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AGENDA
El Rol de la Contralora
Tipos de Control
Anlisis General de las Empresas Presuntamente
Vinculadas a Martn Belaunde Lossio (MBL)
Resultados de Control
EL ROL DE LA CGR
TIPOS DE CONTROL
CONTROL POSTERIOR:
Auditoras financieras,
de cumplimiento y de
desempeo
CONTROL
SIMULTNEO:
Acciones Simultneas
y Orientaciones de
Oficio
Autorizar adicionales y
servicios de supervisin
de obras
Opinar sobre la
razonabilidad de los EEFF
y presupuestales
Revisar actividades de un
proceso en curso
Informar sobre el
endeudamiento, APP,
obras por impuestos y
garantas
Formular
recomendaciones para
mejorar la gestin y
control interno
Alertar oportunamente
sobre hechos riesgosos
que puedan afectar las
operaciones
Opinar sobre
exoneraciones a procesos
de seleccin en compras
por secreto militar
Identificar
responsabilidades
Adoptar medidas
preventivas
8
MARCO GENERAL
La Contralora audita las operaciones de las entidades pblicas, pero no
personas naturales o empresas privadas.
MONTO TOTAL *
S/. EN MILES
2,170,863
398,773
ANTALSIS PERU S.A.C. / ANTALSIS S.L. / ANTALSIS S.L. SUCURSAL DEL PERU
139,057
O Y M CONSTRUCTORES S.A.C.
98,944
86,056
35,732
17,370
231
TOTAL
2,947,027
Fuente: SEACE
(*) Se ha tomado el Valor referencial de los procesos de seleccin
11
Tumbes
Loreto
Piura
Cajamarca
La libertad
Hunuco
Pasco
Junn
Callao
Lima
Madre de Dios
Cusco
Huancavelica
Apurmac
Ica Ayacucho
Puno
Arequipa
Tacna
12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
27,731 148,586
2010
2011
2012
2013
95,269
35,465
40,681
O Y M CONSTRUCTORES S.A.C.
1,940
16,598
10,086
2,587
52,706
OMEGA CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES S.A.C.
7,139
1,909
4,366
19
124
85
TOTAL
95,288
35,589
29,671 148,586
2014
TOTAL
-
2,170,863
398,773
93,179
5,197
139,057
15,026
98,944
41,568
37,350
86,056
10,891
9,305
9,261
35,732
15,810
872
689
17,370
231
51,807
2,947,027
Fuente: SEACE
NOTA:
(1) Las empresas no han participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
13
1,000,000
870,872
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
365,122
400,000
300,000
200,000
290,333
148,586
95,288
100,000
35,589
29,671
51,807
96,294
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: SEACE
NOTA: Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
2011
2012
2013
2014
14
700,000
654,094
ENTIDAD
600,000
565,902
500,000
MTC - PROVIAS
NACIONAL
MONTO
S/. MILES
1,020,271
GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO
283,833
GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN
273,424
300,000
INPE
160,485
200,000
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TRUJILLO
100,029
OTROS
332,822
400,000
353,042
148,586
211,078
95,269
100,000
35,465 27,731
TOTAL
79,696
2,170,864
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
15
Listado de MEGAPROYECTOS
ORTIZ CONSTRUCTORES Y PROYECTOS
S.A. SUCURSAL DEL PERU
250,000
ENTIDAD
200,000
150,000
100,000
111,627
49,354
50,000
MONTO
S/. MILES
GOBIERNO REGIONAL DE
PASCO
159,819
GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC
111,627
GOBIERNO REGIONAL DE
PUNO
77,973
GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA
29,047
GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES
20,307
TOTAL
398,773
2011
2012
2013
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
16
de MEGAPROYECTOS
ANTALSIS (PERU S.A.C.Listado
/ S.L.
/ SUCURSAL DEL PER)
93,179
ENTIDAD
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
40,681
30,000
MONTO
S/. MILES
85,336
GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS
23,509
GOBIERNO REGIONAL DE
CUSCO
17,172
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA - TACNA
7,843
AGRO RURAL
5,197
20,000
10,000
5,197
2012
2013
TOTAL
139,057
2014
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
17
Listado de MEGAPROYECTOS
O Y M CONSTRUCTORES SAC
ENTIDAD
60,000
52,706
GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS
50,000
40,000
30,000
16,598
20,000
10,086
15,026
10,000
1,940
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
43,117
8,488
7,590
7,295
6,796
25,657
OTROS
2,587
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAULI
JUNN
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA
ROSA - LA MAR
AYACUCHO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MADRE DE
DIOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SICAYA JUNN
MONTO
S/. MILES
TOTAL
98,944
18
de MEGAPROYECTOS
OMEGA CONSTRUCTORESListado
Y CONSULTORES S.A.C.
45,000
41,568
ENTIDAD
37,350
40,000
35,000
MONTO
S/. MILES
27,540
20,000
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VELILLE
CUSCO
PROGRAMA
SUBSECTORIAL DE
IRRIGACIONES PSI
15,000
GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS
8,088
10,000
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA
TERESA CUSCO
7,139
30,000
25,000
7,139
5,000
-
13,068
10,652
19,569
OTROS
2011
2012
2013
2014
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
TOTAL
86,056
19
de MEGAPROYECTOS
BENASS CONTRATISTAS GListado
ENERALES S.A.C.
