativa@mp.mt.gov.br

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MISSO: Defender o regime democrtico, a ordem jurdica e os interesses sociais e individuais indisponveis, buscando a justia
social e pleno exerccio da cidadania.

1) HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA., pessoa jurdica de direito


privado, inscrita no CNPJ 77.469.658/0001-71, localizada na Rua Seimu Oguido, n. 210,
no municpio de Londrina-PR, representada pelo seu Diretor Engenheiro Afrnio Eduardo
Rossi Brando, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n. 1.248.862-SSP/PR e
do CPF n. 210.019.799-15, residente na Rua Belo Horizonte, n. 1330, 3 Andar, LondrinaPR;

2) AFRNIO EDUARDO ROSSI BRANDO, brasileiro, casado, engenheiro


civil, portador do RG n. 1.248.862-SSP/PR e do CPF n. 210.019.799-15, residente na Rua
Belo Horizonte, n. 1330, 3 Andar, Londrina-PR;

3) KLEBER TOCANTINS MATOS, brasileiro, advogado OAB/MT 4982, casado,


filho de Vilian Parreira de Matos e Alice Tocantins de Souza Matos, nascido em
26/10/1970, natural de Cuiab/MT, CPF 832.845.911-68, residente na Rua 25 de Agosto,
n 61, apto. 601, Torre II, Edifcio Mlaga, Bairro Duque de Caxias, Cuiab/MT, CEP
78.132- 043, endereo comercial na Rua dos Girassis, n 53, Bairro Jardim Cuiab/MT,
Cuiab/MT;

4) ALEX TOCANTINS MATOS, brasileiro, filho de Viliam P. De Matos e Alice


T. De Souza Matos, nascido em 15/12/1973, RG n 790.183 SSP/MT, CPF: 376.429.87153, natural de Cuiab/MT, Rua Estevo de Mendona, n 1295, apto. 1404, Bairro
Quilombo, Cuiab/MT;

5) JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, brasileiro,


procurador do estado, portador do RG n. 280.322 SSP/MT e do CPF n. 284.399.451-91,
residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no 503 Ed. San Moritz, apto
800, Goiabeiras Cuiab/MT, podendo ser encontrado na Procuradoria-Geral do Estado de
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Mato Grosso, onde exerce suas funes como servidor pblico;

6) DER DE MORAES DIAS, brasileiro, empresrio, natural de Dom Aquino/MT,


nascido em 24/03/1967, portador do RG n. 393.225 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.
346.097.921-68, residente e domiciliado na Rua das Betunias, n. 85, Florais Cuiab,
Cuiab/MT;

7) EDMILSON JOS DOS SANTOS , brasileiro, casado, ex-Secretrio de Estado


de Fazenda de Mato Grosso, portador do RG n 535.564, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob
n 452.954.331-53, residente e domiciliado na Avenida Senador Filinto Muller, n 1.243,
apto. 101, Bairro Quilombo, Cuiab-MT; e

8) SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, governador do Estado do


Mato Grosso, portador do RG n. 2.020.025 SSP/PR, inscrito no CPF sob n. 335.903.11991, nascido em 26/04/1961, natural de Borrazpolis/PR, residente e domiciliado na Rua
Braslia, n. 235, apt. 1801, Edifcio Riviera da Amrica, Jardim das Amricas, CEP:
78.060-601,Cuiab-MT, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

I - DOS FATOS:
Em 10/06/2014 o Ministrio Publico do Estado de
Mato Grosso criou o Grupo Especial de Trabalho-GET para tratar das investigaes,
encaminhamentos e propositura das aes judiciais cabveis no tocante aos fatos
mencionados na denominada Operao Ararath, desencadeada pela Polcia Federal
(Portaria n. 357/2014, vide IC - fls. 07).
Em virtude da criao do Grupo, foi requerido ao Juzo
da 5 Vara Federal da Seo Judiciria de Mato Grosso o compartilhamento de provas com
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relao aos inquritos policiais e processos ligados operao mencionada, o que foi
deferido pelo Juiz Jeferson Schneider (IC - fls. 11).
O

mesmo

Juzo

tambm

proferiu

deciso

compartilhando as provas obtidas especificamente nos autos do Processo n. 1737440.2014.4.01.3600 (IC - fls. 168), o qual tratou, na esfera penal, do esprio pagamento
efetuado pelo Estado de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Fazenda, empresa
HIDRAPAR

ENGENHARIA

CIVIL

LTDA.,

com

envolvimento

do

escritrio

TOCANTINS ADVOCACIA.
Do Contexto Ftico: Operao Ararath
Antes, porm, de adentrar unicamente nos fatos
relativos empresa HIDRAPAR, cumpre mencionar o contexto em que se deu a Operao
Ararath. A investigao efetuada pela Polcia Federal teve incio a partir de notcia-crime
relacionada operao clandestina de instituio financeira desempenhada por GRCIO
MARCELINO MENDONA JUNIOR, ento frente da factoring GLOBO FOMENTO
MERCANTIL LTDA e da rede de postos de combustveis COMERCIAL AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA.
Alm da execuo de atividades tpicas de instituies
financeiras, sem a devida autorizao do Banco Central - a exemplo da realizao de
emprstimos e cobrana de juros, destoando da atividade de fomento ostentada como
fachada - Grcio Marcelino Mendona Junior estaria lavando dinheiro, com auxlio e/ou
usando nomes de familiares prximos e pessoas jurdicas constitudas em nome deles.
No dia 12/11/2013 foram cumpridos mandados de
busca e apreenso expedidos pela 5 Vara da Justia Federal- Seo Judiciria de Mato
Grosso (autos n 15064-95.2013.4.01.3600), resultando na deflagrao da operao policial
cognominada Ararath. Na ocasio, foi apreendida, dentre outros, uma grande quantidade de
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documentos e dispositivos de informtica.


Na sequncia, aps anlise de parte do material
apreendido considerando-se a grande quantidade de documentos e informaes colhidas,
complexidade dos fatos sob a apurao e necessidade de cruzamento com a vasta malha de
informaes bancrias obtidas com autorizao judicial - confirmaram-se diversos indcios
dos crimes praticados, bem como a atuao de outros atores no esquema de operao ilegal
de instituio financeira e lavagem de dinheiro, evidenciando uma complexa e vasta rede
em operao, ultrapassando, inclusive, as fronteiras do Estado de Mato Grosso.
Na medida em que avanaram as investigaes e
conjugando, de um lado, a anlise do material apreendido, e, de outro, declaraes
prestadas pelo investigado Grcio Marcelino Mendona Junior - que assumiu a posio de
colaborador, nos moldes da legislao vigente (Lei 12.850/2013)- foram lanadas luzes
sobre pontos ento obscuros revelando a existncia de um complexo sistema financeiro
"paralelo" estabelecido no Estado de Mato Grosso.
Por esse sistema, operado por pessoas que se valiam da
estrutura empresarial de empresas de fomento mercantil (factorings) e de outras empresas
com objetos diversos, foram movimentadas altas somas, consubstanciadas nos
emprstimos realizados e, tambm, na contrapartida destes, que muitas vezes se deu por
intermdio de empresas e interpostas pessoas.
Evidenciaram-se, ainda, outras tcnicas elaboradas para
a lavagem de ativos, a exemplo da estruturao de operaes financeiras, emisso de
cheques com endosso em branco e movimentao de recursos em espcie. Revelaram-se,
outrossim, indcios de que parte das operaes financeiras estavam relacionadas
direta ou indiretamente com a lavagem de dinheiro de valores advindos de desvios de
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recursos pblicos.
Ao longo das investigaes, ficou demonstrado que,
entre os anos de 2005 e 2013, nas cidades de Cuiab e Vrzea Grande, no Estado de Mato
Grosso, Grcio Marcelino Mendona Junior, utilizando-se da estrutura empresarial de sua
empresa de factoring GLOBO FOMENTO MERCANTIL LTDA - e, posteriormente,
utilizando-se, tambm, da estrutura de sua rede de postos de combustveis COMERCIAL
AMAZONIA DE PETRLEO LIDA - exerceu, clandestinamente (sem autorizao do
Banco Central do Brasil) atividades tpicas de instituio financeira, realizando
emprstimos para pessoas jurdicas e fsicas, cobrando remunerao (juros), exigindo
garantias (inclusive reais), intermediando o fluxo de recursos de terceiros, dentre outras
operaes ilegais.
Confirmou-se, ainda, que a "instituio financeira" por
ele ilegalmente operada (valendo-se das estruturas empresariais da GLOBO FOMENTO e
da COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO) serviu, por um tempo, aos interesses de
EDER DE MORAES DIAS. Este, agindo em seu interesse e no interesse de pessoas do
alto escalo do Estado (entre eles o Governador Silval Barbosa, ora ru), utilizou-se
do esquema de operao ilegal de instituio financeira posto em prtica por Grcio
Marcelino Mendona Junior, perante o qual obteve, mediante emprstimos ilegais, recursos
em cifras milionrias para serem empregados em fins diversos, incluindo o financiamento
de campanhas eleitorais.
Revelou-se tambm que estes emprstimos ilegais
tambm eram, na maior parte das vezes, pagos de maneira ilegal e com recursos desviados
ou apropriados indevidamente do errio, em condutas criminosas e improbas que causaram
danos de grande monta ao Patrimnio Pblico do Estado de Mato Grosso.
EDER DE MORAES DIAS, em benefcio prprio e
tambm em benefcio das pessoas em nome de quem ele agia inclusive o Governador
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Silval Barbosa - operaram em conjunto com GERCIO MARCELINO DE MENDONA


JUNIOR - um sistema ousado e criminoso de conta corrente onde ocorreram uma srie
de emprstimos, saques, transferncias e outras operaes financeiras, envolvendo vrias
pessoas e empresas e tambm o desvio e a apropriao indevida de recursos pblicos.
Grcio Marcelino Mendona Junior exercia, assim, a
funo de um banco clandestino, que viabilizava, de forma segura, as operaes financeiras
no interesse do grupo poltico operado por Eder Moraes, sem chamar a ateno dos rgos
de controle, dissimulando as operaes de modo a dificultar e ocultar a origem e a
destinao dos recursos ilegalmente movimentados.
Nessa relao de conta-corrente foi estabelecido um
elaborado esquema para a concesso dos emprstimos, cujos valores eram, frequentemente,
fracionados em diversos cheques emitidos a fim de dificultar seu rastreamento.
Foi utilizado, ainda, um engenhoso esquema para
ocultar a origem e a natureza dos recursos utilizados para pagamento dos
emprstimos, com a utilizao, mais de uma vez, de pessoas jurdicas para realizao
de transferncias bancrias, havendo provas de que os recursos empregados nesse
esquema foram resultado de desvios de recursos pblicos do Estado de Mato Grosso e
corrupo (como o caso da empresa HIDRAPAR, conforme se ver adiante).
O seguinte trecho das declaraes prestadas por Grcio
Marcelino Mendona Junior elucidativo de como funcionava o esquema de emprstimos
ilegais (esclarecendo, inclusive, a finalidade de parte dos recursos vide Doc. 2 ou IC-fls.
13):
(...) QUE apresentado o Item 40 do Auto de Apreenso realizado
na casa do pai do Depoente (GERCIO MARCELINO DE SOUZA),
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no interior do Edifcio Maktub, localizado em Vrzea Grande/MT,


o Depoente esclareceu que a expresso constante no documento
"SINVAL PESQUISA 300.000,00" se trata de um valor que EDER
MORAES pediu ao Depoente para pagar uma pesquisa de
intenes para reeleio do Governador SILVAL BARBOSA; QUE
pelo que se recorda seria para empresa IBOPE; QUE a expresso
"SIMVAL CONVENO PMDB", datado de 23/06/2010, no valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi para custear
despesas de frete de nibus, comida, gua entre outros, para
realizao da conveno do PMDB no ano de 2010; QUE EDER
MORAES relatou ao Depoente que o Governador SILVAL
BARBOSA, em 2010, determinou pagamento das despesas da
conveno realizada no dia 26/06/2010; QUE apresentado ao
Depoente um dos bilhetes citados no Item 46 do Auto de
Apreenso referente a busca realizada na residncia do pai do
Depoente com os dizeres "Reunio 150 minutos 23/06/2010" e uma
assinatura no identificada, o mesmo relatou que se trata de uma
determinao do Sr. EDER MORAES para efetuar o pagamento no
valor de R$ 150.000,00 acima referido e reconheceu como sendo de
EDER MORAES a assinatura nele aposta; QUE o Depoente
consegue relacionar o referido bilhete com os dizeres "Reunio 150
minutos 23/06/2010" com a anotao "SIMVAL CONVENO
DO PMDB 150.000,0023/06" localizada na parte final do
documento registrado no Item 40 do Auto de Apreenso da busca
realizada na residencia do pai do Depoente; QUE EDER MORAES
no mais repassou notas promissrias ou algum ttulo e garantia
para emprstimos nestes valores visto que o Depoente j operava
no sistema "conta corrente" relatado acima com EDER MORAES;
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social e pleno exerccio da cidadania.

