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CONFIDENCIAL

MJ- DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


DIRETORIA DE INTELIGNCIA POLICIAL
DIVISO DE OPERAES DE INTELIGNCIA POLICIAL ESPECIALIZADA

OPERAO SATIAGRAHA

RELATRIO PARCIAL DE INTELIGNCIA POLICIAL BSB N 08/2008DINPE/DIP/DPF


Perodo de interceptao: 02/05/2008 a 16/05/2008
Assunto: Interceptao de dados telemticos
Tipo de conhecimento: Informao
Origem: DINPE/DIP
Referncia: -x-x-x-x-x-x-x-x-xDestinatrios: DPF PROTGENES PINHEIRO DE QUEIROZ

Base legal: Lei 9.296/96, art.1o, pargrafo nico.


Senhor Delegado,
Trata-se de relatrio referente s interceptaes em fluxo de
comunicaes em sistemas de informtica, devidamente autorizadas pela autoridade
judicial competente, pelo prazo de 15 dias, sobre IP (internet protocol) do grupo
Opportunity.
Visando a otimizao do trabalho, foi utilizada como filtro a
expresso @opportunity, com o objetivo de separar as mensagens eletrnicas cujo
contedo pudesse ser relevante para a investigao em questo, focando assim o
trabalho de anlise policial.
Aps separar todas as mensagens eletrnicas relacionadas
com o OPPORTUNITY, utilizando o aludido filtro, identificamos, analisamos e
selecionamos todos os e-mails que, em tese, possussem qualquer relao com os

objetivos desta investigao, subsidiando, desta forma, com novos elementos de prova,
a atuao das autoridades competentes. Complementarmente cabe destacar que a
transferncia de informaes atravs de VOIP (voz sobre IP), que so arquivos de
udio, tambm foram analisados e selecionados, sendo muitos dilogos realizados em
lngua estrangeira, sendo assim traduzidos para transcrio, junto com os demais como
segue neste relatrio.
Cabe destacar que no perodo em destaque o fluxo de
informaes relevantes associadas ao GRUPO OPPORTUNITY, obteve gradual
reduo em funo da notcia publicada na FOLHA DE SO PAULO em 26 de ABRIL
de 2008, pela jornalista ANDREA MICHAEL, notcia esta informando que o GRUPO
OPPORTUNITY encontaria em sede de investigao da POLCIA FEDERAL, a qual
estaria INTERCEPTANDO o fluxo de mensagens eletrnicas do grupo.
DAS PESSOAS ENVOLVIDAS
A investigao em curso identificou Daniel Valente Dantas
como sendo o Alter Ego, do grupo que atua, ou seja, conforme definio da palavra
Alter Ego (do latim alter = outro ego = eu, identificar um personagem como sendo a
expresso da personalidade do prprio autor de forma geralmente no declarada
fonte Wikipdia), Daniel atua de forma extremamente discreta, pouco assinando
documentos, falando ao telefone, enviando e-mails, porm o grupo Opportunity, atua
conforme seus interesses, fato esse comprovado em diversos e-mails interceptados no
presente relatrio. O grupo possui pessoas chaves que atuam como brao de Daniel
Dantas so essas pessoas (sem prejuzo de outras que por ventura venham aparecer
no decorrer desta investigao):

Vernica Valente Dantas irm de Daniel Dantas, scia de


inmeras (mais de 150) empresas do grupo, alm de fazer parte do conselho
deliberativo e diretoria de diversas empresas do grupo, assim como scia de empresas
gestoras dos fundos Opportunity como por exemplo:

BRASIL TELECOM
BRASIL TELECOM PARTCIPAES
OPPORTUNITY ZAIN
PARCOM
FORPART
TPSA DO BRASIL
TELPART
AGROPECURIA SANTA BRBARA
ARAUCRIA PARTICIPAES
FORPART
FUTURETEL
HIGHLAKE DO BRASIL
2

INTERNET GROUP DO BRASIL (IG)


NEWTEL
OPPORTUNITY ASSESSORIA LTDA
OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT LTDA
OPPORTUNITY CONSULTORIA LTDA
OPPORTUNTIY GESTORA DE RECURSOS
LTDA
OPPORTUNITY INVEST III LTDA
SOLPART

Maria Amlia Delfim de Melo Coutrim, funcionria do Opportunity


e atua juntamente com Vernica Dantas, como scia de diversas empresas, como
tambm conselhos deliberativos, diretorias de empresas do Grupo Opportunity. Cabe
ressaltar que as participaes acionrias na maioria das vezes so de apenas uma
ao, condio essa necessria para que se possa candidatar ao conselho deliberativo
das empresas (conforme lei 6.404 seo III, art. 146), e ao mesmo tempo como
acionistas de empresas que so gestoras dos fundos que investem nas empresas as
quais fazem parte do conselho deliberativo (cargo de administrao), este que por sua
vez toma as decises que iro muitas vezes impactar o mercado financeiro do pas,
facilitando assim o acesso a informaes privilegiadas e podendo assim efetuar
diversos atos como comprar aes no mercado antes de divulgao do resultado da
Assemblia, vender estas informaes para corretoras de confiana, atuar de inmeras
maneiras, causando irreparveis danos credibilidade do sistema financeiro brasileiro.
Atuam em aparente conflito de funes, descumprindo claramente dispositivos legais,
como por exemplo, a Instruo CVM 302/99 em seu art. 86, Pargrafo 2 o (Considera-se
empresa LIGADA aquela em que o administrador do fundo ou o gestor da carteira, ... ,
ou na qual ocupem cargo da administrao), ou seja, so consideradas EMPRESAS
LIGADAS, porm com claros conflitos nos cargos e acesso as decises.
Eduardo Penido Monteiro funcionrio do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Danielle Silbergleid Ninio funcionria do Opportunity e alm de
atuar como scia, participar de conselhos deliberativos como os demais acima, tambm
pea chave na parte jurdica do Opportunity.
Rodrigo Bhering de Andrade funcionrio do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Naji Robert Nahas empresrio e um dos maiores investidores do
mercado financeiro brasileiro, tem nacionalidade brasileira, porm nasceu no Lbano.
Tem contato com o Grupo Opprotunity, em especial Daniel Dantas, atua fortemente na
Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA), a qual foi figura chave no episdio de
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1989, no qual a BOVESPA quebrou, na poca foi acusado atuar com laranjas,
manipular o mercado entre outras faanhas. Sua atuao e modus operandi aproxima
da forma como atua o Grupo Opportunty sempre com informaes privilegiadas, obtidas
de forma escusa.
Daniele Maluf Pfeiffer funcionria do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scia de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Carlos Bernardo Torres Rodenburg, foi casado com Vernica
Valente Dantas (cunhado de Daniel Dantas), funcionrio do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Arthur Joaquim de Carvalho funcionrio do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Maria Alice Carvalho Dantas esposa de Daniel Dantas usada
como pessoa de confiana da famlia para ser scia de algumas empresas do grupo.
No atuando de forma ativa na gesto do Grupo apenas como scia no papel.
Luis Roberto Demarco, ex-scio de Daniel Dantas que entrou em
uma disputa jurdica e empresarial aps brigas internas (no faz parte do Grupo, mas
est no contexto e faz parte da investigao).
DA ORGANIZAO CRIMINOSA
O grupo Opportunity possui longa histria, esta marcada por
diversos fatos controversos e questionveis, muitos noticiados pela mdia, outros fatos
que desencadearam aes judiciais, inquritos policiais, ou de forma indireta foram
objeto de discusso em escndalos que culminaram em CPI.
A aproximao do Grupo com autoridades pblicas, lobistas,
jornalistas, grandes empresrios, pessoas muito bem articuladas so assuntos sempre
relacionados ao Grupo e tambm so objeto da presente investigao, uma vez que as
articulaes nas mais diversas esferas pblicas e privadas se faz necessrio para que
esta organizao criminosa continue atuando de forma protegida.
Verificou-se que o Grupo Opportunity, uniu-se ao Citibank
alguns anos antes de se iniciar o processo de privatizao do sistema TELEBRS em
julho de 1998. Nesta unio ficou se acordado a criao de fundos de investimento em
Cayman (paraso fiscal) para que os mesmos atuassem arrematando empresas de
telefonia fixa e mvel no leilo que ocorreria em seguida. Foram criados os fundos CVC
Equity Partners LP. (Leia-se CVC LP) e Opportunity Fund (Leia-se OPP FUND) ambos
em Cayman (off-shore),e complementarmente em contato com os fundos de penso foi
criado um terceiro fundo este nacional Fundo CVC/Opportunity Equity Partners FIA
(Leia-se CVC FIA), este composto por investidores institucionais (fundos de penso) e
sediado no Brasil. Aps toda a situao arquitetada, acordou-se que os fundos CVC LP
e CVC FIA seriam fundos espelhos, ou seja, ambos investiriam nos mesmos ativos.
Cabe-se destacar que existem trs partes envolvidas nessa transao sendo que os
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dois fundos off-shore deveriam ingressar dinheiro no Brasil e registr-lo no BACEN


