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SERVIO PBLICO

MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM SO PAULO
OPERAO CASTELO DE AREIA
EQUIPE SP 14 ITEM 16

RELATRIO DE ANLISE DE MDIA APREENDIDA

INQURITO POLICIAL 12-0071/2009

AUTOS 2008.61.81.000237-1

DESTINATRIO: DPF OTAVIO MARGONARI RUSSO


INVESTIGANTE: EPF EVANDRO MARCELO REIS SANTANA
INVESTIGADO: PIETRO GIAVINA BIANCHI
LOCAL DA APREENSO: Rua Ribeiro Lisboa, 501 Jardim Morumbi, So Paulo
MBA n.029/09 6 Vara Criminal Federal de So Paulo

I - Introduo
O relatrio presente referente anlise de documentos localizados
no interior de mdias (pendrives), apreendidos na residncia do investigado
PIETRO GIAVINA BIANCHI, PIETRO ex-diretor e atual consultor do Grupo
Camargo Corra, previamente selecionados por equipe de Policiais Federais e
trazidos aos autos na forma dos Laudos Periciais de n 2698/2009NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP e 3176/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP.

II - Metodologia de anlise
Neste relatrio esto relacionados arquivos encontrados no interior
de equipamentos de informtica (pendrives) apreendidos na residncia de
PIETRO GIAVINA BIANCHI.
Para melhor embasamento desta anlise foram relacionados, alm
dos arquivos contidos nos pendrives, uma srie de documentos apreendidos no
interior de uma pasta verde apreendida na sala de trabalho de PIETRO e que
esto encartados aos autos como parte do apenso VII.

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III - Fase inicial das investigaes


Vale lembrar que durante as investigaes preliminares foram
destacados dilogos no Relatrio n 12-028/09, replicado no Relatrio n 12031/09, e 12-032/09. O primeiro dilogo entre PIETRO e o diretor FERNANDO
DIAS GOMES, FERNANDO e o segundo entre o mesmo FERNANDO e o
tambm diretor DARCIO BRUNATO, DARCIO, todos investigados nestes
autos. Nestas conversas os interlocutores mencionam pendrives e uma pasta
que teria informaes acerca de doaes. Certamente a pasta e o pendrive a
que ambos se referiam so os documentos abaixo relacionados. Vejamos
novamente o contedo das referidas ligaes:
Vigsimo oitavo: De 27/01/09 a 09/02/09
Relatrio n. 12-028/09
TELEFONE
1187138553

NOME DO ALVO
PIETRO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES
DARCI/FERNANDO X PIETRO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
27/01/2009 09:01:19 27/01/2009 09:04:48
DURAO
00:03:29
P: PIETRO
D: DARCI
F: FERNANDO
D: Camargo Correa, bom dia.
P: Bom dia.
D: Bom dia, doutor Pietro.
P: Tudo bem?
D: Tudo bem, graas a Deus.
P: Algum recado?
D: No, nenhum por en...no, eu vou ser sincera
para o senhor. Abri o e-mail seu hoje e tinha um email do Luiz Nascimento.
P: Hum
D: E o Fernando j est verificando. Ele pergunta
se...espera um pouco, deixo abri novamente para
mostrar para o senhor. Se tinha alguma coisa no
passado dada pro Alelui da Bahia.
P: Hum.
D: Certo?
P: Certo.
D: Da eu passei para o Fernando.
P: Hum, hum.
O Fernando est verificando. Agora, o senhor
quer falar com ele?
P: Com quem?
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D: Com o Fernando
P: Depois eu falo...
(amenidades...)
(DARCI passa a ligao de PIETRO para
FERNANDO)
F: Al.
P: Oba. Fala professor. Bom dia.
F: Tudo bem?
P: Tudo bem? Tudo jia. O que que o Luiz est
querendo a.
F: do Jos Carlos Aleluia, saber se foi pago
alguma coisa no passado.
P: Mas pagamos, no?
F: , eu vou dar uma olhada l em baixo para ver
se eu acho as coisas do Drcio que ele no est
hoje aqui.
P: Ele no est a ?
F: No. Foi para o Peru volta s hoje tarde. Mas
a, eu daqui a pouco ligo para ele. Porque agora l
ainda so seis horas da manh
P: Hum, hum.
F: E eu ligo para ele e pergunto onde est para
dar uma procurada.
P: Hum, deixo ver...
F: Diz que ele tem um pen drive l embaixo.
P: Alm disso, na minha pasta l
F: Hum.
P: tem aquela pasta de eleies.
F: Ah, t bom.
P: E l tem todos os caras que foram pagos.
F: Eu procuro l, ento.
P: A relao inclusive...bom, inclusive o oficial...a
colaborao oficial.
F: T bom.
F: Tem as duas, n? Tem as duas, t?
F: T bom.
P: T bom.
F: T jia.
(amenidades...)
P: ...Depois amanh vamos ver se a gente fala
com o Luis, viu.
F: T bom.
P: E com a Thais, se marca amanh a tarde.
F: T bom.
P:
Mais
ou
menos
trs
horas.
(incompreensvel)...No tem hora marcada mas
para no ficar a at oito horas da noite, n?
F: Sim, senhor.
(despedem-se)

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COMENTRIO DO ANALISTA:
DARCI diz que LUIZ NASCIMENTO passou um email perguntando se houve alguma contribuio
dada no passado para o "Aleluia da Bahia".
Possivelmente esto se referindo ao deputado, do
partido DEM, pelo estado da Bahia, JOS
CARLOS ALELUIA. PIETRO pede para falar com
FERNANDO.
FERNANDO, ento, diz que DARCIO tem um pen
drive com todas as contribuies eletorias e, como
DARCIO est viajando, ele, FERNANDO, vai
procurar este pen drive.
Na sequencia, PIETRO diz tambm ter uma pasta
com tais contribuies e acrescenta que, nesta
pasta, ele tem as duas formas de contribuio: a
oficial e, ao que tudo indica, a "por fora".

Trigsimo segundo: De 01/03/09 a 15/03/09


Relatrio n. 12-032/09
TELEFONE
1196030201

NOME DO ALVO
DRCIO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
DARCI X DARCIO
DATA/HORA INICIAL
2/3/2009 08:45:12

DATA/HORA FINAL
2/3/2009 08:47:36

DURAO
00:02:24
DARCI = D

DARCIO = DA

FERNANDO = F

D: Al.
DA: Al, o doutor Pietro quer saber se ele deixou
o pen drive com voc.
D: Deixou.
DA: Deixou?
D: Deixou, espera um pouquinho, quer falar com o
Fernando? Ele est aqui.
DA: T.
D: Espera a.
AMENIDADES
F: Al.
DA: Oi.
F: Darcio bom dia, voc falaou com a Cristina l?
DA: Cristina?
F: Na Colmbia, Carina.
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DA: Carina, no Fernando, ficou de mandar esse


documento n.
F: No, mais espera a, ela ficou de mandar, mas
ela no tinha dado entrada com a outra?
DA: Sim, sim.
F: Deu entrada, eu vou ligar pra ela pra saber se
deu algum retorno.
DA: Exatamente.
F: De repente resolveu l.
DA: Ah sim, t bom. Na sexta-feira eu no
consegui falar com ela, eu vou falar. Agora, o
Pietro quer o pen drive?
F: Quer, amanh voc est aqui.
DA: Estou.
Amenidades
COMENTARIO DO ANALISTA:
DARCY questiona FERNANDO se o mesmo
estaria com o pendrive de PIETRO e ele afirma
que sim. Em outras oportunidades PIETRO j se
mostrou preocupado com contedo de seu
pendrive, o que demostra que o mesmo pode ter
em seu interior alguma prova de ilcito praticado
pelos diretores da CAMARGO CORREA.

A seguir relaciono documentao apreendida em arquivos


localizados nos pendrives apreendidos na casa de PIETRO, bem como
documentos encartados no Apenso VII, parte integrante dos autos.
Em alguns dos documentos relacionados a seguir h meno a
nomes de pessoas fsicas, sobre as quais realizamos pesquisas em arquivos
pblicos, especialmente na internet, que indicam suas possveis relaes com
as obras em questo
.
Para entender as informaes obtidas na documentao
apresentada a seguir faz-se necessrio esclarecer que PIETRO mantinha uma
forma peculiar para tratar das obras em execuo pela construtora, referindose a elas por meio de siglas.
Inicialmente vale enfatizar que estas investigaes iniciaram-se para
apurar crimes de remessa ilegal de divisas ao exterior e lavagem de dinheiro,
sendo este sempre o foco principal. Subsidiariamente surgiram dilogos que
nos remetem ao financiamento para campanha eleitoral de vrios polticos e
partidos das mais variadas legendas apoiados pelo Grupo Camargo Corra.
Como veremos a seguir algumas destas doaes passam a ser
suspeitas uma vez que estariam relacionadas ao apoio a licitaes diversas
para execuo de obras pblicas.

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Mais uma vez enfatizo que estas investigaes no apresentam


nenhum cunho poltico e que os arquivos e documentos relacionados abaixo
so cpia fiel do que foi apreendido de posse do investigado, tanto em meio
fsico (papis), quanto em meio miditico (arquivos de computador).

IV Identificao dos documentos relacionados abaixo


No incio da apresentao dos documentos relevantes encontrados
nas mdias apreendidas relaciono o local ou pasta em que o mesmo se
encontrava na mdia, bem como o nome auferido ao mesmo. Os arquivos
podem ser acessados atravs do Laudo gravado em mdia anexa aos autos.
No que diz respeito aos documentos apreendidos em papel, esclareo que os
mesmos estaro identificados pela pgina do Apenso ao qual esto acostados.

V Documento base para entendimento dos demais


O primeiro documento relacionado foi apreendido no computador
utilizado por DARCY FLORES ALVARENGA DARCY, Secretria de PIETRO,
e ser objeto de anlise em laudo prprio. Este documento trata-se de tabela
onde so relacionadas siglas para identificar obras e/ou provveis beneficirios
de esquema de caixa 2 gerenciado por PIETRO. O documento est aqui
relacionado no intuito de facilitar a compreenso dos documentos que sero
relacionados mais a frente.
Conforme mencionado a tabela foi encontrada na mdia apreendida
como Item 02 pela Equipe SP-06. Vamos tabela:
Caminho completo: Disco EqSP06-Item02-HdWesternDigital-WMAM9JY48915.dd\Part_1\PreloadNTFS\Meus documentos\siglas.xls Doc. 108203

ORDEM ALFABTICA POR SIGLAS, COM O NOME

AAA
ABA
ACL
ACO
AC00
ACP
AEE
AGU
ALC
ALT
ALW
ARA
ARE
ARG
ARO
AVE
BNR
BNP
BOL
BOM
BOR

ADRU
Autoban Obra
Aclimao
Alcoa
Aeroporto de Congonhas
CPTM
DAEE
TPS 3 - Grs
Alcntara
Alteamento de Taiaupeba
Walter Feldman
Par - Hospital
REPLAN
Argentina
Rodoanel
Aeroporto de Vitria
Br 101 (Nova)
BR 232 -Pernanmbuco (estrada)
Bolivia-Robor - El Carmen
Metr BH
DER- Bora

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BRA
BRG
BRM
BSP
BSPP
BUK
CAE
CAES
CAI
CAM
CAN
CAR
CAS
CBC
CBM
CBP
CBR
CCA
CCI
CEC
CEL
CEF
CJU
COG
COM
COM
CONL
COS
CPG
CPO
CQU
CRC
CRT
CSF
CSP
CT
CTF
DAM
DAJ
DBE DCP
DEP
DES
DIC
DIP
DMAB
DNO
DPB
DSC
DTU
EBH
EDF
EMO
EMR
EQM
ERA
EST
ETA
ETU
FCA

PETROBRS - Gasbol
Barra Grande
Metr Brasilia
CESP - Bacia
CESP- Ponte Paulicia
Boulevar JK
CEDAE- CNEC
CENEC-CEDAE SO 91
Caieiras
Campos Novos
Canoas
Carretera de Chiclayo (Per)
COMGS
VBC
DER -Baur-Marlia
Bauru- PREF.
CNEC BR 101
CAVO _ Curitiba
Terreno Itautec
CNEC - CDHU
Camargo Correa Eltrica (CCSA)
CNEC Fiscal
CNEC Justia
COMGAS
Metr - Curitiba
Continental
Continental Leves
COSIPA
Camargo Politico Genrico
CNEC - Pol
Coral Queimado
CAVO - Rio Claro
CAVO - Tatuap
Colombia - San Fernando
CESP - Claim carta
Calha - Tiet
Calha Tiet- folha
Adamantina DR
DAE Jundia
Cesp - Debntures
CPTM - Metr Diret
CPA - Deputados
Desenvale
CCDI - Prdios
CCDI - Praia
CNEC - Denit meio Ambiente BR 101
Guadalupe
Dutos Petrobrs
Santa Catarina - Diversos
Tuc Diret C
Extra - BH
CNEC -FDE (Fundao Desenv Escolar)
EMOP (Rio)
Equador - Mazar
Equador - Mercado
CERAM (RGS)
Estreitinho
Ete Alegria 2
Tucuru - Eclusa
CAVO - folha

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FCH
FFF
FLO
FOM
GAP
GCR
GEM
GEO
GGO
GIP
GPA
GPG
GRL
GTU
GUA
HAB
HGI
HTU
HUA
ICC
IGO
IND
INT
ISA
ISP
ITA
JAC
JCP
JES
JUB
KAK
LAC
LBF
LBH
LEC
LHA
LHO
LLB
LON
LSP
MAE
MAP
MAR
MAS
MCP
MGP
MGR
MIC
MGRE
MMM
MSP
MST
NCF
NDL
NEC
NGO
NHO
NNN
NTI
NTIEN

Foz Chapec
Fura Fila
Flotao
Metr Fortaleza
Angra II Geral
Gaseoduto Campinas/Rio de Janeiro
EMURB - Paulo Ribeiro
AEO Grs
REAGO
Peru
Rod Paran
Praia Grande
Rod. Lagos
Tuc Geral
Guarapiranga
SEHAB
Jirau
T.C.U
Estao Tratamento - Per - Huachica
CCDI
Mogi
Guarulhos - politico
Interocenica
Santa Isabel
Irani - CESP
CAVO - It
Jacare
CPTM - Justia
Jauense
Jurubatuba - Ponte
Fator K - Kubitischeck
VALEC- Norte - Sul
BR 101- L 6
BR 101 - L 8
VALECCalha II
CAVO - Lixo Hospital
Lagoa Bara- Rio de Janeiro
Entrada Interpax (PMV)
CAVO _ Concesso do Lixo So Paulo
SANASA - Advogados TCE
Angra II Med.
Maranho
SANASA - Med
CPTM- Metr. Pres Carta
Cuiab Politico (fazendas)
Machadinho
Miguel Colassuono
Machadinho Energia
Minist.Min Energia
CESP Pres. Med
odernizao de Estreito
Camargo Correa Fiscal
PETROBRS Dutos Nordeste
SABESP-CNEC
Nelson Gov.
CNEC Estreitinho
Camargo Geral
DNIT
DENIT NORDESTE

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OIT
OLA
OSA
OTD
PAN
PCA
PEC
PEO
PDD
PGG
PHD
PIR
PJU
PLV
PMM
PMS
PMT
PPP
PPU
PRA
PRD
PRN
PSC
PSL
PSM
PSP
PSU
PVO
PPT
RCG
RED
REC
REM
RIM
RMA
RRG
RNE
ROG
RSP
SAA
SAD
SAF
SAG
SAH
SAJ
SAM
SAP
SBA
SBB
SCC
SCE
SDE
SFC
SFR
SIM
SJS
SMM
SOS
SPMA
SPMA

LEI 8200
Angola
Osasco
Osrio-Torres - DNER
Panamericano (Olimpadas)
CAVO- Pref. SP
CNEC -Prodeagro
Chapec
BANCO SANTANDER
Palacio Gov. B
Predio da Honda
Piracicaba
Prefeitura de Jundiai
Prefeitura de SP
Metr de So Paulo L4
Convenio PMSP x DERSA
PERU - Ponte
CCM
PERU _ Projetos Novos -Interocenica
Prefeitura de Campinas
PETROBRS-Recuperao de Dutos Nordeste
Ponte - Rio Negro
CESP Campanha Poltica
CSC - Ricardo/Fundo
METRO- SP - Anel Virio
CESP - PPV
Suape- Pernambuco
Porto Velho
PT Poltico
Campo Grande
DER
CAVO - Recife
Metr-Recife
Metr - Rio
Rio Madeira
DAER- RGS
Rio Negro - Ponte
ONG Rio
Rio de Janeiro - Esporte Plaza
SANASA - TCE
CCSA - Diversos
SANASA - folha
CCSA - Geral (Guto)
SANASA - Anhumas
Jari
Metr- Salvador
CCSA - Pol. Federal
SABESP -Programa
SABESP Biritiba
CCSE - Campos Novos
CCSE
EDS
Serra do Faco
Trtansposio So Francisco
SABESP Itaiupeba
Jardim Sul
So Miguel ( SABESP)
Sorocaba
CESP - Amb
CESP - Min. Publ.

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SPMT
SPP
SSP
SUA
TBS
TCA
TCD
TCG
TCP
TCS
TEB
TEC
TGG
TEL
TIR
TLD
TPP
THAB
TPT
TRM
TRO
TSP
TTB
TUB
UEC
URP
UTM
VCA
VEL
VOL
VMC

CESP - Gov MT
CCSA - Poltico
CESP - Sindicato
Porto de Suape
Taboo da Serra
CCTRANS - a Band
CCTRANS - Dutra
CCTRANS - Geral
CPTM - TCE
CCTRANS - Trib. Contas Est.
Pacote EB + RC
termoau
TCE - Singuaru
Termosul
Pref. Itirapina
Ponte Trs Lagoas
Trmica de Piratininga
SEHAB (T.C.M)
TRANSPETRO - Naval
CPA (RM) Irmo Metralha
TRANSPETRO
CESP - (TCE)
Bicudo
Metr POA - TRANSURB
CEU _ Prefeitura
FURP
EMTU- Corredor Noroeste
CAVO - Politico
EL Guapo - Venezuela
Vila Olmpia
PMV

VI Documentos selecionados no pendrive Sony 4Gb


Apresentada tabela com as siglas que sero rotineiramente
mencionadas nos documentos a seguir passo relao e anlise dos mesmos.
Primeiramente vale destacar que os arquivos sero divididos por
grupo de informaes similares. Os primeiros a serem apresentados abaixo
relacionam-se com o que seria o controle de suposto caixa 2 relacionado ao
que seriam propinas pagas em obras executadas pelo Grupo Camargo
Corra.
Os documentos a seguir esto relacionados no Laudo de n
2698/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP de 27/05/2009 - Equipe SP 14 Item
16 (01 pendrive Sony Microvault, identificadores SOK-USM4GJ(B) e
08123EDDV).

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Paulo\Digitalizar0107.jpg DOC - Arquivo 395:

O documento acima apresenta relao de valores relacionados a


obras na data de 05.06.2008, aparentemente estes valores estariam
relacionados a algum tipo de pagamento. Dos valores acima podemos destacar
o que seria o pagamento de R$ 167.500,00 para RIM (identificada como Metr
do RJ). Este valor corresponderia a 5% de R$ 3.350.000,00 e seria pago como
contrapartida ao faturamento ocorrido em 26/05/2008. Ao lado do suposto
pagamento surge manuscrito o nome WILSON. Conforme o link abaixo o nome
do Secretrio de Governo do Estado do RJ, WILSON CARLOS DE
CARVALHO, contudo este documento no d margem a outras afirmativas.
Link: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/11/22/286752950.asp
No mesmo documento h um manuscrito datado de 18.06.08 que
cita o nome da CIA MELHORAMENTOS e da cidade de Caieiras. De acordo
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com pesquisa na internet foi possvel verificar que o GRUPO Camargo Corra
negociou terreno de propriedade desta empresa naquela cidade a fim de lanar
empreendimento imobilirio. O manuscrito cita o valor de R$ 2.100.000,00 que
aparentemente seria pago em 4 parcelas de R$ 525.000,00, alm da condio
para tal pagamento que seria a aprovao de lei de zoneamento do Municpio.
Na sequncia o documento cita os nomes do Presidente da Cmara
Municipal (KF) e do Secretrio de Segurana (WP), aps pesquisa
encontramos os nomes CLEBER FURLAN e o de WLADIMIR PANELLI, como
ocupantes respectivamente destes cargos naquele municpio, naquela
legislatura.
Em consulta na internet podemos verificar a existncia de uma
ADIN datada de 19/08/2008 visando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n
3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito ao Zoneamento
Urbano daquele municpio. A ntegra da ADIN pode ser consultada no seguinte
endereo:
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Controle_Constitucionalidade/Adins_
PGJ_Iniciais/ADINI-39691-08_19-08-08.htm

Em outras pginas da internet encontramos meno atuao de


CLEBER FURLAN e WLADIMIR PANELLI, dentre elas podemos citar as
seguintes:
http://www.rnews.com.br/textos.asp?codigo=20362
http://jornalregionalnews.com.br/textos.asp?codigo=19138
http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=424
http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=317

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Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No Name-Fat32\Sao


Paulo\Digitalizar0105.Jpg - Doc393

Documento acima menciona em sua primeira parte tabela com


valores relacionados a obras, que poderiam estar relacionados a pagamentos
efetuados pelo Grupo Camargo Corra na data de 09.05.08.
O 1 suposto pagamento da tabela refere-se CCD (sigla que
indica a CCDI Empresa do Grupo Camargo Corra). Na sequncia do
documento surge o que seria o fato gerador de tal pagamento, bem como o
destino dos valores.
O documento indica o que pode aparentemente ser um pagamento
de R$ 1.800.000,00 condicionado aprovao pelo COMPRESP (Conselho
Municipal de Preservao do Patrimnio Histrico, Cultural e Ambiental da
Cidade de So Paulo) da aquisio de um terreno junto empresa ITAUTEC.
Provavelmente esta aprovao diz respeito utilizao que a CCDI pretendia
dar ao terreno.
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O arquivo indica ao lado do valor de R$ 1,0 Milho o nome do


Secretrio de Habitao do Municpio de So Paulo, ELTON ZACARIAS, e
entre parntesis a indicao de que haveria uma liquidao na aprovao do
projeto, que ocorreria.
Outros nomes que surgem relacionados a tal documento seriam os
vereadores TONINHO PAIVA - PR/SP, representante do Legislativo no
Conpresp, e o ento Presidente da Cmara de Vereadores do Municpio de
So Paulo, ANTONIO CARLOS RODRIGUES PR/SP. Estes estariam
relacionados a um montante de R$ 800 mil, que conforme o documento, seria
dividido em R$ 100 mil no dia 25.04.2008, relacionado a aprovao de lei e R$
700 mil condicionado ao prazo de cerca de 90 dias a contar da aprovao do
projeto.
O documento especifica ainda que R$ 1,0 milho seria estaria
relacionado ao Exec, (que pode indicar Executivo) e R$ 800 mil CV, (que
pode estar relacionado Cmara dos Vereadores).
Alguns sites da internet fazem meno a tal transao, dentre eles
podemos citar os constantes nos endereos eletrnicos abaixo:
http://saopaulorestaurada.com.br/conpresp-ira-rever-areas-tombadas/
http://www.interengeconst.com.br/noticias.asp?id=60&tabela=tbl_noticia
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/02/19/conpresp_vai_votar_revisao_de_
areas_tombadas_1196744.html
http://parquedaaclimacao.zip.net/
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/04/29/sp_desapropria_terreno_para_o_
parque_da_aclimacao_1291483.html
http://retransmitir.blogspot.com/2008/11/batalha-entre-imobilirias-e-rgos-de.html
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Ata_428_RO_22-042008_1210695722.pdf
http://www.secovi.com.br/noticias/arq_not/ResolucaoConpresp1.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Lei_14_1209564270.719

Ainda relacionado tabela acima temos a citao de 02 outros


valores, quais sejam, R$ 166.500 relacionado ao metr do Rio de Janeiro
(RIM), neste caso o valor estaria relacionado a 4 parcela, e, R$ 500.000
relacionado sigla ETU, que representa a obra da Eclusa do Tucuru. Este
valor estaria relacionado sigla PMDB, provavelmente fazendo meno ao ao
partido poltico de mesma sigla, contudo no h elementos que indicam quem
seria o seu beneficirio direto. O detalhamento destes pagamentos encontra-se
no documento que veremos a seguir.
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O documento acima deriva do anterior (393) e registra valor de R$


166.500 relacionado 4 parcela referente ao Metr do RJ (RIM). Novamente o
valor calculado base de 5% do valor que teria sido recebido pelo consrcio
a ttulo de 4 parcela em 27/04/2008. Desta vez surge claramente manuscrito o
nome de SECRET WIL podendo indicar, tratar-se de WILSON CARLOS DE
CARVALHO, Secretrio de Governo do Estado do RJ. A rubrica acostada ao
documento aparenta ser de PIETRO GIAVINA BIANCHI.
O segundo manuscrito diz respeito obra da ECLUSA DO
TUCURU (ETU), fazendo meno ao recebimento por parte da empreiteira do
que seria a 2 (segunda) parcela de um total de 05, no valor desta de R$ 45,0
Milhes, o que nos remete a um total aproximado de R$ 135,0 Milhes. O
manuscrito cita como compromisso, ou seja, contrapartida a ser paga
contra o referido recebimento, o valor de R$ 500 mil, relacionado, ao que
consta, ao DIRETOR GERAL DO DNIT, identificado por LUIZ ANTONIO
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PAGOT e ao partido poltico PP (???). Na tabela encontrada no documento


393 que seria referente a este mesmo pagamento aparece desta vez
manuscrito a sigla PMDB. Abaixo relaciono parte de documento publicado no
seguinte endereo da internet:
http://www.prt22.mpt.gov.br/clipping/clipping250509.pdf

FOLHA DE S. PAULO BRASIL 25/05/09


Ministro do TCU favorece diretor do Dnit em decises
Apesar de excluir em junho passado o Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes) da lista de rgos pblicos cujos processos deve julgar,
o ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunal de Contas da Unio), foi relator de trs
decises favorveis ao diretor-geral do Dnit, Luiz Antonio Pagot, de novembro
passado a maio deste ano.
O ministro pediu ao prprio TCU a excluso porque seu irmo Cajar Nardes
foi nomeado gerente de projeto no Dnit em abril de 2008. Cajar tem ligaes com
Pagot desde 2005, quando os dois eram secretrios de Estado em Mato Grosso, diz a
assessoria do Dnit.
Nardes afirma que se declarou impedido para julgar processos relativos
apenas " atividade-meio" do Dnit, ou seja, assuntos administrativos, como
contratao de pessoal, aquisio de bens e servios.
O impedimento, porm, no se estende fiscalizao de obras do rgo, diz
o ministro. Por e-mail, Nardes negou favorecimento a Pagot, afirmou que assumiu
vaga no TCU por indicao de seu partido (PP) e contrariando os interesses do
presidente Luiz Incio Lula da Silva (leia texto nesta pgina).
De dois em dois anos, cada ministro do TCU recebe por sorteio uma lista de
rgos pblicos cujos processos deve julgar no tribunal.
De acordo com sua assessoria, Nardes solicitou em junho de 2008 "alterao
na referida lista, de modo a excluir dela o departamento [Dnit], permutando-se com
outra entidade, o que foi feito pelas instncias tcnicas da corte".
Na principal deciso relativa ao Dnit, em dezembro passado, Nardes mudou
seu entendimento anterior, ao julgar processo movido por Pagot, e permitiu Camargo
Corra obter um pagamento extra maior no contrato para a construo da eclusa da
hidreltrica de Tucuru, no Par, obra includa no PAC (Programa de Acelerao do
Crescimento).
O limite passou de R$ 62 milhes para R$ 155 milhes. O obra foi citada
na Operao Castelo de Areia, que investiga a Camargo Corra por suspeita de
remessa ilegal, superfaturamento de obras pblicas e doao ilegal a partidos. A
empresa nega qualquer crime.
Funcionrio da Camargo Corra e citado na operao, Guilherme Cunha
Costa, conforme revelou a coluna Painel, atuou para que o ex-deputado Nardes fosse
nomeado ministro do TCU, em 2005.
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Outras duas decises de Nardes sobre o Dnit so de carter mais tcnico. O


ministro acatou no dia 13 de maio as justificativas de Pagot relativas obra de acesso
da rodovia BR-101 ao porto de Itaja (SC) e decidiu pelo arquivamento.
O TCU tinha apontado irregularidade grave pelo fato de o contrato no ter
sido registrado no Siasg (Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais),
uma das condies para pagamento de obras por rgos pblicos.
Em deciso de novembro, Nardes aceitou argumentos de Pagot sobre o
clculo do preo de cimento asfltico para obra na rodovia BR-381, em Minas Gerais.
O TCU disse que houve superfaturamento e determinou reduo para R$ 1.659,52 a
tonelada. A pedido de Pagot, o valor ser aplicado sobre o que exceder as 10.349
toneladas previstas no contrato.
Nardes nega que tenha cometido irregularidade
O ministro Augusto Nardes afirmou que no faz "concesso para beneficiar
este ou aquele colocando interesses pessoais e/ou familiares acima dos interesses do
pas". Nardes disse ainda que foi indicado ao cargo de ministro do TCU pelo seu
partido (PP) por sua atuao como deputado.
"Vim para o TCU contrariando os interesses do presidente da Repblica, que
acompanhou a derrota de seu candidato atravs do voto direto no Congresso
Nacional." Segundo Nardes, Lula apoiou o ministro da Previdncia Social, Jos
Pimentel.
Por meio de nota, o Dnit negou favorecimento a Pagot e afirmou no haver
"nenhum conflito de interesses, uma vez que ele [Cajar Nardes] no tem qualquer
envolvimento com questes ligadas ao controle externo".

