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N

/2015 ASJCRIM/SAJ/PGR
Petio n 5258
Relator
: Ministro Teori Zavascki
Nominado : LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILOSO AUTUADO COMO PETIO. TERMOS DE DECLARAO COLHIDOS NO MBITO DE ACORDOS DE COLABORAO
PREMIADA. INDICAO DO ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR EM ESQUEMA CRIMINOSO DE CORRUPO
E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADO PETROBRAS. MANIFESTAO PELA INSTAURAO DE INQURITO PARA APURAO DOS FATOS.
1. Celebrao e posterior homologao de acordos de colaborao
premiada no decorrer da chamada Operao Lava Jato, conjunto
de investigaes e aes penais que tratam de esquema criminoso de
corrupo de agentes pblicos e lavagem de dinheiro relacionado
sociedade de economia mista federal Petrleo Brasileiro S/A PETROBRAS.
2. Colheita de termos de declarao de colaborador nos quais se relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo parlamentar federal.
3. Possvel recebimento de vantagem indevida, decorrente do esquema criminoso em questo, mediante estratgia de ocultao de
sua origem.
4. Suposta prtica dos crimes de corrupo passiva qualificada e de
lavagem de dinheiro, em concurso de pessoas, previstos nos arts.
317, 1, combinado com o art. 327, 2, do CP e no art. 1, inciso
V, da Lei n. 9.613/1998, na forma do artigo 29 do CP.
5. Manifestao pela instaurao de inqurito.

O Procurador-Geral da Repblica vem perante Vossa Excelncia se manifestar pela INSTAURAO DE INQURITO
em face de LINDBERGH FARIAS, consoante os elementos f-

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ticos e jurdicos a seguir expostos.

I Contextualizao dos fatos no mbito da chamada


Operao Lava Jato

A intitulada Operao Lava Jato desvendou um grande esquema de corrupo de agentes pblicos e de lavagem de dinheiro relacionado sociedade de economia mista federal Petrleo
Brasileiro S/A PETROBRAS. A operao assim denominada
abrange,

na

realidade,

um

conjunto

diversificado

de

investigaes e aes penais vinculadas 13 Vara Federal da


Seo Judiciria do Paran, em Curitiba.

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de


dinheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSE MOHAMED
JANENE, o doleiro CARLOS HABIB CHATER e as empresas
CSA Project Finance Ltda. e Dunel Industria e Comercio Ltda.
Essa apurao resultou no ajuizamento da ao penal objeto do
Processo n. 5047229-77.2014.404.7000.

A investigao inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcanar a atuao de diversos outros doleiros, com isso revelando a
ao de grupos distintos. Esses doleiros relacionavam-se entre si
para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam,
todavia, grupos autnomos e independentes, mas com alianas

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ocasionais. Isso deu origem a quatro operaes, que acabaram,


em seu conjunto, por ser conhecidas como Operao Lava Jato:
a) Operao Lava Jato (propriamente dita), referente s atividades do doleiro CARLOS HABIB CHATER, denunciado nos autos dos Processos n. 502568703.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000;
b) Operao Bidone, referente s atividades do
doleiro ALBERTO YOUSSEF, denunciado nos autos
do Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em outras
acoes penais;
c) Operao Dolce Vitta I e II, referente s atividades da doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, denunciada nos autos do Processo n.
5026243-05.2014.404.7000;
d) Operao Casa Blanca, referente s atividades do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR, denunciado

nos

autos

do

Processo

n.

025692-

25.2014.404.7000.

No decorrer das investigaes sobre lavagem de dinheiro,


detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultao
de recursos provenientes de crimes de corrupo praticados no
mbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apuraes
conduziu a indcios de que, no mnimo entre os anos de 2004 e

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2012, as diretorias da sociedade de economia mista estavam


divididas entre partidos polticos, que eram responsveis pela
indicao e manuteno de seus respectivos diretores.
Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuam
contratos com a PETROBRAS, notadamente as maiores
construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de
maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado,
dentre

outras,

pelas

seguintes

empreiteiras:

GALVO

ENGENHARIA, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORRA,


TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVO, IESA,
ENGEVIX, SETAL, GDK e OAS. Eventualmente, participavam
das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, JARAGU
EQUIPAMENTOS, TOME ENGENHARIA, CONSTRUCAP e
CARIOCA ENGENHARIA.

Especialmente a partir de 2004, as empresas passaram a


dividir entre si as obras da PETROBRAS, evitando que outras
empresas no participantes do cartel fossem convidadas para os
correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao
longo de anos, de maneira organizada, inclusive com regras
previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um
campeonato de futebol. Havia, ainda, a repartio das obras ao
modo da distribuio de prmios de um bingo. Assim, antes do
incio do certame, j se sabia qual seria a empresa ganhadora. As

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demais empresas apresentavam propostas em valores maiores


do que os apresentados pela empresa que deveria vencer
apenas para dar aparncia de legalidade ao certame, em flagrante
ofensa Lei de Licitaes.
Para garantir a manuteno do cartel, era relevante que as
empresas cooptassem agentes pblicos da PETROBRAS,
especialmente os diretores1, que possuam grande poder de
deciso no mbito da sociedade de economia mista. Isso foi
facilitado em razo de os diretores, como j ressaltado, terem
sido nomeados com base no apoio de partidos, tendo havido
comunho de esforos e interesses entre os poderes econmico e
poltico para implantao e funcionamento do esquema.

