UNIVERSIDAD MUNDIAL

SYLLABUS

MATERIA: MTODOS DE INVESTIGACIN CRIMINAL II

CLAVE: JP268

PRERREQ.: JP264

HORAS: 4

CRDITOS: 8

REA ACADMICA: FORMACIN PROFESIONAL BSICA

GRUPO: U

HORARIO:

MARTES y VIERNES 15:00-17:00 HRS.

DOCENTE: LIC. FERNANDA J. ARCINIEGAS SILVA

OBJETIVOS DE LA MATERIA
Al finalizar el curso el estudiante contar con los conocimientos tericos y las habilidades
necesarias para:
1. Manejar las principales tcticas y tcnicas de investigacin policial y su aplicacin en casos
de accidentes de distinta naturaleza.
2. Conocer y aplicar los principales tratados de cooperacin internacional en materia de
investigacin policial.
3. Aplicar las tcnicas de identificacin y localizacin de personas y su respectivo tratamiento.
4. Conocer y aplicar las principales tcnicas para investigar casos de uso y transporte de
drogas y sustancias prohibidas.
5. Manejar las principales tcnicas y procedimientos para la identificacin de moneda
falsificada.
6. Manejar los principales procedimientos para identificar los procesos de lavado de dinero.
METAS
Al finalizar el curso los alumnos:
1. Habrn aprendido qu son los Mtodos de Investigacin, en lo general, y qu son los
Mtodos de Investigacin Criminal, en lo particular.
2. Conocern las caractersticas que debe reunir una Investigacin Criminal.
3. Identificarn los objetivos de la Investigacin Criminal.
4. Conocern las cualidades que debe desarrollar el investigador criminal.
5. Habrn aprendido el cdigo de tica del investigador criminal.
6. Conocern la diferencia entre el Mtodo de Investigacin Criminalstica y los diversos
Mtodos de Investigacin Criminal.
7. Conocern y sern capaces de desarrollar cada una de las fases de la Investigacin
Criminal.
8. Conocern el mtodo de investigacin, as como las autoridades encargadas de las
investigaciones que involucran estupefacientes.
9. Conocern los mtodos y tcnicas que intervienen en la investigacin de personas
desaparecidas.

10. Conocern el mtodo de investigacin, as como el trabajo que realizan las autoridades
encargadas del esclarecimiento de incendios y otros eventos que involucran al fuego.
11. Conocern el proceso de lavado de dinero de origen ilegal y los procedimientos y tcnicas
que intervienen en la investigacin de este fenmeno.
12. Conocern los mecanismos jurdicos, as como los acuerdos y convenios de cooperacin
que existen entre Mxico y otros pases.
TEMAS SUSTANTIVOS
1.
2.
3.
4.

Presentacin del docente, revisin del programa de estudios

Examen diagnstico
Lectura y firma de Syllabus
Fundamentos de Metodologa de la Investigacin
4.1. Qu es un Mtodo de Investigacin?
4.2. Tipos de Investigacin
4.3. Pasos del Proceso de Investigacin
5. La Investigacin Criminal
5.1. Antecedentes histricos
5.2. Concepto de Investigacin Criminal
5.3. Tipos bsicos de Investigacin Criminal
5.4. Importancia de la Investigacin Criminal
5.5. Caractersticas de la Investigacin Criminal
5.6. Objetivos de la Investigacin Criminal
5.7. Cualidades del investigador criminal
5.8. Cdigo de tica del investigador criminal
5.9. Fases de la Investigacin Criminal
6. Investigacin Criminal de Estupefacientes
6.1. Generalidades de los Estupefacientes
6.2. Drogas de diseo
6.3. Represin y lucha contra el trfico ilegal de estupefacientes
6.4. Mtodos de investigacin
7. Identificacin personal
7.1. Definiciones
7.2. Clases de identificacin
7.3. Importancia de la identificacin de personas en la Investigacin Criminal
7.4. Tcnica de la identificacin personal y descriptiva
7.5. La Lofoscopa como sistema de identificacin
7.6. Sistema automtico de identificacin dactilar (A.F.I.S)
7.7. Investigacin Criminal con ADN
8. Investigacin Criminal en la Desaparicin de Personas y Fuga de Menores
8.1. Concepto
8.2. Tipos de Desaparicin de Personas
8.3. Mtodo de Investigacin en la Desaparicin de Personas
9. Investigacin Criminal de Incendios y explosivos
9.1. Generalidades
9.2. Explosivos
9.3. Efectos de una explosin
9.4. Investigacin de incendios
10. Investigacin Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal
10.1.
Generalidades

