Procedimiento de Colaboracin Eficaz Presupuestos

Sujetos

INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013

Quines pueden
acogerse?
1)

Quines no
pueden acogerse?
Art. 474.5

Quien est sometido a un

proceso penal.
Quien no est sometido a un
proceso penal
Quien ha sido sentenciado

Jefes
Cabecillas
Dirigentes principales

Para todos los

En todo
supuesto

Asociacin ilcita
Terrorismo
Lavado de activos
Delitos informticos
(Ley N 30096)
Delitos contra la
humanidad

casos de
criminalidad
organizada (Ley
30077)

Homicidio calificado (108)

Secuestro (152)
Trata de personas (153)
Violacin del secreto de las comunicaciones
(162)
Delitos contra el patrimonio (hurto agravado
(186), robo agravado (189), receptacin
agravada (195), estafa agravada (196-A),
defraudacin (197)
Pornografa infantil (183)
Extorsin (200)
Usurpacin (202 y 204
Delitos informticos (segn Ley 30077)
Delitos contra la propiedad industria (222)
Delitos monetarios (252 - 254)

Tenencia, fabricacin y trfico ilcito de armas,

municiones y dems delitos (279, 279-A, 279-B, 279-C,
279-D)
Trafico ilcito de drogas
Trfico ilcito de migrantes (303-A y 303-B)
Delitos ambientales (310-A, 310-B, 310-C)
Delitos de marcaje y reglaje (317-A)
Genocidio, desaparicin forzada y tortura (319 - 321)
Delitos contra la administracin pblica (concusin,
cobro indebido, colusin, peculado, cohecho, soborno
internacional pasivo, corrupcin pasiva de auxiliares,
negociacin incompatible, trfico de influencias,
enriquecimiento ilcito)
Delitos de falsificacin de documentos (427)
Lavado de activos (Dec. Leg. 1106)

En concierto
con pluralidad
de personas

Concusin
Peculado
Corrupcin de funcionarios
Delitos tributarios
Delitos aduaneros
Delitos contra la fe pblica
Delitos contra el orden
migratorio

Requisitos
eficacia
(Art.de474.1)

Condiciones (Art.
472.2)

En caso de concurso de delitos, no ser obstculo para la celebracin del acuerdo que uno de ellos no se encuentre en esta relacin (Art. 473.2)

Haber abandonado voluntariamente sus actos delictivos.

Admitir o no contradecir los hechos en que ha intervenido o se le imputan.
Mostrar disposicin de proporcionar informacin eficaz.

La informacin que
proporciona el
colaborador debe
permitir

A) Evitar la continuidad, permanencia o consumacin del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecucin. Asimismo impedir o neutralizar futuras acciones o daos que podran
producirse.
B) Conocer las circunstancias en las que se planific y ejecut el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
C)Identificar a los autores y partcipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organizacin delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a
uno o a varios de sus miembros.
D)Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organizacin delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de
financiamiento y aprovisionamiento de la organizacin delictiva

Parmetros para su
otorgamiento (Art.
474.2)

Procedimiento de Colaboracin Eficaz Beneficios premiales

INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013

Con relacin a la
colaboracin:

Grado de eficacia
Importancia de la informacin

Con relacin al
delito:

Entidad del delito

Responsabilidad por el hecho

A) Evitar un delito de especial connotacin.