Os funcionarios de alto escalo da PETROBRAS recebiam


vantagens

indevidas

das

empresas

cartelizadas

e,

em

contrapartida, no apenas se omitiam em relao ao cartel ou


seja, no criavam obstculos ao esquema nem atrapalhavam seu
funcionamento , mas tambm atuavam em favor das empresas,
restringindo os participantes das convocaes e agindo para que
a empresa escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certame.
Ademais, conforme apurado at o momento, esses funcionrios
permitiam

negociaes

diretas

injustificadas,

celebravam

aditivos desnecessrios e com preos excessivos, aceleravam


1 A PETROBRAS, na poca, possua as seguintes Diretorias: Financeira;
Gs e Energia; Explorao e Produo; Abastecimento; Internacional; e de
Servios.

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contrataes com supresso de etapas relevantes e vazavam


informaes sigilosas, dentre outras irregularidades, todas em
prol das empresas cartelizadas.

As empreiteiras que participavam do cartel e ganhavam as


obras incluam um sobrepreo nas propostas apresentadas, de 1 a
5% do valor total dos contratos e eventuais aditivos (includo no
lucro das empresas ou em jogo de planilhas), que era destinado,
inicialmente,

ao

pagamento

dos

altos

funcionarios

da

PETROBRAS. As vantagens indevidas e os prejuzos causados


sociedade de economia mista federal provavelmente
superam um bilho de reais.

Esses valores, porm, destinavam-se no apenas aos


diretores da PETROBRAS, mas tambm aos partidos polticos e
aos parlamentares responsveis pela manuteno dos diretores
nos cargos. Tais quantias eram repassadas aos agentes polticos
de maneira peridica e ordinria, e tambm de forma episdica e
extraordinria, sobretudo em pocas de eleies ou de escolhas
das lideranas. Esses polticos, por sua vez, conscientes das
prticas indevidas que ocorriam no bojo da PETROBRAS, no
apenas patrocinavam a manuteno do diretor e dos demais
agentes pblicos no cargo, como tambm no interferiam no
cartel existente.

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A repartio poltica das diretorias da PETROBRAS


revelou-se

mais

Abastecimento,

evidente

em

relao

Diretoria de Servios

Diretoria

de

e Diretoria

Internacional, envolvendo sobretudo o Partido Progressista PP,


o Partido dos Trabalhadores PT e o Partido do Movimento
Democrtico Brasileiro PMDB, da seguinte forma:

a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO


ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de indicao do PP,
com posterior apoio do PMDB;2
b) A Diretoria de Servios, ocupada por RENATO
DUQUE entre entre 2003 e 2012, era de indicao do PT;3
c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR
CERVER entre 2003 e 2008, era de indicao do PMDB.
2 PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado como diretor do setor de
abastecimento da PETROBRAS em 2004, aps manobra poltica realizada
pelos Deputados Federais do PP Jos Janene, Pedro Corra e Pedro Henry,
que chegaram a promover o trancamento de pauta do Congresso para
pressionar o Governo a nome-lo. No entanto, PAULO ROBERTO COSTA
ficou doente no final do ano de 2006. Na poca, houve um movimento de
polticos e funcionrios da PETROBRAS para retir-lo do cargo de Diretor
de Abastecimento da sociedade de economia mista. No entanto, a bancada
do PMDB no Senado interveio para que isso no ocorresse, sustentando a
permanncia do diretor em questo no cargo, em troca do seu apoio aos
interesses do partido.
3 O PT tambm detinha a indicao da Diretoria de Gs e Energia e a
Diretoria de Explorao e Produo da PETROBRAS, mas no h
elementos indicativos de que os respectivos diretores participassem do
esquema de corrupo e lavagem de dinheiro em questo, pois quem
executava os contratos dessas duas diretorias era a Diretoria de Servios,
no mbito da qual se concretizavam as ilicitudes.

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Para que fosse possvel transitar os valores desviados entre


os dois pontos da cadeia ou seja, das empreiteiras para os
diretores e polticos atuavam profissionais encarregados da
lavagem de ativos, que podem ser chamados de operadores ou
intermedirios. Referidos operadores encarregavam-se de,
mediante estratgias de ocultao da origem dos recursos, lavar o
dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse aos seus
destinatrios de maneira insuspeita.4

Conforme descrito por ALBERTO YOUSSEF, o repasse dos


valores dava-se em duas etapas. Primeiro, o dinheiro era
repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia
basicamente trs formas: a) entrega de valores em espcie; b)
depsito e movimentao no exterior; c) contratos simulados de
consultoria com empresas de fachada5.
4 O operador do Partido Progressista, em boa parte do perodo em que
funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEF. O operador do Partido
dos Trabalhadores era JOO VACCARI NETO. O operador do Partido do
Movimento Democrtico Brasileiro era FERNANDO SOARES, conhecido
como FERNANDO BAIANO.
5 A forma mais comum de lavagem de dinheiro, em relao ao operador do
PP ALBERTO YOUSSEF, consistiu na contratao fictcia, pelas
empreiteiras, de empresas de fachada dos operadores, com o intuito de
justificar a ida do dinheiro das empreiteiras para os operadores. Assim,
empreiteiras e operadores disfararam o pagamento da propina na forma de
pagamento por servios. Dentre as empresas de fachada responsveis pelos
servios, podem ser citadas as seguintes: GFD INVESTIMENTOS, MO
CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE.
Nenhuma dessas empresas tinha atividade econmica real, trs delas no
tinham empregados (ou, mais exatamente, uma delas tinha um nico
empregado), e muito menos eram capazes de prestar os servios

