CONSTITUCIN SOCIEDAD LIMITADA.

En la ciudad de Bogot D.C, departamento de Cundinamarca, repblica de

Colombia, a los 29 das, del mes de septiembre de 2014, comparecieron,
KAREN NARVEZ P. Identificado/a con C.C. 1.012.440.919 de Bogot,
domiciliado y residente de esta ciudad, de estado civil soltera. MARA PAULA
DAZA identificado/a con C.C. 1.030.804.235 de Bogot domiciliado y
residente de esta ciudad de Bogot estado civil Soltera. ANDRS FELIPE
VEGA identificado/a con C.C. 1.023.435.871 de Bogot domiciliado y
residente de esta ciudad, de estado civil soltero. Quienes manifestaron que por
medio del presente instrumento pblico han decidido constituir una sociedad
limitada, ELECTRO-KADY LTDA. con fundamento en el art. 22 de la Ley
1014 de 2006 y el Decreto 4463 de 2006 ), toda vez que, no se tienen
unos activos iguales o superiores a 500 SLMLM, como tampoco se van a
contratar ms de 10 empleados; en tal sentido esta persona jurdica se regir
por los siguientes:
ESTATUTOS.
ART.1. Son socios de la compaa comercial que por este documento privado
se constituye, los seores (as) Jaime Hernndez, Rosa Mara Monje y Fabio
Romero.
ART.2. La sociedad ser de responsabilidad limitada y girar bajo la
denominacin social ELECTROKADY LTDA.
ART.3. El domicilio de la sociedad ser la ciudad de Bogot - Cundinamarca,
pero podr crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del Pas
o del exterior, por disposicin de la junta general de socios y con arreglo a la
ley.
ART. 4. La sociedad tendr como objeto principal, las siguientes actividades:
PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN, DISTRIBUCIN Y VENTA DE
ELECTRODOMESTICOS.
ART.5. El capital de la sociedad es la suma de CIEN MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($100.000.000), el cual se encuentra dividido
en MIL (1.000) cuotas de inters social de un valor nominal de CIEN MIL
($100.000). Cada una, ntegramente suscrito y pagado en efectivo por los
socios as:
- KAREN NARVEZ P.
Capital: $40.000.000.
No. Cuotas: 400
- MARA PAULA DAZA
Capital: $ 40.000.000.
No. Cuotas: 400.
- ANDRS FELIPE VEGA

Capital: $ 20.000.000.
No. Cuotas: 200.
Todos los socios pagaron sus cuotas en dinero efectivo, a razn de KAREN
NARVEZ P. $10.500.000, una cuenta corriente en el banco de Bogot por
$14.500.000 y adicional un vehculo de $15.000.000; MARA PAULA
DAZA aporta $23.000.000 en efectivo y $17.000.000 en muebles y
enseres; ANDRS FELIPE VEGA aporta en una cuenta corriente del banco
Av. Villas $20.000.000, para un total de CIEN MILLONES pesos moneda
corriente ($100.000.000).
PAR. La responsabilidad de todos y cada uno de los socios esta limitada hasta
el monto de sus aportes.
ART. 6. La sociedad podr aumentar su capital por nuevos aportes de sus
socios o por admisin de nuevos socios o por acumulacin de partidas no
inferiores a CIEN MILLONES ($100.000.000) tomados de las utilidades que
produzca la sociedad y por determinacin mayoritaria de los socios. Siempre
que haya el aumento, la sociedad reformar sus estatutos.
ART. 7: Ninguno de sus socios tiene sus cuotas representadas en ttulos, ni
son negociables en el mercado accionario, pero si podrn cederse, previa
aprobacin de la Junta de Socios. Toda cesin implica una reforma estatutaria y
la escritura ser otorgada por el representante legal, cedente y el cesionario.
ART. 8. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecer a los dems socios
por conducto del representante legal de la compaa, quien les dar traslado
inmediatamente y por escrito a fin de que dentro de los quince das hbiles
siguientes al traslado manifiesten si tienen inters en adquirirlas. Transcurrido
este lapso los socios que acepten la oferta tendrn derecho a tomarlas a
prorrata de las cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las
tomen, su derecho acrecer a los dems, tambin a prorrata. El precio, el plazo
y las dems condiciones de la cesin se expresan en la oferta.
ART. 9. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto
del precio o plazo, se designarn peritos, conforme al procedimiento que
indique la ley para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados
sern obligados por las partes. Sin embargo, stas podrn convenir en que las
condiciones de la oferta sean definitivas si fueren ms favorables a los
presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos.
ART. 10. Si ningn socio manifiesta inters en adquirir las cuotas dentro del
plazo sealado en el artculo 8, ni se obtiene el voto de la mayora 60% de las
cuotas en que se divide el capital social para el ingreso de un extrao, la
sociedad presentar por conducto de su representante legal, dentro de los
sesenta das hbiles siguientes a la peticin del cedente, una o ms personas
que las adquieran, aplicando para el caso las normas que antes se han
expresado. Si dentro de los veinte das hbiles siguientes no se perfecciona la
cesin, los socios optarn por decretar la disolucin de la sociedad o la

