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Yo,
empresa para su debido registro por ante esta Oficina. Pido a Usted se sirva ordenar la
fijacin, registro y publicacin de Ley, y ordene devolverme Copia Certificada de las
actuaciones y de los autos que la provean, a los fines ulteriores de Ley.
(Bs.100.000,00), cada una, dicho capital ha sido suscrito y totalmente pagado por los
accionistas, segn se evidencia del inventario de bienes que se acompaa. QUINTA: El
capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad como se demuestra de Inventario de
Bienes de la siguiente forma: La Accionista DENMARLYN DEL VALLE PEZ BOTTA, ya
identificada, ha suscrito y pagado cinco (05) acciones por un valor cien Mil Bolvares (Bs.
100.000,00) cada una, es decir para un total de Quinientos Mil Bolvares (Bs. 500.000,00)
que representa el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social y el socio DENNY JOSE
PEZ, ya identificado, ha suscrito y pagado cinco (05) acciones por un valor Cien Mil
Bolvares (Bs.100.000,00) cada una, es decir para un total de Quinientos Mil Bolvares
(Bs. 500.000,00) que representa el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. SEXTA:
Las Acciones confieren iguales derechos deberes a sus titulares, cada accin da derecho a
su tenedor a un voto a las Asambleas y sern indivisibles con respecto a la sociedad, la
cual no reconocer sino a un solo propietario por cada accin. La cesin de acciones
sern efectuada mediante el traspaso, que se haga en el libro de accionistas y que
debern suscribir el cedente y el cesionario. Las acciones de la compaa no podrn ser
traspasadas o cedidas, ni darse en propiedad o garanta sin la previa autorizacin da la
Asamblea de Accionistas. Los dems accionistas tienen preferencia para adquirir las
acciones que se ofrezcan en venta, en igualdad de precio y condicin. Para el ejercicio de
esta preferencia el accionista que proyecte traspasar acciones deber participarlo por
escrito a la Asamblea de Accionistas, indicando el nmero de acciones objeto de la
operacin, nombre del cesionario, precio y condiciones del traspaso.-----------------------------CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION-DIRECCION Y DURACION.
SEPTIMA: La Administracin Direccin y representacin de la Sociedad estar a cargo de
una Junta Directiva formado por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, quienes podrn
ser socios o no, duraran diez (10) aos en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser
reelegidos y permanecern a sus cargos hasta ser reemplazados, quienes podrn actuar
Conjunta o separadamente. Los miembros de la Junta Directiva sern nombrados por la
Asamblea General de Accionistas. Las faltas temporales o definitivas del Presidente sern
suplidas por el Vicepresidente quien a su vez designara a la persona que ocupara su cargo
Mientras se ausente el mismo. Al entrar en ejercicio de sus funciones los Directores
debern depositar en la Caja Social de la Compaa, Cinco (5) Acciones cada uno, a los
fines previstos en el Articulo 244 del Cdigo de Comercio.- OCTAVA: La ejecucin de las
decisiones de la Junta Directiva la realizara el Presidente y el Vicepresidente, quienes
resoluciones, dentro de las facultades que la Ley le permite, sern obligatorias para todos
los accionistas aunque no hubieren asistido a la Asamblea que las determino. Las
Asambleas Generales de Accionistas de la compaa, sern ordinarias y extraordinarias y
Para la convocatoria reunin, validez de sus deliberaciones y determinacin de las
Atribuciones y facultades de los Asamblestas, se seguirn las reglas establecidas al
efecto, en el Cdigo de Comercio vigente. Sin embargo, para toda clase de Asambleas
podrn prescindirse de la convocatoria por la prensa, de los lapsos para reunirse y podr
tratarse en ella cualquier punto o materia sin limitacin alguna cuando este representado
en la Asamblea la totalidad del Capital Social. DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas
Generales Extraordinarias se convocaran cumpliendo los mismos requisitos que para las
Asambleas Ordinarias. DECIMA TERCERA: La Asamblea Ordinaria se reunir dentro de
los tres (3) meses inmediatos siguientes a la fecha de finalizacin de cada ejercicio
econmico. De todas las Asambleas se levantara un Acta, la cual ser firmada por los
concurrentes. DECIMA CUARTA: En caso de disolucin de la compaa, aumento de
capital, cambio de objeto social o de cualquier reforma a este documento constitutivo, se
requiere la presencia o representacin y voto favorable de no menos del ochenta por
ciento (80%) del capital social. DECIMA QUINTA: Las Asambleas Extraordinarias de
Accionistas tendrn lugar cada vez que lo juzgue necesario la Junta Directiva o cuando lo
solicite un numero de socios que representen no menos del cincuenta por ciento (50%) del
Capital Social, o en los casos establecidos en los Artculos 290 y 291 del Cdigo de
Comercio vigente.------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO V
DE LAS CUENTAS Y BALANCES.
