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DENUNCIA
O QUERELLA
ABSTENCIN DE LA INVESTIGACIN
a)
b)
ARCHIVO TEMPORAL
SE INVESTIGA Y NO SE
ENCUENTRAN ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA PROCEDER
EL M. P. EN SU INVESTIGACION
ENCUENTRA ELEMENTOS C. D. Y P.
R. (FORMA LEGAJO DE
INVESTIGACION DE LAS
DILIGENCIAS PRACTICADAS
NO EJERCICIO DE LA ACCION
PENAL POR APLICACIN DE
UN CRITERIO DE
OPORTUNIDAD LO AUTORIZA
EL JUEZ DE GARANTIA
NO LO SUJETA
APROCESO
CAPTURADO EL IMPUTADO O
PRESENTADO, SE CELEBRA LA AUDIENCIA
DE FORMULACIN DE IMPUTACIN, SI EL
IMPUTADO QUIERE DECLARA EN PREPA., SE
LE HACE SABER EL PLAZO CONST., SI LO
PIDE, MED. DE COE.
DENTRO DE LAS 72 HRS. O EL DOBLE
REALIZA UNA AUDIENCIA ORAL
DESAHOGA PRUEBAS DEL IMPUTADO,
ALEGAN HAY DEBATE Y RESUELVE SI LO
SUJETA O NO A PROCESO
SALE LIBRE
LO SUJETA PROCESO-LIBRE CON MEDIDA DE
COERCION O CON PRISION PREVENTIVA O
SIN MEDIDA
LA ETAPA PRELIMINAR
NORMAS GENERALES
FINALIDAD.-determinar
determinar si hay fundamento o no para abrir un juicio penal.
Investigando.
Al Ministerio Pblico.
FASES DE INVESTIGACIN:
Primera.- En la que se obtienen elementos suficientes para ejercitar la accin penal y obtener el
dictado de un auto de sujecin a proceso (es la etapa preliminar en estricto sentido)
Segunda.-Pos terior a la s ujecin a proces o,, el M. P. busca elementos que le permitan sustentar
su acus acin sin variar los hechos de la sujecin a proceso . Art., 206 C.P.P. 235(C.Z.)
Den un cia.
Querella.
DENUNCIA
Delitos perseguibles de oficio, hechos que revistan caracteres de delito, cualquier persona
puede presentarla (notitia criminis). Art.,208
208 C.P.P. (237C.Z.)
Con ten ido.- Identificacin del denunciante, su domicilio, la narracin circun s tan ciada del
hecho, quien o quienes lo cometieron (si ello es posible), quienes ms lo vieron o que tengan
conocimiento de ese hecho, (testigos),
DENUNCIA 0BLIGATORIA
Art., 212 C.P.P. (239C.Z.)
I.- Los miembros de la polica, en todos los delitos que presenciaren o llegaren a su
conocimiento.
II.- Los servidores pblicos, respecto de los delitos que tengan conocimiento en el ejercicio o
en ocas in de s us fun cion es y, es pecialm en te, en s u cas o, los que com etan s us
s ubaltern os .
III.- Los jefes de estaciones de autobuses o de otros medios de locomocin o de carga y los
conductores de autobuses u otros medios de transporte o de carga, por los delitos que se
cometieren durante el viaje o en el recinto de una estacin.
Cules s ern es tas res pon s abilidades y cuales s ern es tas leyes ?.
Que yo sepa el hecho de no presentar una denuncia no es un delito, salvo que por las
circunstancias del caso pudiera incurrirse en Encubrimiento, pero no denunciar por el slo
hecho de no querer meterse en problemas o de tener miedo, no implica responsabilidad
alguna, salvo la moral, que traer como consecuencia un cierto rechazo de la comunidad
hacia uno, pero esa responsabilidad no est en las leyes.
FACULTAD DE NO DENUNCIAR.
Art., 214 C.P.P. (242 C.Z.)
QUERELLA
Art., 209 C.P.P. (244 C.Z.)
Con cepto.- Es la manifestacin de la voluntad de la vctima del delito, por medio de la cual
expresa su deseo de que se ejerza la accin penal, en los delitos perseguibles por querella.
(concepto clsico)
Los errores formales (pura forma) relacionados con la querella pueden subsanarse con
posterioridad, cuando ? cuando la victima se presente a ratificar la querella y hasta antes
de finalizar la audiencia de plazo constitucional, (antes de que se dicte la sujecin a proceso)
(inters pblico).
Ojo: un a cos a es des is tirs e de la querella, institucin que no tenamos antes, y otra cos a es el
perdn del ofen dido, no debemos confundir estas instituciones. En el Cdigo Penal TODAVA
tenemos como causa extintiva de la accin persecutora EL PERDN DEL OFENDIDO, pero tal
perdn ya no existe por efecto del texto del artculo transitorio segundo del C.P.P., que
deroga las disposiciones que se opongan al C.P.P., consecuentemente ya, en este nuevo
Cdigo, no podemos hablar de perdn del ofendido porque este perdn ya no existe,
ahora hablaremos de DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA por parte del ofendido; desistimiento
indica abandono, abdicacin del derecho, en el caso, del derecho a querellarse, y ese
abandono, ese desistimiento, hace que se genere la nueva causa de extincin de la accin
penal, en los trminos del artculo 87 fraccin II del C.P. P. y su consecuencia ser el
sobreseimiento de la causa, en los trminos del artculo 286, fraccin V del C.P.P. (81 cuarto
prrafo 94 fracc. II 328-IV C. Z.)
En los delitos de querella este Cdigo faculta al M. P. para que ejercite la accin penal
cuando:
I.- El delito se haya cometido contra un incapaz o un menor de edad, que no tenga
representacin.
La razn es lgica, si ese menor o incapaz no tiene quien lo represente, el Cdigo le da esa
representacin al M. P., independientemente de que el menor no incapaz, se querelle por si
mismo, lo que tambin se puede, pues no hay disposicin que lo prohba.
