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Poder Judicirio

JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
13 Vara Federal de Curitiba
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PEDIDO DE PRISO PREVENTIVA N 5012012-36.2015.4.04.7000/PR


REQUERENTE: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
ACUSADO: RENATO DE SOUZA DUQUE

DESPACHO/DECISO
Trata-se de pedido do MPF de priso preventiva de Renato de
Souza Duque, ex-Diretor de Servios e Engenharia da Petrleo Brasileiro
S/A - Petrobrs no mbito da assim denominada Operao Lavajato (eventos
1 e 2).
Relata o MPF as provas colhidas em relao a Renato Duque e
informa a descoberta recente que ele teria esvaziado suas contas na Sua,
remetendo os valores a contas em outros pases, nem todos identificados,
mas que ter-se-ia logrado o bloqueio de parte do numerrio, cerca de vinte
milhes de euros, em contas mantidas em instituies financeiras no
Principado de Monaco.
Passo a decidir.
Este Juzo, a pedido do MPF, decretou, em 18/11/2014, a
priso preventiva de Renato de Souza Duque, no processo 507347513.2014.404.7000 (evento 173).
Na ocasio, apontei provas, em cognio sumria, de que
Renato de Souza Duque estaria envolvido em crimes praticados contra a
Petrobrs, especificamente participao em crimes de fraude licitao,
dando abrigo ao cartel de empreiteiras, corrupo passiva, pelo recebimento
de propinas, e lavagem de dinheiro pelo recebimento e ocultao e
dissimulao da propina em contas secretas mantidas no exterior.
Na oportunidade, argumentei que, sendo o investigado, titular
de contas secretas mantidas no exterior, havia risco aplicao da lei penal,
pois poderia fugir e permanecer ainda na posse do produto do crime.

No obstante, em 02/12/2014, o eminente Ministro Teori


Zavascki do Egrgio Supremo Tribunal Federal concedeu liminar para soltar
Renato Duque no mbito do HC 125.555.
Reputou ausente risco concreto aplicao da lei penal,
entendendo que a deciso se fundaria em "presuno de fuga".
Posteriormente, a Colenda 2 Turma do Supremo Tribunal
Federal confirmou por unanimidade a liminar liberatria.
Foi reconhecida, na ocasio, a existncia de prova significativa
de materialidade e de autoria dos crimes, mas afirmou-se a ausncia de
elementos concretos que apontariam para o risco de fuga.
No cabe da parte deste Juzo, por evidente, qualquer crtica
ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tendo sido seguida a
jurisprudncia daquela Casa.
Releva, porm, destacar que o prprio Supremo Tribunal
Federal denegou sistemativamente a extenso do habeas corpus a outros
presos na Operao Lavajato, notadamente a dirigentes de empreiteiras e a
intermediadores de pagamentos de propina, negando, acertadamente, que
houvesse similaridade de situaes.
Apesar de certa incompreenso, foram apontadas razes
jurdicas e consistentes para a distino, j que, fora Renato Duque, todos os
outros tiveram sua priso preventiva decretada por este Juzo para prevenir
principalmente risco ordem pblica, especificamente reiterao delitiva.
A ilustrar o posicionamento do Supremo, podem ser citadas as
diversas decises denegando a extenso do HC 125.555, bem como outros
habeas corpus impetrados, como o HC 126.397 impetrado recentemente em
favor de Fernando Antnio Falco Soares e que teve a liminar e o
seguimento denegados pelo eminente Ministro Teori Zavascki.
No deve ainda ser olvidado o ocorrido na Reclamao
17.623/PR em 19/05/2014 quando as prises cautelares ento decretadas
com base no risco ordem pblica foram tambm mantidas pelo eminente
Ministro Teori Zavascki.
Nesse contexto, em que o Egrgio Supremo Tribunal Federal
vem sistematicamente mantendo as prises cautelares com base no risco
ordem pblica, ainda que, por ora, tambm sob a gide da Smula 691
daquela Corte, entendo que h espao, com o mximo de respeito e sem
confrontar o Supremo Tribunal Federal, para analisar o requerimento ora
formulado pelo Ministrio Pblico Federal de priso preventiva de Renato
Duque em vista do risco ordem pblica, e no como feito antes com base
no risco aplicao da lei penal.
A reviso da questo, sob o prisma do risco ordem pblica
necessria em decorrncia de fato e prova supervenientes.