como investimento estrangeiro no Brasil, e o fundo CVC FIA, no precisaria internar
dinheiro no Brasil. Para colocar em prtica esse negcio foram criadas inmeras
empresas veculos (chamadas de Holding ou sociedades de participao), foram elas
na poca SOLPART, FUTURETEL, INVITEL, ARGOLIS, Opportunity ZAIN, NEWTEL,
TECHOLD, TIMEPART, essas empresas formaram enormes cadeias societrias tendo
como ponta de incio os trs fundos frutos do acordo supracitado, futuramente tais
cadeias seriam o atual Grupo Opportunity, no por que o Grupo detenha o controle
financeiro mas, por que atravs de acordos e inmeros contratos Daniel Dantas
conseguiu controlar o conselhos deliberativos, diretorias, fundos gestores e todas as
decises desse conglomerado. Esta cadeia societria formada e estrategicamente
planejada arrematou no leilo na telefonia fixa a TELE CENTRO SUL (atual BRASIL
TELECOM) e na telefonia mvel a TELE NORTE CELULAR (atual AMAZNIA
CELULAR) e TELEMIG CELULAR. Todo esse cenrio criado foi praa de inmeros
fatos, envolvendo notcias de corrupo de autoridades pblicas, espionagem
empresarial (interceptaes telefnicas ilegais), manipulao de mdia, aes judiciais,
entre outros fatos.
A atuao da Organizao Criminosa atualmente est
intimamente ligada ao contexto acima relatado de forma superficial devido a
complexidade dos fatos e inmeras informaes divulgadas na poca e que no seriam
totalmente confiveis uma vez que se trabalha com forte possibilidade de manipulao
de mdia, atravs de notcias compradas.
O que est em curso nesta investigao e est em fase de
andamento so prticas empresariais sujas e completamente complexas, envolvendo
manobras contbeis utilizadas para esconder o objetivo final do grupo que seria o
enriquecimento ilcito, conseguido atravs de crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional. O enriquecimento ilcito do grupo ntido, a prtica de manobras de
investimento com o uso de informaes privilegiadas, criaes de inmeras empresas,
muitas delas so empresas de prateleira utilizadas nica e exclusivamente para
operaes de mtuo, e AFAC`s (Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital),
formando um complexo emaranhado que torna praticamente impossvel a
rastreabilidade do dinheiro da Organizao. Juntamente com prticas contbeis de
manipulao dos resultados das empresas do grupo, existem prticas jurdicas de
protelamento de processos e outras arquitetadas pelo grupo junto com grandes
escritrios de advocacia como Barbosa, Musnich e Arago, Nlio Machado, Gordilho,
Pavie Ribeiro e Arago, entre outros inclusive no exterior.
Nota-se que o objeto mais importante e inclusive, fonte de
enriquecimento do grupo o controle empresarial de todo esse complexo societrio
criado, o qual por trs de tudo encontra-se Daniel Valente Dantas e abaixo o Grupo
supracitado, sem prejuzo de outras pessoas que atuam de forma menos importante,
porm, tambm necessrio para o fim que o controle de tudo.
Uma vez com o controle de todas as empresas e fundos de
investimentos do grupo, atravs de conselhos deliberativos, administradores e gestores,
fica preparado o campo para a empreitada, que seria aprovao de medidas
estratgicas de curto, mdio e longo prazo a frente dessas empresas, como empresas
de auditoria, polticas de investimento que possam favorecer seus interesses
particulares, atos e fatos contbeis que favoream o grupo, como incorporao, ciso e
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fuso de empresas, aprovao de mtuos, emprstimos, despesas de uma forma geral


(gastos de empresas aprovados para pagamento de outras empresas).
Cabe ressaltar que a Organizao possui, inmeras empresas
off-shore, a maioria em parasos fiscais como Cayman, Bahamas e Montevidu. A
dificuldade encontrada por esta equipe de investigao demonstra a eficincia atingida
pela organizao em preservar seus crimes.

DAS MENSAGENS ELETRNICAS INTERCEPTADAS


1.

Mensagens relacionadas a MDIA;

Assunto:Ai esta a materia


De:Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>
Data:Tue, 6 May 2008 16:14:22 -0300
Para:luiza.dale@ebx.com.br, bss@bmalaw.com.br
Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
ANLISE NO 1
Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano para alguns advogados, nesta mensagem esto
encaminhando para anlise, a reportagem da Folha de So Paulo, publicada pela jornalista
ANDREA MICHAEL, noticiando fato do GRUPO OPPORTUNITY ser atualmente alvo de uma
investigao da PF.
ANEXO 1 - Mdia\ANEXO 1.pdf
____________________________________________________________________________________
2.