II.-El delito perseguible por querella se le impute a quien tenga la custodia del incapaz o
menor de edad, o sea su representante legal, tutor o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad.
La razn es obvia, el imputado es el tutor o custodio etc., del menor o incapaz, cmo va a
presentar l mismo la querella en su contra representando al menor ofendido? El Cdigo le
quita a ese custodio, tutor, representante etc.,
etc del menor o incapaz ofendido el derecho a
querellarse y se lo da al M. P.
En que con s is te ?
Cuando no haya datos de quien o quienes hayan podido ser los autores de los hechos o
intervenido en ellos, (no hay datos del probable responsable).
Que no haya intervenido el Juez, pues de haber intervenido el Juez el asunto ya se judicializo
y el M. P. ya no tiene ninguna facultad de disposicin respecto de ese asunto; mientras el
asunto no pase al Juez, es asunto del M. P. y puede archivar temporalmente el asunto, sin
pedir autorizacin de nadie, esta es una facultad discrecional del M. P., pero habiendo
intervenido el Juez, ya no es asunto del M.P.. y ya no puede disponer.
Quin puede s olicitar la reapertura de la in ves tigacin y la prctica de las diligen cias de
in ves tigacin ?
La vctima.
A quien s e la pide?
Al M.P.
Y s i s e le n iega es ta peticin ?
Se queja ante el Procurador en los trminos y forma que diga la Ley Orgnica de la
Procuradura. ( tambin ante el Juez Art., 220 C.P. P.) (250 C.Z.)
Es ta facultad de la vctim a es un a form a de con trol adm in is trativo que realiza la propia
vctim a y, en s u cas o, el Procurador, res pecto del M.P. que decret el arch ivo tem poral.
B).-FACULTAD
FACULTAD DE ABSTENERSE DE INVESTIGAR.
Art. 218 C.P.P. (248 C.Z.)
En que con s is te ?
Cuan do ?
1.- Cuando los h echos relatados en la denuncia o querella no fueren constitutivos de delito.
Es lgico, si una muchacha le dice a un muchacho hola feo y a el eso no le pareci y la va a
denunciar, el M. P. no tiene porque investigar, porque ese hecho no es constitutivo de delito.
Requis ito in dis pen s able: Que n o h aya in terven ido el Juez, porque s i ya in tervino el Juez,
ya n o es as un to del M. P. y ya n o tien e porque decidirlo o dis pon er de es e as un to.
Son instituciones que se crean en el nuevo Cdigo, por medio de las cuales el propio Cdigo
faculta al M. P. para prescindir o solicitar que se prescinda, total o parcialmente de la
persecucin penal, es decir, para que no investigue o deje de investigar, no ejercite o
prescinda del ejercicio de la accin penal, limitndose a uno o varios hechos o a alguna o
algunas personas, en los casos a que se refiere el artculo 196 del C.P.P. (ver otro trabajo:
Criterios de Oportunidad)
En cas o de que h aya in con form idad de la vctim a con es ta decis in del M. P. que s e
h ace ?.
La vctima puede inconformarse y dentro de los diez das siguientes en que se le haya
notificado esa decisin por el M. P. se dirigir al Procurador General de Justicia hacindole
ver su inconformidad.
Por escrito.
Ojo: Si an alizam os el con ten ido del tercer prrafo del art., 219 del C.P.P. (249 C.Z.), que
es tam os es tudian do, en relacin con el art.,
art 198 del m is m o C.P.P., (92C.Z.), aparen tem en te
h ay un a con tradiccin en cuan to al plazo de impugn acin de la decis in del M. P. para
aplicar el Criterio o Prin cipio, en virtud de que el art., 198 (92C.Z.)es tablece un plazo de
tres das y el art., 219 (249 C.Z.) es tablece un plazo de diez das ; no h ay tal
con tradiccin , ya que el art., 219 (249
249 C.Z.) en s u tercer prrafo, es tablece un a
im pugn acin que s e traduce en un m edio de con trol Adm in is trativo in terno, an te el
Procurador, y la m ateria de es tudio en es ta im pugn acin es s i en la aplicacin de es e
criterio s e obs ervaron las polticas pblicas dictadas por la Procuradura para la
aplicacin de los Criterios o Prin cipios ; en cam bio, en el art., 198 del C.P.P. (92 C.Z.)s e
trata de un m edio INNOMINADO de im pugn acin , que puede us ar tan to la vctim a com o
el im putado, cuan do el M. P. aplique o n iegue la aplicacin de un Criterio o Prin cipio de
Oportun idad, porque n o s e ajus ta a los requis itos legales o s ea dis crim in atorio y s e
prom ueve an te el Juez de Garan ta, en es te medio de impugn acin la materia ya n o es el
cum plim ien to o n o de las polticas pblicas em itidas por la Procuradura,
, s ino la obs ervan cia de la norm atividad previs ta en el Cdigo para la proceden cia de los
Criterios o Prin cipios , s i s e es t o no en los cas os previs tos por el art., 196 del C.P.P. (90
C.Z.); s e trata de un doble con trol, uno adm in is trativo, an te el Procurador y otro
juris diccion al, an te el Juez de Garan ta;
ta s e pueden in ten tar las dos im pugn acion es,
prim ero an te el Procurador, den tro de los diez das, y s i es te s os tien e la decis in del M. P.,
den tro de los tres das s iguien tes al en que s e le notifique es ta decis in del Procurador,
puede im pugn arla an te el Juez de Garan ta.
ta No h ay, pues, con tradiccin .
Debe advertirse que los casos que seala el artculo son decisiones que implican la no
investigacin y el no ejercicio de la accin penal, situaciones que al nico que agravian es a la
vctima, por esta razn esta es la nica que puede impugnarlas; el medio de impugnacin no
es ninguno de los que prev el Cdigo expresamente, es un medio innominado pues no es
revocacin porque no es la misma autoridad que dicta la resolucin la que la corrige, no es
apelacin porque el Juez que conoce de este medio de impugnacin no es superior jerrquico
del M. P. y no es casacin porque no es una resolucin dictada en la etapa de juicio oral, por
eso se trata de un medio innominado que se tramita en va incidental.