QUE no verso do documento Item 40 do Auto de Apreenso


realizado na casa do pai do Depoente (GERCIO MARCELINO DE
SOUZA), no interior do Edifcio Maktub, localizado em Vrzea
Grande/MT, as expresses "600.000,00 SILVAL" e "150.000,00
SILVAL", em 30110/2010, foram emprstimos realizados a
SILVAL BARBOSA, operacionalizados por meio de EDER
MORAES, que afirmou ao Depoente que tinha contas do
Governador SILVAL para pagar; QUE o Depoente esclarece que
ora consta "SINVAL", "SIMVAL" e "SILVAL" pois o Depoente
tinha dvidas da grafia do nome do Governador, mas esclarece que
se trata da mesma pessoa, ou seja, SILVAL BARBOSA; QUE neste
perodo EDER MORAES no dava notas promissrias ou outro
ttulo de crdito em garantia aos emprstimos, pois j operava no
sistema de conta corrente e a rubrica do EDER no verso e anverso
do documento de Item 40 j garantia que a dvida seria paga; (...)".
No contexto da presente ao civil pblica, demonstrase o fato de que os rus atuaram de modo a abastecer o sistema de conta-corrente
mantido pelo grupo poltico de Edr Moraes com Grcio Marcelino Mendona Jnior,
atravs do desvio de recursos pblicos, os quais passaram pelas contas do escritrio
TOCANTINS ADVOCACIA e envolviam valores devidos pelo Estado de Mato Grosso
empresa HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA.
Dos fatos relativos empresa HIDRAPAR
Compulsando o Dirio Oficial do Estado de Mato
Grosso n: 7519, publicado em 18/12/2006, matria n : 42623 , encontra-se a sentena
proferida no bojo da ao 220604- 2005 \ 3585, na demanda enter Hidrapar Engenharia
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Civil Ltda e Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso SANEMAT:


COMARCA DE CUIAB
PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PBLICA
JUIZ(A):FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
142607 - 1993 \ 29195.
AO: ORDINRIA DE COBRANA
AUTOR(A): HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO: ALEX TOCANTINS MATOS
ADVOGADO: KLEBER TOCANTINS MATOS
RU(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
ADVOGADO: LIGIA FOLGOSI DA SILVA
(... ) COMO ASSINALADO NO RELATRIO, CUIDA-SE DE AO
ORDINRIA DE
COBRANA INTENTADA PELA EMPRESA HIDRAPAR ENGENHARIA
CIVIL LIMITADA, EM DESFAVOR DA COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO. (...) COMO POSTO NO RELATRIO, A
EMPRESA AUTORA BUSCA COM A PRESENTE AO ORDINRIA VERSE RESSARCIDA DE QUANTIA EQUIVALENTE A 343.507.880,07 TRDS
QUE, CORRIGIDO AT 31.10.1993 DEU-SE NO MONTANTE POCA EM
CR$ 259.780.513,62, VALORES ESSES REFERENTES SERVIOS
PRESTADOS COMPANHIA R, PROVENIENTE DE LICITAO DA
QUAL SAGROU-SE VENCEDORA TERCEIRA EMPRESA QUE, DE
COMUM ACORDO FOI CEDIDO PARTE QUELA PRIMEIRA POR MEIO
DE TERMO DE ADESO, PARA EXECUO DE 20% (VINTE POR
CENTO) DAS OBRAS CONTRATADAS. (...)VERIFICO F. 56/59
TRATAR-SE DE TERMO DE SESSO SOB N 03/88, ONDE A
COMPANHIA R ANUIU EM FAVOR DA EMPRESA AUTORA 20%
(VINTE POR CENTO) DA OBRA CONSTANTE DO CONTRATO DE
NMERO 011/88, - CELEBRADO QUE FOI PRIMITIVAMENTE COM A
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHET -, PARA EXECUO DAS
OBRAS CIVIS E MONTAGENS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITRIOS NA CIDADE
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DE RONDONPOLIS. (... ) DE TUDO QUE SE APUROU NOS AUTOS


RESTOU COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS DE F. 67/68, 69/73,
76/77, 80/81, 82/83, 95/99, 100/104, 105/106 E 107/170, QUE AS OBRAS
REALIZADAS

PELA

EMPRESA

AUTORA

TIVERAM

REGULAR

PROSSEGUIMENTO AT A 20 (VIGSIMA) ETAPA, MOMENTO EM QUE


FORAM PARALISADAS FACE NO PAGAMENTO DO QUANTUM
FIRMADO EM CONTRATO E, POR CONSEQNCIA TEVE-SE COMO
NECESSRIO CRIAO DE EQUIPES DE MANUTENO DE REDES
COMPOSTAS DE MQUINAS, VECULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS,
CUJO CUSTO TOTAL FORA SUPORTADO PELA EMPRESA AUTORA.
SOMADO-SE A ISSO, LEVA-SE EM CONTA O FATO DE QUE A
EMPRESA TERCEIRIZADA PERTCNICA ENGENHARIA LTDA, FOI
CONTRATADA PELA COMPANHIA R COMO RESPONSVEL PELAS
MEDIES DOS SERVIOS EXECUTADOS PELA EMPRESA AUTORA E
FORA AQUELA MESMA EMPRESA QUEM APUROU OS VALORES DOS
GASTOS COM A EXECUO DOS TRABALHOS, COMO FAZEM
PROVAS CPIAS DOS DOCUMENTOS DE F. 121/126 E 129/133. (...) POR
CONTA DISSO, NO RESTA DVIDA QUE A EMPRESA AUTORA FAZ
JUS RECEBER DA COMPANHIA R O QUNATUM DEVIDO POR ESTA
LTIMA, REFERENTE AOS SERVIOS EXECUTADOS POR AQUELA
PRIMEIRA, DEVIDAMENTE MEDIDOS PELA EMPRESA PERTCNICA
ENGENHARIA

LTDA,

QUE

DEU

ORIGEM

NOTAS

DE

DBITOSEMITIDAS QUE ENCONTRAM-SE JUNTADAS S F. 106, 114,


120, 134 E 143 DOS AUTOS. (... ) ISTO POSTO E POR TUDO MAIS QUE
DOS

AUTOS

CONSTA,

ASSOCIANDO

EM

PARTE

COM

MANIFESTAO MINISTERIAL DE F. 356/359, JULGO PARCIALMENTE


PROCEDENTE O PEDIDO POSTO NA INICIAL DA PRESENTE AO
ORDINRIA E, POR CONSEQNCIA TOTALMENTE IMPROCEDENTE
A RECONVENO DE F. 210/214, PARA O FIM DE CONDENAR A R
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO SANEMAT, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONRIA
DOS SERVIOS PBLICOS DE ABASTECIMENTO DE GUA E COLETA
DE ESGOTOS, A INDENIZAR A EMPRESA AUTORA HIDRAPAR
ENGENHARIA CIVIL LTDA NOS PLEITOS POSTOS NAS ALNEAS 'N, 'B',
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social e pleno exerccio da cidadania.

'C, 'D' E 'E', DA PETIO INICIAL, CUJO VALOR DEVER SERAPURADO


EM LIQUIDAO DE SENTENA.

Na sequncia, em reexame necessrio, o Tribunal de


Justia do Estado de Mato Grosso, por meio da 1 Cmara Cvel - Acrdo n 33478/2007,
no dia 10/09/2007, confirmou a sentena. O trnsito em julgado desta deciso ocorreu em
22/11/2007, conforme documentao digital do Processo n 29195/19933 (vide IC fls.
166).
Neste momento, entra em operao o esquema
perpetrado por DER DE MORAES DIAS juntamente com os rus ALEX e KLBER
TOCANTINS, a empresa HIDRAPAR e seu proprietrio e representante legal, com o fim
de providenciar o desvio dos recursos pblicos, inclusive em favor do sistema de contacorrente mantido com GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR.
Para tanto, contaram com a decisiva participao do
Procurador do Estado, ora ru, JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO,
poca dos fatos o ru JOO VIRGLIO ocupava o cargo de Procurador-Geral do Estado e
utilizou-se dolosa e conscientemente de suas prerrogativas e poderes para chancelar os
atos ilcitos dos demais rus, dando-lhes uma aparncia de formal legalidade.
o que se depreende do Processo Administrativo n.
82390/2009/SEFAZ, iniciado com o Ofcio n. 39/09, da lavra de KLEBER e ALEX
TOCANTINS, no qual requerem ao Secretrio de Fazenda, Sr. DER MORAES DIAS, o
pagamento de R$ 23.970.777,55, haja vista deciso favorvel em favor da HIDRAPAR
(vide Anexo I fls. 08).
O processo em questo foi remetido ProcuradoriaGeral do Estado. Incontinenti, o ru JOO VIRGLIO encaminhou o feito
Subprocuradoria-Geral de Clculos de Precatrios e de Recuperao Fiscal, setor
3 Estes documentos digitais sero entregues Escrivania da Vara Especializada em petio avulsa.
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responsvel para analisar o caso, onde o Procurador do Estado Romes Jlio Tomaz proferiu
a Manifestao de n. 005/2009/SUPREC, a qual apontava que o valor requerido pela
empresa HIDRAPAR era maior do que o devido, bem como aconselhava ao ento PGE a
instituio de comisso dentro do rgo para avaliar a questo do pagamento (vide Anexo I
fls. 22/26).
Entretanto, tal manifestao jurdica no atendia aos
interesses de Joo Virglio e do grupo capitaneado por DER DE MORAES DIAS, sendo
que nova manifestao foi inserida nos autos, agora da lavra do Procurador do Estado
Francisco Gomes Lima Filho (Manifestao n. 11/GPG/2009), opinando pela no
instaurao de comisso dentro da PGE/MT (vide Anexo I fls. 29/30).
O

ru

JOO

VIRGLIO,

por

sua

vez,

HOMOLOGOU ambas manifestaes e sem adentrar ao mrito da causa, determinou a


devoluo dos autos ao Secretrio de Estado de Fazenda. Todo este trmite no demorou
mais do que dois dias, diga-se de passagem (vide Anexo I fls. 33).
Nota-se, claramente, a m-f do ento Procurador-Geral
do Estado, na medida em que declarou homologada a primeira manifestao inserida
pelo setor competente da PGE/MT, mas ignorou totalmente a anlise do Procurador Romes
Jlio Tomaz, devolvendo os autos SEFAZ, dando condies para que o esprio
pagamento fosse efetivado.
A relevncia e a m-f da conduta perpetrada pelo ru
JOO VIRGLIO se torna inconteste diante das declaraes de DER DE MORAES
DIAS, apresentadas neste Ministrio Pblico (vide Doc. 5), conforme se v:
Que em todos os documentos onde consta a assinatura do
declarante, tal ocorrera em razo de determinao expressa do
Governador do Estado Silval Barbosa. Que as notas promissrias
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acima mencionadas fora pagas atravs de operaes financeiras


com

as

Construtoras

CONSTRUTORA

GUAXE,

ENCOMIND,
CONSTIL

COHABITA,

CONSTRUES,

TODESCHINI CONSTRUO, TRIMEC e mais uma que no


momento no se recorda. Que as construtoras acima mencionadas
efetuavam os pagamentos com recursos oriundos de alguma obra
com o Estado, acertos de passivos antigos a receber e aquisies de
precatrios, cartas de crdito etc. Que eram posteriormente
liquidados pelo Estado. Esclarece o declarante que, para se
efetuarem os recebimentos de crditos antigos, algumas empresas,
notadamente as construtoras acima mencionadas, abriam mo de
parcela dos valores devidos (a ttulo de crditos antigos) ante a
promessa de pagamento, pelo Estado, imediato dos valores a
receber. Ento, por exemplo, se uma empresa possua um
crdito de R$ 10.000.000,00 (Dez milhes), em sua totalidade,
havia um acordo que era conduzido, 100%, pela Procuradoria
Geral do Estado que dava legalidade ao desembolso, sendo que,
na realidade, a empresa receberia apenas algo em torno de
50% e o restante era retornado para pagamento de
compromissos assumidos pelo Governador Silval Barbosa, que
assina os documentos em conjunto. () Afirma o Declarante
que ouviu, por vrias vezes dos empresrios que negociavam os
crditos ora mencionados, que parte dos crditos pagos foram
distribudos

entre

os

Procuradores

do

Estado

JOO

VIRGILIO (...) [Termo de Oitiva de 21/02/2014]


E, ainda, em outra oportunidade relatou [Audincia

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Extrajudicial do dia 13/03/20144 - degravaes s IC - fls. 13]:

DR. ROBERTO TURIN: DER VC J ME FALOU ASSIM MAIS OU


MENOS ALM DO JOO VIRGLIO NA PGE QUEM MAIS
PARTICIPAVA DESSE ESQUEMA A QUE TINHA CONHECIMENTO
DESSES RETORNOS, OU QUE RECEBEU PARTE DELE, OU QUE
ACATAVA

ORDEM

DO

GOVERNADOR,

TINHA

QUE

DAR

PRIORIDADE.. NA PGE TAMBM TINHA ESSA PRIORIDADE?


