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N

/2015 ASJCRIM/SAJ/PGR
Petio n 5.256
Relator
: Ministro Teori Zavascki
Nominado : HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILOSO AUTUADO COMO PETIO. TERMOS DE DECLARAO COLHIDOS NO MBITO DE ACORDOS DE COLABORAO
PREMIADA. SOLICITAO, POR FUNCIONRIO PBLICO, DE VANTAGEM INDEVIDA, EM RAZO DE SUA
FUNO. EFETIVO RECEBIMENTO DA VANTAGEM. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANIFESTAO PELA INSTAURAO DE INQURITO PARA APURAO DOS FATOS.
1. Celebrao e posterior homologao de acordos de colaborao
premiada no decorrer da chamada Operao Lava Jato, conjunto
de investigaes e aes penais que tratam de esquema criminoso de
corrupo de agentes pblicos e lavagem de dinheiro relacionado
sociedade de economia mista federal Petrleo Brasileiro S/A PETROBRAS.
2. Colheita de termos de declarao de colaboradores nos quais se
relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo parlamentar federal.
3. Possvel solicitao de vantagem indevida por Senador da Repblica, para si, com o auxlio de terceiro, decorrente do esquema criminoso em questo, e posterior recebimento da vantagem.
4. Suposta prtica dos crimes de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, previstos no art. 317 do CP e no art. 1 da Lei n. 9.613/1998.
5. Manifestao pela instaurao de inqurito.

O Procurador-Geral da Repblica vem perante Vossa


Excelncia

se

manifestar

pela

INSTAURAO

DE

INQURITO em face de HUMBERTO SERGIO COSTA


LIMA, consoante os elementos fticos e jurdicos a seguir
expostos.

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I. Contextualizao dos fatos no mbito da chamada


Operao Lava Jato

A intitulada Operao Lava Jato desvendou um grande esquema de corrupo de agentes pblicos e de lavagem de dinheiro relacionado sociedade de economia mista federal Petrleo
Brasileiro S/A PETROBRAS. A operao assim denominada
abrange,

na

realidade,

um

conjunto

diversificado

de

investigaes e aes penais vinculadas 13 Vara Federal da


Seo Judiciria do Paran, em Curitiba.

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de


dinheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSE MOHAMED
JANENE, o doleiro CARLOS HABIB CHATER e as empresas
CSA Project Finance Ltda. e Dunel Industria e Comercio Ltda.
Essa apurao resultou no ajuizamento da ao penal objeto do
Processo n. 5047229-77.2014.404.7000.

A investigao inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcanar a atuao de diversos outros doleiros, com isso revelando a
ao de grupos distintos. Esses doleiros relacionavam-se entre si
para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam,
todavia, grupos autnomos e independentes, mas com alianas
ocasionais. Isso deu origem a quatro operaes, que acabaram,

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em seu conjunto, por ser conhecidas como Operao Lava Jato:

a) Operao Lava Jato (propriamente dita), referente s atividades do doleiro CARLOS HABIB CHATER, denunciado nos autos dos Processos n. 502568703.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000;
b) Operao Bidone, referente s atividades do
doleiro ALBERTO YOUSSEF, denunciado nos autos
do Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em outras
acoes penais;
c) Operao Dolce Vitta I e II, referente s atividades da doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, denunciada nos autos do Processo n.
5026243-05.2014.404.7000;
d) Operao Casa Blanca, referente s atividades do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR, denunciado

nos

autos

do

Processo

n.

025692-

25.2014.404.7000.

No decorrer das investigaes sobre lavagem de dinheiro,


detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultao
de recursos provenientes de crimes de corrupo praticados no
mbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apuraes
conduziu a indcios de que, no mnimo entre os anos de 2004 e

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2012, as diretorias da sociedade de economia mista estavam


divididas entre partidos polticos, que eram responsveis pela
indicao e manuteno de seus respectivos diretores.

Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuam


contratos com a PETROBRAS, notadamente as maiores
construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de
maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado,
dentre

outras,

pelas

seguintes

empreiteiras:

GALVO

ENGENHARIA, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORRA,


TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVO, IESA,
ENGEVIX, SETAL, GDK e OAS. Eventualmente, participavam
das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, JARAGU
EQUIPAMENTOS, TOME ENGENHARIA, CONSTRUCAP e
CARIOCA ENGENHARIA.