10.2.
Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal
10.3.
Algunos aspectos de inters en las investigaciones sobre lavado de dinero
10.4.
Metodologa para las investigaciones sobre lavado de dinero
11. La seguridad en la perspectiva mexicana
11.1.
La cooperacin Internacional
11.2.
La coordinacin policial Internacional
11.3.
Procedimientos de cooperacin de la Polica Internacional
11.4.
Organizacin Internacional de Polica Criminal
11.5.
Foros internacionales
METODOLOGA DIDCTICA Y ACTIVIDADES DE ENSEANZA-APRENDIZAJE
1. Exposicin terica por parte del docente, presentando aplicaciones y estudios de casos del
tema expuesto.
2. Desarrollo de anlisis y discusiones grupales de los diversos temas que conforman el
curso.
3. Formacin de equipos de trabajo compuestos por 4 personas por equipo.
4. Realizacin de mapas conceptuales, ensayos, cuadros sinpticos y trabajos de
investigacin de temas asignados por el docente.
5. Invitacin de especialistas sobre el tema, para que hagan presentaciones, las que se
acompaarn en todos los casos con foros de discusin.
EVALUACIN DEL APRENDIZAJE
Para acreditar la materia, la calificacin final ser el resultado del promedio de las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones parciales. Dichas evaluaciones sern 3 (tres) y estarn
estructuradas como sigue:
1 Evaluacin Parcial
Fecha
14-Octubre
14-Octubre

ELEMENTO DE EVALUACIN
Mapa conceptual tema 4
Discusin en clase

21-Octubre

Ensayo temas 5.7 y 5.8

2.0

31-Octubre

Cuadro sinptico tema 5.9

2.0

Examen escrito

2.0

OBSERVACIONES
No ms de una hoja
----Mximo 3 (tres) cuartillas del apartado
CONTENIDO
No ms de una hoja tamao tabloide (doble
carta) del apartado CONTENIDO
-----

Participacin en clase

1.0

-----

31-Octubre
Durante todo el
parcial

TOTAL

VALOR
2.0
1.0

10.0

2 Evaluacin Parcial
Fecha
04-Noviembre

ELEMENTO DE EVALUACIN
Mapa conceptual tema 6

11-Noviembre

Sntesis del tema 6.4

2.0

18-Noviembre

Cuadro sinptico tema 7.3

1.0

21-Noviembre

Sntesis del tema 8.3

2.0

21-Noviembre
Durante todo el
parcial

Examen escrito

2.0

OBSERVACIONES
No ms de una hoja del apartado CONTENIDO
Mximo 3 (tres) cuartillas del apartado
CONTENIDO
No ms de una hoja tamao tabloide (doble
carta) del apartado CONTENIDO
Mximo 3 (tres) cuartillas del apartado
CONTENIDO
-----

Participacin en clase

1.0

-----

TOTAL

VALOR
2.0

10.0

3 Evaluacin Parcial
Fecha
25-Noviembre

ELEMENTO DE EVALUACIN
Mapa conceptual temas 9.1 y 9.2

28-Noviembre

Sntesis del tema 9.4

2.0

02-Diciembre

Cuadro sinptico tema 10.2

1.0

05-Diciembre

Sntesis de los temas 10.3 y 10.4

2.0

09- Diciembre

Trabajo de investigacin tema 11

3.0

Participacin en clase

1.0

Durante todo el
parcial

TOTAL

VALOR
1.0

OBSERVACIONES
No ms de una hoja del apartado CONTENIDO
Mximo 3 (tres) cuartillas del apartado
CONTENIDO
No ms de una hoja tamao tabloide (doble
carta) del apartado CONTENIDO
Mximo 3 (tres) cuartillas del apartado
CONTENIDO
Se realizar en equipos de 4 (cuatro) personas y
se entregar de manera impresa.
-----

