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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.

Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO


REALIZADA EM 10 DE MARO DE 2015

Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de maro de 2015, s 18h00 horas, nas dependncias do
escritrio da Diagnsticos da Amrica S/A ("Companhia"), situada na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, na Rua Joo Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi.
Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros do Conselho
de Administrao.
Presenas: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao.
Mesa: Romeu Crtes Domingues, Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretrio.
Ordem do Dia:
(i) Apreciar o pedido de renncia apresentado, em 09 de maro de 2015, pelo Sr. Marcio Ramos
Fernandes, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Companhia;
(ii) Eleger, em conformidade com o inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para
ocupar o cargo de Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, o Sr. Carlos de Barros Jorge Neto, bem
como atribuir suas respectivas funes de acordo com o inciso IV do citado artigo;
(iii) Consolidar a atual composio da Diretoria.

Deliberaes dos Conselheiros: Aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia,
os membros do Conselho de Administrao deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade:

Quanto ao item (i): Tomar cincia do pedido de renncia realizado, em 09 de maro de 2015, pelo
Sr. Marcio Ramos Fernandes, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, para o
qual foi eleito na Reunio do Conselho de Administrao realizada em 25 de abril de 2014. Os
Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr. Mrcio pelos relevantes servios
prestados durante o exerccio de seu mandato como diretor da Companhia.
Quanto ao item (ii): Eleger, o Sr. Carlos de Barros Jorge Neto, brasileiro, casado, engenheiro
mecnico, portador da cdula de identidade RG n 12.889.478-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o
n 055.275.307-64, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio
na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para o
cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Companhia, com mandato at
a Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em 31 de
dezembro de 2015, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, as reas de
finanas, infraestrutura, contbil, recebvel, fiscal, controladoria, tesouraria, suprimentos, compras,
importao, servios de terceiros e manuteno.
O diretor ora eleito declara, conforme os termos que ficaro arquivados na sede da Companhia, no
estar impedido por lei especial, ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos pblicos; ou por processo falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato;
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade.
(iii) Consolidar a atual composio da Diretoria da Companhia, com mandato unificado at a Assembleia
Geral Ordinria a ser realizada para aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em
31 de dezembro de 2015, conforme se segue: (a) Diretor Presidente: Sr. Pedro de Godoy Bueno,
brasileiro, solteiro, economista, portador da cdula de identidade RG n 22.352.879-5 SSP/RJ e inscrito
no CPF/MF sob o n 126.861.457-22, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So
Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP
06455-010; (b) Diretor Vice-Presidente de Medicina Laboratorial: Sr. Octvio Fernandes da Silva
Filho, brasileiro, casado, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n 04896029-8 (IFP/RJ) e
inscrito no CPF/MF sob o n 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru,
434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir

a rea de produtos que engloba produtos e servios na rea de servios auxiliares de diagnsticos
(exceto servios de radiologia por imagem e mtodos grficos), incluindo as operaes de ncleos
tcnicos hospitalares e dos ncleos tcnicos de produo de procedimentos diagnsticos de anlises
clnicas das diversas Unidades Estratgicas de Negcio da Companhia, responsabilizando-se pela
regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, pr e ps analtico, alm dos controles de
qualidade, certificaes, sustentabilidade e processos internos, tendo como responsabilidade, ainda,
dirigir as reas de anatomia patolgica, pesquisa clnica, relacionamento mdico, regulatria, logstica,
almoxarifado e transportes; (c) Diretor Vice-Presidente de Negcios: Sr. Antonio Carlos Gaeta,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 4.364.952
(SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 351.847.958-04, residente e domiciliado na Cidade de So
Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida
Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas
por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades Estratgicas de Negcio da Companhia (mercado
privado, pblico, apoio e hospitais), definindo e implementando a gesto das mesmas, zelando por suas
diretrizes de negcios, zelando pelos resultados e retorno dos negcios, bem como desenvolver e
implementar a estratgia comercial junto as auto-gestes e operadoras de planos de sade (seguro de
sade, cooperativas mdicas e empresas de medicina de grupo), (d) Diretor Vice-Presidente de
Recursos Humanos: Sr. Adriano Brito da Costa Lima, brasileiro, casado, psiclogo, portador da
Cdula de Identidade RG n 06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 649.800.307-34,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre
suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir a rea de recursos humanos incluindo a
administrao de pessoal, treinamento, recrutamento e seleo, atuando na manuteno e
desenvolvimento das polticas de Recursos Humanos; (e) Diretor Vice-Presidente Administrativo e
Financeiro: Sr. Carlos de Barros Jorge Neto, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, portador da
cdula de identidade RG n 12.889.478-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 055.275.307-64,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre
suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, as reas de finanas, infraestrutura, contbil,
recebvel, fiscal, controladoria, tesouraria, suprimentos, compras, importao, servios de terceiros e
manuteno; (f) Diretor de Relaes com Investidores e Diretor Financeiro: Sr. Paulo Bokel CattaPreta, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 05.984.884-6
(IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 011.638.217-13, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434,
Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies aquelas previstas no artigo 24 e pargrafo nico