O documento acima enfatiza que houve autorizao de um


pagamento extra Camargo Corra no valor de R$ 155,0 Milhes sugerido por
Luiz Antonio Pagot. Esta autorizao teria partido de Augusto Nardes, membro
do TCU, que por sua vez filiado ao partido PP tambm mencionado no
manuscrito em questo.
Abaixo relaciono uma serie de links onde h informaes
relacionadas ao diretor do DNIT e a obra das Eclusas do Tucuru:
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/05/25/ministro-do-tcu-favorece-diretor-do-dnitem-decisoes-189348.asp
http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318
http://www.codomar.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=58:codomar&catid
=1:ultimas&Itemid=18
http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731
http://www.pnbonline.com.br/display.asp?id=33810
http://jbas.wordpress.com/2008/10/19/luiz-antnio-pagot-vai-ao-senado-explicar-irregularidadesgraves-em-obras-do-dnit/
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http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=62420
http://www.ticontrole.gov.br/portal/page/portal/TCU/sessoes/atas/repositorio_atas/804135.PDF
http://www.rej.am.br/index.php?mega=codigo_noticias&cat=13&cod=7083
http://planogeral-marcosrocha.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/mpf-denunciadeputado-ex-diretor-do-dnit-e-camargo-correa-por-desvio-de-recursos-das-eclusas-de-tucuruipa/

Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAMEFAT32\Sao Paulo\Digitalizar0103.jpg - DOC 391

O documento acima se refere a valores datados de 15.05.2008.


Conforme j mencionado a sigla ETU refere-se a Eclusas do Rio Tucuru.
Desta obra h a citao de valor de R$ 500,0 mil. Este valor foi calculado tendo
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por base o recebimento pelo Grupo Camargo Corra do valor total de R$ 97,0
Milhes. Deste montante foi calculado 3% que seria o valor acertado de
propina para esta obra, totalizando cerca de R$ 2,9 Milhes.
Na sequncia surge a informao de que j teria havido
pagamento at aquela data R$ 1,5 Milho, restando um saldo de R$ 1,4
Milho a ser pago. Este valor estaria relacionado s sigla PT e PMDB,
possivelmente, fazendo meno aos partidos polticos PT e PMDB. Por fim a
informao era de que se liberasse naquela data o valor de R$ 500 Mil ao
PMDB.
Ainda no manuscrito surgem os seguintes nomes relacionados e que
destacamos acima para melhor visualizao: PMDB: ASTRO, possivelmente
diz respeito a ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e
Diretor Financeiro da Eletrobras e SARNEY, embora no claramente
identificado, poderia tratar-se de FERNANDO SARNEY, filho do Presidente do
Senado JOS SARNEY; PT: PAULO (por falta de maiores informaes at o
momento no foi possvel definir quem seria esta pessoa).
O nome de FERNANDO SARNEY mencionado tendo em vista o
seu relacionamento com Astrogildo Quental tendo em vista o teor das
seguintes reportagens:
http://brasildacorrupcao.blogspot.com/2008/10/maranho-entre-os-mais-corruptos-do.html
http://www.gterra.com.br/politica/escandalo-fernando-sarney-permanece-sem-punicoes7379.html
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090723/not_imp407023,0.php
http://www.aqui-ma.com.br/noticias.php?id=13373
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/07/15/fernando-sarney-acusado-desuperfaturar-obra-de-rodovia-205083.asp
http://www.lucianacapiberibe.com/2008/09/29/fernando-sarney-e-acusado-de-chefiarorganizacao-criminosa/
http://aurora.proderj.rj.gov.br/resenha/resenha-imagens/2009-02-14_118.PDF

Outras reportagens acerca de ASTROGILDO:


http://www.stiudf.org.br/informes/ELN/nteln0907.pdf
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-2,00O+GRUPO+DA+POLI+DE.html ;

No foi possvel identificar a que se refere o valor de R$ 24.000


relacionado no documento acima. Por sua vez o valor de R$ 504.041
relacionado no mesmo documento, est relacionado planilha abaixo.

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caminho completo: disco eq_sp-14_item16_2_pendrive_sony_4gb.dd\part_1\no namefat32\sao paulo\digitalizar0104.jpg - doc392

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No h elementos para relacionar o valor de R$ 504.041 a alguma


pessoa fsica ou jurdica. Ao que tudo indica a planilha refere-se a
demonstrativo de resultado de alguma obra. A nica concluso possvel de
que h um compromisso de pagamento de 06 parcelas a serem calculadas de
3% a 4% sobre o faturamento lquido de PIS e COFINS. Como veremos a
seguir esta pratica seria corriqueira pelo Grupo, ou seja, sempre h uma
proviso calculada entre 3% e 5% de Faturamento Lquido do grupo e
registrada em planilhas de Resultado na Rubrica Custos Diversos.
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Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No NameFat32\Sao Paulo\Digitalizar0102.Jpg - Doc390

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Documento acima indica valor referente obra de Ponte em


JURUBATUBA, So Paulo/Capital. A tabela apresenta o valor de R$ 602.000
que representa cerca de 3% do total dos valores recebidos pela obra a partir
das medies de setembro/07 a Janeiro/08. Chama ateno a informao
manuscrita de que teria sido solicitado pelo DEM, possivelmente o partido
poltico, o valor de R$ 500.000 em 28/04/2008. H citao dos nomes de
MARCELO BRANCO, que Secretrio de Infra-estrutura Urbana e Obras
(SIURB) da prefeitura de SP e FLAVIO ??? , que poderia ser FLAVIO JOS
COURY, uma vez que h clara citao ao Secretrio Geral do partido DEM,
cargo ocupado por FLAVIO, alm de ser o mesmo advogado do Partido.
Abaixo alguns links relacionados obra do Complexo Juruatuba e
aos Secretrios Marcelo Branco e Flavio Coury:
http://www.jabaquaraonline.com.br/jornal/279/2794.pdf
http://www.joserolim.com.br/site/noti.php?id_noticia=35
http://www.sampaonline.com.br/reportagens/complexoviariojurubatuba2007dez08inauguracao.
php
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=95419&c=201
http://portalexame.abril.com.br/blogs/leisenegocios/20080218_listar_dia.shtml
http://www.blogdapaola.com.br/?tag=dem

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Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No NameFat32\Sao Paulo\Digitalizar0100.Jpg - Doc388

O Documento acima apresenta 02 tabelas com valores relacionados


a obras. A primeira delas indica obras e seus respectivos valores em
28.04.2008. Na segunda tabela h a base de clculo que determinou o valor de
R$ 21 mil, referente obra CEC (CNEC-CDHU), contudo por falta de mais
elementos no possvel saber do que se trata exatamente.
Abaixo das tabelas h texto manuscrito referente ao valor de R$
55.900 que foi calculado como sendo parte da 13 parcela recebida pela
Camargo Corra em 22/04/08 no valor total de R$ 473.500, sendo considerado
custos diversos referente a acordo judicial efetivado com a Prefeitura
Municipal de Jundia. No h indicao de quem seria o beneficirio de tal
pagamento. Tambm no foi possvel determinar o responsvel pelas
rubricas acostadas a tal documento.

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A seguir apresento link relacionado participao da Camargo


Corra em obras no Municpio de Jundia/SP:
http://cesartayar.blogspot.com/2009/03/jundiai-estara-incluida-nas.html

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Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAMEFAT32\Sao Paulo\Digitalizar0101.jpg - DOC389

A tabela acima est relacionada com o documento anterior e


representa o valor de R$ 856.544 referente sigla CCA citada anteriormente.
Por falta de maiores elementos no possvel identificar a que exatamente se
refere tal planilha.
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Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No NameFat32\Sao Paulo\Digitalizar0098.Jpg - Doc386

A tabela acima representa uma srie de valores com data de


15.04.2008. O primeiro deles no montante de R$ 54.000 est relacionado
sigla CCA (CAVO CURITIBA), contudo faltam informaes para que
possamos relacionar este pagamento ao seu provvel beneficirio.
Na sequncia do documento surge um manuscrito indicando mais
um valor referente obra do Metr do RJ (RIM). Desta vez o pagamento est
atrelado ao recebimento pela Camargo Corra da 3 parcela de Acordo de
Dvida da obra em 25.03.08, sendo este valor calculado base de 5% do
montante recebido. Mais uma vez surge como provvel beneficirio o nome
WILSON e a informao de tratar-se de Secretrio C.C., o que refora a idia
de tratar-se de WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO,
Secretrio de Governo do Estado do RJ.
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O documento acima sequncia do documento anterior e reflete o


pagamento referente sigla ARO, identificada como sendo a obra do
RODOANEL de SO PAULO.
O valor a ser pago de R$ 324 mil calculado tendo como base o
pagamento de 02 parcelas no valor de R$ 120 Mil referentes a Maro/08 e
Abril/08, neste caso sem definio de quem seria o beneficirio.
Diferentemente do que j foi visto at aqui, estes valores no estariam
vinculados a nenhuma contrapartida de recebimento de valores por parte do
Grupo, sendo na verdade valores fixos pactuados para pagamentos mensais.
O pagamento de 02 valores de R$ 42 mil cada refere-se a 3 e 4
parcelas relacionadas ao que tudo indica ao TCU (Tribunal de Contas da
Unio), conforme descrito ao lado dos valores. Neste caso tambm seriam
referentes a pagamentos fixos mensais. No h indicao de quem seria o
provvel beneficirio Pessoa Fsica de tais valores.
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As 02 tabelas exibidas na sequncia apresentam os valores de R$


150.000 relacionados sigla EST (ESTREITINHO) e R$ 350.000 a SFC
(SERRA DO FALCO) ligados ao documento anterior, contudo sem maiores
elementos que propiciem identificar possveis beneficirios.
Cabe destacar que, assim como em casos j vistos, e em outros que
sero relacionados na sequncia deste, o fragmento de planilhas apresentados
indicam que so feitos Demonstrativos de Resultados das Obras e que nestes
h sempre um campo geralmente chamado de CUSTO DIVERSOS, onde so
contabilizados os pagamentos Por Fora. Ao que tudo indica estes
pagamentos Por Fora obedecem a um teto que seria de 5% sobre o valor das
Receitas Lquidas recebidas.
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Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No NameFat32\Sao Paulo\Digitalizar0097.Jpg - Doc385

O documento acima reflete valores datados de 07.04.2008. O


primeiro deles de R$ 450.000 est relacionado sigla REC (CAVO DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

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RECIFE). Este pagamento estaria condicionado aceitao de recurso


especial pela STJ referente a julgamento do processo de improbidade
administrativa contra a CAVO (Empresa do grupo) em licitao de limpeza
pblica na cidade de So Paulo na Gesto Celso Pitta. No h informaes
mais detalhadas acerca do possvel beneficirio de tal pagamento.

O segundo valor, no montante de R$ 30.000 estaria ligado sigla


NNN (Genrica). No h informaes mais detalhadas acerca do possvel
beneficirio de tal pagamento.
Na parte final do documento surge a base de clculo para o valor
identificado pela sigla NOT (no identificada). As informaes do conta de
valor Recebido de R$ 22 Milhes, que em contra partida geraria o valor de R$
1,3 Milhes, ou seja, 5,91% do montante.
H a indicao do que seria uma programao ideal de
pagamentos, sendo at a data de 30.04.08 realizado desembolso de R$ 800
mil e o restante R$ 500 mil a ser pago em 15.05.2008. No h informaes
acerca de provvel beneficirio, havendo apenas a indicao do nome
BRUNO, possivelmente tratando-se de BRUNO FERLA, Diretor do Grupo,
que seria o responsvel pela pactuao deste acordo.
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Caminho Completo: Disco Eq_Sp-14_Item16_2_Pendrive_Sony_4gb.Dd\Part_1\No


Name-Fat32\Sao Paulo\Digitalizar0094.Jpg - Doc382

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O Documento acima relaciona valores datados do dia 01.04.2008.


O manuscrito anexo relaciona valor referente ao acordo judicial com
a Prefeitura de Jundia no valor de R$ 55.900,00 registrado como Custos
Diversos (Polt), que poderia indicar a expresso Polticos, referente a 10% do
valor recebido na data. No h indicao de possvel beneficirio.
Na sequncia h detalhamento do valor de R$ 192.000 referente ao
contrato para execuo de obras da Linha 4 do metr na Capital Paulista
(PMN). O valor total de R$ 192.000 referente ao acerto dividido da seguinte
forma R$ 126.000 para CMr e R$ 66.000 para OG4. Estas siglas ainda no
esto identificadas. Contudo, ao lado dos valores surge o nome de ROBSON
MARINHO, possivelmente referindo-se a Auditor do Tribunal de Contas do
Estado de So Paulo, recentemente relacionado como envolvido nos casos de
corrupo envolvendo a Multinacional ALSTOM, conforme reportagens a
seguir:

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http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI5417-15223,00SO+ESTA+FALTANDO+UMA+CPI.html
http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u606896.shtml
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1259399-10406,00EXINTEGRANTES+DO+GOVERNO+DE+SP+TEM+BENS+BLOQUEADOS.html
http://www.novacorja.org/?tag=robson-marinho
http://www.ptalesp.org.br/bancada_ver.php?idBancada=1303
http://www.cut.org.br/content/view/16112/170/
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080605/not_imp184225,0.php
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=3&id=%7BE09EB975-4D27450B-8859-D4E18829E632%7D&data=200806

Chama ateno ainda reportagens abaixo que relacionam CM


como sendo Cludio Mendes, um socilogo que atuou como lobista de
empresas da rea de energia junto ao governo paulista entre o fim dos anos 80
e 2004. Veja as reportagens:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_caso_Alstom
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080706/not_imp201309,0.php
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=779012&tit=O-Claudio-daAlstom-e-o-garrote-tucano&tl=1
http://blog.zequinhabarreto.org.br/2008/06/25/investigacao-sobre-alstom-foca-se-nummisterioso-claudio-mendes/

Em outra pesquisa chegamos informao de que, o Metr criou um


Grupo de Trabalho para avaliar as propostas do Consrcio Via amarela, o
chamado GT, que foi criado em 10/01/2005, pelo ento presidente do metr,
Luiz Carlos Frayze David. Esse grupo foi criado em 10 de janeiro de 2005 e
tendo como Coordenador Marco Antonio Buoncompagno GC 4 , o que
poderia indicar ser ele o beneficirio indicado pela sigla OG4. Veja no link
abaixo a matria completa:
http://www.metroviarios-sp.org.br/documentos/relatoriobancadapt.pdf

H ainda manuscrito ao lado da tabela indicando a diviso de valores


relacionados sigla ARA (HOSPITAIS NO PAR), sendo R$286.854,79
relacionado ao PT e R$130.258,79 relacionado ao PMDB. A seguir
apresentaremos documentos com maior detalhamento do que seriam estes
pagamentos.
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Name-Fat32\Sao Paulo\Digitalizar0095.Jpg - Doc383

Trata-se de documento relacionado tabela de pagamentos


apresentada anteriormente. Na primeira parte do documento h uma planilha
referente ao resumo de uma Proposta referente ao Projeto denominado
CONTINENTAL WARE HOUSE, cujos responsveis seriam ALESSANDRO
VIEIRA MARTINS e ED-LUIZ OTAVIO MICHIREFE, e cujo cliente
denominado CONTINENTAL.
Os nomes que surgem foram identificados como sendo:

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MARDEN ROCIO NEVES - CPF: 946.003.256-72


Nasc.:
08/12/1968 - KAISERALLEESTR. 2 HANNOVER 30175(CEP) CEP
70000000 EXTERIOR EX
Nome manuscrito ao lado da tabela e destacado ao lado do
documento. No h informao sobre a relao desta pessoa com o projeto.
LUIZ OTAVIO COSTA MICHIREFE - CPF: 885.494.457-20 Nasc.:
21/06/1964 - AR SQSW 104 BLOCO E APTO 506 SUDOESTE CEP 70.670705 BRASILIA DF
Seria o responsvel pelo projeto. No h mais informaes acerca
desta pessoa.
No foi possvel identificar ALESSANDRO VIEIRA MARTINS,
relacionado como responsvel pela Proposta, bem como, tambm no foi
possvel definir a que se relaciona efetivamente os dados levantados.
Na parte de baixo do documento h textos manuscritos, tambm
relacionados tabela do documento anterior, dando conta dos valores a serem
pagos ao PT e ao PMDB, possivelmente relacionadas aos partidos polticos,
sendo o valor do PT de R$ 286.854,79 a ser repassado a Conta Internacional
e o valor referente ao PMDB no montante de R$ 130.258,79 a ser repassado
em So Paulo, com a determinao de se esperar, possivelmente relacionado
data para liquidao deste acerto.
Na parte tocante ao PMDB h a indicao do nome de JOO
RASSI, identificado com JOO DANIEL RASSI, advogado especialista em
direito penal, atualmente trabalha como professor Universitrio, end. R. Prof.
Jos H M Teixeira, 538 BL 1 AP 172, Vila Suzana, So Paulo, Fones: 81117021 e 3502-3869. No conseguimos estabelecer um vnculo entre esta
pessoa e o partido PMDB.
O valor relacionado ao PT est indicado no documento a seguir.
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O documento acima traz manuscritos informaes semelhantes s


apresentadas no documento anterior com alterao entre os valores que
seriam os possveis pagamentos. Ao que tudo indica houve um ajuste nos
valores que passaram a ser majorados ento em R$ 261.285,52 a repassar na
Conta Internacional relacionado a sigla PT, possivelmente o partido poltico e
R$ 129.598,37 a ser repassado em So Paulo referente a parte do PMDB,
aqui tambm indicando o partido poltico.
Juntamente com o valor de R$ 261.585,52 h indicao de uma
conta no exterior que seria a beneficiria deste pagamento, bem como a
indicao da sigla PT, suposto beneficirio de tal remessa e tambm PAR.
Vale lembrar que na tabela que relaciona estes valores eles surgem com sendo
referentes sigla ARA (definida como PARA-HOSPITAL) pelo executivo
responsvel pelo controle das remessas.
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O documento acima retrata tabela com indicao de valores datados


de 18.03.2008 . O primeiro valor da tabela de R$ 21.000 referente sigla CEC
(CNEC-CDHU) est refletido na tabela que vem logo abaixo da principal, sendo
tratado na rubrica Diversos do que seria um demonstrativo de resultado
referente obra referenciada. Com relao a este valor no h indicativo de
possveis beneficirios.

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Ainda na tabela principal h a presena de algumas anotaes


manuscritas, onde podemos destacar o valor de R$ 500.000 anotado ao lado
do que seria um valor de R$ 1.000.000 referente obra de sigla ETU
(TUCURU-ECLUSA). Ao lado deste valor h indicativo de que o mesmo seria
desmembrado em R$ 300.000 na data de 16.05.08 e R$ 200.000 datado de
26.05.08. H ainda anotaes com a palavra Estreito e Recebido em 12
(IGM) L.T. as quais no conseguimos identificar.
Abaixo das tabelas h anotaes manuscritas que dizem respeito
obra de sigla ETU (TUCURU ECLUSAS), relacionada ao que seria uma
Retomada e que indicam que o recebimento acumulado por tal obra at ento
seria de R$ 76,0 Milhes, sobre o qual incidiria tributos de cerca de 7%,
gerando uma Receita Lquida de aproximadamente R$ 71 Milhes. Deste valor
h o clculo do valor de aproximadamente 3%, perfazendo um total de R$ 2,1
milhes.
Aparantemente destes R$ 2,1 Milhes, R$ 1,1 Milho estaria
relacionado a emissrios dos partidos polticos PT e PMDB, proporo de
50% para cada uma das partes. O manuscrito ressalta ainda alguns nomes que
poderiam ser os beneficirios de tais valores. Pelo lado do PMDB aparece
novamente o nome ASTROGILDO, reforando a idia da participao de
ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e Diretor Financeiro
da Eletrobras. Pelo lado do PT h uma informao das siglas ADM/PAU, e
logo abaixo o nome PAULOCCI, o que nos leva a crer que esteja se referindo a
ADHEMAR PALOCCI , diretor de Engenharia e Planejamento da Eletronorte e
irmo do ex-ministro da Fazenda e atualmente Deputado Federal ANTONIO
PALOCCI FILHO, membro do PT. Outro nome que surge o de PAULO
FERREIRA, que seria Paulo Adalberto Ferreira, atual Secretrio Nacional de
Finanas e Planejamento do PT.
No fim do documento e num tom mais apagado aparece a expresso
Acordo de 3% dos pagamentos de Eclusa, deixando claro que h um acordo
para repasse de dinheiro condicionado a pagamentos da obra da Eclusa.
A seguir alguns links relacionados a ADHEMAR PALOCCI:
http://www.terra.com.br/istoedinheiro/408/economia/1719o_palocci_.htm
http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/imprensa/clipping29032007.htm
http://www.dnit.gov.br/noticias/subrogacao
http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/empresas/eletronorte/eletronorte.htm
http://br.groups.yahoo.com/group/listageografia/message/35153
http://www.gentedeopiniao.com.br/ler_noticias.php?codigo=10070
http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/arquivos/ifes/IFE1739.htm
http://www.famep.com.br/famep/municipio/noticia.asp?iId=56913
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=231680
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http://www.qprocura.com.br/clip-noticias/2005/54924/Palocci-ameaca-e-livra-o-irmao.html
http://www.eagora.org.br/arquivo/Financiar-o-PT-d-lucro/
http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1=5759
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u72385.shtml
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/pf-propina-alstom-valdir-raupp-irmao-palocci-em-listaapreendida/

A seguir alguns links relacionados a Astrogildo Quental:


http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-1,00O+GRUPO+DA+POLI+DE.html
http://www.jornalpequeno.com.br/2009/4/7/Pagina104094.htm

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O documento acima est relacionado ao anterior e indica valores


relacionados a obras no exterior com data de 18.03.2008, na seguinte
proporo:
1.
US$ 15,000 ao PERU (sigla GIP), sendo US$ 5,000
relacionado a diversos-merca e US$ 10,000 relacionados a algum
de alcunha nervoso;
2.
US$ 18,750 BOLIVIA (sigla BOL), referente a obra
de ROBOR, relacionado a pessoa de nome C. MORALES. Destaque
para a informao de que esta seria a parcela 16 de um total de 24, o
que, a grosso modo, indicaria um montante de US$ 450,000;
3.
US$ 60,000 para VENEZUELA (sigla VEL), com
indicao de que o valor seria fruto de reivindicao de pessoa de
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prenome MARTIN e estaria relacionado a desmobilizao de


sindicato;
4.
US$ 1,000,000 (sigla OLA - ANGOLA), neste caso
no documento anterior h indicao de que o pagamento seria
realizado a 04 beneficirios distintos nos valores de US$ 500,000, US$
250,000 e US$ 150,000 para 02 deles. H meno ao fato de existir a
possibilidade do pagamento ser gerado pela Sucursal de Angola,
citando-se o nome de WAGNER PONTES ESCON, ainda no
identificado.
As rubricas acostadas aos pagamentos acima ainda no foram
identificadas.
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O documento acima est relacionado aos documentos apresentados


anteriormente. Na primeira parte do documento h manuscrito com
informaes acerca do valor de R$ 100.000 relacionado obra identificada
com a sigla LEC, que seja obra relacionada VALEC.
Aparentemente este valor est relacionado ao recebimento por parte
da Camargo Corra do montante de R$ 21.089.000 em 12.07.2008. No
documento h meno ao nmero 21, que pode indicar a quantidade de
parcelas j pagas, ou ainda, a quantidade de parcelas efetivamente acertadas.
Surge ainda o nome MARCELO BISORDI, acima da expresso, Sec da Casa
Civil. Marcelo Bisordi seria Diretor de Energia do Grupo Camargo Corra,
responsvel pelo projeto da usina de Jirau.
Vejamos algumas matrias relacionadas a ele:

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http://www.abdib.org.br/index/abdib_midia_detalhes.cfm?id_noticia=4001
http://www.eletrosul.gov.br/gdi/gdi/index.php?pg=cl_abre&cd=hfkaZY60%5BTkfi
http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=3519&tipo=Mais%20Noticias
http://fontanablog.blogspot.com/2009/04/renata-lo-prete-painel-folha-de-sao_09.html

Na sequncia do documento h indicao de valor relacionado ao


PERU, desta vez de US$ 10,000 referente obra de HUACHIPA, tendo como
beneficirio pessoa identificada como V.M. que seria da comisso de
julgamento.
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O documento acima apresenta no seu topo tabela com indicao de


pagamentos diversos datados de 04.03.08.
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A primeira informao extrada de tal documento indica um valor


relacionado obra da PONTE JURUBATUBA (JUB). O valor calculado do
desembolso de 2% sobre o valor que teria sido recebido pela construtora em
18.02.08, totalizando R$ 80.310. No h indicao de possveis beneficirios
deste pagamento.
Na sequncia h a base de clculo do valor a ser acertado referente
obra de sigla UEC (CEU-PREFEITURA). Conforme o documento o valor a
ser pago de R$ 172.000 refere-se a percentual de 3,5% calculado sobre o valor
total recebido de R$ 4.909.000, relacionado a execuo de servios em
novembro e dezembro/07 e recebidos em 11.02.08. Aqui tambm no h
indicao de possveis beneficirios.
A ltima informao do manuscrito diz respeito a valores
relacionados obra de sigla ARO (RODOANEL-SP). Neste caso, conforme j
visto anteriormente h a indicao de que existiria um valor chamado de
Mensal que estaria em sua 7 parcela, no montante de R$ 120.000, sem
beneficirio determinado, alm de um valor que estaria em sua 2 parcela no
valor de R$ 42.000, neste caso relacionado a algum do TCU. No h
elementos para indicar os beneficirios, pessoa fsica, de tal pagamento.
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O documento acima, relacionado com o anterior, apresenta no seu


incio, manuscrito que indica o pagamento do que seria a 2 parcela devida
relacionado obra do Metr do RJ (RIM). O pagamento de R$ 167.500 foi
calculado base de 5% sobre o valor de R$3.350.000 recebido pela Camargo
Corra em 25.02.08. Novamente aparece como possvel beneficirio WILSON,
Secret. Gov, o que nos remete mais uma vez ao nome de WILSON CARLOS
DE CARVALHO, Secretrio de Governo do Estado do RJ.
Na sequncia, h manuscrito relacionado sigla NNN (que no
estaria relacionada a nenhuma obra especfica) indicando o valor de R$ 10.000
e dois nomes PORTUGAL, que seria ANTONIO CARLOS PORTUGAL,
Consultor da Construtora Camargo Corra e LUIZ, que poderia ser LUIZ
HENRIQUE MAIA BEZERRA, representante da FIESP em Braslia, que
mantinha estreito contato com executivos do Grupo.
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Alguns links a respeito de Antonio Carlos Portugal:


http://www.linearclipping.com.br/MEC/m_stca_detalhe_noticia.asp?cd_sistema=55&cd_noticia=
687827
http://www.senado.gov.br/senamidia/parla/noticiaDoDia1.asp?ud=20090409&codParlamentar=
3397&nomParlamentar=Patr%EDcia+Saboya&codNoticia=317870&datNoticia=20090409