No processo 5004367-57.2015.4.04.7000, a pedido do


Ministrio Pblico Federal, decretei a quebra de sigilo bancrio e o
bloqueio de ativos mantidos em contas secretas titularizadas por Renato de
Souza Duque e mantidas em instituies financeiras no Principado de
Mnaco.
Sobreveio parcial resposta das autoridades daquele pas.
As informaes recebidas revelam, conforme relata o MPF e
os documentos por ele anexados, que, durante as investigaes da Operao
Lavajato, Renato de Souza Duque transferiu os saldos milionrios de suas
contas na Suia para contas em instituies financeiras em outros pases,
entre eles o Principado de Monaco.
Ainda no segundo semestre de 2014, a conta em nome da offshore Milzart Overseas, no Banco Julius Baer, no Principado de Monaco,
que tinha como beneficirio e controlador Renato Duque, recebeu,
em diversas operaes de crdito, cerca de 2.220.517,00 dlares. J a conta
em nome da off-shore Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado
de Monaco recebeu, no segundo semestre de 2014, 208.643,65 euros.
Esses valores foram provenientes de contas mantidas em
nome das off-shores Tammaroni Group e Loren Ventures, no Banco
Lombard Odier, na Suia, que tambm seriam controladas por Renato
Duque, ainda em 2014.
Os indcios so de que Renato Duque, com receio do bloqueio
de valores de suas contas na Suia, como ocorreu com Paulo Roberto Costa,
transferiu os fundos para contas no Principado de Monaco, esperando por a
salvo seus ativos criminosos.
As autoridades do Principado de Monaco bloquearam, nos
ltimos dias, valores em contas off-shore controladas por Renato de Souza
Duque mantidas no Banco Julius Baer:
- conta em nome da off shore Milzart Overseas Holdings Inc,
com saldo de 10.274.194,02 euros;
- conta em nome de Pamore Assets Inc, com saldo de
10.294.460,10 euros.
O total de 20.568.654,12 euros, que atingem
aproximadamente 70 milhes de reais, pertencem a Renato de Souza Duque.
Esses fatos encontram prova documental nos autos, inclusive a
afirmao expressa das autoridades de Monaco de que as duas contas so
controladas por Renato Duque.
Oportuno destacar que Renato Duque no declarou, Receita
Federal, qualquer valor mantido no exterior, que jamais admitiu perante o
Juzo ou ao Supremo Tribunal Federal que teria contas no exterior, e ainda

que o montante bloqueado absolutamente incompatvel com os


rendimentos que recebia como ex-Diretor da Petrobrs.
Os fatos ainda revelam que, mesmo com a deflagrao e
notoriedade obtidas em 2014 pela assim denominada Operao Lavajato,
persistiu o referido investigado na prtica reiterada de novos crimes, desta
feita de lavagem de dinheiro.
A transferncia dos ativos criminosos de contas secretas na
Suia para contas secretas em Monaco, em ambos os casos com utilizao
de off-shores para esconder a titularidade dos valores, representa, em cada
operao, novos atos de lavagem de dinheiro.
Ainda no se tem, por outro lado, informaes seguras do
montante recebido por Renato de Souza Duque no esquema criminoso que
lesou Petrobrs.
Pedro Barusco, Gerente de Servios e subordinado a Renato
Duque, em acordo de colaborao premiada, comprometeu-se a devolver 97
milhes de dlares, sendo que cerca de 139 milhes de reais j se
encontram depositados em conta judicial vinculada a este Juzo, havendo
outros valores a caminho do exterior.
Considerando que Pedro Barusco afirmava receber o
equivalente a Renato Duque, bastante provvel que este tenha ativos bem
superiores ao montante j bloqueado.
Observando os extrato das contas mantidas em Monaco, h
registro de transferncias a dbito vultosas para outras contas nos Estados
Unidos e em Honk Kong, que podem igualmente ser controladas por Renato
Duque e ainda so mantidas fora do alcance das autoridades brasileiras.
Sem a preventiva, h risco concreto da prtica de novos atos
de lavagem por parte de Renato Duque em relao aos ativos secretos ainda
no bloqueados, com o que as chances de recuperao dos ativos pela
Justia brasileira sero frustrados.
Enquanto a recuperao de cerca de 97 milhes de dlares de
Pedro Barusco, assim como dos valores acordados com Paulo Roberto
Costa no exterior e no Brasil, representam, em princpio, um grande trunfo
institucional, fruto do trabalho da Polcia Federal, do Ministrio Publico
Federal e do DRCI/MJ, a recuperao integral dos valores mantidos no
exterior em contas secretas por Renato Duque ser frustrada caso se admita
que ele permanea em liberdade quando se verificou que, j no curso das
investigaes, praticou novos atos de lavagem de dinheiro buscando ocultar
ainda mais o produto de sua atividade criminosa.
A reiterao delitiva, ainda mais j no curso das investigaes,
usualmente apontada pela jurisprudncia dos Tribunais Superiores, como
fundamento suficiente para a decretao da priso preventiva, j que
existente risco ordem pblica.

A jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia, mesmo


resguardando a excepcionalidade da priso preventiva, admite a medida para
casos nos quais se constate habitualidade criminosa e reiterao delitiva:
'A priso cautelar justificada no resguardo da ordem pblica visa prevenir
a reproduo de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do
convvio da comunidade o indviduo que diante do modus operandi ou da
habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.' (da
ementa de vrios precedentes, dentre eles HC 106.067/CE, 6. Turma do
STJ, Rel. Des. Jane Silva, j. 26/08/2008; HC 114.034/RS, 5. Turma, Rel.
Min. Napoleo Nunes, j. 03/02/2009; HC 106.675, 6. Turma do STJ, Rel.
Des. Jane Silva, j. 28/08/2008)
'No h falar em constrangimento ilegal quando a custdia preventiva do
ru foi imposta mediante idnea motivao, sobretudo na garantia da
ordem pblica, para evitar a reiterao criminosa e acautelar o meio
social, dada a sua periculosidade.' (HC 100.714/PA, 5. Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, j. 18/12/2008).
'Nos termos da jurisprudncia consolidada desta Corte, a reiterao de
condutas ilcitas, o que denota ser a personalidade do paciente voltada
para a prtica delitiva, obsta a revogao da medida constritiva para
garantia da ordem pblica.' (HC 75.717/PR, 5. Turma, Rel. Des. Jane
Silva, j. 06/09/2007)
'A reiterao de condutas criminosas, denotando a personalidade voltada
para a prtica delitiva, obsta a revogao da medida constritiva para
garantia da ordem pblica.' (HC 64.390/RJ - 5. Turma - Rel. Min. Gilson
Dipp, j. 07/12/2006)

Essa jurisprudncia no discrepa da adotada pelo Supremo


Tribunal Federal, v.g.:
'A decretao da priso preventiva baseada na garantia da ordem pblica
est devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a
segregao cautelar, em especial diante da possibilidade de reiterao
criminosa, a qual revela a necessidade da constrio.' (HC 96.977/PA, 1.
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/06/2009)
'Priso preventiva para garantia da ordem pblica face a circunstncia de
o ru ser dado prtica de roubos qualificados pelo emprego de arma de
fogo em concurso de pessoas. Real possibilidade de reiterao criminosa.
A periculosidade do ru, concretamente demonstrada, autoriza a privao
cautelar da liberdade para garantia da ordem pblica.' (HC 96.008/SP, 2.
Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2008)

certo que a maioria dos precedentes citados no se refere a


crimes de lavagem de dinheiro, mas o entendimento de que a habitualidade
criminosa e reiterao delitiva constituem fundamentos para a priso
preventiva aplicvel, com as devidas adaptaes, mesmo para crimes desta
espcie.
Recentemente, o Egrgio Superior Tribunal de Justia, no
julgamento de habeas corpus impetrado em favor de subordinado de Alberto
Youssef, alm de reiterar o entendimento da competncia deste Juzo para
os processos da assim denominada Operao Lavajato, consignou, por