Mensagens relacionadas a OPERAES CONTBEIS;

Assunto:Extrato - Instituto Fernando Henrique Cardoso


De:Atendimento Opportunity <supcom@opportunity.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 11:51:33 -0300
Para:adriana@costamello.com.br
CC:jocosta@ifhc.org.br
Prezado Cliente,
Segue o extrato de fechamento do ms.
Atenciosamente,
OPPORTUNITY
Visite o nosso site
http://www.opportunity.com.br
Nossos escritorios:

Rio de Janeiro
Tel: 21 3804-3434
Fax: 21 3804-3480
Atendimento Eletronico: 21 3804-3400
Sao Paulo
Tel:11 3039-1201
Fax:11 3039-1240
Atendimento Eletronico:11 3039-1212
ANLISE NO 1
Trata-se de e-mail enviado pelo setor de suporte de Opportunity para Adriana Costa Mello, nesta
mensagem tratam de um saldo que o Instituto Fernando Henrique Cardoso possui no Banco
Opportunity, no extrato existe um saldo de R$ 2.824.055,14 em 31/03/2008, e no ms de Abril
ocorreu um resgate de R$ 1.210.095,92, restando um saldo de R$ 1.804.339,35.
Foi dado destaque a esta mensagem devido ao fato de existirem indcios de que o GRUPO
OPPORTUNITY possui fortes ligaes com membros do GOVERNO, atuando de diversas formas
com os mesmos, assim este fato pode vir a subsidiar novos fatos relacionados a essa figura
poltica.
ANEXO 1 - Contbil\ANEXO 1.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:Opportunity Fund
De:Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 18:22:34 -0300
Para:<anthony.chiaverini@ubs.com>
CC:Bryan.Fairbanks@ubs.com
Dear Anthony,
Please find below the information requested. The 2007 financial statements for Opportunity Fund were not
release yet. This should be released by the end of May. Eduardo Penido, the operational director from
Opportunity and I will have a meeting with Bruno Carvalho in So Paulo on Wednesday. Maybe this is a
good opportunity to make the call with you. Please let me know what do you think and feel free to contact
us in case you have any questions.
Thank You,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
<anthony.chiaverini@ubs.com>
05/02/2008 03:58 PM
To
<gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
<Bryan.Fairbanks@ubs.com>
Subject RE: Gabriella Bouquerel is out of the office.
Hi Gabriella,

I just was told from Bruno Carvalho that you would like to open a ISDA/CSA for the Opportunity Fund,
before doing so, we would like the following information, additionally we would like to schedule a call with
your CFO or COO:
- Audited financials for 2006 and if available 2007
- Due diligence questionnaire
- latest company of investor newsletter with assets, performance, etc.
- Investor presentation or marketing materials
Thank you.
From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]
Sent: Wednesday, March 26, 2008 12:03 PM
To: Chiaverini, Anthony
Subject: Gabriella Bouquerel is out of the office.
I will be out of the office starting 03/14/2008 and will not return until 04/01/2008.
ANLISE NO 2
Trata-se de e-mail enviado pela Gabriela Bouquerel, funcionria do Opportunity para Anthony
Chiaverini que funcionrio do UBS, nesta ambos esto equacionando um ISDA/CSA para o
OPPORTINITY FUND, este ao que tudo indica significa a busca de um registro junto a ISDA
(International Swaps and Derivatives Association), que seria uma instituio internacional que
atua no mercado financeiro organizando operaes financeiras, a sigla CSA, ao que tudo inidica
significa Credit Support Documentation, analisando o contexto geral seria uma busca de
registrar o Opportunity Fund junto a ISDA para que este Fundo possa atuar segundo as regras
dessa instituio, relativas a documentao necessria para operaes de crdito no mercado
financeiro internacional. Ao se analisar o ANEXO 2, este um MEMORANDO de orientao dos
investidores do Opportunity FUND, nele cabe destacar que fica explicitamente vedado a investidor
brasileiro a participao no fundo IN PARTICULAR, THE SHARES CANNOT BE SOLD OR
OFFERED TO RESIDENTS OR DOMICILED IN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (pg. 3).
Neste sentido esta investigao j encontrou provas objetivas de que a presena de cotistas
brasileiros e residentes no Brasil positiva. (Lei 7.492 art. 4)
Consta tambm no ANEXO 3 o parecer de auditoria e analisando o mesmo percebe-se que o
Opportunity FUND tem como principais investimentos as seguintes empresas em 31/12/2006:
Argolis (TELEMAR indiretamente)
Opportunity Zain (Brasil Telecom Indiretamente)
PARCOM (BAHIA Futebol Clube Indiretamente)
Opportunity Invest III (IG Indiretamente)
Opportunity GAMA

U$ 93 milhes
U$ 61 milhes
U$ 32 milhes
U$ 8 milhes
U$ 7 milhes

Os investimentos acima foram evidenciados para contextualizar o incio da cadeia societria


utilizada pelo Opportunity FUND para investir nas empresas FINAIS de forma indireta. Cabe
destacar que a empresa PARCOM encontra-se em fase de anlise pela prtica de gesto
fraudulenta por parte de seus gestores, quais sejam GRUPO OPPORTUNITY, por estar envolvida
em um esquema de compra de contratos em mercados de balco, operao vedada por ser criada
justamente para burlar o investimento direto nesses ttulos pelo Opportunity Fund que
investidor estrangeiro, logo conforme demosntrado acima o Opporutnity Fund investe
indiretamente controlando a PARCOMe essa realiza essas operaes de compra no mercado de
balco. (Lei 7.492 art. 4)
ANEXO 2 - Contbil\ANEXO 2.pdf

ANEXO 3 Contbil\ANEXO 3.pdf


ANEXO 4 Contbil\ANEXO 4.pdf
ANEXO 5 - Contbil\ANEXO 5.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:Escrow Account - transferncia
De:Adriana Dutra <adutra@opportunity.com.br>
Data:Mon, 5 May 2008 16:35:34 -0300
Para:karla.fernandes@db.com, Ana Higueras <ana.higueras@db.com>
CC:Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>, Luiz West <lwest@opportunity.com.br>, Leonardo
G Pinto <lpinto@opportunity.com.br>, Marcos Ferreira <mferreira@opportunity.com.br>, Arthur Carvalho
<acarvalho@opportunity.com.br>
Prezadas
Segue abaixo, carta da TPSA do Brasil Ltda. acerca da Escrow Account.
Atenciosamente
Adriana Dutra
Dep.Jurdico
Av. Presidente Wilson, 231-28 andar(parte)
Centro - Rio de Janeiro
Cep:20030-021
Tel:(21) 3804-3474
Fax:(21) 3804-3480
E-mail:adutra@opportunity.com.br
ANLISE NO 3
Trata-se de e-mail enviado de Adriana Dutra, funcionria do Opportunity para funcionrios do
Deutsch Bank e Opportunity para tratar do ESCROW ACCOUNT esta que seria uma conta criada
no ESCROW AGENT que seria o DEUTSCH BANK, para receber uma quantia manter esta
guardada enquanto outras partes as quais recebero esse valor buscam entendimentos sobre
alguma questo relacionada ao dinheiro. As partes envolvidas no ESCROW AGREEMENT, que
seria o acordo em anexo, seriam CVC LP, Opportunity Fund, TPSA Brasil, TPSA Corp. e Highlake
Inc., foi depositao um valor de R$ 629.520.726,06 referente a algo a ser discutido pela NEWTEL.
Esta operao levantou suspeita devido ao fato de ter sido realizada essa manobra de cauo
do dinheiro FORA DO PAS, enquanto so realizados os atos societrios que definiro quanto
cada parte dever receber, ao que tudo indica neste caso seria temerrio que essas partes diga-se
CITIBANK e Opportunity, atuassem dessa forma, uma vez que enquanto a TPSA Brasil que ser a
origem do valor e responsvel pelas alteraes societrias objetivando esse resgate, encontra-se
no Brasil. (Lai 7.492 art. 4, pargrafo nico)
ANEXO 6 - Contbil\ANEXO 6.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:Re: Opportunity Fund
De:Lucianna.Lorenzo@jpmorgan.com
Data:Fri, 2 May 2008 18:40:18 -0200
Para:Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
Oi Gabriella, tudo bem?
Na verdade, eu acho que podamos aproveitar a oportunidade que vocs estaro em SP e marcar uma
reunio e colocar o credit officer do fundo via conference, o que voc acha?
Vc pode sugerir uma data/horrio que eu marco aqui!