En la hiptesis de control judicial que se analiza y a que se refiere el art., 220 del C.P.P. (250
C. Z. s seala plazo) el Cdigo NO SEALA PLAZO PARA RECURRIR, lo cual constituye un
error que, oportunamente deber corregirse.
corregirse
Cmo puede s er la res olucin que deber dictar el Juez de la Etapa Prelim in ar que
con oce de es te m edio de im pugn acin ?
Puede dejar sin efecto la decisin del M.P. y ordenarle reabrir la investigacin, tratndose del
archivo temporal; puede ordenarle al M. P. que contine con la persecucin penal, en los
casos de abstencin de investigar y de no ejercicio de la accin penal (ojo: el problem a del
recurs o juris diccion al a que s e refiere el artculo 21 de la Cons t., Fral. es te Cdigo, con
es te m edio de impugn acin , lo res uelve ), cuando estima que no se est en presencia de los
supuestos que seala el Cdigo para disponer alguna de esta medidas.
La decisin o resolucin que dicte el Juez de la Etapa Preliminar en este asunto, es recurrible
en Apelacin.
ACTUACIONES DE LA INVESTIGACIN
Tan luego como tenga conocimiento del hecho o a ms tardar den tro de las veinticuatro horas
siguientes a la en que tuvo conocimiento del hecho, es decir desde el primer minuto de la
primera hora hasta la hora veinticuatro.
Una de sus principales tareas en esta funcin de investigacin es impedir que el hecho
delictuoso que est investigando produzca o contine produciendo sus efectos.
Si las personas, quienes quiera que sean, son citadas por el M. P. o por la Polica Ministerial,
tienen obligacin de comparecer, salvo las excepciones legales pertinentes (las que diga este
Cdigo).
Para los terceros ajenos al proceso, las actuaciones del M.P. o de la Polica, sern secretas, es la
regla general. Nadie tiene porque enterarse de la investigacin
La vctima y el imputado, as como los dems intervinientes en el proceso, podrn examinar los
registros y los documentos de la investigacin.
investigacin Ellos s pueden enterarse, los dos primeros porque
son los principales protagonistas del caso, y los intervinientes porque si ellos estan inmersos en el
caso, no tiene sentido que se les oculte esa investigacin.
investigacin
Slo la vctima y el imputado podrn obtener copia de estos registros y documentos, salvo
excepciones.
La informacin recabada en secreto no podr ser presentada como prueba en juicio sin que
el imputado haya podido ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Es decir, si bien es
cierto que se mantuvieron en secreto determinadas actuaciones, registros o documentos,
tambin es cierto que para que puedan ser ofrecidos como pruebas debern ser
descubiertos al imputado y a su defensor para que puedan defenderse de esas
actuaciones, registros o documentos, (Principio de Contradiccin) solo as podrn ser ofrecidos
como pruebas.
El imputado o cualquier otro interviniente podr solicitar al Juez competente que ponga fin al
secreto o que lo limite en cuanto a su duracin, limite las piezas o actuaciones abarcadas por
el secreto, o a las personas a quienes afecte.
afecte
Al imputado no se le puede impedir el acceso a los informes producidos por los peritos
(res pecto de es tos in form es n o h ay s ecreto).
ecreto)
El s ecreto de las actuaciones s e regula de m an era res trictiva, pues es un a rem in is cen cia
del s is tem a in quis itivo, pero com o h ay actuacion es que lo exigen , el Cdigo lo perm ite,
pero lo regula es pecficam en te.
Opiniones extraproces ales .- Art.- 224 C.P.P. (253 ltimo prrafo C.Z.)
El M. P. puede investigar los delitos separadamente o juntar las investigaciones de dos o mas
delitos, si lo estima conveniente. En cualquier momento puede separar las investigaciones que
se conduzcan en forma conjunta.
Si dos agentes del M. P. o ms, investigan los mismos hechos y con motivo de esta circunstancia
se afecta el derecho de defensa del o de los imputados, estos pueden pedir al superior
jerrquico de aquellos, que resuelva cual de los agentes se har cargo el caso.
Corresponder al juez competente en esta etapa, autorizar los anticipos de prueba, resolver
excepciones, resolver sobre la aplicacin de medidas de coercin y dems solicitudes propias
de la etapa preliminar, otorgar autorizaciones y controlar el cumplimiento de los principios y
garantas procesales y constitucionales.
Si bien es cierto que en esta etapa preliminar es el M. P. el que acta investigando los hechos
y recabando medios de conviccin, tambin es cierto que, en esta etapa, el Juez de Garanta
es el que deber intervenir en todas las actuaciones que impacten derechos fundamentales o
garantas individuales, autorizando esas actuaciones, pues de no ser as, esas actuaciones no
servirn; hay diligencias de investigacin previas de control previo y diligencias previas de
control posterior; el que realiza ese control es el Juez de garanta que acta en esta etapa, a
eso se refiere este artculo.
S podrn ser invocadas como elementos para fundar el auto de sujecin a proceso o las
medidas de coercin personal, as como lo dispuesto en lo atinente al procedimiento
abreviado.
Este precepto es importante porque establece que las pruebas por escrito que el M. P. recaba
durante la investigacin, en la etapa preliminar, solo tienen valor para el dictado de la
sujecin a proceso, medidas de coercin y procedimiento abreviado, pero para la sentencia
esas pruebas por escrito no sirven, en la audiencia de juicio oral las personas que aparecen
declarando por escrito, tendrn que ir personalmente a declarar, los peritos tambin, con las
salvedades sealadas.
La hora: de las seis de la maana a las dieciocho horas (art., 236, segundo prrafo C.P.P.)
normalmente. (262 segundo prrafo C. Z.)
