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AO PENAL N 5019501-27.2015.4.04.

7000/PR - chave: 445208915115


DESPACHO/DECISO
Trata-se de denncia (evento 11) oferecida pelo MPF contra:
1) Augusto Ribeiro de Mendona Neto;
2) Joo Vaccari Neto; e
3) Renato de Souza Duque.
A denncia tem por base o inqurito 5049557-14.2013.404.7000 e processos conexos,
especialmente os inquritos 5004996-31.2015.404.7000 e 5085114-28.2014.404.7000.
Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e processos incidentes
relacionados assim denominada Operao Lavajato.
Segundo o MPF, a OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez,
Mendes Jnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvo, IESA, Engevix, SOG/SETAL,
GDK e Galvo Engenharia teriam formado um cartel, atravs do qual, por ajuste prvio,
teriam sistematicamente frustrado as licitaes da Petrleo Brasileiro S/A - Petrobras para a
contratao de grandes obras entre os anos de 2006 a 2014, entre elas a RNEST,
COMPERJ e REPAR.
As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de "Clube", ajustavam previamente
entre si qual delas iria sagrar-se vencedora das licitaes da Petrobrs, manipulando os
preos apresentados no certame, com o que tinham condies de, sem concorrncia real,
serem contratadas pelo maior preo possvel admitido pela Petrobrs.
Para permitir o funcionamento do cartel, as empreiteiras corromperam diversos empregados
do alto escalo da Petrobras, entre eles os ex-Diretores Paulo Roberto Costa e Renato de
Souza Duque e o gerente executivo Pedro Barusco.
Os empregados pblicos, entre eles os ex-Diretores, tinham o papel relevante de no turbar
o funcionamento do cartel e ainda de tomar as providncias para que as empresas
integrantes do cartel fossem convidadas paras as licitaes.
Para viabilizar o esquema criminoso, valores obtidos com os crimes de cartel e licitatrios
foram submetidos a lavagem de dinheiro por Alberto Youssef e por outros profissionais da
lavagem, para posterior pagamento aos empregados de alto escalo da Petrobrs.
Percentagem de cada contrato das empreiteiras com a Petrobrs era destinada ao pagamento
de propina aos empregados de alto escalo da Petrobrs.

Segundo as apuraes, havia percentual destinado Diretoria de Abastecimento e outro


percentual dirigido Diretoria de Servios. Os valores seriam destinados aos empregados
pblicos corrompidos e ainda a outros agentes pblicos e a partidos polticos.
A ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000 tem por objeto crimes de corrupo, lavagem de
dinheiro e associao criminosa relacionada ao esquema criminoso na Petrobras.
Como ali consta, as empresas Setal Oleo e Gas S/A (SOG), Mendes Junior Trading e
Engenharia S/A e a MPE Montagens e Projetos Especiais S/A formaram o Consrio
Interpar que logrou ser vitorioso em licitao realizada pela Petrobrs para execuo das
unidades off-sites pertencentes s Carteiras de Gasolina e de Coque e HDT da Refinaria
Presidente Getlio Vargas - REPAR em Araucria.
A contratao, por R$ 2.252.710.536,05, e a execuo do servio envolveu o oferecimento
de vantagem indevida de 2% sobre o valor do contrato e dos aditivos Diretoria de
Servios e Engenharia da Petrobras, especificamente a Renato Duque e a Pedro Barusco,
em um montante de R$ 56.437.448,75.
Tambm oferecida vantagem indevida de 1% sobre o valor do contrato e dos aditivos
Diretoria de Abastecimento, especificamente a Paulo Roberto Costa, em um montante de
R$ 28.218.774,37.
O contrato ainda sofreu pelo menos dez aditivos que implicaram elevao do preo em R$
569.166.904,05. Um dos aditivos, no valor de R$ 316.138.786,64, teria envolvido
o pagamento de propina em percentual maior, de 3%, desta feita Diretoria de
Abastecimento.
O mesmo esquema criminoso teria se reproduzido na contratao do Consrcio CMMS,
reunindo as mesmas empresas, Setal, Mendes e MPE, pela Petrobras para execuo das
Unidades de Hidrodessulfurizao de Nafta Craqueada (HDS) na Refinaria de Paulna REPLAN, em Paulnia/SP.
Neste contrato, celebrado por R$ 696.910.620,73, com cinco aditamentos de R$
254.253.804,73, teriam sido pagas propinas Diretoria de Servios, correspondentes a 2%
do contrato e aditivos, no montante de R$ 19.023.288,46, e Diretoria de Abastecimento,
correspondentes a 1% do contrato e aditivos, no montante de R$ 9.462.471,89.
Naquela ao penal, encontram-se descritos os esquemas criminosos de repasse do dinheiro
e de lavagem correspondente.
A imputao tem por base o depoimento de Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa e Pedro
Jos Barusco Filho que descreveram o esquema criminoso havido na Petrobrs.
Os detalhamentos acerca dos valores da propinas e formas de repasse tm por base as
declaraes do acusado colaborador Augusto Mendona, dirigente da empresa Setal Oleo e
Gas S/A (SOG).

