MP Denuncia Silval, Maggi, Éder, Edmilson, Empresários e Procurados Da PGE Por Fraude Na Encomind

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Grupo Especial de Trabalho (GET) Ato Administrativo n. 357/2014-PGJ

MISSO: Defender o regime democrtico, a ordem jurdica e os interesses sociais e individuais indisponveis, buscando a justia
social e pleno exerccio da cidadania.
EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA

ESPECIALIZADA
EM
AES
CIVIS
PBLICAS
AES
POPULARES DA COMARCA DE CUIAB-MT.
O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO, por seus Promotores de Justia infra-assinados, vem, perante

Vossa Excelncia, com fundamento no art. 37, 4 e art. 129, III, da Constituio Federal;
nas normas previstas na Lei n 8.429/92 e na Lei n. 7.347/85, bem como no Ato
Administrativo n. 357/2014-PGJ1 e na Portaria n. 387/2014-PGJ 2, propor a presente
AO CIVIL PBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE
DANOS AO ERRIO, COM PEDIDO LIMINAR, em desfavor de:
1 Fls. 900. Prorrogado pelo Ato Administrativo n. 375/2014-PGJ (fls. 865).
2 Fls. 902. Prorrogada pela Portaria n. 461/2014-PGJ. (fls. 867) e DOC 6 Prorrogao at a data de
19/12/2014 (Portaria n. 599/2014-PGJ e Ato Administrativo n. 407/2014).
Edifcio Sede das Promotorias de Justia da Capital
Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, Setor "D", Centro Poltico Administrativo, CEP: 78049-928, Cuiab/MT fones
(65) 3611-0600 E-mail:probidade.administrativa@mp.mt.gov.br
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1) ENCOMIND ENGENHARIA LTDA., pessoa jurdica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o n. 14.915.029/0004-50, localizada na Rodovia Arquiteto Helder
Candia, s/n, KM 3,5, Bairro Vale dos Lrios, municpio de Cuiab/MT, CEP n. 78005970, representada por seu Diretor Superintendente MRCIO AGUIAR DA SILVA,
brasileiro, empresrio, portador do RG n. 06270963-9 SSPRJ e inscrito no CPF/MF sob o
n. 687.150.306-44;
2) ANTNIO TEIXEIRA FILHO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, ex-scio

da empresa Encomind, portador do RG n. 139.531/SSP-GO e do CPF n. 079.294.981-15,
residente e domiciliado na Avenida Historiador Rubens de Mendona, n. 2872, 12 andar,
condomnio Bougainville, bairro Bosque da Sade, CEP 78.050-000, municpio de
Cuiab/MT;
3) HERMES BERNARDES BOTELHO , brasileiro, casado, engenheiro civil, exscio da empresa Encomind, portador do RG n. M/924.549 SSP/MG e do CPF n.
170.816.296-87, residente e domiciliado na Avenida Antrctica, n. 201, lote 08,
Condomnio Japura, Bairro Ribeiro do Lipa, CEP n. 78040-500, municpio de
Cuiab/MT;
4) RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS , brasileiro, casado,

engenheiro civil, ex-scio da empresa Encomind, portador do RG n. 1140701-8 SSP/MT e
do CPF n. 040.782.921-00, residente e domiciliado na Avenida Antrctica, n. 201, lote
07, Condomnio Japura, Bairro Ribeiro do Lipa, CEP n. 78040-500, municpio de
Cuiab/MT;
5) DILMAR PORTILHO MEIRA, brasileiro, procurador do estado, natural de

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Uberlndia/MG, nascido em 20/05/1947, portador do RG n. 21203555 SSP/MT, inscrito

no CPF sob o n. 070.049.071-04, residente e domiciliado na Avenida Leonides de
Carvalho, n. 111, apt. 1101, Edifcio Solar Mone, Bairro Duque de Caxias,Cuiab/MT,
podendo ser encontrado na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, onde exerce
suas funes como servidor pblico;
6) JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, brasileiro,

procurador do estado, portador do RG n. 280.322 SSP/MT e do CPF n. 284.399.451-91,
residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no 503 Ed. San Moritz, apto
800, Goiabeiras Cuiab/MT, podendo ser encontrado na Procuradoria-Geral do Estado de
Mato Grosso, onde exerce suas funes como servidor pblico;
7) DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, brasileiro, ex-Procurador Geral do

Estado, portador do RG n. 054866 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 079.994.881-00,
residente e domiciliado na Rua 02, n. 341, bairro Boa Esperana, Cuiab-MT, podendo ser
encontrado na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, onde exerce suas funes
como servidor pblico;
8) ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA , brasileiro, servidor pblico da

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, filho de Valeriano de Oliveira e Paulina
Pedrosa da Silva, nascido em 11/01/1962, portador do RG n. 3092755 SJMT/MT e do
CPF n. 299.619.711-91, residente e domiciliando na Rua Treze de Junho n. 1130, bairro
Porto, Cuiab/MT;
9) DER DE MORAES DIAS, brasileiro, empresrio, natural de Dom Aquino/MT,

nascido em 24/03/1967, portador do RG n. 393.225 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.
346.097.921-68, residente e domiciliado na Rua das Betunias, n. 85, Florais Cuiab,
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Cuiab/MT;
10) EDMILSON JOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, ex-Secretrio de Estado

de Fazenda de Mato Grosso, portador do RG n 535.564, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob
n 452.954.331-53, residente e domiciliado na Avenida Senador Filinto Muller, n 1.243,
apto. 101, Bairro Quilombo, Cuiab-MT;
11) SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, governador do Estado

do Mato Grosso, portador do RG n. 2.020.025 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.
335.903.119-91, nascido em 26/04/1961, natural de Borrazpolis/PR, residente e
domiciliado na Rua Braslia, n. 235, apt. 1801, Edifcio Riviera da Amrica, Jardim das
Amricas, CEP: 78.060-601,Cuiab-MT, e
12) BLAIRO BORGES MAGGI, brasileiro, casado, senador da Repblica, portador

do RG n 1.111.770 SSP/PR e do CPF n 242.044.049-87, ex-governador do Estado de
Mato Grosso, residente e domiciliado na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n 135, apt. 1301,
bairro Goiabeiras, Cuiab/MT, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
I - DOS FATOS:
Em fevereiro de 2012 o Ministrio Pblico de Mato
Grosso instaurou o Inqurito Civil SIMP n. 000357-023/2012 para apurar fatos veiculados
pela mdia, nos quais se relatava o pagamento de mais de oitenta milhes de reais por parte
do Estado de Mato Grosso empresa Encomind Engenharia Comrcio e Indstria Ltda.
(inqurito civil em anexo). Noticiava-se ento que: Governo Maggi pagou R$ 80 milhes
de juros Encomind3. As notcias apontavam que o pagamento deste valor teria origem
na cobrana de juros por atraso na quitao de obras realizadas pela Encomind, entre os
3 http://www.midianews.com.br/imprime.php?cid=73315&sid=1.
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anos de 1987 a 1990, para a extinta Companhia de Habitao Popular de Mato Grosso
(Cohab).
Noticiou-se tambm, que o pagamento de tais juros era
pleiteado pela Encomind em Ao de Indenizao, Processo n. 740/2004 (Cdigo
151380), que tramitou pela 2 Vara de Fazenda Pblica de Cuiab. A empresa teria
desistido da ao em novembro de 2010.
Diante deste panorama, surgiu o questionamento sobre
a legalidade dos ditos pagamentos efetuados diretamente pelo Estado de Mato Grosso (via
Secretaria de Estado de Fazenda) empresa Encomind, sobretudo diante da suspeita de
grave violao ao artigo 100 da Constituio da Repblica4.
Alm disso, os altos valores envolvidos exigiam uma verificao
sobre a correo
dos pagamentos administrativos, bem como a verificao se estes
pagamentos estavam em consonncia com as decises judiciais j proferidas em relao

aos mesmos requerimentos efetuados judicial e administrativamente pela Encomind.
Assim, no intuito de instruir os autos de inqurito civil,
a 13 Promotoria de Justia solicitou informaes Secretaria de Estado de Fazenda, tendo
obtido como resposta um quadro de pagamentos efetuados pela SEFAZ/MT empresa
Encomind entre os anos de 2008/2010. Na relao encontravam-se, entre outros, os
seguintes registros, que foram consultados no sistema Fiplan por esta Promotoria de Justia
(IC - fls. 27/47):
Data
Nota de Ordem Bancria
Informaes do FIPLAN
13/04/2010
30102.0001.10.00458-1
Contrato 88/1988
Valor (R$)
7.077.631,84
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Pblicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em
virtude de sentena judiciria, far-se-o exclusivamente na ordem cronolgica de apresentao dos
precatrios e conta dos crditos respectivos, proibida a designao de casos ou de pessoas nas dotaes
oramentrias e nos crditos adicionais abertos para este fim.
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13/04/2010
30102.0001.10.00457-3
Contrato 11/1987
5.042.799,89
13/04/2010
30102.0001.10.00459-1
Contrato 33/1988
13.000.000,00
30/04/2010
30102.0001.10.00534-0
Contrato 33/1988
12.000.000,00
10/06/2010
30102.0001.10.00780-7
Contrato 33/1988
5.614.292,69
10/06/2010
30102.0001.10.00779-3
Contrato 06/1989
385.707,31
23/06/2010
30102.0001.10.00757-2
Contrato 06/1989
3.000.000,00
08/07/2010
30102.0001.10.00839-0
Contrato 06/1989
10.000.000,00
28/07/2010
30102.0001.10.00909-5
Contrato 06/1989
6.000.000,00
09/08/2010
30102.0001.10.00952-4
Contrato 06/1989
9.000.000,00
02/09/2010
30102.0001.10.01073-5
Contrato 06/1989
3.500.000,00
22/10/2010
30102.0001.10.01367-1
Contrato 06/1989
2.000.000,00
25/10/2010
30102.0001.10.01376-9
Contrato 06/1989
1.500.000,00
25/11/2010
30102.0001.10.01524-9
Contrato 06/1989
1.924.145,34
Total:
80.044.573,80
Como se v, as informaes retiradas do Fiplan

confirmavam as notcias de que os valores pagos no ano de 2010 se referiam a antigos
contratos firmados pela empresa Encomind com a extinta Cohab/MT, cujas pendncias
financeiras eram objeto de ao judicial definitivamente julgada pelo Tribunal de Justia de
Mato Grosso na Apelao n. 65586/2009.
Logo de incio ficou evidenciada a burla ao sistema
fixado pelo art. 100 da Constituio Federal (precatrios), pois estes pagamentos diretos,
sem a intervenincia do Tribunal de Justia, jamais poderiam ter corrido dentro do que
determina o ordenamento jurdico brasileiro.
Sem dvida, houve conduta mproba por parte dos
agentes pblicos que determinaram a realizao destes pagamentos, violando os mais
comezinhos princpios administrativos, tais como legalidade, moralidade e isonomia, na
medida em que intencionalmente beneficiaram a empreiteira Encomind em detrimento de
milhares de outros credores do Estado, muitos deles aguardando a anos na fila dos
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precatrios (por certo, vrios de natureza alimentar).