Especialmente a partir de 2004, as empresas passaram a


dividir entre si as obras da PETROBRAS, evitando que outras
empresas no participantes do cartel fossem convidadas para os
correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao
longo de anos, de maneira organizada, inclusive com regras
previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um
campeonato de futebol. Havia, ainda, a repartio das obras ao
modo da distribuio de prmios de um bingo. Assim, antes do

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incio do certame, j se sabia qual seria a empresa ganhadora. As


demais empresas apresentavam propostas em valores maiores
do que os apresentados pela empresa que deveria vencer
apenas para dar aparncia de legalidade ao certame, em flagrante
ofensa Lei de Licitaes.

Para garantir a manuteno do cartel, era relevante que as


empresas cooptassem agentes pblicos da PETROBRAS,
especialmente os diretores1, que possuam grande poder de
deciso no mbito da sociedade de economia mista. Isso foi
facilitado em razo de os diretores, como j ressaltado, terem
sido nomeados com base no apoio de partidos, tendo havido
comunho de esforos e interesses entre os poderes econmico e
poltico para implantao e funcionamento do esquema.

Os funcionarios de alto escalo da PETROBRAS recebiam


vantagens

indevidas

das

empresas

cartelizadas

e,

em

contrapartida, no apenas se omitiam em relao ao cartel ou


seja, no criavam obstculos ao esquema nem atrapalhavam seu
funcionamento , mas tambm atuavam em favor das empresas,
restringindo os participantes das convocaes e agindo para que
a empresa escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certame.
Ademais, conforme apurado at o momento, esses funcionrios
1 A PETROBRAS, na poca, possua as seguintes Diretorias: Financeira;
Gs e Energia; Explorao e Produo; Abastecimento; Internacional; e de
Servios.

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permitiam

negociaes

diretas

injustificadas,

celebravam

aditivos desnecessrios e com preos excessivos, aceleravam


contrataes com supresso de etapas relevantes e vazavam
informaes sigilosas, dentre outras irregularidades, todas em
prol das empresas cartelizadas.

As empreiteiras que participavam do cartel e ganhavam as


obras incluam um sobrepreo nas propostas apresentadas, de 1 a
5% do valor total dos contratos e eventuais aditivos (includo no
lucro das empresas ou em jogo de planilhas), que era destinado,
inicialmente, ao pagamento dos altos funcionarios da PETROBRAS. As vantagens indevidas e os prejuzos causados
sociedade de economia mista federal provavelmente superam
um bilho de reais.

Esses valores, porm, destinavam-se no apenas aos


diretores da PETROBRAS, mas tambm aos partidos polticos e
aos parlamentares responsveis pela manuteno dos diretores
nos cargos. Tais quantias eram repassadas aos agentes polticos
de maneira peridica e ordinria, e tambm de forma episdica e
extraordinria, sobretudo em pocas de eleies ou de escolhas
das lideranas. Esses polticos, por sua vez, conscientes das
prticas indevidas que ocorriam no bojo da PETROBRAS, no
apenas patrocinavam a manuteno do diretor e dos demais
agentes pblicos no cargo, como tambm no interferiam no

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cartel existente.

A repartio poltica das diretorias da PETROBRAS


revelou-se

mais

evidente

em

Abastecimento, Diretoria

de

relao
Servios

Diretoria

de

e Diretoria

Internacional, envolvendo sobretudo o Partido Progressista PP,


o Partido dos Trabalhadores PT e o Partido do Movimento
Democrtico Brasileiro PMDB, da seguinte forma:

a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO


ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de indicao do PP,
com posterior apoio do PMDB;2
b) A Diretoria de Servios, ocupada por RENATO
DUQUE entre entre 2003 e 2012, era de indicao do PT;3
c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR
2 PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado como diretor do setor de
abastecimento da PETROBRAS em 2004, aps manobra poltica realizada
pelos Deputados Federais do PP Jos Janene, Pedro Corra e Pedro Henry,
que chegaram a promover o trancamento de pauta do Congresso para
pressionar o Governo a nome-lo. No entanto, PAULO ROBERTO COSTA
ficou doente no final do ano de 2006. Na poca, houve um movimento de
polticos e funcionrios da PETROBRAS para retir-lo do cargo de Diretor
de Abastecimento da sociedade de economia mista. No entanto, a bancada
do PMDB no Senado interveio para que isso no ocorresse, sustentando a
permanncia do diretor em questo no cargo, em troca do seu apoio aos
interesses do partido.
3 O PT tambm detinha a indicao da Diretoria de Gs e Energia e a
Diretoria de Explorao e Produo da PETROBRAS, mas no h
elementos indicativos de que os respectivos diretores participassem do
esquema de corrupo e lavagem de dinheiro em questo, pois quem
executava os contratos dessas duas diretorias era a Diretoria de Servios,
no mbito da qual se concretizavam as ilicitudes.