As ltimas informaes do documento dizem respeito a valor de R$


30.000 relacionado sigla BSP (CESP-BACIA) referente ENERGIA DE SO
PAULO. Este valor seria correspondente a imposto incidente sobre correo
monetria, pago em 03.05.2008.
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Documento acima formado no seu topo por tabela com indicativos


de valores datados de 11.02.08. Na sequncia, h manuscrito que indica a
base de clculo que definiu o valor referente obra de sigla JUB
(JURUBATURA- PONTE).
O documento indica que foi calculado um percentual de 6% sobre a
soma dos valores efetivamente recebidos pela Construtora nos meses de
novembro/07 a janeiro/08 no montante de cerca de R$ 12.237.000. Desta
forma surge o valor discriminado de aproximadamente R$ 734.170. O
documento indica ainda que este valor foi rateado da seguinte forma: a) 2% ou
R$ 244.700 referente a obra; b) 3% ou R$ 367.100 a Ver, possivelmente
relacionado a vereador(es) e c) 1% ou R$ 122.370 a tcm, ou Tribunal de
Contas do Municpio. No h maiores indicaes de quem seriam as pessoas
beneficirias.
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O documento acima relacionado ao anterior relaciona inicialmente


manuscrito com relao discriminada dos valores relacionados sigla PMN
(Lac MP) referente a obra da Linha 4 do Metr de SP.
Ao que tudo indica o valor relacionado sigla MP, pode vir a ser o
Ministrio Pblico, teria como condio o arquivamento do processo movido
contra o consrcio responsvel pela obra, acerca do acidente ocorrido,
12.01.2007, que apresentou 07 vtimas fatais. O valor total seria de R$ 3,0
Milhes a ser pago em pequenas parcelas mensais a partir de 14.02.2008,
ficando o pagamento maior, de cerca de 65%, ou R$ 1.950.000 a ser pago com
a condio de que fosse pedido o arquivamento do processo.
Os clculos apresentados acima sugerem que o pagamento do
acerto no valor de R$ 3,0 Milhes seria dividido por 05, cabendo Camargo
Corra a parcela total no valor de R$ 600.000. O fator do Grupo ser
responsvel por 1/5 do valor total, pode dizer respeito ao fato do mesmo ser
detentor de 20% do Consrcio realizador da obra.
Na sequncia do documento e ainda fazendo meno a valores
relacionados obra da Linha 4 do Metr de So Paulo, surge o valor de R$
550.000 a relacionado sigla POL, que pode dizer respeito a pagamento
POLICIA, tendo como contra-partida, possvel abrandamento das
responsabilidades no inqurito policial. Assim como visto anteriormente, o valor
que caberia ao Grupo Camargo Corra neste caso seria 20% do montante
total, ou seja, R$ 40.000.
O terceiro manuscrito relacionado obra da Linha 4 do Metr de SP,
apresenta o que seria a base de clculo de valor relacionado Estao
FRADIQUE COUTINHO - OBRA, desta mesma linha, que tambm teria
apresentado problemas em Fevereiro/07 o que ensejou naquele momento a
determinao de paralisao das obras. Vale ressaltar que neste caso o valor
acertado seria de R$ 170.000 pago, mais uma vez, cabendo ao Grupo
Camargo Corra 20% do valor acordado.
Em relao aos 03 valore demonstrados acima, referentes obra da
Linha 4 do metr/SP, no h meno de nomes de pessoas fsicas, possveis
beneficirias do esquema.
Abaixo dos manuscritos surge a informao referente ao valor de R$
175.363 referente sigla PMT (PERU-PONTE). Conforme tabela do
documento anterior o pagamento Int e 6/6, dando idia de que trata-se de
pagamento Internacional e de que esta seria a sexta parcela de um total de 06,
o que, a grosso modo indicaria um pagamento total de cerca de R$1.052.178.
Tambm neste caso no h meno de nomes de beneficirios.
Por fim, neste mesmo documento, surge uma tabela com indicao
do valor de R$ 18.400 referente obra de sigla DMAR (no identificada). O
modelo apresentado indica mais uma vez que a empresa possui um esquema
de contabilidade paralela, onde os pagamentos de propinas/acertos seria
contabilizado sob a rubrica de DIVERSOS e Adicional de 20%.
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Arquivo relacionado a documentos anteriores que apresenta no topo


fragmentos das planilhas de Demonstrao de Resultados das obras PEO
(CHAPEC) e EST (ESTREITINHO) com indicativo dos valores,
respectivamente no montante de R$ 500.000 e R$ 150.000, e tratados na
rubrica diversos. No h, contudo indicao de quem seriam os beneficirios
de tais pagamentos.
Na sequncia do documento h tabela com indicao de valores
datados de 26.02.2008, referentes NNN (que estaria relacionada a despesas
gerais da prpria Camargo Corra), no montante de R$ 66.540 e PJU
(PREFEITURA DE JUNDIA), no montante de R$ 43.350. Abaixo da tabela
surge manuscrita informao de que este valor seria referente a 10% do total
recebido a ttulo de 11 parcela fruto do Acordo da dvida firmado com a
Prefeitura daquele municpio, tratado aqui como Custos Diversos.
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NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0082.JPG - DOC370

Documento apresenta tabela com srie de valores datados de


31.01.08. Os textos manuscritos abaixo da tabela indicam a base de clculo
dos valores referentes sigla PMN (Linha 4 do Metr/SP). Conforme as
anotaes a Camargo Corra teria recebido at Dezembro/07 o somatrio de
R$ 21.314.104,00 referentes aos Lotes 4 e 5. Deste montante foi calculado o
valor, aqui discriminado, na proporo de 1%, ou seja, R$ 213.140,00, que se
seria devido pessoa indicada pela sigla F.B. ainda no identificada.

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Documento acima est relacionado ao anterior e apresenta na parte


posterior base de clculo do valor de R$ 125.000, relacionado obra PSM
(ANEL VIRIO METR SO PAULO). Este valor seria devido como
contrapartida autorizao de acerto de aditivo da obra. Relacionado a
estes valores citado no documento anterior a sigla Bet e neste a sigla E.B..
Considerando-se algumas citaes em outros documentos
relacionados mais a frente, h indcios de que tais citaes dizem respeito a
EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, ex-presidente e atual conselheiro do
TCE-SP, uma vez que este seria um dos responsveis pela liberao de
pagamento de aditivos das obras no mbito estadual.
A seguir algumas reportagens a respeito de Eduardo Bittencourt:
http://blogln.ning.com/profiles/blogs/tribunais-de-contas-do-rs-e-sp
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http://www.alertatotal.net/2008_11_01_archive.html
http://osamigosdopresidentelula.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
http://blogdofred.folha.blog.uol.com.br/arch2008-01-20_2008-01-26.html
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/113418/tribunal-de-contas-vai-investigar-denuncia-deirregularidade-em-licitacao-do-metro
http://www.licitacao.net/noticias_mostra.asp?p_cd_notc=7375

Na sequncia do documento surge a meno ao termo CLEIMS


METRO L4. Na verdade o Termo correto seria CLAIMS, que nada mais do
que o termo utilizado para designar instrumento que o empreiteiro possui para
restabelecer o equilbrio financeiro da relao contratual pactuada inicialmente
com a administrao pblica, resumindo trata-se dos aditivos aos contratos de
prestao de servios executados pelas empreiteiras.
Ainda com relao a esta anotao h a indicao de compromisso
de valores da ordem de R$ 5,0 Milhes, referente a 03 parcelas devidas nos
meses de janeiro a maro/08. Mais uma vez surge a informao de que o valor
relacionado ao Grupo Camargo Corra seria de 1/5 do total. Vale lembrar mais
uma vez que o Grupo possui participao de 20% no consrcio executor da
obra. Vale destacar a informao de que as 03 parcelas que cabem Camargo
Corra totalizando R$ 1,0 Milho estariam relacionadas a interlocutor
identificado como HIPOPTAMO.
Como j visto durante as investigaes a utilizao de nomes de
animais para identificar beneficirios de pagamentos por fora pratica
corriqueira no mbito da empresa.
Os ltimos manuscritos deste documento dizem respeito a
pagamento de R$ 43.300 referente Acordo Judicial com a PREFEITURA DE
JUNDIA (PJU). No manuscrito h indicao de que esta seria a 10 parcela
paga pelo Municpio.

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O documento acima relaciona-se com os anteriores. No seu incio h


descrio de valor referente sigla MSP (CESP PRES. MED). Juntamente a
informao do valor de R$ 40.000 h a indicao da sigla Pres, o que seria
poderia referir-se ao prprio presidente desta empresa, embora no conste
nenhum nome relacionado no manuscrito. No h tambm informao acerca
de qual seria a contra-partida para a efetivao deste pagamento.
Na sequncia o documento relaciona uma srie de valores
direcionados a obras no exterior, indicados sempre em US$ e seus possveis
beneficirios, quais sejam:
1.

ARGENTINA US$ 25,000 Relacionado a Edital


Berazategui (alterao do oramento);

2.

VENEZUELA US$ 6,000 Relacionado a pagamento a


Fiscalizao e Sindicato;

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3.

BOLIVIA - US$ 28,750, sendo US$ 18,750 referente a


parcela 15 de 24, ensejando um valor total de US$ 450,000
e US$ 10,000 referente a diversos obra e mercado;

4.

EQUADOR US$ 10,000 referente a dois pagamentos de


US$ 5,000 a diversos referente aos meses de dez e jan/07.

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O documento acima, tambm relacionado com os anteriores, comea


com anotao de novo valor referente ao Acordo Judicial com a Prefeitura de
Jundia (PJU), no valor de R$ 43.300, sendo este relacionado 9 parcela do
acordo firmado.
A seguir temos tabela com valores relacionados UEC (CEUPREFEITURA) de onde foram calculados os valores para pagamento,
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apresentados como Saldo a Recolher, sendo estes valores calculados base


de 3,5% sobre os valores recebidos em 08.11.07, 26.11.07 e 08.01.08, e esto
tratados na planilha como impostos. No h indicao de beneficirios destes
pagamentos.
Na sequncia h uma informao acerca da Dvida do Metr do RJ
(RIM) sendo relacionado percentual de 5% do total recebido pela Camargo
Corra em 25.01.08, ou seja, R$ 167.500.
Por fim o relatrio apresenta o valor referente 6 Parcela de valores
acordados referentes a obra do Rodoanel (ARO) no montante de R$ 162.000.
Deste valor R$ 42.000 estaria relacionado ao TCU, sem informar claramente a
pessoa beneficiria deste pagamento.
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Documento refere-se a valores datados de 12.12.07. Aps a


apresentao de tabela com todos os valores relacionados a esta data h uma
srie de manuscritos.
O primeiro deles indica a base de clculo do primeiro valor relacionado
sigla NTI (DNIT), referente obra da BR 101 no Nordeste. O valor total deste
primeiro pagamento seria de R$ 560.000, ou seja, 0,7% do total do contrato de
R$ 80.000.000 condicionado assinatura do mesmo. Deste total, R$ 300.000
j teriam sido liquidados e, neste momento, estaria sendo feita reserva para o
pagamento dos R$ 260.000 restantes, indicados como sendo relacionados ao
DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes Terrestres).
Vejamos link que apresenta informaes acerta de suplementao
oramentria relacionada a esta obra:
http://www.br101nordeste.com.br/ac_orc.php

Os R$ 260.000 restantes seriam rateados na seguinte proporo:


1.

0,25%, ou aproximadamente R$ 92.857, relacionados ao


PARTIDO, sem indicao de qual seja;

2.

0,25%, ou aproximadamente R$ 92.857, relacionado a


DA, pessoa no identificada;

3.

0,20%, ou aproximadamente R$ 74.286, relacionado a


Oper. Hilderaldo e Munhoz, que foram identificados como
sendo, respectivamente, HILDERALDO LUIZ CARON,
Diretor de infra-estrutura Rodoviria do DNIT e LUIS
MUNHOZ PROSEL JNIOR, coordenador geral de
construo rodoviria do DNIT.

Ainda referente ao DNIT h informao acerca do valor igualmente


reservado nesta data no total de R$ 190.000, sendo este valor calculado na
base de 0,3% do total de R$ 6.338.000 aferido e pago Camargo Corra em
medio da obra. O beneficirio relacionado a este valor atenderia pelas siglas
PL MM, no identificadas. O valor total dos acertos referentes ao DNIT, nesta
data, seria ento R$ 450.000 conforme apresentado no manuscrito.
Na sequncia do documento h meno do valor de de R$ 120.000
referente obra do Rodoanel de SP. Este valor estaria condicionado
liberao da Medio referente a Nov/07. No rodap da anotao h indicao
de que este valor teria como destinatrio algum do DER (Departamento de
Estradas e Rodagens).

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Este documento relaciona-se com o anterior. As primeiras informaes


que ele reporta dizem respeito a valor de R$ 36.000 relacionado obra da
Linha 4 do Metr/SP. O valor total seria de R$ 180.000 e a parte
correspondente Camargo Corra seria de R$ 36.000, ou seja, 1/5 do total.
O beneficirio deste valor foi relacionado como sendo o Grupo de
Trabalho DADA CUSTOS, mais abaixo, desta vez manuscrito surge o nome
de DARIO, Gerente de Custos, identificado como sendo DARIO JULIANO
TAMBELLINI, GCE-GERNCIA DE CONTROLE DE EMPREENDIMENTOS
do GRUPO DE TRABALHO criado pelo metr. O valor estaria atrelado a
aprovao de novas modificaes no projeto, que resultariam em preos novos
e aditivos contratuais no montante de R$ 50,0 Milhes. Assina esta informao
pessoa de nome M PAIVA, ainda no identificado.

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Vejamos algumas reportagens relacionadas a este tema:


http://www.transporteideias.com.br/2008/09/11/linha-4-do-metro-sp-fica-mais-cara-e-demorada/
http://becosurbanos.wordpress.com/2008/09/10/linha-4-amarela-mais-cara-e-demorada/
http://www.simaopedro.com.br/noticia_ler.php?idConteudo=2017
http://www.metroviarios-sp.org.br/documentos/relatoriobancadapt.pdf

Na sequncia do documento h manuscrito que diz respeito a repasse


referente prpria Empreiteira (NNN) sem vnculo aparente com nenhuma
obra. O valor de R$ 12.500 teria sido pago ao CREASP por atestados para
alguma obra em MANAUS.
O segundo manuscrito refere-se tambm a reembolso relacionado
prpria Camargo Corra (sigla NNN), no valor de R$ 50.000. Com relao a
este valor h indicao de que esteja relacionada a Deputado Federal de siglas
O.G. indicado como Pres. C.E. , ainda no identificado.
A ltima informao do documento diz respeito a valor de R$ 24.000,
relacionado sigla CIC, ainda no identificada.
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O documento acima diz respeito a valores datados de 05.12.07. A


primeira informao manuscrita, destacada acima, diz respeito a valor referente
Eclusa do Tucuru (ETU), no valor de R$ 500.000, destinado ao PMDB. Este
valor seria parte de R$ 1.000.000. Surge ainda a informao de que parte
deste valor, ou seja, R$ 100.000 teria sido dada em 30.11.07, a beneficirio
relacionado pelo codinome CAVALO.
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O segundo manuscrito relacionado no documento referente 8


prestao a ser paga pelo Acordo Judicial com a prefeitura de JUNDIA. Este
valor seria de R$ 43.500 e estaria relacionado sigla DAE, ou seja,
Departamento de gua e Esgoto de Jundia.

O terceiro manuscrito, destacado acima, esta relacionado obra PSM


(ANEL VIRIO METR DE SO PAULO). O valor destacado seria de R$
50.000 condicionado a uma publicao de que algo relacionado obra estaria
OK. Surge como beneficirio a pessoa de CHICO do TCE , ainda no
identificado.
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Documento relacionado tabela do documento anterior. Na primeira


parte surge manuscrito o valor de R$ 10.000 referente a PRA ( PREFEITURA
DE CAMPINAS). Relacionado a tal valor surge a pessoa de VIC Secretrio de
Planejamento, ao que tudo pode tratar-se de VICENTE ANDREU GUILLO,
Secretrio naquela poca e atualmente Secretrio de Recursos Hdricos do
Ministrio do Meio Ambiente.
A segunda parte do documento composta de fragmentos que indicam
02 valores de R$ 94.132 que esto relacionados a pagamento da CCA (CAVO
CURITIBA). No h meno de possveis beneficirios de tais pagamentos.
Na sequncia do documento h relao de valores relacionados a
obras no exterior, quais sejam:

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1.

US$ 130,000 relacionado a obras em Angola a serem


pagos como parte dos US$ 195,000 programados;

2.

US$ 20,000 A ser pago na Argentina referente a


preparao de edital para Consrcio Condor Cliff;

3.

US$ 8,000 a ser pago na Venezuela, sendo US$ 5,000


referente a medio/fiscalizao e US$ 3,000 referente a
ministrio;

4.

US$ 5,000 a ser


medio/fiscalizao.

pago

na

Bolvia

referente

A ltima informao do documento diz respeito a valor relacionado


sigla MSP (CESP PRES. MED.), no montante de R$ 40.000, o que pode indicar
ser um pagamento relacionado Presidncia da CESP, atrelado a alguma
Medio de obra.
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O documento acima relacionado com os anteriores composto de


fragmentos de planilhas e diz respeito a 03 valores de, respectivamente, R$
25.489,58, R$ 192.510,56 e R$ 219.698,57 relacionados sigla CCA (CAVO
CURITIBA). No consta indicao de possveis beneficirios, nem de qual seria
o fato gerador de tais valores.
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O documento acima diz respeito a valores referentes ao dia 23.11.07.


Os 04 primeiros valores referem-se a acertos no valor mensal de R$ 416.500 a
serem pagos a partir de 20.12.07, sendo que, conforme anotaes acima a
primeira parcela j teria sido paga na data de confeco do documento.
Os pagamentos estariam relacionados obra do RODOANEL DE SP
(ARO) e teriam sido acordados com PAULO SOUZA da DERSA
(Desenvolvimento Rodovirio S.A.), rgo estatal responsvel por esta obra.
PAULO SOUZA foi identificado como sendo PAULO VIEIRA DE SOUZA,
Diretor de Engenharia da DERSA.
A seguir alguns links com matrias a respeito da obra do Rodoanel:
http://humbertocapellari.wordpress.com/category/jose-serra/
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http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-condutaencerra-discussao-sobre-termos-aditivos-no-trecho-sul-do-rodoanel
http://politicaetica.com/category/rodoanel/
http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_en
trevista=%22%26%20P%20%0A
http://www.reacaoambiental.com.br/?p=726

Na sequncia h meno a valor de R$ 529.611,56 referente obra de


sigla ARA (PAR-HOSPITAL), no havendo indcios de possveis beneficirios
do mesmo. Com relao a este pagamento h informao de que foram
realizados pagamentos de R$ 30.000 pessoa identificada como BROTHER
e R$ 168.338 a pessoa no identificada. O valor faltante de R$ 331.279, seria
sido pago em dlar, na data de 18.01.08, atravs do esquema de KURT
PICKEL no total de US$ 185,123.
H ainda a relao de 02 valores referentes sigla PSU (PORTO DE
SUAPE), nos valores de R$ 1.000.000 e R$ 1.043.000, sem indicao de
beneficirios.
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O documento acima apresenta uma srie de valores de 09.11.07. O 1


valor seria relacionado sigla JUB (JURUBATUBA-PONTE), no valor total de
R$ 720.700. Ao lado da tabela h a indicao de que, deste total, R$ 144.152
seriam pagos em 15.12.07 e R$ 200.000 em 20.12.07, restando o pagamento
de R$ 376.548 para 20.02.08.
Logo abaixo da tabela, h manuscrito indicando a base de clculo dos
valores. Deste manuscrito podemos verificar que os valores esto atrelados
aos recebimentos da Camargo Corra no perodo de Maio/07 a Ago/07, que
perfizeram um total de aproximadamente R$ 14.416.000. Os valores dos
acertos seria ento de 1% do total recebido relacionado a pessoa de prenome
FILIPPE, no identificada; e 4% relacionado a beneficirio no identificado,
indicado pelo diretor JOO AULER.
Ainda na tabela acima h meno a valor de US$ 492,001 a ttulo de 2
parcela, relacionado sigla TRO (Transpetro). Ao lado da tabela quase ilegvel
h meno a este valor relacionando-o a 2 parcela de navios. No h meno
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ao beneficirio deste pagamento. Mais a frente veremos novamente uma


citao a esta obra.
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O documento relacionado ao documento anterior contm na sua


primeira parte planilha de onde se pode auferir o valor a ser efetuado de R$
219.916, como contrapartida do recebimento de cerca de R$ 34,7 milhes pela
Camargo Corra nos meses de Agosto e Setembro/07, pela obra do Rodoanel.
Na sequncia o documento apresenta alguns valores relacionados ao
PERU e a VENEZUELA, quais sejam:
1.

02 parcelas de US$ 175.363, relacionadas obra da


Rodovia INTEROCENICA. Estas parcelas seriam
respectivamente a 5 e a 6 de um total de 06, o que nos
leva a chegar a um total de US$ 1,052,178, que teria sido o
valor relacionado a este pagamento.

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2.

US$ 10,000, referente a GIP (PERU), que pode ser uma


sigla genrica, que no indica nenhuma obra especfica.
Este valor seria pago a pessoa de alcunha nervoso. No
conseguimos a qualificao de tal indivduo.

3.

US$ 8,000, referente a UEL (que seria VENEZUELA),


relativos a despesas diversas de obra. Aqui tambm no h
indicao de beneficirios e discriminao do que seria
este pagamento.
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Documento relacionado aos 02 anteriores apresenta manuscrito onde


consta citao de valor referente obra PMN (METR SP), neste caso,
referindo-se especificamente obra no Lote 4 da Linha 2 .

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O documento traz o que seria, aparentemente, um acerto junto a


membros do TCE-SP no montante de US$ 490,000, a ser pago em 05 parcelas
mensais, sendo a primeira em 01.11.07. Juntamente com os valores surge a
informao dos nomes Roc. Citadini e Ed. Bitt, destacada para uma melhor
visualizao. Os nomes provavelmente dizem respeito a ANTONIO ROQUE
CITADINI e EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, ambos Conselheiros do
TCE-SP. Nesta oportunidade estaria sendo feito pagamento de US$ 100,000
referentes 2 parcela acordada.
Na sequncia h fragmentos de planilhas que indicam valores de R$
350.000 referente obra SFC (SERRA DO FALCO) e R$ 300.000 referente
obra PEO (CHAPEC), sem contudo, ser possvel distinguir seus possveis
beneficirios.
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O documento acima diz respeito a valores do dia 25.10.07. Abaixo da


tabela h manuscrito indicando pagamento de valor mensal de US$ 175,000
relacionado obra da Interocenica no PERU. Estes pagamentos seriam
devidos em 06 parcelas a partir de 30.07.07. Nesta data estariam sendo pagos
os valores referentes s 10 e 11 parcelas.
Outra informao d conta de que as 06 parcelas representariam
apenas 50% do total acertado, restando o pagamento de 50% para o final.
Isto nos faz chegar a um valor de pagamentos da ordem de US$ 2,100,000.
No h indicao de quem seriam os beneficirios por tais pagamentos.
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O documento acima relaciona-se com o anterior. Na primeira parte h


indicao do valor de R$ 20.000 relacionado obra PPV. O suposto
beneficirio seria pessoa de prenome HABELO ou BELLO, relacionado a
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algum tipo de Assessoria Financeira em Energia. No foi possvel identificar tal


pessoa.
O manuscrito logo abaixo diz respeito a valor de R$ 80.000 referente
obra BSPP (CESP PONTE PAULICIA). O manuscrito traz relacionado a
este valor pessoa cujas iniciais seriam E.A., no identificada e informao de
que o mesmo estaria atrelado assinatura de aditivo para complementao do
recurso.
Pesquisa realizada na internet d conta de que em 30.08.2007 teria
sido assinado convnio para liberao de R$ 45 Milhes para a finalizao da
ponte sobre o Rio Paran. O acordo teria sido firmado pelo deputado EDSON
APARECIDO (PSDB-SP), o governador de So Paulo Jos Serra e o ministro
dos transportes Alfredo Nascimento. Esta informao nos leva a acreditar que
a pessoa de E.A. poderia ser na verdade o referido deputado.
Vejamos alguns links a este respeito:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=34352410
http://www.sptrans.com.br/clipping_anteriores/2007/agosto2007/clipping310807/pagina1.htm
http://www.perfilnews.com.br/noticias/impressao.asp?id=169136
http://edsonaparecido.com.br/
http://www.agenciara.com.br/index.php?id=13096
http://joseluizpaivajornalismo.blogspot.com/2009/09/regiao-passa-dos-100-casos-de-gripe.html
http://unisite.com.br/Politica/24297/Governador-Jose-Serra-e-deputado-Edson-Aparecidoliberam-trafego-da-ponte-sobre-o-Rio-Parana.xhtml

Na sequncia do documento h um manuscrito fazendo referncia ao


valor de R$ 40.000 que estaria relacionado sigla MSP (CESP PRES. MED.).
Sem maiores informaes.
No final do documento h meno ao valor de US$ 3,000 relacionado a
obra na Argentina (ARG), relacionado a este valor surge a rubrica diversos
N.U., ainda no identificado.
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O documento acima apresenta no topo tabela com relao de 02


valores datados de 27.09.07. O primeiro est relacionado obra da LINHA 4 do
METR de SP. O valor seria de R$ 80.000 metade em 04.09.07 e o restante
em 27.09.07. O valor de R$ 80.000 corresponderia a 1/5 de um total de R$
400.000, que seria o montante total. Esta prtica j foi retratada anteriormente.
No documento surge o nome DRAUZIO, alm das siglas M.P.D.: ,
NATM e SHIELD, estas duas ltimas siglas dizem respeito a metodologias
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utilizadas para escavao de tneis para o METR. Como o consrcio Linha


Amarela, do qual a Camargo Corra faz parte, resolveu alterar o tipo de
tecnologia para construo do Metr, adotando uma que seria mais cara, ele
precisaria de um respaldo, no sentido de conseguir autorizao para efetuar
esta alterao de tecnologia.
Neste contexto o valor a ser pago estaria condicionado aceitao
desta mudana tecnolgica, com o possvel aumento de seu custo financeiro
para o contratante da obra. O beneficirio por tal acordo, possivelmente pessoa
de prenome DRAUSIO, como consta no documento, ainda no foi identificado.
A ltima parte do documento traz um manuscrito relacionado a valor de
R$ 50.000 que seria referente obra AVE (AEROPORTO DE VITRIA). Surge
relacionado a este valor RCG, ou RENATO CASA GRANDE, conforme consta
do prprio documento e colocado em destaque para melhor visualizao. Vale
lembrar que JOS RENATO CASAGRANDE senador pelo PSB-ES, sendo
defensor da retomada das obras de ampliao do aeroporto de Vitria, obra
que foi suspensa em 2005 pelo TCU com indcios de superfaturamento.