Em
vista
disso,
outros
questionamentos
foram
levantados. Por que a Encomind, entre tantos outros credores, foi a escolhida para
receber diretamente do Governo, sem precisar aguardar a lista cronolgica dos precatrios?
Tais questionamentos levaram a novas diligncias. A
Promotoria de Justia, ento, buscou obter vista dos Autos da Ao de Indenizao
proposta pela Encomind em face do Estado de Mato Grosso (Processo n. 740/2004, 2
Vara de Fazenda Pblica). Por mais de uma vez, houve a tentativa de analisar estes autos,
que estavam na carga do advogado da empresa Encomind desde 06/05/2011 (IC - fls.
20/21, 112/113, 285/286). A diligncia, contudo, no pde se concretizar porque o
processo simplesmente nunca foi localizado, desapareceu.
A no localizao dos autos foi registrada por certido
na data 05/11/2013 (dois anos aps a primeira intimao para que o advogado da empresa
devolvesse os autos em Juzo), como se v no DIRIO DA JUSTIA, DJE n 9173, fls.
489. Dessa forma, um processo que ao fim redundou em um custo de OITENTA
MILHES DE REAIS aos cofres pblicos foi retirado em carga e posteriormente no foi
localizado pelo advogado da Encomind.
Na continuidade das investigaes, a Promotoria de
Justia solicitou a realizao de uma percia preliminar ao Centro de Apoio s Promotorias
de Justia-CAOP/MPE/MT, com o fim de verificar se os valores pagos Encomind
estavam de acordo com as determinaes do acrdo do Tribunal de Justia, cuja ementa
de acrdo se transcreve abaixo:
EMENTA: RECURSO DE APELAO CVEL AO DE INDENIZAO
POR PERDAS CONTRATO DE EMPREITADA I)
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ATRASO NO PAGAMENTO DE
FATURAS LIQUIDAO DE SENTENA II) CONDENAO DA
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FAZENDA PBLICA CORREO MONETRIA TERMO INICIAL

LEI N 6.899/81, ARTIGO 1, 2 III) JUROS MORATRIOS TERMO
INICIAL CITAO ARTIGO 405 DO CC PERCENTUAL ARTIGO 406
DO CC MEDIDA PROVISRIA N 2.180-35/01 INAPLICABILIDADE
IV) HONORRIOS ADVOCATCIOS MINORAO INDEVIDA
ARTIGO 20, 4, DO CPC.
I) Configurado o atraso no pagamento de faturas, por meio de percia judicial,
em liquidao de sentena, deve a Fazenda Pblica indenizar o contratado pelos
prejuzos decorrentes do inadimplemento contratual, devendo a quantia ser
atualizada com juros e correo monetria.
II) A aplicao da correo monetria, nos dbitos oriundos de deciso
judicial, far-se- a partir do ajuizamento da ao, nos termos do artigo 1, 2,
da Lei n 6.899/81.
III) Condenada a Fazenda Pblica, em aes de Responsabilidade Contratual,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citao vlida at seu efetivo
pagamento, sendo devidos juros de 6% (seis por cento) ao ano, at 10 de janeiro
de 2003. A partir de 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do novo
Cdigo Civil, dever incidir a taxa de 1% (um por cento) ao ano, prevista no
artigo 406 do Cdigo Civil de 2002.
IV)
Os honorrios advocatcios devem ser arbitrados com base nos
trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte autora em consonncia com os
ditames do artigo 20, 4, do CPC.
(TJMT Quarta Cmara Cvel Nmero do Protocolo 65586/2009 data de
julgamento 26/01/2010).
Nesta primeira anlise foi possvel detectar que os

pagamentos efetuados pela Secretaria de Estado de Fazenda empresa Encomind no ano
de 2010 foram muito superiores ao quantum determinado na deciso judicial, como se
v s fls. 296/299 do Inqurito Civil,
estes clculos demonstram que o pagamento
administrativo via SEFAZ, com o aval da PGE, ocasionou danos de grande monta ao
errio.
De acordo com o Analista Contador Jos Benedito do
Prado Filho, o valor devido pelo Estado de Mato Grosso empresa ENCOMIND,
devidamente corrigido, seguindo-se os termos do acrdo do TJMT, atingiu o montante
de vinte e trs milhes quatrocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trintas reais e vinte
e cinco centavos, como se v (IC - fls. 297):
Em atendimento ao pedido de percia formulado pela 13a Promotoria de Defesa
do Patrimnio Pblico e da Probidade Administrativa da Capital, na pessoa do
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Dr. Roberto Aparecido Turin, por meio do oficio n 019/2013/GAB/l3PJDPP,

retificado pelo Oficio n. 026/2013/GAB/13apJDPP, informo que o clculo foi
realizado nos moldes solicitados pela Promotoria.
Assim, foram realizados dois clculos, o primeiro compreendia a correo
monetria do valor de R$8.236.063,54 (oito milhes duzentos e trinta e seis mil
sessenta e trs reais e cinquenta e quatro centavos) do perodo compreendido
entre 04/03/2004 at 25/11/2010, bem como juros mensais de 1% ao ms no
lapso temporal entre 07/04/2004 e 25/11/2010.
E no segundo clculo, foi aplicado juro de 1% ao ms no perodo de 25/11/2010
at 29/05/2013, incidindo o mesmo sobre o montante atualizado no valor de
R$18.039.521,20 (dezoito milhes trinta e nove mil quinhentos e vinte e um reais
e vinte centavos), tal quantum foi retirado do valor encontrado no primeiro
clculo.
Essa metodologia foi utilizada com a finalidade de discriminar o perodo em que
haveria os juros e a correo monetria conjuntamente e a data em que incidiria
apenas o juro mensal.
Assim, ao final da aplicao dos dois clculos o valor do montante atingiu a
quantia de R$23.475.430,25 (vinte e trs milhes quatrocentos e setenta e cinco
mil quatrocentos e trintas reais e vinte e cinco centavos), conforme clculos que
seguem em anexo.
Portanto, o valor encontrado nesta percia preliminar

era muito inferior aos mais de oitenta milhes efetivamente pagos pela SEFAZ/MT,
configurando-se o enorme dano ao patrimnio pblico.
Mais adiante, a Promotoria de Justia requisitou
SEFAZ/MT os processos administrativos que precederam aos pagamentos. A
documentao encontra-se juntada no Anexo I.
O volume I (Anexo I - fls.) cuida do Contrato n.
88/1988. Nele se observa, em linhas gerais, o requerimento da empresa Encomind para
pagamento da dvida, parecer da PGE/MT sobre a suposta legalidade do pagamento,
memria de clculos elaborada pela PGE/MT e documentos relativos transferncia dos
valores (liquidao e nota de ordem bancria). Nos mesmos moldes se encontram o volume
II (relativo ao contrato n. 11/1987, vide Anexo I fls. ), o volume III (vide Anexo I fls.,
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referente ao contrato n. 33/1988) e o volume IV (vide Anexo I fls. , relativo ao contrato

n. 006/1989).
Apurou-se que tais processos se trataram de uma
formalidade para efetuar os pagamentos Encomind, buscando justificar a sada do
dinheiro dos cofres pblicos, bem como dar a errnea ideia de que se tratava de algo
legtimo e amparado por lei.
Ou seja, SEFAZ e PGE agiram no sentido de viabilizar os
pagamentos mesmo com grande prejuzo ao errio.

Em audincia extrajudicial realizada no Ministrio
Pblico, o ru DER DE MORAES DIAS relatou alguns detalhes sobre a operao ilcita,
como se v em suas declaraes registradas em vdeo no dia 28/02/2014, cuja degravao 5
(doc. 1) se reproduz em parte:
''() VOU CITAR MAIS UMA VEZ A ENCOMIND, O DR. RODOLFO E
O DR. CARLOS GARCIA E ALGUNS CASOS IA FALANDO POR ELES
O ADVOGADO ROBERTO ZAMPIERI, ELES J ME COLOCAVAM
DE FORMA MUITO CLARA QUE J ESTAVA NEGOCIADO UM
RETORNO DESSE PAGAMENTO...CERTO, COMO SE DAVA A
LIQUIDAO DO QUE VCS PEGAMOS..EM UM DADO MOMENTO
SE RESOLVEU ASSIM COM ESSES RETORNOS QUE ESTAVAM
COMBINADOS, IAM L E PAGAVAM ESSAS OPERAES E FAZIAM
OUTRAS PORQUE
ERA CCLICO COM AS ELEIES, NAS
ELEIES DE RONDONPOLIS,
DE SINOP, DE CUIAB, NAS
ELEIES PARA O GOVERNO. COMO TODAS AS EMPRESAS DO DVOP

ESTAVAM H 16,18 OU 20 ANOS DISCUTINDO PARA RECEBER, E NO
TINHAM ESPERANA DE RECEBER.. SE VC TEM L.. A GENTE SABE
QUE OS CLCULOS SO INCHADOS NATURALMENTE POR
CORREES, JUROS, MULTA, EM UM DADO MOMENTO L
APLICA-SE 50% DO CONTRATO, IMPAGVEL..O ESTADO NO IA
PAGAR AQUILO.. ENTO O PRPRIO DETENTOR DO CRDITO
TEM 100 MILHES .. ELE SABE ALI QUE ERA 10 MILHES, 5
5 Os vdeos das audincias extrajudiciais sero entregues na Escrivania da Vara Especializada, por meio de
petio avulsa.
Pags. 10 de 57

MILHES QUE ERA O CRDITO DELE.. ENTO ELE ACEITAVA NO

BALANO DO ESTADO DAVA 100 MILHES.. ENTO ELE
ACEITAVA A REDUO L PARA 30,40,20 MILHES, E DESSE QUE
ELE IA RECEBER AINDA O RETORNO PARA RESOLVER OS
PROBLEMAS DE CAMPANHA FRANCAMENTE ERA ISSO. O DVOP
FOI LIQUIDADO, DA SEGUINTE FORMA TRANSFERIU-SE TODAS AS
OBRIGAES
DVOP PARA DENTRO DOS ENCARGOS GERAIS DO
ESTADO, LIQUIDOU-SE O DVOP, EXTINGUIU ..E ESSE DBITO PRA

C VEIO
DENTRO
DE
UM
PROGRAMA DO
ESTADO
PARA
LIQUIDAO.
DR. ROBERTO TURIN: VC DER NA POCA, SECRETRIO DE
FAZENDA, PODE DETALHAR EM QUAL DESSAS SITUAES
HOUVE RETORNO?
''DER MORAES'': A ENCOMIND PAGOU 50 % DE RETORNO (...).
Fica claro o estratagema utilizado para sangrar os cofres

pblicos, ou seja, tudo estava previamente combinado entre o credor - Encomind e o
devedor Administrao Pblica, para facilitar e inflar os pagamentos administrativos e
assim viabilizar o retorno, melhor dizendo, o pagamento de propina aos Agentes
Pblicos envolvidos na quitao administrativa dos crditos da Encomind.
Os
procedimentos
administrativos
que
antecederam
aos
pagamentos efetuados pela SEFAZ/MT, com aval da PGE/MT Encomind se resumiam a

formalizar um acerto entre a empresa e os agentes pblicos, no qual se estabeleceu um
verdadeiro esquema para desvio de recursos pblicos, colocando-se em evidncia a
participao efetiva dos agentes pblicos DER DE MORAES DIAS, EDMILSON
JOS DOS SANTOS, JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO,
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, DILMAR PORTILHO MEIRA, ORMINDO
WASHINGTON DE OLIVEIRA, SILVAL DA CUNHA BARBOSA e BLAIRO
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MAGGI, alm da empresa ENCOMIND ENGENHARIA e seus scios, CARLOS

GARCIA (j falecido), ANTNIO TEIXEIRA FILHO, HERMES BERNARDES
BOTELHO e RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS.
Resumidamente: a empresa Encomind, com vistas a
receber crditos que tinha para com o Estado de Mato Grosso, aceitou participar de fraude
na qual os valores efetivamente pagos pela Administrao Pblica eram muito superiores
ao devido, retornando grande parte destes recursos em benefcio dos agentes pblicos
envolvidos, os quais se utilizaram do dinheiro inclusive para pagamento de operaes de
emprstimos pessoais realizados junto a agiotas.
Trata-se, portanto, de verdadeiro esquema criminoso e
ousado de desvio de dinheiro pblico, envolvendo os empresrios da Encomind e os
Agentes Pblicos, tratando-se naquele momento das mais altas autoridades do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso.
Para melhor delinear o que se disse, tome-se como
exemplo o Processo n. 132661/2010, que cuida do Contrato n. 11/1987 (Anexo I - fls.
133/255). O procedimento se inicia com o Ofcio ADM-N002/2010, subscrito pelos
scios da Encomind e direcionado a DER DE MORAES DIAS, no qual se requer o
pagamento de crditos decorrentes de indenizao por inadimplemento (Anexo I fls.
135).
Uma vez despachado manualmente pelos rus DER
DE MORAES DIAS e EDMILSON JOS DOS SANTOS (Anexo I - fls. 135 e 135-verso),
o processo foi encaminhado Procuradoria Geral do Estado-PGE/MT, com vistas a se
obter um suposto fundamento legal ao desembolso do recurso pblico j acertado entre os
envolvidos no ato ilcito.
Na
PGE/MT
Procurador-Geral
do
Estado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO institui comisso para anlise do processo, a qual

Pags. 12 de 57

foi formada pelos Procuradores do Estado, DILMAR PORTILHO MEIRA e JOO

VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (Anexo I - fls. 217).
No Parecer n. 011/GPGE/2010 (Anexo I - fls.
218/230), formulado pelos procuradores em questo, a concluso final bvia:
entendemos que a proposta de acordo factvel do ponto de vista jurdico. Pronto! Est
dado o suporte formal e pretensamente legal para os pagamentos, legitimando-se assim o
saque indevido e o prejuzo de grande monta ao errio.
Entretanto, cumpre relatar que a concluso final do
parecer contrria prpria fundamentao dada ao ato. Deveras, para justificar os
pagamentos que seriam feitos Encomind, os procuradores utilizaram-se de excertos de
doutrina e ementas de julgados que afirmam ser possvel a realizao de ACORDOS
JUDICIAIS entre o Estado e seu credor, nos quais h VANTAJOSIDADE para a
Administrao
Pblica
NA
LISTA
AGUARDANDO
NO
DE
EXISTAM
TERCEIROS
PRECATRIOS
EM
CREDORES
POSIO
MAIS
PRIVILEGIADA.
Ocorre que, no caso concreto levado anlise da
PGE/MT, nenhum destes requisitos preenchido e, ainda assim, os procuradores emitem
parecer favorvel ao pagamento Encomind.
De fato, no h acordo homologado judicialmente
(sequer existe acordo extrajudicial escrito sobre a negociao). No houve vantagem para a
Administrao Pblica, apenas enormes danos suportados por toda a coletividade. Por fim,
certo que, poca dos fatos, a lista de precatrios continha outros credores em posio
mais favorvel aguardando pacientemente para receber seus crditos (e, de qualquer modo,
no houve qualquer apurao da PGE/MT quanto a este ponto).
Assim, a despeito de completa ausncia de suporte
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legal, os pagamentos Encomind foram efetuados.