exclusin del socio interesado en ceder las cuotas, las que se liquidarn en la
forma indicada en los artculos anteriores.
ART. 11. LA direccin y administracin de la sociedad estar a cargo de los
siguientes rganos:
a- La junta general de socios;
b- El gerente; y
c- Subgerente.
La sociedad tambin podr tener un revisor fiscal, cuando as lo dispusiere
cualquier nmero de socios excluidos de la administracin que representen no
menos del veinte por ciento (20%) del capital o cuando las leyes preexistes lo
exijan.
ART. 12. La junta general la integran los socios reunidos con el qurum y
dems condiciones establecidas en los estatutos y en la ley.
Sus reuniones sern ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarn
dentro de los tres (3) primeros meses de cada ao, por convocatoria hecha por
el gerente o el 20% de los socios de la sociedad, mediante comunicacin
escrita dirigida a cada uno de los socios con quince (15) das hbiles de
anticipacin y su objeto ser tratar y examinar cualquier situacin relacionada
con el gir normal de los negocios sociales. Si convocada la junta sta no se
reuniere con la anticipacin indicada, entonces se reunir por derecho propio el
primer da hbil del mes de abril, a las 10 am., en las oficinas de la
administracin del domicilio principal.
Las reuniones extraordinarias se efectuarn cuando las necesidades
imprevistas o urgentes de la compaa as lo exijan, la convocatoria para este
tipo de reuniones se har en la misma forma prevista para las reuniones
ordinarias pero con una antelacin de cinco (5) das comunes.
ART. 13. Habr qurum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como
extraordinarias con un nmero plural de socios que representen 60 % de las
cuotas en que se encuentra dividido el capital social, salvo que la ley o los
estatutos establezcan otra cosa. Con la misma salvedad, las reformas
estatutarias se adoptarn con el voto favorable de un nmero plural de socios
que representen el 60% de las cuotas correspondientes al capital social. Para
estos efectos, cada cuota dar derecho a un voto, sin restriccin alguna.
ART. 14. Son funciones de la junta general de socios:
a- Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales.
b- Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las
cuentas que deba rendir el gerente.
c- Disponer de las utilidades sociales conforme a lo revisto en los estatutos
y en la ley.
d- Elegir y remover libremente al Gerente Y al Subgerente.
e- Constituir las reservas que deba hacer la sociedad.
f- Resolver todo lo relativo a la cesin de cuotas as como la admisin de
nuevos socios.

g- Los dems que le asigne la ley y los estatutos.