10.0

REGLAS DE LA CLASE
1. La clase inicia a las 15:00 hrs. y finaliza 16:40 hrs.
2. En caso de llegar al saln una vez iniciada la clase, los alumnos podrn ingresar de
manera silenciosa y ordenada.
3. Ser respetuoso al momento de dirigirse al docente y/o compaeros de clase.
4. Evitar el uso de palabras altisonantes.
5. Apagar su telfono celular durante la clase.
6. No utilizar gorras, sombreros o lentes oscuros.
7. No ingerir ningn tipo de alimentos o bebidas durante la clase.
8. Las fechas de entrega de trabajos son improrrogables, el alumno tendr hasta las 16:35
hrs. de la fecha indicada para hacer entrega del trabajo correspondiente, de no ser as, el
docente no est obligado a recibir ningn trabajo.
9. En casos extraordinarios, el docente se reserva el derecho de recibir trabajos en fecha
distinta a la establecida, en el entendido de que en esos casos, el puntaje mximo a
alcanzar es 1.6.
10. El docente se reserva el derecho de no recibir aquellos trabajos que no cumplan los
requisitos de entrega establecidos enseguida:
11. Todos los trabajos sern manuscritos (de puo y letra del alumno), a excepcin de
aquellos en los que se indique otra presentacin.
12. Debern ser entregados en hojas blancas o recicladas (limpias, sin arrugas), engrapadas,
tinta azul o negra, sin folder.
13. Todos los trabajos debern estar estructurados como sigue:
a. Portada (Institucin, Licenciatura, Materia, Ttulo del trabajo [entre comillas],
Alumno, Docente, Fecha de entrega)
b. Introduccin (Breve descripcin del tema y los motivos de su elaboracin en
relacin con la materia)
c. Contenido
d. Conclusiones
e. Bibliografa o, en su defecto, fuentes consultadas (en el caso de libros: Autor
[apellido y nombre], Ttulo de la obra [en maysculas y subrayado], Editorial,
Nmero de edicin [cuando proceda], Lugar y fecha de edicin, Nmero de
pginas. En el caso de pginas de internet: Autor (es), Ttulo del trabajo (en
cursiva), Lugar de publicacin: editor, fecha de publicacin, actualizacin o revisin.
Disponibilidad y acceso URL <>. [Consulta: Fecha, da, mes y ao en que se
consult].

14. Los aspectos a evaluar en los trabajos solicitados por el docente y sus respectivos valores
son como sigue:
a) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 1 (un) punto de la calificacin del periodo:
Concepto
a. Presentacin
b. Ortografa
c.
d.
e.
f.

Introduccin
Contenido
Conclusiones
Bibliografa
TOTAL

Valor
0.05
0.1
0.2
0.5
0.1
0.05
1.0

Aspecto a evaluar
Limpieza, claridad
A partir de la 2 falta de ortografa se resta el
punto correspondiente a este concepto
Claridad, Coherencia, Relacin con la materia
Claridad, Coherencia.
Claridad, Coherencia, Relacin con la materia
Orden, Veracidad

b) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 2 (dos) puntos de la calificacin del periodo:
Concepto
a. Presentacin
b. Ortografa
c.
d.
e.
f.

Introduccin
Contenido
Conclusiones
Bibliografa
TOTAL

Valor
0.1
0.2
0.4
1.0
0.2
0.1
2.0

Aspecto a evaluar
Limpieza, claridad
A partir de la 2 falta de ortografa se resta el
punto correspondiente a este concepto
Claridad, Coherencia, Relacin con la materia
Claridad, Coherencia.
Claridad, Coherencia, Relacin con la materia
Orden, Veracidad

c) En el caso del Trabajo de Investigacin, del Tema 11, a entregar el 09 (nueve) de

Diciembre, los valores correspondientes a cada uno de los aspectos a evaluar queda
como sigue:
Concepto
a. Presentacin
b. Ortografa
c.
d.
e.
f.

Introduccin
Contenido
Conclusiones
Bibliografa
TOTAL

Valor
0.15
0.3
0.6
1.5
0.3
0.15
3.0

Aspecto a evaluar
Limpieza, claridad
A partir de la 2 falta de ortografa se resta el
punto correspondiente a este concepto
Claridad, Coherencia, Relacin con la materia
Claridad, Coherencia.
Claridad, Coherencia, Relacin con la materia
Orden, Veracidad

BIBLIOGRAFA BSICA
MORENO Gonzlez, Rafael. Compendio del criminalista. 5 edicin. Editorial Porra, Mxico.
2007. HV6025 M65 2007
NEZ Camacho, Mara de la Luz. El fenmeno de lavado de dinero en Mxico. Editorial
Porra, Mxico. 2008.