DER MORAES: NA PGE A RELAO ERA UMBILICAL COM O
JOO VIRGLIO, .. EM ALGUNS MOMENTOS O NELSON, NO SEI SE
NELSON BARBOSA O NOME DELE..QUE ERA O SUBPROCURADOR..
FRANCISCO LIMA, DORGIVAL TAMBM..ESSES DA..EM ALGUM
MOMENTO O YNES FROUXINOL TAMBM MAS BEM RECENTE.....

Pois bem. Com o aval da PGE/MT, em 17/03/2009 foi


celebrado acordo entre a empresa HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA e a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATOGROSSO- SANEMAT,
demandante e demandada nos autos da Ao de Cobrana n 29.195/1993,
respectivamente, solucionando a lide com o pagamento de R$ 19.000.000,00 (dezenove
milhes de reais) em duas parcelas iguais no montante de R$ 9.500.000,00. Como dito, na
ocasio, representava a HIDRAPAR o escritrio TOCANTINS ADVOCACIA, de
propriedade de ALEX TOCANTINS e KLEBER TOCANTINS.
Exatamente no dia 19/03/2009, a empresa Hidrapar
Engenharia Civil Ltda. protocola petio dirigida a 1 Vara de Fazenda Pblica da
Capital/MT requerendo estranhamente dois pedidos. O primeiro era o decreto de Segredo
de Justia em ao de execuo contra empresa estatal, sob o fantasioso argumento de
interesse pblico!!! J o segundo, era a desconstituio dos demais advogados,
permanecendo como patronos apenas KLEBER TOCANTINS e ALEX TOCANTINS
4 Mdia contendo a audincia ser entregue na Escrivania da Vara Especializada, em petio avulsa.
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(FLS. 802/815 - PROCESSO N 29195/19935- vide fls. IC- fls.166).


O que a princpio era apenas estranho, revelou-se na
verdade como um ato necessrio para se alcanar o pagamento rpido dos valores

eo

recebimento de propina.
Um dia depois da inusitada petio em 20/03/2009, a
fim de viabilizar o pagamento, foi autorizado pelo ento Secretrio de Fazenda EDER DE
MORAES DIAS o repasse do valor de R$ 19.000.000,00 para a COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT. Destacamos que o
repasse ocorreu a ttulo de adiantamento, violando o artigo 26, da LC n 101/2000
(Processo TCE n 22.369-7/2011 - relatrio TCE - item 253- doc. 4).
E mais, no prprio dia 20/03/2014, um dia depois do
protocolo do pedido de segredo de justia e na mesma data que EDER DE MORAES DIAS
realiza a transferncia pelo Governo do Estado de Mato Grosso para a SANEMAT, no
exato valor de R$ 9.500.000,00, a empresa HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL, por meio
dos rus ALEX TOCANTINS MATOS e KLEBER TOCANTINS MATOS, protocola s
17h41minutos uma petio conjunta com a SANEMAT requerendo a homologao dos
termos da proposta de acordo formulado pelas partes (fls. 822/826 - processo n
29195/19936).
A proposta de acordo, apresentada pelas partes para
homologao, cinge-se ao pagamento de R$ 19.000.000,00 em duas parcelas iguais de R$
9.500.000,00, devendo ser depositado na conta corrente 3.004.425-4, agncia 1.523, Banco
Real, de titularidade do escritrio de advocacia Tocantins Advocacia S/C, de propriedade
dos rus ALEX TOCANTINS MATOS e KLEBER TOCANTINS MATOS.
Ocorre que, como j destacado, a petio de
homologao do acordo foi protocolada no dia 20/03/2009, s 17h41min, ou seja, aps o
expediente bancrio (encerra as 16hOOmin). Enquanto que durante o expediente bancrio,
5 Processo entregue em mdia digital na Escrivania da Vara Especializada, em petio avulsa.
6 Processo entregue em mdia digital na Escrivania da Vara Especializada, em petio avulsa.
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do prprio dia 20/03/2009, ou seja antes do protocolo da petio de proposta de


homologao do acordo, EDER DE MORAES DIAS j havia determinado a transferncia
da conta do Governo do Estado de Mato Grosso, no exato valor de R$ 9.500.000,00.
E mais, o acordo somente foi homologado em juzo em 22/05/2009,
ou seja, depois de sessenta dias do primeiro depsito (fls. 827 - processo n
29.195/19937)!!!
Veja que, conforme dados extrados do sistema
bancrio, no dia 20/03/2014, o escritrio TOCANTINS ADVOCACIA recebeu TED do
Governo do Estado, referente primeira parcela do valor, no montante de R$ 9.500.000,00
(nove milhes e quinhentos reais):

Em 25/03/2009, o escritrio transfere R$ 4.750.000,00


(quatro milhes e setecentos e cinquenta mil reais) para a GLOBO FOMENTO
MERCANTIL, de propriedade de GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR;

Em 02/04/2009 (apenas 13 dias depois), o escritrio


recebe a segunda parcela devida pelo Estado de Mato Grosso, completando os dezenove
milhes de reais:

7 Processo entregue em mdia digital na Escrivania da Vara Especializada, em petio avulsa.


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A real parte interessada, autora da ao judicial


HIDRAPAR ENGENHARIA, somente em 13/04/20095 recebe um primeiro repasse do
valor originrio do acordo celebrado:

Em 08/05/2009, feito mais um repasse de R$


500.000,00 (quinhentos mil reais) para a GLOBO FOMENTO LIDA:

Observe-se que, embora se tratasse de crdito da


HIDRAPAR face SANEMAT, sendo aquela empresa a principal interessada, atendendo a
solicitao de DER DE MORAES DIAS foi dada prioridade aos pagamentos para o
escritrio Tocantins de onde foram efetuados repasses GLOBO FOMENTO.
Neste sentido, enquanto a HIDRAPAR havia recebido
apenas R$ 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais), o escritrio TOCANTINS
ADVOCACIA j havia transferido R$ 5.250.000,00 (cinco milhes e duzentos e cinquenta
mil reais) para a GLOBO FOMENTO LIDA, pagamentos feitos no interesse de EDER DE
MORAES DIAS (e do seu grupo poltico), ressaltando-se que foi justamente EDER
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MORAES quem, na condio de Secretrio de Fazenda, autorizou os repasses dos R$


19.000.000,00 (dezenove milhes) que viabilizou todo esse esquema.
Em 13/05/2009, a HIDRAPAR recebe mais um TED de
R$ 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais):

Em sntese, do pagamento feito pelo Estado de Mato


Grosso, no total de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhes de reais), transferidos em
duas parcelas para o escritrio TOCANTINS ADVOCACIA, apenas R$ 7.000.000,00
(sete milhes de reais) foram repassados para a HIDRAPAR, que era a credora da
SANEMAT, de onde se extrai que R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais) foram
desviados para fins escusos.
Para justificar

esse pagamento

foi celebrado um

aditivo contratual do contrato de prestao de servios profissionais de advocacia, entre


TOCANTINS ADVOCACIA e HIDRAPAR ENGENHARIA, datado de 18/03/2009 (um
dia aps o acordo e dois dias antes do efetivo pagamento), por intermdio do qual os
honorrios devidos para o escritrio de advocacia em questo foram

ajustados no

percentual de 63,16% (sessenta e trs vrgula dezesseis por cento) incidente sobre o
montante objeto de recebimento pelo contratante que, presume-se ser de R$19.000.000,00
(dezenove milhes de reais), em vista de provvel acordo judicial, perfazendo, assim, a
soma de R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais) a ttulo de honorrios. Honorrios
maiores que o montante final recebido pela empresa HIDRAPAR, titular do crdito.
Em seguida,

dando continuidade ao esquema

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engendrado para o pagamento e indevido recebimento de propina, DER DE MORAES,


ALEX TOCANTINS MATOS e KLEBER TOCANTINS MATOS passaram a contar com
a participao de GRCIO MARCELINO MENDONA JNIOR, vulgo "JNIOR
MENDONA", proprietrio da GLOBO FOMENTO LTDA., e, mediante a simulao de
operaes de fomento mercantil,

dando-lhes assim a falsa aparncia de legalidade e

escondendo sua verdadeira natureza ilcita, transferiram os valores primeiramente da conta


do Estado de Mato Grosso para a TOCANTINS ADVOCACIA, e, em um segundo
momento, repassaram-nos GLOBO FOMENTO LTDA. Ou seja para a pessoa de
JNIOR MENDONA com quem DER e seu grupo mantinham um sistema de conta
corrente, e eram devedores de vrios emprstimos, sendo que o dinheiro transferido pelo
Escritrio Tocantins, foi usado para quitar parte destes emprstimos,
Em uma terceira fase da operao de dissimulao,
transferiu-se parte dos valores da GLOBO FOMENTO LTDA para terceiros, no interesse
e a mando de DER DE MORAES DIAS, em vrias operaes ocorridas nas seguintes
datas e ordem:

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Depreende-se destas informaes que, dos doze


milhes desviados, R$ 5.255.000,00 foram destinados ao pagamento de dvidas do
conta corrente, sistema comandado por DER DE MORAES DIAS e operado por
GRCIO MARCELINO MENDONA JNIOR.
O colaborador Grcio Marcelino Mendona Junior, ao
explicar como o saldo devedor dos emprstimos realizados e operacionalizados a der de
Moraes Dias era abatido e/ou quitado, relatou na sede da Procuradoria da Repblica em
Mato Grosso, no dia 25/02/2014, que eram depositados crditos/recursos financeiros nas
contas correntes das empresas Globo Fomento Mercantil e Comercial Amaznia de
Petrleo, por empresas das quais nem o declarante ou suas empresas possuam qualquer
relao comercial (vide Doc. 2 e IC -fls. 13).
A empresa HIDRAPAR e seu representante legal e
diretor AFRANIO BRANDO, bem como o escritrio de advocacia em questo, cujos
scios so os irmos ALEX TOCANTINS MATOS e KLEBER TOCANTINS MATOS,
aceitaram de maneira dolosa e consciente participar de um esquema de corrupo e
lavagem de dinheiro cuja finalidade era o desvio de recursos pblicos para alimentar o
conta corrente operado por DER MORAES junto JNIOR MENDONA. Neste
sentido, declarou o colaborador Grcio Marcelino Mendona Junior (vide Doc.2 e IC-fls.
13):
(...) QUE o Depoente entre os meses de julho e agosto/2008 foi
procurado por SILVAL BARBOSA, ento Vice-Governador,
solicitando um emprstimo no valor de R$ 4.000.000,00(quatro
milhes de reais), dando como garantia uma nota promissria no
mesmo valor, estando nela constando como emitente e avalista
SILVAL BARBOSA e EDER MORAES, respectivamente; QUE o
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Depoente foi procurado por SILVAL BARBOSA pessoalmente no


escritrio do Depoente localizado na cidade de Vrzea Grande, na
sede da GLOBO FOMENTO; (...) QUE SILVAL BARBOSA
relatou ao Depoente que o emprstimo era para ser utilizado para as
eleies municipais daquele ano (2008) para fundos do PMDB;
QUE na oportunidade SILVAL BARBOSA afirmou que o
Governador BLAIRO MAGGI tinha conhecimento de que SILVAL
BARBOSA tornaria dinheiro emprestado em alguma factoring;
QUE SILVAL BARBOSA falou ao depoente que o emprstimo era
para atender as necessidades do PMDB; QUE dois dias depois,
aps o primeiro contato, o Depoente recebeu novamente em seu
escritrio em Vrzea Grande o Vice Governador SILVAL
BARBOSA, momento em que entregou pessoalmente vrios
cheques por meio do Banco Bradesco; (...) QUE nem no primeiro e
nem no segundo encontro SILVAL BARBOSA relatou a forma de
que corno o emprstimo seria pago, apenas que EDER MORAES,
ento Secretrio de Fazenda, efetuaria o pagamento; QUE depois
de SILVAL BARBOSA ter recebido os cheques as tratativas foram
repassadas a EDER MORAES; () Ademais, estes depsitos eram
previamente informados por Eder de Moraes Dias ao declarante
Gercio Marcelino Mendona Junior. Inclusive, na situao do
depsito

realizado

pelo

escritrio

de

advocacia

Tocantis

Advocacia, foi depositado valor a maior do dbito, devendo parte


do valor depositado abater o emprstimo e outra parte ser
direcionado a outras contas de terceiras empresas, todas indicadas
por Eder de Moraes Dias.
"(...) QUE no incio de maro de 2009, procurou EDER MORAES
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na Secretaria de Estado de Fazenda, pois no foi honrado o