Isso porque
dentro da PGE/MT, os agentes envolvidos no
esquema, os ora rus DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, DILMAR PORTILHO

MEIRA e JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO participaram ativamente da
negociata entre a empresa Encomind e os rus DER DE MORAES DIAS e EDMILSON
JOS DOS SANTOS, colaborando decisivamente para o desvio do recurso pblico.
Neste ponto, cumpre relatar que em declaraes
prestadas perante o Ministrio Pblico de Mato Grosso, o ru DER DE MORAES DIAS
apontou o claro envolvimento dos procuradores do Estado, como se observa no trecho
abaixo transcrito, retirado das declaraes prestadas no dia 13/03/2014 (doc. 1 DEGRAVAES):
(...) DR. ROBERTO TURIN: DER VC J ME FALOU ASSIM MAIS
OU MENOS ALM DO JOO VIRGLIO NA PGE QUEM MAIS
PARTICIPAVA DESSE ESQUEMA A QUE TINHA CONHECIMENTO
DESSES RETORNOS, OU QUE RECEBEU PARTE DELE, OU QUE
ACATAVA
ORDEM
DO
GOVERNADOR,
TINHA
QUE
DAR
PRIORIDADE.. NA PGE TAMBM TINHA ESSA PRIORIDADE?

DER MORAES: NA PGE A RELAO ERA UMBILICAL COM O
JOO VIRGLIO, .. EM ALGUNS MOMENTOS O NELSON, NO SEI
SE
NELSON
BARBOSA
SUBPROCURADOR..
TAMBM..ESSES
NOME
FRANCISCO
DA..EM
ALGUM
DELE..QUE
LIMA,
ERA
DORGIVAL
MOMENTO
YNES
FROUXINOL TAMBM MAS BEM RECENTE.

DR. ROBERTO TURIN: MAIS ALGUMA COISA QUE VC QUER
ACRESCENTAR
ESPECIFICAMENTE
DESSA
QUESTO
DA
ENCOMIND E CIA?
DER MORAES: NO DOUTOR.. EU PROCUREI DENTRO DO QUE
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EU ME LEMBRE COLOCAR TUDO A SE EU TIVER ALGUM FATO

NOVO QUE EU LEMBRAR EU PROCURO O SENHOR E FALO.
DR. ROBERTO TURIN:ENCERRADO, ENTO. (...).
Desse modo, fica clara a participao dos procuradores

DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, DILMAR PORTILHO MEIRA e JOO
VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO nos atos escusos que possibilitaram o
pagamento empresa Encomind de mais de oitenta milhes de reais por parte da Secretaria
de Estado de Fazenda, causando enorme prejuzo aos cofres pblicos.
Ainda dentro da PGE/MT, os processos administrativos
receberam planilhas de clculos, supostamente elaboradas pela Subprocuradoria de
coordenao de clculos da Procuradoria Geral do Estado.
As planilhas foram apenas rubricadas, sendo impossvel
identificar, em um primeiro momento, qual o agente pblico responsvel pela tabela. Alm
disso, em nenhuma delas houve a explicao quanto metodologia aplicada nos clculos
ou mesmo se os termos do Acrdo do Tribunal de Justia foram respeitados. Pela tabela
em si impossvel saber porque as planilhas utilizaram aqueles valores iniciais apontados e
o que motivou a escolha dos ndices de correo monetria e juros aplicados.
Afim de descobrir a verdade sobre tais tabelas, a
Promotoria de Justia requisitou informaes Procuradoria Geral do Estado sobre o
responsvel tcnico da feitura dos clculos, bem como esclarecimentos sobre os valores
encontrados.
Mais uma vez, a resposta advinda da PGE/MT foi
evasiva. O servidor responsvel, Sr. ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA, ora ru,
informou que (IC - fls. 443):

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...informo que as planilhas em apreo no foram encontradas

em meu banco de dados, e em que pese estar sendo feito um
esforo de busca junto ao Centro de Processamento de Dados para
localizao, ainda no obtivemos xito, haja vista que houve
mudanas nas instalaes do prdio e em seus computadores.
A histria se repete. O processo judicial sumiu
enquanto se encontrava na carga da r ENCOMIND. As planilhas de clculo supostamente
sumiram do banco de dados da PGE/MT.
No se pode admitir que tais sumios sejam obra do
acaso ou mesmo em decorrncia de mero descuido. O desaparecimento destes
documentos foi intencional e visavam impedir que o Ministrio Pblico descobrisse o
gigantesco desvio de recursos pblicos que se operou nestes pagamentos efetuados pela
SEFAZ/MT empresa Encomind no ano de 2010.
Felizmente, devido a uma representao externa
formulada junto ao Tribunal de Contas do Estado, foi possvel obter cpia digitalizada da
desaparecida Ao Civil (Processo n. 740/2004). Dentro do arquivo digital encontravamse todos os documentos relativos s obras efetuadas pela Encomind em contratos com a
Cohab, inclusive notas fiscais e termos de entrega de obras.
Com estas informaes, o CAOP/MPE/MT realizou um
exame minucioso sobre os valores pagos Encomind e os verdadeiramente devidos de
acordo com sentena proferida na Ao n. 740/2004 (documentos encontrados em mdia
digital advinda do TCE/MT6, fls. 373). Eis a concluso do expert (que se encontra no
Anexo III do inqurito Civil):
6 O arquivo est em CD e ser entregue na Escrivania da Vara Especializada em petio avulsa.
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Desse modo, concluiu-se que dos mais de oitenta

milhes de reais desembolsados dos cofres pblicos, R$ 61.059.711,75 (sessenta e um
milhes cinquenta e nove mil setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos) so
indevidos e foram desviados pelos rus para atender a interesses prprios.
Tal constatao foi corroborada por investigaes da
Polcia Federal e do Ministrio Pblico Federal. De fato, de conhecimento notrio que foi
deflagrada a denominada Operao Ararath no Estado de Mato Grosso, na qual o Sr.
Grcio Marcelino Mendona Jnior, em vista de delao premiada, relatou sobre as
esprias negociaes de emprstimos pessoais concedidos s mais altas autoridades do
Executivo de Mato Grosso, bem como o fato de que tais emprstimos eram quitados por
meio de transferncias bancrias realizadas por diversas pessoas fsicas e jurdicas com as
quais no mantinha qualquer relao, entre elas a ENCOMIND ENGENHARIA E
INDSTRIA LTDA.
De acordo com as investigaes policiais (Inqurito
Policial n. 376/20147), entre os anos de 2005 e 2013, nas cidades de Cuiab e Vrzea
Grande, Grcio Marcelino Mendona Junior, utilizando-se da estrutura empresarial de sua
empresa de factoring - GLOBO FOMENTO MERCANTIL LTDA. - e, posteriormente,
utilizando-se tambm da estrutura de sua rede de postos de combustveis - COMERCIAL
7 Arquivo em mdia CD, entregue na Escrivania em petio avulsa.
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AMAZNIA DE PETRLEO LTDA -, exerceu clandestinamente atividades tpicas de

instituio financeira, realizando emprstimos para pessoas jurdicas e fsicas, cobrando
remunerao (juros), exigindo garantias, intermediando o fluxo de recursos de terceiros,
dentre outras operaes ilegais.
A Polcia Federal confirmou, ainda, que a instituio
financeira por ele ilegalmente operada serviu, por um tempo, aos interesses de EDER DE
MORAES DIAS e de pessoas em nome das quais ele agia, tais como os rus BLAIRO
BORGES MAGGI (ento Governador do Estado) e SILVAL DA CUNHA BARBOSA (na
condio de Vice-Governador e, posteriormente, Governador do Estado de Mato Grosso).
Segundo Grcio Marcelino, a relao com o operador
do esquema, DER MORAES, comeou por intermdio de um primeiro contato com o
ento Vice-Governador do Estado, SILVAL DA CUNHA BARBOSA (Notcia de Fato n.
1.20.000.000360/2014-77, Declarao do dia 25/02/2014 Doc. 2):
(...) QUE o Depoente entre os meses de julho e agosto/2008 foi
procurado por SILVAL BARBOSA, ento Vice-Governador,
solicitando um emprstimo no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhes de reais), dando como garantia um anota promissria no
mesmo valor, estando nela constando como emitente e avalista
SILVAL BARBOSA e EDER MORAES, respectivamente; QUE o
Depoente foi procurado por SILVAL BARBOSA pessoalmente no
escritrio do Depoente localizado na cidade de Vrzea Grande, na
sede da GLOBO FOMENTO; (); QUE SILVAL BARBOSA
relatou ao Depoente que o emprstimo era para ser utilizado para as
eleies municipais daquele ano (2008) para fundos do PMDB;
QUE na oportunidade SILVAL BARBOSA afirmou que o
Governador BLAIRO MAGGI tinha conhecimento de que SILVAL
BARBOSA tomaria dinheiro emprestado em alguma factoring; ()
QUE dois dias depois, aps o primeiro contato, o Depoente recebeu
novamente em seu escritrio em Vrzea Grande o vice-governador
SILVA BARBOSA, momento em que entregou pessoalmente
vrios cheques por meio do Banco Bradesco; () QUE nem no
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primeiro e nem no segundo encontro SILVAL BARBOSA relatou a

forma de que como o emprstimo seria pago, apenas que EDER
MORAES, ento Secretrio de Fazenda, efetuaria o pagamento;
QUE depois de SILVAL BARBOSA ter recebido os cheques as
tratativas foram repassadas a EDER MORAES;(...)
Assim, Grcio Marcelino de Mendona Jnior exercia a
funo de um banco clandestino que viabilizava, de forma segura, as operaes financeiras
no interesse do grupo representado por DER DE MORAES DIAS, sem chamar a ateno
dos rgos de controle. Grcio Marcelino e as contas de suas empresas GLOBO
FOMENTO e COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO serviam para o grupo como
uma conveniente conta-corrente.
Nesta relao de conta-corrente estabeleceu-se um
elaborado esquema para a concesso dos emprstimos, cujos valores eram frequentemente
fracionados em diversos cheques emitidos a fim de dificultar o seu rastreamento. O
seguinte trecho das declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR elucidativo de como funcionava o esquema de emprstimos ilegais (Notcia de
Fato n. 1.20.000.000360/2014-77, Declarao do dia 25/02/2014 Doc. 2):
QUE apresentado o Item 40 do Auto de Apreenso realizado na
casa do pai do Depoente (GERCIO MARCELINO DE SOUZA), no
interior do Edifcio Maktub, localizado em Vrzea Grande/MT, o
Depoente esclareceu que a expresso constante no documento
'SINVAL PESQUISA 300.000,00' se trata de um valor que EDER
MORAES pediu ao Depoente para pagar uma pesquisa de
intenes para reeleio do Governador SILVAR BARBOSA;
QUE pelo que se recorda seria para empresa IBOPE; QUE a
expresso 'SIMVAL CONVENO PMDB', datado de
23/06/2010, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) foi para custear despesas de frete de nibus, comida, gua
entre outros, para realizao da conveno do PMDB no ano de
2010; QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que o
Governador SILVAL BARBOSA, em 2010, determinou pagamento
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das despesas da conveno realizada no dia 26/06/2010; QUE

apresentado ao Depoente um dos bilhetes citados no Item 46 do
Auto de Apreenso referente a busca realizada na residncia do pai
do Depoente com os dizeres 'Reunio 150 minutos 23/06/2010 e
uma assinatura no identificada, o mesmo relatou que se trata de
uma determinao do Sr. EDER MORAES para efetuar o
pagamento no valor de R$ 150.000,00 acima referido e reconheceu
como sendo de EDER MORAES a assinatura nele aposta; QUE o
Depoente consegue relacionar o referido bilhete com os dizeres
'Reunio 150 minutos 23/06/2010' com a anotao 'SIMVAL
CONVENO DO PMDB 150.000 23/06' localizada na parte final
do documento registrado no Item 40 do Auto de Apreenso da
busca realizada na residencia do pai do Depoente; QUE EDER
MORAES no mais repassou notas promissrias ou algum ttulo e
garantia para emprstimos nestes valores visto que o Depoente j
operava no sistema 'conta corrente' relatado acima com EDER
MORAES; QUE no verso do documento Item 40 do Auto de
Apreenso realizado na casa do pai do Depoente (GERCIO
MARCELINO DE SOUZA), no interior do Edifcio Maktub,
localizado em Vrzea Grande/MT, as expresses '600.000,00
SILVAL' e '150.000,00 SILVAL', em 30/10/2010, foram
emprstimos realizados a SILVAL BARBOSA, operacionalizados
por meio de EDER MORAES, que afirmou ao Depoente que tinha
contas do Governador SILVAL para pagar; QUE o Depoente
esclarece que ora consta 'SINVAL', 'SIMVAL' e 'SILVAL' pois o
Depoente tinha dvidas da grafia do nome do Governador, mas
esclarece que se trata da mesma pessoa, ou seja, SILVAL
BARBOSA; QUE neste perodo EDER MOARAES no dava notas
promissrias ou outro ttulo de crdito em garantia aos
emprstimos, pois j operava no sistema conta corrente e a rubrica
do EDER no verso e anverso do documento de Item 40 j garantia
que a dvida seria paga; (...)
Portanto, atravs do sistema de conta-corrente
implantado por EDER DE MORAES DIAS e GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR, foram operados inmeros emprstimos aos rus SILVAL BARBOSA e BLAIRO
MAGGI.
Esclareceu-se, ademais, que os emprstimos realizados
ao grupo eram pagos por meio de transferncias bancrias operadas por diversas pessoas
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fsicas e jurdicas, que depositavam valores nas contas da COMERCIAL AMAZNIA DE