Otros locales: como: oficinas pblicas, locales pblicos, establecimientos militares templos o sitios
religiosos, establecimientos de reunin o de recreo mientras estn abiertos al pblico y n o
es tn des tinados para habitacin.
Puede accederse, pero contando con la autorizacin expres a y libre de la pers onas a cuyo
cargo es tn es os locales . Si la autorizacin del encargado de esos locales fuere perjudicial
para el resultado que se quiere obtener con el cateo, ser necesario pedir el consentimiento
expreso y libre del superior jerrquico en el servicio o del titular del derecho de exclusin. (El
derecho de exclusin faculta al titular de un derecho real a gozar de la cosa excluyendo a otras
personas, ejemplo: el usufructuario de una casa excluye de los derechos de gozar de esa casa al
nudo propietario).
Si esos locales NO ESTAN abiertos al pblico, o ESTAN DESTINADOS PARA HABITACIN ser
necesaria la orden judicial de cateo.
Contenido de la res olucin judicial que ordena el cateo.- Art., 233 C.P.P. (266(C.Z.)
I.- El nombre y cargo del juez que autoriza el cateo y la identificacin del proceso en el cual se
ordena ( fulano de tal, Juez de Garantas de Juchitn de Zaragoza, Oax., en el proceso 1/ 2008 ).
II.- La determinacin concreta del lugar o los lugares que habrn de ser cateados y lo que se
espera encontrar como resultado del cateo.
III.-El nombre del agente del Ministerio Pblico que habr de practicarlo (debe practicarlo
personalmente el M. P., si no lo hace l, la diligencia no cumple con lo que exige el primer prrafo
del Art., 231 C.P.P.).
IV.- El motivo del cateo. ( la informacin que se tiene de que en el lugar hay objetos robados,
instrumentos del delito como armas, personas escondidas.
escondidas
Si no hay nadie ?.
Se hace constar esta circunstancia en el acta y se har uso de la fuerza pblica para entrar
al lugar, cmo ?, por ejemplo: fracturando la entrada o saltando la barda para que nos
abra la puerta; se acta de acuerdo al caso concreto.
MEDIDAS DE VIGILANCIA.
En tanto el Juez dicta la orden de cateo, el M. P. podr, si quiere, disponer las medidas de
vigilancia que estime convenientes (es a su juicio), para evitar que se fugue el imputado o se
sustraigan las cosas o documentos objeto del cateo.
INSPECCIN Y REGISTRO DEL LUGAR DEL HECHO.
Esta diligencia se refiere a hiptesis diferentes a los cateos de recintos particulares o de otros
locales, ejemplificados en los arts., 231 y 232 del Cdigo; se trata de inspeccionar y
registrar un lugar porque hay motivos suficientes para presumir que en ese lugar se oculta el
imputado o alguna persona evadida, o porque hay motivos suficientes para sospechar que en
ese lugar existen y se encontrarn rastros de un delito; se inspecciona para ver que hay
(rastros de un delito) y se registra para ver quien est (la persona del imputado o alguien
evadido).
Estas inspecciones , que pueden ser con cateo o sin cateo, en lugares cerrados o cercados,
fuera de los casos a que se refieren los arts., 231 y 232 C.P.P. aunque sean de acceso
pblico, deben practicarse solamente de las 6 A.M. a las 6 P.M., salvo que sean casos
urgentes, en los cuales podrn practicarse a cualquier hora.
Comprobar como estn las personas que se encuentran en ese lugar, comprobar el estado
de los lugares mismos, de las cosas, comprobar la existencia de rastros y otros efectos
materiales existentes que sirvan para averiguar el hecho o identificar a sus autores o
partcipes. Si es posible se recogern y conservarn los efectos que sean tiles como pruebas.
Debe invitarse a presenciar la inspeccin y el registro a la persona que habite el lugar o que
sin habitarlo se encuentre en l cuando se efecta la inspeccin o el registro; si no est esa
persona, debe invitarse al encargado del lugar y si no hay encargado, a cualquier persona
mayor de edad. Se deber preferir a familiares de la persona que habite el lugar.
De todo lo actuado se levantar acta en la que consten los pormenores del acto.
(Recurdese que estas actas van a ir como prueba documental previamente admitida y ser
valorada por el Tribunal de Juicio Oral).
FACULTADES COERCITIVAS.
Puede ordenarse que quien se encuentre en el lugar en el momento del cateo, inspeccin o
registro no se ausente o que alguien comparezca inmediatamente, si hay oposicin para este
efecto, se usar la fuerza pblica.
OTRAS INSPECCIONES.
En estos casos podr ingresarse a un lugar cerrado SIN ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL.
I.- Sabemos, vemos, nos damos cuenta que alguien extrao se esta metiendo a un local y hay,
tambin, indicios manifiestos de que se pretende cometer un delito; deben ser personas extraas,
por ejemplo, no las conocen los vecinos, no se conocen por el barrio o colonia; que se estn
introduciendo a un local, pues si estn fuera del lugar, merodeando, no hay motivo para que
nosotros entremos al local; con indicios manifiestos de que pretenden cometer un delito, esto resulta
un poco subjetivo, se tendra que justificar en cada caso concreto, por ejemplo: llevaban
pasamontaas o iban armados etc.,
II.- Debe haber flagrancia, persecucin material del imputado y que ste se introduzca a un lugar
cerrado para evadirse; se autoriza la introduccin al lugar cerrado por efecto de la flagrancia ya
que sta permite a la autoridad y a cualquier persona la captura del imputado y no debe tomarse
como pretexto la inviolabilidad del lugar para proteger la evasin de un imputado que se trata de
capturar en flagrancia.
III.- Sobre la inviolabilidad del lugar prevalece evitar la comisin de un delito o proporcionar la
ayuda que implica el socorro, esas circunstancias justifican el ingreso al lugar cerrado sin orden
judicial. Debe levantarse acta en la que consten esos motivos de ingreso sin la orden judicial
INSPECCIN DE PERSONA.
Quien la realiza ?
La polica.