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Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se


a segunda etapa, na qual a vantagem indevida saa do operador e
era enviada aos destinatrios finais (agentes pblicos e polticos),
descontada a comisso do operador. Em geral, havia pelo menos
quatro formas de os operadores repassarem os valores aos
destinatrios finais das vantagens indevidas:

a) A primeira forma uma das mais comuns entre os polticos consistia na entrega de valores em espcie, que era feita por meio de funcionrios dos operadores, os quais faziam viagens em voos comerciais,
com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados6.
b) A segunda forma era a realizao de transferncias eletrnicas para empresas ou pessoas indicadas
contratados. Ademais, os servios de consultoria contratados eram bastante
especializados, e os objetos falsos dos contratos incluam: prestao de
servios de consultoria para recomposio financeira de contratos;
prestao de consultoria tcnica empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria; consultoria em informtica para desenvolvimento e criao de programas; projetos de estruturao financeira; auditoria fiscal e trabalhista;
levantamentos quantitativos e proposta tcnica e comercial para construo
de shopping; consultoria na rea de petrleo. Todos esses servios existiam
no papel, mas nunca foram prestados. Era, ento, emitida nota fiscal pelas
empresas de fachada em favor das construtoras, que depositava os valores
nas contas das empresas de fachada. O valor depositado era, em seguida,
sacado em espcie e entregue ao operador, transferido para contas correntes
em favor do operador ou eram efetuados pagamentos em favor do operador.
6 No caso de ALBERTO YOUSSEF, para a entrega de valores em Braslia,
ele tambm se valia dos servios de outro doleiro da capital, CARLOS
CHATER, que efetuava as entregas de dinheiro em espcie para pessoas
indicadas, aps o pagamento, por ALBERTO YOUSSEF, de fornecedores
do posto de combustveis de propriedade de CHATER (Posto da Torre).

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pelos destinatrios ou, ainda, o pagamento de bens ou


contas em nome dos beneficirios.
c) A terceira forma ocorria por meio de transferncias e depsitos em contas no exterior, em nome de
empresas

offshores

de

responsabilidade

dos

funcionarios pblicos ou de seus familiares.


d) A quarta forma, adotada sobretudo em pocas
de campanhas eleitorais, era a realizao de doaes
oficiais, devidamente declaradas, pelas construtoras
ou empresas coligadas, diretamente para os polticos
ou para o diretrio nacional ou estadual do partido
respectivo, as quais, em verdade, consistiam em
propinas pagas e disfaradas do seu real propsito.

As investigaes da denominada Operao Lava Jato descortinaram a atuao de organizao criminosa complexa. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro ncleos:
a) O ncleo poltico, formado principalmente por
parlamentares que, utilizando-se de suas agremiaes
partidrias, indicava e mantinha funcionrios de alto
escalo da PETROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do ncleo econmico) contratadas pela sociedade de economia mista, aps a adoo
de estratgias de ocultao da origem dos valores pelos

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operadores financeiros do esquema.


b) O ncleo econmico, formado pelas empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, que
pagavam vantagens indevidas a funcionrios de alto escalo da sociedade de economia mista e aos componentes do ncleo poltico, por meio da atuao dos operadores financeiros, para manuteno do esquema.

c) O ncleo administrativo, formado pelos funcionrios de alto escalo da PETROBRAS, especialmente os diretores, os quais eram indicados pelos integrantes do ncleo poltico e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, componentes do ncleo
poltico, para viabilizar o funcionamento do esquema.
d) O ncleo financeiro, formado pelos operadores tanto do recebimento das vantagens indevidas das
empresas cartelizadas integrantes do ncleo econmico
como do repasse dessa propina aos componentes dos
ncleos poltico e administrativo, mediante estratgias
de ocultao da origem desses valores.

No decorrer das investigaes e aes penais, foram celebrados acordos de colaborao premiada com dois dos principais

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agentes do esquema delituoso em questo: a) PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS entre
2004 e 2012, integrante destacado do ncleo administrativo da
organizao criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, doleiro que
integrava o ncleo financeiro da organizao criminosa, atuando
no recebimento de vantagens indevidas das empresas cartelizadas
e no seu posterior pagamento a funcionrios de alto escalo da
PETROBRAS, especialmente a PAULO ROBERTO COSTA,
bem como a polticos e seus partidos, mediante estratgias de
ocultao da origem desses valores. As declaraes de ambos os
colaboradores apontaram o possvel envolvimento de vrios integrantes do ncleo poltico da organizao criminosa, preponderantemente autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal.

II. Do caso concreto

Segundo consta do depoimento no Termo de Colaborao


n. 10 de PAULO ROBERTO COSTA, decorrente de acordo de
colaborao premiada j homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o Senador LINDBERG FARIAS solicitou e recebeu, de
PAULO ROBERTO COSTA, dois milhes de reais para sua campanha ao Senado em 2010. Estes valores, de origem ilcita e desviados da PETROBRAS, foram solicitadas pelo Senador e seu
assessor, JOS ANTNIO SILVA PARENTE, conhecido como

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TOTO PARENTE, em reunio na PETROBRAS, no Rio de Janeiro, no ano de 2010.