PETROLEO LTDA. ou da GLOBO FOMENTO MERCANTIL. Foi o que ocorreu no
presente caso, envolvendo a empresa ENCOMIND ENGENHARIA, veja o relato de
Grcio Marcelino (Notcia de Fato n. 1.20.000.000360/2014-77, Declarao do dia
25/02/2014 Doc.2) :
(...) QUE quanto a forma de recebimento do dinheiro emprestado,
essa forma conta corrente com EDER MORAES se refere a dvidas
de SILVAL BARBOSA, EDER MORAES e BLAIRO MAGGI;
QUE o Depoente declara que foram tantas operaes e adotando-se
a modalidade de conta corrente narrada acima, que chega a um
momento em que o Depoente no sabe mais dizer de quem a
dvida, mas sabe que do grupo EDER MORAES, SILVAL
BARBOSA e BLAIRO MAGGI; QUE o dinheiro ora saa mediante
cheques, na maior parte das vezes na conta da COMERCIAL
AMAZONIA, emitidos nominalmente a prpria AMAZNIA, a
pedido e orientao de EDER MORAES; QUE o Depoente relata
que por vezes o pagamento era realizado por transferncia de
pessoas fsicas indicadas pelo grupo; QUE o grupo (EDER
MORAES, SILVAL BARBOSA e BLAIRO MAGGI) pagava ao
Depoente sempre mediante transferncias bancrias originrias de
contas de empresas normalmente construtoras, a exemplo da
ENCOMIND e TODESCHINI;
Estas declaraes foram efetivamente confirmadas por
documentos, destaca-se as seguintes transaes identificadas nas contas bancrias da
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO e da GLOBO FOMENTO MERCANTIL,
conforme relatrio da Polcia Federal (IC - fls. 821):

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Estes valores foram confirmados em cruzamento de

dados com as informaes obtidas por meio da Medida Judicial n. 9696-66.2014.811.0041
(cd. n. 870154, em trmite por esta Vara Especializada), a qual quebrou o sigilo da conta
bancria n. 43550-3 do Banco Bradesco (n. 237), Agncia n. 0417, de titularidade da
ENCOMIND ENGENHARIA (IC - fls. 849).
A respeito das operaes com a ENCOMIND, o Sr.
Grcio Marcelino esclareceu que todas foram realizadas no interesse do grupo
representado por EDER MORAES, pois nunca teve relao comercial com a referida
empresa.
Em outros termos, durante o ano de 2010, R$ 10.000.000,00
(dez milhes de
reais) advindos da ENCOMIND transitaram nas contas das
empresas GLOBO FOMENTO e COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO em

razo da mencionada relao de conta-corrente mantida entre EDER MORAES eu
gurpo poltico por ele representado (SILVAL BARBOSA e BLAIRO MAGGI)
Grcio Marcelino Mendona Jnior.
com
Esses fatos foram confirmados por Jnior
Mendona em declaraes junto ao MPF, Polcia Federal e neste Ministrio Pblico

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Estadual (Doc. 2):

(...) QUE todas as vezes em que o Depoente recebeu
transferncias bancrias da empresa ENCOMIND, tais
operaes se deram em determinao do grupo referido, QUE o
primeiro pagamento recebido da ENCOMIND deu-se em forma de
TED no valor de R$ 1.900.920,00 (um milho, novecentos mil,
novecentos e vinte reais) na data de 04/09/2009, na conta corrente
80800, Agncia 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia
Petrleo Ltda; QUE est ltima operao foi paga com o
consentimento dos representantes legais da ENCOMIND, Srs.
RODOLFO e CARLOS (falecido); QUE para dissimular a
operao a pedido e sob orientao de EDER MORAES com
consentimento dos dois representantes da ENCOMIND
retrocitados, foi emitida a nota fiscal de venda de biodisel, no exato
valor da operao; QUE o Depoente confirma que se trata do
documento apreendido e constante no Item 05 no Auto de
Apreenso n. 300/2013; QUE o Depoente inclusive reconhece que
a grafia do preenchimento da referida nota partiu de seu prprio
punho; QUE outro pagamento feito pelo grupo acima referido,
por intermdio da ENCOMIND, na data de 19/04/2010,
mediante uma s transferncia no valor de R$ 6.570.000,00
(seis milhes, quinhentos e setenta mil reais), na conta corrente
80800, Agncia 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia
Petrleo Ltda., QUE a ltima operao foi dissimulada
mediante a emisso de nota fiscal de venda de combustvel;
QUE exibido ao Depoente o DANFE n. 000000179 confirma
que se trata do documento, emitido sob orientao e a pedido
de EDER MORAES, referente a uma venda para entrega
futura de trs milhes de litros de combustvel, no valor de R$
6.570.000,00 (seis milhes, quinhentos e setenta mil reais),
conforme documento apreendido e constante no Item 05 no
Auto de Apreenso n 300/2013; QUE mais uma vez reitera qu
nunca vendeu combustvel para a ENCOMIND;
Cumpre registrar que Grcio Marcelino Mendona
Jnior firmou com o Ministrio Pblico de Mato Grosso Acordo de Colaborao e Termo
de Ajustamento de Conduta para ressarcimento ao errio (vide Doc. 3) e, em audincias

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realizadas nos dias 15 e 16/12/20148, ratificou as declaraes acima reproduzidas,

confirmando que no manteve negcios com a empresa ENCOMIND e os valores
repassados para as contas bancrias de suas empresas se referem to somente ao pagamento
da dvida que o ncleo poltico do Estado de Mato Grosso, leia-se EDER MORAES,
SILVAL BARBOSA e BLAIRO MAGGI mantinha com ele.
Conforme se depreende das declaraes, as operaes
eram dissimuladas pelas partes. No caso da transferncia no valor de R$ 6.570.000,00 (seis
milhes, quinhentos e setenta mil reais), da conta da ENCOMIND para a a conta corrente
da Comercial Amaznia Petrleo Ltda., ocorrida em 19/04/2010, houve simulao de
venda de trs milhes de litros de combustvel, conforme se observa na DANFE n. 0179
(IC - fls. 828):
8 Os vdeos contendo as audincias sero entregues na Escrivania, em petio avulsa.

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Visando formalizar a transao com a Encomind e

justificar contabilmente o recebimento dos valores pela COMERCIAL AMAZNIA DE
PETRLEO LTDA, em 19/04/2010 emitiu o documento acima que se refere uma
suposta venda de trs milhes de litros de biodiesel ENCOMIND, pelo preo de R$
2,19/l, no total de R$ 6.570.000,00, para ENTREGA FUTURA.
Conforme se comprovou nas declaraes
pelo proprietrio da
Comercial Amaznia, o Sr. Jnior Mendona, o documento ideologicamente falso,

tratando-se de uma operao simulada com o escopo de ocultar a verdadeira e ilcita
natureza da transao.
Como visto, o Governo de Mato Grosso empenhou, em
13/04/2010, para a ENCOMIND o valor total de R$ 25.120.431,73, referentes a pagamento
Pags. 25 de 57

relativo a crditos decorrentes de contratos firmados com a extinta COHAB, cujo

pagamento foi efetivado na mesma data (vide fls. 36 e 41 do Inqurito Civil). Na
sequncia, em 19/04/2010, a ENCOMIND realizou a citada transferncia bancria, no
valor de
R$ 6.570.000,00, dissimulada sob a forma de compra, para ENTREGA
FUTURA, de 3 milhes de litros de biodiesel, discriminada na DANFE 0179, emitido em

16/04/2010, j exibido acima.
Na sequncia, mais uma operao em que a
ENCOMIND foi utilizada para repassar recursos para a Grcio Marcelino Mendona
Jnior, agora por meio das contas da GLOBO FOMENTO MERCANTIL, com o fim de
alimentar a conta-corrente mantida no interesse do grupo (Doc. 2):
(...) QUE outro pagamento da ENCOMIND foi no valor de R$
3.430.000,00 (trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais) e o
Depoente confirma que se tratam dos TED's identificados na conta
da GLOBO FOMENTO (c/c. 64595 do Banco Bradesco), conforme
exibidos a ele, sendo um TED de R$ 1.000.000,00 em 23/04/2010,
dois outros TED's no mesmo valor em 26/04/2010 e. 27/04/2010,
alm de uma quarta transferncia no valor de R$ 430.000,00
realizado no dia 28/04/2010; QUE est ltima operao no se trata
de operao de fomento, apesar da existncia de um termo de
reconhecimento de dvida, intitulado "Instrumento Particular de
Confisso de Dvida entre a Globo Fomento Ltda e Encomind
Engenharia Comrcio e Industria", no valor de R$ 3.430.000,00
(trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais), datado de
16/03/2009, que se encontra no Item 05 no Auto de Apreenso n
300/2013;QUE esse documento foi confeccionado no ano do
pagamento (ano de 2010), para dissimular a operao, a pedido e
sob orientao de EDER MORAES, com data retroativa de 2009;
QUE reafirma mais uma vez que nunca realizou negcios ou
emprstimos com a ENCOMIND, de maneira que esses valores se
referem a pagamentos feitos no interesse do grupo EDER
MORAES, SILVAL BARBOSA e BLAIRO MAGGI (...);
A teor das declaraes prestadas, no que tange ao
pagamento de R$ 3.430.000,00 a dissimulao criminosa se deu por intermdio da
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confeco de um instrumento particular de confisso de dvida ideologicamente falso. O

documento em questo, estava entre aqueles encontrados a COMERCIAL AMAZNIA
DE PETRLEO LTDA., por ocasio das buscas realizadas em novembro de 2013, e
exibido abaixo:

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Como bem explicitado por Grcio Marcelino Mendona

