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ACTA No. 2
Reunin Extraordinaria de la Asamblea General de accionistas de la SOCIEDAD
COLOMBANA DE MEDICINA PREVENTIVA SAS.
En la ciudad de Bogot D.C., siendo las 7:00p.m., del da 09 de Diciembre, del ao 2009,
se reuni la Asamblea General de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA
PREVENTIVA SAS, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el da
21 de Noviembre mediante comunicacin escrita dirigida a cada accionista, con el objeto
de reformar los estatutos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA PREVENTIVA
SAS. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General.
NOMBRE COMPLETO
IDENTIFICACION
73.112.436 Cartagena
51.851.811 Bogot
79.569.576 Bogot
52.045.804 Bogot
79.568.846 Bogot
52.265.606 Bogot
19.259.486 Bogot
19.055.949 Bogot
19.079.122 Bogot
9.101.527 Cartagena
80.730.329 Bogot
Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del
da:
1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.
2. Verificacin del qurum.
3. Aprobacin de la reforma estatutaria.
4. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.
En desarrollo del mismo podr la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren
convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan
relacin directa con el objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades
de cualquier naturaleza.
Artculo 26. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la eleccin de comits u
otros cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En caso de crearse
junta directiva, la totalidad de sus miembros sern designados por mayora simple de los
votos emitidos en la correspondiente eleccin. Para el efecto, quienes tengan intencin de
postularse confeccionarn planchas completas que contengan el nmero total de
miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor nmero de votos
ser elegida en su totalidad. Por los primeros dos aos de funcionamiento de la sociedad
(desde la aprobacin de estatutos por cmara de comercio) se designar como
representante legal (gerente) al DR. HUGO MARIO GALINDO SALOM, identificado con la
cedula de ciudadana nmero 73.112.436 de Cartagena, gestor de la sociedad. Asimismo
sern nombradas integrantes de la Junta Directiva por los primeros dos aos, a las
siguientes diez personas (cinco principales y cinco suplentes) en su orden:
1. Helber Armando Prieto (principal 1) cc 79,568,846 Bogot
2. Claudia Marcela Nez Mosos (suplente 1) cc 52.045.804 Bogot
3. Carlos Alberto Carrillo Bravo (principal 2) cc 79, 569,576 Bogot
4. Claudia Patricia Sanchez Rodrguez (suplente 2) cc 52,265,606 Bogot
5. Nubia Rocio Leudo Ospina (principal 3) cc 51.851.811 Bogot
6. Jorge Ignacio Crdoba Restrepo (suplente 3) cc 19,055,949 Bogot
7. Hugo Mario Galindo Salom (Principal 4) cc 73.112.436 Cartagena
8. Mario Enrique Bejarano (suplente 4) cc 19,259,486 Bogot
9. Juan Manuel Luna (Principal 5) cc 19.079.122 Bogot
10. Alejandro Carmona Collazos (suplente 5) cc 9.101.527 Cartagena
reeleccin.
Las funciones del representante legal terminarn en caso de dimisin o revocacin por
parte de la junta directiva, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el
representante legal sea una persona natural y en caso de liquidacin privada o judicial,
cuando el representante legal sea una persona jurdica.
La cesacin de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnizacin de cualquier naturaleza, diferente de aquellas
que le
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HUGO MARIO GALINDO SALOM
Presidente
CC.73.112.436 de Cartagena
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CAROL VIVIANA OLARTE ROJAS
Secretario
CC.53.077.745 de Bogot.