Neste sentido, PAULO ROBERTO COSTA declarou no Termo de Colaborao n. 10:

QUE, no ano de 2010 recebeu a visita de LINDBERG


FARIAS, ex-prefeito de Nova Iguau/RJ o qual disse
que estaria concorrendo ao Senado Federal e precisaria
de recursos para a sua campanha; QUE, LINDBERG esteve em seu escritrio na sede da PETROBRAS outras vezes, sendo que nessa oportunidade ele estava acompanhado de um assessor de apelido TOT, no recordando o declarante o nome do mesmo; QUE, a vista da
imagem de JOSE ANTONIO SILVA PARENTE, CPF
299.544.281-00, vulgo TOTO PARENTE reconhece
como sendo o assessor a quem se referiu; QUE, o pedido
foi na ordem de dois milhes de reais sendo autorizado
pelo declarante, que contatou ALBERTO YOUSSEF
para operacionalizar esse repasse; QUE, no sabe se
existe alguma anotao dessa operao em seus registros
pessoais; QUE, diz poder garantir que o deposito foi feito,
pois caso contrrio haveria reclamao, como de fato ocorria; QUE, os polticos de regra eram discretos em relao
a isso, no tocando mais no assunto depois do recebimento
dos recursos; QUE, tal valor foi contabilizado como sendo
da conta do Partido Progressista; () QUE, questionado
quanto a origem dos valores transferidos LINDBERG FARIAS, afirma que dentro do percentual de 3% (trs por cento) de uso poltico relativos aos contratos da PETROBRAS,
1% (um por cento) relativo a autonomia do declarante eram
repassados diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO
YOUSSEF, o qual controlava o caixa e fazia a destinao
de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e
autorizadas pelo declarante.

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Ao ser novamente ouvido sobre estes fatos, PAULO


ROBERTO COSTA afirmou, no Termo de declaraes
complementar n. 12:

QUE confirma o teor do termo de colaborao em referncia; QUE o senador Lindbergh Farias foi Petrobras
pedir uma ajuda ao depoente, no valor de R$
2.000.000,00 (dois milhes de reais), para a campanha
de 2010; QUE o contato ocorreu em uma reunio previamente agendada; QUE essa reunio provavelmente consta da agenda do depoente na Petrobras; QUE o parlamentar
estava acompanhado, na reunio, de um assessor conhecido
como Tot; QUE o depoente atendeu ao pedido e solicitou que Alberto Youssef providenciasse o pagamento; QUE
o depoente no sabe como o pagamento foi operacionalizado; QUE posteriormente o parlamentar agradeceu pessoalmente ao depoente, provavelmente em um evento
social, dizendo que aquele assunto estava resolvido;
QUE o depoente tem certeza de que os valores foram
pagos; QUE o depoente no conhecia anteriormente o senador Lindbergh Farias.

Por sua vez, no Termo de Declaraes Complementar n. 19


de ALBERTO YOUSSEF negou que tenha sido o responsvel
pela operacionalizao deste pagamento. Neste sentido declarou:

QUE em relao ao fato envolvendo a campanha de LINDBERG FARIAS para o Senado em 2010, o declarante no
sabe nada a respeito; QUE no conhece o referido Senador
e que nunca fizeram pedido ao declarante para fazer pagamento a LINDBERG; QUE no conhece JOS ANTONIO

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SILVA PARENTE, vulgo TOT PARENTE; QUE conheceu algumas pessoas do PT por intermdio de PAULO ROBERTO COSTA ou por relacionamento antigo, como no
caso de ANDR VARGAS, mas o declarante no tem relao com LINDBERG FARIAS; QUE no se recorda de ter
feito pagamento de dois milhes em 2010 a pedido de
PAULO ROBERTO COSTA; QUE PAULO ROBERTO
COSTA pode ter se confundido; QUE PAULO pode ter pedido, alm do declarante, tal operao para FERNANDO
SOARES, JOO GENU ou HENRI HOYER fazerem tal
pagamento, assim como pode ter pedido para as empresas
realizarem o pagamento diretamente, mas no sabe ao certo.

Nada obstante tal divergncia, no se exclui a possibilidade


de que os valores tenham sido repassados por outro operador ou
diretamente pelas empresas envolvidas no esquema para a campanha do parlamentar.

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Por sua vez, em prestao de contas do ano de 2010, observa-se as seguintes doaes para o referido parlamentar:
Doador
ATENAS DA SERRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AVG MINERAO S/A
BUNGE FERTILIZANTES S/A
CIA METALIC NORDESTE
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
Comit Financeiro nico
CONSTRUES E COMRCIO CAMARGO CORREA
CONSTRUES E COMRCIO CAMARGO CORREA
CONSTRUES E COMRCIO CAMARGO CORREA
CONSTRUES E COMRCIO CAMARGO CORREA
CONTRUTORA CASTILHO S/A
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
Diretrio Nacional
ERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO
FABRICIO MONTEIRO PORTO
FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS
FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
GALVO ENGENHARIA S.A
GUSTAVO BARROS PAOLINELLI
HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA
IESA LEO E GS S/A
JC THEDIM TRANSPORTES LTDA
JOAO DARY SIPRIANO
JORGE SAYED PICCIANI
JORGE SAYED PICCIANI
JORGE SAYED PICCIANI
JOSE ANTONIO SILVA PARENTE
JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI
JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO
LOMBOK INCORPORADORA LTDA
LOMBOK INCORPORADORA LTDA
MICAEL FERRONE A. PEREIRA
NILCEA TELES FAGUNDES
OAS ENGENHARIA E PARTICIPAES S/A
PAULO HENRIQUE TELES FAGUNDES
SANTA BARBARA ENGENHARIA
UTC ENGENHARIA S/A
VOTORANTIM INDUSTRIAL S/A