Jnior, este documento ideologicamente falso e retrata uma operao simulada de
fomento mercantil, com vistas a encobrir o verdadeiro motivo da transferncia de mais de
trs milhes de reais que, inicialmente, saram dos cofres pblicos do Estado
(SEFAZ/MT), circularam pelas contas da ENCOMIND e foram destinadas ao pagamento
de dvidas pessoais e polticas dos rus SILVAL DA CUNHA BARBOSA, BLAIRO
BORGES MAGGI e EDER DE MORAES DIAS.
Cabe aqui frisar o que disse o ru EDER DE MORAES
DIAS em depoimento prestado a este Ministrio Pblico na data de 21/02/2014. Aps
mencionar diversas notas promissrias representativas de operaes financeiras
clandestinas mantidas com Grcio Marcelino, em relao as quais afirma que em todos os
documentos onde consta a assinatura do declarante, tal ocorrera em razo de determinao
expressa do Governador do Estado SILVAL BARBOSA, acrescentou que:
(...) as notas promissrias acima mencionadas foram pagas atravs
de operaes financeiras com as Construtoras ENCOMIND,
COHABITA,
CONSTRUTORA
GUAXE,
CONSTIL
CONSTRUES, TODESCHINI CONSTRUO, TRIMEC e
mais uma que no momento no se recorda. Que as construtoras
acima mencionadas efetuavam os pagamentos com recursos
oriundos de alguma obra com o Estado, acertos de passivos antigos
a receber e aquisies de precatrios, cartas de crdito etc que eram
posteriormente liquidados pelo Estado. Esclarece o declarante que,
para se efetuarem os recebimentos de crditos antigos, algumas
empresas, notadamente as construtoras acima mencionadas, abriam
mo de parcela dos valores devidos (a ttulo de crditos antigos)
ante a promessa de pagamento, pelo Estado, imediato dos valores a
receber (...).
Todas estas empresas e outras mais que no foram
citadas pelo ru neste depoimento, mas constam das investigaes empreendidas por este
Ministrio Pblico fizeram parte do esquema, possibilitando a movimentao e o saque
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indevido de recursos pblicos desviados. As empresas e o ento agiota Jnior Mendona

foram utilizados com o fim de camuflar a verdadeira origem e o destino dado ao dinheiro
ilegalmente sacado dos cofres pblicos.
Alm dos dez milhes de reais repassados a Grcio
Marcelino Mendona Jnior, por meio da COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO e
a GLOBO FORMENTO MERCANTIL, foi possvel identificar que outros milhes de reais
foram transferidos da conta da ENCOMIND para as empresas participantes do esquema,
tais como TRIMEC CONSTRUES, TODESCHINI CONSTRUES, GUAXE
CONSTRUTORA LTDA., BRISA CONSULTORIA, ASTRAL FACTORING, SIMONI
COHABITA, etc.
Deveras, tome-se como exemplo as empresas TRIMEC
CONSTRUES, TODESCHINI e SIMONI COHABITA. No perodo de 11/06/2010 a
30/03/2011, estas empresas receberam da ENCOMIND as seguintes transferncias
bancrias (IC - fls. 852):
Data
Beneficirio
Valor (R$)
11/06/2010
TODESCHINI CONSTRUES
1.000.000,00
30/06/2010
967.000,00
20/07/2010
SIMONI COHABITA
588.450,00
13/08/2010
TRIMEC CONSTRUES
1.000.000,00
16/08/2010
TRIMEC CONSTRUES
1.000.000,00
17/08/2010
TRIMEC CONSTRUES
400.000,00
25/03/2011
3.000.000,00
30/03/2011
2.000.000,00
Estas transferncias tambm atenderam aos interesses

do grupo operado por EDER DE MORAES DIAS e composto, ainda, por SILVAL
Pags. 32 de 57

BARBOSA e BLAIRO MAGGI. Nesse sentido, inclusive atente-se para as declaraes de

JOO CARLOS SIMONI (scio da empresa TODESCHINI), prestadas perante a Polcia
Federal em 26/06/2014, nas quais admite ter repassado mais de dois milhes de reais
AMAZNIA PETRLEO a pedido de DER.
Desse modo, claramente se percebe o esquema de
circulao de valores uma verdadeira ciranda financeira criada pelos rus com vistas a
encobrir o origem pblica do dinheiro do qual se beneficiaram ilicitamente.
Conclui-se, assim, que os rus SILVAL DA CUNHA
BARBOSA, BLAIRO MAGGI, DER DE MORAES DIAS, EDMILSON JOS DOS
SANTOS, DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, DILMAR PORTILHO MEIRA, JOO
VIRGLIO DO
NASCIMENTO
SOBRINHO,
ORMINDO
WASHINGTON
DE
OLIVEIRA, ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, HERMES BERNARDES BOTELHO,

RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS e ANTNIO TEIXEIRA FILHO agiram
dolosamente e em conjunto
de modo a
possibilitar o desvio de R$ 61.059.711,75
(sessenta e um milhes cinquenta e nove mil setecentos e onze reais e setenta e cinco
centavos) dos cofres pblicos, o que se configura em flagrante ato de improbidade
administrativa, seja pelo enriquecimento ilcito, pelo enorme dano provocado ao
patrimnio pblico ou, ainda, pela violao a diversos princpios gestores
da
Administrao Pblica, como adiante se passar a expor.
II - DO DIREITO:
DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTRIO PBLICO:
Advm do artigo 129 da Constituio Federal a
legitimao ativa ad causam do Ministrio Pblico para o ajuizamento da presente ao.
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Art. 129. So funes institucionais do Ministrio Pblico.

(...)
III. promover o inqurito civil e a ao civil pblica, para a proteo do
patrimnio pblico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos.
Tambm os artigos 5 e 17, respectivamente das Leis

Federais n 7.347/85 e 8429/92, conferem expressamente ao Ministrio Pblico
legitimidade para promover a ao em benefcio da sociedade. De modo idntico, a Lei

Federal n 8.625/93, ao dispor sobre normas para a organizao do Ministrio Pblico nos
Estados, estabelece no seu artigo 25, inciso IV, letras "a" e "b":
Art. 25. Alm das funes previstas nas Constituies Federal e Estadual, na Lei
Orgnica e em outras leis, imcumbe, ainda, ao Ministrio Pblico:
(omissis)
IV. Promover o inqurito civil e a ao civil pblica na forma da lei:
a) para a proteo, preveno e reparao dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artstico, esttico, histricos, turstico
e paisagstico, e outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponveis e
homogneos;
b) para a anulao ou declarao de nulidade de atos lesivos ao patrimnio
pblico ou moralidade administrativa do Estado ou de Municpio, de suas
administraes indiretas ou fundacionais ou entidades privadas de que
participem;
Desse modo, sendo o errio bem pertencente a toda a

coletividade, cabe ao Ministrio Pblico combater os atos de improbidade realizados pelo
gestor pblico, manejando a ao civil pblica para tanto.
Ademais, cumpre salientar a atribuio deste Grupo
Especial de Trabalho (GET) para a propositura da demanda, considerando o disposto no
Ato Administrativo n. 357/2014-PGJ (IC - fls. 900) e na Portaria n. 387/2014-PGJ (IC fls. 902).
O Ato Administrativo n. 357/2014-PGJ criou, no
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mbito do Ministrio Pblico Estadual, Grupo Especial de Trabalho com vistas a tratar das
investigaes, encaminhamentos e proposituras das aes judiciais cabveis no tocante aos
fatos mencionados na denominada Operao Ararath, bem como designou como membros
do referido grupo os Promotores de Justia Clio Joubert Frio, Mauro Zaque de Jesus,
Roberto Aparecido Turin e Srgio Silva da Costa.
A Portaria n. 387/2014-PGJ, por sua vez, delegou aos
membros do Grupo de Trabalho as atribuies cveis originrias para promover todos os
atos instrutrios que se mostrassem necessrios investigao e esclarecimento dos fatos
relacionados Operao Ararath, bem como a propositura das medidas judiciais
pertinentes ao deslinde do assunto, atendendo ao disposto no artigo 71, inciso XVI, da Lei
Complementar Estadual n. 416/2010.
Assim, o Ministrio Pblico de Mato Grosso possui
legitimidade para a propositura da presente ao civil pblica e seus membros subscritores
receberam a necessria delegao para os atos de investigao e propositura das medidas
e aes judiciais dela decorrentes.
DA LEGIMIDADE PASSIVA DOS RUS
Os agentes pblicos, alm de exercerem atividade
finalstica inerente sua posio no organismo estatal, so efetivamente fiscalizados e
consequentemente responsabilizados por seus desvios comportamentais e, por isso, teve o
Constituinte originrio o mrito de prever a necessidade de criao de um microssistema de
combate improbidade. Assim, estabeleceu no artigo 37, caput, 4, da Constituio
Federal:
Art. 37. A administrao pblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios obedecer aos
princpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia e,
tambm, ao seguinte:
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(...)
4 - Os atos de improbidade administrativa importaro a suspenso dos direitos
polticos, a perda da funo pblica, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao errio, na forma e gradao previstas em lei, sem prejuzo da
ao penal cabvel.
Visando regulamentar os supracitados dispositivos

constitucionais, editou-se a Lei n 8.429/92, constituindo poderoso instrumento
disposio do Ministrio Pblico e dos cidados para prestigiar o patrimnio pblico e a
probidade administrativa, imprimindo efetividade ao carter normativo dos princpios
constitucionais, instituindo sanes para os agentes que, no obstante tenham assumido o
dever de preserv-los, insistem em vilipendi-los.
Com efeito, contempla o artigo 2 da referida lei, como
autores do ato de improbidade, o agente pblico, assim definido como todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remunerao, por eleio, nomeao,
designao, contratao ou qualquer vnculo, mandato, cargo, emprego ou funo em
qualquer das entidades mencionadas no artigo primeiro.
Os rus SILVAL DA CUNHA BARBOSA, BLAIRO
MAGGI, DER DE MORAES DIAS, EDMILSON JOS DOS SANTOS, DORGIVAL
VERAS DE CARVALHO, DILMAR PORTILHO MEIRA, JOO VIRGLIO DO
NASCIMENTO SOBRINHO e ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA, por terem
atuado
dolosa e ilicitamente quando ocupavam cargos pblicos, se enquadram com
perfeio no conceito acima delineado, podendo figurar como rus na ao civil pblica
por ato de improbidade administrativa.
Quanto
aos
rus
DORGIVAL
VERAS
DE
CARVALHO, DILMAR PORTILHO MEIRA e JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO

SOBRINHO, os quais ocupam o cargo de Procuradores do Estado, no h dvidas quanto a
possibilidade de figurarem no polo passivo da demanda de improbidade administrativa,
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ainda que tenham atuado como pareceristas. Nesse sentido, inclusive, j se pronunciou o
Superior Tribunal de Justia, conforme se v no julgado abaixo colacionado:
EMENTA: ADMINISTRATIVO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
MINISTRIO PBLICO COMO AUTOR DA AO DESNECESSIDADE
DE INTERVENO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS AUSNCIA
DE PREJUZO
NO OCORRNCIA DE NULIDADE
RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PBLICO POSSIBILIDADE EM
SITUAES EXCEPCIONAIS NO PRESENTES NO CASO CONCRETO
AUSNCIA DE RESPONSABILIZAO DO PARECERISTA ATUAO
DENTRO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS SMULA 7/STJ.
1. Sendo o Ministrio Pblico o autor da ao civil pblica, sua atuao como
fiscal da lei no obrigatria. Isto ocorre porque, nos termos do princpio da
unidade, o Ministrio Pblico uno como instituio, motivo pelo qual, o fato
dele ser parte do processo, dispensa a sua presena como fiscal da lei, porquanto
defendendo os interesses da coletividade atravs da ao civil pblica, de igual
modo atua na custdia da lei.
2. Ademais, a ausncia de intimao do Ministrio Pblico, por si s, no enseja
a decretao de nulidade do julgado, a no ser que se demonstre o efetivo
prejuzo para as partes ou para a apurao da verdade substancial da controvrsia
jurdica, luz do princpio pas de nullits sans grief.
3. possvel, em situaes excepcionais, enquadrar o consultor jurdico ou o
parecerista como sujeito passivo numa ao de improbidade administrativa. Para
isso, preciso que a pea opinativa seja apenas um instrumento, dolosamente
elaborado, destinado a possibilitar a realizao do ato mprobo. Em outras
palavras, faz-se necessrio, para que se configure essa situao excepcional, que
desde o nascedouro a m-f tenha sido o elemento subjetivo condutor da
realizao do parecer.
4. Todavia, no caso concreto, a moldura ftica fornecida pela instncia ordinria
no sentido de que o recorrido atuou estritamente dentro dos limites da
prerrogativa funcional. Segundo o Tribunal de origem, no presente caso, no h
dolo ou culpa grave.
5. Invivel qualquer pretenso que almeje infirmar as concluses adotadas pelo
Tribunal de origem, pois tal medida implicaria em revolver a matria probatria,
o que vedado a esta Corte Superior, em face da Smula 7/STJ.
6. O fato de a instncia ordinria ter excludo, preliminarmente, o recorrido do
polo passivo da ao de improbidade administrativa no significa que foi
subtrado do autor a possibilidade de demonstrar a prova em sentido contrrio.
Na verdade, o que houve que, com os elementos de convico trazidos na
inicial, os magistrados, em cognio exauriente e de acordo com o princpio do
livre convencimento motivado, encontraram fundamentos para concluir que, no
caso concreto, o recorrido no praticou um ato mprobo.
Recurso especial improvido.
(REsp 1183504/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 17/06/2010)
Semelhantemente,
os
rus
ENCOMIND