do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; (g) Diretor de Gesto Contbil e Recebveis: Sr. Carlos
Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado, contador, portador da Cdula de Identidade RG n
01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o n 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade
de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na
Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas
por Lei, dirigir a rea contbil, fiscal, contas a pagar e recebveis; (h) Diretor de Radiologia e Mtodos
Grficos: Sr. Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado, mdico, portador da Cdula de
Identidade RG n 5.399.895-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n 861.084.099-91, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri,
Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies
alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea mdica de radiologia, incluindo a definio de novas
tecnologias, padres e mtodos de trabalho, remunerao mdica e engenharia clnica, visando a
excelncia nos servios prestados pela Companhia aos consumidores; (i) Diretora Jurdica, Gesto de
Riscos, Compliance e Controles Internos (Diretora Jurdica e GRC): Sra. Lilian Cristina Pacheco
Lira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cdula de Identidade RG n 18.689.830-7 (SSP/SP)
e inscrita no CPF/MF sob o n 134.741.188-70, residente e domiciliada na Cidade de Santana de
Parnaba, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida
Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas cometidas
por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a rea jurdica da Companhia, desenvolver e
implementar estratgias de todas as questes de natureza jurdica, inclusive no que diz respeito a
contratao de advogados externos, assessorar a Companhia em quaisquer assuntos de natureza
jurdica, inclusive, mas no se limitando negociao de contratos e outros instrumentos jurdicos a
serem firmados pela Companhia, manter relao com rgos jurdicos das entidades governamentais
que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia, bem como orientar a Companhia na
propositura de aes judiciais e administrativas e na defesa em aes judiciais e administrativas
propostas, bem como dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a rea

de gesto de riscos,

compliance e controles internos; e (j) Diretor de Tecnologia da Informao: Sr. Carlos Roberto
Katayama, brasileiro, casado, tecnlogo em processamento de dados, portador da Cdula de
Identidade RG n 8.791.340-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 029.887.118-10, residente e
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado
de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies,
alm daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a rea de tecnologia da informao,
responsabilizando-se pela definio da estratgia, desenvolvimento e implementao de sistemas e
solues em consonncia com as necessidades dos negcios da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
ASSINATURAS: MESA: PRESIDENTE, Romeu Crtes Domingues; SECRETRIO, Oscar de Paula Bernardes
Neto. CONSELHEIROS: Romeu Crtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Carlos Fernando
Costa, Marcelo Noll Barboza e Pedro de Godoy Bueno.
A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio.

So Paulo, 10 de maro de 2015.

Mesa:

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Romeu Crtes Domingues

Oscar de Paula Bernardes Neto

Presidente

Secretrio

(Pgina de assinaturas da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da Diagnsticos da Amrica S.A. realizada em 10 de
maro de 2015 s 18h00min)