Bjos
Obrigada
Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
22/02/2008 04:48 PM
To
Lucianna.Lorenzo@jpmorgan.com
cc
Subject Re: Opportunity Fund
Lucianna, tudo bem? Desculpe a demora no retorno. Estvamos focados na mudana dos prestadores de
servio do Unique durante uns 6 meses. Aproveito para lhe informar que mudamos o RTA do Fundo do
Butterfield para o UBS Dublin, tercerizamos o clculo de quota do fundo que antes era feito internamente
para o UBS Pactual e contratamos a PWC como auditores do Fundo. Encaminho em anexo o novo PPM
do Unique com essas alteraes. Bom, por isso a abertura de conta do Opportunity Fund est demorando
um pouco mais. Permanece nosso interesse em abrirmos a conta com o JP e assim que possvel te
retorno com os comentrios no ISDA.
Obrigada,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
Lucianna.Lorenzo@jpmorgan.com
02/22/2008 11:26 AM
To
Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
Subject Re: Opportunity Fund
Gabriella,
Alguma novidade sobra o ISDA do Opportunity Fund?
Tks
Lucianna
Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
04/01/2008 12:36 PM
To
Lucianna.Lorenzo@jpmorgan.com
cc
Subject Opportunity Fund
Lucianna, seguem os documentos solicitados. Caso precise de mais alguma informao estamos a
disposio.
Obrigada,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

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ANLISE NO 4
Trata-se de e-mail enviado por Lucianna Lorenzo, funcionria do JPmorgan, para Gabriela
Bouquerel, funcionria do Opportunity ambos tratam de questes administrativas relacionadas ao
Opportunity Unique Fund, como mudana dos prestadores de servio de auditoria, funes de
clculo de cotas do fundo, entre outras. Reitera o interesse do Opportunity Fund junto a ISDA,
assunto analisado na ANLISE No 2 das mensagens contbeis. Preocupa o fato dessa alterao
dos servios prestados junto ao fundo objetive, eliminar rastros que proporcionem maiores
garantias para perpetuao de crimes contra o sistema financeiro nacional.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Res: Re: Extrato - escrow
De:"Daniel Calhman de Miranda" <dmiranda@mattosfilho.com.br>
Data:Tue, 6 May 2008 14:12:04 -0300
Para:<ana.higueras@db.com>, <mferreira@opportunity.com.br>
CC:<agusmao@opportunity.com.br>, <alopes@opportunity.com.br>, <ccaetano@opportunity.com.br>,
<gbouquerel@opportunity.com.br>, <lpinto@opportunity.com.br>, <lwest@opportunity.com.br>,
<abrenneman@cgsh.com>, <dmclaughlin@cgsh.com>
Ana,
Please copy Cleary on all emails relating to the escrow.
Thanks,
Daniel
Enviado usando o BlackBerry
-----Original Message---->From: Ana Higueras
To: mferreira@opportunity.com.br
CC: Andre Gusmao; Augusto Lopes; Cristina Caetano; Daniel Calhman de Miranda; Gabriella Bouquerel;
lpinto@opportunity.com.br; Luiz West; Marcos Ferreira
Sent: Tue May 06 14:02:34 2008
Subject: Re: Extrato - escrow
Marcos,
Os R$ 5.818.500,52 esto investidos no Fundo da Mellon e para ser retirado de l precisamos de uma
instruo conforme o Form A, respeitando os horrios delimitados pela Mellon.
O cmbio depender do horrio e da taxa de mercado disponvel, como o valor muito elevado mais
interessante para vocs que seja comprado em lotes. Alm disso, para efetuarmos tal procedimento
precisamos do Form E assinado pelas partes (Citi e Opportunity)
Vocs tem todos os dados bancrios dos destinos mencionados abaixo? Todas essas informaes
devero aparecer no Form E.
Alguma novidade sobre o RDE?
As taxas de "wire transfer" e "investment transactions" sero debitadas de que recursos?
Obrigada,
Ana Carolina Dias Higueras

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Deutsche Bank S.A. - Banco Alemo


Corporate Trust Brazil
phone: 55-11-2113-5280
fax: 55-11-2113-5134
Fale com a Ouvidoria: 0800 725 2113
deutsche-bank.ouvidoria@db.com
www.deutsche-bank.com.br
Marcos Ferreira <mferreira@opportunity.com.br>
05/06/2008 12:40 PM
To
Ana Higueras/db/dbcom@DBAmericas
cc
Andre Gusmao <agusmao@opportunity.com.br>, Augusto Lopes <alopes@opportunity.com.br>,
Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>, lpinto@opportunity.com.br, Luiz West
<lwest@opportunity.com.br>, Marcos Ferreira <mferreira@opportunity.com.br>, "Daniel Calhman de
Miranda" <dmiranda@mattosfilho.com.br>, Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>, Luiz
West <lwest@opportunity.com.br>, Augusto Lopes <alopes@opportunity.com.br>
Subject
Re: Extrato escrow
Ana,
Abaixo um resumo de como estes recursos sero divididos entre OPP e CITI. Como no sabemos qual
ser o cambio exato temos que assumir no Form E , uma distribuio em cascata sendo;
I) US$ 5,241,139.04 para conta TPSA OPP
II ) US$ 83,351,704.30 para ser rateado entre
- US$ 28,219,828.07 para a conta TPSA DB ( Citi )
- US$ 55,131,876.23 para conta TPSA ( OPP )
III ) O saldo em R$ dever ser convertido em US$ e dividido na seguinte proporo;
- 86.666667 % para a conta TPSA ( OPP )
- 13.333333% para a conta TPSA DB ( Citi )
PS. Outras consideraes: IOF s/ cambio de 0.38% sobre o valor a ser remetido.
Marcos Ferreira
Opportunity
Av. Presidente Wilson 231, 28 andar
Cep 20030-021
Rio de Janeiro
Ana Higueras <ana.higueras@db.com>
05/06/2008 11:45 AM
To
lpinto@opportunity.com.br
cc
Andre Gusmao <agusmao@opportunity.com.br>, Augusto Lopes <alopes@opportunity.com.br>,
Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>, Luiz West <lwest@opportunity.com.br>, Marcos
Ferreira <mferreira@opportunity.com.br>
Subject
Re: Extrato - escrow
Marcos/Leonardo,

12

Em anexo encontram-se os extratos solicitados.