12,000
ENTIDAD
10,891
9,305
10,000
9,261
8,000
6,000
4,000
4,366
1,909
2,000
2010
2011
2012
2013
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIRCA APURIMAC
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
AYMARAES
CHALHUANCA APURIMAC
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
LURIGANCHO (CHOSICA)
MONTO
S/. MILES
9,305
9,261
7,626
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SULLANA
4,042
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SURQUILLO
2,252
OTROS
3,246
2014
TOTAL
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
35,732
20
Listado de MEGAPROYECTOS
AYESA INGENIERA Y ARQUITECTURA
S.A.U.
18,000
15,810
16,000
ENTIDAD
MONTO
S/. MILES
14,000
PROYECTO DE
IRRIGACION DEL ALTO
PIURA
12,000
15,810
10,000
8,000
6,000
PETROPERU S.A.
872
OSITRAN
689
4,000
2,000
689
TOTAL
17,371
872
2011
2012
2013
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
21
Listado de MEGAPROYECTOS
124
120
ENTIDAD
100
85
80
60
MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
MONTO
S/. MILES
113
ONPE
99
MINISTERIO DE
VIVIENDA
19
TOTAL
231
40
20
3
19
2004
2005
2007
2008
2009
2006
2010
NOTA:
(1) La empresa no ha participado de forma individual sino como parte de un Consorcio
(2) Se ha tomado el valor referencial de los procesos de seleccin adjudicados
22
RESULTADOS DE CONTROL
23
Casos Concluidos
Control Posterior
24
EMPRESA INVOLUCRADA
OBRA
INFORME
PERJUICIO ECONMICO
S/ 5.9 Millones
RESPONSABILIDAD
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
25
CONTRATISTA
OBRA
INFORME
PERJUICIO ECONMICO
RESPONSABILIDAD
Civil
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
26
CONTRATISTA
OBRA
INFORME
PERJUICIO ECONMICO
RESPONSABILIDAD
Civil
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
27
CONTRATISTA
OBRA
INFORME
PERJUICIO ECONMICO
RESPONSABILIDAD
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
Denuncia
28
CONTRATISTA
OBRA
INFORME
Favorecimiento al contratista:
El Comit Especial modific el sistema de contratacin y admiti
propuesta econmica que no contemplaba la ejecucin de tres
componentes del proyecto.
Aceptacin de carta fianza emitida por cooperativa que no se
encontraba bajo la supervisin de la SBS
PERJUICIO ECONMICO
RESPONSABILIDAD
Penal y Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
ENTIDAD
EMPRESA INVOLUCRADA
OBRA
INFORME
MONTO REVISADO
30
CONTRATISTA
OBRA
INFORME
PERJUICIO ECONMICO
RESPONSABILIDAD
Civil
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
31
Ministerio de Educacin
CONTRATISTA
OBRA
INFORME
PERJUICIO ECONMICO
RESPONSABILIDAD
Civil y Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
32
CAJAMARCA MTC
ENTIDAD
CONTRATISTA
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chongoyape - Llama (59.30 Km.)
INFORME
RESPONSABILIDAD
Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
33
CONTRATISTAS
OBRA
INFORME
RESPONSABILIDAD
Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
EMPRESA INVOLUCRADA
INFORME
OBRA
RESPONSABILIDAD
Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
35
CONTRATISTAS
OBRA
INFORME
RESPONSABILIDAD
Penal
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
36
EMPRESA INVOLUCRADA
INFORME
RESPONSABILIDAD
Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS
INVOLUCRADOS
37
EMPRESA INVOLUCRADA
OBRA
INFORME
MONTO OBSERVADO
38
Casos Concluidos
Control Previo y Simultneo
39
CONTRATISTA
INFORMES DE OPINION
PREVIA
OBRA
MONTO AHORRADO AL
ESTADO
40
ENTIDAD
CONTRATISTA
OBRA
INFORME
MONTO REVISADO
S/.188.9 Millones
41
EMPRESA INVOLUCRADA
OBRA
INFORME
RIESGOS COMUNICADOS
MONTO REVISADO
S/. 20 Millones
42
Casos en Proceso
43
EMPRESA INVOLUCRADA
OBRA
ESTADO
Auditora en proceso
Revisin de los siguientes contratos:
ASPECTOS EN REVISIN:
44
CONTRATISTA
CASO
ESTADO
Auditora en proceso
OBJETIVO
45
ENTIDAD
EMPRESA PROVEEDORA
ESTADO
Auditora en proceso
ASPECTOS EN REVISIN
46
CONTRATISTA
OBRA
ESTADO
Verificacin en proceso
MONTO REVISADO
CONTRATISTA
OBRA
ESTADO
Verificacin en proceso
MONTO REVISADO
CONTRATISTA
OBRA
ESTADO
Verificacin en proceso
MONTO REVISADO
CONTRATISTA
OBRA
ESTADO
Verificacin en proceso
MONTO REVISADO
CONCLUSIONES
Se ha identificado a 8 empresas presuntamente vinculadas al seor Belaunde
Lossio que han contratado con el Estado durante el periodo 2004 2014
La Contralora ha auditado operaciones (Obras) de entidades en las que figuran
como contratistas las mencionadas 8 empresas:
- La contralora ha emitido 29 informes de control con responsabilidad sobre
operaciones relacionadas con empresas presuntamente vinculadas con el
seor Martn Belaunde Lossio
- En estos informes se ha identificado la existencia de responsabilidades de
tipo penal, civil y administrativo en funcionarios de 12 entidades, con un
perjuicio econmico de S/.250 Millones
A la fecha se encuentran en ejecucin 3 acciones de control en la Presidencia del
Consejo de Ministros, el Instituto Peruano del Deporte y el Instituto Nacional
Penitenciario
51
COMISIN INVESTIGADORA
MARTN BELAUNDE LOSSIO
Fuad Khoury Zarzar
Contralor General de la Repblica
Enero 2015