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O documento acima diz respeito a valores datados de 24.09.07. Ao


lado da tabela h informao manuscrita de que o valor de US$ 495,000
referente a sigla OLA (ANGOLA), parcela de Outubro,
j teria sido
parcialmente pago, restando naquela data o valor de US$ 95.000 a pagar.
O primeiro manuscrito do documento diz respeito a valor de R$ 25.000
relacionado sigla RMA (RIO MADEIRA). No h indicativo de quem seria o
real beneficirio de tal valor.

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O segundo manuscrito diz respeito ao valor da 7 parcela, no valor de


R$ 43.500 decorrente do acordo judicial efetivado com a prefeitura de JUNDIA.
No h indicao do beneficirio deste pagamento.
A ltima parte do documento acima apresenta base de clculo do valor
relacionado obra UTM (EMTU Corredor Noroeste Lote 2). A informao
relacionada refere-se data de 20.09.07 e diz respeito a pagamento a ser
realizado na base de 0,5% do recebimento bruto a que se fez beneficiria a
Camargo Corra, ou seja, R$ 13.965. O valor total recebido pela construtora
refere-se ao valor acumulado das medies da referida obra at o ms de
maro/07.
Surge de forma clara no documento o nome de ROBSON MARINHO,
ao lado da sigla TCE, destacado acima para melhor visualizao, o que indica
tratar-se de pagamento a ROBSON MARINHO, conselheiro do TCE-SP, j
citado anteriormente e relacionado a pagamentos de outras obras do Estado de
SP.
Informao importante diz respeito ao local de pagamento do que seria
propina, que seria a prpria casa de ROBSON MARINHO, representada pela
expresso Casa RM.
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O documento acima relaciona-se com o anterior. No topo de h


manuscrito referente a valor de US$ 11,875. Este valor est relacionado sigla
NNN (CAMARGO CORREA) e seria direcionado a algum no Uruguai. A conta
destinatria deste pagamento seria do banco UBS, n 206-P00 33066.2. No
h maiores elementos que permitam indicar o beneficirio de tal pagamento.
Na sequncia do documento surge o que seria a base de clculo para
se chegar ao valor de R$ 27.500, referente a sigla CCA (CAVO CURITIBA).
Este valor estaria relacionado a alguns pagamentos efetuados pela CAVO de
CURITIBA. No h meno a beneficirios deste pagamento.
Ainda relacionado a CAVO-CURITIBA, no fragmento de documento
mais abaixo temos a base de clculo dos valores de R$ 195.793,54 e R$
260.116,37, tambm destinados a esta rubrica. Tambm aqui no h meno a
nome de possveis beneficirios dos pagamentos.
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Ao lado do fragmento relacionado acima, h uma srie de informaes


que seriam os rateios referentes ao valor de US$ 495,000 pago a beneficirios
da obra de ANGOLA. O valor seria repassado s seguintes pessoas na
seguinte base:
1. MINISTRO = US$ 350,000
2. MG = US$ 50,000
3. KING = US$ 50,000 Ref.: 5 e 6 Boa Vista
4. ARQ = US$ 100,000 Ref.: Banco bengala
5. JOA = US$ 100,000 Ref.: Ap. Filha
6. OUTROS = US$ 40,000
7.
Os beneficirios ainda no foram identificados.
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O documento acima apresenta uma tabela com uma srie de valores


datados de 11.09.07. A maioria dos valores relacionados diz respeito a
pagamentos a ser realizados no exterior, quais sejam: GIP (PERU) - US$
30,000; VEL (VENEZUELA EL GUAPO) US$ 19,000; BOL (BOLVIA
ROBOR EL CARMEN) US$ 42,500; ARG (ARGENTINA) US$ 500,000;
INT (INTEROCEANICA) US$ 175,363; PNT (PERU) US$ 1,225,000.
Ao lado da tabela h manuscritos com clculos referentes sigla PNT.
Segundo estas anotaes h um cronograma de pagamentos de US$ 800,000
a ser liquidado em 03 parcelas at o dia 09.11.07, um pagamento de US$
100,000 a ser pago no PER, US$ 85,000 a ser pago aqui no Brasil, restando
US$ 240,000 a ser levado picado para o PER.
Abaixo da tabela h um primeiro manuscrito que diz respeito a valor de
R$ 40,000 realizado em nome da sigla CCA (CAVO CURITIBA). Este valor
estaria relacionado polcia, e consta os nomes de MARIO GRECCO e LUIZ
GO??? (sobrenome no est claro). Estas pessoas no foram identificadas.
Na sequncia do documento h meno do valor de R$ 43.500,
referente sigla PJU (Prefeitura Jundia) e de R$ 40.000, referente sigla MSP
(CESP. PRES. MED). Em ambos os casos no h indicao de beneficirios.
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Documento acima apresenta tabela com 03 valores datados de


27.08.07. No primeiro, relacionado obra ETU (TUCURU - ECLUSA) h
meno manuscrita de que seria efetivado o pagamento do montante de R$
300.000 em 03 parcelas de R$ 100.000. Este valor, conforme trecho destacado
estaria relacionado Eletrobras e ao EX. MIN. - SIL, que, ao que tudo indica,
poderia tratar-se do ex-Ministro de Minas e Energia SILAS RONDEAU.
A seguir h meno do valor de R$ 7.000 relacionado sigla RMA
(RIO MADEIRA) e pessoa de IMP, ainda no identificado.
A ltima informao do documento diz respeito a valor relacionado ao
TCE, que seria o Tribunal de Contas do Estado de So Paulo. Este valor seria
de R$ 25.000 e estaria relacionado a Bittencourt, ou, ao que tudo indica,
Eduardo Bittencourt Carvalho, Conselheiro deste Tribunal de Contas.
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Documento apresenta no seu incio tabela com relao de valores


datados de 15.08.07. Na tabela h valores relacionados s seguintes obras:
CBR (CNEC BR 101) - R$ 61.000; MSP (CESP PRES. MED) - R$ 40.000;
MST (MODERNIZAO DE ESTREITO) - R$ 150.000; PJU (PREFEITURA
JUNDIA) - 5 parcela - R$ 43.350; OLA (ANGOLA) - US$ 100,000.
A Segunda tabela do documento retrata resumo do Demonstrativo de
Resultados e do Demonstrativo de Fluxo de Caixa, relativo obra MST
(MODERNIZAO DE ESTREITO), indicando na rubrica DIVERSOS o valor
relacionado acima de R$ 150.000. Assim como nos outros valores da tabela
inicial no h indicao de possveis beneficirios.
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Documento relacionado ao anterior apresenta Demonstrativo de


Resultado e Fluxo de Caixa referente sigla MSP (CESP PRES. MED.). No
alto do documento a meno ao valor de R$ 40.000, sem contudo, trazer mais
informaes acerca de possveis beneficirios deste suposto pagamento. Vale
destacar que conforme j visto anteriormente, aparentemente h uma remessa
constante e mensal de R$ 40.000 relacionada a esta sigla.
A tabela acima reflete o lanamento do valor de R$ 61.000 relacionado
sigla CBR (CNEC BR 101), conforme j visto no documento anterior.
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Documento acima apresenta tabela com valores datados de 03.08.07.


Estes valores esto relacionados s seguintes obras:
1.

SFC (SERRA DO FACO) De um total de R$ 260


milhes da parte da Construtora referente ao Contrato
assinado, cerca de R$ 3.500.000, estariam comprometidos
com pagamentos ainda no identificados. Este valor seria
desembolsado em 10 parcelas iguais, sendo que no ano de
2007 seriam quitadas 02 parcelas, ou cerca de R$ 700.000.
No h indicaes de quem seria o beneficirio destes
pagamentos;

2.

PEO (CHAPEC) A tabela representa o valor de R$


300.000, que seria referente 3 de um total de 10
parcelas, totalizando um total de cerca de R$ 3.000.000.
Tambm aqui no h indicao de possvel beneficirio
destes pagamentos.

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Documento acima apresenta tabela com valores datados de 30.07.07.


O primeiro valor diz respeito sigla PMN (METRO DE SP LINHA 4), no
montante de R$ 64.000. Este valor referente 1/5 de um total de R$ 320.000.
O valor de R$ 64.000 seria ento dividido da seguinte forma: 1. R$
24.000 relacionado a F.C. relacionado a emisso de parecer; 2. R$ 40.000
relacionado a Consultor. No foi possvel identificar tais pessoas.
O segundo valor referente sigla SIM (SABESP ITAIUPEBA). O
valor de R$ 30.000 estaria condicionado aos pagamentos recebidos pela
Camargo Corra nos meses de JAN/07, MAR/07 e ABR/07. O valor estaria
relacionado ao DAEE (BOZ), no sendo possvel identificar quem seria esta
pessoa.

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Por fim h a base de clculo do valor de R$ 201.000 referente CCA


(CAVO CURITIBA), no havendo indicativo de quem seria o beneficirio de tal
pagamento.
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Documento referente a valores datados de 25.07.07. O manuscrito


abaixo da tabela principal diz respeito a valor de R$ 10.880 relacionado sigla
ARA (PAR HOSPITAL).
Este valor est segmentado em uma srie de rubricas. Chama ateno
uma sequncia de iniciais S/A/R/B/B que poderia indica os nomes das cidades
beneficirias de tais hospitais, quais sejam, Santarm, Altamira, Redeno,
Breves e Belm. Ao que tudo indica o beneficirio de Santarm receberia 3%
e os demais 2% cada um. O valor calculado at Fev/07.
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Documento relaciona-se a tabela do documento anterior. O primeiro


manuscrito diz respeito a valor de R$ 30.000, relacionado sigla PHD
(PREDIO DA HONDA). O valor seria direcionado a MAURO WATANABE,
ainda no identificado, e h informao de que a Reta Final e os
Compromissos estariam sendo mantidos.
Na sequncia h base de clculo de valor relacionado sigla CCA
(CAVO CURITIBA). O valor seria de R$ 521.000 e estaria vinculado ao
recebimento lquido pela Camargo Corra de R$ 17.350.000, referentes aos
meses de Janeiro a Maro/07. O acerto seria de aproximadamente 3% dos
recebimentos. No h indicao de beneficirios deste pagamento.
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Documento tambm est relacionado aos anteriores. A primeira


informao diz respeito a valor de R$ 10.500 relacionado a Stand de Vendas
do Empresarial Jardim Sul SJS (JARDIM SUL). Nada a comentar.
A segunda informao est relacionada a valores no exterior, dentre
eles:
1.

PERU INT (INTEROCENICA) US$ 350,726


Parcelas 02 e 03 de um total de 06 relativos ao saldo do
acordo;

2.

PERU GIP (PERU) US$ 15,000 sendo US$ 10,000 a


pessoa de alcunha nervoso e US$ 5,000 referente a
pagamentos diversos;

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3.

BOLIVIA BOL US$ 23,750 sendo US$ 18,750 que


seria a parcela 12 de um total de 24 relacionada ao saldo
de acordo; e US$ 5,000 relativo a pagamentos diversos;

4.

EQUADOR MERCADO (EQM) - US$ 5,000 relativo a


pagamentos diversos;

5.

VENEZUELA - EL GUAPO (VEL) - US$ 5,000 relativo a


fiscalizao campo;

6.

ANGOLA OLA - US$ 10,000 relativo a pagamentos


diversos;

Na sequncia h base de clculo de valores de R$ 46,300, relativo a


sigla FCA (CAVO-FOLHA). No h indicao de possvel beneficirio por este
pagamento.
O prximo manuscrito do documento est relacionado a valor de R$
121.300 com a sigla UEC (CEU-PREFEITURA) e, aparentemente, refere-se a
alquota de ISS de 3,5% sobre Receitas da Camargo Corra no montante de
aproximadamente R$ 3.467.000.
Por fim h meno base de clculo do valor de R$ 386.000
relacionado sigla JUB (JURUBATUBA PONTE). Este valor seria o
equivalente a aproximadamente 6% do montante recebido pela Construtora de
aproximadamente R$ 6.408.000. Os valores a serem pagos seriam rateados da
seguinte forma:
1.

3% ou R$ 192.000 para G

2.

1% ou R$ 64.000 para T

3.

2% ou R$ 128.000 para O

Os beneficirios acima no foram identificados.


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Documento est relacionado com os anteriores. Vale destaque os


valores de R$ 14.000 e R$ 16.500, relativos obra SJS (JARDIM SUL) e R$
300.000 que seria a 3 parcela relacionada sigla PEO (CHAPEC). No h
nenhuma meno de possveis beneficirios.
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Documento exibe tabela com o que seriam pagamentos datados de


08.10.07. Ao lado da tabela h anotaes que do conta de que o valor
referente a TRO (TRANSPETRO) no valor de US$ 6,250,000 em 5x seria na
verdade de US$ 1,500,000 nesta data.
Outra informao diz respeito ao valor relacionado PMN (METR DE
SO PAULO), do valor total de US$ 495,000 que nesta data seria quitado
apenar parte, no montante de US$ 100,000 e estaria vinculado a algum do
TCE. Conforme j visto no Doc362 acima, este pagamento estaria
relacionado aos Conselheiros Antonio Roque Citadini e Eduardo Bittencourt.
Na sequncia do documento h meno a valor de R$ 240.000,
relacionado obra do RODOANELSP (ARO), e que seria devido a partir da
liberao da 1 e da 2 medio da obra. Este valor convertido a um Dlar
mdio calculado por quem montou o documento significaria algo em torno de
US$ 116,505. No h indicao de possveis beneficirios.
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A ltima informao deste documento refere-se a fragmento de planilha


com base de clculo para o pagamento do valor de R$ 274.819, equivalente a
US$ 145,000 em 01.11.07. Este valor estaria relacionado sigla UEC (CEUPREFEITURA) e indicado pela rubrica Impostos Valor. No h meno de
possveis beneficirios.
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Documento relacionado ao anterior apresenta base de clculo do que


seriam os valores relacionados sigla TRO (TRANSPETRO). A partir dos
clculos podemos inferir que foi destinado um valor referente a 1% do total do
contrato assinado pelo consrcio formado pela Camargo Corra e a QUEIROZ
GALVO, ou seja, R$ 27.556.494.
Conforme os clculos acima, do total de R$ 27.556.494, cerca de R$
3.000.000 teriam sido pagos a ttulo de antecipao em Out/07. A seguir seria
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pago o valor de R$ 2.755.649 no contrato com a empresa. O saldo restante, ou


R$ 21.800.845 foi convertido pelo dlar e chegou-se a um montante de US$
10,877,036.
Na sequncia este valor dividido por 02 indicando que a parte que
caberia ao Grupo Camargo Corra seria de 50% do montante total. A parte
referente Camargo Corra seria dividida em um Sinal de US$ 1.500.000 e o
saldo restante dividido em 08 parcelas iguais e mensais de US$ 492,001.
Conforme o documento relacionado abaixo e armazenado neste Laudo
no caminho: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001-1.JPG - DOC301, podemos comprovar que os
pagamentos foram realizados atravs de transferncia da Conta n 490005, da
Banca Privada de Andorra, que seria conta corrente mantida pela Camargo
Corra no exterior e controlada pelo investigado PIETRO BIANCHI, em
benefcio da conta 2101459, no HSBC PRIVATE BANK ZURICH, SWIFT
BLICCHGG, tendo como beneficirio o JARAVY INVESTMENTS INC., est sim
seria a conta do beneficirio dos pagamentos desta propina:

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Documento relacionado aos documentos anteriores, diz respeito a valor


de R$ 144.152 relativo sigla JUB (JURUBATUBA PONTE). No h meno
sobre possvel beneficirio deste pagamento.

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Documento relacionado a pagamentos diversos datados de Agosto/06.


No primeiro h indicao do valor de R$ 6.000 referente sigla PAN
(PANAMERICANO OLIMPADAS) e R$ 30.000 referente sigla MSP (CESP
PRES. MED.).
Na segunda tabela h outro valor relacionado sigla MSP (CESP
PRES. MED.), desta vez de R$ 40.000.
A ltima tabela novamente retrata valor sigla MSP (CESP PRES.
MED.), desta vez de R$ 30.000.
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Documento apresenta tabela datada de 14.08.06 com valor de R$


40.000 referente sigla NNN (CAMARGO CORREA). Esta sigla genrica e
no est relacionada a uma obra especfica.
Abaixo da tabela h manuscrito o que seria uma srie de valores
totalizando R$ 60.000 e a informao de que faltariam outros R$ 320.000,
todos datados de 2004.
Ao lado da tabela h meno ao nome de FERNANDO juntamente
com as expresses PERUA e DEIC. Esta informao pode dizer respeito a
policial do DEIC (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INVESTIGAES
CRIMINAIS DE SP), contudo faltam elementos para identificar tal pessoa.
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Documento acima apresenta tabela com valores datada de 03.08.06. O


primeiro relacionado abaixo diz respeito ao valor de R$ 316.425 relacionado
sigla ARA (PAR HOSPITAL). Este valor calculado extraindo-se
aproximadamente 2,5% do valor total de R$ 12.657.339 que teria sido recebido
pela Camargo Corra em Julho/06 pela referida obra.
Na sequncia h indicao de que este valor estaria relacionado a
SECRET, que poderia indicar o(a) Secretrio(a), ou funcionrio(a) de alguma
Secretaria. No h mais elementos para identificar tal pessoa.
H meno ainda a um valor de R$ 9.200 que seria registrado como
pagamentos diversos.
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O documento acima apresenta tabela datada de 27.07.06, que


relaciona 03 valores relacionados a esta data. Parte do documento foi
destacado para melhor visualizao.
O primeiro detalhamento diz respeito ao valor de R$ 299.370
relacionado sigla PMN (METRO SP L4). O valor foi rateado da seguinte
forma:
1.
R$ 194.370 a ser pago a David e Diret, que
aparentemente estaria relacionado a LUIZ CARLOS
FRAYZE DAVID, Presidente do METR-SP e tambm a
outros membros da diretoria;
2.

R$ 50.000 a ser pago a membros do GRUPO DE


TRABALHO, condicionado a aprovao do parecer ou do
preo pela engenharia;

3.

R$ 55.000 a ser pago ao TCE, na pessoa do Conselheiro


ROBSON MARINHO.

O segundo valor relacionado diz respeito obra de sigla PSM (ANEL


VIRIO METR SP) no montante de R$ 228.130. Este valor foi apurado
calculando 5,5% da Receita Liquida auferida em 12.07.06 e foi relacionado na
rubrica CUSTO DIV. No h indicao do beneficirio deste pagamento.
O terceiro valor, de R$ 15.000, est relacionado sigla POL, que seria
referente POLITICA, e teve com beneficiria SELMA MARIA SCHONS (PTPR), provavelmente este valor teria sido repassado a ttulo de doao de
campanha.

no

O documento DOC202 encontrado neste mesmo pendrive e gravado


Laudo
como
o
seguinte
endereo:
DISCO
EQ_SP-

14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NONAME-FAT32\SAOPAULO\
DIGITALIZAR0007-1.JPG-DOC202, indica que o pagamento a Selma

teria sido feito


por fora, em dinheiro e na prestao de contas desta candidata junto ao TSE
no consta esta doao da Camargo Corra, constando uma doao no

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mesmo valor, ou seja, R$ 15.000 realizada com recursos prprios em


14/07/2006.
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Documento acima relaciona tabela com srie de valores datada de


11.07.06. O primeiro deles diz respeito sigla MMM (MINISTRIO MINAS E
ENERGIA). H meno de que este valor seria a 1 parte, no havendo
informao de quantas partes teriam sido acordadas. H ainda meno da
sigla TUC, que indica a Hidreltrica de Tucuru. No h informao sobre
possveis beneficirios.
O segundo valor detalhado de R$ 120.000, referente obra EST
(ESTREITINHO). Este valor foi calculado base de 3,5% da Receita de
aproximadamente R$ 3.423.000 auferida no perodo. No h indicao de
possvel beneficirio.

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O valor apresentado na sequncia de R$ 160.000, relacionado obra


NHO (CNEC-ESTREITINHO). Neste caso a base de clculo tambm de 3,5%
da Receita obtida. Tambm no h indicao de possvel beneficirio.
O prximo valor apresentado no documento possui mesma base de
clculo dos anteriores e resulta no montante de R$ 70.000 relacionado obra
NHS (CCS ESTREITINHO LCB). Possui mesma base de clculo dos
anteriores e tambm no apresenta indicao de beneficirio.
Os dois ltimos valores relacionados, o primeiro de R$ 550.000 e o
segundo de R$ 36.000 dizem respeito sigla CCA (CAVO CURITIBA). O
valor de R$ 36.000 estaria condicionado fiscalizao de CURITIBA e a UTR
(Fiscalizao da Prefeitura de So Paulo).
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Documento acima apresenta 03 lanamentos, sendo o primeiro datado


de 17.07.06, referente obra JUB (JURUBATUBA - PONTE). O valor de R$
255.000 foi calculado base de 5% do total das receitas auferidas nos meses
de ABRIL e MAIO/06. No h indicao do possvel beneficirio de tal
pagamento.
O segundo lanamento diz respeito ao valor, em 12.06.06, de R$
30.000 referente sigla MSP (CESP. PRES. MED.), sem indicao de possvel
beneficirio.
O terceiro lanamento no valor de R$ 50.000 datado de 03.07.06,
referente sigla PSM (ANEL VIRIO METR SO PAULO), sem indicao
de possvel beneficirio.
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Documento acima apresenta tabela com relao de valores datada de


28.06.06. Abaixo e ao lado da tabela h uma srie de manuscritos que
detalham alguns dos referidos valores.
O primeiro manuscrito diz respeito a valor referente obra PSM (ANEL
VIRIO METR SO PAULO), no valor de R$ 268.900. Este valor foi
calculado razo de 5,5% do total das Receitas Lquidas auferidas pela
Camargo Corra com esta obra no perodo. Como j apresentado em outras
oportunidades o valor est relacionado rubrica CUSTOS DIVS. No h
indicao de beneficirios (pessoa fsica) de tal pagamento.
O prximo valor de R$ 15.000 estaria relacionado obra ETU
(TUCURU - ECLUSA). Conforme os manuscritos este valor estaria relacionado
ao PROCESSO ORLA-TUC e condicionado emisso de relatrio conclusivo
do TCU. Surge o nome de um possvel beneficirio que seria INACIO
TUKENTE COORDENADOR DO CONVNIO, pessoa no identificada.
O valor seguinte tambm diz respeito obra ETU (TUCURU
ECLUSA). Neste caso o valor relacionado de R$ 30.000 e estaria sujeiro a
emisso de NOTA TCNICA PARA O ADITAMENTO 11 da ECLUSA pelo
DNIT. Surge o nome de JOO RUFINO DE SOUZA, que seria Engenheiro do
DNIT.
Ao lado da tabela principal, relacionado obra CBR (CNEC BR101),
cujo valor seria da ordem de R$ 211.100, h meno da sigla DMAE. No h
identificao de beneficirios deste pagamento.

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Documento acima apresenta srie de valores datados de 01.06.06. A


primeira informao manuscrita diz respeito base de clculo do valor de R$
195.000, que seria 0,8% do total dos recebimentos do perodo. Como
beneficirios surge as siglas TCE e EB, que conforme j visto anteriormente,
estariam relacionadas a EDUARDO BITTENCOURT, Conselheiro do TCE-SP.
Na sequncia h fragmento com texto relacionado aos valores de R$
700.000 referentes sigla CON (CONTINENTAL). A informao de que este
valor seria resultante da soma de 03 parcelas vinculadas aos meses de MAIO a
JULHO/06. No h indicao de possveis beneficirios.

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O terceiro pagamento discriminado, no valor de R$ 131.750, diz


respeito sigla ARA (PAR HOSPITAL). Deste montante h a discriminao
de um total de R$ 123.600, referente a 2,5%, possivelmente atrelado a alguma
Receita obtida e outros R$ 8.150 que seriam rateados a pessoas relacionadas
a cidades onde estariam sendo realizadas as obras, representadas pelas
iniciais A/S/R/B, conforme j visto anteriormente.
H ainda a discriminao do valor de R$ 358.850 relacionado obra
PSM (ANEL VIRIO METR SO PAULO), sendo este valor, como j visto
anteriormente, calculado base de 5,5% de Receitas obtidas no perodo e
tratados como Custos Diversos. No h indicao de possveis beneficirios.
O ltimo valor, no montante de R$ 9.900 est relacionado obra URP
(FURP), no havendo indicao do possvel beneficirio de tal pagamento.
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Documento relaciona valores datados de 23.05.06. O primeiro valor


relacionado diz respeito obra SJS (JARDIM SUL), no total de R$ 100.000.
Este valor est relacionado PREFEITURA, o que pode indicar que esteja
direcionado a algum funcionrio da Prefeitura Municipal, o qual no
conseguimos definir.
Os prximos valores relacionados so referentes a obras no exterior,
dentre elas podemos relacionar:
1.

BOL (BOLIVIA ROBOR EL CARMEN) US$ 93,334


pagto relacionado a GG-SNC, que seriam de alguma
Comisso, no identificados;

2.

BOL (BOLIVIA ROBOR EL CARMEN) US$ 5,000


referente a diversos em obra;

3.

PPV (PERU) US$ 106,944, relacionado aos nomes


TOLEDO, MAX VANDERLEI e J.R.

4.

PPV (PERU) US$ 15,000, relacionado a obra;

5.

GIP (PERU) US$ 50,000, relacionado a poltico,


Garcia, campanha.

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Documento
comentrios.

relacionado

ao

documento

anterior.

Sem

maiores

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Documento com valores datados de 10.05.06. Abaixo da tabela h


relao de valor referente obra NHS (CCS ESTREITINHO LCB). H
meno a valorde R$ 175.000 que foi calculado base de 3,5% da Receita
Liquida auferida pela Camargo Corra com a obra. Este valor estaria
relacionado parte da CCES. No h indicao de beneficirios.
O segundo manuscrito diz respeito a valor de R$ 15.000, referente
publicao do Edital da obra ALC (ALCNTARA). H uma citao de Presid.
da C., que poderia estar relacionado Presidente da Comisso, contudo esta
afirmativa no conclusiva.
O ltimo valor relacionado de R$ 300.000, referente obra do
Rodoanel So Paulo e estaria relacionado ao DERSA. No h meno de
possveis beneficirios.
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Documento com valores datados de 09.05.06. O primeiro valor de R$


10.000 est relacionado sigla PPP (CCM) e estaria direcionado s Fazendas
RAA II
O segundo valor de US$ 50.000 referente sigla PGG (PALACIO
GOV. B.) estaria relacionado a pessoa de nome Fernando B...., no
identificado.
O terceiro e ltimo valor deste documento refere-se sigla CAM
(CAMPOS NOVOS). Este valor condiciona-se ao apoio s obras do Sul. H
meno ainda a Sindicato e Vila, beneficirios no foram identificados.
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Documento relaciona-se a 03 valores, todos referentes obra de


ESTREITINHO, quais sejam:
1.

R$ 93.000 3,5% das Receitas de maro/06


relacionados aos Diretores de Operao M. MARCIO e de
Engenharia CESAR, identificados como MARIO MARCIO
ROGAR, Diretor de Engenharia de Furnas e CESAR VAZ
DE MELLO FERNANDES, Diretor de Construo de
Furnas;

2.

