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BM&FBOVESPA S.A.

- BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS


COMPANHIA ABERTA
CNPJ n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015
1. Data, Hora e Local: Aos 10 de fevereiro de 2015, s 13h00, na filial da Companhia
localizada na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua XV de Novembro, 275,
Centro.
2. Presenas: Srs. Pedro Pullen Parente Presidente do Conselho, Andr Santos Esteves,
Claudio Luiz da Silva Haddad, Daniel Luiz Gleizer, Jos Roberto Mendona de Barros,
Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Marcelo Fernandez
Trindade. O Conselheiro Charles Peter Carey participou por intermdio de conferncia, na
forma prevista no artigo 26, 4, do Estatuto Social da Companhia. Ausncias justificadas
dos Conselheiros Alfredo Antonio Lima de Menezes e Jos de Menezes Berenguer Neto.
3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente Presidente; e Sra. Iael Lukower Secretria.
4. Deliberaes tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos
documentos de suporte que esto arquivados na sede da Companhia, havendo-se
autorizado a lavratura da presente ata em forma sumria:
4.1. Aprovar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras referentes ao
exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2014.
4.2. Aprovar a proposta de destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de
dezembro de 2014, correspondente a R$ 977.053.025,26, a ser apresentada Assembleia
Geral Ordinria de 2015 da Companhia, nos seguintes termos:
(i) R$ 781.642.000,00 conta de dividendos obrigatrios, que aps a compensao com os
dividendos intermedirios pagos com relao ao exerccio de 2014, no valor de R$
595.701.000,00, restar um saldo a pagar de R$ 185.941.000,00 o qual se prope seja
distribudo aos acionistas a ttulo de dividendos, resultando no valor de R$ 0,10316344 por
ao (valor estimado, que pode ser modificado em razo da alienao de aes em
tesouraria para atender ao exerccio de opes de compra de aes outorgadas com base no
Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia e por eventual aquisio de aes no
mbito do Plano de Recompra de Aes da Companhia); e
(ii) R$ 195.411.025,26 para constituio da reserva estatutria para investimentos e
composio dos fundos e mecanismos de salvaguarda da Companhia.
4.2.1. Os dividendos sero pagos em 28 de abril de 2015 tomando como base de clculo a
posio acionria de 15 de abril de 2015.
4.2.2. As aes da Companhia sero negociadas na condio com at o dia 15 de abril de
2015, inclusive, e na condio ex dividendos a partir do dia 16 de abril de 2015.

(Continuao da ata da Reunio do Conselho de Administrao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros realizada em 10 de fevereiro de 2015.)

4.3. Aprovar, nos termos do artigo 29, alnea n, do Estatuto Social da Companhia, e da
Instruo CVM n 10/80, o cancelamento de 85.000.000 (oitenta e cinco milhes) de aes
de emisso da Companhia mantidas em tesouraria, as quais foram adquiridas no mbito dos
programas de recompra de aes institudos pela Companhia, sem reduo do seu capital
social. Em decorrncia do referido cancelamento, o capital social subscrito e integralizado
de R$ 2.540.239.563,88 (dois bilhes, quinhentos e quarenta milhes, duzentos e trinta e
nove mil, quinhentos e sessenta e trs reais e oitenta e oito centavos) passar a ser
representado por 1.815.000.000 (um bilho e oitocentos e quinze milhes) de aes
ordinrias, sendo que na prxima Assembleia Geral Extraordinria da Companhia os
acionistas deliberaro sobre a alterao do artigo 5, caput, do Estatuto Social, com a
finalidade de adequ-lo presente deliberao.
4.4. Aprovar a designao do Sr. Daniel Sonder, eleito como Diretor Executivo Financeiro e
Corporativo da Companhia em 9 de maio de 2013, para que a partir da presente data exera,
alm das funes de Diretor Executivo Financeiro e Corporativo, a funo de Diretor de
Relaes com Investidores da Companhia em substituio ao Sr. Eduardo Refinetti Guardia,
eleito Diretor Executivo de Produtos e de Relaes com Investidores da Companhia
tambm em 9 de maio de 2013. Diante dessa aprovao, decidiu-se por alterar a
denominao (i) da Diretoria Executiva Financeira e Corporativa para Diretoria Executiva
Financeira, Corporativa e de Relaes com Investidores, que continuar sob o comando do
Sr. Daniel Sonder; e (ii) da Diretoria Executiva de Produtos e de Relaes com Investidores
para Diretoria Executiva de Produtos, que continuar sob o comando do Sr. Eduardo
Refinetti Guardia.
4.5. No que tange ao Comit de Assessoramento para o Setor da Intermediao (Comit),
o Conselho de Administrao aprovou:
4.5.1. Considerando que, conforme deliberado pelo Conselho de Administrao em reunio
realizada em 5 de maro de 2013, o prazo de durao do Comit findar-se- em 15 de abril
de 2015, a extenso do prazo de durao do Comit por mais dois anos a contar de 15 de
abril de 2015, findando-se, portanto, em 15 de abril de 2017.
4.5.2. A alterao, com efeitos imediatos, da regra de composio do Comit, de modo que
este passe a ser composto por at 9 membros, sendo, no mnimo, 1 (um) e, no mximo, 2
(dois) membros do Conselho de Administrao, independentes ou no, dentre os quais um
exercer a funo de Coordenador do Comit, e at 7 (sete) membros externos, a serem
designados pelo Conselho de Administrao dentre pessoas com atuao destacada no setor
da intermediao ou que possuam elevada capacitao e ampla experincia profissional em
assuntos relacionados com o setor. Dentre os membros externos, devero ser eleitos para
compor o Comit, alm de um membro independente, pessoas que representem, no mnimo,
instituies intermedirias (a) de pequeno, mdio e grande porte, (b) que sejam ligadas a
grupos econmicos nacionais e estrangeiros, (c) voltadas ao agronegcio, e (d) voltadas a
investidores institucionais.
4.5.3. A delegao ao Comit de Governana e Indicao da competncia para nomear os
novos integrantes do Comit, na qualidade de membros externos, os quais tero mandato at
15 de abril de 2017.
5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, aps
lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. So Paulo, 10 de
fevereiro de 2015. Pedro Pullen Parente Presidente do Conselho, Andr Santos Esteves,

(Continuao da ata da Reunio do Conselho de Administrao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros realizada em 10 de fevereiro de 2015.)

Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Daniel Luiz Gleizer, Jos Roberto
Mendona de Barros, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e
Marcelo Fernandez Trindade.

Esta cpia fiel da ata que integra o competente livro.

Pedro Pullen Parente


Presidente