Cuando la realiza ?.
Cuando hay motivos suficientes para presumir que el inspeccionado oculta pertenencias entre
sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito que se
investiga.
Si con el cacheo se afecta al pudor , ese cacheo deber hacerse en un recinto privado, no
en pblico y debe hacerse, por personas del mismo sexo.
REVISIN FSICA.
Quien la ordena ?
La inspeccin debe hacerla el M. P., acompaado del perito, en su caso, y de una persona de
confianza del revisado; debe hacerse saber al revisado que tiene ese derecho.
Condiciones:
3.- Los que pueden ser objeto de este examen son: a).- El imputado; b).- La vctima; y, c).-Otro
tercero cualquiera.
4.- Esos exmenes corporales pueden ser: pruebas de carcter biolgico, extracciones de sangre,
de otro tipo de fluidos como saliva, orina o corte de pelo etc.,
El tema de La persona como objeto de prueba ha sido controvertido, pues se afirma que
esta actuacin viola la garanta de no autoincriminacin, pues si se obliga al imputado a
que proporcione las muestras para que se realicen esos exmenes, prcticamente se le esta
obligando a auto incriminarse.
INSPECCIN DE VEHCULOS.
Art., 242 C.P.P. (272 C.Z.)
Quien debe hacer el registro del vehculo ?.
La polica.
Cuando haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en el vehculo objetos
relacionados con el delito materia de la investigacin.
investigacin
Mecnica de la diligencia:
a).- debe hacerse saber a la persona el motivo por el que se va a registrar el vehculo.
Nota: el Cdigo no seala que en este tipo de Inspeccin se levante acta; estimo que no lo
dice porque si no se encuentra nada, no tiene nada que apuntarse, y si se encuentra algn
objeto relacionado con el delito, ese objeto deber quedar en custodia del M. P. mismo que
oportunamente ofrecer como evidencia fsica, en su carcter de objeto o instrumento del
delito y para ese efecto no se necesita levantar acta, basta y sobra que el M. P. diga que lo
encontr en el vehculo registrado; es una prueba que deber descubrirse a la defensa.
INSPECCIONES COLECTIVAS.
Art., 243 C.P.P. (273 C.Z.)
En este caso la inspeccin la hace tambin la polica, pero no ella sola, sino dirigida por el M.
P., este debe velar por la legalidad de l inspeccin.
inspeccin
El descubrimiento de estos objetos o documentos debe ser a plena vista, es decir que no se
encuentren escondidos y que con motivo de la bsqueda de las cosas objeto del cateo, se
encuentren esos objetos o documentos.
Deben ser objetos o documentos que hagan presumir la existencia de un hecho punible
diferente del que constituye la materia del proceso en el cual se dict el cateo.
El M. P., pero debe hacer del conocimiento del Juez que encontr esos objetos para que sea el
Juez quien controle la legalidad del acto, es decir que fu encontrado en las condiciones que
seala la ley, porque si no es as, no valdr como prueba, pues ser un acto ilegal y la
prueba ser ilcita.
ORDEN DE SECUESTRO.
Art., 245 C.P.P. (275 C.Z.)
El Juez y el M. P. podrn ordenar el secuestro por obvias razones pero, y la polica ? Porque
investiga y en esa actividad puede ordenar el secuestro en casos urgentes, por rdenes del
M. P. y bajo l responsabilidad del M.P:
Regla general: Quien tenga en su poder objetos y documentos relacionados con el delito o que
puedan servir como medios de prueba tienen obligacin de presentarlos y entregarlos
cuando para ello sea requerido.
Y si no lo hace ?
En casos urgentes, como ya se dijo, esta medida, el secuestro, podr delegarla el M. P. bajo su
estricta responsabilidad a un Polica .
1.- Primero se le hace saber a la persona que tiene obligacin de entregar esos objetos o
documentos.
4.- Si a pesar del arresto, no entrega el objeto se le dar vista al M. P. para que le inicie
investigacin por desobediencia.
Se podr ordenar que se les saquen copias o reproducciones a esos objetos para que aunque
desaparezcan ya se tienen esas copias o reproducciones (hay que prevenir), tambin se
podr hacer esto cuando as convenga a la investigacin
COSAS NO SECUESTRABLES.
Art., 247 C.P.P. (277 C.Z.)
1.- Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que pueden abstenerse de declarar
como testigos por razn del parentesco o secreto profesional. Son comunicaciones posteriores a la
comisin del hecho delictuoso.(por obvias razones).
razones)
2.- Las notas que hubieren tomado antes esas personas sobre comunicaciones que les confan los
imputados o sobre cualquier circunstancia a las que se extienda el derecho de abstenerse de
declarar o el secreto profesional.
Estas restricciones slo operan cuando esas cosas o comunicaciones estn bajo la
responsabilidad de la persona que tienen el derecho de abstencin, pues si estn bajo la
responsabilidad de alguien que no tenga el derecho de abstencin, no procede la restriccin,
excepto cuando se trate del licenciado en derecho y profesionales de la ciencia mdica o de
la medicina tradicional, archivadas o en el despacho jurdico o en el establecimiento
hospitalario.
Si en algn momento del proceso se constata que las cosas secuestradas son de aquellas que
no pueden ser secuestradas, esas cosas no podrn se admitidas como pruebas en la etapa
procesal que corresponda, precisamente porque no son secuestrables y si se secuestran, no
servirn como prueba.
DEVOLUCIN DE OBJETOS.
Art., 248 C.P.P. (278 C.Z.)
Embargo.- Esta en poder de otro garantizando algn derecho, a ese otro se le entrega.
Si hay controversia en relacin con la tenencia , posesin o dominio del documento o del
objeto, para poder entregarlo deber tramitarse un incidente dentro del cual deber
demostrarse el mejor derecho y a esa personas se le entregara en depsito o
definitivamente. La resolucin que recaiga a este incidente ser APELABLE.
