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Cdigo: F-E-GDH-001

ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO


COLEGIO
DELIA ZAPATA OLIVELLA

Fecha de edicin:
30/08/2010

Elaboro:
Secretaria
Administrativa

Revis:
Representante
Calidad

Versin: 02
Aprob: Rectora

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ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO


NO.01
FECHA

LUGAR

HORARIO

PROXIMA REUNIN

Marzo 7 -2014

RECTORIA

11:00 a 1:23 p.m.

4 Abril de 2014

ASISTENTES
AUSENTES
SONIA FORERO CARVAJAL
JAVIER TORRES
MIGUEL FERNANDO MORENO
CLAUDIA LILIANA LEYTON B.
JOSE BERNAL GONZALEZ
-MARIA ALEJANDRA BONILLA C.
-ANGIE PAOLA ALEMAN
-ERNESTO CUELLAR CASTRO
-NELSON BELTRAN
-CAMILO MENDEZ
1.-Presentacin de las actas de eleccin de los Miembros del
Consejo Directivo verificacin de legalidad inhabilidad e
incompatibilidad.
2.-Verificacin del Quorum
3.-Entrega y lectura de las funciones
4.-Posesin y lectura del Reglamento Interno
5.-Metas Institucionales y presentacin del POA 2014.
TEMAS
6.-Intervencin PIMA SED, aprobacin recursos 2014, avalado por el
Consejo Acadmico.
7.-Flash informativo Ley de Garantas (Nelson Beltrn) Contador
8.-Presentacin del Plan de Compras 2014
9.-Aprobacin Adicin Presupuestal
10.-Correspondencia
11.-Proposiciones y varios.
DESARROLLO

1.-PRESENTACION DE LAS ACTAS DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO


DIRECTIVO, VERIFICACION DE LEGALIDAD, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.
La seora Rectora Sonia Forero Carvajal les explico el procedimiento , protocolo y la
formalidad de los Consejo Directivo, que tienen voz y voto, el representante de los
estudiantes, los dos padres de familia,, los dos docentes, el ex a-alumno el representante
del sector productivo y la Rectora, informa que asisten siempre como invitados con voz pero
sin voto Camilo Mndez , Auxiliar Financiero, Nelson Beltrn, Contador, Nubia Chingate
Representante del Sistema Gestin de Calidad, Consuelo Varn Guzmn, Secretaria, quien
toma el acta y graba la sesin.
Se presento al Consejo Directivo las actas de eleccin de delegados al Consejo Directivo, el
cual reposaran en los documentos de Consejo Directivo.
2.-VERIFICACION DEL QUORUM:
Se hicieron presente: La seora Rectora Sonia Forero Carvajal, Javier Torres, Miguel
Fernando Moreno, Claudia Liliana Leyton, Jos Bernal Gonzlez, Mara Alejandra Bonilla,
Angie Paola Alemn, Ernesto Cuellar Castro, Diego Murillo, Elda Trivio, Camilo Mndez,
Nelson Beltrn, Laura Mira Saenz, Nubia Chingate, Camilo Mndez.

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DELIA ZAPATA OLIVELLA

Fecha de edicin:
30/08/2010

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Administrativa

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Se presentaron 2 personas para representar el Sector Productivo y 2 exa-alumos, el cual


expusieron su voluntad en ser representantes del Consejo Directivo:
-ELDA TRIVIO, Proveedora de la Tienda Escolar
-ERNESTO CUELLAR, Proveedor de Sudaderas de los colegios
Se procedi a la votacin de los dos proveedores quedando como representante del Sector
Productivo al Consejo Directivo.
ELDA TRIVIO 3 VOTOS
ERNESTO CUELLAR 4 VOTOS.
-Quedando como representante del Sector productivo el Seor ERNESTO CUELLAR al
Consejo Directivo.
Se procedi a la votacin para elegir el ex alumno, para el Consejo Directivo:
ANGIE PAOLA ALEMAN 4 VOTOS
DIEGO MURILLO 3 VOTOS.
-Quedando como representante de los ex alumnos Angie Paola Alemn al Consejo Directivo.
3.-ENTREGA Y LECTURA DE LAS FUNCIONES.
Se hizo entrega a cada uno de los miembros del Consejo Directivo sus funciones a cumplir.
Por el Decreto 1860 de 1994, Articulo 23.
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institucin, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la Direccin Administrativa en el caso de
los establecimientos privados.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos,
con los estudiantes de la institucin educativa y despus de haber agotado los procedimientos previstos
en el reglamento o Manual de Convivencia.
3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institucin.
4-Asumir la defensa y garanta de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sienta lesionado.
5- Participar en la planeacin y evaluacin del Proyecto Educativo Institucional, del currculo y del
plan de estudios, y someterlos a la consideracin de la Secretara de Educacin respectiva o del
organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
ley y en los reglamentos.
6.- Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institucin educativa.
7. Establecer estmulos y sanciones para el buen desempeo acadmico y social del estudiante que ha
de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningn caso pueden ser contrarios a la
dignidad del estudiante.
8.- Participar en la evaluacin de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la
institucin.
9. Recomendar criterios de participacin de la institucin en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas.
10. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realizacin de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad
educativa.
11. Promover las relaciones de tipo acadmico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas
y la conformacin de organizaciones juveniles.
12. Fomentar la conformacin de organizaciones de padres de familia y de estudiantes.
13. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto.
14. Aprobar el Presupuesto de ingresos y egresos de los recursos propios y los provenientes de pagos
legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educacin de los estudiantes
tales como derechos acadmicos, uso de libros de texto y similares.
15.-Disear y elaborar su propio reglamento. (Art.23 Dto.1860 de 1994)