DECIMA SEXTA: El ejercicio econmico de la compaa se iniciara el primero (01) de
enero de cada ao y terminara el treinta y uno (31) de diciembre del mismo ao. El primer
ejercicio comienza el da de la Inscripcin del Documento Constitutivo y terminara el treinta
y uno (31) de diciembre de ese ao, en esta fecha se elaboraran el Balance General y el
Estado de Ganancias y Perdidas, procurando evidenciar con toda la documentacin, la
situacin real de la compaa de acuerdo con las normas establecidas en el Cdigo de
Comercio y dems Disposiciones legales aplicables. DECIMA SEPTIMA: Los beneficios
lquidos obtenidos sern distribuidos as: a.-) Un cinco por ciento (5%) para formar el fondo
de reserva legal hasta tanto alcance el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. B.-)
Un apartado suficiente para cubrir las obligaciones provenientes de la legislacin laboral.
C.-) Las cantidades necesarias para constituir las otras reservas que la Asamblea de
Accionistas haya creado. D.-) El remanente ser Llevado a la cuenta utilidades por
distribuir, que se destinara a cubrir los dividendos que decretare la Asamblea de
Accionistas. DECIMA OCTAVA: En todo lo no previsto por este documento constitutivo y
Estatutos, incluso el modo de liquidacin de la compaa, si llegare el caso, se regir por
las disposiciones contenidas en el Cdigo de Comercio vigente y las Leyes aplicables al
caso------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Para el primer periodo de cinco (05) aos, se ha designado como Presidenta a
la ciudadana: DENMARLYN DEL VALLE PAEZ BOTTA y como Vicepresidente al
Ciudadano : DENNY JOSE PEZ ambos ya identificados. SEGUNDA: Para el lapso de 5
aos se nombro Comisario a la ciudadana: MARCHAND SANTANA, NATHALIE
KATIUSKA venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. V17.788.813, e Inscrita en el C.P.C, bajo la matricula N.99690. TERCERA: Se autoriza a la
ciudadana, DENMARLYN DEL VALLE PEZ BOTTA venezolana, mayor de edad, de este
mismo domicilio, soltera, titular de la Cdula de Identidad No. V-19.418.201, en su carcter
de presidenta, para que ejecute todos los actos y cumplir con todas las formalidades
necesarias para la constitucin e inscripcin legal de la compaa, quedando plenamente
facultada para firmar documentos y protocolos y para hacer, sin limitacin alguna, cuanto
fuere necesario para el logro de este objetivo. CUARTA: Aprobado como ha sido este
documento constitutivo y estatutos, se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor,
firmados ambos por todos sus otorgantes. Uno de dichos ejemplares ser archivado en el
expediente de la compaa en el Registro Mercantil de esta circunscripcin judicial, junto
con los recaudos a que hubiere lugar despus de su inscripcin en el mencionado registro
y su publicacin en conformidad con la ley; el otro ejemplar ser archivado en las oficinas
de la compaa, despus de ser copiado textualmente en el libro de Actas de Asambleas
Generales de la misma.