Si se estima conveniente, puede dejarse constancia de las cosas devueltas o restituidas (no
decomisadas, esas se quedan), mediante fotografas u otros medios idneos.
CALUSURA DE LOCALES.
Art., 249 C.P.P. (279 C.Z.)
Si se trata de cosas muebles que no puedan, por su naturaleza o dimensiones ser mantenidas
en depsito, se proceder a asegurarlas, observndose las reglas para el secuestro. No me
imagino que cosas puedan ser esas.
CONTROL.
Art. 250 C.P.P. (280 C.Z.)
Rigen las reglas relativas al secuestro de documentos ( arts., 245, 246 y 247).
Hay obligacin de presentar esa base de datos cuando para ello sea requerido, si no lo hace
se le puede imponer el arresto por 12 hrs., y de insistir se da vista al M. P. para que le inicie
investigacin por desobediencia; la orden de presentacin no podr dirigirse a los que tienen
facultad de abstenerse de declarar; en casos urgentes este requerimiento lo puede hacer la
polica; primero se le dice a la persona a quien se requiere, de que s trata y se le pide que
entregue esa base de datos, si no lo hace procede la incautacin; rigen las mismas reglas
relativas a las cosas no secuestrables, pudiendo dejarse copia de esa base de datos.
Lo que de esa base de datos no sea til a la investigacin o que estn comprendidas entro de
las hiptesis de cosas no secuestrables, sern devueltas de inmediato a quien tenga derecho a
poseerlas o no se podrn utilizar para la investigacin.
investigacin
2.-Levantar el cadver.
Deber hacerse por cualquier medio tcnico (fotografas, huellas digitales, placas dentales,
exmenes de ADN etc.).
A falta de esos medios tcnicos y por imposibilidad de su uso, se har por medio de testigos.
Si no fuere posible por los medios anteriores y el estado del cadver lo permite, se expondr
al pblico por un tiempo prudente, este tiempo depender del estado del cadver y lo
decidir el M. P. con asesora de un mdico..
Que alguien lo identifique y pueda dar datos para que alguien lo reconozca.
Al M. P. o al Juez.
Se entrega a sus parientes o a quien invoque ttulo o motivo suficiente, heredero, concubina,
concubinario, amistad entraable, claro que primero los primeros y segundo, los segundos.
EXHUMACIN DE CADVERES.
Art., 254 C.P.P. (283 C.Z.)
El M. P.
Quien la ordena ?
PERITAJES.
Art., 255 C.P.P. (284 al 295 C.Z.)
En la investigacin del hecho, el M. P. puede ordenar la prctica de los peritajes que estime
pertinentes.
Los problemas que se presenten durante el desarrollo del peritaje, durante su prctica, sern
resueltos por la autoridad que lo haya ordenado.
ordenado
En el desarrollo del peritaje ordenado por el M. P. puede participar la defensa del imputado
y sus consultores tcnicos, y ser el M. P. quien los autorice a presenciar el peritaje y para que
soliciten y se hagan las aclaraciones que se estimen convenientes. (fuera la inquisicin).
RECONSTRUCCIN DE HECHOS.
Art., 256 C. P. P. (296 C.Z.)
RECONOCIMIENTO DE PERSONAS.
Art., 257. C.P.P. (297 C.Z.)
Debe interrogarse a quien va a hacer el reconocimiento para que a).- describa a la persona
que va a ser reconocida; b).- Diga si la conoce, o si c).- Con anterioridad a la comisin del
hecho la ha visto personalmente o en imgenes;
imgenes d).- Si despus del hecho la ha vuelto a ver y,
en su caso, e).- En que lugar y porque motivo.
motivo
Deben existir previamente estos datos porque para el reconocimiento se va a tener que
solicitar la comparecencia de otras personas con similares caractersticas.
Como se trata de una diligencia ministerial, en la que acta un particular que de alguna
manera hace manifestaciones, pues el sealamiento preciso que se le pide que haga es una
manifestacin, adems, el prrafo tercero de este art., lo llama declarante, debe
protestarse para que diga la verdad y se le harn saber las obligaciones y las
responsabilidades si no cumple con esas obligaciones.
obligaciones Al imputado no se le protesta y se
tomaran las medidas necesarias para que no se desfigure.
Luego se pide a la persona que va a ser reconocida que escoja el lugar que quiera dentro
de la rueda de presos, esta estar conformada con otras personas de aspecto fsico
semejante y se ubicar al declarante en un lugar desde el cual no sea visto por los
integrantes de la rueda y se le solicitar que diga si entre esas personas se encuentra a la
que mencion en su declaracin y en caso afirmativo se le pedir que la seale con precisin.
Despus de esto, cuando la haya reconocido, expresar las diferencias y semejanzas
observadas entre el estado de la persona sealada y el que tena en la poca a que se
refiere en su declaracin.
Todo esto se asentar en el acta respectiva, principalmente las circunstancias tiles, incluso el
nombre y domicilio de los que participaron en la rueda de presos.
El reconocimiento proceder an sin consentimiento del imputado, pero siempre deber estar
presente su defensor. En esta diligencia se tiene al imputado tambin como objeto de prueba,
no como sujeto de prueba, por eso no se viola el derecho de no auto incriminacin.
PLURALIDAD DE RECONOCIMIENTOS.
Art.,259 C.P.P. (299 C.Z.)
Se da esta pluralidad cuando varias personas reconocen a uno y cuando una persona
reconoce a varios.
En el primer caso, cuando varias personas reconocen a uno, debe haber tantos
reconocimientos cuantas personas sean las que va a reconocer, cuidando que los que van a
reconocer no se comuniquen entre s, para no viciar la diligencia
En el segundo caso, cuando uno reconoce a varios, podr haber un solo reconocimiento,
siempre que no perjudique la investigacin o la defensa.
En ambos casos se seguir todo el procedimiento previsto para efectuar esos reconocimientos.
(Art., 258 C.P.P.)
Cuando procede ?
Que se hace ?
