Você está na página 1de 3

LIGHT Servios de Eletricidade S.A.

CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46
NIRE N 33.3.0010644-8
Companhia Aberta
Subsidiria Integral da LIGHT S.A.
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT
SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA EM 06 DE MARO DE 2015, LAVRADA
SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N
6.404/76 (LEI DAS SOCIEDADES POR AES).
1. Data, hora e local: Em 06 de maro de 2015, s 17 horas, na sede da Light Servios de
Eletricidade S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson Jos Hubner Moreira, Presidente da Mesa,
Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antnio de Rezende Teixeira,
Ana Marta Horta Veloso, Fabiano Macanhan Fontes e Carlos Alberto da Cruz, bem como os
Conselheiros suplentes Fabiano Maia Pereira, e Marcelo Pedreira Oliveira. Compareceram,
tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes,
Samy Kopit Moscovitch, Csar Vaz de Melo Fernandes, Rogrio Sobreira Bezerra, Jos
Augusto Gomes Campos e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos
foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da
Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro,
Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, Lus Fernando de Almeida Guimares, Ailton Fernando
Dias, Ricardo Cesar Costa Rocha e Fernando Fagundes, sem, contudo, participarem das
votaes.
3. Assuntos tratados Deliberaes:
3.6. ACD n F-003/2015 (Light S.E.S.A.) Monetizao do swap das operaes Res. 4131
da Light S.E.S.A. com o Banco de Tokyo e Merrill Lynch.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a captao de recursos atravs da monetizao
(recompra) das operaes de swap formalizadas sob e de acordo com a Confirmao n
13C00011333, datada de 08.03.2013, integrante do Contrato Global de Derivativos e do
Apndice, firmado entre a Companhia, Light S.A. e o Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil
S.A. (BTMU B) em 07.03.2013 vinculadas aos emprstimos via resoluo CMN n 4131
vigentes junto ao Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd, celebrados em 08.03.2013, no valor
principal de US$60.000.000,00 (sessenta milhes de dlares) (Contratos de Emprstimo)
Banco de Tokyo, sendo certo que o valor total de liquidao das operaes de swap de
aproximadamente US$21.000.000,00 (vinte e um milhes de dlares). Ademais, referida
recompra na Companhia visa o reforo do capital de giro desta, mantendo o vencimento dos
contratos de emprstimo vigentes.
O Conselho, ainda por unanimidade, aprovou a simultnea contratao de operaes de
swap junto ao BTMU B, com valor nocional de US$60.000.000,00 (sessenta milhes de
dlares), prazo de vigncia de 11.03.2016 a taxas vigentes de mercado com o BTMU B e esta

LIGHT S.E.S.A. - RCA 06.03.2015


Pgina 1 de 3

Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada em 06
de maro de 2015, s 17 horas (continuao).