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CERVER entre 2003 e 2008, era de indicao do PMDB.

Para que fosse possvel transitar os valores desviados entre


os dois pontos da cadeia ou seja, das empreiteiras para os
diretores e polticos atuavam profissionais encarregados da
lavagem de ativos, que podem ser chamados de operadores ou
intermedirios. Referidos operadores encarregavam-se de,
mediante estratgias de ocultao da origem dos recursos, lavar o
dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse aos seus
destinatrios de maneira insuspeita.4

Conforme descrito por ALBERTO YOUSSEF, o repasse dos


valores dava-se em duas etapas. Primeiro, o dinheiro era
repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia
basicamente trs formas: a) entrega de valores em espcie; b)
depsito e movimentao no exterior; c) contratos simulados de
consultoria com empresas de fachada5.
4 O operador do Partido Progressista, em boa parte do perodo em que
funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEF. O operador do Partido
dos Trabalhadores era JOO VACCARI NETO. O operador do Partido do
Movimento Democrtico Brasileiro era FERNANDO SOARES, conhecido
como FERNANDO BAIANO.
5 A forma mais comum de lavagem de dinheiro, em relao ao operador do
PP ALBERTO YOUSSEF, consistiu na contratao fictcia, pelas
empreiteiras, de empresas de fachada dos operadores, com o intuito de
justificar a ida do dinheiro das empreiteiras para os operadores. Assim,
empreiteiras e operadores disfararam o pagamento da propina na forma de
pagamento por servios. Dentre as empresas de fachada responsveis pelos
servios, podem ser citadas as seguintes: GFD INVESTIMENTOS, MO
CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE.
Nenhuma dessas empresas tinha atividade econmica real, trs delas no
tinham empregados (ou, mais exatamente, uma delas tinha um nico

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Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se


a segunda etapa, na qual a vantagem indevida saa do operador e
era enviada aos destinatrios finais (agentes pblicos e polticos),
descontada a comisso do operador. Em geral, havia pelo menos
quatro formas de os operadores repassarem os valores aos
destinatrios finais das vantagens indevidas:

a) A primeira forma uma das mais comuns entre os polticos consistia na entrega de valores em espcie, que era feita por meio de funcionrios dos operadores, os quais faziam viagens em voos comerciais,
com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados6.
b) A segunda forma era a realizao de transfeempregado), e muito menos eram capazes de prestar os servios
contratados. Ademais, os servios de consultoria contratados eram bastante
especializados, e os objetos falsos dos contratos incluam: prestao de
servios de consultoria para recomposio financeira de contratos;
prestao de consultoria tcnica empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria; consultoria em informtica para desenvolvimento e criao de programas; projetos de estruturao financeira; auditoria fiscal e trabalhista;
levantamentos quantitativos e proposta tcnica e comercial para construo
de shopping; consultoria na rea de petrleo. Todos esses servios existiam
no papel, mas nunca foram prestados. Era, ento, emitida nota fiscal pelas
empresas de fachada em favor das construtoras, que depositava os valores
nas contas das empresas de fachada. O valor depositado era, em seguida,
sacado em espcie e entregue ao operador, transferido para contas correntes
em favor do operador ou eram efetuados pagamentos em favor do operador.
6 No caso de ALBERTO YOUSSEF, para a entrega de valores em Braslia,
ele tambm se valia dos servios de outro doleiro da capital, CARLOS
CHATER, que efetuava as entregas de dinheiro em espcie para pessoas
indicadas, aps o pagamento, por ALBERTO YOUSSEF, de fornecedores
do posto de combustveis de propriedade de CHATER (Posto da Torre).