pagamento de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais) mais 3%
que cobrou de juros; QUE na oportunidade EDER MORAES
relatou que seria depositado em sua conta um TED no valor de R$
4.750.000,00; QUE o Depoente ressaltou a EDER MORAES que o
valor a ser depositado seria maior do que o devido, mas EDER
MORAES o orientou que recebesse esse TED do Escritrio
Tocantins Advocacia para que depois voltasse a conversar; QUE o
TED foi depositado em sua conta e l na frente o Depoente
entendeu que na verdade sua conta corrente foi usada para
movimentar o dinheiro no interesse de EDER MORAES; QUE
EDER MORAES informou ao depoente, aps a realizao do
depsito, que desse dinheiro o Depoente deveria ficar apenas com
uma parte, pois EDER MORAES ainda tinha outra parcela a
receber do mesmo escritrio de advocacia; QUE o Depoente
percebeu que EDER MORAES tinha dinheiro a receber do referido
escritrio de advocacia e foi enrolando o Depoente para pagar o
restante do emprstimo; QUE EDER MORAES relatou que tinha a
receber do Tocantis Advocacia outra parcela da quantia inicial de
R$ 9.500.000,00 (nove milhes e quinhentos mil reais); QUE o
Depoente repassou parte do primeiro TED n 8200153 de
25/03/2009 da Conta Corrente n 64595-8, Banco Bradesco, em um
valor aproximado de R$ 2.000.000,00 para EDER MORAES,
mediante emisso de diversos cheques e ainda alguns TED's a favor
das empresas e pessoas fsicas indicadas por EDER MORAES, tais
como REPUBLICA COMUNICAO e ADM COMRCIO E
DISTRIBUIDORA DE SERVIOS, podendo ser identificado na
mesma conta corrente a partir de 26 de maro de 2007 (dc 64595,
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do Banco Bradesco, Agncia 1263); QUE outros depsitos podem


ser identificados entre os dias 25 e 26 de junho de 2009 em favor
de REAL SPORTS ADM e JORNAL RESUMO DO DIA ON
LINE LT, cujo contexto EDER MORAES relatou que por meio
desses depsitos era para compra de passe de jogadores do Mixto
Esporte Clube de Cuiab; QUE se recorda que no dia 24/06/2009 a
pedido de EDER MORAES o Depoente tambm transferiu
dinheiro a pessoa jurdica LAURA T COSTA DIAS ME, de
propriedade de LAURA TEREZA, esposa de EDER MORAES, no
valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais);
QUE no dia 08/05/2009 EDER MORAES ligou ao Depoente
relatando que seria feito um TED no valor de R$ 500.000,00 sendo
este creditado por Tocantins Advocacia; QUE no dia 11/05/2009 o
Depoente foi at a Secretaria de Estado de Fazenda procurar EDER
MORAES pois a quantia depositada era inferior ao saldo devedor;
QUE nessa oportunidade EDER MORAES explicou ao Depoente
que KLEBER TOCANTINS teria aberto uma conta conjunta com
VANDERLEY TORRES, da CONSTRUTORA TRIMEC, para
receberem o Precatrio originrio do Processo n 29195/93,
exarado na ao ordinria de cobrana, tendo como parte autora
HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA e demandando a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO
GROSSO - SANEMAT, no montante total de R$ 19.000.000,00
(dezenove milhes de reais) a ser pago em duas parcelas (reexame
necessrio julgado pela 1 Cmara Cvel Acrdo n 33478/2007,
cuja cpia o Depoente faz anexar do referido julgamento) (...);
Conforme relatado por DER DE MORAES DIAS,
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quando prestou declaraes gravadas em mdia no Ministrio Pblico do Estado de Mato


Grosso, em 12/03/20148, no conta corrente era contabilizado o dinheiro gasto para
pagamento de propina e caixa dois de campanha eleitoral:
Ento, o assunto que foi extrado, Dr Ana Cristina e Dr. Wagner,
da estratificao que fizemos l foi um assunto relativo a de que
forma estava sendo liquidado algumas dvidas com Jnior
Mendona na factoring dele. Ento o ponto de partida a. Sabe-se
que tinha uma espcie de conta corrente com vrias notas
promissrias em garantia desse montante, que chegou a 30 milhes
de reais, a 1 milho, a 15 milhes. Era um conta corrente. Mas as
notas promissrias que garantiam essa irrigao desses valores na
medida em que o Governo tinha a necessidade, quer seja pra
alimentar algumas situaes da Assembleia Legislativa, quer seja
pra pagar dvidas de campanha, certo? Ele era um dos players, um
dos que tinha essa conta corrente que eu sei que tinha, n. E eu
mesmo deixei algumas notas promissrias assinadas em garantia,
porque muitas das vezes o Governador Silval Barbosa falava assim:
"Olha, tem que resolver problema no valor de 1 milho, de 2
milhes de reais". Enfim, independente do valor, eu ia l pra
resolver com ele. E ele queria nota promissria assinada pelo
Governador. Como o Governador no estava, eu deixava uma
minha assinada pra garantir aquilo ali. Depois o Governador ia l e
substitua, tanto que na Ararath pegou vrias. Pegou acho que mais
de 15 ou 20 milhes dessas notas promissrias. Ento, elas eram
garantia de um limite que tinha aberto l com o Jnior.

Portanto, resta claro que parte do dinheiro desviado


atravs do esquema envolvendo a HIDRAPAR foi destinado ao pagamento de um
emprstimo tomado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, em 2008, no valor de R$
4.000.000,00(quatro milhes de reais), perante GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR, alm de alimentar o conta corrente utilizado por DER e seu grupo poltico
em vrias transaes de seu interesse particular e poltico.
8 Mdia com a Audincia Extrajudicial ser entregue na Escrivania da Vara Especializada, em petio
avulsa.
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Entre os inmeros documentos apreendidos na sede da


TOCANTINS ADVOCACIA, merecem destaque:
a) Ofcio n 60/2009, datado de 25/02/2009, da TOCANTINS ADVOCACIA, assinado por
KLEBER TOCANTINS e ALEX TOCANTINS, endereado ao Secretrio de Estado de
Fazenda, DER DE MORAES DIAS, requerendo o pagamento do precatrio no valor de
R$ 20.616.912,28 referente a ao de cobrana 29195/1993, em que a HIDRAPAR
ENGENHARIA CIVIL LIDA parte interessada. O documento foi protocolado
diretamente no gabinete do ento Secretrio de Estado.

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b) Ofcio n 183/GSF-SEFAZ/2009, datado de 27/02/2009, do Secretrio de Estado de


Fazenda DER DE MORAES DIAS, endereado a TOCANTINS ADVOCACIA,
propondo o pagamento de R$19 milhes a HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA.

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c) Ofcio n 63/2009, datado de 27/02/2009, da TOCANTINS ADVOCACIA, endereado


ao Secretrio de Estado de Fazenda, DER DE MORAES DIAS, aceitando a proposta de
pagamento de R$ 19 milhes a HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA e
encaminhando dados bancrios para depsito.

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d) Ofcio n. 67/2009, datado de 27/02/2009, da TOCANTINS ADVOCACIA, assinado por


KLEBER TOCANTINS e ALEX TOCANTINS, endereado ao Secretrio de Estado de
Fazenda, DER DE MORAES DIAS, retificando dados bancrios para depsito referente
ao pagamento do precatrio no valor de R$19 milhes em nome da HIDRAPAR
ENGENHARIA CIVIL LTDA.

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e) Duas folhas com anotaes de valores referentes ao precatrio de interesse da da


HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA. Chama ateno a anotao manuscrita
"GOVERNO" relacionada ao valor" 8.771.00",possivelmente 8,771 milhes de reais.

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t) Aditivo contratual do contrato de prestao de servios profissionais de advocacia,


chamando ateno para o valor dos honorrios recebidos pelos irmos KLEBER e ALEX
TOCANTINS MATOS, 63,16% do montante acordado. O percentual em valor quebrado
perfaz o exato montante de R$ 12.000.000,00.

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importante destacar, que o Tribunal de Contas do


Estado de Mato Grosso reconheceu, no item 4.10.4 do relatrio do processo n 22.3697/2011(vide Doc. 4), que "O repasse do Governo do Estado via SEFAZ, para SANEMAT
no exerccio de 2009 de R$ 24.909.248,65, por meio de adiantamento, contraria o disposto
no artigo 26, da Lei n 101/2000". Vejamos o dispositivo legal:
Art. 26. A destinao de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir
necessidades de pessoas fsicas ou dficits de pessoas jurdicas dever ser
autorizada por lei especfica, atender s condies estabelecidas na lei de
diretrizes oramentrias e estar prevista no oramento ou em seus crditos
adicionais.
1 O disposto no caput aplica-se a toda a administrao indireta, inclusive
fundaes pblicas e empresas estatais, exceto, no exerccio de suas atribuies
precpuas, as instituies financeiras e o Banco Central do Brasil.
2 Compreende-se includa a concesso de emprstimos, financiamentos e
refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogaes e a composio de
dvidas, a concesso de subvenes e a participao em constituio ou aumento
de capital.

No caso em espcie no foi editada lei especfica


autorizando a destinao de recursos e tambm no foi realizada previso no oramento do
Estado de Mato Grosso para tal destinao o ru DER DE MORAES DIAS, enquanto
Secretrio de Estado de Fazenda, tinha o dever de obedincia legislao. Apenas o
Secretrio de Estado de Fazenda conseguiria realizar pagamento sem autorizao legal ou
previso oramentria.
Verifica-se que esta situao no foi obstculo para o
ru

der de Moraes Dias, pois para obter vantagem indevida, descumpriu a legislao

constitucional e fiscal e determinou como Secretrio de Fazenda a realizao da ordem de


pagamento em favor dos rus Kleber e Alex Tocantins. Ressalte-se que as investigaes
demonstraram que toda essa ilegalidade foi praticada com o aval e tambm em benefcio
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do ento Governador e ora ru Silval Barbosa.


As irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso no param por a. O TCE/MT identificou que o pagamento
realizado em favor da HIDRAPAR no observou a ordem de pagamento dos precatrios,
afrontando, assim, o art. 100 da Constituio da Repblica.
Conforme salientado, a origem dos recursos repassados
pela Tocantins Advocacia seria o pagamento decorrente de demanda judicial objeto do
Processo n 29.195/2003, da Hidrapar Engenharia Civil Ltda., no valor de R$
19.000.000,00 (dezenove milhes de reais) e que no observou a ordem de pagamento de
precatrios, em razo de ajuste esprio entre DER DE MORAES DIAS, HIDRAPAR,
AFRNIO BRANDO, ALEX TOCANTINS MATOS e KLEBER TOCANTINS
MATOS, consoante relatrio do TCE Processo 22.369-7/2011 (Doc. 4). Vejamos abaixo
trechos da concluso pelo TCE/MT:

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Acrescentamos que no dia 02/12/2010, foi publicado no


Dirio Oficial do Estado de Mato Grosso, um parecer dos auditores independentes
destinados aos administradores e acionistas da SANEMAT, a respeito das demonstraes
contbeis, cujo teor consigna:
"(...) 3. A companhia r em diversas aes movidas por credores referente a
obrigaes vencidas de longa data, e at a presente data as causas cuja obrigao
foi julgada omo lquida e certa, segundo sentenas e acordos judiciais firmados,
representam um passivo no reconhecido na contabilidade de R$ 63.796.460 (R$
44.796.460 - Mendes Junior Engenharia S/A; R$ 19.000.000 - Hidrapar
Engenharia Civil Ltda). O volume total e a natureza das causas
desconhecido pela assessoria jurdica da companhia, bem como no
possvel estimar os possveis nus decorrentes dessas aes" - documento
anexo.

Ademais, aps a celebrao do acordo, o pagamento foi


realizado em celeridade espantosa para os padres estatais, com a interveno do ento
Secretrio de Estado de Fazenda DER DE MORAES DIAS. No caso em exame, o
pagamento foi realizado antes mesmo do protocolo judicial de pedido de homologao de
acordo!!!
A HIDRAPAR

seu representante legal o ora ru

AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDO, beneficirios do acordo e que demandavam


por anos contra a SANEMAT,

para receber rapidamente o seu crdito e evitar a fila

do precatrio, anuiu ao esquema de corrupo e

aceitou perder mais de 60%

(sessenta por cento) do valor do acordo em favor do escritrio TOCANTINS


ADVOCACIA, a ttulo de honorrios.
Isso ocorreu no dia 18/03/2014, ou seja, dois dias antes
do recebimento da primeira parcela do acordo na conta corrente do escritrio de advocacia
Tocantins Advocacia, de KLEBER TOCANTINS e ALEX TOCANTINS.
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Essas circunstncias, aliadas ao irrefutvel fato de que


R$ 5.250.000,00 (cinco milhes e duzentos e cinquenta mil reais), dos dezenove milhes
transferidos para o escritrio TOCANTINS ADVOCACIA foram transferidos para
JUNIOR MENDONA, na conta da GLOBO FOMENTO, para pagamento de operaes
ilegais realizadas no interesse de EDER DE MORAES e de outros agentes polticos,
comprovam, sem sombra de dvidas, a corrupo e improbidade com danos ao errio em
benefcio dos Agentes Pblicos comandados por Silval Barbosa e der Moraes.
Com efeito, pelo que se depreende do contexto carreado
aos autos, do valor do precatrio pago pelo Estado de Mato Grosso HIDRAPAR, via
TOCANTINS ADVOCACIA, o montante de R$ 5.250.000,00, foram transferidos para a
GLOBO FOMENTO com o fim de pagar dvida contrada em emprstimo ilegal por
SILVAL BARBOSA,ento Vice-Governador do Estado, no ano de 2008, para custeio de
campanha, e, ainda, com o intuito de gerar crdito com o "operador financeiro" GERCIO
JUNIOR, iniciando, assim, o "sistema de conta corrente", tendo sido a operao ilegal
quitada

com recursos pblicos

oriundos do Estado, por interposta pessoa tudo

esquematizado e comandado por EDER DE MORAES DIAS.