CPF/CNPJ
05.908.019/0001-54
66.468.208/0001-48
61.082.822/0001-53
01.183.070/0001-95
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00.676.262/0002-51
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00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
00.676.262/0002-51
971.596.117-72
073.329.607-61
028.210.897-16
73.626.293/0001-90
01.340.937/0001-79
594.813.076-20
28.124.170/0001-05
07.248.576/0001-11
06.979.577/0001-73
496.137.584-53
12.176.626/0001-32
12.176.626/0001-32
12.176.626/0001-32
299.544.281-00
219.220.128-15
416.165.708-06
08.766.771/0001-04
08.766.771/0001-04
144.217.918-06
895.957.347-72
14.811.848/0001-05
003.333.397-11
17.290.057/0001-75
44.023.661/0001-08
03.407.049/0001-51

Data
22/10/2010
23/09/2010
21/09/2010
28/09/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
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02/10/2010
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02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
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02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
03/08/2010
17/08/2010
22/09/2010
17/09/2010
10/08/2010
27/07/2010
03/08/2010
13/08/2010
30/08/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
09/09/2010
10/09/2010
13/09/2010
14/09/2010
16/09/2010
21/09/2010
24/09/2010
29/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
01/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
10/08/2010
13/08/2010
01/10/2010
15/10/2010
26/08/2010
21/10/2010
21/10/2010
17/09/2010
15/09/2010
29/09/2010
01/10/2010
29/09/2010
26/10/2010
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21/10/2010
21/10/2010
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21/10/2010
17/09/2010
13/09/2010
23/07/2010

17 de 31

Valor R$
R$ 6.580
R$ 250.000
R$ 40.000
R$ 150.000
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 1.175
R$ 7.333
R$ 9.166
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 9.166
R$ 9.166
R$ 1.833
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 4.333
R$ 250.000
R$ 500.000
R$ 125.000
R$ 125.000
R$ 50.000
R$ 670.000
R$ 950.000
R$ 190.000
R$ 760.000
R$ 570.000
R$ 190.000
R$ 190.000
R$ 190.000
R$ 475.000
R$ 475.000
R$ 190.000
R$ 380.000
R$ 950.000
R$ 285.000
R$ 285.000
R$ 475.000
R$ 237.500
R$ 570.000
R$ 475.000
R$ 475.000
R$ 1.000
R$ 3.000
R$ 4.000
R$ 50.000
R$ 400.000
R$ 15.000
R$ 30.000
R$ 200.000
R$ 10.000
R$ 1.000
R$ 13.455
R$ 12.793
R$ 2.666
R$ 9.000
R$ 100.000
R$ 200.000
R$ 50.000
R$ 50.000
R$ 13.000
R$ 5.000
R$ 200.000
R$ 3.000
R$ 50.000
R$ 500.000
R$ 80.000

Nome do Candidato
Depsito em espcie
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Estimado
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Depsito em espcie
Depsito em espcie
Depsito em espcie
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Depsito em espcie
Depsito em espcie
Estimado
Estimado
Estimado
Transferncia eletrnica
Depsito em espcie
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Depsito em espcie
Depsito em espcie
Transferncia eletrnica
Depsito em espcie
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica
Transferncia eletrnica

Nmero do Candidato
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO

PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

Dentre outras, verifica-se transferncias da empresa CAMARGO CORRA para o referido parlamentar de aproximadamente um milho de reais, alm de vinte transferncias do Diretrio Nacional do Partido.

Analisando a prestao de contas do Diretrio Nacional do


PARTIDO DOS TRABALHADORES referente ao ano de 2010,
pode-se verificar certo padro: quando o Diretrio Nacional recebe altos valores das grandes construtoras, a maioria delas envolvidas no Cartel da PETROBRAS, no mesmo dia ou no dia seguinte h uma transferncia do Diretrio Nacional para a campanha de LINDBERGH FARIAS, em geral abatido de percentual
de 5 a 10%.

Veja, neste sentido, que no dia 03 de agosto de 2010 a


CONSTRUTORA

ANDRADE

GUTIERREZ

S/A

(CNPJ

17.282.21310001-94) fez uma transferncia de R$ 1.000.000.00


para o Diretrio Nacional do Partido dos Trabalhadores:7

7 Disponvel em http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-doacoesrecebidas-do-partido-politico-pt-2010. Acesso em 23 de fevereiro de


2015. Cpia em anexo.

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PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

Destaque-se que referido valor, no mesmo dia, transferido


para a campanha de LINDBERGH FARIAS, descontado 5%, que
pode representar o valor cobrado por eventual operador, tendo
em vista a sistemtica descrita pelos colaboradores.

