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HECHO DE
LESION DE CONFIANZA, ESTAFA Y OTROS OCURRIDO EN ESTA
CIUDAD.
OBJETO: FORMULAR ACUSACIN Y REQUERIR AUTO DE APERTURA DE
JUICIO POR LA QUERELLA ADHESIVA CONTRA RUFINA
SANABRIA, ZULMA ARANDA, JORGE MAQUEDA .
SEOR JUEZ PENAL DE GARANTIAS
CESAR ARMANDO VILLANUEVA LOPEZ, por la
representacin convencional de la querella adhesiva,
se
dirigen a V. S. en la causa ut-supra mencionada, a fin de exponer
cuanto sigue:------------------------------------------------------QUE, en tiempo y forma vengo a formular acusacin y en
consecuencia solicitar Auto de Apertura de Juicio Oral y Publico contra
de los imputados:
1) RUFINA SANABRIA, de nacionalidad paraguaya, de estado civil
soltera, de 51 aos de edad, con Cedula de Identidad N 871.120, con
fecha de nacimiento 30 de Julio de 1.960, hija de Maria Epifana
Sanabria ( reconocida solo por la madre)con domicilio en la casa de la
calle Independencia Nacional N 1035 casi Curupayty de esta ciudad,
con domicilio procesal en la casa de la calle Villarrica N 135 c/
Antequera de esta ciudad; por la comisin del supuesto hecho
punible de: PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS;
ESTAFA; APROPIACION; LESION DE CONFIANZA; ASOCIACION
CRIMINAL, LAVADO DE DINERO CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES
CONTRA LA RESTITUCIN DE BIENES, artculo 196 en concordancia
con el artculo 3 de la ley 1015/97 Que Previene y Reprime los actos
ilcitos destinados a la legitimacin de dineros o bienes, REDUCCION
y DESTRUCCION O DAO A DOCUMENTOS O SEALES (ART 253
C.P.), Y todos del CODIGO PENAL vigente, en concordancia con el
artculo 29 del CODIGO PENAL (autora);
2) ZULMA MARGARITA ARANDA DE GONZLEZ , de nacionalidad
paraguaya, de estado civil casada, mayor de edad, de 47 aos, con
cedula de Identidad N 858.014, nacida en fecha 21 de Setiembre
de 1.964, hija de Vicente Aranda Garca y Crescencia Campuzano,
domiciliada en la casa de la calle Avda. Japn C/ Sgto. Reverchon, con
domicilio procesal en la casa de la calle Tte. Honorio Gonzlez N
1245 entre Cerro Cora y 14 de Mayo de esta ciudad. Por la comisin
del supuesto hecho punible de PRODUCCION DE DOCUMENTOS
NO AUTENTICOS, Estafa, APROPIACION,
ASOCIACION
CRIMINAL CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD
DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS artculo 239, LAVADO DE
DINERO CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA RESTITUCIN
DE BIENES, artculo 196 en concordancia con el artculo 3 de la ley
SOCIOS
MIENTRAS QUE
INQUILINOS
12.433.000
PERSONAL FIJO:
3.400.000
PERSONAL GUARDIA:
2.000.000
1.200.000
I.P.S.
850.000
LIMPIEZA PATIO
300.000
ALQUILER EDIFICIO
4.500.000
ALQUILER ESTACIONAMIENTO
1.658.000
LUZ
1.100.000
AGUA
400.000
TELEFONO
200.000
VIDEO CABLE
MUNICIPALIDAD - BARRIDO
DONACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
95.000
100.000
30.000
GASTOS VARIABLES:
2.830.000
CUOTA COOMECIPAR
1.800.000
ARTICULOS LIBRERA
200.000
ARTICULOS LIMPIEZA
300.000
AGUA MINERAL
100.000
FOTOCOPIAS
30.000
SERVICIO COURRIER
100.000
REPARACIONES VARIAS
300.000
GASTOS ANUALES:
1.725.000
PROMEDIO MENSUAL
1.725.000
GASTOS ANUALES:
20.700.000
BALANCE ANUAL
1.800.000
PATENTE COMERCIAL
4.000.000
1.700.000
HABILITACION CLINICA
1.500.000
AGUINALDOS
TOTAL GASTOS MENSUALES SAMAI
11.700.000
16.988.000
19.400.000
DRA. NAKAMURA
2.000.000
DRA. FIANDRO
2.000.000
DRA. COSTA
2.000.000
DR. GAMON
2.000.000
DR. FERNANDEZ
2.000.000
DR. VALDEZ
2.000.000
DRA. BOLF
2.200.000
DRA. CENTURION
2.200.000
DRA. MADRAZO
1.200.000
DRA. CONTI
1.200.000
LIC. CHAPARRO
600.000
la
suma
de
Gs.
Del mismo modo, existe en poder del Sr. Luciano LUZCKO los
documentos cheques que fueron entregados por las acusadas por la
suma total de GScheques individualizados como
Asi tambin en poder del SR. Urbano Acosta la suma de Gs.
13.278.000 de fecha de cobro 15 de marzo del ao 2.012, cheque
individualizado como Nro. 17643479 (fs. 1175); y, del Sr. Luis Octavio
Guaymas Torres por la suma de Gs. 12.780.000 (fs.1.116) cheque
individualizado como1764372 a cobrase el 09 de marzo del ao 2.012
(quien tena en su poder dos cheques ms entregados por Jorge Peris
por la suma de Gs. 6.930.000 cada uno a cobrarse en fecha 29 de
enero del ao 2.012 y 29 de febrero del ao .2012 cargo Banco Itapua
SAECA habilitada a nombre de Rufina Sanabria Cta. CTe. Nro.
100.800955/0.
Probndose tambin que todos los cheques referidos en estos
ltimos prrafos, es decir los que posee la firma Credipar S.A., los del
Sr. Luzco, Guaymas y Urbano, fueron sometidos a peritaje arrojando el
resultado de que a excepcin de los cheques Nros. ..de la
suma de Gs.
Y Gs Respectivamente, todos
los dems son documentos adulterados y cuya adulteracin inclusive
de firmas, se concluy fueron realizados por la acusada Rufina
Sanabria.
TODO esto era imposible que los querellantes puedan saberlo,
ya que en uso y abuso de la confianza que posea la querellada Rufina
Sanabria, era la persona que filtraba todas las llamadas que se
realizaban a mis mandantes, inclusive de las personas que tenan los
cheques que queran hablar con los titulares, asimismo al parecer era
la persona que reciba los extractos y los esconda de sus titulares.
Que, mis mandantes como los titulares de la cuenta corriente
jams haban recibido un llamado del Banco con que operaban y
mucho menos de terceros tenedores de dichos documentos, y por ello
nunca siquiera se les ocurri desconfiar algo.
Que, grande fue la sorpresa de mis mandantes cuando AL
VERIFICAR el extracto de cuenta del Banco Regional que lleg a
poder de mis
mandantes apareci un sobregiro de sumas
exorbitantes que nunca fueron autorizadas, ni firmado cheques por
dichos montos para que ello ocurriera y mucho menos utilizadas por
los socios.
Que, en la Empresa CREDIPAR todas las transacciones realizadas
desde el inicio, es decir los cheques descontados ante esa empresa y
ante terceros eran hechas personalmente por la Sra. Zulma Aranda
de Gonzlez,
Que, segn informe de la empresa Credipar S.A. la Sra. Zulma
Aranda de G. no solo ha descontado estos ltimos documentos cuyas