Poltica de Gesto

do Risco na EP-SA
SERVIOS
STAKEHOLDERS
SUSTENTABILIDADE

SGC - DGRC
Para a EP-Estradas de Portugal, S.A., a Gesto do Risco,
uma responsabilidade da Gesto de Topo e de todos os
seus colaboradores. O seu objetivo a identificao e
avaliao dos principais riscos, bem como, a
implementao de controlos internos e monitorizao
das ameaas que possam afetar ou pr em causa a
concretizao dos seus objetivos estratgicos e plano de
negcio e potenciar o aproveitamento de oportunidades.

EP -Estradas de Portugal, SA
Praa da Portagem 2809-013
Almada
Tel.: 212 879 000
Fax: 212 951 997
17-07-2014

Poltica de Gesto do Risco

INDICE

ndice

1 - CONTEXTO....................................................................................................................................2
2 - OBJETIVO .....................................................................................................................................2
3 TERMOS E DEFINIES IMPORTANTES ...............................................................................................3
4 RISCOS RELEVANTES ......................................................................................................................3
5 METODOLOGIA APLICADA...............................................................................................................4
6 PROCESSO DE GESTO DO RISCO ......................................................................................................4
7 RESPONSABILIDADES......................................................................................................................5

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Poltica de Gesto do Risco

1 - Contexto
Este documento surge na sequncia da implementao do processo de Gesto dos Riscos na
EP-Estradas de Portugal, S.A., alinhada com a Norma NP ISO 31000:2012.

2 - Objetivo
A gesto do risco uma prtica vocacionada para a criao e preservao de valor. A atual poltica da
Empresa na Gesto dos seus Riscos tem por objetivo estabelecer um conjunto de prticas de
identificao, anlise, avaliao, tratamento, reviso, monitorizao e reporte dos principais riscos.
Entre os riscos que podem afetar as atividades da EP-SA foi identificado um conjunto de riscos
considerados mais relevantes e que englobam todos os restantes riscos da organizao.

Esta Poltica da Gesto do Risco pretende garantir:

O aumento da garantia do alcance dos objetivos estratgicos;
A melhoria da informao para apoio deciso ;
A reduo de surpresas;
A implementao de boas prticas;
A melhoria da governao corporativa ;
O aumento da confiana dos Stakeholders;
A melhoria do planeamento e desempenho;
O aumento da resilincia da organizao;
A reduo de perdas e aproveitamento de oportunidades ;
O aumento da economia, eficcia e eficincia.

A Gesto do Risco pretende:

Efetuar a anlise de ameaas e oportunidades;
Fazer uma reflexo aprofundada sobre os assuntos;
Aumentar o conhecimento para a tomada de decises
Garantir a comunicao em toda a organizao
Potencial o olhar para a frente;
O ENVOLVIMENTO e RESPONSABILIZAO de todos.

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3 Termos e Definies Importantes
Risco - Efeito de incerteza na consecuo dos objetivos.
Gesto do Risco - atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organizao no que respeita
ao risco.
Plano da gesto do risco - Programa, includo na estrutura da gesto do risco, que especifica a
abordagem, os componentes da gesto e os recursos a aplicar gesto do risco
Key Risk Indicator (KRI) - Indicador de Risco.
Apreciao do risco - processo global de identificao do risco, de anlise do risco e de avaliao do
risco.
Identificao do risco - processo de pesquisa, de reconhecimento e de descrio dos riscos.
Anlise do risco - processo destinado a compreender a natureza do risco e a determinar o nvel do
risco.
Avaliao do risco - processo de comparao dos resultados da anlise do risco com os critrios do
risco para determinar se o risco e/ou a respectiva magnitude aceitvel ou tolervel.
Matriz do risco - Ferramenta que permite ordenar e visualizar os riscos por definio de intervalos de
consequncia e verosimilhana.
Tratamento do risco - processo para modificar o risco.
Controlo - medida que modifica o risco.
Monitorizao - verificao, superviso, observao crtica ou a determinao do estado de modo a
identificar continuadamente alteraes do nvel de desempenho requerido ou esperado.

4 Riscos Relevantes
Risco de Regulao e Compliance Risco inerente ocorrncia de impactos nos objetivos
estratgicos da empresa, resultantes de violaes ou desconformidades relativamente s
leis, regulamentos, contratos, cdigos de conduta, prticas institudas ou princpios ticos;
Risco Financeiro Risco inerente ocorrncia de impactos nos objetivos estratgicos da
empresa, resultantes de falta de liquidez, taxas de juro e falta de crdito.
Risco Operacional Risco inerente ocorrncia de impactos nos objetivos estratgicos da
empresa, resultantes da inadequao ou deficincia de processos internos, infraestruturas,
capital humano, e recurso a regime de "outsourcing".

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Risco Tecnolgico Risco inerente ocorrncia de impactos nos objetivos estratgicos da
empresa, resultantes de falhas de infraestruturas crticas, segurana de informao (acessos
no autorizados ou inapropriados), integridade do sistema (informao incompleta,
inconsistente, incorreta) e flexibilidade (sistemas complexos e inflexveis).
Risco Reputacional Risco inerente ocorrncia de impactos nos objetivos estratgicos da
empresa, resultantes de uma perceo negativa da imagem pblica da instituio,
fundamentada ou no, por parte de acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, rgos
de imprensa, opinio pblica em geral e outros stakeholders.
Risco de Negcio - Risco inerente ocorrncia de impactos nos objetivos estratgicos da
empresa, resultantes da inadequao de planeamento, conceo, execuo, monitorizao e
controlo, nas reas core que contribuem para o negcio da empresa.

5 Metodologia Aplicada
A metodologia aplicada est de acordo com o estabelecido na Norma NP ISO 31000:2012.

6 Processo de Gesto do Risco

O processo de gesto do risco consiste na aplicao sistemtica de polticas, procedimentos e
prticas de gesto s atividades de comunicao, consulta, estabelecimento do contexto e
identificao, anlise, avaliao, tratamento, monitorizao e reviso do risco.

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7 Responsabilidades
Identificam os principais riscos que afetam a sua atividade;
Analisam os riscos identificados;
Direes Centrais

Avaliam os riscos identificados;

Propem o tratamento dos riscos identificados e avaliados;
Implementam os planos de ao necessrios para garantir o correto tratamento
dos riscos identificados.

Define as categorias de riscos relevantes da Empresa;

Apoia na identificao, anlise e avaliao dos riscos;
Apoia na priorizao e deciso sobre o tratamento dos riscos identificados e
avaliados;
Monitoriza o modelo de gesto de riscos, assegurando a integrao da
informao proveniente das diferentes UO
SGC-DGRC

Define, Implementa e Rev o modelo de gesto de riscos alinhado com as

melhores prticas;
Apoia a Administrao na deciso a tomar quanto a riscos materialmente
relevantes;
Acompanha os planos de ao necessrios para garantir o correto tratamento
dos riscos identificados.
Controla internamente todo o processo de gesto de riscos e Compliance.

Avalia a eficcia do processo de gesto de riscos implementado na empresa.

Auditoria Interna

Avalia a eficaz gesto dos principais riscos.

Recomenda melhorias na gesto de riscos, sempre que se revele oportuno, no
mbito das suas intervenes

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