REYES Caldern, Jos A. Tratado de criminalstica. 2 edicin. Crdenas Editor Distribuidor,

Mxico. 2000. HV6026 R49 21000 / 6.9
Bibliografa complementaria
GLUYAS Millan, Ricardo. Ganancia ilcita prevencin contra el lavado de dinero. INACIPE,
Mxico. 2005.
MIGUEZ, Hugo A. Uso de sustancias psicoactivas: investigacin social y prevencin
comunitaria. Editorial Paids, Mxico. 1998. HV5840.A7 M54
LPEZ Calvo, Pedro y Pedro Gmez Silva. Investigacin criminal y criminalstica. 2 edicin.
Editorial Temis, Colombia. 2006.
Cdigo Penal Federal
Cdigo Penal para el Estado de Baja California Sur
CALENDARIO DE SESIONES

FECHA

TEMA

ACTIVIDADES

Octubre
10

14

17

21
22
24
28
31

1. Presentacin del docente, revisin del

programa de estudios
2. Examen diagnstico
3. Lectura y firma de Syllabus
4. Fundamentos de Metodologa de la
Investigacin
4.1 Qu es un Mtodo de Investigacin?
4.2 Tipos de Investigacin
4.3 Pasos del Proceso de Investigacin
5. La Investigacin Criminal
5.1 Antecedentes histricos
5.2 Concepto de Investigacin Criminal
5.3 Tipos bsicos de Investigacin Criminal
5.4 Importancia de la Investigacin Criminal
5.5 Caractersticas de la Investigacin
Criminal
5.6 Objetivos de la Investigacin Criminal
5.7 Cualidades del investigador criminal
5.8 Cdigo de tica del investigador criminal
5.9 Fases de la Investigacin Criminal
5.9 Fases de la Investigacin Criminal
5.9 Fases de la Investigacin Criminal
Evaluacin parcial

Exposicin por parte del docente

Exposicin del docente, discusin de

mapa conceptual y presentacin
Power Point

Exposicin del docente, presentacin

Power Point

Mesa redonda
Exposicin del docente
Exposicin del docente
Exposicin del docente
1 evaluacin

Noviembre

5,6 y 7
7
11

6. Investigacin Criminal de Estupefacientes

6.1 Generalidades de los Estupefacientes
6.2 Drogas de diseo
6.3 Represin y lucha contra el trfico ilegal
de estupefacientes
XV Simposio Mundial de Liderazgo
6.4 Mtodos de investigacin
7. Identificacin personal
7.1 Definiciones

Exposicin del docente, discusin de

mapa conceptual y presentacin
Power Point
Participacin
de
la
comunidad
universitaria
Invitado especial
Exposicin del docente, presentacin
Power Point

14

18

19
21

25

26

28

7.2 Clases de identificacin

7.3 Importancia de la identificacin de
personas en la Investigacin Criminal
7.4 Tcnica de la identificacin personal y
descriptiva
7.5 La Lofoscopa como sistema de
identificacin
Festejo Da del Criminlogo
7.6 Sistema automtico de identificacin
dactilar (A.F.I.S)
7.7 Investigacin Criminal con ADN
8. Investigacin Criminal en la Desaparicin de
Personas y Fuga de Menores
8.1 Concepto
8.2 Tipos de Desaparicin de Personas
Reposicin de clase
8.3 Mtodo de Investigacin en la
Desaparicin de Personas
Evaluacin parcial
9. Investigacin Criminal de Incendios y
explosivos
9.1 Generalidades
9.2 Explosivos
9.3 Efectos de una explosin
Reposicin de clase
9.4 Investigacin de incendios
10. Investigacin Criminal del Lavado de Dinero
de Origen Ilegal
10.1 Generalidades
10.2 Formas de Lavado de Dinero de Origen
Ilegal

Participacin de los alumnos

Exposicin del docente, presentacin

Power Point

Invitado especial
2 evaluacin
Exposicin del docente, presentacin
Power Point

Invitado especial

Exposicin del docente, presentacin

Power Point

Diciembre
2

9
12
15, 16 y 17

10.3 Algunos aspectos de inters en las

investigaciones sobre lavado de dinero
10.4 Metodologa para las investigaciones
sobre lavado de dinero
11. La seguridad en la perspectiva mexicana
11.1 La cooperacin Internacional
11.2 La coordinacin policial Internacional
11.3 Procedimientos de cooperacin de la
Polica Internacional
11.4 Organizacin Internacional de Polica
Criminal
11.5 Foros internacionales
Evaluacin parcial
Entrega
de
calificaciones
finales
y
aclaraciones
Captura de calificaciones en la Direccin de
Servicios Escolares

Invitado especial

Exposicin del docente, presentacin

Power Point

3 evaluacin
Lectura a los alumnos en el saln de
clase
Publicacin de calificaciones en la
pgina digital de la UM

DOCENTE
____________________________________________
LIC. FERNANDA JANETTE ARCINIEGAS SILVA

NOMBRES Y FIRMAS DE COMN ACUERDO

DOCENTE
Lic. Fernanda J. Arciniegas Silva

ALUMNOS
NOMBRE COMPLETO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FIRMA