unanimidade, a necessidade da preventiva em vista dos riscos ordem


pblica, Relator, o eminente Ministro Newton Trisotto (Desembargador
Estadual convocado):
"PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIO A RECURSO PRPRIO.
OPERAO 'LAVA JATO'. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE
E DEPOIS DENUNCIADO POR INFRAO AO ART. 2 DA LEI N.
12.850/2013; AOS ARTS. 16, 21, PARGRAFO NICO, E 22, CAPUT E
PARGRAFO NICO, TODOS DA LEI N. 7.492/1986, NA FORMA DOS
ARTS. 29 E 69, AMBOS DO CDIGO PENAL; BEM COMO AO ART.
1, CAPUT, C/C O 4, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS.
29 E 69 DO CDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NO CONHECIDO.
01. De ordinrio, a competncia para processar e julgar ao penal do
Juzo do 'lugar em que se consumar a infrao ' (CPP, art. 70, caput).
Ser determinada, por conexo, entre outras hipteses, 'quando a prova de
uma infrao ou de qualquer de suas circunstncias elementares influir na
prova de outra infrao ' (art. 76, inc. III).Os tribunais tm decidido que:
I) 'Quando a prova de uma infrao influi direta e necessariamente na
prova de outra h liame probatrio suficiente a determinar a conexo
instrumental '; II) 'Em regra a questo relativa existncia de conexo
no pode ser analisada em habeas corpus porque demanda revolvimento
do conjunto probatrio, sobretudo, quando a conexo instrumental;
todavia, quando o impetrante oferece prova pr-constituda, dispensando
dilao probatria, a anlise do pedido possvel ' (HC 113.562/PR, Min.
Jane Silva, Sexta Turma, DJe de 03/08/09).
02. Ao princpio constitucional que garante o direito liberdade de
locomoo (CR, art. 5, LXI) se contrape o princpio que assegura a
todos direito segurana (art. 5, caput), do qual decorre, como corolrio
lgico, a obrigao do Estado com a 'preservao da ordem pblica e da
incolumidade das pessoas e do patrimnio ' (CR, art. 144).Presentes os
requisitos do art. 312 do Cdigo de Processo Penal, a priso preventiva
no viola o princpio da presuno de inocncia. Poder ser decretada
para garantia da ordem pblica - que a 'hiptese de interpretao mais
ampla e flexvel na avaliao da necessidade da priso preventiva.
Entende-se pela expresso a indispensabilidade de se manter a ordem na
sociedade, que, como regra, abalada pela prtica de um delito. Se este
for grave, de particular repercusso, com reflexos negativos e traumticos
na vida de muitos, propiciando queles que tomam conhecimento da sua
realizao um forte sentimento de impunidade e de insegurana, cabe ao
Judicirio determinar o recolhimento do agente ' (Guilherme de Souza
Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanncia do ru,
livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercusso
danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a priso
preventiva como garantia da ordem pblica '.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justia (RHC n. 51.072, Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal
Federal tm proclamado que 'a necessidade de se interromper ou diminuir
a atuao de integrantes de organizao criminosa, enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pblica, constituindo fundamentao
cautelar idnea e suficiente para a priso preventiva' (STF, HC n. 95.024,
Min. Crmen Lcia; Primeira Turma, DJe de 20.02.09).

03. Havendo fortes indcios da participao do investigado em


'organizao criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de
capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei
n. 7.492/1986), todos relacionados a fraudes em processos licitatrios das
quais resultaram vultosos prejuzos a sociedade de economia mista e, na
mesma proporo, em seu enriquecimento ilcito e de terceiros, justifica-se
a decretao da priso preventiva como garantia da ordem pblica. No
h como substituir a priso preventiva por outras medidas cautelares
(CPP, art. 319) 'quando a segregao encontra-se justificada na
periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de
continuidade no cometimento da grave infrao denunciada ' (RHC n.
50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).
04. Habeas corpus no conhecido.' (HC 302.605/PR - Rel. Min. Newton
Trisotto - 5. Turma do STJ - un. - 25/11/2014)