Reforando as provas indicadas, registra-se que EDER
DE MORAES DIAS, pouco tempo depois de ter sido alvo de busca e apreenso no bojo da
Operao Ararath, foi ouvido por este Ministrio Pblico Estadual, conforme termos de
declaraes (Doc. 5).
Nessas declaraes EDER DE MORAES DIAS revela
um dos meios de obter recursos para fazer os pagamentos no interesse do grupo, isto ,
mediante o retorno, para os agentes polticos, de valores pagos pelo Estado a empresas,
especialmente as que tinham crditos antigos. No h dvida de que esse "retorno"
configura vantagem ilcita, caracterizando o ato de improbidade administrativa. Situao
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anloga a descrita nestes autos.


J no dia 20/05/2014, dia da deflagrao demais uma
fase da Operao Ararath (fase IV), alm das buscas e apreenses realizadas nas
residncias dos irmos ALEX e KLEBER TOCANTINS MATOS e, ainda, em seu
escritrio, ambos foram conduzidos a esta Superintendncia Regional para serem
interrogados. Cpias de seus interrogatrios se encontram s fls. 64/65 e 70/73 do Inqurito
Policial9, vide fls. 238/239).
A respeito dos fatos, ALEX TOCANTINS MATOS
afirmou:
() QUE, irmo de CLEBER TOCANTINS MATOS, com o qual scio da
TOCANTINS

ADVOCACIA;

QUE,

conhece

GRCIO

MARCELINO

MENDONA JNIOR, do qual fez um contrato de mtuo, no valor aproximado


de 4 milhes e 750 mil reais, no ano de 2009, valor aplicado na GLOBO
FOMENTO, tambm de propriedade de GRCIO, sendo que algumas parcelas
referentes ao contrato mtuo, algumas parcelas seriam realizadas j neste ano de
2014, com juros, no sabendo precisar a taxa; QUE, conhece WANDERLEY
FACHETTI TORRES, com quem firmou contrato de prestao de servios,
como advogado mensalista, h aproximadamente 10 (dez) anos, cujos servios
seriam prestados empresa TRIMEC, de propriedade de WANDERLEY; QUE,
j patrocinou causa da empresa HIDRAPAR ENGENHARIA CWIL LTDA., em
desfavor da SANEMAT e Estado do Mato Grosso, sendo o segundo excludo do
pala passivo durante o trmite processual, ao esta de cobrana ajuizada no ano
de 1993, pelo advogado JOS STABILE, sendo a sua pea inicial escrita
mquina de escrever no ano de 2005, no escritrio do interrogado passou a atuar
no feito I em decorrncia de subestabelecimento, este feito pela pessoa do Dr.
LUIZ ORIONE NETO; QUE, ao transitar em julgado, a demanda judicial ora
citada, rendeu a ttulo de honorrios sociedade j mencionada, valores em torno
de 12 milhes de reais, quantia esta formalmente constante em contrato; QUE, o
pagamento feito em decorrncia da demanda judicial, por meio de acordo
judicial, sendo que a HIDRAPAR, por disposio contratual, recebeu a quantia
9 Mdia digital contendo o Inqurito Policial 379/2014 ser entregue na Escrivania, em petio avulsa.
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social e pleno exerccio da cidadania.

de 06 milhes de reais, visto tratar-se de contrato de prestao de servios


jurdicos ad-xito; QUE, o pagamento feito pelo Estado do Mato Grosso,
(SANEMAT), re na demanda judicial, foi por meio de transferncia bancria,
em duas parcelas mensais de 09 milhes, na conta corrente da TOCANTINS
ADVOCACIA SS, no banco SANTANDER, agncia 4523, conta corrente
13000-2260; QUE, somente de nome, conhece as pessoas de BLAIRO BORGES
MAGGI, SILVAL DA CUNHA BARBOSA e EDER DE MORAES DIAS;
QUE, o numerrio recebido em virtude da demanda judicial acima citada foi todo
legalizado, no tocante ao pagamento de tributos fiscais e, inclusive,
comunicaes aos rgos de controle, a exemplo do Banco Central; QUE, como
j declarado, o interrogado investiu na GLOBO FOMENTO, no ano de 2009, o
valor de 5 milhes e 250 mil reais, sendo uma parcela de 500 mil reais, sendo que
este numerrio encontrava-se disponvel sociedade de advogados, provenientes
de honorrios de aes judiciais; QUE, na poca em que fez a aplicao na
empresa de FOMENTO de GRCIO MARCELINO, este era pessoa bastante
conhecida no estado como investidor em vrios setores, o que motivou a deciso
do interrogado em realizar a aplicao financeira; QUE, no recebeu qualquer
quantia da pessoa de GRCIO MARCELINO, visto que os rendimentos
decorrentes da aplicao financeira estaro vencendo neste ano de 2014, no
sabendo precisar o ms, dizendo ainda que ir buscar todos os meios legais para
o recebimento do numerrio aplicado; QUE, deseja esclarecer, por ltimo, que do
acordo feito com o Estado do Mato Grosso e a HIDRAPAR, houve um desgio
por parte desta ltima em um valor aproximado de 20 a 30% do valor atualizado
da demanda, na poca (...);

KLEBER TOCANTINS MATOS, por sua vez, trouxe


aos autos as seguintes informaes:
(...) QUE alm do indiciado, Alex Tocantins Matos scio proprietrio do
referido escritrio, denominado TOCANTINS ADVOCACIA; QUE Alex
Tocantins Matos irmo do indiciado; QUE a advocacia a nica fonte de renda
do indiciado; QUE faz jus a uma renda mensal mdia em torno de R$12.500,00;
Que conhece GRCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, o qual
proprietrio da AMAZONIA PETROLEO e da factoring GLOBO FOMENTO;
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QUE o indiciado afirma que, nos idos de 2008, aps processo judicial em
tramitao no Tribunal de Justia de Mato Grosso, recebeu, a ttulo de honorrios
advocatcios, em torno de R$ 5.200.000,00; QUE a causa foi impetrada no
interesse

da

HIDRAPAR

ENGENHARIA

CIVILLTDA

em

face

da

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO SANEMAT; QUE declarou o recebimento desses valores, recolhendo todos os
tributos devidos; QUE investiu os R$ 5.000.000,00 na empresa GLOBO
FOMENTO; QUE o indiciado no sabe precisar exatamente em que ramo de
negcios ou investimentos financeiros o dinheiro seria aplicado; QUE repassou o
valor para a GLOBO FOMENTO e, mediante contrato firmado entre as partes, o
qual se compromete a apresentar posteriormente, receberia o valor em parcelas
acrescido do percentual correspondente aos juros; QUE no sabe precisar qual o
juros a ser recebido; QUE o indiciado afirma que o contrato foi firmado em 2009
ou 2010; QUE comearia a receber o retorno financeiro aps 5 anos;QUE no
sabe precisar a data em que comearia a receber as parcelas do investimento;
QUE no sabe precisar em quantas parcelas receberia o valor devido, acrescido
da rentabilidade acordada; QUE no possui nenhum outro investimento
financeiro; QUE conhece WANDERLEY FACHETTI TORRES, scio
proprietrio do GRUPO TRIMEC; QUE foi contratado para advogar para
WANDERLEI FACHETTI TORRES entre os anos de 1995 a 1997; QUE atuou
em "execues de menor valor", em causas at R$ 3.000,00 ou R$ 4.000,00;
QUE tambm atuou em aproximadamente 03 aes trabalhistas; QUE foi
formalizado contrato de prestao de servios advocatcios; QUE no possui o
contrato em razo do tempo transcorrido; QUE nunca possuiu conta conjunta
com WANDERLEY FACHETTI TORRES; QUE foi contratado, provavelmente
no ano 2000, pela empresa HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA para
prestar servios advocatcios; QUE foi formalizado contrato, registrado em
Cartrio, cuja cpia ser apresentada para juntada aos autos do Processo; QUE
foi contratado para atuar em uma causa da referida empresa em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO; QUE
no foi o indiciado quem ingressou com a ao; QUE a ao foi ajuizado por
outro advogado; QUE no se recorda o nome do advogado, o qual j faleceu;
QUE foi indicado pelo advogado LUIZ ORIONE para atuar na causa; QUE o
indiciado o conheceu quando fez especializao em Processo Civil na ESUD Edifcio Sede das Promotorias de Justia da Capital
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Escola Superior de Direito; QUE LUIZ ORIONE era professor naquele


estabelecimento educacional; QUE quando ingressou no Processo se tratava de
Ao de Indenizao; QUE aps oito anos, a ao foi julgada favoravelmente a
HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA; QUE o indiciado, ento, atuou na
fase de execuo at o deferimento da penhora de um imvel em nome da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO; QUE
aps a penhora, o indiciado ingressou com petio solicitando acordo ao invs de
leilo do imvel; QUE aps aproximadamente 02 anos, foi formalizado acordo
visando o pagamento de R$ 19.000.000,00, em duas parcelas iguais; QUE o
indiciado afirma que no se tratava de Precatrio; QUE em razo de Procurao,
registrada em Cartrio, as duas parcelas, no valor de R$ 9.500.000,00 cada,
foram depositadas diretamente na conta corrente; QUE no se recorda as datas
dos depsitos; QUE o montante foi depositado na conta da TOCANTINS
ADVOCACIA; QUE no sabe precisar os dados bancrios, mas, a conta est
cadastrada no Banco do Brasil; QUE o indiciado, em razo de clusula
contratual, recebeu em torno de R$ 6.000.000,00; QUE aps o recolhimento dos
tributos devidos, repassou o remanescente para a empresa HIDRAPAR
ENGENHARIA CIVIL LTDA, mediante transferncia bancria; QUE o
indiciado afirma que todos os impostos foram recolhidos; QUE no se recorda o
montante recolhido a ttulo de tributos; QUE o indiciado no se recorda qual foi
o valor total devido aps o recolhimento dos tributos; QUE nunca possuiu
qualquer tipo de relacionamento comercial com BLAIRO BORGES MAGGI,
SIL VAL DA CUNHA BARBOSA e EDER DE MORAES DIAS; QUE, da
mesma forma, no mantm nenhum vnculo pessoal com os mesmos; QUE
confirma a transferncia de R$ 4.750.000,00, em 25/03/2009, e R$ 500.000,00,
em 08/05/2009, da TOCANTINS ADVOCACIA LTDA para a GLOBO
FOMENTO; QUE tais transferncias foram realizadas a ttulo de investimento;
QUE recebeu tais valores em razo de honorrios advocatcios na ao da
HIDRAPAR em face da SANEMAT; QUE no recebeu nada de volta ainda
decorrente desse investimento; QUE no sabe a data em que receber os
R$5.250.000,OO investidos; QUE essa transao no foi realizada a pedido ou
orientao de terceiros; QUE GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR
scio proprietrio da GLOBO FOMENTO; QUE o indiciado afirma que no
reteve parte do dinheiro devido a GERCIO MARCELINO MENDONA
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JUNIOR; QUE os valores transferidos, perfazendo, no total, R$ 5.250.000,00,


referem-se ao investimento citado acima; QUE conforme dito anteriormente, no
sabe informar quais foram os investimentos realizados com tal montante; QUE
no recebeu, alm da assinatura do contrato, nenhuma garantia referente a tal
valor; QUE conforme dito anteriormente, no sabe precisar a taxa de retorno do
investimento em tela; QUE no possua, na poca, nenhuma relao de amizade
com GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR; QUE decidiu realizar tal
investimento por ter ouvido dizer que a empresa era "slida" (...);

A verso apresentada pelos irmos TOCANTINS


tangencia o fantstico, ou melhor o surreal, considerando que experientes advogados
invistam o elevado montante de milhes de reais, de uma s vez, em uma empresa
(factoring), que no se presta a esse tipo de atividade, sem qualquer garantia (salienta-se
que o suposto contrato celebrado com GERCIO JUNIOR nunca foi apresentado). No d
para acreditar.
Ainda assim, de modo a esclarecer melhor os fatos, no
dia 29/07/2014, na Procuradoria da Repblica em Mato Grosso, GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR foi reinquirido (conforme termo s fls. 79/80 do Inqurito Policial
379/201410),tendo prestado as seguintes declaraes:
(...) ratifica o termo de declaraes prestado no dia 25.2.2014,
inclusive no especfico a transao envolvendo o escritrio
TOCANTINS ADVOCACIA; que nunca realizou qualquer
negcio, seja de emprstimo ou de captao com o fim de
investimento, seja nacional ou internacional, com Kleber ou
Alex Tocantins (...)
Assim,

ao

repassarem

dinheiro

GERCIO

10 Mdia digital contendo o Inqurito Policial n. 379/2014, que se encontra s fls. 238/239 do Inqurito ser
entregue na Escrivania da Vara Especializada, em petio avulsa.
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social e pleno exerccio da cidadania.

MARCELINO MENDONA JUNIOR, os rus ALEX e KLBER TOCANTINS agiram a


mando e

no interesse de EDER DE MORAES e SILVAL BARBOSA, com recursos

advindos de pagamento oriundo do Estado e que, inclusive, violou a ordem de precatrios e


o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n 101/2000),

indubitavelmente

incorreram em atos de improbidade administrativa, nos moldes descritos nos artigos 9, 10


e 11 da Lei n. 8429/92.