Os depoimentos dos acusados colaboradores, como consignei na deciso de recebimento da


denncia naquela ao penal (deciso de 23/03/2015, evento 13), encontram corroborao
em prova documental significativa ali citada.
A presente ao penal tem por objeto fato no includo naquela, mas a ela relacionada.
Segundo o MPF, parte da propina dirigida Diretoria de Servios, teria sido repassada, a
pedido de Renato Duque, como doaes oficiais ao Partido dos Trabalhadores - PR no
montante de R$ 4.260.000,00. Joo Vaccari Neto, como afirma a denncia na outra ao
penal, foi o responsvel por acolher essas doaes e tinha conhecimento da origem e
natureza criminosa dos valores. Estes fatos tambm constituem objeto daquela ao penal.
J esta ao penal baseia-se em depoimento complementar e superveniente de Augusto
Mendona, no sentido de que a empreiteira SOG/SETAL, a pedido de Joo Vaccari Neto,
tambm direcionou R$ 2.300.000,00 das propinas acertadas em pagamentos Editora
Grfica Atitude, sediada em So Paulo/SP.
Em outras palavras, parte da propina acertada no esquema criminoso da Petrobrs teria sido
direcionada como doaes oficiais ao Partido dos Trabalhadores (o que objeto da outra
ao penal) e parte direcionada em pagamentos Editora Grfica Atitude.
Para dar aparncia de licitude s transferncias, foi celebrado, em 01/04/2010, contrato de
prestao de seervios entre a SETEC - Tecnologia S/A com a Editora Grfica Atitude para
que esta veiculasse "contedo noticioso e opinativo sobre temas relacionados com o
desenvolvimento e proteo da indstria nacional no Brasil, no tocante rea de extrao
de petrleo e na converso em seus derivados".
Foram ento, mediante a expedio de doze notas fiscais, realizados pagamentos mensais
de cem mil reais de 05/06/2010 a 14/11/2011, referida empresa. Apesar do contrato
celebrado em nome da SETEC, os pagamentos foram feitos por transferncias bancrias
das empresas Tipuanas e Projetec.
O mesmo expediente ocorreu em outra oportunidade, desta feita acobertado por contrato de
prestao de servios de comunicao celebrado entre a SOG leo e Gs S/A com a
Editora Grfica Atitude em 01/07/201, novamente no montante de R$ 1.200.000,00.
Foram ento, mediante a emisso de seis notas fiscais, realizados pagamentos entre
16/08/2013 a 03/12/2013, referida empresa. Apesar do contrato celebrado em nome da
SOG, os pagamentos foram feitos por transferncias bancrias das empresas SOG e da
Projetec.
O prprio Augusto Mendona declarou que os contratos foram feitos apenas para acobertar
as transferncias, j que a "SOG/SETAL no possua qualquer interesse comercial em
publicar anncios na revista, tendo efetuado os pagamentos apenas ante ao pedido de
JOO VACCARI e ao fato de que eles seriam baixados dos valores de vantagens indevidas
prometidas a Diretoria de Servios

Alega ainda o MPF que a Editora Grfica Atitude tem por scios sindicatos historicamente
vinculados ao Partido dos Trabalhadores.
Enquadra o MPF os fatos no crime previsto no art. 1, caput e 4, da Lei n 9.613/1998.
Essa a sntese da denncia.
Ora, no cabe nessa fase processual exame aprofundado da denncia, o que deve ser
reservado ao julgamento, aps contraditrio e instruo.
Basta apenas, em cognio sumria, verificar adequao formal e se h justa causa para a
denncia.
Relativamente adequao formal, razovel o oferecimento de denncia em separado da
formulada na ao penal 5012331-04.2015.4.04.7000 j que fundada em elemento
probatrio superveniente.
Embora conexa, trata-se ainda de novos crimes de lavagem que no se confundem com
aqueles.
Apesar da separao da persecuo, remanesce o Juzo como competente para todos, nos
termos dos arts. 80 e 82 do CPP.
Ainda sobre questes de validade, justifiquei, provisoriamente, a competncia da Justia
Federal e a territorial deste Juzo na deciso de 10/11/2014 do processo conexo 507347513.2014.404.7000 (evento 10).
Em sntese, a competncia deste Juzo sobre o presente caso decorre da conexo e
continncia com os demais processos da assim denominada Operao Lavajato, da presena
de crimes federais, como corrupo de ex-parlamentares federais, corrupo e
lavagem transnacional e evaso fraudulenta de divisas, e do fato de parte das propinas e da
lavagem de dinheiro estarem relacionadas s obras contratadas na REPAR - Refinaria
Getlio Vargas, na regio metropolitana de Curitiba.
Quanto conexo e continncia, a denncia abrange uma frao de um conjunto de fatos,
em parte centralizados no escritrio de lavagem comandado por Alberto Youssef, cuja
apurao inicial, de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, tornou prevento este
Juzo (art. 71 do CPP).
No h como, sem dispersar as provas e dificultar a compreenso dos fatos, espalhar
processos perante Juzos diversos no territrio nacional, considerando a conexo e
continncia entre os diversos fatos delitivos.
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justia, ao julgar habeas corpus impetrado em
relao ao penal conexa, j reconheceu a conexo/continncia entre os processos da