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ENGENHARIA LTDA, HERMES BERNARDES BOTELHO, RODOLFO AURLIO

BORGES DE CAMPOS e ANTNIO TEIXEIRA FILHO esto legitimados a participar do
polo passivo desta ao e devem sofrer as sanes pelos atos de improbidade
administrativa cometidos pelos agentes pblicos, pois foram colaboradores decisivos para a
ocorrncia dos atos mprobos, bem como deles se beneficiaram grandemente, o que faz
incidir o artigo 3 da Lei n. 8429/92, assim redigido:
As disposies desta lei so aplicveis, no que couber, quele que,
mesmo no sendo agente pblico, induza ou concorra para a prtica
do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta.
De fato, sem a atuao e auxlio destes rus o esquema
de desvio de recursos pblicos no teria obtido o sucesso que teve. Ademais, todos estes
rus se beneficiaram do esquema que possibilitou que eles recebessem milhes de reais
sem enfrentar a dura fila dos precatrios.
Por
fim,
quanto
GRCIO
MARCELINO
MENDONA JNIOR, a despeito de inegvel benefcio financeiro obtido por ele na

prtica dos atos mprobos dos agentes pblicos, sua condio de terceiro e de colaborador
junto a este Ministrio Pblico o isenta de figurar como ru da presente ao civil pblica,
mesmo porque exercer a funo de testemunha dos fatos abordados, sendo que sua
atuao nas investigaes foi fundamental para a concluso dos inquritos civis.
Ademais, o Sr. GRCIO MARCELINO comprometeu-se a
devolver aos cofres pblicos a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhes de reais),
conforme termo de ajustamento firmado (vide Doc. 3). Este valor se refere ao
enriquecimento ilcito obtido pelo Sr. Grcio com os emprstimos pessoais realizados aos
agentes pblicos, no se restringindo a esta demanda. Importante frisar: este valor no se
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compreende no clculo do dano ao errio neste caso da ENCOMIND (desvio do recurso

pblico), visto que o dano foi ocasionado diretamente pelos rus da presente ao, no
tendo o Sr. Grcio atuado internamente junto aos rgos pblicos no efetivo desvio do
recurso.
Portanto, todos os rus acima qualificados detm
legitimidade para figurar no polo passivo da ao civil pblica, sejam como autores,
colaboradores e/ou beneficirios dos atos de improbidade administrativa.
DA CONDUTA MPROBA DOS RUS
A Lei n. 8429/92 definiu trs categorias distintas de ato
de improbidade administrativa. De acordo com a lei, constitui improbidade por
enriquecimento ilcito aqueles atos que importem auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razo do cargo, mandato, funo, emprego ou atividade nas
entidades descritas no artigo 1. Constitui tambm improbidade administrativa atos que
causem leso ao errio por ao ou omisso, dolosa ou culposa, ainda que o agente pblico
no receba direta ou indiretamente qualquer vantagem. Por fim, define-se como ato
mprobo que infringe os princpios da Administrao Pblica toda a ao ou omisso que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade s instituies.
As condutas dos rus se enquadram nas trs tipologias
de ato mprobo descritas, pois a um s tempo houve o enriquecimento ilcito dos agentes
pblicos, o dano ao errio e a violao aos princpios administrativos nos fatos abordados.
Realmente, os rus SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
BLAIRO MAGGI, DER DE MORAES DIAS,
EDMILSON JOS DOS SANTOS,
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, DILMAR PORTILHO MEIRA, JOO

VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO e ORMINDO WASHINGTON DE
Pags. 39 de 57

OLIVEIRA ocupavam cargos pblicos na Administrao do Estado de Mato Grosso e

dolosamente deles se utilizaram para auferir vantagem patrimonial indevida, conforme o
art. 9, caput, da Lei n. 8429/92 e seguintes incisos:
Art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilcito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razo do
exerccio de cargo, mandato, funo, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1 desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem mvel ou imvel, ou qualquer
outra vantagem econmica, direta ou indireta, a ttulo de comisso, percentagem,
gratificao ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa
ser atingido ou amparado por ao ou omisso decorrente das atribuies do
agente pblico;
(...)
IX - perceber vantagem econmica para intermediar a liberao ou aplicao de
verba pblica de qualquer natureza;
(...)
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimnio bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1
desta lei;
XII - usar, em proveito prprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 desta lei.
A conduta dos rus citados ainda provocou enorme

desvio de recursos pblicos, no montante de R$ 61.059.711,75 (sessenta e um milhes
cinquenta e nove mil setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), que foram
indevidamente pagos pela SEFAZ/MT Encomind, momento em que se tem concretizado
o ato mprobo descrito no art. 10, caput, da Lei n. 8429/92 e seguintes incisos:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa leso ao errio
qualquer ao ou omisso, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
Pags. 40 de 57

desvio, apropriao, malbaratamento ou dilapidao dos bens ou haveres das

entidades referidas no art. 1 desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporao ao patrimnio
particular, de pessoa fsica ou jurdica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa fsica ou jurdica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1 desta lei, sem a observncia das formalidades legais ou
regulamentares aplicveis espcie;
(...)
XI - liberar verba pblica sem a estrita observncia das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicao irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriquea ilicitamente;
Por fim, certo que a conduta dos rus agentes

pblicos, se amolda ao artigo 11 da Lei n. 8429/92, caput e inciso I, como se v:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princpios da administrao pblica qualquer ao ou omisso que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade s instituies, e
notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competncia;
Assim, do cotejo dos fatos com a redao dos artigos

acima transcritos, observa-se que as condutas de SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
BLAIRO MAGGI, DER DE MORAES DIAS,
EDMILSON JOS DOS SANTOS,

OLIVEIRA se amoldam com perfeio s trs tipologias do ato de improbidade, tendo em
vista que atuaram de modo a buscar o enriquecimento ilcito prprio, bem como causaram
Pags. 41 de 57

prejuzos de grande monta ao errio e no fizeram caso dos princpios administrativos.

Estes rus, na qualidade de agentes pblicos, fizeram
uso de suas prerrogativas funcionais para colocar em execuo esquema de desvio de
recursos pblicos, sendo que cada um deles teve papel decisivo na liberao dos valores
pagos Encomind no ano de 2010. Alm disso, no fizeram caso do princpio da
legalidade, burlando o sistema de precatrios estabelecido na prpria Constituio da
Repblica.
O ru SILVAL DA CUNHA BARBOSA atuando como
Vice-Governador e como Governador do Estado de Mato Grosso, inegavelmente utilizou
das prerrogativas de seu mandato para determinar o pagamento maior empresa
ENCOMIND, tudo visando ao retorno que seria obtido com o desvio do dinheiro
pblico, o qual alimentou o sistema de conta-corrente implantado junto a Grcio
Marcelino Mendona Jnior, para quem devia milhes de reais em emprstimos pessoais.
Foi o ru SILVAL BARBOSA, na condio de ViceGovernador, que primeiro procurou Grcio Marcelino Mendona Jnior no ano de 2008,
obtendo dele um emprstimo inicial de quatro milhes de reais. Em suas declaraes,
Grcio Marcelino reconhece que os valores recebidos por ele via ENCOMIND eram para
abater as dvidas do grupo poltico capitaneado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA.
Disto no destoam as declaraes do prprio EDER DE
MORAES DIAS, que afirma categoricamente que nas operaes esprias relatadas nesta
exordial atuou no interesse e sob o comando de SILVAL BARBOSA.
Inegvel,
ademais,
que
na
condio
de
Vice-
Governador ou de Governador o ru SILVAL BARBOSA figura como ordenador de

despesas, ainda que sem formalmente assinar documentos, visto que sem a sua autorizao
Pags. 42 de 57

os negcios perpetrados no teriam ocorrido.

No mesmo sentido se percebe a atuao do ru
BLAIRO MAGGI, que na condio de Governador de Mato Grosso tambm figura como
ordenador de despesas. Ademais, Grcio Marcelino Mendona Jnior, em mais de uma
oportunidade, frisou que o ru BLAIRO MAGGI conhecia o esquema de conta-corrente
operado por EDER MORAES DIAS e dele se beneficiou, visto que o ex-Secretrio de
Estado de Fazenda agia de modo vinculado ao cargo mximo do Executivo e no interesse
do grupo, conforme nomenclatura utilizada pelo prprio delator. Restou evidente ainda
pelas declaraes de Jnior Mendona que EDER MORAES obtinha facilmente
emprstimos no mercado financeiro e junto a ele e outros operadores paralelos devido ao
fato de ser conhecido e reconhecido no mercado como algum que agia a mando e no
interesse de BLAIRO MAGGI.
Os rus DER DE MORAES DIAS e EDMILSON
JOS DOS SANTOS, por sua vez, foram os responsveis pela execuo do esquema no
mbito da Secretaria de Estado de Fazenda, rgo que cuida das finanas governamentais.
Atuando como grande articulador, o ento Secretrio de Estado de Fazenda DER DE
MORAES DIAS viabilizou o acerto com a empresa Encomind e deu os primeiros impulsos
no procedimento administrativo. O ru EDMILSON JOS DOS SANTOS, ocupando os
cargos comissionados de Secretrio Adjunto do Tesouro e, posteriormente, de Secretrio de
Estado de Fazenda, foi quem finalmente ordenou os pagamentos empresa.
Os rus DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, JOO
VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO e DILMAR PORTILHO MEIRA, atuando
como procuradores do Estado de Mato Grosso, foram os responsveis por dar ao ajuste um
suposto vis de legalidade, emitindo parecer favorvel aos pagamentos diretos Encomind.

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Com relao a este ponto, frise-se que o parecerista

jurdico se responsabiliza por suas manifestaes em termos de improbidade
administrativa. Neste sentido, observe os apontamentos doutrinrios de EURICO
FERRARESI sobre o assunto:
Os Assessores Jurdicos atuam segundo os princpios que norteiam a
Administrao Pblica. Seus pareceres sero fundamentados e sero exarados
sempre em ateno ao princpio da supremacia do interesse pblico sobre o
privado. A atuao correta afastar a responsabilizao dos Assessores por
improbidade administrativa.
Contudo, a manifestao que tenha por escopo ludibriar o agente pblico, ou
mesmo em conluio com este, para salvaguardar ilicitudes e ilegalidades, faz com
que o Assessor responda por improbidade administrativa, em concurso com o
agente pblico9.
FBIO MEDINA OSRIO10 ainda mais enftico,

lecionando que:
Com relao aos atos de opinio, cabe dizer que no s os atos de deciso
podem produzir improbidade administrativa, mas tambm os atos que,
transbordando os limites razoveis do engano funcional possvel, penetram no
campo da ilegalidade com o presumvel propsito ilcito de dar base indevida a
uma deciso desonesta, distorcida ou intoleravelmente incompetente.
No possvel descartar a responsabilidade dos pareceres na produo da
improbidade administrativa. Pelo contrrio, em uma Administrao Pblica
crescentemente especializada, com assessoria tcnica de toda ndole, necessrio
ampliar o leque de potenciais responsveis, sob pena de que se construam
barreiras de imunidade, partindo das roupagens oferecidas por uma assessoria
viciada e irresponsvel, para dizer o mnimo, quando no coautora e cmplice dos
ilcitos perpetrados. Negar a responsabilidade dos pareceristas, especialmente
quando forem funcionrios pblicos, insertos, pois, na estrutura da camada
advocacia pblica, equivaleria a consagrar imunidade ilegal e inconstitucional aos
gestores pblicos, reforando nichos de impunidade.
No se v nenhum fundamento normativo, nos textos ou na jurisprudncia, para
excluir, a priori, toda e qualquer possibilidade de responsabilidade dos
pareceristas, na prtica de atos mprobos em concurso de pessoas. O princpio
constitucional da responsabilidade, nsito Repblica e isonomia dos cidados
perante o ordenamento jurdico, no exclui determinadas transgresses to
somente em razo de sua roupagens formais. Sabe-se que um parecer, num
contexto real de funcionamento da Administrao Pblica, pode ser equivalente a
9 FERRARESI, Eurico. Improbidade Administrativa Lei 8429/92 Comentada artigo por artigo. Editora
Mtodo. So Paulo, 2011. Pg.83.
10 OSRIO, Fbio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa. 2ed. Editora Revista dos Tribunais. So
Paulo, 2007.pg. 259/260.
Pags. 44 de 57

uma deciso. Basta notar a funcionalidade do parecer na fundamentao do ato

decisrio, bem assim a plausibilidade das razes jurdicas invocadas na pea
redigida pelo parecerista. Como se pode reparar h um conjunto de fatores que
merece anlise, no se podendo descartar de plano a responsabilidade desses
atores funcionais to relevantes.
Desse modo, o parecerista responsvel pelas

manifestaes que formula, notadamente quando a sua opinio fundamenta o ato decisrio
e as razes jurdicas alinhavadas no so plausveis, como no presente caso.
Ademais, o prprio ex-Secretrio de Estado de Fazenda,
Sr. EDER DE MORAES DIAS, destacou a participao determinante dos procuradores da
PGE/MT para a consecuo do esquema de desvio de recursos pblicos, apontando que os
agentes pblicos foram diretamente beneficiados pelo ato ilcito. o que se depreende das
declaraes prestadas no dia 13/03/2014 perante este Ministrio Pblico, cuja degravao
se reproduz abaixo:
DR. ROBERTO TURIN: DESSES PAGAMENTOS AQUI (MOSTRADOS
EM INQURITO CIVIL) VC DISSE QUE A ENCOMIND J TINHA A
COMBINAO DE DEVOLVER..RETORNAR ..
DER MORAES: 50%.. ELES RECLAMARAM MUITO PRA MIM QUE
ESSE NMERO QUE CHEGARAM ESTAVA MUITO PUXADO PORQUE A
PROCURADORIA TAMBM QUERIA UM PEDAO, EM TORNO DE 10%
E TUDO AQUILO PRA PODER APROVAR O PARECER..FOI O QUE EU
OUVI DO RODOLFO..
Nessa perspectiva, no h que se duvidar da conduta

mproba dos rus DILMAR PORTILHO MEIRA, DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
e JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, a qual se enquadra nas trs
tipologias de ato mprobo acima transcritas.