Exencin de la pena

Su procedencia exige que la

colaboracin activa permita
(Art. 474.4)

B) Identificar categricamente y propiciar detencin de lderes en la organizacin

C) Descubrir concluyentemente aspectos sustantivos de las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organizacin delictiva, o de los
instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos de notoria importancia para los fines de la organizacin

Remisin de la pena

(Arts. 474.2 y 478.3)

Disminucin de pena hasta 1/3

por debajo del mnimo legal

Disminucin de pena hasta por

debajo del mnimo legal

Suspensin de ejecucin de pena

Beneficio limitado en caso que el

agente haya intervenido en delito con
consecuencias especialmente graves
(474.5)

En tal caso no procede la

acumulacin con la suspensin de la
ejecucin de la pena

Se pueden aplicar
acumulativamente, siempre que se
cumplan los requisitos del 57 del
CP
(Art. 474.3)

Beneficio limitado en caso que el

Liberacin condicional

agente haya intervenido en delitos con

consecuencias especialmente graves
(474.5)

Procede siempre que el agente haya cumplido

por lo menos la mitad de la pena

Procede cuando el colaborador tiene

Comparecencia restringida

Conversin de pena

mandato de prisin preventiva

(Art. 474.3)

Juez impondr restricciones previstas en el

artculo 288, inclusive detencin domiciliaria

La pena se puede convertir a multa, prestacin de servicios o

limitacin de das libres, conforme a las equivalencia
(Art. 478.3)

Procedimiento de Colaboracin Eficaz Etapa de corroboracin

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ETAPA DE CORROBORACIN
Finalidad

Establecer la eficacia de
la informacin
proporcionada

Art. 475.2

Fiscal verifica condiciones (Art. 472) + Requisitos de eficacia (474.1)

Responsable
Art. 475.2

Conduccin del Fiscal e

intervencin de la
polica

Fiscal celebra entrevistas y reuniones para acordar la procedencia de los

beneficios con el colaborador y/o su abogado

El fiscal debe informar al

sindicado de la identidad
del colaborador.
Art. 476.4

ACTOS DE INVESTIGACIN

Si se demuestra la inocencia
del
imputadobrind
y que
colaborador

Informe
policial.
(Art. 475.2)

Declaracin

Tratamiento
de la
Informacin

Resultado

del
agraviado.

del
Las colaborador
declaracionesse

inexistentes .
Las declaraciones
de terceros
validez
y pueden
ser
valorados
en

Indicios de imputacin falsa.

(Art. 475.6)

MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO
(Art. 475.4)

CONVENIO PREPARATORIO
(475.3)

otros procesos

(Art. 476.4)

Criterios

La seguridad persoal del

Calidad de la informacin
ofrecida

Naturaleza de los cargos

imputados

Para garantizar el xito de

las investigaciones.
La conclusin exitosa del
proceso.
colaborador.

MEDIDAS DE COERCIN

Fiscal deniega
realizacin de acuerdo.
Art. 476.2

Otras
diligencias.
(Art. 475.5)
Informacin no ha sido
corroborada.
(Art. 476.2)

Beneficios
de participacin delictiva de
personas sindicadas.
(Art. 476.3)

Contenido
Esta disposicin
no es impugnable

Fiscal celebra acuerdo

MEDIDAS DE PROTECCIN Existen indicios suficientes

Mecanismos de aporte
de informacin

Mecanismos de
corroboracin

Arresto domiciliario
Otras

Obligaciones

Art. 247-252 CPP

Proteccin policial
Cambio de residencia
Ocultacin del
paradero.
Reserva de identidad
Otras

Procedimiento de Colaboracin Eficaz Etapa de aprobacin

Durante la etapa de investigacin

INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013

Informacin

Las declaraciones de terceros documentos, informes, dictmenes, Fiscal remite el

mantienen su validez y pueden ser valorados en otros procesos Acuerdo de
Investigacin
legalidad
irrazonabilidad
Auto:

Eficacia evidente del

preparatoria (JIP)
(477.1)
Juez desaprueba el
acuerdo

Ausencia de
Beneficios y
Colaboracin (ABC)

(5 das)

Devolucin al Fiscal

En el juzgado penal y antes del juicio oral

exceder trminos del

acuerdo

Observaciones del JIP al

contenido del acta y a la
concesin de beneficios

Resolucin
inimpugnable

Fiscal remite ABC

complementario
u original al JIP
(477.3)