II - DO DIREITO:
DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTRIO PBLICO:
Advm do artigo 129 da Constituio Federal a
legitimao ativa ad causam do Ministrio Pblico para o ajuizamento da presente ao.
Art. 129. So funes institucionais do Ministrio Pblico.
(...)
III. promover o inqurito civil e a ao civil pblica, para a proteo do
patrimnio pblico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos.

Tambm os artigos 5 e 17, respectivamente das Leis


Federais n 7.347/85 e 8429/92, conferem expressamente ao Parquet a legitimidade para
promover a ao em benefcio da sociedade. De modo idntico, a Lei Federal n 8.625/93,
ao dispor sobre normas para a organizao do Ministrio Pblico nos Estados, estabelece
no seu artigo 25, inciso IV, letras "a" e "b":
Art. 25. Alm das funes previstas nas Constituies Federal e Estadual, na Lei
Orgnica e em outras leis, imcumbe, ainda, ao Ministrio Pblico:
(omissis)
IV. Promover o inqurito civil e a ao civil pblica na forma da lei:
a) para a proteo, preveno e reparao dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artstico, esttico, histricos, turstico
e paisagstico, e outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponveis e
homogneos;
b) para a anulao ou declarao de nulidade de atos lesivos ao patrimnio
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pblico ou moralidade administrativa do Estado ou de Municpio, de suas


administraes indiretas ou fundacionais ou entidades privadas de que
participem;

Desse modo, sendo o errio bem pertencente a toda a


coletividade, cabe ao Ministrio Pblico combater os atos de improbidade realizados pelo
gestor pblico, manejando a ao civil pblica para tanto.
Ademais, cumpre salientar a atribuio deste Grupo
Especial de Trabalho (GET) para a propositura da demanda, considerando o disposto no
Ato Administrativo n. 357/2014-PGJ (fls. 900) e na Portaria n. 387/2014-PGJ (fls. 902).
O Ato Administrativo n. 357/2014-PGJ criou, no
mbito do Ministrio Pblico Estadual, Grupo Especial de Trabalho com vistas a tratar das
investigaes, encaminhamentos e proposituras das aes judiciais cabveis no tocante aos
fatos mencionados na denominada Operao Ararath, bem como designou como membros
do referido grupo os Promotores de Justia Clio Joubert Frio, Mauro Zaque de Jesus,
Roberto Aparecido Turin e Srgio Silva da Costa.
A Portaria n. 387/2014-PGJ, por sua vez, delegou aos
membros do Grupo de Trabalho as atribuies cveis originrias para promover todos os
atos instrutrios que se mostrassem necessrios investigao e esclarecimento dos fatos
relacionados Operao Ararath, bem como a propositura das medidas judiciais
pertinentes ao deslinde do assunto, atendendo ao disposto no artigo 71, inciso XVI, da Lei
Complementar Estadual n. 416/2010.
Assim, o Ministrio Pblico de Mato Grosso possui
legitimidade para a propositura da presente ao civil pblica e seus membros subscritores
receberam a delegao necessria para atuarem no feito.
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DA LEGIMIDADE PASSIVA DOS RUS


Os agentes pblicos, alm de exercerem atividade
finalstica inerente sua posio no organismo estatal, so efetivamente fiscalizados e
consequentemente responsabilizados por seus desvios comportamentais e, por isso, teve o
Constituinte originrio o mrito de prever a necessidade de criao de um microssistema de
combate improbidade. Assim, estabeleceu no artigo 37, caput, 4, da Constituio
Federal:
Art. 37. A administrao pblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios obedecer aos
princpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia e,
tambm, ao seguinte:
(...)
4 - Os atos de improbidade administrativa importaro a suspenso dos direitos
polticos, a perda da funo pblica, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao errio, na forma e gradao previstas em lei, sem prejuzo da
ao penal cabvel.

Visando regulamentar os supracitados dispositivos


constitucionais, editou-se a Lei n 8.429/92, constituindo poderoso instrumento
disposio do Ministrio Pblico e dos cidados para prestigiar o patrimnio pblico e a
probidade administrativa, imprimindo efetividade ao carter normativo dos princpios
constitucionais, instituindo sanes para os agentes que, no obstante tenham assumido o
dever de preserv-los, insistem em vilipendi-los.
Com efeito, contempla o artigo 2 da referida lei, como
autores do ato de improbidade, o agente pblico, assim definido como todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remunerao, por eleio, nomeao,
designao, contratao ou qualquer vnculo, mandato, cargo, emprego ou funo em
qualquer das entidades mencionadas no artigo primeiro.

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Os rus SILVAL DA CUNHA BARBOSA, DER DE


MORAES DIAS,

EDMILSON JOS DOS SANTOS e JOO VIRGLIO DO

NASCIMENTO SOBRINHO, por terem atuado ilicitamente quando ocupavam cargos


pblicos, se enquadram com perfeio no conceito acima delineado, podendo figurar como
rus na ao civil pblica por ato de improbidade administrativa.
Quanto

ao

ru

JOO

VIRGLIO

DO

NASCIMENTO SOBRINHO, o qual ocupava o cargo de Procurador-Geral de Estado,


no h dvidas quanto a possibilidade de figurar no polo passivo da demanda de
improbidade administrativa. Nesse sentido, inclusive, j se pronunciou o Superior Tribunal
de Justia, conforme se v no julgado abaixo colacionado:
EMENTA: ADMINISTRATIVO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
MINISTRIO PBLICO COMO AUTOR DA AO DESNECESSIDADE
DE INTERVENO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS AUSNCIA
DE PREJUZO
NO OCORRNCIA DE NULIDADE

RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PBLICO POSSIBILIDADE


EM SITUAES EXCEPCIONAIS NO PRESENTES NO CASO
CONCRETO AUSNCIA DE RESPONSABILIZAO DO PARECERISTA
ATUAO DENTRO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS SMULA
7/STJ.
1. Sendo o Ministrio Pblico o autor da ao civil pblica, sua atuao como
fiscal da lei no obrigatria. Isto ocorre porque, nos termos do princpio da
unidade, o Ministrio Pblico uno como instituio, motivo pelo qual, o fato
dele ser parte do processo, dispensa a sua presena como fiscal da lei, porquanto
defendendo os interesses da coletividade atravs da ao civil pblica, de igual
modo atua na custdia da lei.
2. Ademais, a ausncia de intimao do Ministrio Pblico, por si s, no enseja
a decretao de nulidade do julgado, a no ser que se demonstre o efetivo
prejuzo para as partes ou para a apurao da verdade substancial da controvrsia
jurdica, luz do princpio pas de nullits sans grief.
3. possvel, em situaes excepcionais, enquadrar o consultor jurdico ou o
parecerista como sujeito passivo numa ao de improbidade administrativa. Para
isso, preciso que a pea opinativa seja apenas um instrumento, dolosamente
elaborado, destinado a possibilitar a realizao do ato mprobo. Em outras
palavras, faz-se necessrio, para que se configure essa situao excepcional, que
desde o nascedouro a m-f tenha sido o elemento subjetivo condutor da
realizao do parecer.
4. Todavia, no caso concreto, a moldura ftica fornecida pela instncia ordinria
no sentido de que o recorrido atuou estritamente dentro dos limites da
prerrogativa funcional. Segundo o Tribunal de origem, no presente caso, no h
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dolo ou culpa grave.


5. Invivel qualquer pretenso que almeje infirmar as concluses adotadas pelo
Tribunal de origem, pois tal medida implicaria em revolver a matria probatria,
o que vedado a esta Corte Superior, em face da Smula 7/STJ.
6. O fato de a instncia ordinria ter excludo, preliminarmente, o recorrido do
polo passivo da ao de improbidade administrativa no significa que foi
subtrado do autor a possibilidade de demonstrar a prova em sentido contrrio.
Na verdade, o que houve que, com os elementos de convico trazidos na
inicial, os magistrados, em cognio exauriente e de acordo com o princpio do
livre convencimento motivado, encontraram fundamentos para concluir que, no
caso concreto, o recorrido no praticou um ato mprobo.
Recurso especial improvido.
(REsp 1183504/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 17/06/2010)

Semelhantemente, os rus HIDRAPAR, AFRNIO


BRANDO, ALEX TOCANTINS e KLBER TOCANTINS esto legitimados a
participar do polo passivo desta ao e devem sofrer as sanes pelos atos de improbidade
administrativa cometidos pelos agentes pblicos, pois foram colaboradores decisivos para a
ocorrncia dos atos mprobos, bem como deles se beneficiaram grandemente, o que faz
incidir o artigo 3 da Lei n. 8429/92, assim redigido:
As disposies desta lei so aplicveis, no que couber, quele que,
mesmo no sendo agente pblico, induza ou concorra para a prtica
do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta.
De fato, sem a atuao e auxlio destes rus o esquema
de desvio de recursos pblicos no teria obtido o sucesso que teve. Ademais, todos estes
rus se beneficiaram do esquema que possibilitou que eles recebessem milhes de reais
sem enfrentar a dura fila dos precatrios.
Por

fim,

quanto

GRCIO

MARCELINO

MENDONA JNIOR, a despeito de inegvel benefcio financeiro obtido na prtica dos


atos mprobos dos agentes pblicos, sua condio de colaborador junto a este Ministrio
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Pblico o isenta de figurar como ru da presente ao civil pblica, mesmo porque exercer
a funo de testemunha dos fatos abordados, sendo que sua atuao nas investigaes foi
fundamental para a concluso dos inquritos civis.
Portanto, todos os rus acima qualificados detm
legitimidade para figurar no polo passivo da ao civil pblica, sejam como autores,
colaboradores e/ou beneficirios dos atos de improbidade administrativa.
DA CONDUTA MPROBA DOS RUS
A Lei n. 8429/92 definiu trs categorias distintas de ato
de improbidade administrativa. De acordo com a lei, constitui improbidade por
enriquecimento ilcito aqueles atos que importem auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razo do cargo, mandato, funo, emprego ou atividade nas
entidades descritas no artigo 1. Constitui tambm improbidade administrativa atos que
causem leso ao errio por ao ou omisso, dolosa ou culposa, ainda que o agente pblico
no receba direta ou indiretamente qualquer vantagem. Por fim, define-se como ato
mprobo que infringe os princpios da Administrao Pblica toda a ao ou omisso que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade s instituies.
As condutas dos rus se enquadram nas trs tipologias
de ato mprobo descritas, pois a um s tempo houve o enriquecimento ilcito dos agentes
pblicos, o dano ao errio e a violao aos princpios administrativos nos fatos abordados.
Realmente, os rus SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
DER DE MORAES DIAS, EDMILSON JOS DOS SANTOS e JOO VIRGLIO DO
NASCIMENTO SOBRINHO ocupavam cargos pblicos na Administrao do Estado de
Mato Grosso e deles se utilizaram para auferir vantagem patrimonial indevida para si ou
para outrem, conforme o art. 9, caput, da Lei n. 8429/92 e seguintes incisos:
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social e pleno exerccio da cidadania.

Art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento


ilcito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razo do
exerccio de cargo, mandato, funo, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1 desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem mvel ou imvel, ou qualquer
outra vantagem econmica, direta ou indireta, a ttulo de comisso, percentagem,
gratificao ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa
ser atingido ou amparado por ao ou omisso decorrente das atribuies do
agente pblico;
(...)
IX - perceber vantagem econmica para intermediar a liberao ou aplicao de
verba pblica de qualquer natureza;
(...)
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimnio bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1
desta lei;
XII - usar, em proveito prprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 desta lei.