Isto ocorre em diversas outras transferncias provenientes


do Diretrio Nacional e recebidos por LINDBERGH FARIAS.
Por exemplo, no dia 03/08/2010, o Diretrio Nacional recebe
R$1.000.000.00, em dinheiro da CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ S/A e, no mesmo dia, o Diretrio Nacional repassa
R$ 950.000,00 para a campanha do Senador. No dia 13/08/2010 a
TERMOESTE S/A CONSTRUES INSTALAES transfere
R$ 200.000,00, em cheque, para o Diretrio Nacional do PT e na

19 de 31

PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

mesma data o Senador recebe R$ 190.000,00 do Diretrio. Ainda


nesta linha, no dia 30/08/2010 o Diretrio Nacional do PT recebe
diversas doaes de empresas envolvidas no Cartel da PETROBRAS - CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A (R$
1.000.000.00),

JARAGU

EQUIPAMENTOS

(R$

1.500.000.00), CONSTRUES COMRCIO CAMARGO


CORRA S.A (R$ 500.000,00) e FIDENS ENGENHARIA S A
(R$ 100.000.00) e na mesma data o Senador recebe a quantia
de R$ 760.000,00. Ainda, nos dias 31/08/2010 e 01/09/2010 o
Diretrio Nacional recebe, em dinheiro, a quantia de R$
1.000.000.00 e R$ 100.000.00 da CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVO e R$ 500.000.00 da GALVO ENGENHARIA. No
dia 01/09/2010, o Diretrio Nacional repassa trs transferncias de R$ 570.000,00 e R$190.000,00 e R$ 190.000,00 para o Senador. No dia 09/09/2010 h nove doaes da CONSTRUTORA
TRIUNFO SA, no valor total de R$ 620.000,00, para o Diretrio
Nacional, sendo que nesta data e no dia seguinte a campanha de
LINDBERGH recebeu as quantias de R$ 190.000,00 e R$
475.000,00 respectivamente. Ademais, no dia 13/9/2010 o Diretrio Nacional recebe, em dinheiro, a quantia de R$ 500.000.00
da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A e, na mesma data, repassa R$ 475.000,00 para o Senador. Em 21/09/2010
a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A repassa R$
1.000.000,00 em dinheiro para o Diretrio Nacional, que, na
mesma data, repassa R$ 950.000,00 para LINDBERGH. Em

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PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

30/09/2010 h a doao, em dinheiro, de R$ 500.000.00 da


CONSTRUTORA OAS e, na mesma data, so repassados R$
475.000,00 para LINDBERGH FARIAS. Ainda em 30/09/2010 a
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA fez doao em
espcie de R$ 300.000,00 para o Diretrio Nacional e, na mesma
data, repassada a quantia de R$ 237.500,00 para a campanha do
Senador. Por fim, em 01/10/2010 e 04/10/2010 h duas doaes
em dinheiro da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ,
cada uma no valor de R$ 500.000,00. No dia 04/10/2010 h duas
transferncias de R$ 475.000,00 do Diretrio Nacional para a
campanha de LINDBERGH.

Analisando as transferncias, torna-se mais plausvel a negativa de ALBERTO YOUSSEF, pois, em geral, no atuava
como operador do PARTIDO DOS TRABALHADORES.

No bastasse, em documento apreendido na sede da EMPRESA QUEIROZ GALVO (Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750, 18 andar, Itaim Bibi, So Paulo/SP) 8 foi apreendido documento com diversas anotaes indicativas de doaes. Consta,
em frente anotao Lindinho a quantia de 200, indicativo
de que se refere quantia de duzentos mil reais para o Senador
LINDBERGH FARIAS:
8 Equipe geral n. Sp-52 auto de apreenso n. n 1125/2014 Item n 17
(Refere-se ao item 35 do auto circunstanciado de busca e arrecadao).

21 de 31

PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

Ademais, JLIO GERIN DE CAMARGO que, como colaborador da Justia, j confirmou o pagamento de propinas no
mbito da PETROBRAS - realizou doaes no valor de R$
200.000,00 para LINDBERGH FARIAS conforme consta acima.
O grfico em anexo mostra alguns relacionamentos de JLIO
CAMARGO.

Embora JLIO CAMARGO tenha negado que as doaes


fossem decorrentes de pagamento de propinas9, a hiptese deve
9 JLIO CAMARGO afirmou, no Termo de Colaborao Premiada n. 3:
QUE afirma que nunca utilizou as doaes oficiais como veculo de pagamento de propinas, foram doaes espontneas, dentro dos limites previstos em lei e feitas de maneira espontnea aos candidatos, cuja lista

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PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

ser investigada, sobretudo porque no se descarta a possibilidade


de referido colaborador estar omitindo autoridades com
prerrogativa de funo, em especial luz dos altos valores
doados por JLIO CAMARGO e suas empresas (TREVISO,
PIEMONTE e AUGURI. Conforme documento em anexo,
apenas no ano de 2010, a TREVISO doou R$ 660.000,00, a
PIEMONTE o valor de R$ 200.000,00 e a AUGURI R$
380.000,00, enquanto a pessoa fsica de JLIO doou, em 2010,
R$ 1.120.000,00. Destaque-se, ainda, que estas empresas j
foram utilizadas por JLIO CAMARGO e ALBERTO
YOUSSEF para transferncias ilcitas relacionadas GFD.

