Ley orgnica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo

Artculo 4 Numera l 9. Delincuencia Organizada: Es la accin u omisin de tres o ms personas asociadas por cierto tiempo con la
intencin de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier
ndole para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando
como rgano de una persona jurdica o asociativa, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.
13. Interpuesta persona: Es quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario o
propietaria, poseedor o poseedora, tenedor o tenedora de bienes relacionados con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.
15. Legitimacin de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de
actividades ilcitas.
21. Sujetos obligados: todo organismo, institucin o persona natural o jurdica, sometida bajo el control y directrices de un rgano o
ente de control, de conformidad con esta Ley.
Funciones de la ley de delincuencia organizada
1. Coordinar con los diferentes rganos y entes competentes a nivel nacional e internacional, las diversas operaciones a que hubiere
lugar para hacer efectiva la prevencin y represin de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, sin
perjuicio de las competencias que le corresponde a cada uno de los rganos y entes involucrados.
2. Disear las directrices a ser implementadas por los rganos y entes de control, en la elaboracin del plan operativo anual en materia
de prevencin y control de los delitos previstos en esta Ley.
3. Recibir, procesar y difundir informacin sobre actividades relacionadas con la delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismo, as como el anlisis situacional que sirva de fundamento para las estrategias y polticas pblicas del Estado venezolano.
Artculo 9 Sujetos obligados: Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes:
1.- Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.
2.- Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.
3.- Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.
4.- Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.
5.- Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.
Artculo 36 Incumplimiento de los sujetos obligados: Los directivos o directivas, empleados o empleadas de los sujetos obligados,
que por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisin del delito de legitimacin de capitales y
financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en l, sern penados o penadas con prisin de 3 a 6 aos.
Ley de aduanas
Artculo 106: Los cmplices y encubridores sern castigados con la misma pena impuesta para los autores y coautores, rebajada en la
mitad a los cmplices y en un tercio a los encubridores.
Artculo 112: A fin de establecer el valor en aduana de las mercancas objeto del contrabando, sern designados dos peritos: uno por
el jefe de la oficina aduanera de la jurisdiccin y otro por el Juez competente. En el peritaje podr estar presente o hacerse representar
el presunto contraventor, a cuyos fines ser notificado del acto en los trminos estipulados en la Ley Orgnica de Procedimientos
Administrativos, todo a objeto de que sean aportadas o expuestas las observaciones, informaciones u objeciones que estime
pertinentes y pueda ejercer los recursos legales. En caso de discrepancia entre los peritos, el juez decidir.
Artculo 113: El Juez competente para conocer del delito de contrabando podr autorizar el uso o disposicin de las mercancas
incautadas con motivo de dicho delito, en casos previstos en el Reglamento y mediante preservacin de las pruebas indispensables
para la decisin del asunto.