A conduta dos rus citados ainda provocou enorme


dano ao patrimnio pblico. De fato, devido ao estratagema empreendido pelos requeridos,
o crdito da empresa HIDRAPAR no foi inserido na ordem cronolgica dos precatrios
requisitrios, fato que impediu a negociao de descontos nos valores a serem pagos por
meio do Juzo de Conciliao de Precatrios, o que beneficiaria enormemente o Estado de
Mato Grosso, razo pela qual se tem concretizado o ato mprobo descrito no art. 10, caput,
da Lei n. 8429/92 e seguintes incisos:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa leso ao errio
qualquer ao ou omisso, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriao, malbaratamento ou dilapidao dos bens ou haveres das
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entidades referidas no art. 1 desta lei, e notadamente:


I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporao ao patrimnio
particular, de pessoa fsica ou jurdica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa fsica ou jurdica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1 desta lei, sem a observncia das formalidades legais ou
regulamentares aplicveis espcie;
(...)
XI - liberar verba pblica sem a estrita observncia das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicao irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriquea ilicitamente;

certo, ademais, que a conduta dos rus agentes


pblicos, se amolda ao artigo 11 da Lei n. 8429/92, caput e inciso I, como se v:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princpios da administrao pblica qualquer ao ou omisso que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade s instituies, e
notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competncia;

Assim, do cotejo dos fatos com a redao dos artigos


acima transcritos, observa-se que as condutas de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, DER
DE MORAES DIAS,

EDMILSON JOS DOS SANTOS e JOO VIRGLIO DO

NASCIMENTO SOBRINHO se amoldam com perfeio s tipologias do ato de


improbidade acima descrito, tendo em vista que atuaram de modo a buscar o
enriquecimento ilcito prprio, bem como no fizeram caso dos princpios administrativos.
Estes rus, na qualidade de agentes pblicos, fizeram
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uso de suas prerrogativas funcionais para colocar em execuo esquema de desvio de


recursos pblicos, sendo que cada um deles teve papel decisivo na liberao dos valores
pagos Hidrapar no ano de 2008. Alm disso, no fizeram caso do princpio da legalidade,
burlando o sistema de precatrios estabelecido na prpria Constituio da Repblica.
O ru SILVAL DA CUNHA BARBOSA atuando como
Vice-Governador poca, inegavelmente utilizou das prerrogativas de seu mandato para
determinar o pagamento direto HIDRAPAR, tudo visando ao retorno que seria obtido
com o desvio do dinheiro pblico, o qual alimentou o sistema de conta-corrente
implantado junto a Grcio Marcelino Mendona Jnior, para quem devia milhes de reais
em emprstimos pessoais.
Foi o ru SILVAL BARBOSA, na condio de ViceGovernador, que primeiro procurou Grcio Marcelino Mendona Jnior no ano de 2008,
obtendo dele um emprstimo inicial de quatro milhes de reais para financiar campanhas
eleitorais de seu partido poltico (conforme declaraes de Grcio Jnior ratificadas perante
este Ministrio Pblico11).
Disto no destoam as declaraes do prprio EDER DE
MORAES DIAS, que afirma categoricamente que nas operaes esprias relatadas nesta
exordial atuou no interesse e sob o comando de SILVAL BARBOSA.
Inegvel,

ademais,

que

na

condio

de

Vice-

Governador ou de Governador o ru SILVAL BARBOSA figura como ordenador de


despesas, ainda que sem formalmente assinar documentos, visto que sem a sua autorizao
os negcios perpetrados no teriam ocorrido.
Os rus DER DE MORAES DIAS e EDMILSON
JOS DOS SANTOS, por sua vez, foram os responsveis pela execuo do esquema no
11 Mdia contendo as audincias extrajudiciais de Grcio Marcelino neste Ministrio Pblico sero entregues
na Escrivania da Vara Especializada, em petio avulsa.
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mbito da Secretaria de Estado de Fazenda, rgo que cuida das finanas governamentais.
Atuando como grande articulador, o ento Secretrio de Estado de Fazenda DER DE
MORAES DIAS viabilizou o acerto com a empresa Hidrapar e deu os primeiros impulsos
no procedimento administrativo (vide Anexo I fls. 08).
O ru EDMILSON JOS DOS SANTOS, ocupando o cargo
comissionado de Secretrio Adjunto do Tesouro foi quem finalmente autorizou o repasse
financeiro para os pagamentos empresa (vide Anexo I -fls. 04Verso). Portanto agiu em
detrimento ao interesse pblico, contrariando seus deveres como Agente Pblico junto
Secretaria de Fazenda, contribuindo intencionalmente para a execuo de todo o esquema
ilcito acima descrito.
O ru JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO
SOBRINHO, atuando como Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso foi o
responsvel por dar ao ajuste um suposto vis de legalidade, uma vez que o processo de
pagamento foi avalizado na PGE/MT, por ordem e obra de Joo Virglio.
Ademais, o prprio ex-Secretrio de Estado de Fazenda,
Sr. EDER DE MORAES DIAS, destacou a participao determinante dos procuradores da
PGE/MT para a consecuo do esquema de desvio de recursos pblicos, apontando que os
agentes pblicos foram diretamente beneficiados pelo ato ilcito. o que se depreende das
declaraes prestadas no dia 13/03/201412 (vide IC-fls. 13) perante este Ministrio Pblico,
cuja degravao se reproduz abaixo:
DR. ROBERTO TURIN: DESSES PAGAMENTOS AQUI (MOSTRADOS
EM INQURITO CIVIL) VC DISSE QUE A ENCOMIND J TINHA A
COMBINAO DE DEVOLVER..RETORNAR ..
12 Vdeos e degravaes das audincias extrajudiciais sero entregues na Escrivania da Vara Especializada,
em petio avulsa.
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DER MORAES: 50%.. ELES RECLAMARAM MUITO PRA MIM QUE


ESSE NMERO QUE CHEGARAM ESTAVA MUITO PUXADO PORQUE A
PROCURADORIA TAMBM QUERIA UM PEDAO, EM TORNO DE 10%
E TUDO AQUILO PRA PODER APROVAR O PARECER..FOI O QUE EU
OUVI DO RODOLFO..

Nessa perspectiva, no h que se duvidar da conduta


mproba do ru JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, a qual se enquadra
nas tipologias de ato mprobo acima transcritas.
Por fim, a prtica da improbidade administrativa
tambm contou com a imprescindvel participao dos rus HIDRAPAR ENGENHARIA
LTDA, AFRNIO BRANDO, ALEX TOCANTINS e KLEBER TOCANTINS. De fato,
a anuncia da empresa Hidrapar, atravs de seu scio e de seus Advogados, ao esquema de
desvio de dinheiro pblico foi fundamental para o sucesso da trama. Ademais, foi por meio
da TOCANTINS ADVOCACIA que parte do valor desviado chegou s mos de Grcio
Marcelino Mendona Jnior, que efetuou emprstimos milionrios ao grupo representado
por DER DE MORAES DIAS e SILVAL DA CUNHA BARBOSA.
Por outro lado, no se pode esquecer que a Hidrapar e
seus scios se beneficiaram do ato mprobo cometido pelos agentes pblicos, pois
receberam seus crditos sem precisar aguardar em lista de precatrios judiciais. Desse
modo, por serem partcipes da ao ilcita ou por terem se beneficiado dela, estes rus so
merecedores das mesmas sanes a serem cominadas aos agentes pblicos, conforme
preceitua o artigo 3 da Lei n. 8429/92, j citado.
Desse modo, emerge dos fatos e do direito acima
exposto a necessidade de aplicar-se as sanes cabveis aos atos de improbidade praticados
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pelos agentes pblicos com a colaborao de terceiros beneficirios, conforme preconiza o


artigo 12 da Lei de Combate Improbidade Administrativa, in verbis:
Art. 12. Independentemente das sanes penais, civis e administrativas previstas
na legislao especfica, est o responsvel pelo ato de improbidade sujeito s
seguintes cominaes, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: (Redao dada pela Lei n 12.120, de 2009).
I - na hiptese do art. 9, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimnio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da funo
pblica, suspenso dos direitos polticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de at trs vezes o valor do acrscimo patrimonial e proibio de contratar
com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou creditcios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja
scio majoritrio, pelo prazo de dez anos;
II - na hiptese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimnio, se concorrer esta circunstncia,
perda da funo pblica, suspenso dos direitos polticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de at duas vezes o valor do dano e proibio de
contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica
da qual seja scio majoritrio, pelo prazo de cinco anos;
III - na hiptese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
funo pblica, suspenso dos direitos polticos de trs a cinco anos, pagamento
de multa civil de at cem vezes o valor da remunerao percebida pelo agente e
proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos
fiscais ou creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de
pessoa jurdica da qual seja scio majoritrio, pelo prazo de trs anos.
Pargrafo nico. Na fixao das penas previstas nesta lei o juiz levar em conta a
extenso do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo
agente.

Portanto, aos rus SILVAL DA CUNHA BARBOSA, DER DE


MORAES DIAS, EDMILSON JOS DOS SANTOS e JOO VIRGLIO DO
NASCIMENTO SOBRINHO devem ser aplicadas cumulativamente as sanes pelos atos
de improbidade administrativa que dolosamente cometeram, atos esses que causaram
danos ao errio, enriqueceram ilicitamente os rus e terceiras pessoas e ainda violaram os
princpios da legalidade, impessoalidade e moralidade na Administrao Pblica.

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Do mesmo modo, os rus HIDRAPAR ENGENHARIA LTDA,


AFRNIO BRANDO, ALEX TOCANTINS e KLEBER TOCANTINS merecem a
condenao nas mesmas penalidades aplicveis aos agentes pblicos, por terem com eles
colaborado na prtica dos atos mprobos, bem como pelo fato de que se beneficiaram da
ilicitude.
DO DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS SOFRIDOS PELO ERRIO
Como amplamente discorrido, a aes e omisses dos
rus repercutiram negativamente no errio, saltando aos olhos a necessidade de serem
condenados ao ressarcimento, haja vista que foram os responsveis pelo desfalque sofrido
pelo Estado de Mato Grosso, razo pela qual o retorno destes recursos aos cofres pblicos
imperativa.
Relembre-se, devido ao estratagema empreendido pelos
requeridos, o crdito da empresa HIDRAPAR no foi inserido na ordem cronolgica dos
precatrios requisitrios, fato que impediu a negociao de descontos nos valores a serem
pagos por meio do Juzo de Conciliao de Precatrios, o que beneficiaria enormemente o
Estado de Mato Grosso.
No se trata de mera elucubrao do autor. A
negociao do precatrio fase obrigatria que antecede ao pagamento e, por certo, o
Estado de Mato Grosso teria obtido um desconto habitual de elevado valor diante do Juzo
conciliatrio. Calcula-se que esse desconto alcanaria facilmente os mesmos R$
12.000.000,00 (doze milhes de reais) desviados pelo grupo para o pagamento de propina.
Ademais, bem certo imaginar que os representantes
da HIDRAPAR julgaram proporcional o pagamento da propina com o valor que
obteriam ao final de uma negociao correta diante do Juzo Conciliatrio, optando por
permitir o desvio do recurso pblico, pois no teriam que esperar na a ordem cronolgica
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imposta pela lei.


Assim, tem-se como indubitvel o dano sofrido pelo
errio.
O fundamento jurdico que determina a indenizao do
dano princpio antigo do direito e encontra respaldo no artigo no artigo 927 c/c artigos
186 e 187, todos do Cdigo Civil, os quais proclamam:
Art. 186. Aquele que, por ao ou omisso voluntria, negligncia ou
imprudncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilcito.
Art. 187. Tambm comete ato ilcito o titular de um direito que, ao exerc-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econmico ou social,
pela boa-f ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilcito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repar-lo.
Pargrafo nico. Haver obrigao de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

Com relao ao dano sofrido pelo patrimnio pblico as


normas do ordenamento ptrio so ainda mais incisivas e severas. Dispe o artigo 37, 5
da Constituio Federal, por exemplo:
Art. 37. A administrao pblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios obedecer aos
princpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia e,
tambm, ao seguinte: (Redao dada pela Emenda Constitucional n 19, de
1998).
(...)
5 - A lei estabelecer os prazos de prescrio para ilcitos praticados por
qualquer agente, servidor ou no, que causem prejuzos ao errio, ressalvadas as
respectivas aes de ressarcimento.

Por derradeiro, o artigo 5 da Lei Federal n. 8429/92,


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estabelece enfaticamente que ocorrendo leso ao patrimnio pblico por ao ou omisso,


dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se- o integral ressarcimento do dano.
Os fatos demonstrados acima encaixam-se com
perfeio nos dispositivos da Constituio Federal, do Cdigo Civil e da Lei Federal n.
8429/92 quanto ao dever de reparao por dano causado ao errio.
Ressalta-se que os textos legais so bastante claros no
sentido de que o ressarcimento do dano se d seja por ao ou omisso, dolosa ou culposa,
do agente pblico ou de terceiro. As investigaes realizadas no mbito do Inqurito Civil
n. 000022-100/2014 deixam evidente a conduta intencional por parte dos rus em
locupletar-se ilicitamente s custas do patrimnio pblico ou colaborar para que terceiros
se enriqueam indevidamente.
Nesse sentido, presente esto os elementos necessrios
configurao da responsabilidade dos rus, tais como suas condutas dolosas, o dano
sofrido pelo patrimnio pblico e o nexo causal entre estes elementos.
Portanto, do cotejo entre os fatos relatados com o
direito posto, a nica concluso aceitvel e admitida a condenao de todos os rus no
dever solidrio de indenizar o patrimnio pblico pelo prejuzo que este experimentou, o
qual atingiu o montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais).
DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
O uso de medidas cautelares incidentais na ao civil
pblica por ato de improbidade administrativa tem por escopo geral proteger a eficcia de
futuras decises. A prpria Lei n. 8.429/92 disciplinou, em seus arts. 7, 16 e 20, trs
espcies de medidas cautelares tpicas, quais sejam, indisponibilidade e seqestro de bens e
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o afastamento do agente pblico do exerccio do cargo, emprego ou funo, sem prejuzo


da remunerao.
Desse modo, entre as medidas cautelares tpicas
encontra-se a indisponibilidade de bens, prevista originariamente no art. 37, 4, da
Constituio Federal. Constitui-se em providncia cautelar obrigatria, cujo desiderato
assegurar a eficcia dos provimentos condenatrios de cunho pecunirio, evitando-se
prticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipao patrimonial por parte do
agente mprobo, garantindo, desse modo, a devoluo do acrscimo patrimonial indevido.
A

indisponibilidade

instituto

que

impe

inalienabilidade e a impenhorabilidade de bens, obstando a transmisso de domnio, a


movimentao de ativos financeiros e quaisquer operaes mobilirias ou imobilirias. A
finalidade de devoluo do enriquecimento ilcito obtido ser alcanada, por sua vez, desde
que a indisponibilidade recaia sobre tantos bens de expresso econmica quantos bastem
ao restabelecimento do patrimnio pblico surrupiado. o que dispe o art. 7 da Lei n.
8.429/92, in verbis:
Art. 7. Quando o ato de improbidade causar leso ao patrimnio pblico ou
ensejar enriquecimento ilcito, caber autoridade administrativa responsvel
pelo inqurito representar ao Ministrio Pblico, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.
Pargrafo nico. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recair
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acrscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilcito.