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4.-POSESION Y LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL C.D.


Despus que la seora Rectora les explico las funciones a los Miembros del Consejo
Directivo procedi a tomar Posesin y se declaro oficialmente la Posesin del Consejo
Directivo para la vigencia del ao 2014.
As mismo la seora Rectora les explico el Reglamento Interno del Consejo Directivo del
Colegio Delia Zapata Olivella.
El Consejo Directivo estar conformado por un total de 8 personas as:
-El Rector quien lo presidir y convocara ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
-Dos representantes del personal docente, elegidos por mayora de los votantes en una
asamblea de docentes.
-Dos representantes de los padres de familia .
-Un representante de los estudiantes, elegidos por el Consejo de Estudiantes entre los
alumnos que se encuentren cursando el ultimo grado de educacin.
-Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo
-Un representante del Sector Productivo.
-El periodo de los integrantes del Consejo Directivo es de 12 meses, contados a partir de su
nombramiento.
Las actas de Consejo Directivo sern firmadas por el Rector y secretario, luego sern
subidas a la pagina del Colegio, para conocimiento de la comunidad educativa.
El Docente Miguel Fernando Moreno sugiere aportes para el reglamento interno del Consejo
Directivo.
La seora Rectora atiende la solicitud y la pone en consideracin la modificacin al
reglamento del Consejo Directivo para la prxima reunin.
5.-METAS INSTITUCIONALES Y PRESENTACION DEL POA 2014.
La seora Rectora explica a los miembros del Consejo Directivo las Metas Institucionales
del Colegio, para el ao 2014, aprobados por el Consejo Directivo ao 2013.
1.-Mantener la certificacin del sistema de Gestin de la Calidad con la Norma ISO-9001,
versin 2008 y obtener la certificacin con la Norma NTC 1000-2009
2.-Mantener o elevar el nivel de desempeo alto del colegio en la prueba saber icfes 11,
Saber 3,5,9 y dems pruebas externas.
Controlar y disminuir el nivel de reprobacin escolar al 1.5 %.
3.-Garantizar la satisfaccin de los usuarios con el servicio educativo.
4.-Asegurar el cumplimiento de los indicadores de gestin a travs de la mejora continua,
desarrollar la transversalidad del arte en todas las reas del currculo.
-La seora Rectora explica el Plan Operativo Anual, para el ao 2014, el cual se anexa al
acta del Consejo Directivo.
El Docente Miguel Fernando Moreno, comenta que se debe tener el Comit de Convivencia
Escolar y laboral, se pone en consideracin el Decreto 1620 de Convivencia , la seora
Rectora explica que en la prxima semana se instalara el Comit.
La seora Nubia Chingate, representante de la oficina de calidad, presenta al Consejo
Directivo el Acta de Compromiso Nivel Institucional para la implementacin y mantenimiento
del Sistema Integrado de Gestin de Calidad-SGC, Modelo Estndar de Control Interno-Meci
y Plan Institucional de Gestin Ambiental-Piga y Conformacin del equipo institucional del
SIG , en el marco de lo establecido en el Decreto No. 4110 de 2004 , por la cual se
reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin

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Pblica, de acuerdo con el Decreto No. 1599 de 2005, el cual adopta el Modelo Estndar del
Control Interno-MECI y presenta el anexo tcnico para su implantacin en desarrollo de las
normas generales sealadas en la Ley 87 de 1993 y conforme el Decreto 509 de 2009 que
establece los lineamientos para el Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA y la Norma
Tcnica NTC-ISO 14001, la suscrita Rectora del Colegio Delia Zapata Olivella y el Consejo
Directivo , manifiestan su inters y compromiso en la implementacin, mantenimiento,
seguimiento y evaluacin del Sistema Integrado de Gestin de la SED, al interior del colegio
conforme las directrices y lineamientos dados desde el nivel central, hacia el logro eficiente
de la Misin, Poltica de Calidad y los objetivos institucionales, en concordancia con las
normas y las polticas del Estado, se anexa el acta firmada por los miembros del Consejo
Directivo ao 2014.
6.-INTERVENCION PIMA SED, APROBACION RECURSOS 2014, AVALADO POR EL
CONSEJO ACADEMICO.
Se presento Laura Mira Saenz la representante de PIMA de la localidad de suba, al cual
esta midiendo las acciones de mejoramiento para el beneficio de los estudiantes, les explic
que es PIMA, que el Plan Institucional de Mejoramiento Anual, la cual para el ao 2014.
Mediante RESOLUCIN 056 DEL 30 DE Diciembre del 2013, por la cual se reglamenta la
Transferencia de recursos del proyecto 893 pensar la Educacin a travs de los Fondos de
Servicios Educativos, para apoyar la financiacin de los planes institucionales de
mejoramiento anual de los colegios oficiales, por un valor de $5.687.000,(se anexa
Resolucin), el Consejo Acadmico de acuerdo al Acta No. 01 de fecha Febrero 19 del
presente ao, aprob nuevamente la compra de televisores para incrementar multimedia. (se
anexa acta del Consejo Acadmico).
La seora Rectora puso en consideracin al Consejo Directivo la compra de televisores y
hubo votacin de 8 votos, la cual quedo aprobado, por los miembros del Consejo Directivo.
La seora Rectora informa que los televisores ya estn listos para ser instalados y la torre de
sonido estaba defectuosa y se devolvi, se va a llamar nuevamente para la compra.
7.-FLASH INFORMATIVO LEY DE GARANTIAS (NELSON BELTRAN) CONTADOR
El seor Nelson Beltrn, explico a los miembros del Consejo Directivo todo lo relacionado a
la Ley de Garanta que empez el da 25 de Enero al 25 de Mayo del 2014, donde se
suspenden todas las contrataciones, as mismo la Contratacin Publica, para proveedores,
mediante la pagina www.colombiacompra.gov.colproveedores.
As mismo explico que en el ao 2013, mediante Resolucin 026 del 17 de Septiembre
Pima consigno $4.605.000 y para el ao 2014,mediante Resolucin 056 del 30 de Diciembre
del 2013 consigno $ 5.687.000, la cual se destinara para la compra de televisores, aprobado
por el Consejo Acadmico y Consejo Directivo.
El seor Nelson Beltrn, Contador hizo entrega y explica a cada uno de los miembros del
Consejo Directivo la Ejecucin de Gastos e Inversin 2013 y la Ejecucin de Ingresos
vigencia 2014, el cual se anexa al acta
La seora rectora informa que hasta el momento se ha sacado 85.000 fotocopias se han
gastado 170 resmas de papel y 10 toner.
8.-PRESENTACION DEL PLAN DE COMPRAS AO 2014.
El seor Nelson Beltrn hace entrega a cada uno de los miembros del Consejo Directivo el
plan de compras, para vigencia 2014, el cual fue aprobado por los miembros del Consejo
ao 2013, se anexa al acta.
9.-APROBACION ADICION PRESUPUESTAL.
-Acuerdo de Adicin Presupuestal No.04, considerando que el ordenador del gasto presenta
a consideracin del Consejo Directivo el proyecto de Adicin al presupuesto de la vigencia
fiscal del 2014, que se hace necesario adicionar los recursos por un valor de $5.687.000

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provenientes de excedentes financieros de conformidad con lo establecido en el acta No. 01