Pags. 45 de 57

Quanto ao ru ORMINDO WASHINGTON DE

OLIVEIRA, servidor comissionado da PGE/MT, considerando que foi o responsvel por
elaborar as malfadadas planilhas que compem os processos administrativos, as quais
foram utilizadas como base para os pagamentos indevidos Encomind, causando um
prejuzo de mais de sessenta milhes de reais aos cofres pblicos, fica mais do que patente
sua conduta mproba nos termos dos artigos 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.
Por fim, a prtica da improbidade administrativa
tambm contou com a imprescindvel participao dos rus ENCOMIND ENGENHARIA
LTDA, HERMES BERNARDES BOTELHO, RODOLFO AURLIO BORGES DE
CAMPOS e ANTNIO TEIXEIRA FILHO.
De fato, a anuncia da empresa Encomind, atravs da conduta
dolosa de seus scios, ao esquema de desvio de dinheiro pblico foi fundamental para o
sucesso da trama.
Eis que aceitaram receber valores indevidos e pagar propina, alm de
colaborar para o desvio e a dissimulao da origem e destino destes valores.

Ademais, foi por meio da Encomind e de documentos falsos que
parte do valor desviado chegou s mos de Grcio Marcelino Mendona Jnior, que
efetuou emprstimos milionrios ao grupo representado por DER DE MORAES DIAS,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA e BLAIRO MAGGI.
Por outro lado, no se pode esquecer que a Encomind e
seus scios se beneficiaram do ato mprobo cometido pelos agentes pblicos, pois
receberam seus crditos sem precisar aguardar em lista de precatrios judiciais. Desse
modo, por serem partcipes da ao ilcita ou por terem se beneficiado dela, estes rus so
merecedores das mesmas sanes a serem cominadas aos agentes pblicos, conforme
preceitua o artigo 3 da Lei n. 8429/92, j citado.
Pags. 46 de 57

Desse modo, emerge dos fatos e do direito acima

exposto a necessidade de aplicar-se as sanes cabveis aos atos de improbidade praticados
pelos agentes pblicos com a colaborao de terceiros beneficirios, conforme preconiza o
artigo 12 da Lei de Combate Improbidade Administrativa, in verbis:
Art. 12. Independentemente das sanes penais, civis e administrativas previstas
na legislao especfica, est o responsvel pelo ato de improbidade sujeito s
seguintes cominaes, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: (Redao dada pela Lei n 12.120, de 2009).
I - na hiptese do art. 9, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimnio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da funo
pblica, suspenso dos direitos polticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de at trs vezes o valor do acrscimo patrimonial e proibio de contratar
com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou creditcios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja
scio majoritrio, pelo prazo de dez anos;
II - na hiptese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimnio, se concorrer esta circunstncia,
perda da funo pblica, suspenso dos direitos polticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de at duas vezes o valor do dano e proibio de
contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos fiscais ou
creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica
da qual seja scio majoritrio, pelo prazo de cinco anos;
III - na hiptese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
funo pblica, suspenso dos direitos polticos de trs a cinco anos, pagamento
de multa civil de at cem vezes o valor da remunerao percebida pelo agente e
proibio de contratar com o Poder Pblico ou receber benefcios ou incentivos
fiscais ou creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio de
pessoa jurdica da qual seja scio majoritrio, pelo prazo de trs anos.
Pargrafo nico. Na fixao das penas previstas nesta lei o juiz levar em conta a
extenso do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo
agente.
Portanto, aos rus SILVAL DA CUNHA BARBOSA,

BLAIRO MAGGI, DER DE MORAES DIAS, EDMILSON JOS DOS SANTOS,
Pags. 47 de 57

OLIVEIRA devem ser aplicadas cumulativamente as sanes pelos atos de improbidade

administrativa que cometeram.
Do
mesmo
modo,
os
rus
ENCOMIND
ENGENHARIA LTDA, HERMES BERNARDES BOTELHO, RODOLFO AURLIO

BORGES DE CAMPOS e ANTNIO TEIXEIRA FILHO merecem a condenao nas
mesmas penalidades aplicveis aos agentes pblicos, por terem com eles colaborado na
prtica dos atos mprobos, bem como pelo fato de que se beneficiaram da ilicitude.
DO DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS SOFRIDOS PELO ERRIO
Como amplamente discorrido, a aes e omisses dos
rus
repercutiram
negativamente
no
errio
(Relatrio
Tcnico
131/2014
CAOP/MPE/MT, Anexo III), saltando aos olhos a necessidade de serem condenados ao

ressarcimento, haja vista que foram os responsveis pelo desfalque sofrido pelo Estado de
Mato Grosso, razo pela qual o retorno destes recursos aos cofres pblicos imperativa.
O fundamento jurdico que determina a indenizao do
dano princpio antigo do direito e encontra respaldo no artigo no artigo 927 c/c artigos
186 e 187, todos do Cdigo Civil, os quais proclamam:
Art. 186. Aquele que, por ao ou omisso voluntria, negligncia ou
imprudncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilcito.
Art. 187. Tambm comete ato ilcito o titular de um direito que, ao exerc-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econmico ou social,
pela boa-f ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilcito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repar-lo.
Pargrafo nico. Haver obrigao de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.
Pags. 48 de 57

Com relao ao dano sofrido pelo patrimnio pblico as

normas do ordenamento ptrio so ainda mais incisivas e severas. Dispe o artigo 37, 5
da Constituio Federal, por exemplo:
Art. 37. A administrao pblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios obedecer aos
princpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia e,
tambm, ao seguinte: (Redao dada pela Emenda Constitucional n 19, de
1998).
(...)
5 - A lei estabelecer os prazos de prescrio para ilcitos praticados por
qualquer agente, servidor ou no, que causem prejuzos ao errio, ressalvadas as
respectivas aes de ressarcimento.
Por derradeiro, o artigo 5 da Lei Federal n. 8429/92,

estabelece enfaticamente que ocorrendo leso ao patrimnio pblico por ao ou omisso,
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se- o integral ressarcimento do dano.
Os fatos demonstrados acima encaixam-se com
perfeio nos dispositivos da Constituio Federal, do Cdigo Civil e da Lei Federal n.
8429/92 quanto ao dever de reparao por dano causado ao errio.
Ressalta-se que os textos legais so bastante claros no
sentido de que o ressarcimento do dano se d seja por ao ou omisso, dolosa ou culposa,
do agente pblico ou de terceiro. As investigaes realizadas no mbito do Inqurito Civil
n. 000357-023/2012 deixam evidente a conduta intencional por parte dos rus em
locupletar-se ilicitamente s custas do patrimnio pblico ou colaborar para que terceiros
se enriqueam indevidamente.
Nesse sentido, presente esto os elementos necessrios
configurao da responsabilidade dos rus, tais como suas condutas dolosas, o dano
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sofrido pelo patrimnio pblico e o nexo causal entre estes elementos.

Portanto, do cotejo entre os fatos relatados com o
direito posto, a nica concluso aceitvel e admitida a condenao de todos os rus no
dever solidrio de indenizar o patrimnio pblico pelo prejuzo que este experimentou, o
qual atingiu o montante de R$ 61.059.711,75 (sessenta e um milhes cinquenta e nove mil
setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
O uso de medidas cautelares incidentais na ao civil
pblica por ato de improbidade administrativa tem por escopo geral proteger a eficcia de
futuras decises. A prpria Lei n. 8.429/92 disciplinou, em seus arts. 7, 16 e 20, trs
espcies de medidas cautelares tpicas, quais sejam, indisponibilidade e seqestro de bens e
o afastamento do agente pblico do exerccio do cargo, emprego ou funo, sem prejuzo
da remunerao.
Desse modo, entre as medidas cautelares tpicas
encontra-se a indisponibilidade de bens, prevista originariamente no art. 37, 4, da
Constituio Federal. Constitui-se em providncia cautelar obrigatria, cujo desiderato
assegurar a eficcia dos provimentos condenatrios de cunho pecunirio, evitando-se
prticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipao patrimonial por parte do
agente mprobo, garantindo, desse modo, o ressarcimento do dano causado aos cofres
pblicos.
A
indisponibilidade
instituto
que
impe
inalienabilidade e a impenhorabilidade de bens, obstando a transmisso de domnio, a

movimentao de ativos financeiros e quaisquer operaes mobilirias ou imobilirias. A
finalidade de integral reparao do dano ser alcanada, por sua vez, desde que a
indisponibilidade recaia sobre tantos bens de expresso econmica quantos bastem ao
Pags. 50 de 57

restabelecimento do patrimnio pblico surrupiado. o que dispe o art. 7 da Lei n.

8.429/92, in verbis:
Art. 7. Quando o ato de improbidade causar leso ao patrimnio pblico ou
ensejar enriquecimento ilcito, caber autoridade administrativa responsvel
pelo inqurito representar ao Ministrio Pblico, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.
Pargrafo nico. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recair
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acrscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilcito.
Desse modo, demonstrado os srios indcios de dano ao

patrimnio pblico fumus boni iuris , urge a decretao de indisponibilidade de bens, a
fim de assegurar o integral ressarcimento aos cofres pblicos.
Quanto ao periculum in mora, h real necessidade de
garantir futura recomposio do errio com os bens dos rus em caso de comprovao
judicial dos atos de improbidade administrativa apontados. Se no houver rigoroso controle
do Estado-Juiz sobre os bens deste, sero eles dilapidados ou desviados, esvaziando-se por
conseguinte, ulterior tutela jurisdicional e condenando-se todos os cidados a arcar com
dvidas de agentes mprobos.
Acrescente-se, ainda, que usualmente as aes de
improbidade costumam ter processamento vagaroso, aumentando sobremaneira a
possibilidade dos rus em atitudes que desfaam ou ocultem seus bens para no ressarcir os
cofres pblicos, o que, de imediato, torna imperioso a decretao da constrio, por estar
configurado o periculum in mora.
A respeito disso, o Superior Tribunal de Justia firmou
jurisprudncia no sentido de que no se exige a demonstrao de que os rus estariam
dilapidando seu patrimnio para que se conceda a indisponibilidade dos bens. Trata-se de
hiptese de periculum in mora implcito, como se v nas diversas ementas de julgados
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abaixo transcritas:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. FUMUS
BONI IURIS DEMONSTRADO. CONSTRIO PATRIMONIAL
PROPORCIONAL LESO E AO ENRIQUECIMENTO ILCITO
RESPECTIVO.
1. A jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia tem-se alinhado no
sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja,
de que o ru estaria dilapidando seu patrimnio, ou na iminncia de faz-lo,
exigindo-se apenas a demonstrao de fumus boni iuris, consistente em
fundados indcios da prtica de atos de improbidade. No memso sentido:
REsp 1319515/ES, Rel. Ministro Napoleo Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acrdo Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seo, julgado em
22/08/2012, DJe 21/09/2012.
2. A indisponibilidade dos bens deve recair sobre o patrimnio dos rus de
modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuzo ao
errio, levando-se em considerao, ainda, o valor de possvel multa civil
como sano autnoma que venha a ser aplicada.
Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 1414569/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7
DA LEI 8.429/92.TUTELA DE EVIDNCIA. COGNIO SUMRIA.
PERICULUM
IN
MORA.EXCEPCIONAL
PRESUNO.
PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAO DE DILAPIDAO
PATRIMONIAL. FUMUS BONI IURIS. PRESENA DE INDCIOS DE
ATOS MPROBOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NO PROVIDO.
1. A Primeira Seo desta Corte Superior firmou a orientao no sentido de
que a decretao de indisponibilidade de bens em improbidade
administrativa dispensa a demonstrao de dilapidao do patrimnio para
a configurao de periculum in mora, o qual estaria implcito ao comando
normativo do art. 7 da Lei 8.429/92, bastando a demonstrao do fumus
boni iuris que consiste em indcios de atos mprobos (REsp 1.319.515/ES, 1
Seo, Rel. Min. NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acrdo
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2012).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a
presena do fumus boni iuris (indcios de ato de improbidade
administrativa) e do periculum in mora presumido, requisitos aptos
decretao da constrio patrimonial.
3. Agravo regimental no provido.
(AgRg no REsp 1375481/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDCIOS DE
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RESPONSABILIZAO DO AGENTE, PELA PRTICA DOS ATOS DE