ART. 15. El gerente es el representante legal de la sociedad con facultades,
por lo tanto para ejecutar todos los actos y contratos que se relaciones con el
giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendr las
siguientes atribuciones:
a- Usar la firma y la denominacin social de la empresa.
b- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la junta de socios.
c- Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la
sociedad y fijarles su remuneracin.
d- Celebrar en nombre de la sociedad todos los actos y contratos
relacionados con el correcto desarrollo del objeto social.
e- Presentar un informe de su gestin a la junta general de socios.
f- Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestin,
diligencia o negocio
g- Constituir los apoderados a que hubiere lugar.
h- Convocar a la junta general de socios.
PAR. El gerente requerir autorizacin previa de la junta general de socios
para la ejecucin de todo acto o contrato que exceda de veinte (20) salarios
mnimos legales vigentes.
ART.16. La sociedad tendr tambin un Subgerente que remplazar en sus
faltas absolutas o temporales al Gerente, cumpliendo las mismas funciones o
atribuciones delegadas al gerente en el artculo anterior.
ART. 17. Anualmente el 31 de diciembre, se cortarn las cuentas y se har el
inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo
estado de ganancias y prdidas, el informe del gerente y un proyecto de
distribucin de utilidades, se presentar por este a consideracin de la junta
general de socios.
ART. 18. La sociedad formar una reserva legal con diez por ciento (10%) de
las utilidades liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por
ciento (50%) del capital social. En caso de que este ltimo porcentaje
disminuyere por cualquier causa, la sociedad deber seguir apropiando el
mismo 10% de las utilidades liquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando
la reserva legal alcance nuevamente el lmite fijado.
ART.19. La junta general de socios podr constituir reservas ocasionales,
siempre que tengan una destinacin especfica y estn debidamente
justificadas, sin embargo antes de constituir cualquier reserva se harn las
apropiaciones necesarias para atener el pago de impuestos y deducciones que
estime la ley.
ART. 20: En caso de prdidas, estas se conjugarn con las reservas que se
hayan constituido para este fin, en su defecto, con la reserva legal.

ART. 21: La sociedad tendr una duracin de cuarenta (40) aos, contados a
partir de la protocolizacin del presente documento constitucin, pero se podr
disolver por las siguientes causas:
-

Por vencimiento del trmino de duracin.

Por imposibilidad de cumplir el objeto social.
Por el aumento del nmero de socios a ms del establecido por la
ley.
Por mutuo acuerdo.
Por decisin de la autoridad competente.
Por perdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%.
Por las establecidas por la ley para este tipo de sociedades.

ART. 22: Disuelta la sociedad se proceder de inmediato a su liquidacin, en la

forma indicada en la ley; En consecuencia no podr iniciar nuevas operaciones
en desarrollo de su objeto social y conservar su capacidad jurdica nicamente
para los aspectos necesarios a la inmediata liquidacin. Una vez disuelta la
sociedad se adicionar a su razn social la expresin EN LIQUIDACIN.
ART. 23: La liquidacin del patrimonio social la har la persona que figure
inscrita como representante legal en el registro que para el efecto lleva la
Cmara de Comercio.
ART. 24. Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no
podr distribuirse suma alguna entre los socios y el pago de las obligaciones se
har observando las disposiciones legales sobre prelacin de crditos.
Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuir el remanente de los
activos sociales se distribuir entre los socios a prorrata de sus aportes.
ART. 25. Hecha la liquidacin de lo que a cada uno de los socios le
corresponda, los liquidadores convocarn a la junta general de socios, para
que apruebe las cuentas y el acta correspondiente, esta decisin podr
adoptarse con el voto favorable de la mayora de los socios que concurran,
cualquiera que sea el valor de las cuotas que representen en la sociedad.
Aprobada la cuenta final de liquidacin, se entregar a cada socio lo que le
corresponda.
ART. 26. Toda diferencia o controversia relativa a este contrato, a su ejecucin
y liquidacin, se someter a conciliacin entre las partes en litigio; para ello se
acudir a cualquier centro de Arbitraje y Conciliacin de la Cmara de
Comercio de Neiva. En el evento de no llegarse a un acuerdo, la controversia
se someter y resolver por un Tribunal de Arbitramento designado por la Junta
General de Socios.
ART. 27. Los socios acuerdan nombrar como Gerente a KAREN NARVEZ P.
mayor de edad, identificado/a con la cdula de ciudadana nmero
1.012.440.919 de Bogot y como Subgerente a ANDRS FELIPE VEGA
mayor de edad, identificado/a con la cdula 1.023.435.871 de Bogot. Las
anteriormente designadas aceptaron los cargos y juraron con cumplir a
cabalidad sus funciones.

FIRMAS DE LOS SOCIOS:

_________________________
KAREN NARVEZ P.
C.C. 1.012.440.919

_________________________
MARA PAULA DAZA
C.C. 1.030.804.235

_________________________
ANDRS FELIPE VEGA
C.C. 1.023.435.871