Se le muestra la fotografa a quien vaya a hacer el reconocimiento junto con otras fotografas
de personas semejantes, parecidas, observando, en lo posible las reglas del reconocimiento
de personas.
RECONOCIMIENTO DE OBJETO.
Art., 261 C.P.P. (301 C.Z.)
Deben observarse las reglas generales del reconocimiento (abra que ver cuales reglas,
porque varan las circunstancias relativas al reconocimiento de personas estando presentes o
por medio de fotografas, pero en el caso se trata de reconocer objetos, no es lo mismo, la
nica regla que se me ocurre que es idnea es la que exige que antes de proceder al
reconocimiento, quien lo vaya a hacer debe describirlo para ver si cuando lo reconoce
coinciden las caractersticas que dio al describirlo con las que tiene el objeto a reconocer.
OTROS RECONOCIMIENTOS.
Art., 262 C.P.P. (302 C.Z.)
En este caso se refiere al reconocimiento de voces, sonidos y todo aquello que pueda ser
percibido por los sentidos; en estos casos debern observarse, en lo conducente, las reglas
previstas para el reconocimiento de personas.
personas
Esta diligencia se har constar en una acta y deber documentarse mediante fotografas,
vdeos u otros instrumentos o procedimientos adecuados.
En este caso debemos ver cuales son las percepciones sensoriales, excepto la vista y el odo,
que permitiran el reconocimiento; lo que se percibe por medio del gusto, el tacto y el olfato,
podra reconocerse. ?
PRUEBA ANTICIPADA.
Las pruebas, cualquiera que estas sean, deben desahogarse durante la celebracin de la
audiencia de debate, es decir, durante la etapa de juicio oral.
Razones.- Existen casos en que antes de que se celebre el juicio oral se tiene la certeza o al
menos la posibilidad firme de que ciertas pruebas no puedan producirse en la audiencia de
juicio oral y, por lo tanto, debe admitirse antes del juicio oral, anticipadamente, y ya en su
oportunidad, en la audiencia intermedia, introducir esta prueba por su lectura.
CASOS DE ADMISIN.
Art., 263. (303 C.Z.)
Cuando es necesaria ?
2.- La presuncin de que no podr ser recibida esa prueba en la etapa de juicio oral.
1.-Debe haber una solicitud dirigida al Juez ( a mi juicio, debe ser por escrito).
Esa solicitud contendr las razones por las cuales debe realizarse esa prueba anticipada con
anticipacin a la audiencia a la que se pretende incorporar la prueba . (sealar el obstculo
difcil de superar, que amerita la prctica de la prueba y para que conste ese obstculo la
solicitud debe ser por escrito),
Aqu tenemos un problema: El art., 263 C.P.P, (303C.Z.) en sus dos prrafos nos habla de juicio,
y el art., 264 C.P.P., (304 C.Z.)en su primer prrafo, nos habla de la audiencia a la que se
pretende incorporarlo (refirindose al acto de la prueba anticipada); por esta razn podra
pensarse que esa prueba anticipada no necesariamente puede pedirse para ser tomada en
cuenta slo en la etapa de juicio, sino que tambin puede ser tomada en cuenta en la audiencia
de sujecin a proceso, aunque cmo es sabido, en esta audiencia no se introduce ninguna prueba,
pues el M. P. slo hace relacin de esas pruebas, las menciona y dice que aparecen en el legajo
de investigacin, pero copia de ese legajo se le entrega al imputado y a su defensor y ah
deber ir agregada esa prueba anticipada, para que el defensor la conozca y pueda defender.
No obstante lo anterior la redaccin del segundo prrafo del art., 264 C.P.P. (304 C.Z.) nos
hace ver que la prueba anticipada slo se aportar en la audiencia de juicio.
2.-El Juez debe analizar la solicitud con el objeto de verificar si satisface los requisitos que
exige el Cdigo y valorar si el testimonio no se puede diferir para la audiencia de juicio sin
grave riesgo de prdida de la prueba por la demora.
3.- Una vez verificado lo anterior, cita a todos los intervinientes, la vctima, el M. P. al
imputado, a sus defensores o representantes legales, quienes tendr derecho de asistir y
ejercer todas las facultades propias de su representacin, interrogar, contrainterrogar,
objetar etc.,
Si el imputado est detenido, ser representado por su defensor, a menos que pida
expresamente intervenir personalmente en la audiencia y siempre y cuando no haya
obstculos insuperables, por razn de la distancia y condiciones del lugar donde se
practicar la audiencia.
Consejo para los defensores: el defensor no debe permitir que el imputado, cuando est detenido,
vaya a la audiencia, porque ah se puede interrogar al testigo en relacin con el imputado, puede
reconocerlo y ello perjudica a la defensa, por eso no debe llevarlo.
S, porque rene todos los principios necesarios para la prueba, es decir, se deben observar en el
desahogo de esta prueba la oralidad, la inmediacin, la publicidad, la contradiccin etc., el Juez,
con todos los intervinientes, despus de admitir el desahogo de esta prueba, se traslada al lugar
donde se encuentra el testigo, y en audiencia pblica, oral, contradictoria etc., la desahoga
observando todos los requisitos que debe satisfacer una audiencia en la que se desahoga una
prueba testimonial.
De esta diligencia debe levantarse un acta con todos los detalles que sean necesarios,
incluyendo las observaciones que propongan los intervinientes; esta acta deber tener la
fecha, la hora y el lugar donde se practica la diligencia, la deber firmar el Juez,
necesariamente (porque es l quien da fe de la autenticidad de la diligencia) y por los
intervinientes que quieran firmar, si los intervinientes no quieren firmar, no hay problema, no
por eso no va a valer la diligencia, no son ellos los que la autentifican, es el Juez.
Para hacer constar lo actuado en esta diligencia el Cdigo permite que, a peticin de parte o
de oficio, se grabe en audio o en audio y video y el soporte de esta grabacin se resguarde
debidamente porque formar parte del acta;
acta en el acta deber hacerse constar que se hizo
la grabacin , el mtodo utilizado, si fue solo audio o audio y video y los datos con que se
identifique el resguardo, pues como se ha dicho forma parte del acta.