IMPROBIDADE.
CARATERIZADA.
PERICULUM
IN
MORA
IMPLCITO.
1. A discusso dos autos diz respeito ao periculum in mora, porquanto o
acrdo recorrido entendeu que a indisponibilidade dos bens somente
poderia ser decretada quando o risco estivesse concretamente justificado.
2. A Corte Regional decidiu de forma contrria jurisprudncia deste
Superior Tribunal de Justia, que no sentido da desnecessidade de prova
de periculum in mora concreto, ou seja, de que o ru estaria dilapidando seu
patrimnio, ou na iminncia de faz-lo, exigindo-se apenas a demonstrao
de fumus boni iuris, consistente em fundados indcios da prtica de atos de
improbidade, o que fora reconhecido pela Corte local.
Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1398921/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, 3, DO CPC.
AUSNCIA DE INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL E
EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DA
NORMA.
AO
CIVIL
PBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7,
PARGRAFO NICO, DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS PARA
CONCESSO. PERICULUM IN MORA IMPLCITO. AUSNCIA DE
FUMUS BONI IURIS. SMULA 7/STJ.
1. O STJ interpreta com temperana a norma contida no art. 542, 3 do
CPC, deixando de aplic-la em situaes excepcionais, quando se tratar de
deciso suscetvel de causar parte leso grave e de difcil reparao, justa
causa que no restou demonstrada no presente caso. Precedentes.
2. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art.
7, pargrafo nico da Lei 8.429/1992, exige fortes indcios de
responsabilidade do agente na consecuo do ato mprobo, em especial nas
condutas que causem dano material ao Errio.
3. O requisito cautelar do periculum in mora est implcito no prprio
comando legal, que prev a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a
'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
4. A demonstrao, em tese, do dano ao Errio e/ou do enriquecimento
ilcito do agente, caracteriza o fumus boni iuris. Fixada a premissa pela
instncia ordinria, invivel de modificao em recurso especial, ante o
bice da Smula 7/STJ.
5. Agravo regimental no provido.
(AgRg no AREsp 194.754/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
Dessa forma, considerando os fundados indcios de ato

de improbidade administrativa que a um s tempo violou princpios administrativos,
promoveu o enriquecimento ilcito e provocou dano ao errio em valor superior a sessenta
milhes de reais, impe-se a concesso da medida de indisponibilidade de bens, com fins
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de se ver resguardado o futuro ressarcimento ao patrimnio pblico.
III - DO PEDIDO LIMINAR:

Colocadas tais premissas, o Ministrio Pblico Estadual
requer de Vossa Excelncia a concesso de liminar inaudita altera pars para tornar
indisponveis os bens dos rus at o montante de R$ 61.059.711,75 (sessenta e um milhes
cinquenta e nove mil setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), montante esse
referente aos pagamentos a maior efetuados pelo Estado de Mato Grosso empresa
Encomind, e para dar efetividade ao provimento judicial, requer o seguinte:
a) Seja oficiado a todos os Cartrios de Registro de Imveis dos municpios de Cuiab/MT,
Vrzea Grande/MT e Tangar da Serra/MT, transmitindo ordem de averbamento em todas
as matrculas de bens imveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento pblico,
que sejam pertencentes aos rus, a clusula de indisponibilidade aqui tratada, para a cincia
de terceiros, devendo informar a esse r. Juzo, sobre a existncia ou no, dos respectivos
bens ou direitos, mantendo-se a indisponibilidade aqui tratada at a prolao de sentena de
mrito;
b) Seja oficiado ao DETRAN/MT, prolatando ordem de proibio de quaisquer alienaes
de veculos pertencentes aos rus, inclusive informando este r. Juzo, sobre a existncia ou
no, dos mesmos, mantendo-se a indisponibilidade aqui tratada, at a prolao da sentena
de mrito;
c) Considerando que o Tribunal de Justia aderiu ao convnio firmado com o Banco
Central, denominado BACEN JUD, pelo qual podem ser solicitadas, de forma
automatizada, informaes acerca da quebra de sigilo bancrio e bloqueio/desbloqueio de
contas, caso esse servio esteja disposio desse Juzo, requer a localizao e bloqueio de
Pags. 54 de 57

valores em contas bancrias e aplicaes financeiras titularizadas pelos rus11;

d) Sejam os rus intimados por esse r. Juzo, acerca dos termos da ordem liminar,
ordenando-lhes expressamente que se abstenham da prtica de quaisquer atos que
impliquem em alienao de seu patrimnio pessoal, ou desrespeito providncia liminar
determinada, at a prolao da sentena de mrito;
IV DOS PEDIDOS DE MRITO :

Diante de todo exposto, o Ministrio Pblico do Estado de Mato
Grosso, requer Vossa Excelncia:
a) a notificao dos rus, para, querendo, oferecer manifestao escrita no prazo de 15 dias,
nos termos do art. 17 7 da Lei n 8.429/92;
b) a intimao pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Exmo. Sr. Procurador
Geral do Estado, a fim de que, no prazo de 15 [quinze] dias, se manifeste sobre a ao e
pratique, querendo, os atos que lhe so facultados pelo art. 17, 3., da Lei n. 8.429/92,
registrando que a citao do Estado dever anteceder citao dos rus, uma vez que o
11 AO CIVIL PBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS.
BACENJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGNCIAS. DESNECESSIDADE. VERBA
ALIMENTAR. 1. Para impor a indisponibilidade dos bens dos demandados, com a finalidade de
assegurar a futura execuo de eventual sentena condenatria que vier a ser proferida em ao civil
pblica por improbidade administrativa, a disposio legal pressupe a ocorrncia de efetiva leso ao
patrimnio pblico ou de enriquecimento ilcito por meio da prtica de ato de improbidade, resguardando,
em ltima anlise, o ressarcimento ao errio e a efetividade do processo judicial. 2. No caso, a inicial se
baseou em auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, em conjunto com a ControladoriaGeral da Unio, a qual apontou diversas irregularidades em processo licitatrio instaurado para aquisio
de ambulncia pelo municpio de Contenda/PR, com elementos suficientes a embasar a medida constritiva
de indisponibilidade dos bens.3. Aps a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, no mais se exige do
credor a comprovao de esgotamento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem bloqueados pela
via do BACENJUD.4. Verbas alimentares devem ser excludas da constrio judicial, a depender de
prova dos demandados e de anlise criteriosa do juzo a quo.5. Agravo de instrumento parcialmente
provido.(TRF-4 - AG: 9409 PR 2009.04.00.009409-5, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA,
Data de Julgamento: 23/11/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicao: D.E. 29/11/2010)
Pags. 55 de 57

ente pblico poder integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo;

c) seja proferida deciso recebendo a presente inicial, ordenando consequentemente a
citao dos rus para, querendo, apresentar resposta no prazo e forma legal, sob as penas da
lei;
d) ao final, julgar procedente o pedido para:
d.1) condenar os rus por ato de improbidade administrativa, reconhecendo no dispositivo
da sentena a incidncia cumulativa dos artigos 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, bem
como impondo-lhes as sanes previstas no artigo 12, do mesmo ato normativo, levando-se
em considerao os atos mprobos praticados;
d.2) condenar os rus ao dever solidrio de ressarcir integralmente o dano sofrido pelo
errio, no valor de R$ 61.059.711,75 (sessenta e um milhes cinquenta e nove mil
setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos) acrescidos de correo monetria e juros
de mora;
e) a condenao dos rus ao nus da sucumbncia, uma vez que a lei de ao civil pblica
no os isentou desse encargo, quando vencidos;
f) seja determinada a intimao pessoal do autor (MPE) conforme art. 236, 2, do CPC,
no endereo constante do rodap, observando-se, ainda, o disposto no art. 18 da Lei n
7.347/85 (sem adiantamento de custas, emolumentos, honorrios periciais e outras
despesas).
V - DAS PROVAS:
Requer-se seja permitido provar-se o alegado por todos
Pags. 56 de 57

os meios em direito admitidos, tais como percia, a ser especificada oportunamente,

depoimento de testemunhas, a serem arroladas tempestivamente, juntada oportuna de
novos documentos e depoimento pessoal dos rus, sob pena de confisso, alm das
informaes obtidas na Medida Judicial de Transferncia de Sigilo Numerao nica:
9696-66.2014.811.0041, que tramita por esta Vara Especializada.
Por fim, salienta-se que ser entregue na Escrivania da
Vara Especializada, em petio avulsa, acompanhada de Cds e Dvds que se encontravam
juntados aos autos de Inqurito Civil, bem como material advindo da 5 Vara Federal da
Seo Judiciria de Mato Grosso e do Ministrio Pblico Federal em virtude de
compartilhamento de provas.
VI - DO VALOR DA CAUSA:
D-se a presente causa o valor de R$ 61.059.711,75
(sessenta e um milhes cinquenta e nove mil setecentos e onze reais e setenta e cinco
centavos)
Cuiab, 16 de dezembro de 2014.
ROBERTO APARECIDO TURIN
CLIO JOUBERT FRIO
Promotor de Justia
Promotor de Justia
SRGIO SILVA DA COSTA

Promotor de Justia

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MP Denuncia Silval, Maggi, Éder, Edmilson, Empresários e Procurados Da PGE Por Fraude Na Encomind

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MP Denuncia Silval, Maggi, Éder, Edmilson, Empresários e Procurados Da PGE Por Fraude Na Encomind

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Grupo Especial de Trabalho (GET) Ato Administrativo n. 357/2014-PGJ

EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA

POPULARES DA COMARCA DE CUIAB-MT.

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO, por seus Promotores de Justia infra-assinados, vem, perante

AO CIVIL PBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1) ENCOMIND ENGENHARIA LTDA., pessoa jurdica de direito privado,

2) ANTNIO TEIXEIRA FILHO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, ex-scio

4) RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS , brasileiro, casado,

5) DILMAR PORTILHO MEIRA, brasileiro, procurador do estado, natural de

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Uberlndia/MG, nascido em 20/05/1947, portador do RG n. 21203555 SSP/MT, inscrito

6) JOO VIRGLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, brasileiro,

7) DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, brasileiro, ex-Procurador Geral do

8) ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA , brasileiro, servidor pblico da

9) DER DE MORAES DIAS, brasileiro, empresrio, natural de Dom Aquino/MT,

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

10) EDMILSON JOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, ex-Secretrio de Estado

11) SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, governador do Estado

12) BLAIRO BORGES MAGGI, brasileiro, casado, senador da Repblica, portador

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

dos pagamentos administrativos, bem como a verificao se estes

pagamentos estavam em consonncia com as decises judiciais j proferidas em relao

Nota de Ordem Bancria

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como se v, as informaes retiradas do Fiplan

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

precatrios (por certo, vrios de natureza alimentar).

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FAZENDA PBLICA CORREO MONETRIA TERMO INICIAL

Nesta primeira anlise foi possvel detectar que os

estes clculos demonstram que o pagamento

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dr. Roberto Aparecido Turin, por meio do oficio n 019/2013/GAB/l3PJDPP,

Portanto, o valor encontrado nesta percia preliminar

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

referente ao contrato n. 33/1988) e o volume IV (vide Anexo I fls. , relativo ao contrato

Ou seja, SEFAZ e PGE agiram no sentido de viabilizar os

pagamentos mesmo com grande prejuzo ao errio.

ERA CCLICO COM AS ELEIES, NAS

DE SINOP, DE CUIAB, NAS

ELEIES PARA O GOVERNO. COMO TODAS AS EMPRESAS DO DVOP

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MILHES QUE ERA O CRDITO DELE.. ENTO ELE ACEITAVA NO

DVOP PARA DENTRO DOS ENCARGOS GERAIS DO

ESTADO, LIQUIDOU-SE O DVOP, EXTINGUIU ..E ESSE DBITO PRA

Fica claro o estratagema utilizado para sangrar os cofres

pagamentos efetuados pela SEFAZ/MT, com aval da PGE/MT Encomind se resumiam a

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAGGI, alm da empresa ENCOMIND ENGENHARIA e seus scios, CARLOS

DORGIVAL VERAS DE CARVALHO institui comisso para anlise do processo, a qual

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

foi formada pelos Procuradores do Estado, DILMAR PORTILHO MEIRA e JOO

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

legal, os pagamentos Encomind foram efetuados.

dentro da PGE/MT, os agentes envolvidos no