Os fees descritos no "Schedule 5", relativos "investment transactions" e "wire transfers" sero cobrados
nesta distribuio de recursos ou sero debitados dos recursos investidos na Mellon?
Referente remunerao da Mellon, foi celebrado documento separado entre as partes e a Mellon. O
Deutsche Bank no tem conhecimento sobre como o "fund manager" ser pago nem sobre o valor dos
servios.
Atenciosamente,
Ana Carolina Dias Higueras
Deutsche Bank S.A. - Banco Alemo
Corporate Trust Brazil
phone: 55-11-2113-5280
fax: 55-11-2113-5134
Fale com a Ouvidoria: 0800 725 2113
deutsche-bank.ouvidoria@db.com
www.deutsche-bank.com.br
Leonardo G Pinto <lpinto@opportunity.com.br>
05/06/2008 09:22 AM
To
Ana Higueras/db/dbcom@DBAmericas
cc
Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>, Luiz West <lwest@opportunity.com.br>,
Augusto Lopes <alopes@opportunity.com.br>, Marcos Ferreira <mferreira@opportunity.com.br>, Andre
Gusmao <agusmao@opportunity.com.br>
Subject
Extrato - escrow
Prezada Ana,
Voc poderia me enviar o extrato atual da escrow com o recebimento de R$ 629 mm?
att,
Leonardo Guimares Pinto
Opportunity
Tel: (21) 3804-37-27
Fax: (21)3804-34-80
ANLISE NO 5
Trata-se de e-mail enviado por Daniel Cahlman, funcionrio escritrio de advocacia MATTOS
FILHO para funcionrios do DEUTSCH BANK e do Opportunity, neste e-mail eles tratam de
equacionar a transao envolvendo a criao da ESCROW ACCOUNT, esta explicada na ANLISE
3, discutem os valores que cada parte receber na transao, pelo qu se pode perceber os valores
transacionados nesta operao referem-se a NEWTEL. A NEWTEL recentemente sofreu algumas
alteraes societrias, como reduo do CAPITAL SOCIAL para capitalizao dos scios, na
operao acima as partes envolvidas so Opportunity, CITIBANK, TPSA e a distribuio das
quantias as quais sero em sua maior parte recebidas pelo Opportunity, confirma-se o valor de R$
629 milhes, que faz parte da discusso.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Fw: distribuio - TPSA do Brasil
De:Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>

13

Data:Thu, 8 May 2008 15:19:43 -0300


Para:Ana Higueras <ana.higueras@db.com>, Karla Fernandes <karla.fernandes@db.com>
CC:marcelo.mennocchi@db.com
Ana, Karla e Marcelo,
Seguem abaixo as telas do RDE refletindo a distribuio de dividendos, JCP e reduo de capital.
Obrigada.
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
----- Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 05/08/2008 02:11 PM ----Maria Aparecida/OAM
05/08/2008 01:27 PM
To
Luiz West/OAM@Opportunity, mferreira@exchange.opportunity.com.br, Augusto
Lopes/OAM@Opportunity, Gabriella Bouquerel/OAM@Opportunity,
dperez@exchange.opportunity.com.br, agusmao@exchange.opportunity.com.br
cc
Norberto Tomaz/OAM@Opportunity, asilva@exchange.opportunity.com.br,
dperez@exchange.opportunity.com.br, ccaetano@exchange.opportunity.com.br,
cferreira@exchange.opportunity.com.br
Subject Fw: distribuio - TPSA do Brasil
Operaes registradas no BACEN >> JCP/DIV/RED.
CIDA
Maria Aparecida Corcino Lamnica
Departamento Societrio
Av. Presidente Wilson, n 231, 29 andar(parte)
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-021
TEL. 21 3804-3778 - FAX 21 3804-3480
----- Forwarded by Maria Aparecida/OAM on 08/05/2008 12:51 ----Luiz West/OAM
07/05/2008 18:22
To
asilva@exchange.opportunity.com.br, Gabriella Bouquerel/OAM@Opportunity, Maria
Aparecida/OAM@Opportunity, Eduardo Penido/OAM@Opportunity, Norberto Tomaz/OAM@Opportunity,
cferreira@exchange.opportunity.com.br
cc
Arthur Carvalho/OAM@Opportunity, mferreira@exchange.opportunity.com.br,
agusmao@exchange.opportunity.com.br, Augusto Lopes/OAM@Opportunity
Subject Fw: distribuio - TPSA do Brasil
Prezados,
segue abaixo o planejamento da distribuio dos recursos via TPSA do Brasil.
Luiz West
----- Forwarded by Luiz West/OAM on 07/05/2008 18:20 ----Leonardo G Pinto/OAM

14

06/05/2008 12:09
To
Marcos Ferreira/OAM@Opportunity, Luiz West/OAM@Opportunity, Arthur
Carvalho/OAM@Opportunity, Denise Perez/OAM@Opportunity, Adriana Dutra/OAM@Opportunity,
cferreira@exchange.opportunity.com.br, Augusto Lopes/OAM@Opportunity, Andre
Gusmao/OAM@Opportunity
cc
Subject distribuio - TPSA do Brasil
Segue a distribuio da TPSA do Brasil (JCP, dividendos e reduo de capital).
att,
Leonardo Guimares Pinto
Opportunity
Tel: (21) 3804-37-27
Fax: (21)3804-34-80
ANLISE NO 6
Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para diversos
funcionrios do DEUTSCH BANK, este na condio de ESCROW AGENT, para tratar da operao
de recebimento dos R$ 629 milhes, recebidos via TPSA do BRASIL, fico demonstrado que os R$
629 milhes objetos dessa operao de ESCROW, sero recebidos pelo Opportunity e CITI, em
propores previamente acordadas, valor este a ser recebido atravs da TPSA BRASIL e referente
as movimentaes societrias de Reduo de CAPITAL, Dividendos e JCP, oriundos ao que tudo
indica da NEWTEL indiretamente. Conforme comentado anteriormente na ANLISE N o 3, esta
manobra de evadir divisas do pas e manuteno dos R$ 629 milhes no DB (Deutchs Bank),
enquanto as partes decidem os valores a serem distribudos, conforme buscam entendimentos na
planilha em ANEXO No 9, os valores oriundos dessa operao ficam fora do pas, ao que tudo
indica essa prtica temerria demonstra que o controle contbil dessas operaes societrias,
est sendo feito sem as devidas garantias financeiras, uma vez que o valor dessa j encontra-se
no exterior. (Lei 7.492 art. 4, pargrafo nico)
ANEXO 9 - Contbil\ANEXO 9.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:FW: Faturamento
De:Adriana Abreu <aabreu@opportunity.com.br>
Data:Thu, 8 May 2008 17:07:19 -0300
Para:"'fatmonk@superig.com.br'" <fatmonk@superig.com.br>
DESTE
From: Peter David Atkins [mailto:fatmonk@superig.com.br]
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 16:40
To: Adriana Abreu
Subject: Re: Faturamento
Adriana,
Desculpe, mas no entendi. Devo acatar as instrues DESTE e-mail, ou do anterior. Favor esclarecer.
Grato,
Peter
----- Original Message -----