O segundo valor no montante de R$ 153.600 est


relacionado ao Recebimento de TAIAUPEBA (DAEE X
SABESP) tendo sido calculado base de 5% das Receitas
Lquidas e lanado a ttulo de Custos Diversos;

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3.

O terceiro valor tambm referente obra de


ESTREITINHO, sendo calculado base de 3,5% do total
Recebido pela Camargo Corra, perfazendo o montante de
R$ 225.000. Estes valores esto novamente relacionados
s pessoas de MARIO MARCIO ROGAR, Diretor de
Engenharia de Furnas e CESAR VAZ DE MELLO
FERNANDES, Diretor de Construo de Furnas.

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Documento acima apresenta tabela com valores datada de 24.04.06. O


primeiro valor discriminado refere-se obra AVE (AEROPORTO DE VITRIA),
no montante de R$ 416.548, que foi calculado base de 5,5% sobre as

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Receitas obtidas pela Camargo Corra referentes aos meses de novembro/95


a Janeiro/06. No h indicao de possveis beneficirios.
O segundo valor, no montante de R$ 365.155, est relacionado sigla
JUB (JURUBATUBA PONTE), calculado base de 5% sobre a Receita
obtida pela Camargo Corra em 11.04.2006. No h indicao de beneficirios.
O ltimo valor detalhado neste documento diz respeito ao montante de
R$ 119.869, relacionado obra ACOO (AEROPORTO DE CONGONHAS).
Este valor foi calculado base de 5,5% de valores recebidos em Dezembro/05
e Janeiro/06.
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Documento acima referente ao anterior e diz respeito a valores


diversos.
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O primeiro valor, no montante de R$ 573.100 refere-se obra PSM


(ANEL VIRIO METR SP). Este valor foi calculado base de 5,5% das
Receitas Lquidas recebidas pela Camargo Corra em 11.04.06. Este valor foi
rateado na seguinte proporo:
1.

2.
3.
4.

2,5% - R$ 260.600 DV que, aparentemente, seria LUIZ


CARLOS FRAYZE DAVID, Presidente do METR-SP,
conforme j visto anteriormente;
0,5% - R$ 52.000 AM No identificado;
0,5% - 52.000 OB No identificado;
2,0% - 208.500 CAMP No identificado.

O segundo valor relacionado, no montante de R$ 148.100 referente


obra ARA (PAR HOSPITAL). No h indicao da contrapartida a este
valor, sendo informado apenas que o valor de R$ 138.100 refere-se a Secret
e o valor de R$ 10.000 seria referente a Divs. Estas informaes no so
conclusivas.
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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0036-1.JPG - DOC287

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Documento acima possui tabela com srie de valores datados de


11.04.06., alm de manuscritos com base de clculo de alguns destes valores.
O primeiro manuscrito diz respeito a valor de R$ 275.000 relacionado a
sigla DBF (NO IDENTIFICADA) . Este valor seria 0,5% do total recebido pela
Camargo Corra no perodo.
A seguir temos o valor de US$ 120,000 relacionado sigla NNN
(CAMARGO CORREA). Esta sigla genrica, no estando vinculada a
nenhuma obra especfica. No h indicao de possveis beneficirios de tal
pagamento. H apenas meno a letra F a qual no conseguimos identificar.
O ltimo manuscrito apresenta o valor de R$ 50.000 que seria devido
em referncia sigla MSP (CESP PRES. MED.)
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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0037-1.JPG - DOC289

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Documento complementa informaes acerca do documento anterior.


Os primeiros manuscritos dizem respeito obra CT (CALHA TIET), e
apresenta o valor de R$ 140.760, relacionado a esta obra. Este valor foi
calculado base de 3% sobre o total de Receitas obtidas pela Camargo Corra
nos meses de Nov/05 a Jan/06. No h indicao do beneficirio de tal
pagamento.
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O segundo manuscrito do documento diz respeito a valor de R$


326.500, relacionado obra PSM (ANEL VIRIO METR SP). Este valor
representa 5,0% das Receitas lquidas obtidas pela Camargo Corra em
21.03.06 e est registrado no documento como sendo Custos Diversos. Este
valor foi rateado, nos moldes do Documento 293 acima e foi destacado acima
para melhor visualizao. O rateio foi definido como se segue:
1.

2,5% - Metr (+ Ass) R$ 163.250 David que seria,


LUIZ CARLOS FRAYZE DAVID, Presidente do METRSP;

2.

0,5% - AM R$ 32.650 ARNALDO MADEIRA, que seria


o Chefe da Casa Civil do Estado de SP;

3.

2,0% - CAMP R$ 130.600 - ROSA + ARNALDO


MADEIRA Pagamento que estaria relacionado a doao
para CAMPANHA eleitoral.
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Documento apresenta valor de R$ 40.000, datado de 03.04.06,


relacionado sigla CFE (CNEC FISCAL). O manuscrito indica que o
pagamento estaria relacionado a servios prestados ao CNEC sem, contudo
indicar possveis beneficirios.

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Documento acima apresenta tabela com valores datados de 20.03.06.


O primeiro valor detalhado diz respeito a pagamento de R$ 11.700, relacionado
obra ARA (PAR HOSPITAL). Conforme j visto em documentos anteriores
os valores relacionados a esta obra, so rateados entre Secretrio, no
identificado, neste caso, recebendo R$ 7.700, e Fiscais das cidades onde so
executadas as obras, identificadas pelas iniciais S/A/R/B recebendo, neste
caso, R$ 4.000.
O prximo valor detalhado de R$ 96.850, referente obra da PONTE
JURUBATUBA (JUB) e estaria relacionado PMSP (Prefeitura Municpio de
So Paulo). O valor equivale a aproximadamente 5% do total da Receita
Lquida auferida em 09.02.06 pela Camargo Corra e est registrado, como
sempre, em Custos Diversos. No h indicao de beneficirios deste
pagamento.
O ltimo valor relacionado refere-se ao montante de US$ 1,500,000,
relativo obra KAK (Fator K Kubitscheck) e que seria dividido em 02
parcelas, com as seguintes condies: US$ 400,000 na 1 aprovao e US$
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1,100,000 condicionado ao Arquivo definitivo. H indicao de que o


pagamento estaria direcionado ao MP, que poderia significar MINISTRIO
PBLICO, contudo surge o nome de uma pessoa, que no foi possvel
identificar.
No documento ainda consta manuscrito relacionado a valor de R$
30.000 referente PRD (PETROBRAS RECUPERAO DE DUTOS
NORDESTE), que estaria relacionado a pessoa cujo nome est ilegvel no
documento.

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Documento est relacionado ao documento anterior e diz respeito a


valor de US$ 150,000 referentes a obra PPV (PERU). Estes valores estariam
atrelados a Campanha e a Projetos da Interocenica e de Angostura. No h
nome de pessoas fsicas beneficirias.
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Documento refere-se a valores datados de 09.03.2006. O primeiro


valor discriminado, est apresentado em uma planilha com base de clculo e
refere-se ao pagamento de R$ 161.000 relacionado com obra FAC
(CURITIBA). Este pagamento seria rateado da seguinte forma:
1.

Fiscalizao Curitiba R$ 42.000, ref. a 06 meses, ou R$


7.000 ao ms;

2.

Sindicato R$ 30.000, ref. a 02 meses, ou R$ 15.000 ao


ms, tratado como finalizao;

3.

Porto Alegre R$ 30.000 a ttulo de Emergncia;

4.

UTR R$ 8.000 pago a Fiscalizao;

5.

Rio Claro R$ 6.000 a ttulo de Emergncia 1;

6.

Rio Claro R$ 10.000 a ttulo de Emergncia 2;

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7.

ONG Itu R$ 20.000;

8.

Polcia Ambiental R$ 20.000;

9.

LI Mandirituba R$ 5.000 referente a Sinal Maro/06.

No h informao sobre possveis beneficirios.


O Segundo valor, de R$ 73.435, detalhado no documento referente
sigla LHO (CAVO LIXO INDUSTRIAL). H indicao de que este valor seria
referente a acerto de recebimentos antigos e de que seria convertido para
Dlar. No h meno a pessoa fsica beneficiria.
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Documento relacionado ao anterior. A primeira informao discriminada


diz respeito a valor de R$ 407.000, relacionado obra PMN (METR DE SO
PAULO L4). Este valor representa 0,3% da Receita Lquida realizada pela
Camargo Corra at 31.01.06. O valor seria rateado da seguinte forma:
1. DIRETORIA DV+DIR+ASS R$ 160.000; seria
relacionado a LUIZ CARLOS FRAYZE DAVID, Presidente
do METR-SP e a outros membros da Diretoria e
Assessores;
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2.

GRUPO DE TRABALHO BB -> ENG+OB R$ 210.000;


que seriam pessoas relacionadas diretamente s obras
executadas;

3.

RM ROBSON MARINHO R$ 37.000; conforme j visto,


trata-se de Conselheiro do TCE-SP.

O outro valor relacionado no documento refere-se obra SAH


(SANASA ANHUMAS). Este valor seria de R$ 45.732 e seria cerca de 5%
das Receitas Lquidas auferidas no perodo de Dez/05 a Fev/06, sendo tratada
na planilha como sendo Imposto de 5%, diferentemente do usual, que
consider-los Custos Diversos. No h meno de possveis beneficirios.
Ao final do documento h meno ao valor destinado a NNN, cdigo
genrico no relacionado a nenhuma obra especfica. H citao de uma
possvel dvida de Imposto de Renda no valor total de R$ 2.200.000, dividida
em 04 pagamentos de R$ 550.000. No h como determinar o real teor deste
lanamento pela falta de mais elementos.
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Documento relacionado aos 02 anteriores. A 1 informao diz respeito


a solicitao de valor de R$ 30.000 a ser direcionado ao DNIT, relacionado a
obras da Eclusa do Tucuru. A pessoa que subscreveu o recado informa ainda
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que j teria falado com ROSA, neste caso possivelmente referindo-se ao


diretor da Empreiteira, CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA.
Na sequncia h fragmento de planilha com informao acerca de
solicitao de R$ 624.000 que estaria relacionado obra CCA (CAVO
CURITIBA), sendo este valor cerca de 3% sobre o Faturamento do perodo.
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Documento apresenta tabela com valores de 21.02.06. O primeiro


lanamento diz respeito ao valor de R$ 15.000 que estaria relacionado sigla
NNN (sigla genrica). Conforme manuscrito este valor estaria relacionado a
FERNANDO BOTELHO, membro do conselho do Grupo Camargo Corra. Ao
lado do nome de FERNANDO BOTELHO a citao da palavra GENERAL
juntamente com o nome da PETROBRAS. No foi possvel fazer nenhuma
relao entre estas palavras.
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O segundo valor relacionado, no montante de R$ 60.000 diz respeito a


obra GEM (EMURB - PAULO RIBEIRO). Ao lado do valor h meno a letra
K, cujo significado no foi possvel determinar.
O terceiro valor citado no documento refere-se sigla MSP (CESP
PRES. MED.) no montante de R$ 30.000. Embora o ttulo da sigla seja
sugestivo, no h como determinar eventual beneficirio, pessoa fsica, de tal
pagamento.
O quarto valor, no valor de R$ 12.000 referente sigla ESC
(ESPORT CAR) e estaria relacionado a FERNANDO e seria um presente
para pessoa no identificada.
O terceiro valor relacionado refere-se ao montante de US$ 73.941,
relacionado sigla NNN, portanto, sem relao com obra especfica. No
documento h indicao do Banco e da Conta a receber o depsito no exterior,
alm do nome do possvel beneficirio: Estrella Nunez, o que torna factvel uma
investigao mais apurada acerca deste pagamento e do possvel beneficirio
do mesmo. Contudo faltam elementos para identificar o beneficirio deste
pagamento.
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Documento acima apresenta tabela com valores datados de 31.01.06,


alm de manuscritos detalhando alguns destes valores.
O primeiro manuscrito diz respeito obra PMN (LINHA 4
METR/SP). O valor de aproximadamente 0,35% do total recebido em
Outubro/05, ou seja, R$ 285.000, cabendo Camargo Corra o montante
referente a 1/5 deste valor, ou R$ 57.000. H meno s siglas TCE, que
seria TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO e PINDA, expresso ainda no
relacionada a uma pessoa fsica.
O segundo manuscrito referente obra ALT (ALTEAMENTO DE
TAIAUPEBA). O valor de R$ 1.020.000, aproximadamente 5% a ttulo de
Custos Diversos sobre a Receita Lquida auferida nos meses de novembro e
dezembro/05. No h indicao de possveis beneficirios.
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O documento acima est relacionado ao documento anterior. O


primeiro valor referente sigla ACOO (AEROPORTO DE CONGONHAS). O
valor no montante de R$ 146.443 representa aproximadamente 5,5% dos
valores recebidos pela Camargo Corra no perodo de setembro a
novembro/05. H indicao da letra C, mas no foi possvel identificar
possvel beneficirio.
O segundo valor referente obra AVE (AEROPORTO DE VITRIA),
no montante de R$ 63.839 que representa aproximadamente 5,5% do total
recebido nos ms de outubro/05. A letra V que aparece no fragmento da
planilha pode indicar simplesmente a cidade de VITRIA, no estando
relacionado a nenhuma pessoa fsica, possvel beneficiria deste pagamento.
O terceiro valor diz respeito obra CBM (DER BAURU MARLIA).
O montante de R$ 234.912 representa aproximadamente 5,5% dos
recebimentos auferidos nos meses de novembro e dezembro/05. As letras que
BM que aparecem no documento seriam referncia aos pagamentos nas
cidades relacionadas obra. No h indicao de beneficirios.
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O ltimo valor (R$ 50.000) apresentado neste documento est


relacionado sigla genrica NNN, no sendo atrelado a obra especfica. H
meno de que este valor estaria direcionado Revista A, mais precisamente
ao jornalista REINALDO AZEVEDO, atualmente articulista da Revista VEJA.
Outros nomes que surgem no manuscrito so de ANDREA MATARAZZO, que
provavelmente seria o ento secretrio de coordenao das subprefeituras da
Prefeitura de So Paulo, alm do prenome CARLOS, o qual ainda no foi
possvel identificar.
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O documento acima retrata valores datados de 16.01.06. O primeiro


valor no montante de R$ 443.500 representa aproximadamente 5% da Receita
Lquida auferida pela Camargo Corra em 04.01.06 pela execuo de obra na
Ponte Jurubatuba. O valor estaria direcionado a algum da PMSP, Prefeitura
Municipal de So Paulo.
O segundo valor (R$ 20.900) relacionado no documento, diz respeito
s obras nos HOSPITAIS DO PAR. Conforme j visto anteriormente o valor
seria dividido entre 01 Secretrio, a identificar, no montante de R$15.300 e 04
Fiscais, cada um relacionado cidade em que se executa a obra, no valor total
de R$ 5.600.
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Este documento relaciona-se com o anterior e apresenta a base de


clculo do valor de R$ 492.502, relacionado obra LHA (CALHA II). Este valor
foi apurado base de 3% do total do Faturamento Lquido obtido pela Camargo
Corra nos meses de Abril a Outubro/05.
H meno de que, destes 3%, cerca de 1% estaria relacionado a IBI
(no identificado) e 2% estaria relacionado a algum do DAEE
(DEPARTAMENTO DE GUAS E ENERGIA ELTRICA DE SP). No h
citao de pessoas fsicas beneficirias.
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Documento relaciona valor de R$ 200.000, datado de 22.12.06


relacionado sigla CCA (CAVO-CURITIBA). No h indicao de beneficirios.
O manuscrito abaixo da tabela d a entender que o valor total seria de R$
490.000, sendo que os R$ 200.000 estariam relacionados a dezembro/05.

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O documento acima cita valor de US$ 460,000, referente a obras na


Bolvia. O valor foi rateado em 03 partes e os dados das contas que deveriam
receber os depsitos esto relacionados no documento. H meno ao termo
03 Cartas que seriam as ordens de Transferncia emanadas de PIETRO
BIANCHI, Consultor da Camargo Corra.

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Documento est relacionado a pagamento de Jantar, em 15.12.05,


provavelmente relacionado a contribuio para campanha eleitoral. H
informao de que o solicitante de tal pagamento seria Collares. H ainda
informao de que tal pagamento estaria autorizado por L., pessoa ainda no
identificada.

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Documento apresenta solicitao a PIETRO GIAVINA BIANCHI do


valor de R$ 10.000 que seria necessrio para o processo de reintegrao de
posse da Fazenda do Grupo RAA II no PAR.
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Na segunda metade do documento h citao de 02 valores


relacionados a MARCOS DE MOURA WANDERLEY, Diretor da Camargo
Corra, quais sejam, US$ 10,000 relacionado a INT (INTEROCENICA) e US$
18,000 relacionado a CHI (no definido).
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Documento relacionado obra CON (CONTINENTAL). Este


documento diz respeito a 04 valores da ordem de R$ 100.000, que teriam sido
pagos mensalmente a partir de Janeiro/06 e estariam condicionados a Aditivos
ao contrato da obra no montante de R$ 27.400.000. No h meno de
possveis beneficirios.
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Documento relaciona valores datados de 19.12.06. O primeiro valor


discriminado de R$ 265.632 cerca de 3% do Faturamento recebido nos
meses de outubro e novembro/05 por trabalhos executados relacionados com a
obra CBM (DER BAURU MARILIA). A relao das letras B-M pode indicar
que este valor seria direcionado a pessoas distintas em cada uma das cidades
envolvidas na obra.
O segundo valor detalhado, de R$ 339.000, estaria vinculado Receita
obtida nos meses de outubro a dezembro/05 na execuo da obra JUB
(JURUBATUBA PONTE). No h indicao de possveis.
================================================

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Documento relacionado ao anterior. No seu incio h manuscrito com


base de clculo do valor de R$ 48.380, sendo este valor, o correspondente a
5% das Receitas Lquidas auferidas pela Camargo Corra em outubro e
novembro/05 pela execuo da obra SAH (SANASA ANHUMAS). H meno
ao nome de AURLIO, destacado acima para melhor visualizao, que seria
Diretor, possivelmente referindo-se a AURLIO CANCE JNIOR, DIRETOR
TCNICO DA SANASA EM CAMPINAS.
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O segundo valor (R$ 10.000) estaria relacionado ao Corredor Noroeste


(pr) e sujeito a aprovao do Jurdico do TCE e da EMTU. H meno da
sigla R.M., que, conforme j visto anteriormente, seria ROBSON MARINHO,
Conselheiro do TCE-SP. H ainda meno do nome CHICO, pessoa ainda
no identificada.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0016-3.JPG - DOC242

Documento apresenta tabela com valores datados de 08.12.05. O valor


discriminado de US$ 50,000, est relacionado sigla PGG (PALACIO GOV.
B.). H indicao de um nome, aparentemente FERNANDO, contudo no h
maiores informaes que permita determinar quem seria esta pessoa. H ainda
informao de que este valor seria referente a 05 meses, ou seja, mensalmente
haveria um pagamento da ordem de US$ 10,000.
O segundo valor relacionado (R$ 48.607), diz respeito sigla ARA
(PAR HOSPITAL). H cpia de parte de um email encaminhado para
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yamada@aemail4u.com sob o ttulo Email Alternativo, que apresenta a base


de clculo deste valor. Ao lado do email h manuscrito com a seguinte
informao: p/ 2 feira No Aeroporto de Congonhas, dando a entender que
os valores seriam entregues naquele local e naquela data. No h indicao
dos beneficirios.
O terceiro valor relacionado diz respeito sigla ALC (ALCNTARA) de
Lanador de satlite. O valor de R$ 20.000 estaria direcionado Liberao do
Edital da Obra pelo TCU.
A ltima informao relacionada remete ao valor de R$ 30.000,
vinculado sigla MSP (CESP. PRES. MED). No h indicao de beneficirios.
Vale destacar que os lanamentos a esta sigla so rotineiros.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0015-3.JPG - DOC238

O documento acima diz respeito a valor datado de 06.12.05 referente


obra BOL (BOLVIA-ROBOREL CARMEN). H informao de que dos US$
80,000 mencionados, uma parcela de US$ 40,000 seria paga em espcie e a
outra parte, tambm de US$ 40,000 atravs de operao de CABO. Este
documento corrobora a prtica de transferncia ilegal de divisas pela Camargo
Corra para o exterior, uma vez que a prtica do chamado DLAR-CABO,
usualmente utilizada para este fim. A informao de que US$ 40,000 seria feito
atravs de carta, confirma ser esta a expresso utilizada pelo Consultor
PIETRO para definir tais remessas ilegais.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0014-3.JPG - DOC234
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O documento acima diz respeito a valores datados de 01.12.05. O


primeiro deles, no montante de R$ 155.000, est relacionado obra ALT
(ALTEAMENTO DE TAIAUPEBA). Este valor refere-se a aproximadamente
5% das Receitas obtidas pela Camargo Corra com esta obra em 23.09.05. H
informao de que este valor seria rateado da seguinte forma: 1% para F.B.,
2% para S e 3% para D. Faltam elementos para identificar os possveis
beneficirios.
O valor de R$ 83.400, representa 3,5% do Valor Lquido recebido no
perodo relacionado obra BSPP (CESP PONTE PAULICIA). No h
indicao de quem seria o beneficirio.
A ltima informao descrita no documento remete ao valor de R$
50.000 que estaria relacionado sigla MVP (MIGUEL COLASUONNO). Este
lanamento auto-explicativo, estando direcionado pessoa de MIGUEL
COLASUONNO (PMDB-SP), ex-vereador e ex-prefeito de So Paulo e
atualmente Diretor Administrativo da Eletrobrs e presidente do conselho da
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Eletronuclear. Em documento integrante deste mesmo laudo e relacionado na


sequncia deste relatrio h informao de que teria havido doao a Miguel
Colasuonno no valor de R$ 50.000, paga em dinheiro. O documento encontrase
no
seguinte
caminho:
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR00071.JPG - DOC202

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0013-3.JPG - DOC230

Documento apresenta tabela com 02 valores datados de 22.11.05.


Estes valores esto relacionados obra PMN (METR DE SO PAULO
LINHA 4), sendo o primeiro de R$ 200.000 direcionado a ED.B. que conforme
j visto anteriormente, aparentemente trata-se de EDUARDO CARVALHO
BITTENCOURT, conselheiro do TCE-SP, e o segundo no montante de R$
100.000 estaria direcionado a ED, pessoa ainda no identificado.
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Na sequncia h indicao de que o valor de R$ 340.000 seria rateado


entre os seguintes nomes:
1. RM R$ 105.000 que seria ROBSON MARINHO,
conselheiro do TCE-SP, conforme j relacionado em
documentos anteriores;
2.

DV R$ 160.000 que seria LUIZ CARLOS FRAYZE


DAVID, Presidente do METR-SP;

3. BR R$ 75.000 este ainda no identificado.


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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0012-3.JPG - DOC226

Documento apresenta tabela com valores datados de 16.11.05. O


primeiro deles, de R$ 14.770 est relacionado obra ARA (PAR
HOSPITAL) e seria rateado na seguinte proporo:
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1.

04 Fiscais R$ 6.220 Estes fiscais estaria relacionado a


cada uma das cidades onde seriam construdos os
Hospitais, como j visto anteriormente;

2.

Subsecretrio R$ 900;

3.

Secretrio R$ 7.650.

O segundo valor, no montante de R$ 70.000 est relacionado sigla


NNN, que no est atrelada a nenhuma obra especfica. Conforme o
manuscrito este valor estaria relacionado a Trabalho de Imprensa Leilo de
Energia, o que poderia significar, entre outras coisas, pagamento de
publicidade e/ou matrias relacionadas ao tema. No h maiores indicaes a
respeito de possveis beneficirios.
O terceiro valor deste documento no total de R$ 240.572 foi calculado
base de 3% das Receitas Lquidas obtidas pela Camargo Corra no ms de
setembro/05 pela execuo de obras relacionadas sigla CBM (ou DER
BAUR MARLIA). No h indicao de possveis beneficirios.
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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0010-4.JPG - DOC218

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O documento acima relaciona uma srie de valores datados de


31.10.05. O primeiro deles, de R$ 454.000 est relacionado CCA (CAVO
CURITIBA), aparece em um fragmento de planilha no fim do texto e teria sido
calculado base de 3% do Valor Recebido pela Camargo Corra a ttulo de
CD, ou custos diversos.
O segundo valor, tambm relacionado CCA (CAVO CURITIBA),
desta vez no montante de R$ 69.000 estaria vinculado a Fiscais em Curitiba,
da ordem de R$ 39.000 em 04 parcelas mensais, alm de uma parcela no valor
de R$ 30.000, que seria direcionada ao sindicato no PARAN.
O terceiro valor, desta vez de R$ 3.000 est vinculado sigla CRC
(CAVO RIOCLARO), relativo a Set/05. No h maiores informaes acerca
deste pagamento.
O quarto valor, no montante de R$ 40.000, est vinculado a FCA
(CAVO FOLHA) e equivale a lanamentos mensais de R$ 10.000. H
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meno de que este valor estaria atrelado a So Paulo (SS). No h


informaes mais concretas acerca deste valor.
Por fim, h meno a valor de R$ 3.000 que seria direcionado a ITU.
Tambm aqui no temos maiores informaes.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0009-4.JPG - DOC213

Documento apresenta relao de valores diversos datados de 17.10.05


e 19.09.05, no havendo qualquer meno sobre possveis beneficirios de tais
valores.

CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0007-3.JPG - DOC204

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Documento apresenta alguns valores com suas respectivas bases de


clculo. No h elementos necessrios que d para determinar a que obras se
relacionam e seus possveis beneficirios.

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Documento com valor referente obra CBM (DER BAURU


MARILIA). A primeira parte do documento um email informando do
recebimento de alguns valores pela Camargo Corra. A seguir h a informao
de que o montante recebido acumulado at aquela data, 23.08.05, seria de R$
42.375.574,80. A partir da h o clculo do que seriam os custos diversos, na
proporo de 5% do faturamento lquido. Este valor foi ento rateado, ficando
R$ 1.000.000 direcionado a C e R$ 847.511 a M, restando R$ 271.200 de
saldo. No temos elementos para determinar quem seria C e M.

CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0004-4.JPG - DOC190

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Documento retrata algumas informaes do documento anterior e


apresenta uma nova informao que seria o valor de R$ 15.000, em 19.09.05,
relacionado s obras nos Hospitais do PAR. Neste documento surge pela
primeira vez, meno figura do Sec. de S Par, que seria o Secretrio de
Sade do Par. Por fim o documento traz a inscrio do nome JUCA, ainda
no identificado.

CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0003-4.JPG - DOC185

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Documento apresenta uma srie de valores datados de 19.09.05. No


h nenhuma informao adicional acerca de tais valores.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0002-4.JPG - DOC180

Documento apresenta valor de R$ 20.000, datado de 13.09.05. que


no estaria relacionado a nenhuma obra especfica. Nas anotaes
manuscritas h informao de que o valor seria utilizado para reembolso de
despesas relacionadas pesca realizada em 16.09. H meno ao FORTE
COIMBRA, ao EXRCITO, a FIESP e a C4/80 e FERNANDO BOTELHO.
Os valores seriam considerados Despesas Diversas.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001-4.JPG - DOC175
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O documento acima retrata base de clculo de valores relacionados


obra da INTEROCENICA no PERU. O ttulo da planilha Previso de Capils
Tramo IV Interocenica sugestivo, indicando que os chamados Capils
sejam propinas pagas a pessoas naquele pas.
As propinas teriam sido calculadas da seguinte forma: Do total de US$
180,373,563 a ser recebidos pela Camargo Corra, seria paga propina da
seguinte forma: 3% ou US$ 5,411,207 a ttulo Geral e 0,5%, ou US$ 901,868,
direcionados a pessoa de JR. Desta forma o total de CAPILS a ser pago
pela Camargo Corra seria de US$ 6,313,075.
O Documento apresenta clculos indicando valores que j teriam sido
pagos e as condies para os pagamentos ainda seriam realizados. Em
destaque na planilha est a informao de que haveriam solicitaes de
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pagamento aprovadas no valor total de US$ 106,944. Segundo informao


relacionada, parte deste valor, ou US$ 15,277 seria pago em Cash, ou em
dinheiro vivo.
A outra parte, no total de US$ 91,667 deveria ser paga atravs de
operao de CABO. A meno a operao de CABO est explcita no
documento, corroborando, mais uma vez a utilizao deste mecanismo por
parte do Grupo Camargo Corra. Vale destacar que juntamente com a
orientao da remessa via CABO h informao acerca da conta do
beneficirio, qual seja: TRAILBRIDGE LTD., BANCO CITIBANK LONDON
(Private Banking), Swift: CITIGB2L, Acc: 0-306-478-009, Att. GALI ROMANO.

VII Documentos relacionados a doaes polticas


Alm das informaes acerca de possveis pagamentos de propinas o
PENDRIVE L2698, apresenta algumas outras informaes relevantes. A seguir
passo a agrupar Planilhas relacionadas a doaes eleitorais para campanha de
2006 que contm relao de polticos, valores doados e o responsvel no
Grupo pela solicitao de tais doaes de campanha. Vamos a elas:

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Os responsveis pela solicitao das doaes acima seriam alguns


Diretores e Membros do Conselho do GRUPO Camargo Corra, conforme
relao abaixo:
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12.
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14.
15.
16.
17.

ROSA: CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA, Membro do Conselho


de Administrao.
DALTON: DALTON DOS SANTOS AVANCINI, Diretor da CCCC.
L. GOMES: LUIZ AUGUSTO ROSA GOMES, Diretor da CCCC.
MARCELO: MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAJO, membro
do Conselho, ou MARCELO STURLINI BISORDI, Diretor da
CCCC.
AULER: JOO RICARDO AULER, Diretor da CCCC.
L. FELIPE: No identificado.
DALTON: DALTON DOS SANTOS AVANCINI, Diretor de Projetos
de Transporte.
LN: LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, Membro do
Conselho de Administrao.
LN/CP/RB: LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, CARLOS
PIRES OLIVEIRA DIAS e RAGGI BADRA NETO, todos dirigentes
do Grupo.
TONINHO: ANTONIO JOS DE ALMEIDA, Diretor da CCCC, ou
ANTONIO
MIGUEL MARQUES, Diretor do Grupo.
C/P: No identificado.
FAB: FERNANDO DE ARRUDA BOTELHO, Membro do
Conselho de Administrao.
TOURINHO: JOO FERNANDO G. TOURINHO, Diretor da
CCCC.
CP: CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS, Membro do Conselho de
Administrao.
PIETRO: PIETRO GIAVINA BIANCHI, ex-Diretor, atual Consultor
do Grupo.
CAPRINO: FRANCISCO CAPRINO NETO, Membro do Conselho
de Administrao.
MATTOS: ANTONIO CARLOS B. F. MATOS, Diretor da CNEC.

O valor total das doaes seria de R$ 34.948.300. No h maiores


comentrios acerca destas planilhas.
A seguir relaciono uma srie de documentos que seriam na verdade
uma nica planilha com informaes desta vez, mais detalhadas, a respeito
das mesmas doaes para campanha de 2006, apresentadas nos documentos
anteriores.
Vale ressaltar que os documentos apresentados a seguir trazem em
seu corpo detalhes, como por exemplo, de qual empresa partiria o valor doado,
a data da doao, o nmero do recibo e, o que chama mais ateno, o campo
observaes onde h algumas citaes que sero objeto de comentrio mais
detalhado frente, alm da planilha com resumo das informaes apresentada
juntamente com o ltimo documento desta sequncia. Vamos aos documentos:
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0006-1.JPG - DOC197

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Os documentos apresentados acima so merecedores de um


comentrio mais detalhado. Primeiramente devemos analisar a planilha
apresentada ao final que um quadro resumo de tudo que foi despendido pelo
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Grupo Camargo Corra no ano de 2006 a ttulo de doao para Campanha


Eleitoral. O quadro ser retratado abaixo para uma melhor visualizao:

Duas informaes no quadro acima chamam ateno. A primeira como


remete ao pagamento de R$ 4.042.800,00 em REAIS, ou seja, cerca de 11,6 %
das doaes do Grupo teriam sido realizadas atravs de pagamento feito em
dinheiro vivo, sem apresentao de recibo.
A partir de dados extrados dos documentos acima vejamos quem
teriam sido os beneficirios de tais pagamentos:

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CANDIDATO
CELMA
COLASSUONO
DELFIN NETO
DELFIN NETO
ELETROBRAS - MMM
ELETROBRAS - MMM
EMTU
GENUNO
GILMAR TATTO
GOLDMAN
JARBAS VASCONCELOS
JOO PAULO CUNHA
METR FORTALEZA
METR SALVADOR
MILTON LIRA - JAU
PALLOCCI
PALLOCCI
ROBSON TUMA
TOFFANO - JAU
MENDONA PE
MENDONA PE

CARGO

PARTIDO

DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.

PT
PTB
PMDB
PMDB

DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.
GOVERNADOR
DEP.FED.

PFL
PT
PT
PSDB
PMDB
PT

DEP. EST.
DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.

PDT
PSDB
PT
PT
PFL
PV

TOTAL

VALOR
15.000
50.000
100.000
100.000
400.000
400.000
75.000
90.000
50.000
50.000
510.000
70.000
87.000
263.800
5.000
50.000
50.000
175.000
2.000
500.000
1.000.000

DATA
2/8/2006
15/9/2006
16/8/2006
15/9/2006
1/9/2006
26/10/2006
3/10/2006
22/9/2006
22/9/2006
15/9/2006
15/9/2006
5/9/2006
18/10/2006
1/9/2006
27/9/2006
15/9/2006
27/11/2006
15/9/2006
27/9/2006
9/11/2006
27/10/2006

OBS.

1 PARCELA
2 PARCELA
2 X 200 1 PAR. 3
Silas pte 400 (390)
DANILO 8133-7588
PAULO FRATESCHI

CP - 280

CAVO

4.042.800

Ao analisarmos apenas o resumo acima nos deparamos com


informaes relevantes. Se, conforme mencionado na planilha principal, tratamse de doaes de campanha, no esto claros o que seriam os pagamentos
relacionados aos rgos pblicos ELETROBRAS e EMTU, e s obras do Metr
de Fortaleza e Salvador.
Alguns dos pagamentos acima esto retratados nos documentos
apresentados na primeira parte deste relatrio, estando sempre relacionados a
alguma obra, o que pode indicar que estas doaes possam ser fruto de trfico
de influncia.
O segundo montante que chama a ateno, no quadro resumo,
apresentado acima diz respeito ao valor doado unicamente pela CCCC de R$
10.665.000,00. Neste caso com indicao de que tal valor teria sido doado a
Partidos Polticos. Vale lembrar que estas doaes no estariam atreladas a
doaes para campanha eleitoral especificamente, sendo direcionadas
exclusivamente aos partidos, prtica conhecida como DOAO OCULTA,
permitida em Lei. Este tipo de doao no ensejaria uma prestao de contas
por parte do partido poltico relacionada ao processo eleitoral.
Abaixo relaciono quadro resumo com informao sobre tais
pagamentos. Foram suprimidas algumas colunas da planilha principal para
melhor visualizao.

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CANDIDATO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO - (Ademar)
PARTIDO - (Ademar)
PARTIDO - (Ademar)
PARTIDO - (Cear)
PARTIDO - (Furquim)
PARTIDO - (G. Alkimin)
PARTIDO - (Metrofor)
PARTIDO - (Metrofor)
PARTIDO - (Par)
PARTIDO - (Pernambuco)
PARTIDO - (Pernambuco)
PARTIDO - ( Rodoanel )
PARTIDO - ( Serra )
PARTIDO - ( Arruda - DF )
PARTIDO - ( Arruda - DF )
PARTIDO - RS

CARGO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO - LULA
PARTIDO - LULA
PARTIDO - LULA
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - SERRA
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - PAR
PARTIDO - PERNAMBUCO
PARTIDO - PERNAMBUCO
PARTIDO - RODOANEL
PARTIDO - SERRA
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO - DIR. REG. DO RS

PARTIDO
PSB
PSB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PT
PT
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB

TOTAL

VALOR
500.000
500.000
30.000
30.000
200.000
40.000
750.000
500.000
750.000
200.000
200.000
200.000
300.000
100.000
1.250.000
515.000
250.000
1.000.000
300.000
100.000
1.200.000
1.250.000
300.000
200.000
300.000

RECIBO

Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
7301
7312
7311
13/2006
13/2006
13/2006
45-161
Recibo Partido
rec. 18/2006
45-166
45-162
rec. 16/2006
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido

DATA
25/10/2006
23/11/2006
15/8/2006
18/9/2006
23/3/2006
28/4/2006
22/8/2006
1/9/2006
29/8/2006
24/8/2006
24/8/2006
29/8/2006
30/8/2006
30/8/2006
1/9/2006
28/9/2006
14/9/2006
25/8/2006
22/8/2006
29/9/2006
25/8/2006
1/9/2006
22/6/2006
5/9/2006
28/11/2006

OBS.
LN
1. Parc. - 200 (70+30)
2. Parc. - 200 (70+30)

1. Parcela - LN
1 Parcela
1. Parcela - LN
pte dos 1000-ademar
pte dos 1000-ademar
pte dos 1000-ademar
pte dos 587 (ficou 87)
pte dos 1000-Furquim
1 Parcela
50% dos 1.030
pte dos 550 (metrofor)
pte dos 500-PE + 100
pte dos 500-PE
1 Parcela
governador
LN

10.965.000

Chama ateno o fato de que algumas doaes do Grupo esto


associadas ao nome de alguma obra e/ou rgo pblico, em muitos dos casos
com valores semelhantes aos relatados nos documentos apresentados na
primeira parte deste relatrio.
O quadro a seguir foi montado extraindo-se das planilhas acima os
lanamentos que fazem alguma meno a obra ou rgo pblico com o
objetivo de melhorar a visualizao dos dados. Vejamos:
CANDIDATO
ALDO REBELO (Cear)
APOLINRIO REBELO (Cear)
COMIT - ( Eletrobras )
COMIT - ( Eletrobras )
ELETROBRAS - MMM
ELETROBRAS - MMM
EMTU
METRO FORTALEZA
METRO SALVADOR
PARTIDO - (Metrofor)
PARTIDO - (Metrofor)
PARTIDO - (Metrofor)
PARTIDO - ( Rodoanel )

CARGO
FEDERAL
DISTRITAL
COMITE FINANCEIRO
COMITE FINANCEIRO

PARTIDO
PCdoB
PCdoB
PMDB
PMDB

PFL

PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - RODOANEL

TOTAL

PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

VALOR
50.000
50.000
130.000
130.000
400.000
400.000
75.000
87.000
263.800
515.000
515.000
250.000
1.200.000

DATA
11/9/2006
11/9/2006
21/9/2006
28/9/2006
1/9/2006
26/10/2006
3/10/2006
18/10/2006
1/9/2006
1/9/2006
28/9/2006
14/9/2006
25/8/2006

OBS.
pte dos 587 (metrofor)
pte dos 587 (metrofor)
Silas - pte 400 ( 390 )
Silas - pte 400 ( 390 )
2 X 200 1 par. de 3
Silas - pte 400 ( 390 )
1. Parcela - LN

50% dos 1.030


50% dos 1.030
pte dos 550 (metrofor)

4.065.800

Como podemos verificar o grupo doou pouco mais de R$ 4,0 milhes


com objetivo de beneficiar partidos e/ou rgos onde teria interesse direto.
Desta forma temos doaes relacionadas a obras pblicas executadas pela
Camargo Corra, como por exemplo, METR DE SALVADOR, METR DE
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FORTALEZA e RODOANEL, alm da citao de rgos pblicos junto aos


quais a empresa presta algum tipo de servio, tais como EMTU (Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de So Paulo) e ELETROBRAS-MMM
(Sigla esta relacionada ao Ministrio das Minas e Energia).
Dando sequncia aos arquivos encontrados nas mdias em anlise
relaciono abaixo Planilhas que seriam rascunhos e resumos das planilhas
relacionadas acima.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0004-1.JPG - DOC187

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0003-1.JPG - DOC182

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0002-1.JPG - DOC177

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001-1.JPG - DOC172

No h maiores comentrios acerca das planilhas apresentadas acima.

VIII Documentos relacionados a abertura de empresa


nas Ilhas Cayman
A seguir apresento documentos que indicam abertura da empresa SW
SOUTHERN INVESTMENT LTD. nas Ilhas Cayman, conhecido paraso fiscal,
com capital de US$ 2,280,118, que uma das Controladoras do Grupo. Notase que assinam como procuradores desta empresa os diretores, PIETRO
GIAVINA BIANCHI, FERNANDO DIAS GOMES e ROBERTO EVANGELISTA,
sendo os dois primeiros alvos desta investigao.

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001-3.JPG - DOC174

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0002-3.JPG - DOC179

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0003-3.JPG - DOC184

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IX Documentos relacionados movimentao de contas


correntes no exterior
Os documentos apresentados abaixo, ltimos do pendrive Sony, dizem
respeito movimentao de contas da Camargo Corra no exterior. Sero
relacionadas a seguir, como exemplo, apenas algumas cartas com ordens
de pagamentos. O relatrio completo a respeito de tais cartas estar
relacionado em relatrio especfico, relacionado ao doleiro KURT PAUL
PICKEL. O importante aqui fixarmos as contas movimentadas pela empresa
no exterior afim de que sejam fruto de futuras quebras e investigaes mais
pormenorizadas.
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001.JPG - DOC176

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO


NAME-FAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0007.JPG - DOC205

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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0009-3.JPG - DOC212

Os documentos acima apresentam as seguintes contas do Grupo


Camargo Corra no exterior:
1.

LGT BANK (SUISSE) SA, ACC. 9218726 utilizada at


meados de 2007;

2.

PBA Banca Privada dAndorra ACCs 490006 e


490005 Utilizadas a partir de 2008 ;

3.

JP MORGAN CHASE acc. AD 20 0006 0008


24120028512-5 Esta conta est no nome da empresa
controladora do Grupo SW SOUTHERN INVESTMENT
LTD.

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No possvel definir qual empresa do Grupo seria responsvel pelas


03 primeiras contas, sendo certo que elas so utilizadas para transacionar
valores para contas de doleiros e aparentemente tambm para pagamento de
propinas no exterior.

X Documentos relacionados no Laudo 3176 Pendrive


Memorex
O presente relatrio refere-se ao Laudo de mdia produzido partir de
02 pendrives, apreendidos na residncia de PIETRO BIANCHI. O primeiro
pendrive - modelo SONY de 4 Gb - mostrou-se repleto de informaes
relevantes s quais listamos na primeira parte deste relatrio. A seguir
apresento os documentos encontrados no segundo pendrive, marca Memorex
de 1 Gb.
Este pendrive apresentou uma srie de tabelas semelhantes s j
vistas anteriormente, contudo, alm de serem referentes a perodos mais
distantes, estavam armazenadas em formato de texto ou planilha, no sendo
digitalizadas como as outras. Desta forma so pobres em comentrios
manuscritos o que no nos fornece elementos sobre quem seriam os
beneficirios relacionados aos valores apresentados.
Vale destacar, contudo, o carter de perpetuidade na conduta do
Grupo Camargo Corra, ficando claro que PIETRO o responsvel pelo
controle desta contabilizao paralela h bastante tempo.
Vamos aos documentos:
CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\
TRAVELDRIVE-FAT16\EM 2005ANT.DOC DOC62

EM 17.08.01
CEC
MCP
DCP
SCE
SCE

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

23.400,00
60.167,00
6.685,00
34.041,00
5.262,00

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 11.01.02ant.doc - DOC76

EM 11.01.2002
TCP
PSM

R$ 50.000,00
R$ 10.000,00

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F.C.A.
R.C.G.

R$ 338.200,00
R$ 196.585,00

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 07.01.02ant.doc - DOC84

EM 07.01.2002
HTU
2m.
HPR
2m.
MMM
MAE
CEL
GTU
SIM
SMM
SBB
BSP
BSP
SAG
SAG
T.C.A dezembro

R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 42.000,00
R$ 100.000,00
R$ 10.350,00
R$ 59.450,00
R$ 192.440,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 22.500,00
US$ 10.000,00
R$ 7.900,00

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\!WRD3652.TMP - DOC146

EM 17.08.01
CEC
MCP
DCP
SCE
SCE

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

23.400,00
60.167,00
6.685,00
34.041,00
5.262,00

CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0001-1.JPG - DOC203

DTU
SJS
RIM
NNN ( JJAS 2002)

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

R$.
R$.
R$.
R$.

125.000,00
8.550,00
60.000,00
6.000,00

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

Pgina 175 de 284

EM 21.01.03
FLO
TCG
EDF
EDF
CEC
CEC
HRP
HTU
MAS

R$.
US$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

150.000,00
581,000.00
7.800,00
9.400,00
13.000,00
22.600,00
1.500,00
1.000,00
106.908,00

EM 04.02.03
CEL
HTU
FAC

R$.
R$.
R$.

5.000,00
31.000,00
136.500,00

EM 18.02.03
JAC
HTU
HPR
DPB
CAM
CEL
MAR

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

160.000,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00
4.100,00
1.200.000,00
2.000.000,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

1.200.000,00
90.000,00
75.000,00
5.000,00
13.400,00
50.000,00

Em 24.02.03
CCA
FLO
GUA
CEL
DTU
TSP
10.03.03
LHA
EDF
CEC

R$.
R$
R$.

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

147.830,00
9.800,00
18.600,00

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

Pgina 176 de 284

19.03.03
LHA
NNN
HTU
NNN

R$.
R$.
R$.
US$.

10.000,00
6.000,00
1.000,00
30,000.00

25.03.03
CEL
NNN
MAR
PPP

R$.
R$.
R$.
R$.

5.000,00
200.000,00
1.333.330,00
20.000,00

R$.
R$.
R$,

50.000,00
16.000,00
21.100,00

01.04.03
BSP
CEC
EDF
EM 14.04.03
NNN
SJS
FAC (jan)
FAC (fev)
HTU
MAS
MAS
JAC

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

10.000,00
100.000,00
88.000,00
106.500,00
1.000,00
47.925,00
36.870,00
30.000,00

EM 23.04.03
MSP

R$.

80.000,00

EM 28.04.03
EDF
CEC
CEL

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

R$
R$.
R$.

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

10.500,00
7.000,00
5.000,00

Pgina 177 de 284

Em 08.05.03
PPT
PMN
RGG
NNN
NNN
NNN
FCH

R$.
R$.
R$.
R$.
R$
R$.
R$.

120.000,00
300.000,00
65.521,00
12.500,00
10.000,00
10.000,00
73.000,00

R$.
R$
R$.

49.200,00
1.000,00
666.700,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

30.000,00
67.500,00
156.300,00
92.910,00
625.860,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

5.000,00
1.000,00
10.400,00
10.900,00
15.000,00

EM 15.05.03
CAE
HTU
MAR
EM 22.05.03
DPB
CAN
LHA
MAS
LSP
Em 03.06.03
CEL
HTU
CEC
EDF
NNN
EM 12.06.03
LSP
NNN
MSP
BOR

R$.
R$.
R$.
R$.

180.000,00
120.000,00
30.000,00
56.600,00

Em 01.07.06
CEL
MAR (2)
NNN
NNN

R$.
R$
US$.
US$.

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

5.000,00
1.333.400,00
100,000.00
150,000.00

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

Pgina 178 de 284

Em 02.07.03
CEC
EDF
SCE

R$.
R$.
R$.

10.300,00
9.900,00
98.580,00

EM 08.07.03
FCA
FCA
FCA
TRO
FLO
NNN

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$.

191.500,00
216.500,00
201.500,00
35.000,00
224.000,00
50,000.00

R$.
US$.
R$.

1.000,00
30,000.00
60.000,00

EM 16.07.03
HTU
PGG ( 3 m)
MSP
EM 21.07.03
SJS
LHA
DTU

R$.
R$.
R$.

57.600,00
164.950,00
25.600,00

R$.
R$
R$.
R$.

22.000,00
11.600,00
9.900,00
80.000,00

R$.

666.700,00

R$.
R$.

41.526,00
113.664,00

EM 30.07.03
NNN
CEC
EDF
SAA

EM 31.07.03
MAR
EM 04.08.03
BOR
RGG

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

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EM 11.08.03
CEL
SAA
MAS
HTU Julho
FAC

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

5.000,00
30.000,00
48.430,00
1.000,00
86.500,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

20.000,00
30.000,00
75.000,00
260.000,00
10.000,00
666.700,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

9.000,00
14.100,00
209.710,00
19.435,00
189.375,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

1.000,00
27.600,00
15.739,00
6.000,00
206.500,00
8.000,00
15.000,00
8.000,00
278.300,00
51.250,00
84.260,00
100.000,00

EM 19.08.03
NNN
NNN
MSP
NNN
NNN
MAR
EM 28.08.03
EDF
CEC
NNN
BOR
RGG
EM 08.09.03
HTU (ago)
EBH
BOR
NNN
FAC
GTU
GTU
ISA
PSP
BSP
FOM
PPP

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

Pgina 180 de 284

EM 16.09.03

GUA
PPT
EBH
GTU
CEL
GTU
SFR
CEC
EDF
MSP

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

149.000,00
10.000,00
10.185,00
60.000,00
5.000,00
25.000,00
20.000,00
17.100,00
8.600,00
30.000,00

R$.

200.000,00

R$.
R$.
R$.
R$.

200.000,00
600.000,00
50.000,00
250.000,00

R$.
R$.

663.500,00
85.222,00

Em 22.09.03
TSP
Em 01.10.03
TSP (2. Prestao)
TSP final
TSP
SCE
EM 03.10.03
FOR
BOR
EM 21.10.03
SCE (2. prestao )
CEL
HTU
MAR
PCA
MSP
PGG
BOR
LHA
SAN
FOM
NNN

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$.

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

243.000,00
5.000,00
1.000,00
666.700,00
201.500,00
50.000,00
30,000.00
85.222,00
239.218,00
141.360,00
663.500,00
1,200.000.00

Pgina 181 de 284

EM

04.11.03

BRM
LEL
CEL
EDF
NNN
HTU
LHA

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

33.314,00
89.829,00
14.300,00
9.600,00
70.000,00
1.000,00
11.000,00

R$.
R$.
R$.
US$
R$
R$.

87.760,00
500.000,00
153.870,00
150,000.00
60.000,00
25.000,00

Em 20.11.03
BOR
MSP
MAS
GEM
NNN
NNN
EM 28.11.03
CEL
PEO
ETA
EDF
CEC

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

5.000,00
24.000,00
80.000,00
4.700,00
14.500,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$
US$
R$.

5.000,00
25.000,00
1.000,00
161.000,00
304.439,00
400,000.00
11,464.00
50.000,00

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

1.000.000,00
15.000,00
8.000,00
304.120,00
50.000,00
20.000,00

Em 09.12.03
CEL
MSP
HTU
LEC
LHA
GEM
NNN
CPO
EM 17.12.03
PPT
MSP
DTU
MAR
DTU
SSP
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

Pgina 182 de 284

PGG

US$

30,000.00

EM 08.01.04
SSP
MSP
CEC
EDF
HTU
NNN

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$

15.000,00
10.000,00
14.500,00
4.900,00
1.000,00
200.000,00

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\!WRD3225.TMP - DOC221

EM 03.05.01
PVO
BRM
LBH
LBH
LBH
MGR

R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.

70.000,00
8.624,00
5.305,00
43.506,00
10.900,00
5.400,00

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 07.01.02ant.doc - DOC365

EM 07.01.2002
HTU
2m.
HPR
2m.
MMM
MAE
CEL
GTU
SIM
SMM
SBB
BSP
BSP
SAG
SAG
T.C.A dezembro

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 42.000,00
R$ 100.000,00
R$ 10.350,00
R$ 59.450,00
R$ 192.440,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 22.500,00
US$ 10.000,00
R$ 7.900,00

UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

Pgina 183 de 284

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 11.01.02ant.doc - DOC375

EM 11.01.2002
TCP
PSM
F.C.A.
R.C.G.

R$ 50.000,00
R$ 10.000,00
R$ 338.200,00
R$ 196.585,00

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\DriveFreeSpace01>>OLE_507904[466].doc - DOC521

EM 11.01.2002
TCP
PSM
F.C.A.
R.C.G.

R$ 50.000,00
R$ 10.000,00
R$ 338.200,00
R$ 196.585,00

Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\DriveFreeSpace01>>OLE_540672[466].doc - DOC528

EM 07.01.2002
HTU 2m.

R$
HPR 2m.
MMM
MAE
CEL
GTU
SIM
SMM
SBB
BSP
BSP
SAG
SAG
T.C.A dezembro

2.000,00

R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 42.000,00
R$ 100.000,00
R$ 10.350,00
R$ 59.450,00
R$ 192.440,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 22.500,00
US$ 10.000,00
R$ 7.900,00

Alm dos documentos relacionados acima o pendrive Memorex


apresenta uma srie de outros documentos que so basicamente tabelas com
valores relacionados a obras, tabelas com resumos de desembolsos e tabelas
com significado das sigla utilizadas. Por este motivo simplesmente relaciono
abaixo o caminho onde tais documentos podem ser localizados no laudo, sem
contudo relacion-los na sequncia.
Vale destacar que a maioria dos arquivos localizados neste pendrive
est criptografado com senha e que em sua grande maioria os arquivos aqui
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UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

Pgina 184 de 284

encontrados foram gerados no nome de DARCY ALVARENGA, secretria de


PIETRO, o que torna claro que era ela quem atualizada o cadastro destas
informaes para o investigado. Abaixo a relao de arquivos no destacados
neste relatrio:
1.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\SIGLASEM
18.0209.XLS - DOC9
2.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\ARQUIVOS\MAIO.XLS

EQ_SP-

3.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\ARQUIVOS\2005 E 2006-V1.XLS

EQ_SP-

4.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\ARQUIVOS\2005 E 2006.XLS

EQ_SP-

5.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\CCTRANS9499DB.XLS
6.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\ARQUIVOS\CPIA DE MAIO-V1.XLS

EQ_SP-

7.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\DRIVEFREESPACE01>>OLE_1507328[466].XLS

EQ_SP-

8.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\POL
DB
ANT..XLS
9.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\1994_2004ANTDB.XLS

EQ_SP-

10.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\CAD9498DB.XLS
11.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\GRUPO9499DB.XLS
12.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\PFGB7
E
8.XLS
13.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\REL
SIGL.
ANT.XLS
14.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\REL.NOM.SIGL.ANT.XLS

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UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP

EQ_SP-

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XI Documentos apreendidos em papel e acostados ao


Apenso VII dos autos
Aps apresentar acima os arquivos encontrados nos pendrives
apreendidos na residncia de PIETRO faz-se necessrio relacion-los com
documentos encontrados no interior de uma pasta apreendida na sala em que
o investigado trabalha nas dependncias do Grupo Camargo Corra.
A pasta mencionada no udio apresentado no incio deste relatrio,
muito provavelmente trata-se da pasta de capa verde encontrada em cima da
mesa de trabalho de PIETRO BIANCHI, no escritrio da Camargo Corra em
So Paulo, cujos documentos esto acostados ao Apenso VII destes autos.
No interior de tal pasta foram encontrados uma srie de documentos
que representariam o controle do suposto Caixa 2 da empreiteira utilizado para
pagamento de propinas relacionadas a obras pblicas. Estes documentos
assemelham-se aos encontrados no interior de 02 pen-drives apreendidos na
residncia deste investigado, e que tambm teriam sido mencionados na
ligao transcrita no incio deste relatrio. Vale destacar que os documentos
apreendidos na pasta possuem datao mais recente do que aqueles que
foram encontrados no interior dos pendrives.
Abaixo relaciono os documentos mais relevantes encontrados na
pasta, fazendo uma anlise suscinta do contedo dos mesmos, sendo que a
ntegra do que foi apreendido na referida pasta, encontra-se acostada no
Apenso VII destes autos.
PAG 386

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Documento acima reflete os valores aplicados pela Camargo Corra no


exterior, no montante de US$ 241,066,439.54. Como no h data atrelada
planilha, no temos com especificar a que perodo que esta se reporta. No foi
possvel correlacionar os manuscritos atrelados tabela.
PAG 212

Tabela acima relaciona srie de valores relacionados a obras diversas


datados de 19.03.09.
PAG. 213

Manuscrito relacionado tabela anterior. Sem maiores detalhamentos.