Por sua vez, no Termo de Colaborao n. 10, PAULO


ROBERTO

COSTA

afirmou

que

foi

procurado

por

relacionou, mencionando o nome, a localidade, os partidos, que ora apresenta; QUE indagado sobre o motivo pelo qual fez doaes nos anos de
2008, 2010 e 2012, conforme esta tabela que apresenta, afirma que algumas doaes foram solicitadas por alguns candidatos e outras por solicitaes de partidos e que o declarante entendeu ser conveniente contribuir;
QUE o partido poltico para o qual mais fez doaes foi o PARTIDO
DOS TRABALHADORES, mas no se trataram de valores repassados a
ttulo de propina; QUE afirma que por questes de amizade, tal como a
existente com DELCDIO AMARAL e ROMEU TUMA, efetuou doaes s campanhas dos mesmos, mas tambm no se trataram de vantagem indevida; QUE o declarante afirma nunca ter feito doaes no
oficiais em campanhas eleitorais; QUE todas as doaes foram feitas por
sua pessoa fsica ou por intermdio das empresas TREVISO, AUGURI e
PIEMONTE; QUE nenhuma das doaes que constam da lista apresentada pelo declarante foram motivadas por conta dos contratos firmados
no mbito da PETROBRAS por empresas ou consrcios de empresas nos
quais o declarante atuou como consultor e recebeu comissionamento,
conforme relatado nos Termos de Colaborao ns. 1 e 2. Referido Termo
foi extrado dos Autos n 5073441-38.2014.404.7000.

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PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

LINDBERGH FARIAS novamente, em 2014, para aproximar-se


das empresas e pedir dinheiro para a campanha do parlamentar
em 2014. Veja, neste sentido:

QUE, acrescenta ainda que no comeo do ano de 2014 foi


procurado por RAUL MOTTA dono da empresa ENERGIO, o qual disse que LINDBERG FARIAS, ento candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, gostaria que
o declarante elaborasse um plano de atuao governamental
na rea de petrleo, gs, energia, infraestrutura e indstria
de um modo geral; QUE, esse plano foi elaborado pelo declarante e houve algumas reunies de trabalho no escritrio
poltico de LINDBERG na cidade do Rio de Janeiro, onde
estavam tambm presentes TOTO, WASHINGTON QUAQUA, (Prefeito de Marica/RJ), MARCELO SERENO (parlamentar do PT), JORGE BITTAR, deputado federal e um
ex-diretor do BNDES cujo nome no recorda no momento;
QUE, LINDEMBERG disse em uma dessas reunies que
caso fosse eleito gostaria que o declarante participasse do
governo como Secretrio de Desenvolvimento; QUE, posteriormente ocorreu uma outra reunio em um hotel no
bairro de Ipanema, onde estavam presentes LINDBERG,
TOTO, RAUL MOTTA, JOAO CLAUDIO GENU (ex-assessor do Deputado JANENE) e um profissional da rea de
publicidade cujo nome no recorda, onde foi elaborada por
GENU uma tabela manuscrita onde constariam doaes
oficiais para a campanha de LINDBERG ao Governo do
Estado, sendo que onde aparece a inscrio PR na tabela refere-se a pessoa do declarante, que seria encarregado de solicitar essas contribuies aos empresrios;
QUE, reconhece a tabela em questo como o documento
apreendido no item 17 da equipe RJRJ79; QUE, em relao
as empresas em relao as quais constam anotaes de estarem colaborando ou que j teriam sido contatadas, diz
no poder fornecer mais detalhes; QUE, assevera que no
chegou a realizar nenhum contato com as empresas citadas
na tabela, pois acabou sendo preso em seguida; QUE, no
viu nada de ilcito nessa iniciativa de contatar as empre-

24 de 31

PGR

Petio n 5258_Lindbergh Farias

sa em busca de doaes, pois foi dito que seriam doaes


oficiais, todavia sentiu-se um pouco incomodado, pois j
havia deixado a PETROBRAS e no pretendia mais
participar de qualquer espcie de captao de dinheiro
junto as mesmas empreiteiras que participavam da cartelizao da PETROBRAS.

Isto foi confirmado por PAULO ROBERTO COSTA em


nova oitiva (Termo de Declaraes Complementares n. 12):

QUE no incio de 2014, quando o depoente j havia sado


da Petrobras, houve outra reunio com o senador Lindbergh
Farias; QUE essa reunio objetivava traar o programa de
governo do parlamentar, que pretendia candidatar-se ao Governo do Rio de Janeiro, em relao rea de gs e energia
e infraestrutura; QUE essa reunio ocorreu no escritrio de
campanha do senador; QUE em outra reunio em um hotel
em Ipanema foi entregue ao depoente uma planilha contendo uma relao de empreiteiras com base na qual o depoente deveria solicitar doaes oficiais para a campanha do
parlamentar; QUE o depoente no chegou a fazer contatos
com as empreiteiras; QUE, mostrada a planilha ao depoente, identificada como Operao Bidone, item 17, reconheceu tal documento como aquele que lhe fora entregue
no caso; QUE o depoente estava auxiliando o senador
Lindbergh Farias na campanha ao Governo do Estado porque seria indicado Secretrio de Estado se aquele se elegesse.

Esse ltimo fato atuao em favor da campanha de 2014,


quando no era mais Diretor da PETROBRAS - corroborado
por tabela apreendida em poder de PAULO ROBERTO COS-

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TA10, que foi por ele reconhecida.