15

From: Adriana Abreu


To: 'fatmonk@superig.com.br'
Sent: Thursday, May 08, 2008 4:26 PM
Subject: FW: Faturamento
From: Peter David Atkins [mailto:fatmonk@superig.com.br]
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 09:25
To: Adriana Abreu
Subject: Faturamento
Cara Adriana,
Favor informar a empresa a ser faturada para estes 3 trabalhos:
1. 17/4 >>> 17/4 - Adriana "Artigos de Lei - O Assistente" - R$60,00;
2. 18/4 >>> 18/4 - Adriana - Relatrio de Demandas - Marlin Marinho Advogados - R$330,00.
Faturar na Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF 01.608.570/0001-21
3. 24/4 >>> 29/4 - Adriana - Carta de Auditoria - Opportunity Fund. - R$ 490,00.
Opportunity Gestora de Rec. Ltda CNPJ/MF 01.608.570/0001-21
Grato,
Peter
ANLISE NO 7
Trata-se de e-mail enviado por Adriana Abreu, funcionria do Opportunity para um funcionrio do
IG, nesta mensagem percebe-se a facilidade com que o GRUPO Opportunity atua controlando os
seus recursos de forma temerria, os quais ao que tudo indica na mensagem acima esto sendo
faturados em empresas que no seriam exatamente as responsveis pelos gastos, apesar dos
valores no serem relevantes, demonstra a prtica corporativa suja e provavelmente utilizada de
forma recorrente em outras diversas empresa do grupo e com outros valores.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Artur 8 de maio
De:"M. Wax - Rizek Cacao, C.por A." <mdmw@nazariorizek.com>
Data:Thu, 8 May 2008 16:17:46 -0400
Para:"Fred Carvarlho" <fredjc@gmail.com>, <acarvalho@opportunity.com.br>
Notas
ANLISE NO 8
Trata-se de e-mail enviado Arthur Carvalho e Fred Cravalho, tratando da criao de um fundo na
HOLANDA e juntamente um GP (General Partner scio majoritrio) no URUGUAI (paraso fiscal),
cabe destacar que nas mensagens de organizao dessa operao, corrente a tratativa do cargo
de Diretor Agrcola, e logo pode concluir ser uma operao relacionada aos investimentos do
Opportunity em Agronegcios. Destaque para a observao feita no arquivo em ANEXO N o 10 de
percentuais para bnus de mais gente caso seja necessrio.
ANEXO 10 - Contbil\ANEXO 10.doc
____________________________________________________________________________________
Assunto:Fw: TPSA
De:Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
Data:Thu, 8 May 2008 17:50:37 -0300
Para:<marcelo.mennocchi@db.com>

16

Oi Marcelo,
Segue RDE da TPSA Investment Corporation demonstrando os investimentos deste investidor na TPSA
Brasil. Voc pode pedir para o seu tax department e backoffice confirmarem qual parcela seria isenta de
IOF?
Obrigada,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
----- Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 05/08/2008 05:42 PM ----Maria Aparecida/OAM
05/08/2008 04:24 PM
To
Gabriella Bouquerel/OAM@Opportunity, asilva@exchange.opportunity.com.br
cc
Subject TPSA
Maria Aparecida Corcino Lamnica
Departamento Societrio
Av. Presidente Wilson, n 231, 29 andar(parte)
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-021
TEL. 21 3804-3778 - FAX 21 3804-3480
ANLISE NO 9
Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para Marcelo que
funcionrio do Deutsch Bank neste e-mail a Gabriela continua tratando do assunto relacionado ao
recebimento dos valores do Opportunity pela TPSA Brasil. Em anexo foi enviado os registros do
investimento estrangeiro no BACEN (RDE) da TPSA Internacional na TPSA Brasil.
ANEXO 11 Contbil\ANEXO 11.doc
ANEXO 12 Contbil\ANEXO 12.doc
ANEXO 13 Contbil\ANEXO 13.doc
____________________________________________________________________________________
3.

Mensagens relacionadas a OPERAES SOCIETRIAS;

NO HOUVERAM MENSAGENS RELEVANTES PARA O PERODO EM ANLISE.


4.

Mensagens relacionadas a OPERAES JURDICAS;

Assunto:Re: FW: Stipulation of Dismissal


De:darwin@brasiltelecom.com.br
Data:Thu, 8 May 2008 22:15:27 -0300
Para:Denise Perez <dperez@opportunity.com.br>
CC:alexandre.rangel@brasiltelecom.com.br, filipe.camargo@brasiltelecom.com.br
Denise,

17

Por exigncia dos advogados do Opportunity nos EUA, foi includo na petio de "dismissal" o sr.
Mangabeira Unger, que co-ru. o advogado dele (o tal David Brower citado abaixo) que est
enrolando agora.
O que voc pode fazer para agilizar consultar os seus advogados para que faamos um "dismissal"
apenas entre ns nos autos, e a BT prossegue contra o Unger at ele parar de enrolar.
Darwin Corra
Diretor Jurdico / General Counsel
Brasil Telecom S.A.
Tel:+55(61) 3415-9527
Fax:+55(61) 3415-1870 / 3415-8470
darwin@brasiltelecom.com.br
Denise Perez <dperez@opportunity.com.br>
08/05/2008 17:46
Para Filipe Laudo de Camargo/BRT@BRT,
Correa/BRT@BRT
Cc
Assunto
FW: Stipulation of Dismissal

Alexandre

Costa

Rangel/BRT@BRT,

Darwin

Vocs poderiam, por favor, entrar em contato com a advogada da BT no caso do Trust para agilizarmos o
dismissal da ao?
Obrigada
Denise Perez
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231, 28 andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
Tel: (+55 21) 3804.3715
Fax: (+55 21) 3804.3480
www.opportunity.com.br
From: Ronald Witmer [mailto:RWitmer@wkwrlaw.com]
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 11:42
To: George Carpinello; Denise Perez
Subject: FW: Stipulation of Dismissal
From: Ronald Witmer
Sent: Thursday, May 08, 2008 10:41 AM
To: 'DelTufo, Kara M.'
Cc: David Meretta
Subject: Stipulation of Dismissal
Hello Kara,
I understand that the parties are ready for us to file the attached Stipulation of Dismissal, which
has been initialed. You and I will need to sign it and obtain David Browers permission to sign his name.
Apparently, it is important to the settlement to have this dismissal filed immediately.
The Certificate of Service has a place for your signature. I assume that is okay with you, but if not,
I will change it.
Please give me a call or an email to let me know whether you and I are on the same page.
Thanks. Ron