assim denominada Operao Lavajato (HC 302.605/PR - Rel. Min. Newton Trisotto - 5.
Turma do STJ - un. - 25/11/2014).
De todo modo, eventuais questionamentos da competncia deste Juzo podero ser,
querendo, veiculados pelas partes atravs do instrumento prprio no processo penal, a
exceo de incompetncia, quando, ento, sero, aps oitiva do MPF, decididos segundo o
devido processo e com anlise mais aprofundada.
No que se refere justa causa para a denncia, h diversos elementos probatrios que a
amparam.
Na ao penal conexa, j apontei cumpridamente vrias provas, inclusive documentais, que
corroboram a existncia afirmada pelos criminosos colaboradores do esquema criminoso de
cartel, fraude licitao, corrupo e lavagem que afestou a Petrobrs.
Quanto aos fatos especficos desta ao penal, alm de se inserirem no contexto geral,
constam as declaraes a respeito do acusado colaborador Augusto Mendona, da Setal,
que relatou em detalhes que parte da propina do esquema criminoso da Petrobrs foi
dirigida, a pedido de Renato Duque, a Joo Vaccari Neto, e ainda parcela deste montante, a
pedido de Joo Vaccari Neto, para a Editora Grfica Atitude.
Por outro lado, os pagamentos Editora Grfica Atitude pelas empresas dirigidas por
Augusto Mendona encontram, em cognio sumria, prova documental.
Se eventualmente os pagamentos tiveram por objetivo alguma causa econmica lcita,
como anncios publicitrios para a SOG/SETAL, isso no ser algo difcil de comprovar no
curso da instruo.
Quanto ao dolo de Joo Vaccari, h afirmaes de criminosos colaboradores de que ele
tinha conhecimento da origem e natureza criminosa dos valores envolvidos e, alm disso,
tratando-se, segundo a imputao, de transferncias realizadas com base em contratos
simulados, o agir doloso a explicao provvel para o emprego destes estratagemas
subreptcios.
Questes mais complexas a respeito do enquadramento jurdico dos fatos dependem de
profunda avaliao e valorao das provas, devem ser deixados ao julgamento, aps a
instruo e o devido processo.
Relativamente ao acusado colaborador, Augusto Mendona, oportuno destacar que essa
condio no impede a denncia ora formulada e que, de todo modo, no caso de eventual
condenao sero concedidos a ele os benefcios acordados com o MPF segundo a
efetividade da colaborao.
Presentes indcios suficientes de autoria e materialidade, recebo a denncia contra os
acusados Augusto Ribeiro de Mendona Neto, Joo Vaccari Neto e Renato de Souza
Duque.

Citem-se e intimem-se os acusados, com urgncia, para apresentao de resposta no prazo


de 10 dias.
Relativamente a Augusto Mendona, contate a Secretaria por telefone os respectivos
defensores para acertar a melhor e mais rpida forma para citao, considerando os
compromissos assumidos pela colaborao premiada. Podero os defensores apresentar, em
substituio citao pessoal, petio, tambm subscrita pelo acusado, dando seu cliente
como citados.
Anotaes e comunicaes necessrias.
Certifiquem-se e solicitem-se os antecedentes dos acusados, aproveitando, quando possvel,
o j obtido nas aes penais conexas.
Acolho o ingresso da Petrobrs como interessada neste processo cmo requerido.
Defiro o requerido na cota do Ministrio Pblico.
Intime-se a Petrobrs desta deciso e para que, em trinta dias:
a) junte aos autos relatrio com todos os registros de entrada de Augusto Ribeiro de
Mendona Neto em qualquer das sedes da estatal, desde 2010 a 2013, esclarecendo qual a
pessoa a ser visitada, e a posio funcional dela em relao a Renato Duque e Pedro
Barusco, se no forem eles mesmos, tudo isso segundo as informaes disponveis nos
prprios registros da empresa;
b) informe se o telefone 021 9972-7098 era de sua titularidade ou se foi cedido pela
Petrobrs a algum empregado e se positivo qual;
c) informe os telefones utilizados por Renato de Souza Duque na Petrobras durante seu
perodo como Diretor.
Apreciarei o pedido de expedio de ofcio s operadoras de telefonia aps ter presente a
resposta da Petrobras.
Cincia ao MPF desta deciso.
Curitiba, 30 de abril de 2015.