Sendo esse o posicionamento especfico da nossa Corte de


Cassao em relao aos operadores do esquema de lavagem de dinheiro,
como, v.g., Joo Procpio Junqueira Pacheco, importante subordinado de
Alberto Youssef, tanto mais a preventiva se justifica em relao aos
principais responsveis, como o caso em relao aos Diretores da
Petrobrs que, corrompendo-se, propiciaram as fraudes s licitaes da
empresa estatal.
A dimenso em concreta dos fatos delitivos - jamais a
gravidade em abstrato - tambm pode ser invocada como fundamento para a
decretao da priso preventiva. No se trata de antecipao de pena, nem
medida da espcie incompatvel com um processo penal orientado pela
presuno de inocncia. Sobre o tema, releva destacar o seguinte precedente
do Supremo Tribunal Federal.
'HABEAS CORPUS. PRISO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO.
PRESUNO DE INOCNCIA. CRIME DE EXTORSO MEDIANTE
SEQUESTRO. SMULA 691. 1. A presuno de inocncia, ou de no
culpabilidade, princpio cardeal no processo penal em um Estado
Democrtico de Direito. Teve longo desenvolvimento histrico, sendo
considerada uma conquista da humanidade. No impede, porm, em
absoluto, a imposio de restries ao direito do acusado antes do final
processo, exigindo apenas que essas sejam necessrias e que no sejam
prodigalizadas. No constitui um vu inibidor da apreenso da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e
da valorao das provas, ainda que em cognio sumria e provisria. O
mundo no pode ser colocado entre parnteses. O entendimento de que o
fato criminoso em si no pode ser valorado para decretao ou
manuteno da priso cautelar no consentneo com o prprio instituto
da priso preventiva, j que a imposio desta tem por pressuposto a
presena de prova da materialidade do crime e de indcios de autoria. Se
as circunstncias concretas da prtica do crime revelam risco de reiterao
delitiva e a periculosidade do agente, justificada est a decretao ou a
manuteno da priso cautelar para resguardar a ordem pblica, desde
que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 2.
No se pode afirmar a invalidade da decretao de priso cautelar, em
sentena, de condenados que integram grupo criminoso dedicado prtica
do crime de extorso mediante sequestro, pela presena de risco de
reiterao delitiva e ordem pblica, fundamentos para a preventiva,
conforme art. 312 do Cdigo de Processo Penal. 3. Habeas corpus que
no deveria ser conhecido, pois impetrado contra negativa de liminar.

Tendo se ingressado no mrito com a concesso da liminar e na discusso


havida no julgamento, o caso de, desde logo, conhec-lo para deneg-lo,
superando excepcionalmente a Smula 691.' (HC 101.979/SP - Relatora
para o acrdo Ministra Rosa Weber - 1 Turma do STF - por maioria - j.
15.5.2012).

A esse respeito, merece igualmente lembrana o conhecido


precedente do Plenrio do Supremo Tribunal no HC 80.717-8/SP, quando
mantida a priso cautelar do ento juiz trabalhista Nicolau dos Santos Neto,
em acrdo da lavra da eminente Ministra Elle Gracie Northfleet.
Transcrevo a parte pertinente da ementa:
"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual
(CPP, art. 312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei n
7.492/1986, que refora os motivos de decretao da priso preventiva em
razo da magnitude da leso causada, no h falar em revogao da
medida acautelatria.
A necessidade de se resguardar a ordem pblica revela-se em consequncia
dos graves prejuzos causados credibilidade das instituies pblicas."
(HC 80.711-8/SP - Plenrio do STF - Rel. para o acrdo Ministra Ellen
Gracie Northfleet - por maioria - j. 13/06/2014)

Embora aquele caso se revestisse de circunstncias


excepcionais, o mesmo pode ser dito para o presente, sendo, alis, os danos
decorrentes dos crimes imputados a Renato Duque muito superiores
aqueles verificados no precedente citado.
Como j consignou o eminente Ministro Newton Trisotto ao
negar seguimento ao HC 315.158/PR impetrado em favor de coacusado:
"Nos ltimos 20 (vinte) anos, nenhum fato relacionado corrupo e
improbidade administrativa, nem mesmo o famigerado mensalo,
causou tanta indignao, tanta repercusso danosa e prejudicial ao meio
social , quanto estes sob investigao na operao Lava Jato
investigao que a cada dia revela novos escndalos."

Ficando apenas nos danos provocados Petrobrs em


decorrncia dos malfeitos, teve ela severamente comprometida sua
capacidade de investimento, sua credibilidade e at mesmo o seu valor
acionrio, como vem sendo divulgado diuturnamente na imprensa.
O prejudicado principal, em dimenso de invivel clculo, o
cidado brasileiro, j que prejudicados parcialmente os investimentos da
empresa, com reflexos no crescimento econmico.
H, certo, quem prefira culpar a Polcia Federal, o
Ministrio Pblico Federal e at mesmo este Juzo pela situao atual da
Petrobras, em uma estranha inverso de valores. Entretanto, o policial que
descobre o cadver no se torna culpado pelo homicdio e a
responsabilidade pelos imensos danos sofridos pela Petrobrs e pela
economia brasileira s pode recair sobre os criminosos, os corruptos e
corruptores.