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rncias eletrnicas para empresas ou pessoas indicadas


pelos destinatrios ou, ainda, o pagamento de bens ou
contas em nome dos beneficirios.
c) A terceira forma ocorria por meio de transferncias e depsitos em contas no exterior, em nome de
empresas

offshores

de

responsabilidade

dos

funcionarios pblicos ou de seus familiares.


d) A quarta forma, adotada sobretudo em pocas
de campanhas eleitorais, era a realizao de doaes
oficiais, devidamente declaradas, pelas construtoras
ou empresas coligadas, diretamente para os polticos
ou para o diretrio nacional ou estadual do partido
respectivo, as quais, em verdade, consistiam em
propinas pagas e disfaradas do seu real propsito.

As investigaes da denominada Operao Lava Jato descortinaram a atuao de organizao criminosa complexa. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro ncleos:
a) O ncleo poltico, formado principalmente por
parlamentares que, utilizando-se de suas agremiaes
partidrias, indicava e mantinha funcionrios de alto
escalo da PETROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do ncleo econmico) contratadas pela sociedade de economia mista, aps a adoo

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de estratgias de ocultao da origem dos valores pelos


operadores financeiros do esquema.
b) O ncleo econmico, formado pelas empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, que
pagavam vantagens indevidas a funcionrios de alto escalo da sociedade de economia mista e aos componentes do ncleo poltico, por meio da atuao dos operadores financeiros, para manuteno do esquema.
c) O ncleo administrativo, formado pelos funcionrios de alto escalo da PETROBRAS, especialmente os diretores, os quais eram indicados pelos integrantes do ncleo poltico e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, componentes do ncleo
poltico, para viabilizar o funcionamento do esquema.
d) O ncleo financeiro, formado pelos operadores tanto do recebimento das vantagens indevidas das
empresas cartelizadas integrantes do ncleo econmico
como do repasse dessa propina aos componentes dos
ncleos poltico e administrativo, mediante estratgias
de ocultao da origem desses valores.

No decorrer das investigaes e aes penais, foram celebrados acordos de colaborao premiada com dois dos principais
agentes do esquema delituoso em questo: a) PAULO ROBER-

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TO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS entre


2004 e 2012, integrante destacado do ncleo administrativo da
organizao criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, doleiro que
integrava o ncleo financeiro da organizao criminosa, atuando
no recebimento de vantagens indevidas das empresas cartelizadas
e no seu posterior pagamento a funcionrios de alto escalo da
PETROBRAS, especialmente a PAULO ROBERTO COSTA,
bem como a polticos e seus partidos, mediante estratgias de
ocultao da origem desses valores. As declaraes de ambos os
colaboradores apontaram o possvel envolvimento de vrios integrantes do ncleo poltico da organizao criminosa, preponderantemente autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal.

II. Do caso concreto

Em 1 de setembro de 2013, PAULO ROBERTO COSTA,


ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, deps e afirmou
que, na condio de agente pblico, recebia vantagens indevidas
que, ao final, seriam repassados para partidos e polticos que davam sustentao ao esquema. Em seu Termo de Colaborao 09,
ele afirmou:
[...] QUE, esclarece, como dito anteriormente, que sobre a
sistemtica de repasse de propinas na Petrobras para polticos, o declarante afirma que todos os grandes contratos desta empresa pblica participavam empresas (empreiteiras)

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Cartelizadas; QUE tais empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreo de cerca de 3% em relao
aos contratos da PETROBRAS a serem repassados aos polticos; [...]

Em 11 de fevereiro de 2015, Termo de Declaraes 16,


PAULO ROBERTO COSTA acrescentou:

Indagado em relao aos fatos narrados no Termo de Colaborao n. 08 do prprio depoente, afirmou o seguinte:
QUE foi procurado por Mario Beltro, em 2010, no se recorda se na Petrobras ou em Pernambuco, tendo ele dito
que estava precisando de dinheiro para a campanha ao Senado de Humberto Costa; QUE Mario Beltro pediu R$
1.000.000,00; QUE o depoente disse a Mario Beltro que
iria providenciar; QUE ento o depoente determinou a Alberto Youssef que ele disponibilizasse a quantia solicitada;
QUE no tem conhecimento de como Alberto Youssef disponibilizou essa quantia; QUE Mario Beltro era amigo de
longa data de Humberto Costa; QUE fez diversas reunies
e teve diversos encontros em que Humberto Costa e Mario
Beltro estavam juntos, mas nunca para tratar desse assunto
de valores para a campanha ou de irregularidades envolvendo a Petrobras; QUE quando Mario Beltro solicitou a
quantia para a campanha de Humberto Costa estavam reunidos apenas o depoente e Mario Beltro; QUE autorizou o
pagamento porque Humberto Costa era um expoente dentro
do PT; QUE a fonte de pagamento da quantia solicitada foi
o caixa comum do PP.