Si no se puede seguir el trmite que sealan los arts., 263, 264 y 265 del Cdigo
(303,304,305 C.Z.) porque el testigo se encuentra fuera del Estado o del pas, la prueba
anticipada debe ajustarse a los siguientes lineamientos:
lineamientos
1.- Debe haber solicitud del M. P. al Juez competente, el de Garantas que deba conocer del
asunto, para que reciba la prueba anticipada;
anticipada la causal ser el hecho de que el testigo se
encuentra fuera del territorio del Estado o en el extranjero y ah no va poder ir el Juez
porque no tiene competencia para ello y acreditar tambin la necesidad de recibir esa
declaracin.
En estos casos, prueba anticipada en el extranjero o fuera del Estado, debern ser notificados
todos los intervinientes, de manera que puedan estar presentes en el lugar donde se vaya a
realizar la diligencia y ejercitar sus derechos, como son el de interrogar o contra interrogar,
objetar, etc., por esta razn el Cdigo en el ltimo prrafo de este artculo establece que si
habindose autorizado la prctica de esta diligencia en el extranjero o fuera del Estado, no
se realiza por causas imputables al oferente de la prueba, este deber pagar a los dems
intervinientes que hayan comparecido a la audiencia, las erogaciones que, razonablemente
hubieren hecho, sin perjuicio de lo que se resolviere, oportunamente en cuanto a gastos. (ver
arts., del 67 al 71 C.P.P.)
DEFENSA PROVISIONAL.
Art., 268 C.P.P. (308 C.Z.)
Esta prueba anticipada siempre deber llevarse a cabo con asistencia de un defensor, en el
caso de que se conozca al imputado, de que ste est Identificado o est detenido, deber
asistir a la audiencia el defensor que el imputado designe; si el imputado no est identificado
(menos va a estar detenido), deber asistir a la audiencia un defensor pblico que deber
ejercer los derechos de la defensa como si ah estuviera el imputado, pues de otra manera no
se respetara el derecho de defensa en el desahogo de esta prueba y no servira para
poder ofrecerla como tal e incorporarla por su lectura en la audiencia de juicio oral.
Cmo debe registrarse la investigacin, de que manera debe quedar constancia de esa
investigacin ?
En un legajo de investigacin, es decir una especie de expedientillo en el que consten por escrito
las diligencias que practic el M. P. durante su investigacin y el contenido de esas diligencias, que
sean tiles para fundar su acusacin o algn otro requerimiento.
Sobre este tema del registro, la Procuradura General de Justicia deber regularlo en su Ley
Orgnica.
El legajo de investigacin le servir al M. P. para el control de la detencin cuando haya flagrancia,
para formular imputacin, para pedir la sujecin a proceso, para solicitar las medidas de coercin,
para formular acusacin.
Deber, adems, dejar constancia de las actuaciones que realice, tan pronto tengan lugar.
Por lo menos, la fecha, hora y lugar en que se realiz la actuacin o diligencia, qu servidor pblico
o servidores pblicos y qu otras personas ms intervinieron y una breve relacin del resultado de
la actuacin o diligencia.
Los elementos, evidencias fsicas, recogidos durante la investigacin, debern ser custodiados
por el M. P. quien deber adoptar las medidas necesarias para evitar que se alteren de
cualquier forma.
Normalmente se embalan, se identifican, que cosas son, quien las encontr, a donde las llev,
para que las llev y en que lugar queda, as como las medidas adoptadas para evitar su
alteracin, es lo que se llama Cadena de Custodia. Recurdese que esas evidencias fsicas
tendrn que llevarse al juicio oral e introducirse al juicio siguiendo las tcnicas adecuadas a
este tipo de diligencias; estas evidencias deben, tambin, descubrirse al imputado y a la
defensa, debe conocerlas para que pueda controvertirlas y as poder estar en posibilidad de
ejercer una defensa integral, no deben esconderse y sacarse despus como un as bajo la
manga.
El Cdigo no dice nada, pero como se trata de un planteamiento que debe ser debatido e,
incluso, requiere prueba, a mi juicio el reclamo debe hacerse en va incidental (art., 37 C.P.P.).
Que el Juez de Garanta ordene que se adopten esas medidas necesarias para la
preservacin e integridad de esos elementos, pudiendo, el propio Juez, decir, a mi juicio,
cuales deber ser esas medidas, nada impide que lo diga.
Con qu fin ?.
Para reconocerlos, verlos, analizarlos y si es necesario realizar en o con ellos alguna pericia.
El M.P., con el objeto de tener o dejar constancia de quien o quienes han tenido acceso a esos
elementos o evidencias fsicas, debe llevar un registro especial de quienes son esas personas y
con que se identificaron y en el registro deber haber copia de la autorizacin. Se trata de
resguardar esos elementos, evitar que se alteren o destruyan, porque van a servir de prueba
con posterioridad, no se trata de que la contraparte las desconozca y no pueda hacer uso del
derecho de defensa respecto de esos elementos que incriminan al imputado.
En este caso se trata de actuaciones que hacen los policas; estos debern levantar un
registro, normalmente es una acta, pero puede ser usado otro medio de constancia idneo,
atendiendo a la naturaleza de la actuacin;
actuacin en ese registro se asentarn los elementos que
conduzcan al esclarecimiento de los hechos y cualquier otra circunstancia que sea til para la
investigacin.
Estas actas son solamente registros de lo actuado, pero si se va el asunto a Juicio Oral, el acta
no servir, deber ir a declarar el polica.
Nota: Con el objeto de analizar la mecnica relacionada con la Etapa Preliminar, debemos
remitirnos a otro trabajo que aparece en el archivo denominado CONTROL DE DETENCIN,
FORMULACIN DE IMPUTACIN, RESOLUCIN JURDICA
MUCHAS
GRACIAS