O prejudicado principal, em dimenso de invivel clculo, o


cidado brasileiro, j que prejudicados parcialmente os investimentos da
empresa, com reflexos no crescimento econmico.
Apesar da certeza de que a Petrobrs ir reerguer-se e que
conseguir desenvolver seus negcios com mais eficincia e economia, j
que reprimido o custo decorrente do crime, isso no alivia a
responsabilidade criminal dos seus algozes.
Mais grave ainda, embora esta parte dos crimes esteja sob a
competncia do Supremo Tribunal Federal, propinas tambm eram dirigidas
a agentes polticos e a partidos polticos, corrompendo o regime
democrtico.
Com o levantamento do sigilo sobre os depoimentos
prestados na colaborao premiada, foi revelado que dezenas de
parlamentares, incluindo agentes polticos de destaque, teriam recebido
valores decorrentes do esquema criminoso, parte para financiamento
eleitoral, parte para enriquecimento ilcito pessoal. Caso os depoimentos
sejam confirmados pelas investigaes, e para alguns j h registros
documentais (como os depsitos bancrios apreendidos no escritrio de
Alberto Youssef em favor de um Senador), a gravidade em concreto dos
fatos delitivos assumir uma dimenso ainda muito superior aos danos j
provocados Petrobrs.
O apelo ordem pblica, para prevenir novos crimes de
lavagem, para prevenir que o produto do crime seja cada vez mais ocultado
pelo investigado ou ainda em decorrncia de gravidade em concreta dos
crimes praticados, justifica a preventiva.
Apesar da presuno de inocncia e da excepcionalidade da
priso cautelar, a medida se justifica diante da reiterao por parte de
Renato de Souza Duque de atos de lavagem de dinheiro durante a
investigao, colocando igualmente em risco as chances das autoridades
brasileiras de recuperarem o produto do crime.
Quanto aos pressupostos da preventiva, boa prova de autoria e
materialidade, cumpre destacar que a prpria identificao de atos de
lavagem no exterior e que Renato Duque mantinha, no mnimo, vinte
milhes de euros em contas secretas na Sua e no Principado de Monaco,
sem declar-los s autoridades brasileiras, j prova material significativa
dos crimes de corrupo e lavagem, j que tais valores so inconsistentes
com seus rendimentos declarados como agente pblico.
Alm disso, como j havia fundamentado na deciso
18/11/2014, de priso preventiva de Renato de Souza Duque, no processo
5073475-13.2014.404.7000 (evento 173), j h um significativo conjunto
probatrio a respeito dos crimes.

Em sntese, na assim denominada Operao Lavajato, as


investigaes e persecues apontam no sentido de que grandes
empreiteiras do pas, OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techint,
Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz
Galvo, IESA, Engevix, SETAL, GDK e Galvo Engenharia teriam formado
um cartel, atravs do qual, por ajuste prvio, teriam sistematicamente
frustrado as licitaes da Petrleo Brasileiro S/A - Petrobras para a
contratao de grandes obras entre os anos de 2006 a 2014, entre elas a
RNEST, COMPERJ e REPAR.
As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de
"Clube", ajustavam previamente entre si qual delas iria sagrar-se vencedora
das licitaes da Petrobrs, manipulando os preos apresentados no
certame, com o que tinham condies de, sem concorrncia real, serem
contratadas pelo maior preo possvel admitido pela Petrobrs.
Para permitir o funcionamento do cartel, as empreiteiras
corromperam diversos empregados do alto escalo da Petrobras, entre eles
os ex-Diretores Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque.
Os agentes pblicos, entre eles os dois Diretores, tinham o
papel relevante de no turbar o funcionamento do cartel e ainda de tomar as
providncias para que a empresa definida pelo Clube de empreiteiras para
vencer a licitao fosse de fato escolhida para o contrato.
Para viabilizar o esquema criminoso, valores obtidos com os
crimes de cartel e licitatrios foram submetidos a lavagem de dinheiro por
Alberto Youssef e por outros profissionais da lavagem, para posterior
pagamento aos empregados de alto escalo da Petrobrs.
Percentagem de cada contrato das empreiteiras com a
Petrobrs era ento destinada ao pagamento de propina aos empregados de
alto escalo da Petrobrs.
Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, criminosos
colaboradores, declararam que o mesmo esquema criminoso que desviou e
lavou 1% ou 2% de todo contrato da rea da Diretoria de Abastecimento da
Petrobras tambm existia em outras Diretorias, especialmente na Diretoria
de Servios, ocupada por Renato de Souza Duque.
Augusto Ribeiro de Mendona Neto, da Toyo Setal, e Jlio
Gerin de Almeida Camargo, confirmaram esses fatos e detalhes a respeito
do pagamento de valores por contratos da Petrobras a Renato de Souza
Duque e a Pedro Barusco.
Nos relatos minuciosos do desvio de dinheiro e pagamento de
propinas a Renato de Souza Duque efetuados por Augusto Ribeiro de
Mendona Neto, da Toyo Setal, e Jlio Gerin de Almeida Camargo, h, por
outro lado, referncia a pagamentos em espcie a ele efetuados, mas
tambm a pagamentos efetuados por depsitos em contas no exterior, tanto
indicadas por Pedro Barusco, como por Renato Duque. Destaco alguns:

propina da obra da REPAV


'o pagamento da propina tambm foi feito pelo declarante [Jlio
Camargo), com auxlio de Pedro Barusco, ou mediante transferncias
feitas direamente pelo declarante de suas contas no exterior para contas
indicadas por Duque ou Barusco no exterior, ou em reais no Brasil
disponibilizados por Youssef.'
'que da comisso do declarante [Jlio Camargo], repassou em propina
para a Diretoria de Engenharia e Servios, o valor de R$ 6 milhes de
reais, sendo pago a maioria no exterior e parte em reais no Brasil; que no
exterior, realizou depsitos de suas contas no Credit Suisse para contas
indicadas por Renato Duque e Pedro Barusco;'
Propina do projeto Cabinas 2
'que foi exigida vantagem indevida por Renato Duque e Pedro Barusco
para o referido contrato; que o declarante [Jlio Camargo] pagou em
torno de R$ 3 milhes de reais, parte no Brasil e outra parte no exterior, o
montante, sendo que o dinheiro saiu da comisso recebida pelo
declarante;'
Propina na Comperj
'que para que tal contrato fosse viabilizado, houve exigncia de vantagem
indevida pelo Diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa, o Diretor de
Engenharia e Servios Renato Duque e o gerente executivo da rea de
engenharia Pedro Barusco, todos da Petrobrs;' (declarante Jlio
Camargo)
Propina na Repar
'que afirma todavia que houve solicitao de pagamento de vantagem
indevida por Renato Duque e Pedro Barusco do valor aproximado de R$
12 milhes de reais; que o valore foi pago mediante transferncias feitas
pelo declarante no exterior, sendo que a origem dos recursos foram de suas
comisses recebidas'
Propina pela Toyo Setal
'que o declarante negociou o pagamento da propina diretamente com
Renato Duque e acertou pagar a quantia de R$ 50 ou R$ 60 milhes, o
que foi feito entre 2008 a 2011; que Renato Duque tinha um gerente que,
agindo em nome de Renato Duque, foi quem mais tratou com o declarante,
chamado Pedro Barusco.'

O prprio Pedro Barusco, scio da propina, confessou sua


culpa e a responsabilidade de Renato Duque, j tendo devolvido pelo menos
139 milhes de reais Justia criminal.
Recentemente, Shinko Nakandakari, outro intermediador de
propinas nos contratos da Petrobras, prestou depoimento na ao penal
5083360-51.2014.404.7000. Shinko, que tambm celebrou acordo de
colaborao premiada com o MPF, revelou ter intermediado o pagamento
de propinas da empreiteira Galvo Engeharia a Pedro Barusco e a Renato
Duque em valores milionrios. Declarou que entregou pelo menos um