No obstante, ALBERTO YOUSSEF, um dos diversos operadores dos criminosos que atuavam em contratos firmados pela
PETROBRAS S/A e suas subsidirias, afirmou que no teria sido
o responsvel por essa operao (Termo de Declaraes Comple-

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mentar 08):
QUE em relao eventual doao para a campanha eleitoral de HUMBERTO COSTA em 2010, esta no passou pelo
declarante; QUE pode ser que PAULO ROBERTO COSTA
tenha feito repasse por outros meios ou que tenha providenciado para que alguma empresa o fizesse diretamente; QUE
questionado sobre a pessoa de MRIO BELTRO, tambm disse no conhecer; QUE no conhece HUMBERTO
COSTA e nem qualquer de seus assessores; QUE o declarante acredita que PAULO ROBERTO COSTA provavelmente tenha se confundido ao dizer que o depoente tenha
operado tal repasse e que, na realidade tenha pedido que alguma empresa realizasse essa operao diretamente.

O descompasso entre as declaraes de PAULO ROBERTO


COSTA e ALBERTO YOUSSEF no esconde algumas certezas.
A primeira delas que, na essncia, tudo quanto os colaboradores contaram no processo de colaborao premiada sempre se
provou ser verdadeiro. A segunda que, no mundo dos fatos, um
ou outro detalhe pode ter fugido a um ou outro colaborador e isso
pode estar na base do descompasso. A terceira verdade est no
fato de que dos R$ 5.260.948,50 (cinco milhes, duzentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e oito centavos e cinquenta centavos) declarados pelo Senador HUMBERTO COSTA como receita de campanha em 2010, R$1.500.000,00 (hum milho e quinhentos mil reais) correspondem a inverses diretamente realizadas por CONSTRUES E COMRCIO CAMARGO CORREA S/A (R$ 1.000.000,00 hum milho de reais), CONSTRUTORA OAS LTDA (500.000,00 quinhentos mil reais), investi-

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gadas no contexto da Operao Lava-Jato. A quarta no fato de


que as fontes de recursos do Diretrio Estadual/Distrital do PT
em Pernambuco, Diretrio Estadual/Distrital do PSB em Pernambuco; Diretrio Nacional do PSB e Diretrio Nacional do PT est
assentada essencialmente em empresas investigadas na Operao
Lava-Jato.

Ao cabo, a verossimilhana e a convergncia, em pontos essenciais, das declaraes dos colaboradores, com destaque para a
admisso do pagamento, por PAULO ROBERTO COSTA, de R$
1 milho, indicam a necessidade de aprofundamento das investigaes.

Nesse quadro, tem-se que as condutas em foco, em tese, podem se subsumir, dentre outros, nos delitos previstos no art. 317,
1, CP e art. 1, Lei 9.613/98.

Embora no especificamente referido nos depoimentos citados, de se considerar que as razes para a solicitao feita por
MARIO BELTRO, em benefcio e com a possvel aquiescncia
e participao de HUMBERTO COSTA, tm estreita relao

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com o cargo ocupado por ele Senador da Repblica, lder do


PT no Senado , e com a prpria manuteno de PAULO ROBERTO COSTA como Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. No toa, PAULO ROBERTO COSTA afirmou que (...)
autorizou o pagamento porque Humberto Costa era um expoente
dentro do PT e a fonte de pagamento da quantia solicitada foi
o caixa comum do PP (Termo de Declaraes Complementares
n. 16).

H nos autos, portanto, um conjunto suficiente de elementos, a justificar a instaurao de inqurito para integral apurao
da hiptese ftica especfica aqui versada. A respeito, cumpre registrar que foi tambm requerida a instaurao de inqurito
prprio, para apurar, na esteira do quanto descrito no Item I da
presente pea, o denominado ncleo poltico do esquema criminoso perpetrado junto PETROBRAS, integrado, preponderantemente, por autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal algumas j nominadas nos elemento colhidos at o momento. Assim, o processo sistmico de distribuio de recursos ilcitos a agentes polticos, notadamente com
utilizao de agremiaes partidrias, no mbito do esquema criminoso perpetrado junto PETROBRAS, ser objeto de investigao apartada.