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Pgina 187 de 284

PAG. 208

Documento relacionado aos anteriores reflete base de clculo para se


chegar ao valor de R$ 456.161 que seria referente empresa CAVO em
Curitiba. Este valor refere-se a 3% da Receita lquida auferida pela empresa
nos meses de Janeiro e Fevereiro/09. No h meno a pessoa fsica
beneficiria de tal valor. Contudo surge o nome LEO manuscrito no
documento, indicando o cdigo utilizado pelos executivos da Camargo Corra
juntamente com doleiros no Uruguai.
PAG. 207

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Pgina 188 de 284

Documento relacionado aos lanamentos de 19.03.09 diz respeito a


valor de R$ 56.000, relacionado sigla CCA (CAVO CURITIBA). O valor foi
rateado, sendo R$ 6.000 relacionado a Apoio a fiscalizao em Curitiba e
outros R$ 50.000 relacionado a Criciuma. Os nomes mencionados no do
margem para se identificar os possveis beneficirios. Resta salientar o nome
GAMBA, manuscrito no documento, que tal e qual o documento anterior diz
respeito a cdigo utilizado para efetuar os pagamentos do esquema montado
com doleiros.
PAG 215

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Pgina 189 de 284

Documento acima retrata a base de clculo do valor de R$ 222.000


relativo a obra do Rodoanel de So Paulo. Os valores indicam que caberia
Camargo Correa o percentual relativo a 60% dos valores acertados,
decorrentes das medies de Maro/09 da obra. No h informaes sobre
possveis beneficirios. Contudo em documento apreendido na casa do doleiro
KURT PAUL PICKEL foi encontrada meno a pagamento de R$ 222.000
direcionado ao bicho CAMELO, pessoa de nome VICENTE, e ao telefone
9505-0694. Estamos trabalhando no sentido de identificar tal pessoa.
PAG. 219

Documento acima est relacionado a obra da Linha 2 do Metr de So


Paulo. O documento faz referncia a GERNCIA dos Lote 4 e 5. O valor foi
calculado base de 0,25% do valor recebido pela Camargo Corra a partir das
mediaes de novembro/08 a janeiro/09.

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Pgina 190 de 284

PAG. 221

O documento acima retrata valor relacionado linha 4 do metr


paulistano. De acordo com o documento o valor de R$ 90.962 foi calculado
base de 0,35% sobre o faturamento da Camargo Corra dos meses de
setembro a dezembro/08.
PAG. 224

O documento acima, tambm relacionado linha 4 do metr paulistano


h a informao de que o valor de R$ 30.000 estaria relacionado a relatrio,
provavelmente emitido por pessoa de apelido CHICO. O documento traz
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Pgina 191 de 284

ainda a informao de que estes R$ 30.000 seriam correspondente a 1/5 do


total a ser pago a tal pessoa.
PAG. 226

O documento acima relaciona-se a obra BUK (BOULEVARD JK) e


apresenta o valor do R$ 73.512,67 referente a 1,5% do total faturado pela
Camargo Corra com as medies de Outubro e novembro/08. No h
indicao de possvel beneficirio.

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PAG. 228

Tabela relacionada a valores datados de 16.03.09. Chama ateno os


lanamentos relacionados s siglas FOM (METR-FORTALEZA) e RNE (RIO
NEGRO- PONTE). Pela tabela acima podemos constatar que o valor total
relacionado obra do Metr Fortaleza seria de R$ 1.200.000 em 10 parcelas.
Por sua vez, os valores relacionados PONTE no RIO NEGRO seriam
de R$ 800.000 em 16 parcelas. Neste documento no h informaes
complementares sobre os beneficirios.
PAG. 229

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Pgina 193 de 284

Valor de R$ 4.000 relacionado a documento anterior refere-se sigla


NNN (Sigla genrica que representa desembolsos da CAMARGO CORREA).
Os lanamentos relacionados a esta sigla aparentemente no esto vinculadas
a pagamentos de propinas, e sim a desembolsos diversos, como o caso do
exemplo acima, que foi solicitado por FERNANCO BOTELHO, um dos
proprietrios da Empreiteira, junto ao consultor PIETRO BIANCHI, afim de se
financiar um jantar comemorativo das foras armadas.
PAG. 231

PAG. 232

Documentos acima so relacionados a valores datados de 05.03.09.

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Pgina 194 de 284

PAG. 233

Este documento relacionado tabela anterior reflete informaes


acerca do valor de R$ 150.000, relacionado obra HGI (JIRAU). O documento
apresenta manuscrito os nomes ASTRO, que conforme j visto anteriormente
seria ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e Diretor
Financeiro da Eletronorte, e PONTUAL, expresso no identificada.
PAG. 234

O documento acima est relacionado sigla NNN, e refere-se a


pagamentos diversos.

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PAG. 235

O documento acima diz respeito a pagamento para a sigla DAJ (DAE


JUNDIA). Conforme j visto anteriormente este pagamento estaria atrelado a
acordo judicial efetivado entre a Camargo Corra e a prefeitura daquele
municpio. Este pagamento seria a 24 parcela de um total de 36, o que indica
que o valor total a ser pago seria de aproximadamente R$ 1.782.720.
Nos documentos apreendidos na residncia do doleiro KURT PAUL
PICKEL h meno a pagamento de R$ 49.520 ao bicho MACACO. A partir
desta informao foi possvel identificar o provvel beneficirio de tal
pagamento que seria JOS ROQUE RODRIGUES DE LIMA.
PAG. 238

O documento acima relacionado sigla MSP (CESP PRES. MED.)


refere-se a valor de R$ 169.529. No h indicao sobre o motivo de tal
lanamento, bem como do beneficirio.

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Pgina 196 de 284

PAG. 240

O documento acima reflete a base de clculo do valor datado de


18.02.09 relacionado sigla MSP (CESP PRES. MED.). No h indicao de
beneficirio.
PAG. 246

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Pgina 197 de 284

PAG. 247

Os documentos acima referem-se a valores datados de 13.02.2009. H


manuscrita uma solicitao de PIETRO para que DARCY, sua secretria,
fizesse a lista com estes valores e colocasse na pasta.
PAG. 248

O documento acima refere-se a valor relacionado sigla CCA (CAVO


CURITIBA) e apresenta sob o ttulo Despesas Diversas a determinao do
lanamento de R$ 12.000 vinculado a Apoio a fiscalizao em Curitiba e o
valor de R$ 6.000 relacionado a Taubat. No h informao acerca dos
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Pgina 198 de 284

beneficirios, contudo nos documentos apreendidos do doleiro KURT PAUL


PICKEL h meno a pagamento de R$ 18.000 relacionado ao bicho
GAMB. A partir desta informao foi possvel identificar o provvel
beneficirio de tal pagamento que seria LISIANE GOMES MOHR
.
PAG. **

O documento acima refere-se a valores relacionados a sigla GIP


(PERU). O documento apresenta o rateio dos valores no montante de US$
57,800. Faltam elementos para se falar que tais pagamentos sejam nica e
exclusivamente destinados a propinas naquele pas.

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Pgina 199 de 284

PAG. 249

O documento acima diz respeito sigla VEL (VENEZUELA EL


GUAPO). De acordo com tal documento h uma verba prevista para o primeiro
trimestre de 2009, no montante de US$ 20,000 a ser destinada a SINDICATO,
vinculada a algum tipo de DESMOBILIZAO por parte deste. No h maiores
informaes acerca deste pagamento, nem mesmo mencionada a forma
como foi feito tal pagamento.
PAG. 250

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Pgina 200 de 284

O documento acima est relacionado sigla BSP (CESP BACIA) no


montante de R$ 30.000. De acordo com o documento o valor seria referente a
correo monetria sobre pagamentos efetuados pela CESP de maro/08 a
fevereiro/09. No h informaes acerca de beneficirios.
PAG. 251

PAG. 252

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Pgina 201 de 284

Documentos acima relacionam-se a valores datados de 10.02.09.


PAG. 253

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Pgina 202 de 284

O documento acima representa valor de R$ 49.520, referente 23


parcela de um total de 36, a ser paga devido a acordo judicial entre a prefeitura
de Jundia e a Camargo Corra. Como j visto anteriormente estes
lanamentos so calculados base de 10% do valor recebido mensalmente
pela empreiteira. Conforme j comentado anteriormente foi encontrado na
residncia do doleiro KURT PAUL PICKEL meno quele que seria o real
beneficirio deste pagamento.

PAG. 254

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Pgina 203 de 284

O valor acima est relacionado sigla UEC (CEU PREFEITURA). O


valor de R$ 30.041 refere-se a 1,75% do total auferido na medio de
dezembro/08. Neste documento no h informao acerca de possveis
beneficirios, contudo nos documentos apreendidos na residncia do doleiro
KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$ 30.041 relacionado ao
bicho TIGRE, Desta informao foi possvel identificar o provvel beneficirio
de tal pagamento que seria JULIANA MARIA FRIAS CARVALHO.

PAG. 297 VER PAG 256


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Pgina 204 de 284

O documento acima diz respeito a valor relacionado sigla ARO


(RODOANEL SP). O valor de R$ 222.000 foi auferido acima a partir das
medies de dezembro/08 da referida obra. Neste documento h citao do
nome Paulo Souza ainda no identificado, o que poderia indicar ser este o
beneficirio de tais pagamentos. Contudo, nos documentos apreendidos na
residncia do doleiro KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$
222.000, relacionado ao bicho CAMELO. Desta informao foi possvel
identificar o provvel beneficirio de tal pagamento que seria ALINE RIBEIRO
DE LIMA.

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Valor relacionado linha 2 do metr de So Paulo. Segundo


informaes acima o valor de R$ 170.000 refere-se a 0,25% do total apurado
com as medies de setembro e outubro/08 desta obra e estaria destinado
GERNCIA DOS LOTES 4 e 5. Neste documento no h maiores
informaes acerca dos beneficirios deste pagamento, contudo nos
documentos apreendidos na residncia do doleiro KURT PAUL PICKEL h
meno ao pagamento de R$ 170.000 relacionado a MEL DE ABELHA. Desta
informao foi possvel identificar o provvel beneficirio de tal pagamento que
seria SERGIO CORREA BRASIL.
PAG. 260

Documento refere-se ao valor de R$ 49.762 referente linha 4 do


metr de SP. Este montante est rateado em duas parcelas, no valor de R$
44.762 e R$ 5.000. No h indicao de possveis beneficirios.

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O documento acima relaciona-se sigla PMS (CONVNIO


PREFEITURA X DERSA) e referente a obra do tnel da Avenida Jornalista
Roberto Marinho. O valor do contrato para execuo desta obra seria de R$
400.000.000 e caberia Camargo Corra 50% deste valor, ou seja, R$
200.000.000. H meno novamente ao nome Paulo Souza, ainda no
identificado, que seria o provvel beneficirio dos pagamentos no montante de
R$ 1.250.000.
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O documento acima refere-se a pagamento de seguro pela CAMARGO


CORREA OVERSEAS LTD no montante de US$ 59,900. Aparentemente este
pagamento no se relaciona a propinas. No corpo do documento no h
indicao de como foi realizado este pagamento no exterior, contudo dentre os
arquivos apreendidos no computador utilizado por DARCY FLORES
ALVARENGA, secretria de PIETRO GIAVINA BIANCHI, foi encontrado o que
seria uma ordem de pagamento deste valor no exterior.
O documento que relaciono a seguir indica a utilizao da conta n
490024 no banco BPA BANCA PRIVADA DANDORRA para transferir os
recursos relacionados acima, fato este, que corrobora a idia de que esta conta
em ANDORRA a conta utilizada para movimentar provvel Caixa 2 da
Camargo Corra e administrada por PIETRO BIANCHI.
Como era de praxe o documento (CARTA) foi criado no computador de
DARCY e deletado logo na sequncia e est relacionado ao item 02 da Equipe
SP-06. A anlise completa deste item encontra-se em relatrio distinto. Vamos
ao documento:
Caminho completo: Disco EqSP06-Item02-HdWesternDigital-WMAM9JY48915.dd\Part_1\PreloadNTFS\RECYCLER\S-1-5-21-3417333406-3461784536-207661554-1840\Dc9.2009\11\10.11.02.09.doc

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11 de febrero de 2009
Ao
BPA BANCA PRIVADA DANDORRA
Av. Carlemany, 119 Ad700 Escaldes Engordany
Principat dAndorra
Att: Pablo Laplana Moraes
Les solicitamos enviar el valor de US 59.900,00 (cincuenta y nueve
mil, novecientos dlares estadounidenses) con dbito a la cuenta n 490024, y
el crdito para la cuenta abajo:
Beneficiary: JLT LIMITED NST Client
Beneficiary Bank: BARCLAYS BANK LTD.
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
SWIFT: BARCGB22
IBAN: GB02 BARC 2000 0047 3987 00
Account: 47398700
Correspondent bank details: BARCLAYS BANK
New York USA
ABA: 026002574
SWIFT: BARCUS 33
Saludos,
PAG. 263

Tabela acima retrata valores datados de 05.02.09. Na tabela h


informao de valor relacionado sigla RNE (RIO NEGRO PONTE) no
montante de R$ 50.000 que seria o 3 pagamento de um total de 16, que
totalizando R$ 800.000 e lanamento de R$ 120.000 relacionado sigla FOM
(METR FORTALEZA) que seria a 2 parcela de um total de 10 perfazendo a
soma de R$ 1.200.000.
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O documento acima relaciona-se a obra da PONTE DO RIO NEGRO.


Neste documento no h maiores informaes acerca dos beneficirios deste
pagamento, contudo nos documentos apreendidos na residncia do doleiro
KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$ 50.000 relacionado ao
bicho PERIQUITO.
Desta informao foi possvel identificar o provvel beneficirio de tal
pagamento que seria pessoa de nome SR. MOURA e o telefone estaria
registrado em nome de HOJE TELECOM LTDA, CNPJ 08.868.001/0001-64.

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O valor acima relaciona-se a obra do METR DE FORTALEZA. Neste


documento no h maiores informaes acerca dos beneficirios deste
pagamento, contudo nos documentos apreendidos na residncia do doleiro
KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$ 120.000 relacionado ao
bicho PARDAL.
Desta informao foi possvel identificar o provvel beneficirio de tal
pagamento que seria pessoa de nome DANILO, e que receberia este
pagamento no HOTEL ESTANPLAZA FUNCHAL em SO PAULO.

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PAG. 270

Os documentos acima so relativos a obra RIM (METR DO RIO DE


JANEIRO) e representariam o valor de R$ 177.000 a ttulo de 12 parcela do
acerto referente a esta obra. No h meno do provvel beneficirio deste
pagamento.
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A tabela acima refere-se a valor de R$ 5.000.000 datado de 03.02.09.


relacionado obra HGI (JIRAU).

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A tabela acima apresenta o escalonamento mensal do pagamento de


R$ 5.000.000 referente a valor vinculado obra de JIRAU. Este documento
traz algumas informaes relevantes. Primeiro relaciona a obra a possvel
beneficirio indicado pela letra L. Em segundo lugar determina os fatos
geradores relacionados a cada parcela do compromisso, quais sejam:
1. R$ 1,0 milho vinculado a aprovao da ANEEL;
2. R$ 1,0 milho vinculado a Liberao do Canteiro de Obra;
3. R$ 1,0 milho vinculado Liberao definitiva e;
4. R$ 2,0 milhes vinculados a NO JUDICIALIZAO.
Outra informao relevante deste documento diz respeito forma de
pagamento deste acerto, que seria quitado em parcelas mensais de R$
500.000, at o ms de agosto/08, com exceo do ms de fevereiro onde
haveria pagamento de R$ 1,5 milho.
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O documento traz ainda a informao de que o primeiro pagamento de


R$ 500.000 a ttulo OFICIAL seria pago em dinheiro.
Neste documento no h maiores informaes acerca dos beneficirios
deste pagamento, contudo nos documentos apreendidos na residncia do
doleiro KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$ 500.000
relacionado ao bicho LEO. Desta informao foi possvel identificar o
provvel beneficirio de tal pagamento que seria pessoa de nome WALTER
ANNICCHINO.
PAG. 273

PAG. 274

Documentos acima retratam relao de valores datados de 02.02.09.


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PAG. 275

Documento acima refere-se a valor de R$ 200.000 relacionado sigla


EST (ESTREITINHO). Segundo o documento teria sido acordado o
pagamento de 3,5% do valor de R$ 39.679.000 que seria o valor a ser faturado
pela Camargo Corra por tal obra. Desta forma o valor acordado seria de R$
1.388.000 dos quais R$ 640.000 j teriam sido atendidos, e R$ 200.000
estariam sendo solicitados nesta data. O documento informa ainda que a
Camargo Corra teria recebido da ltima vez cerca de R$ 12,0 milhes.
Neste documento no h maiores informaes acerca dos beneficirios
deste pagamento, contudo h indicao de uma sigla LCB atrelada ao nome
FURNAS, o que pode indicar as iniciais do possvel beneficirio deste
pagamento. Alm disso, nos documentos apreendidos na residncia do doleiro
KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$ 200.000 relacionado ao
bicho GIRAFA. Desta informao foi possvel identificar o provvel
beneficirio de tal pagamento que seria algum relacionado pessoa jurdica
de nome TUST ADM. BENS TIT. VALORES MOBILIRIOS, CNPJ
03.746.227/0001-79.

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O documento acima est relacionado obra de sigla FCH (FOZ


CHAPEC). Segundo o documento o valor solicitado, no montante de R$
400.000 estaria relacionado no retirada da diferena PIS/COFINS e ao
Apoio durante a obra, o que aparentemente geraria uma receita de R$ 40,0
milhes para a Camargo Corra.
Neste documento no h maiores informaes acerca dos beneficirios
deste pagamento, contudo h indicao de uma sigla F atrelada ao nome
CHAPEC, o que pode indicar a inicial do possvel beneficirio deste
pagamento. Alm disso, nos documentos apreendidos na residncia do doleiro
KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$ 400.000 relacionado ao
bicho GARA. Desta informao foi possvel identificar o provvel beneficirio
de tal pagamento que seria pessoa relacionada a empresa de nome GRAN
CAR VECULOS LTDA, CNPJ 37.986.015/0001-80.
PAG. 280

O documento acima retrata ordem para pagamento referente sigla


LEC (VALEC) no montante de R$ 310.000. Este pagamento significaria 4% dos
valores recebidos pela Camargo Corra no perodo.
Neste documento no h maiores informaes acerca dos beneficirios
deste pagamento, contudo, nos documentos apreendidos na residncia do
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doleiro KURT PAUL PICKEL h meno ao pagamento de R$ 310.000,


relacionado ao bicho PANTERA. Desta informao foi possvel identificar o
provvel beneficirio de tal pagamento que seria pessoa de nome ANA
CLAUDIA APOLINRIO DE BASTOS
PAG. 282

O documento acima retrata valores relacionados obra ETUC


(TUCURU - ECLUSA). Segundo o documento o valor acordado seria de R$
9.670.000 referente a 3% de R$ 322.343.000 que seria o faturamento previsto
pela Camargo Corra.
Ainda segundo o documento o total atendido at ento teria sido de
R$ 5.500.000 e o total solicitado nesta data seria de R$ 1.000.000. Este
montante seria rateado em partes iguais entre as siglas PT e PMDB,
provavelmente relacionadas aos respectivos partidos polticos.

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Este documento relaciona-se ao anterior e diz respeito ao valor de R$


1,0 milho relacionado obra das ECLUSAS DO TUCURU. Segundo o
documento haveria liberao de R$ 500.000 a LOBINHO, apelido comumente
relacionado a EDSON LOBO FILHO, filho e suplente do senador EDSON
LOBO, atual Ministro das Minas e Energia.
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Este pagamento seria por dentro, o que pode indicar que poderia ser
feito, por exemplo, atravs de doao oficial ao partido poltico do provvel
beneficirio. Os outros R$ 500.000 seriam pagamentos em DINHEIRO (aqui
chamado de DINDA) POR FORA e estariam na dependncia da
ARGENTINA. Esta relao de dependncia no foi identificada.
PAG. 285

O documento acima refere-se a valor de R$ 500.000 relacionado


sigla CCA (CAVO CURITIBA). No h elementos que indiquem provvel
beneficirio deste pagamento.

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PAG. 286

Tabela retrata o valor de R$ 863.462 relacionado sigla ARA (PAR


HOSPITAL) datada de 28.01.09. Abaixo da planilha surge o nome EMILIO
pessoa no identificada at o momento.
PAG. 287

Manuscrito que retrata a tabela anterior. Sem comentrios adicionais.


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Documento relacionado com os 02 anteriores apresenta planilha


relativa obra dos HOSPITAIS DO PAR. Ao final da planilha surge a base de
clculo que definiu o montante de R$ 863.463,12.
De acordo com a planilha acima haveria 02 lanamentos relacionados
obra supra citada. A partir dos valores recebidos pela Camargo Corra no
montante de R$ 10.293.588,99 auferidos desde JULHO/08 foram calculados os
percentuais de 5,39% sob o titulo de TOTAL 1 e 3% sob o ttulo de TOTAL
2, chegando-se aos valores totais.
De acordo com o documento o valor de R$ 554.655,46 sob ttulo de
TOTAL 1 estaria relacionado em parte ao PT (PARTIDO DOS
TRABALHADORES) e em parte a CARLOS BOTELHO, que seria ConsultorGeral do Estado do Par.
Por sua vez o valor de R$ 308.807,67 sob o ttulo de TOTAL 2 estaria
relacionado parte ao PMDB (PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRTICO
BRASILEIRO), sendo rateado entre as pessoas de J.B. e CHICO, no
identificados, e o partido.
PAG 290

Documento apresenta tabela com relao de valores datada de


12.01.09.
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PAG. 291

O valor acima relaciona-se a obra da PONTE DO RIO NEGRO. Neste


documento h meno ao nome MOURA que seria o provvel beneficirio
deste pagamento e que estaria relacionado a Processo de Concorrncia.
Conforme j relacionado anteriormente acerca dos beneficirios deste
pagamento, foi apreendido documento na residncia do doleiro KURT PAUL
PICKEL onde h meno ao pagamento de R$ 50.000 relacionado ao bicho
PERIQUITO. Desta informao foi possvel identificar o provvel beneficirio
de tal pagamento que seria pessoa de nome SR. MOURA e o telefone estaria
registrado em nome de HOJE TELECOM LTDA, CNPJ 08.868.001/0001-64.

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PAG. 292

O documento acima refere-se a valor relacionado sigla THAB


(SEHAB - T.C.M.) no valor de R$ 102.695,81. Este valor foi calculado base
de 1% do valor recebido pela Camargo Corra nas medies de Maio a
Setembro/08. No canto superior direito h manuscrito com o nome EDSON
FERREIRA, que no foi identificado.

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PAG. 294

O documento acima diz respeito a valor de R$ 48.969,38 relacionado


sigla BUK (BOULEVARD JK). Este valor representa 1,5% do total recebido a
partir da medio de setembro/08 da obra retro mencionada, e estaria
vinculado a apoio de preo. direita h manuscrito onde se pode ler o nome
de MAURCIO gerente de oramento e distribuio, possivelmente funcionrio
da EMURB (Empresas Municipal de Urbanizao).
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PAG. 296

Valor de R$ 60.000 relacionado obra do RODOANEL de SO


PAULO. De acordo com o documento este valor foi calculado base de 60%
da medio de janeiro/09. No documento h informao de que este
lanamento estaria relacionado ao PAC, sendo citado o partido PL (PARTIDO
LIBERAL), atual PR (PARTIDO DA REPBLICA), e os nomes de
WALDEMAR COSTA NETO, Deputado Federal (PR-SP) e MILTON ????,
este ainda no identificado. H ainda meno ao nome PAULO SOUZA,
tambm no identificado.
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PAG. 297

O documento acima tambm relacionado ao RODOANEL DE SO


PAULO, registra base de clculo do valor de R$ 222.000. Tambm aqui h
meno ao nome PAULO SOUZA, pessoa ainda no identificada. Conforme j
visto anteriormente, em documento apreendido na casa do doleiro KURT PAUL
PICKEL foi encontrada meno a pagamento de R$ 222.000 direcionado ao
bicho CAMELO, pessoa de nome VICENTE, e ao telefone 9505-0694.
Atravs deste documento chegamos pessoa que seria o potencial
beneficirio de tal pagamento, qual seja, ALINE RIBEIRO DE LIMA, CPF
281.089.388-80.

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PAG. 300

O documento acima retrata valor de R$ 149.972 relacionado sigla


HAB (SEHAB), que seria a Secretria de Habitao do Municpio de So
Paulo. O documento indica ainda que se refere exatamente a obras na favela
de PARAISPOLIS, onde a Camargo Corra teria interesses. O documento
deixa claro que foi apurado valor de acerto da ordem de R$ 539.972, o que
equivale a 4% do valor recebido pela empreiteira aps as medies realizadas
entre abril e agosto/08, relacionadas a esta obra.
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O valor a ser recolhido, contudo, sofreu uma reduo de R$ 390.000


que teria sido paga a ttulo de doao oficial de campanha ao partido DEM,
do atual Chefe do Executivo Municipal.
Outra informao importante deste documento diz respeito citao do
nome de ELTON ZACARIAS SECRETRIO DE HABITAO, sendo este
atualmente o titular da Secretria de Habitao do Municpio de So Paulo.
Esta citao pode indicar ser ele o beneficirio do pagamento citado acima.
PAG. 302

Documento relacionado sigla UEC (CEU-PREFEITURA) que reflete


a base de clculo do pagamento de R$ 106.482,73, valor este calculado
utilizando-se a taxa de 1,75% sobre o valor faturado pela Camargo Corra a
partir das medies de outubro e novembro/08. No lado direito do documento
h um manuscrito que indica o provvel beneficirio deste pagamento. Embora
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o nome no esteja muito legvel podemos concluir que diz respeito a fiscal da
obra e infraestrutura de sobrenome Carvalho.
Em pesquisa na internet chegamos ao nome de EDUARDO DE
CARVALHO FILHO, Secretrio adjunto da SIURB (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA), rgo responsvel pela construo dos chamados
CEUs (CENTRO EDUCACIONAIS UNIFICADOS), podendo possivelmente,
ser este, a pessoa relacionada a tal lanamento.
PAG. 306

O documento acima refere-se a uma srie de valores datados de


23.12.08, entre eles alguns em Dlares, que sero mais detalhados a seguir.

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PAG. 353

O documento acima diz respeito obra HUA (ESTAO DE


TRATAMENTO - PERU HUACHIPA). Aparentemente o valor apresentado
acima diz respeito ao total a ser pago a ttulo de propina relacionado a tal obra.
O documento apresenta a base de rateio do valor acertado, que seria dividido
entre 06 beneficirios.