milho de reais em espcie a Renato Duque. O mais assustador que Shinko


confessou o pagamento de propinas ainda no segundo semeste de 2014,
quando a assim denominada Operao Lavajato j havia ganho notoriedade na
imprensa. Indagado, admitiu que, mesmo com a notoriedade da investigao,
nem ele ou a empreiteira sentiram-se tolhidos em persistir no pagamento de
propinas, o que tambm parece ser o caso de Renato Duque, j que realizou
operaes de lavagem em 2014, j durante o curso das investigaes.
certo que se tratam depoimentos de criminosos colabores
que precisam de prova de corroborao.
Entretanto, tais alegaes so em muito corroboradas no s
por ter sido provada a manuteno no exterior de recursos milionros
decorrentes de propina pelos criminosos colaboradores como Paulo Costa
e Pedro Barusco, mas pelo fato agora descoberto dos ativos milionrios
mantidos em contas secretas no exterior tambm por Renato Duque.
Enfim, h boa prova, em cognio sumria, da prtica de
crimes de corruo, lavagem de dinheiro e participao em fraudes
licitao por parte de Renato Duque, que, juntamente, com o demonstrado
risco ordem pblica, que inclui o risco recuperao integral dos ativos
criminosos mantidos no exterior, autorizam a decretao da priso
preventiva.
No h - repita-se - qualquer afronta ou contrariedade
deciso anterior de soltura de Renato Duque pelo Supremo Tribunal Federal,
j que a preventiva ora decretada assenta-se no s em fato novo, mas
tambm em fundamentos diversos, o risco a ordem pblica.
Nessa linha, alis, a deciso consistente com as decises do
prprio Supremo Tribunal Federal que tem denegado a reviso das
preventivas decretadas com base em risco ordem pblica em relao a
outros investigados ou acusados na assim denominada Operao Lavajato.
Ante o exposto e em vista dos fatos e provas
supervenientes, defiro o requerido pelo Ministrio Pblico Federal e
decreto, com base no artigo 312 do CPP e em vista dos riscos ordem
pblica, investigao e instruo criminal, a priso preventiva de
Renato de Souza Duque, com as qualificaes apontadas pelo MPF.
Expea-se o mandado de priso preventiva, consignando a
referncia a esta deciso e processo, aos crimes do art. 1. da Lei n
9.613/1998, do art. 90 da Lei n 8.666/1993, e dos arts. 288 e 317 do CP.
Consigne-se no mandado que a utilizao de algemas fica
autorizada na efetivao da priso ou no transporte dos presos caso as
autoridades policiais imediatamente responsveis pelos atos especficos
reputem necessrio, sendo impossvel nesta deciso antever as possveis
reaes, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades
policiais, a Smula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal.

Consigne-se no mandado autorizao para que o investigado,


aps a priso, seja transferido para a priso em Curitiba/PR.
Registro, por fim, que a competncia deste Juzo sobre o
presente caso decorre da conexo e continncia com os demais processos
da assim denominada Operao Lavajato, da presena de crimes federais,
como corrupo transnacional e evaso fraudulenta de divisas, e do fato das
propinas e lavagem de dinheiro estarem relacionadas tambm s obras
contratadas na REPAR - Refinaria Getlio Vargas, na regio metropolitana
de Curitiba. No obstante, discusso profunda sobre a competncia s
cabvel em eventuais excees de incompetncia, aps a definio da
imputao pela denncia.
As consideraes ora realizadas sobre as provas tiveram
presente a necessidade de apreciar o cabimento da priso, tendo sido
efetuadas em cognio sumria. Por bvio, dado o carter das medidas,
algum aprofundamento na valorao e descrio das provas inevitvel, mas
a cognio prima facie e no representa juzo definitivo sobre os fatos, as
provas e as questes de direito envolvidas, algo s vivel aps o fim das
investigaes e especialmente aps o contraditrio.
Decreto o sigilo sobre esta deciso e sobre os autos dos
processos at a efetivao da priso. Efetivada a medida, no sendo mais ele
necessrio para preservar as investigaes, fica levantado o sigilo. Entendo
que, considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o
interesse pblico e a previso constitucional de publicidade dos processos
(artigo 5, LX, CF) impedem a imposio da continuidade de sigilo sobre
autos. O levantamento propiciar assim no s o exerccio da ampla defesa
pelos investigados, mas tambm o saudvel escrutnio pblico sobre a
atuao da Administrao Pblica e da prpria Justia criminal.
Em respeito ao Supremo Tribunal Federal, oficie-se, com
cpia desta deciso, informando a decretao da nova preventiva contra
Renato de Souza Duque.
Cincia autoridade policial e ao MPF desta deciso.
Expedidos os mandados, entreguem-se os mesmos
autoridade policial.
Curitiba, 13 de maro de 2015.

Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do
artigo 1, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluo TRF 4 Regio n 17, de
26 de maro de 2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo
eletrnico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo

verificador 700000470454v26 e do cdigo CRC af4ae7bb.


Informaes adicionais da assinatura:
Signatrio (a): SRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 14/03/2015 13:22:52

5012012-36.2015.4.04.7000

700000470454 .V26 SFM SFM