Embora este ltimo fato demande maior aprofundamento,


inclusive para verificar seu carter ilcito, aponta ao menos para
proximidade que se estabeleceu entre PAULO ROBERTO COSTA e LINDBERGH FARIAS.

Ademais, verifica-se que JOS ANTONIO SILVA PARENTE realmente atuava no Senado em 2010, conforme pesquisa em
anexo.

H nos autos, portanto, um conjunto suficiente de elementos, a justificar a instaurao de inqurito para integral apurao
da hiptese ftica especfica aqui versada. A respeito, cumpre registrar que foi tambm requerida a instaurao de inqurito
prprio, para apurar, na esteira do quanto descrito no Item I da
presente pea, o denominado ncleo poltico do esquema criminoso perpetrado junto PETROBRAS, integrado, preponderantemente, por autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal algumas j nominadas nos elemento colhidos at o momento. Assim, o processo sistmico de distribuio de recursos ilcitos a agentes polticos, notadamente com
utilizao de agremiaes partidrias, no mbito do esquema cri10 Operao Bidone, item 17, documento apreendido no item 17 da
equipe RJRJ79, Autos n. 5049557-14.2013.404 .7000.

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minoso perpetrado junto PETROBRAS, ser objeto de investigao apartada.

III. Do enquadramento tpico

As condutas noticiadas acima, dentro do contexto de pagamento de vantagens indevidas no mbito da PETROBRAS, aponta, pelo menos, para eventual crime de corrupo passiva qualificada, assim tipificado:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de
assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
1 - A pena aumentada de um tero, se, em consequncia da vantagem ou promessa, o funcionrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofcio ou o pratica infringindo dever funcional.
[...]
Art. 327 - Considera-se funcionrio pblico, para os efeitos
penais, quem, embora transitoriamente ou sem remunerao, exerce cargo, emprego ou funo pblica.
1 - Equipara-se a funcionrio pblico quem exerce cargo, emprego ou funo em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de servio contratada ou
conveniada para a execuo de atividade tpica da Administrao Pblica.
(Includo pela Lei n 9.983, de 2000)
2 - A pena ser aumentada da tera parte quando os auto-

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res dos crimes previstos neste Captulo forem ocupantes de


cargos em comisso ou de funo de direo ou assessoramento de rgo da administrao direta, sociedade de economia mista, empresa pblica ou fundao instituda pelo
poder pblico. (Includo pela Lei n 6.799, de 1980)

Conforme visto, os polticos no apenas tinham conscincia


de que os valores eram provenientes das vantagens indevidas
destinadas aos diretores e altos funcionrios da PETROBRAS,
mas tambm atuavam, direta ou indiretamente, para a continuidade do esquema de pagamento de vantagens indevidas, seja pela
manuteno dos diretores em seus cargos, seja pela manuteno
do cartel de empresas ou, ao menos, pela no interferncia em
seu funcionamento.

No caso, alm de diversos outros elementos, verifica-se que


o Senador LINDBERGH FARIAS tinha conhecimento do carter ilcito dos valores recebidos, pois no haveria qualquer justificativa lcita razovel para o recebimento de valores por intermdio do ento Diretor da PETROBRAS.

Alm disso, os valores indevidos foram entregues ao destinatrio aps processos de ocultao e dissimulao dos valores
provenientes dos crimes contra a Administrao. Isto caracteriza
tambm o delito de lavagem de capitais, que estava assim tipificado poca dos fatos:

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Art. 1 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
crime:
[...]
V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer
vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos administrativos.

Desta forma, necessria a instaurao de inqurito para


aprofundar a investigao dos fatos.

IV. Concluso

Em face do exposto, manifestando-se pela instaurao de


inqurito, com prazo inicial de 30 (trinta) dias, o Procurador-Geral da Repblica requer:

1) a juntada aos autos do Termo de declaraes complementar n. 12 de PAULO ROBERTO COSTA e do Termo de Declaraes Complementar n. 19 de ALBERTO YOUSSEF;
2) juntada aos autos da deciso de compartilhamento de provas proferida pela 13 Vara Federal da Seo Judiciria do Para-

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n, em Curitiba, bem assim dos anexos relativos ao presente procedimento;


3) juntada dos elementos informativos que seguem em anexo;
4) oitiva do investigado, para que apresente sua verso sobre
os fatos;
5) oitiva de JOS ANTONIO SILVA PARENTE (TOTO
PARENTE);
6) que seja determinado que a autoridade policial colete,
dentre o material apreendido e produzido no contexto da Operao Lava Jato, quaisquer evidncias que contribuam para o completo esclarecimento dos fatos em apurao;
7) levantamento do sigilo do presente procedimento;
8) que seja determinado que a autoridade policial:
(i) obtenha junto PETROBRAS os registros de entradas
(portaria) no edifcio sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro,
incluindo o denominado Acesso VIP, e das agendas de reunio
com PAULO ROBERTO COSTA, para que identifique alguma
visita ou reunio entre LINDBERGH FARIAS e/ou JOS ANTNIO SILVA PARENTE (vulgo TOTO PARENTE) na agenda
do Ex-diretor no perodo, especialmente de 2009 a 2011;
(ii) identifique os aparelhos celulares utilizados por LINDBERGH FARIAS e JOS ANTNIO SILVA PARENTE (vulgo

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TOTO PARENTE) na poca dos fatos.

Braslia (DF), 3 de maro de 2015.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros


Procurador-Geral da Repblica

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