de Marzo 7 del 2014 con destino a PIMA, de acuerdo a la Resolucin 056 de 30 Diciembre
de 2013, se anexa al acta.
-Acuerdo de Adicin Presupuestal No. 05, considerando que el ordenador del gasto presenta
a consideracin del Consejo Directivo el proyecto de Adicin al presupuesto de la vigencia
fiscal de 2014, que se hace necesario adicionar recursos por valor $6.117.483 provenientes
de excedentes financieros de conformidad con lo establecido en el acta de Consejo Directivo
No.01 de Marzo 7 del 2014, Resolucin de transferencia de la SED No. 039 de Diciembre 31
de 2013. Por recursos de Gratuidad, se anexa al acta.
-Acuerdo de Reduccin Presupuestal No. 06, considerando que el ordenador del gasto
presenta a consideracin del Consejo Directivo el proyecto de reduccin al presupuesto de la
vigencia fiscal de 2014, que se hace necesario reducir los recursos por valor de $6.704.000
provenientes de transferencia MEN de conformidad con lo establecido en el acta de Consejo
Directivo No.1 de Marzo 7 de 2014 con destinacin mantenimiento de la entidad, se anexa al
acta.
La seora Rectora pone en consideracin los acuerdos para su aprobacin.
El Consejo Directivo aprob y firmo los acuerdos presentados, se anexan al acta.
10.-CORRESPONDENCIA.
La seora Rectora Sonia Forero les presento a los Miembros del Consejo Directivo los
correos donde se ha solicitado el aumento de los almuerzos para el proyecto 40x40. Se
anexa al acta.
-Se hizo entrega a cada uno de los Miembros del Consejo Directivo la Circular a Docentes y
Administrativos No.001 de fecha Enero 15 del 2014, para su conocimiento sobre el
cronograma institucional ao 2014, se anexa al acta.
11.-PROPOSICiONES Y VARIOS DE CADA ESTAMENTO.
La seora Rectora Sonia Forero, informa a los miembros del Consejo Directivo las obras que
se han realizado en la Institucin como son:
-Arreglo de caeras que estaban tapadas
-Instalacin de las oficinas de Orientacin y Educacin Especial.
-El arreglo del rea infantil, arreglos de los pisos.
-La representante de los alumnos Mara Alejandra Bonilla, pregunta sobre el procedimiento
que se hace cuando un alumno esta consumiendo, la seora rectora le informa que cuando
se encuentra un estudiante con consumo de droga, primero que todo es requerido por la
oficina de orientacin, para poder determinar una prueba si el estudiante consume, se enva
al centro de terapia que nosotros tenemos convenio, pero el alumno sigue normalmente sus
clases, mientras se rehabilita.
-Tambin solicita que se tenga en cuenta el Comit de Convivencia
-Representante de los docentes de la jornada maana Javier Torres, solicitan un buen
servicio en la cafetera y un buen surtido en los productos.
-Representantes de los padres de familia Claudia Liliana de la jornada maana, solicita que
en la salida de los nios se coloquen algunas correas, cintas de seguridad para que los
nios salgan sin problemas.
-Representante de los docentes Miguel Fernando Moreno, de la jornada tarde, sugiere que
se tenga el Comit de Convivencia y el Comit de Convivencia Laboral.
-Comenta que los docentes de Educacin Fsica no tienen espacios cuando llueven.

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-Solicitan espacios y permiso con el sindicato de los docentes, para ellos estar actualizados.
La seora Rectora le informa al Docente Miguel Fernando que todos los Sbado y de lunes
a viernes de 6 a 8 p.m. el colegio esta libre, que por favor solicitar con anticipacin los
espacios.
-El docente Miguel Fernando comenta que el rea de ciencias naturales no cuenta con
materiales ni equipos audiovisuales y el Gas tiene escape.
La seora Rectora informa que los docentes Sandra Quiroz y Camilo Solano, solicitan que
se les avale la participacin en la convocatoria del IDEP con sus respectivos proyectos.
La seora Rectora Sonia Forero Carvajal, solicitan el aval del Consejo Directivo para realizar
estudios en London Canad se ofrece un programa de aprendizaje de Ingles y Mil culturas,
dos idiomas canadienses, dirigido a docentes de Bogot del 11de Junio al 4 de Julio de
2014, a travs de Codema.
El Consejo Directivo aprob y firmo la Comisin de estudios de la Directivo Docente Sonia
Forero Carvajal, Rectora y la Docente Mara Laudice Enciso Montero, se anexa al acta.

COMPROMISOS
.- Presentar proposiciones al reglamento interno del Colegio Directivo para la prxima
reunin.
.-Mantener la certificacin del sistema de Gestin de la Calidad con la Norma ISO-9001,
versin 2008 y obtener la certificacin con la Norma NTC 1000-2009

EN CONSTANCIA FIRMAN

SONIA FORERO CARVAJAL


RECTORA

CONSUELO VARON GUZMAN


SECRETARIA

Firman las actas y acuerdos y dems actos administrativos o documentos emanados del Consejo Directivo, quien preside junto con quien
sirva de secretario, de acuerdo a lo definido en el Artculo 33 del Decreto 19 de 2012.

SFC.cvg.

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