mesma instituio, de forma a manter a neutralizao do risco cambial das operaes de


4131 em aberto com esta instituio, formalizadas sob os contratos de emprstimo, cujo valor
principal em dlares permanece em US$60.000.000,00 (sessenta milhes de dlares), bem
como o aval corporativo da Light S.A., a fim de garantir as referidas novas operaes de swap
a serem firmadas com o BTMU B.
O Conselho, ainda por unanimidade, aprovou a captao de recursos atravs da monetizao
(recompra) das operaes de swap dos emprstimos via resoluo 4131 vigentes junto ao
Banco Merrill Lynch, com valor total de liquidao de aproximadamente US$16.000.000,00
(dezesseis milhes de dlares), na Companhia, visando o reforo do capital de giro,
mantendo o vencimento dos contratos de emprstimo vigentes.
O Conselho, ainda por unanimidade, por recomendao do Comit de Finanas, aprovou a
simultnea contratao de operaes de swap a taxas vigentes de mercado com esta mesma
instituio, de forma a manter a neutralizao do risco cambial das operaes de 4131 em
aberto com esta instituio, bem como o aval corporativo da Light S.A, conforme ACD n F003/2015, de 23.02.2015.
3.7. Demonstraes Financeiras do Exerccio Findo em 31 de Dezembro de 2014 da
Companhia.
Compareceram reunio os representantes da auditoria independente Deloitte Touche
Tohmatsu, Sr. Marco Aurlio Paulino Neves; e, Sra. Angela Pierucci Magalhes, que
apresentaram o relatrio da auditoria sobre as Demonstraes Financeiras da Companhia,
referentes ao exerccio findo em 2014.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta a ser encaminhada para a Assembleia
Geral Ordinria da Companhia, relativa aos seguintes temas: a) Demonstraes Financeiras
referentes ao exerccio findo em 2014; b) Notas Explicativas do Exerccio findo em
31.12.2014; c) Relatrio da Administrao; d) Oramento de Capital; e, e) Destinao do
Lucro Lquido, conforme ACD de n F 004/2015, de 06.03.2015.
O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, as propostas apresentadas pela Diretoria e sua
submisso Assembleia Geral Ordinria da Companhia, bem como aprovou a convocao
da Assembleia Geral Ordinria da Companhia, a ser oportunamente realizada.
3.8. Estudo de viabilidade econmica para contabilizao de crditos fiscais diferidos
(Light S.E.S.A.)
O Conselho, por unanimidade, aprovou o Estudo Tcnico de Viabilidade Econmica da
Companhia, considerando o estudo referente data base de 31.12.2014, o Ativo Fiscal
Diferido sobre o prejuzo fiscal dever permanecer integralmente reconhecido e ser
aproveitado em 6 (seis) anos, conforme ACD n F005/2015, de 06.03.2015.
3.9. Proposta de Remunerao Anual Global dos Administradores da Companhia.
O Conselho, por unanimidade, encaminhou Assembleia Geral Ordinria proposta da
remunerao anual global dos Administradores da Companhia, no valor total de
R$19.861.724,00 (dezenove milhes, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e
quatro reais).

Extrato da Ata RCA Light S.E.S.A. 06.03.2015


Pgina 2 de 3

Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada em 06
de maro de 2015, s 17 horas (continuao).

3.10. Proposta do Edital de Convocao da AGO e AGE da Companhia.


O Conselho, por unanimidade, autorizou o Presidente do Conselho a convocar a Assembleia
Geral Ordinria e Extraordinria da Companhia, a ser realizada em 10 de abril de 2015.
3.11. Proposta de Pagamento dos Dividendos (Light S.E.S.A.).
O Conselho, por unanimidade, encaminhou Assembleia Geral Ordinria, proposta para a
distribuio dos dividendos no valor de R$82.905.560,77 (oitenta e dois milhes, novecentos
e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), referentes aos resultados
apurados no exerccio de 2014, e constituio de reserva de reteno de lucros no valor de
R$248.716.682,31 (duzentos e quarenta e oito milhes, setecentos e dezesseis mil,
seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), com base em Oramento de Capital,
conforme ACD n F-004/2015, de 06.03.2015.
3.12. Justificativa para adiamento da posse dos Diretores Luiz Antnio Rodrigues Elias
e Cludio Bernardo Guimares de Moraes.
A Diretoria deu conhecimento ao Conselho que os diretores Claudio Bernardo Guimares de
Moraes e Luiz Antonio Rodrigues Elias, eleitos em 05 de fevereiro de 2015 para os cargos de
Diretor de Desenvolvimento de Negcios e Diretor de Comunicao, respectivamente,
apresentaram justificao para a no tomada de posse nos seus respectivos cargos nos 30
dias subsequentes s suas nomeaes, com base no artigo 149, 1 da Lei n 6.404/76 (Lei
das Sociedades por Aes), conforme correspondncia arquivada na sede da Companhia.

Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente reunio do
Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada nesta data.

Cludia de Moraes Santos


Secretria da Mesa

Extrato da Ata RCA Light S.E.S.A. 06.03.2015


Pgina 3 de 3