18

Ronald A. Witmer
Witmer, Karp, Warner & Ryan LLP
22 Batterymarch Street
Boston, MA 02109
Tel. 617-423-7250
Fax 617-423-7251
rwitmer@wkwrlaw.com
ANLISE NO 1
Trata-se de e-mail enviado por Darwin da Brasil Telecom para Denise Perez que funcionria do
Opportunity, nesta mensagem buscam solucionar o acordo entre as diversas partes de desistir
das aes judiciais conforme acordado durantre a compra da Brasil Telecom pela Telemar.
Discutem o fato do Mangabeira Unger, atravs de seu advogado no ter se pronunciado a respeito
do acordo.
Cabe relembrar que Mangabeira Unger que atualmente assumiu a Secretaria Especial de Aes de
Longo Prazo possui, fortes vnculos profisionais com o GRUPO OPPORTUNITY, atuou como
TRUSTEE no EUA, defendendo os interesses do Opportunity.
Conforme noticiado recentemente a sada da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o nome
cotejado para assumir esse Ministrio seria o de Mangabeira Unger, este que ao que tudo indica
estrategicamente favoreceria a poltica de expanso no Norte do pas buscada por Daniel Dantas.
ANEXO 1 - Jurdico\ANEXO 1.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:RES: Pendencias
De:"Ilana Muller" <imuller@neliomachado.adv.br>
Data:Tue, 6 May 2008 15:33:08 -0300
Para:"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>
Cristina
O HC est com a Desembargadora e j chegaram algumas informaoes, mas s consigo ver quando ela
devolver para o cartrio.
Te ligo mais tarde para avisar se tem alguma novidade
beijos
Ilana
Nelio Machado Advogados Associados
Av. Nove de Julho, 5.519 9 andar
Jardim Paulista
So Paulo - SP
Brasil
CEP. 01407-200
E-mail : imuller@neliomachado.adv.br
Phone / Fax : (+5511)3168.8806
-----Mensagem original----De: Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 11:07
Para: imuller@neliomachado.adv.br
Cc: Camila Arruda

19

Assunto: Pendencias
Ilana
Estou comprando passagem para ir na segunda as 15:45 para SP.
Queria coordenar com vc para ver o que falta fazermos juntas.
beijos

Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
ANLISE NO 2
Trata-se de e-mail enviado por Ilana Muller advogada do escritrio Nlio Machado, para Cristina
Caetano funcionria do jurdico do Opportunity, ambas esto tratando de medidas junto ao
judicirio, em funo da notcia da Folha de So Paulo, a respeito de uma susposta investigao
da PF sobre Daniel Dantas.
____________________________________________________________________________________
Assunto:HC
De:Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>
Data:Mon, 5 May 2008 10:10:13 -0300
Para:imuller@neliomachado.adv.br
CC:Camila Arruda <carruda@opportunity.com.br>
Ilana
Bom dia. Vc pode ir hoje ver o despacho na ntegra da Ceclia?
beijos
Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
ANLISE NO 3
Continuao do e-mail anterior.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Movimentao de Fase no processo 2007.61.81.003517-7
De:jf_sp_push@jfsp.gov.br
Data:Sat, 03 May 2008 08:06:28 UT
Para:ccaetano@opportunity.com.br
FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE
EXTRATO DE MOVIMENTACAO PROCESSUAL

DATA: 03/05/2008 HORA: 05:06:28

20

PROCESSO..: 2007.61.81.003517-7 QUEIXA CRIME


Assunto....: CALUNIA (ART 138) - CRIMES CONTRA A HONRA - PENAL
QUERELANTE: PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA
ADVOGADO..: DF013418 - MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA e outros
QUERELADO.: MARCIO ABUJAMRA AITH
ADVOGADO..: SP172515 - ODEL MIKAEL JEAN ANTUN e outros
VARA......: 1a. - DR PAULA MANTOVANI AVELINO
SUMARIO DAS 5 ULTIMAS FASES DE MOVIMENTACAO
Nr. Data
Fase do processo
47 02/05/2008 ATO ORDINATORIO Descrio do Ato: INSTRUCAO Complemento Livre: CUMPRIDO
46 02/05/2008 REMESSA PARA PUBLICACAO
45 02/05/2008 ATO ORDINATORIO
44 30/04/2008 RECEBIMENTO NA SECRETARIA
43 30/04/2008 REMESSA EXTERNA REU OU EQUIVALENTE (PARTE PASSIVA) VISTA
INFORMACAO REFERENTE A ULTIMA MOVIMENTACAO
Data e Hora...........: 02/05/2008 17:36
Evento................: ATO ORDINATORIO
1. Nome da Parte.........:
4. Tipo de Mandado.......: 2
5. Identificao Ofcio..:
6. Tipo da Carta.........:
9. Tipo de Diligncia....:
10. Local de Cumprimento..:
11. Nome do Beneficirio..:
13. Identificao Mandado.:
15. Descrio do Documento: 1
18. Descrio do Despacho.:
25. Descrio do Ato......: INSTRUCAO
26. Complemento Livre.....: CUMPRIDO
30. Fundamentao........:
ANLISE NO 4
Trata-se de e-mail encaminhado pela Justia Federal de So Paulo, para Cristina Caetano que
funcionria do Banco Opportunity (jurdico), informando a respeito de movimentao processual,
nota-se que um processo envolvendo o ex-diretor geral da Polcia Federal o Delegado Paulo
Lacerda, sobre um crime contra a sua honra.
Cabe destacar que o jornalista Marcio Abujara Aith aparece no processo como querelado,
demonstarndo que o interesse do Opportunity em acompanhar o caso seria de que o mesmo
manipulou a imprensa, atravs de Mrcio Aith, com suposto pagamento de notcia, para difamar a
imagem do ex-diretor geral de Polcia Federal, Dr. Paulo Lacerda.

Assunto:Fw: Andamento Processual Proc.: 200803000154826


De:Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 09:48:03 -0300
Para:imuller@neliomachado.adv.br, Camila Arruda <carruda@opportunity.com.br>
Ilana
Conseguimos obter cpia? Vc sabe se ela concedeu o HC?
Cristina L. Caetano
Opportunity

21

Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021


T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
----- Forwarded by Cristina Caetano/OAM on 02/05/2008 09:47 ----Sistema Push do TRF3R <trf3push@trf3.gov.br>
02/05/2008 06:59
To
<ccaetano@opportunity.com.br>
cc
Subject Andamento Processual Proc.: 200803000154826
Sexta, 02 de maio de 2008 s 07:00
PROCESSO 2008.03.00.015482-6
ORIGEM
IMPTE NELIO ROBERTO SEIDL MACHADO
ADVG
RELATORA
DES. FED. CECILIA MELLO
LOCALIZ.
SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA
Petioes
NUMERO
TIPO
PARTE
ENTRADA
JUNTADA
081711
HABEAS CORPUS
DANIEL VALENTE DANTAS E OUTRO
29.04..2008
3 ltimas Fases do Processo
DATA
DESCRIO
30.04..2008
CERTIDO CERTIFICO QUE, NESTA DATA, A R DECISO DE F 141 FOI
COMUNICADA S VARAS CRIMINAIS DE S PAULO , VIA E-MAIL... - AG PRAZO
30.04..2008
RECEBIDO(A) COM DESPACHO/DECISO ...SOLICITO, COM URGNCIA,
INFORMAES DAS VARAS CRIMINAIS DE SO PAULO....
30.04..2008
REMESSA AO GABINETE GUIA NR.: 2008091763 DESTINO: GAB.DES.FED. CECILIA
MELLO
ANLISE NO 5
Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano funcionria do jurdico do Opportunity para Ilana
Muller advogada do escritrio Nlio Machado, ambas esto acompanhando um HC junto ao
judicirio, em funo da notcia da Folha de So Paulo, a respeito de uma susposta investigao
da PF sobre Daniel Dantas.
____________________________________________________________________________________
Assunto:De:"Cristina Teixeira" <cristina.teixeira@valueteam.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 08:42:51 -0300
Para:"'Leonardo G Pinto'" <lpinto@opportunity.com.br>
Ela se pronunciou!
Podemos marcar na parte da tarde?
bjs

22

ANLISE NO 6
Continuao da mensagem anterior.
____________________________________________________________________________________

5.