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III. Do enquadramento tpico

As condutas relatadas acima, dentro do contexto de pagamento de vantagens indevidas no mbito da PETROBRAS, apontam, pelo menos, para a solicitao e/ou o recebimento de vantagem indevida por funcionrio pblico (HUMBERTO COSTA),
em razo de sua funo, com a participao (auxlio) de terceiro
(MARIO BELTRO). O crime de corrupo passiva qualificada,
de que pode ter sido autor HUMBERTO COSTA, assim tipificado:

Corrupo passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de
assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
1 - A pena aumentada de um tero, se, em consequncia da vantagem ou promessa, o funcionrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofcio ou o pratica infringindo dever funcional.
[...]
Art. 327 - Considera-se funcionrio pblico, para os efeitos
penais, quem, embora transitoriamente ou sem remunerao, exerce cargo, emprego ou funo pblica.
1 - Equipara-se a funcionrio pblico quem exerce cargo, emprego ou funo em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de servio contratada ou

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conveniada para a execuo de atividade tpica da Administrao Pblica.


(Includo pela Lei n 9.983, de 2000)
2 - A pena ser aumentada da tera parte quando os autores dos crimes previstos neste Captulo forem ocupantes de
cargos em comisso ou de funo de direo ou assessoramento de rgo da administrao direta, sociedade de economia mista, empresa pblica ou fundao instituda pelo
poder pblico. (Includo pela Lei n 6.799, de 1980)

Alm disso, considerando que a entrega de valores aqui versada foi realizada a partir de operaes fictcias, em contexto de
possvel processo de ocultao e dissimulao de sua origem
que se revela, dadas as circunstncias do caso, potencialmente
criminosa , tem-se que as condutas aventadas tambm so capazes de configurar, em tese, o crime de lavagem de capitais, conforme previsto na Lei 9.613/1998:

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infrao penal.

Pena: recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e multa.

Desta forma, imperiosa a instaurao de inqurito para


aprofundar a investigao dos fatos.

IV. Concluso

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Em face do exposto, manifestando-se pela instaurao de


inqurito, com prazo inicial de 30 (trinta) dias, o Procurador-Geral da Repblica requer:
1) a juntada aos autos dos Termos de Colaborao ou Depoimento abaixo indicados;
a) Termo de Colaborao 09, PAULO ROBERTO COSTA
b) Termo de Declaraes 16, PAULO ROBERTO COSTA
c) Termo de Colaborao 22, PAULO ROBERTO COSTA
d) Termo de Declaraes (Complementar) 13, PAULO ROBERTO COSTA
e) b) Termo de Declaraes (Complementar) 16, PAULO
ROBERTO COSTA
f) Termo de Declaraes (Complementar) 08, ALBERTO
YOUSSEF;
2) a juntada aos autos da deciso de compartilhamento de
provas proferida pela 13 Vara Federal da Seo Judiciria do Paran, em Curitiba, bem assim dos anexos relativos ao presente
procedimento;
3) a juntada dos elementos informativos que seguem em
anexo.
4) o levantamento do sigilo do presente procedimento;
5) que seja determinada autoridade policial a oitiva, por

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ora, de MARIO BELTRO;


6) a oitiva do investigado para que apresente sua verso sobre os fatos;
7) que seja determinado que a autoridade policial colete,
dentre o material apreendido e produzido no contexto da Operao Lava Jato, quaisquer evidncias que contribuam para o completo esclarecimento dos fatos em apurao;
8) que seja determinado que a autoridade policial
providencie a agenda de reunies de PAULO ROBERTO COSTA
na PETROBRAS, bem como os registros de entradas de pessoas
na sede da sociedade de economia mista no Rio de Janeiro,
inclusive na denominada recepo VIP (vide, a respeito, o Termo
de Declaraes n 01 de PAULO ROBERTO COSTA), em ambos
os casos referentes ao ano de 2010, de forma a verificar a reunio
(possivelmente) havida entre MARIO BELTRO e PAULO
ROBERTO COSTA na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro
mencionada no Termo de Declaraes n. 16 de PAULO
ROBERTO COSTA.

Braslia (DF), 3 de maro de 2015.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros


Procurador-Geral da Repblica

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