Con posterioridad a la sentencia

Juez de

Las declaraciones del colaborador se tendrn como inexistentes y

no pueden ser utilizadas en su contra.
proporcionada
infracciones legales
Control de

Ausencia de

ABC

Juez no puede

Fiscal
complementa
o corrige el
ABC

Tratamiento de la

10 das

Fiscal remite el Acuerdo de

Beneficios y Colaboracin (ABC)

Exposicin de las
partes

Interrogatorio al
solicitante
Registro de
actuaciones en acta

Juez celebra audiencia

privada especial
(477.3)

3 das

Sentencia:
Juez aprueba el
ABC

Juez ordena

consiste en
exencin o

inmediata libertad y
anulacin de

remisin de pena

antecedentes

Si acuerdo
consiste en
disminucin de
pena

Juez declara
responsabilidad del
colaborador y impone
sancin

Sentencia:
Juez aprueba el
ABC

Decisin
judicial

Apelacin

Devolucin al Fiscal
Observaciones del Juez penal al
contenido del acta y a la concesin

Apelacin

ABC

Juez celebra audiencia

privada especial (477.3)

complementario u original al
JP

Sala Penal
Superior

Auto: Juez
desaprueba el

3 das

de beneficios

inimpugnable

Fiscal remite ABC

Superior

Decisin
judicial

(5 das)

Resolucin

Sala Penal

Control de
legalidad
(477.1)

Juzgado penal

Fiscal complementa o corrige

el ABC

Si acuerdo

10 das

Solicitud del
Fiscal

Juez de
investigacin
preparatoria

Juez celebra audiencia

Decisin

privada especial (477.3)

judicial

Sentencia:
Juez aprueba el
ABC

Remisin de la
pena

Suspensin de la
ejecucin de la pena

Conversin de
pena
Auto: Juez
desaprueba el ABC

Liberacin
condicional

Prestacin de
servicios

Limitacin de das
libres

Apelacin

Sala Penal
Superior

Procedimiento de Colaboracin Eficaz Revocacin

Juez desaprueba
el ABC
Decisin
judicial

Revoca

Confirma

Criterios para su imposicin: (Art. 479.3)

Naturaleza y modalidades del hecho punible
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
cometi

Confirma
revocatoria

Decisin judicial
sobre revocacin es
objeto de apelacin

Audiencia de
revocacin de
beneficios
(exposicin de las
partes y actuacin de
pruebas ofrecidas)

(3 das)

Acuerdo

Que beneficiado cumpla con las

obligaciones especficas impuestas
(479.2)

Interviene un
rgano
especializado

Si la revocatoria se

Remisin de

Juez dicta auto de

Partes pueden:

Juez resuelve

refiere a exencin de
pena (Art. 480.2)

actuados al Fiscal
Provincial para que
formule acusacin

enjuiciamiento y
corre traslado
(5 das)

Formular alegatos
escritos, introducir
pretensiones, ofrecer
pruebas

admisin de
medios de
prueba

Partes pueden:

Juez resuelve

Audiencia

Formular alegatos
escritos, introducir
pretensiones, ofrecer
pruebas

admisin de
medios de
prueba

(Examen del acusado,

actuacin de pruebas
admitida, alegatos de
las partes)

Remisin de

Si la revocatoria se
refiere a disminucin
de pena (Art. 480.3)

actuados al Fiscal
Provincial para que
formule pretensin
de condena

Si la revocatoria se

Juez penal ordena

Sala Penal
Superior resuelve

Juez corre
traslado de
solicitud (5 das)

Que el beneficiado se obigue a

concurrir a toda citacin derivada

Condiciones para
el otorgamiento
de beneficios

El control le
Obligaciones imponibles: (Art. 479.2)
Informar de todo cambio de residencia
corresponde
Ejercer oficio, profesin u ocupacin lcitos
al Ministerio
Reparar los daos ocasionados por el delito, salvo imposibilidad econmica
Pblico
Abstenerse de consumir bebidas alcohlicas y drogas
Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse peridicamente ante ellas
Naturaleza del beneficio
Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite
Magnitud de la colaboracin proporcionada
Observar buena conducta individual, familiar o social
Condiciones personales del beneficiado
No salir del pas sin previa autorizacin judicial
Personal policial
Registro de
asignado
Beneficiados Cumplir con las obligaciones contempladas en el Cdigo de Ejecucin Penal y su
Reglamento
de la PNP
Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes.