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PAG. 358

A tabela acima ilustra a programao para a realizao dos


pagamentos demonstrados no documento anterior, indicando que os mesmos
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foram previamente acertados, no estando vinculados a nenhum tipo de ao


por parte dos contratantes. As siglas apresentadas tanto na planilha acima
quanto no documento anterior, sero decifradas no documento que vem a
seguir.
Vale destacar que a planilha acima foi encaminhada a DARCIO
BRUNATO por ARISTOTELES SANTOS MOREIRA FILHO, funcionrio da
Camargo Corra no PERU, que chegou a ser investigado nos presentes autos.
PAG. 354

Documento acima auto-explicativo e relaciona o rol dos provveis


beneficirios das propinas pagas pela Camargo Corra, sendo os 04 primeiros
funcionrios do Governo PERUANO, alm de 01 representante de empresa do
Equador que estaria recebendo pagamentos, para no atrapalhar os processos
licitatrios e, por ltimo, um cidado boliviano amigo de FRANCISCO
CAPRINO NETO, Membro do Conselho de Administrao da CCCC e que teria
atuado junto empresa NIPPONKOY que foi a avaliadora do processo.

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Cabe ressaltar que conforme informado anteriormente e de acordo com


documento a serem apresentados a seguir, os pagamentos realizados a JULIO
SANJINES foram feitos a ttulo de Servios de Consultoria. Os demais
aparentemente no possuem nenhuma prestao de servio relacionada.
PAG. 355 / 356

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Documento corrobora informaes dos documentos anteriores.


PAG. 364

O documento acima apresenta uma srie de consideraes acerca da


obra da estao de tratamento de HUACHICA no PERU. As consideraes
estariam relacionadas a melhorias nas condies contratuais daquela obra.
No h elementos para relacionar tais melhorias com as propinas acertadas e
relacionadas acima.
O documento relacionado a seguir trata-se de correspondncia
encaminhada pela empresa KRACIA CONSULTING S.A.C., de propriedade de
JULIO ENRIQUE SANJINES CAMPERO para a Camargo Corra. Na carta
feita meno a estudo que seria executado pela KRACIA ao custo de US$
25,000. Aparentemente este estudo seria de fachada, uma vez que, conforme
documentos relacionados anteriormente JULIO SANJINES seria beneficirio de
parte da propina vinculada obra de HUACHICA no PERU, fazendo jus ao
recebimento de exatamente US$ 25,000.
Vale destacar que mais uma vez surge o nome de ARISTOTELES
MOREIRA que seria Gerente Comercial da Construtora no PERU.

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PAG. 360

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PAG. 363

PAG. 357

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PAG. 359

Os documentos acima dizem respeito a pagamentos relacionadas


obra de HUACHICA no PERU, mais precisamente ao pagamento de US$
20,000 a ttulo de adiantamento para pessoa mencionada como o GORDO.
De acordo com documentos anteriores este seria o apelido utilizado para
designar HERNN JESS GARRIDO LECCA MONTAZ, Ministro da
Habitao, Construo e Saneamento do PERU, entre Julho/06 e Dezembro/07
e Ministro da Sade de Dezembro/07 a Outubro/08.

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PAG. 366

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PAG. 367

O documento acima refere-se a pagamento de US$ 40,000 relacionado


a obra CQU (CORAL QUEIMADO), tambm no PERU. H indicao de que o
do beneficirio deste pagamento seria advogado contratado pela Camargo
Corra para defend-la em ao judicial relativa quela obra. Resta descobrir a
forma como o pagamento foi encaminhado a tal advogado.
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Os documentos a seguir tambm esto relacionados obra de CORAL


QUEIMADO, contudo no apresentam elementos que indiquem indcios de
ilicitudes.
PAG. 368

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DOC. 369

Os documentos abaixo esto relacionados a valor de US$ 499,200


referente a possvel acerto relacionado sigla ARG (ARGENTINA). Conforme
os documentos foi realizado pagamento, pela empresa argentina AYSA (Agua
y Saneamentos Argentinos S.A.), equivalente a US$ 12,089,700.20, lquido de
impostos, relacionado obra denominada ETE BERAZATEGUI.
Este pagamento seria correspondente a 10% do valor total do contrato
com a empresa Argentina. O acerto feito seria calculado base de 3,35%
sobre os valores recebidos, desta forma, nesta data, deveria ocorrer o
pagamento de US$ 499,200. De acordo, ainda com os documentos abaixo, o
beneficirio de tal pagamento seria GRUPO PSI, ainda no identificado.
Vale destacar que na tabela acima que relaciona tal pagamento, h
informao manuscrita dando conta de que seria realizada em 02 parcelas de
US$ 235,000. Em documento apreendido na casa do doleiro KURT PAUL
PICKEL foi encontrada meno a pagamento de US$ 235.000 direcionado a
AEROMAR/ANTONIO LOSADA. Este pagamento estaria direcionado
empresa VINHO NIETO SENETINER, localizada no URUGUAI.

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Documento acima retrata uma srie de manuscritos que apresentam


bases de clculo de alguns valores. Faltam elementos para determinar quem
seriam os provveis beneficirios relacionados a tais valores.
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Documento acima retrata base de clculo do valor de R$ 34.000


relacionado sigla FAC (no identificada). O primeiro valor estaria relacionado
a apoio a fiscalizao nos meses de outubro a dezembro/08, no valor total de
R$ 18.000, dando a entender que pelo acerto feito a empresa desembolsaria
R$ 6.000 mensais. O segundo valor no montante de R$ 16.000 estaria
relacionado a ONG TERRENOS ALTERNATIVOS. Neste caso no
identificada.
Conforme j visto anteriormente nos documentos apreendidos do
doleiro KURT PAUL PICKEL h meno a pagamento de R$ 18.000
relacionado ao bicho GAMB. Desta informao foi possvel identificar o
provvel beneficirio de tal pagamento que seria LISIANE GOMES MOHR.
PAG. 304

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Documentos acima dizem respeito a valor de R$ 291.000 relacionado


sigla TRO (TRANSPETRO). Este valor seria referente a aproximadamente
0,5% do valor a ser recebido pela Camargo Corra, cujo montante seria de R$
58,0 Milhes. Este valor seria recebido pela Camargo Corra a ttulo de
Claim, ou seja, instrumento utilizado por empreiteiros para restabelecer o
equilbrio financeiro da relao contratual pactuada inicialmente com a
Administrao Pblica.
No documento manuscrito h indicao de que este pagamento seria
direcionado a SM, coincidentemente as iniciais de SRGIO MACHADO,
presidente da TRANSPETRO. Contudo no corpo do mesmo documento h
citao do endereo da Rua Itavera, n 188, que conforme pesquisa realizada,
mostrou ser o endereo residencial do Conselheiro FERNANDO DE ARRUDA
BOTELHO. Aparentemente este pagamento teria sido realizado na prpria
residncia do Conselheiro do Grupo
.
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PAG. **

Documentos acima refletem pagamentos de 05.12.08.


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PAG. 314

Documento acima est diz respeito a valor de R$ 125.000 relacionado


obra FOM (METR FORTALEZA). No informao acerca do
beneficirio.
PAG. 317

O valor de R$ 25.000 est relacionado aquisio de Edital de


Licitao de obras do Governo de Minas Gerais.

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PAG. 318

O valor acima no montante de R$ 454.500 est relacionado s obras


dos Lotes 4 e 5 da Linha 2 do Metr de So Paulo. Este valor seria 30,3% do
total de R$ 1.500.000. O valor seria devido a representante do TCE (Tribunal
de Contas do Estado de So Paulo) vinculado a aprovao de um contrato.
No rodap do documento h meno ao nome MARINHO, o que
como j visto anteriormente remete ao nome de ROBSON MARINHO,
Conselheiro daquele Tribunal.
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PAG. 320

Os valores acima no montante de R$ 145.728 esto relacionado s


obras da Linha 4 do Metr de So Paulo. A base de calculo destes valores
encontra-se no corpo do documento. Conforme documentos anteriores os
valores seriam devidos a representantes do TCE (Tribunal de Contas do
Estado de So Paulo) vinculado a recebimento de faturas e de aditivos.
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No rodap do documento h meno aos nomes MARINHO e BIT, o


que, como j visto anteriormente remete aos nomes de ROBSON MARINHO e
EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, Conselheiros daquele Tribunal.
PAG. 321

Documento acima relaciona-se a valores datados de 03.12.08. De


acordo com a tabela h discriminao dos seguintes pagamentos:
1.
2.

3.

R$ 20.000 referente a obra TUC (TUCURU - ECLUSA)


que dever ser realizado em 02 parcelas de R$ 10.000;
R$ 500.000 referente a obra CJU (CNEC JUSTIA) que
dever ser realizado em 05 parcelas de R$ 100.000,
estando faltando 02 parcelas.
R$ 22.000 relacionado possivelmente a compra de algum
edital.

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Valor R$ 20.000 est relacionado a obra das ECLUSAS DO TUCURU,


sendo devido ao Gerente Regional do IBAMA, de nome CLAUDIO AYDEMAR,
vinculado a reviso do TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA). O provvel
beneficirio foi identificado com sendo CLAUDIO HAYDEMAR, Chefe do
escritrio do IBAMA em TUCURU.
PAG. 323

Documento acima retrata valores efetuados relacionados sigla CJU


(CNEC JUSTIA). Aparentemente este valor estaria vinculado a ganho de
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causa em ao judicial ganha pela Camargo Corra. O pagamento seria


direcionado a advogado.
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Documento relacionado a valor de R$ 22.000, direcionado a compra de


Livros e Peridicos.
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Planilha acima retrata o acerto Judicial realizado entre a Camargo


Corra e a prefeitura de JUNDIA. Conforme a planilha os valores devidos
seriam pagos em 36 parcelas mensais. Dos valores recebidos cerca de 10%
so direcionados ao pagamento discriminado como ADV, que indicaria que
estes pagamentos estariam direcionados a advogados da causa.
Ocorre que, conforme j relatado anteriormente, nos documentos
apreendidos na residncia do doleiro KURT PAUL PICKEL h meno a
pagamento de R$ 49.520 ao bicho MACACO. Desta informao foi possvel
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identificar o provvel beneficirio de tal pagamento que seria JOS ROQUE


RODRIGUES DE LIMA.
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Os documentos acima retratam o valor de R$ 177.000 relacionado


obra do METR DO RIO DE JANEIRO. O primeiro manuscrito indica que o
pagamento estaria relacionado a WILS, conforme j visto anteriormente,
possivelmente estaria relacionado a WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA
CARVALHO, Secretrio de Governo do Estado do RJ, contudo nos
documentos apreendidos na residncia do doleiro KURT PAUL PICKEL h
meno a pagamento de R$ 177.520 ao bicho AVESTRUZ. Desta informao
foi possvel identificar o provvel beneficirio de tal pagamento que seria
CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA.
A planilha acima retrata os valores a receber pela Camargo Corra
relacionada acordo da dvida do METR DO RIO DE JANEIRO. De acordo
com tal documento a Camargo Corra faria jus a 12 pagamentos mensais
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totalizando R$ 7.114.065,42, dos quais 10% seriam repassados a ADV


(provavelmente os advogados que defenderam o Grupo nesta causa).
Vale ressaltar que o valor considerado repasse aos advogados, difere
do valor que seria repassado a ttulo de acerto, o que, configura tratar-se de
pagamentos distintos. Esta concluso valeria tambm para o pagamento visto
anteriormente, relacionado ao Acordo Judicial com a Prefeitura de JUNDIA,
onde muito embora os valores pagos a ttulo de repasse a advogados e a ttulo
de acerto sejam semelhantes, seriam referentes a coisas distintas.
PAG. 330

PAG. 330

Tabelas acima dizem respeito a valores datados de 10.11.08 referentes


sigla DIC (CCDI-PRDIOS)

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O documento acima relacionado sigla DIC (CCDI PRDIOS) traz a


informao de que um pagamento de R$ 2.000.000 ocorreria a ttulo de
Antecipao para CCDI (Camargo Correa Desenvolvimento Imobilirio) VILA
OLMPIA. Este pagamento seria parte de R$ 10.000.000. A sigla PF
manuscrita na parte superior do documento pode indicar que o mesmo seria
realizado POR FORA. No h maiores informaes acerca deste pagamento.
PAG. 332

O documento acima relaciona valor direcionado CCDI-VIOL. Neste


caso o pagamento devido, da ordem de R$ 400.000 estaria relacionado a
EQUIPE DE APOIO. Este valor seria rateado entre AREF que receberia R$
300.000 e RUBENS que receberia R$ 100.000. No foi possvel identificar
tais beneficirios.
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PAG. 334

Documento acima relaciona uma srie de valores relacionados ao dia


20.08.08, sendo a maioria deles pagamentos a serem efetuados em Dlar.
Vale destacar a meno do nome de 03 diretores da Camargo Corra que
estariam relacionados a tais pagamentos, quais sejam:
1.

HAGGI, ou RAGGI BADRA NETO, relacionado a


pagamentos relacionados ao RODOANEL e ao METR de
SO PAULO;

2.

FER, que poderia ser FERNANDO DIAS GOMES, Diretor


da Camargo Corra, ou mesmo, FERNANDO DE ARRUDA
BOTELHO, Membro do CA. A esta pessoa estariam
relacionados uma srie de pagamentos em Dlar, sendo
que as siglas relacionadas no necessariamente so
referentes a obras no exterior;

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3.

PRISCO, conforme j mencionado nos autos, este seria o


apelido de DARCIO BRUNATO, Diretor da Camargo
Corra. Os pagamentos em Dlares relacionados ao seu
nome dizem respeito a obras executadas no exterior.

PAG. 335

O documento acima retrata o valor de R$ 60.000, calculado base de


aproximadamente 4% do valor Recebido pela Camargo Corra a partir das
medies de Maro e Abril/08 das obras na favela de Paraispolis em So
Paulo (sigla SEHAB Secretria de Habitao). No h indicao do
beneficirio deste pagamento
.

PAG. 337

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Documento acima retrata o que seria um valor de R$ 126.144 relativo


s obras da Linha 2 do metr de So Paulo. Este valor foi calculado tendo
como base o percentual de 0,25% sobre o total faturado pela Camargo Corra
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pelas medies de abril a junho/08 da obra dos lotes 4 e 5 da linha 2 do metr


paulistano. No h indicao do beneficirio de tais pagamentos.
PAG. 339

Documento retrata pagamento de R$ 162.000 relacionado obra do


RODOANEL de SO PAULO. Segundo o documento este pagamento seria
dividido da seguinte forma:
1.

R$ 120.000 referente a 13 parcela mensal. No h


indicao do beneficirio deste pagamento, nem do total de
parcelas do acerto;

2.

R$ 42.000 referente a 7 parcela mensal. Tambm aqui


no h indicao de qual seria o total de parcelas do
acerto, contudo h indicao de que o possvel beneficirio
estaria relacionado com o TCU.

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PAG. 341

Os valores acima no montante de US$ 2,300,000 esto todos


relacionados a empresas do GRUPO, quais sejam, CCSA, CC Eltrica,
Camargo Corra Cimentos, PMV (Participaes Morro Vermelho). Ao que tudo
indica estes valores seriam referentes a uma espcie de mtuo entre as
empresas relacionado apenas no que seria o Caixa 2 controlado por PIETRO
BIANCHI.
PAG. 342

O documento acima diz respeito a valores relacionados a diversas


obras da Camargo Corra no exterior, os quais sero mais detalhados a seguir.
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PAG. 343

O documento acima diz respeito a valores no montante de US$


415,000 relacionados com obras diversas no PERU. No h meno aos
beneficirios de tais pagamentos, nem a contrapartida para tais pagamentos.
No documento est relacionado o nome de MARCOS WANDERLEY, diretor da
Camargo Corra.
PAG. 344

Documento acima referente a valor de US$ 4,500 que seria utilizado


para compra de Edital de obra pblica no Panam, que teria um valor
contratual de US$ 115,0 milhes.
PAG. 345
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Documento relacionado a pagamento direcionado a obra no Equador,


no valor de US$ 5,000. H um nome manuscrito no documento que no foi
identificado.
PAG. 346

Documento acima relaciona 02 valores vinculados a obra de ROBOR


na BOLVIA, totalizando US$ 158,000. O primeiro valor de US$ 150,000 seria
formado pela soma de 8 parcelas com valor individual de US$ 18,750. Este
pagamento estaria relacionado sigla C.M., possvel beneficirio, no
identificado at o momento.
O segundo pagamento, no montante de US$ 8,000, estaria relacionado
a pagamentos diversos da obra relativos aos meses de setembro a
Dezembro/08. No documento aparece manuscrito o nome WANDERLEY, que
seria meno ao nome do diretor MARCOS WANDERLEY.
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PAG. 347

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PAG. 348

Documentos acima relacionado com os anteriores apresenta o que


seria a base de clculo dos valores apresentados anteriormente.
PAG. 349

Documento registra o que seria pagamento de R$ 100.000, destinado a


candidato a vereador por Bertioga de nome Beto relacionado ao partido PP.
Em pesquisa ao site do TSE chegamos ao nome de ALBERTO ANTONIO DA
SILVA (BETO SILVA), que renunciou ao pleito. Portanto no h uma clara
definio de quem seria o real beneficirio do pagamento retro citado.

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PAG. **

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Documentos acima so rascunhos com valores relacionados a diversas


obras. H alguns nomes relacionados, principalmente de diretores da Camargo
Corra, que seriam os demandantes de tais pagamentos. Vale destaque para o
nome de RAGGI, como sendo um dos diretores mais ativos no que diz respeito
a negociar acertos.

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PAG. 381

Documento que indica conta no exterior, provavelmente relacionado a


lanamento referente a obras de Caieiras. No corpo do documento h meno
ao valor de US$ 100 mil, juntamente com a informao de que trata-se da 3
prestao relativa a Caieiras. Aparentemente esta seria a conta corrente de
provvel beneficirio de propina referente a obras naquele municpio.

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PAG. 384

Documento com informao acerca de conta corrente para envio de


valores ao exterior. O beneficirio de tal remessa e proprietrio da conta seria
um diretor da Camargo Corra.
PAG. 308

Documento com informaes acerca de pagamentos a serem


realizados. No h elementos que permitam maior detalhamento dos mesmos.

XII Concluso
Pela anlise da documentao acima apresentada podemos concluir
que o Grupo Camargo Corra aparentemente estaria incorrendo na prtica de
alguns delitos. Contudo o presente relatrio foca nas atividades de PIETRO
GIAVINA BIANCHI como sendo o agente do Grupo responsvel pelo controle
financeiro dos valores envolvidos na prtica de delitos. Dentre os quais
podemos relacionar os seguintes:
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1.

Transferncia de divisas ao exterior, bem como


movimentao das mesmas fora do pas, sem
comunicao devida aos rgos reguladores nacionais;

2.

Fraudes em licitaes, atravs de superfaturamento e


pagamento de Propinas a agentes pblicos visando
benefcios diversos em processos licitatrios;

3.

Doaes irregulares a campanhas polticas.

A documentao em anlise no deixa dvidas de que o Grupo


apresenta uma contabilidade paralela, notadamente conhecida como CAIXA
2. As receitas deste Caixa 2, provavelmente estariam relacionadas a
Superfaturamento em obras pblicas e os desembolsos desta contabilidade
paralela estariam direcionados ao pagamento de propinas aos mais diversos
agentes pblicos dos mais diversos escales, pagamentos estes que seriam
realizados tanto dentro quanto fora do pas.
Alm disso, recursos deste Caixa 2 seriam direcionados aos mais
variados Partidos Polticos, atravs de doaes irregulares, inclusive em
dinheiro vivo, e doaes a Legendas, no necessariamente atreladas a pleito
eleitoral.
Caberia a PIETRO, com o auxlio operacional de sua secretria
DARCY, a tarefa de controlar todo o fluxo de recursos destinados a controlar os
gastos por fora referentes a cada obra em que a empresa atua, bem como,
atender s solicitaes de recursos dos mais variados diretores do Grupo para
pagar acertos com agentes pblicos de seu interesse.
Vale destacar que reiteradas vezes surge o nome de diversos diretores
que estariam por dentro do esquema montado. Entretanto ao que tudo indica e
conforme visto em alguns dos documentos aqui apresentados, todo e qualquer
pagamento que envolve esta contabilidade paralela passa primeiramente por
aprovao do Conselho de Administrao do Grupo. Desta forma imperioso
destacar que os Diretores e o Consultor PIETRO em momento algum agem a
revelia dos membros do Conselho do Grupo.
Fica claro na documentao apreendida que este esquema de Caixa 2
funcionaria h muitos anos na empresa e que parte do dinheiro movimentado
estaria fora do pas. O motivo desta externalizao do dinheiro pode ser
explicado pela necessidade dos agentes recebedores das possveis propinas
pagas pelo Grupo de esconderem sua origem perante os rgos fiscalizadores
nacionais.
Neste momento vale destacar a identificao de algumas contas
correntes no exterior identificadas como sendo de propriedade do Grupo
Camargo Corra e utilizadas como repassadoras de recursos ilcitos fora do
pas.

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O controle dos valores fica a cargo de PIETRO, contudo para colocar


dinheiro vivo nas mos dos beneficirios de propinas pagas pelo Grupo
Camargo Corra no Brasil PIETRO se vale dos servios de um grupo de
doleiros residentes no Uruguai, cujo contato seria KURT PAUL PICKEL,
tambm investigado nestes autos.
O esquema de controle do pagamento de propinas funcionava da
seguinte forma:
1.

Diretores da Camargo Corra responsveis por obras e/ou


diretores da Holding negociam propinas com agentes pblicos
visando algum favorecimento em obras especficas, ou oferecem
recursos a agentes polticos visando o favorecimento em obras
atuais ou futuras;

2.

Toda obra em que a Camargo Corra participava recebia uma


sigla que era usada para identificar a obra e facilitar o controle dos
desembolsos autorizados por PIETRO;

3.

PIETRO possua ento arquivos com descrio do que seria cada


uma das siglas;

4.

Em vrias das obras a indicao de pagamentos que nada tem


haver com custos e despesas normais deste tipo de prestao de
servio;

5.

Geralmente as propinas eram acordadas calculando-se um


percentual do valor a ser recebido pela Camargo Corra na
execuo da obra em 03 situaes, quais sejam, na sua escolha
com vencedora de determinada licitao, na liberao de
pagamentos retidos, na autorizao para pagamentos de aditivos,
ou claims, propostos pela empresa. Em alguns casos ocorriam
pagamentos fixos, relacionados, por exemplo, a fiscalizao de
obras ou a liberao de rgos governamentais como o IBAMA,
Tribunais de Contas e outros;

6.

Os controles montados por PIETRO indicam os valores a serem


pagos em determinada data, referentes a cada uma das obras em
que havia necessidade de tais pagamentos;

7.

Ao que tudo indica, para cada pagamento era determinado um


cdigo, geralmente um nome de bicho que era uma senha
utilizada entre o recebedor, PIETRO, KURT e os doleiros do
Uruguai que disponibilizavam os recursos em espcie para tais
pagamentos;

O esquema de pagamento efetivo das propinas funcionava da


seguinte forma:
1.

Acertado os valores a serem pagos a ttulo de propina/corrupo


a Camargo Corra atravs de PIETRO e em algumas ocasies

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por meio de DARCIO BRUNATO e FERNANDO DIAS GOMES,


ambos investigados nestes autos, que solicita a KURT PICKEL o
pagamento de valores em Reais aqui no Brasil, principalmente em
hotis de So Paulo, geralmente em dinheiro vivo, para os
portadores dos beneficirios das propinas previamente acertadas;
2.

KURT define com PIETRO cdigos/senhas para identificar o


beneficirio dos pagamentos, geralmente valendo-se no nome de
bichos;

3.

KURT acessa os doleiros PACO/RAUL no Uruguai, combina a


entrega dos valores em Reais no Brasil;

4.

PACO/RAUL enviam fax a PIETRO com os dados das contas a


serem creditadas no exterior para o fechamento da operao;

5.

O fax recebido por PIETRO ou sua secretria DARCY que se


encarrega de montar as chamadas cartas, que nada mais eram
do que uma correspondncia para o Banco no exterior com os
valores e os destinatrios das transferncias. Atualmente eram
utilizadas conta na BANCA PRIVADA DE ANDORRA,
relacionadas acima;

6.

Aps redigir as cartas em seu computador DARCY as imprime e


exclui como forma de no deixar rastro desta informao;

7.

PIETRO ento assina as cartas, o que indicaria ser o mesmo o


procurador legal da Camargo Corra para estas contas e envia o
fax com a solicitao de transferncia para o BPA;

8.

Completada a operao PIETRO tira foto do fax recebido dos


doleiros do Uruguai, bem como da respectiva carta tomando
cuidado para ocultar a assinatura neste documento e grava a
imagem em um pen-drive para seu controle pessoal;

9.

Na sequncia PIETRO destrua os faxes em uma picotadeira de


papel localizada na sua sala;

10. Em algumas situaes havia contato telefnico entre KURT e


PIETRO para checarem alguma divergncia em pagamentos
especficos. Tambm foram identificados documentos impressos
por KURT do site da Banca de Andorra que seriam os
comprovantes de tais pagamentos. Neste caso KURT tomou o
cuidado de apagar o nome do titular da conta que teria enviado a
transferncia.
Para abastecer suas contas no exterior a Camargo Corra
aparentemente se valeria de esquema de pagamento de importaes e/ou
prestaes de servios fraudulentas como as relacionadas empresa
SURPARK mencionada nestes autos.
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Considerando as conversas entre KURT e DARCIO, este seria o


responsvel pelo controle dos pagamentos em R$ aqui no Brasil e PIETRO
pelos repasses no exterior e o controle contbil de todos os pagamentos.
FERNANDO DIAS GOMES seria co-responsvel juntamente com PIETRO,
uma vez que atuava em substituio ao mesmo durante suas frias.
Provavelmente FERNANDO e PIETRO seriam procuradores das contas do
Grupo junto a Banca Privada de Andorra.
As interceptaes telefnicas, e principalmente o
arquivos encontrados no computador utilizado por DARCY
PIETRO, indicam que a mesma tinha conhecimento dos
pagamentos no exterior, bem como dos pagamentos realizados
teriam ocorridos por vias no-oficiais.

contedo dos
secretria de
esquemas de
a polticos que

Contrariando suas declaraes nos autos, de que desconhecia as


atividades ilcitas desenvolvidas por PIETRO, o fato das ordens de
transferncias serem realizadas em seu computador e sumariamente deletadas
na sequncia, alm do arquivo encontrado, em que ela d orientaes a uma
substituta de como atuar em seu perodo de frias, inclusive fazendo meno a
como agir com relao a arquivo secreto que conteria controle de valores
doados a polticos, deixa claro o conhecimento e a participao da secretria
mesmo que colateralmente no esquema criminoso.
Em relao s doaes de campanha encontradas em documentos j
analisados neste relatrio, causa estranheza o fato de algumas terem sido
efetuadas em dinheiro, sem um recibo ou comprovante, o que as tornaria
ilegais, alm de algumas estarem nitidamente relacionadas a obras em que o
Grupo Camargo Corra atuaria. Neste caso dando a entender que seriam
contrapartida e benesses atribudas ao Grupo.
Por fim enfatizo mais uma vez que os documentos aqui apresentados
so cpia fiel de documentos apreendidos e que so parte integrante dos
autos, seja na forma de papel ou atravs de mdia relacionada a respectivo
Laudo.

o relatrio.
So Paulo/SP, 05 de outubro de 2009.

Evandro Marcelo Reis SantAna


Escrivo de Polcia Federal
Matr. 16.219

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