Desse modo, demonstrado os srios indcios de


enriquecimento ilcito fumus boni iuris , urge a decretao de indisponibilidade de bens.
Quanto ao periculum in mora, h real necessidade de
garantir futura sano quanto ao enriquecimento ilcito com os bens dos rus em caso de
comprovao judicial dos atos de improbidade administrativa apontados. Se no houver
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rigoroso controle do Estado-Juiz sobre os bens deste, sero eles dilapidados ou desviados,
esvaziando-se por conseguinte, ulterior tutela jurisdicional.
Acrescente-se, ainda, que usualmente as aes de
improbidade costumam ter processamento vagaroso, aumentando sobremaneira a
possibilidade dos rus em atitudes que desfaam ou ocultem seus bens para no
devolverem a quantia obtida ilicitamente, o que, de imediato, torna imperioso a decretao
da constrio, por estar configurado o periculum in mora.
A respeito disso, o Superior Tribunal de Justia firmou
jurisprudncia no sentido de que no se exige a demonstrao de que os rus estariam
dilapidando seu patrimnio para que se conceda a indisponibilidade dos bens. Trata-se de
hiptese de periculum in mora implcito, como se v nas diversas ementas de julgados
abaixo transcritas:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. FUMUS
BONI IURIS DEMONSTRADO. CONSTRIO PATRIMONIAL
PROPORCIONAL LESO E AO ENRIQUECIMENTO ILCITO
RESPECTIVO.
1. A jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia tem-se alinhado no
sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja,
de que o ru estaria dilapidando seu patrimnio, ou na iminncia de faz-lo,
exigindo-se apenas a demonstrao de fumus boni iuris, consistente em
fundados indcios da prtica de atos de improbidade. No memso sentido:
REsp 1319515/ES, Rel. Ministro Napoleo Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acrdo Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seo, julgado em
22/08/2012, DJe 21/09/2012.
2. A indisponibilidade dos bens deve recair sobre o patrimnio dos rus de
modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuzo ao
errio, levando-se em considerao, ainda, o valor de possvel multa civil
como sano autnoma que venha a ser aplicada.
Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 1414569/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7
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MISSO: Defender o regime democrtico, a ordem jurdica e os interesses sociais e individuais indisponveis, buscando a justia
social e pleno exerccio da cidadania.

DA LEI 8.429/92.TUTELA DE EVIDNCIA. COGNIO SUMRIA.


PERICULUM
IN
MORA.EXCEPCIONAL
PRESUNO.
PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAO DE DILAPIDAO
PATRIMONIAL. FUMUS BONI IURIS. PRESENA DE INDCIOS DE
ATOS MPROBOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NO PROVIDO.
1. A Primeira Seo desta Corte Superior firmou a orientao no sentido de
que a decretao de indisponibilidade de bens em improbidade
administrativa dispensa a demonstrao de dilapidao do patrimnio para
a configurao de periculum in mora, o qual estaria implcito ao comando
normativo do art. 7 da Lei 8.429/92, bastando a demonstrao do fumus
boni iuris que consiste em indcios de atos mprobos (REsp 1.319.515/ES, 1
Seo, Rel. Min. NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acrdo
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2012).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a
presena do fumus boni iuris (indcios de ato de improbidade
administrativa) e do periculum in mora presumido, requisitos aptos
decretao da constrio patrimonial.
3. Agravo regimental no provido.
(AgRg no REsp 1375481/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDCIOS DE
RESPONSABILIZAO DO AGENTE, PELA PRTICA DOS ATOS DE
IMPROBIDADE.
CARATERIZADA.
PERICULUM
IN
MORA
IMPLCITO.
1. A discusso dos autos diz respeito ao periculum in mora, porquanto o
acrdo recorrido entendeu que a indisponibilidade dos bens somente
poderia ser decretada quando o risco estivesse concretamente justificado.
2. A Corte Regional decidiu de forma contrria jurisprudncia deste
Superior Tribunal de Justia, que no sentido da desnecessidade de prova
de periculum in mora concreto, ou seja, de que o ru estaria dilapidando seu
patrimnio, ou na iminncia de faz-lo, exigindo-se apenas a demonstrao
de fumus boni iuris, consistente em fundados indcios da prtica de atos de
improbidade, o que fora reconhecido pela Corte local.
Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1398921/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, 3, DO CPC.
AUSNCIA DE INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL E
EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DA
NORMA.
AO
CIVIL
PBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7,
PARGRAFO NICO, DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS PARA
CONCESSO. PERICULUM IN MORA IMPLCITO. AUSNCIA DE
FUMUS BONI IURIS. SMULA 7/STJ.
1. O STJ interpreta com temperana a norma contida no art. 542, 3 do
CPC, deixando de aplic-la em situaes excepcionais, quando se tratar de
deciso suscetvel de causar parte leso grave e de difcil reparao, justa
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causa que no restou demonstrada no presente caso. Precedentes.


2. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art.
7, pargrafo nico da Lei 8.429/1992, exige fortes indcios de
responsabilidade do agente na consecuo do ato mprobo, em especial nas
condutas que causem dano material ao Errio.
3. O requisito cautelar do periculum in mora est implcito no prprio
comando legal, que prev a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a
'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
4. A demonstrao, em tese, do dano ao Errio e/ou do enriquecimento
ilcito do agente, caracteriza o fumus boni iuris. Fixada a premissa pela
instncia ordinria, invivel de modificao em recurso especial, ante o
bice da Smula 7/STJ.
5. Agravo regimental no provido.
(AgRg no AREsp 194.754/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

Dessa forma, considerando os fundados indcios de ato


de improbidade administrativa que a um s tempo violou princpios administrativos e
promoveu o enriquecimento ilcito dos rus, impe-se a concesso da medida de
indisponibilidade de bens, com fins de se ver resguardado a futura condenao nas sanes
pecunirias.

III - DO PEDIDO LIMINAR:


Colocadas tais premissas, o Ministrio Pblico Estadual
requer de Vossa Excelncia a concesso de liminar inaudita altera pars para tornar
indisponveis os bens dos rus at o montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhes de
reais), montante esse referente ao enriquecimento ilcito dos requeridos, e para dar
efetividade ao provimento judicial, requer o seguinte:
a) Seja oficiado a todos os Cartrios de Registro de Imveis dos municpios de Cuiab/MT,
Vrzea Grande/MT e Tangar da Serra/MT, transmitindo ordem de averbamento em todas
as matrculas de bens imveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento pblico,
que sejam pertencentes aos rus, a clusula de indisponibilidade aqui tratada, para a cincia
de terceiros, devendo informar a esse r. Juzo, sobre a existncia ou no, dos respectivos
bens ou direitos, mantendo-se a indisponibilidade aqui tratada at a prolao de sentena de
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mrito;
b) Seja oficiado ao DETRAN/MT, prolatando ordem de proibio de quaisquer alienaes
de veculos pertencentes aos rus, inclusive informando este r. Juzo, sobre a existncia ou
no, dos mesmos, mantendo-se a indisponibilidade aqui tratada, at a prolao da sentena
de mrito;
c) Considerando que o Tribunal de Justia aderiu ao convnio firmado com o Banco
Central, denominado BACEN JUD, pelo qual podem ser solicitadas, de forma
automatizada, informaes acerca da quebra de sigilo bancrio e bloqueio/desbloqueio de
contas, caso esse servio esteja disposio desse Juzo, requer a localizao e bloqueio de
valores em contas bancrias e aplicaes financeiras titularizadas pelos rus13;
d) Sejam os rus intimados por esse r. Juzo, acerca dos termos da ordem liminar,
ordenando-lhes expressamente que se abstenham da prtica de quaisquer atos que
impliquem em alienao de seu patrimnio pessoal, ou desrespeito providncia liminar
determinada, at a prolao da sentena de mrito;

IV DOS PEDIDOS DE MRITO :


13 AO CIVIL PBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS.
BACENJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGNCIAS. DESNECESSIDADE. VERBA
ALIMENTAR. 1. Para impor a indisponibilidade dos bens dos demandados, com a finalidade de
assegurar a futura execuo de eventual sentena condenatria que vier a ser proferida em ao civil
pblica por improbidade administrativa, a disposio legal pressupe a ocorrncia de efetiva leso ao
patrimnio pblico ou de enriquecimento ilcito por meio da prtica de ato de improbidade, resguardando,
em ltima anlise, o ressarcimento ao errio e a efetividade do processo judicial. 2. No caso, a inicial se
baseou em auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, em conjunto com a ControladoriaGeral da Unio, a qual apontou diversas irregularidades em processo licitatrio instaurado para aquisio
de ambulncia pelo municpio de Contenda/PR, com elementos suficientes a embasar a medida constritiva
de indisponibilidade dos bens.3. Aps a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, no mais se exige do
credor a comprovao de esgotamento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem bloqueados pela
via do BACENJUD.4. Verbas alimentares devem ser excludas da constrio judicial, a depender de
prova dos demandados e de anlise criteriosa do juzo a quo.5. Agravo de instrumento parcialmente
provido.(TRF-4 - AG: 9409 PR 2009.04.00.009409-5, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA,
Data de Julgamento: 23/11/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicao: D.E. 29/11/2010)
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Diante de todo exposto, o Ministrio Pblico do Estado de Mato


Grosso, requer Vossa Excelncia:
a) a notificao dos rus, para, querendo, oferecer manifestao escrita no prazo de 15 dias,
nos termos do art. 17 7 da Lei n 8.429/92, sendo que a notificao dos rus que residem
fora da comarca de Cuiab devem se dar por meio de Carta Precatria;
b) a intimao pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Exmo. Sr. Procurador
Geral do Estado, a fim de que, no prazo de 15 [quinze] dias, se manifeste sobre a ao e
pratique, querendo, os atos que lhe so facultados pelo art. 17, 3., da Lei n. 8.429/92,
registrando que a citao do Estado dever anteceder citao dos rus, uma vez que o
ente pblico poder integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo;
c) seja proferida deciso recebendo a presente inicial, ordenando consequentemente a
citao dos rus para, querendo, apresentar resposta no prazo e forma legal, sob as penas da
lei; sendo que a citao dos rus que residem fora da comarca de Cuiab devem se dar por
meio de Carta Precatria;
d) ao final, julgar procedente o pedido para:
d.1)condenar os rus por ato doloso de improbidade administrativa, reconhecendo no
dispositivo da sentena que estes atos importaram em violao dos princpios gestores
da Administrao Pblica, danos ao errio e enriquecimento ilcito, com a incidncia
cumulativa dos artigos 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, bem como impondo-lhes as sanes
previstas no artigo 12, do mesmo ato normativo, notadamente a suspenso dos direitos
polticos, multa civil e proibio de contratar com o Poder Pblico, levando-se em
considerao a gravidade dos atos mprobos praticados;

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d.2) condenar os rus ao dever solidrio de ressarcir integralmente o dano sofrido pelo
errio, no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais) acrescidos de correo
monetria e juros de mora;
e) a condenao dos rus ao nus da sucumbncia, uma vez que a lei de ao civil pblica
no os isentou desse encargo, quando vencidos;
f) seja determinada a intimao pessoal do autor (MPE) conforme art. 236, 2, do CPC,
no endereo constante do rodap, observando-se, ainda, o disposto no art. 18 da Lei n
7.347/85 (sem adiantamento de custas, emolumentos, honorrios periciais e outras
despesas).

V - DAS PROVAS:
Requer seja permitido provar-se o alegado por todos os
meios em direito admitidos, tais como percia, a ser especificada oportunamente,
depoimento de testemunhas, a serem arroladas tempestivamente, juntada oportuna de
novos documentos e depoimento pessoal dos rus, sob pena de confisso.
Por fim, salienta-se que ser entregue na Escrivania da
Vara Especializada, em petio avulsa, acompanhada de Cds e Dvds que se encontravam
juntados aos autos de Inqurito Civil, bem como material advindo da 5 Vara Federal da
Seo Judiciria de Mato Grosso e do Ministrio Pblico Federal em virtude de
compartilhamento de provas.

VI - DO VALOR DA CAUSA:
D-se a presente causa o valor de R$ 12.000.000,00
(doze milhes de reais)
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Cuiab, 19 de dezembro de 2014.

ROBERTO APARECIDO TURIN

CLIO JOUBERT FRIO

Promotor de Justia

Promotor de Justia

SRGIO SILVA DA COSTA


Promotor de Justia

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