Rechaza
revocatoria

Indagacin previa
sobre cumplimiento
de beneficios

Fiscal solicita
revocacin al
Juez que otorg
el beneficio

Que el beneficiado no cometa

nuevo delito doloso dentro de los
10 aos de otorgado el beneficio

Sala Penal
Superior

Apelacin
Sentencia: Juez
aprueba el ABC

Procedimiento de Revocacin

Obligaciones y su control

Concesin de beneficios

INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013

refiere a remisin de
pena (Art. 480.4)

Juez corre traslado

del requerimiento
fiscal (5 das)

que el imputado
cumpla el extremo
de la pena remitida

Decisin

Si la revocatoria se refiere a suspensin de la

judicial

ejecucin, liberacin condicional, detencin

domiciliaria o comparecencia (Art. 480.5)

Juez procede conforme

a las normas penales,
procesales o de
ejecucin pertinentes

Juez emite auto

de citacin a
juicio

Juicio oral:
Examen del acusado,
actuacin de pruebas
ofrecidas y admitidas,
alegatos, palabra del
acusado

Juez emite
sentencia

Procede apelacin
ante la Sala Penal
Superior
(Art. 480.2.d y
480.3.c)

Procedimiento de Colaboracin Eficaz Consolidado con las etapas del procedimiento

corroboracin
Etapa de aprobacin
Etapa de

Solicitud

INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013

Interesado se presenta
ante el Fiscal y solicita
acogerse a
procedimiento de
colaboracion eficaz

Fiscal dispone el
inicio de la etapa
de corroboracin
(475.2)

Fiscal remite ABC

Fiscal verifica condiciones

(Art. 472) + Requisitos de
eficacia (474.1)

Intervencin
de la PNP

obligaciones
Control de
Revocacin

Fiscal solicita
revocacin al Juez
que otorg el
beneficio

De ser el caso, Fiscal dicta medidas de

Fiscal puede
aseguramiento,
medidas de coercin, y
celebrar
un
medidas de proteccin
Convenio
Preparatorio con el
colaborador

Control de legalidad
(477.5)

JIP / Juez penal

El control le
corresponde al
Ministerio Pblico

Ordena la
realizacin de
actos de
investigacin

Fiscal celebra entrevistas y reuniones

para acordar la procedencia de los
beneficios con el colaborador y/o su
abogado

Decisin
judicial

Juez corre
traslado de
solicitud (5
das)

Existen indicios suficientes de

participacin delictiva de personas
sindicadas.
(Art. 476.3)

Apelacin

Sala Penal
Superior

Auto: Juez
desaprueba el
ABC

Audiencia privada
especial

Interviene un
rgano
especializado de
la PNP

Sentencia:
Juez aprueba el
ABC

Informacin no ha sido corroborada o existen

indicios de imputacion falsa
(Art. 476.2)

Decisin
judicial

Decisin judicial
sobre revocacin es
objeto de apelacin

Fiscal celebra acuerdo

Sala
confirma

Sala revoca

Indagacin previa
sobre cumplimiento
de beneficios

Audiencia de
revocacin de
beneficios

Fiscal deniega
realizacin de acuerdo.
Art. 476.2

Sala Penal
Superior resuelve

Rechaza

Confirma
revocacin

Esta disposicin
no es impugnable

Acuerdo de Beneficios
y Colaboracin (ABC)

Beneficios otorgados
estn sujetos a control
por parte del
Ministerio Pblico