Mensagens GERAIS;

Assunto:RE: AE-Broadcast - Ativao do circuito 2Mb


De:Elson Duarte <eduarte@opportunity.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 16:18:17 -0300
Para:'Wilma Loureno dos Santos' <wilma.lourenco@grupoestado.com.br>
OK.
From: Wilma Loureno dos Santos [mailto:wilma.lourenco@grupoestado.com.br]
Sent: sexta-feira, 2 de maio de 2008 16:18
To: Elson Duarte
Cc: Marcelo da Conceio Gouveia
Subject: AE-Broadcast - Ativao do circuito 2Mb
Elson, no agendamos para esta semana a ativao do circuito dedicado de 2Mb e instalao do novo
servidor do Opportunity, porque tivemos problemas com transporte e sua mquina no chegou a tempo
aqui no Rio de Janeiro.
Por favor, podemos confirmar a ativao para a prxima 4. feira, 07/05/08, a partir das 9:00h?
Lembramos que nesta data iremos instalar o novo servidor e verificar o novo sinal mas s poderemos
incluir os usurios aps nossa infra-estrutura validar a nova estrutura e servidor. O que faremos o
possvel para que seja feita no mesmo dia.
Elson, obrigada pela ateno e qualquer dvida, por favor, s falar.
Atenciosamente,
Wilma Loureno
Analista de Suporte
http://www.ae.com.br
Av. Almirante Barroso, 52 - 2802
Centro - Rio de Janeiro - RJ Brasil
Tel.: (55) (21) 2508-3106
Service Desk: 0800-011-3000
Fax: (55) (21) 2508-3190
atendimento@agestado.com.br
ANLISE NO 1
Trata-se de e-mail enviado por Elson Duarte funcionrio do Opportunity (informtica), para Wilma
Loureno dos Santos, na mensagem tratam de assuntos referentes a medidas relativas a estrutura
de dados do Banco Opportunity (servidor), pelo contedo da conversa seriam medidas
preventivas tomadas com a inteno de esquivar o Banco de uma possvel ao policial, no
cumprimento de mandados judiciais de Busca e Apreenso.
____________________________________________________________________________________

23

Assunto:RE: Carava
De:Priscila Becker <pbecker@opportunity.com.br>
Data:Thu, 8 May 2008 14:20:05 -0300
Para:'Fred Carvarlho' <fredcarvalho@mandic.com.br>
CC:Ana Carolina Silva <asilva@opportunity.com.br>
Fred:
De fato, quem assina o Joo Eugnio.
Favor desconsiderar o arquivo enviado da AGO.
Encaminho a verso correta.
De qualquer forma o Joo Eugnio deve assinar: (i) AGO; (ii) Lista de presena; (iii) Termo de posse.
Permanecemos disposio.
Obrigada.
Priscila Becker
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
Tel. (21) 3804-3891
Fax. (21) 3804-3480
http://www.opportunity.com.br
From: Fred Carvarlho [mailto:fredcarvalho@mandic.com.br]
Sent: Thursday, May 08, 2008 12:39 PM
To: Priscila Becker
Cc: Ana Carolina Silva
Subject: Re: Carava
Priscila,
A AGO, quem esta assinando voce e Veronica, entao s precisa de assinatura minha e de Joao
Eugenio no termo se posse. isto?
Fred
----- Original Message ----From: Priscila Becker
To: 'fredcarvalho@mandic.com.br'
Cc: Ana Carolina Silva
Sent: Thursday, May 08, 2008 10:59 AM
Subject: FW: Carava
Fred:
Conforme combinado com a Ana Carolina, encaminhamos, anexo, os seguintes atos societrios para a
realizao da Assemblia Geral Ordinria de 2008 da Carava Participaes S.A.
Se estiverem de acordo com as minutas, solicitamos que sejam impressos e assinados os referidos
documentos, com o nmero de vias indicado abaixo, e posteriormente, que sejam enviados aos nossos
cuidados para que possamos efetuar os respectivos registros.
Ainda, informamos que os livros societrios da Carava esto pendentes de atualizao. Diante disso,
vamos enviar em breve aos seus cuidados para que todas as assinaturas possam ser colhidas.
Por fim, ressaltamos que nosso prazo com a Junta Comercial no dia 28 de maio.

24

Permanecemos disposio para quaisquer esclarecimentos.


Assemblia Geral Ordinria (Eleio Diretoria e Fixao da Remunerao) 03 (trs) vias;
Lista de presena de acionistas - 01 (uma) via;
Termo de Posse do cargo de Diretor (Eduardo Figueira Santos) - 01 (uma) via;
Termo de Posse do cargo de Diretor (Eduardo Cintra Santos) - 01 (uma) via;
Priscila Becker
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
Tel. (21) 3804-3891
Fax. (21) 3804-3480
http://www.opportunity.com.br
From: Ana Carolina Silva
Sent: Thursday, May 08, 2008 9:23 AM
To: 'Fred Carvarlho'
Cc: Priscila Becker
Subject: RE: Carava
Fred,
A Priscila que trabalha comigo vai lhe encaminhar os documentos que precisam ser assinados pelo
Joo Eugenio. Temos uma certa pressa sim porque precisamos dar entrada no registro na Junta dentro
de 30 dias da data do ato.
Abs.
Ana Carolina Silva Moreira Lima
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
Tel. (21) 3804-3889
Fax. (21) 3804-3480
http://www.opportunity.com.br
From: Fred Carvarlho [mailto:fredcarvalho@mandic.com.br]
Sent: quarta-feira, 7 de maio de 2008 20:07
To: Ana Carolina Silva
Subject: Re: Carava
Ana,
Mande para meu e-mail que providencio. Tem pressa?
Fred
----- Original Message ----From: Ana Carolina Silva
To: 'Fred Carvarlho'
Cc: Priscila Becker
Sent: Tuesday, May 06, 2008 6:51 PM
Subject: RE: Carava
Fred,

25

J encontramos os documentos que transferiram 50% para a Caraiva Agro Comercial. Estamos com
a ata de AGO pronta para assinatura e o termo de posse que precisam ser assinados. Como fazemos?
Abs.
Ana Carolina Silva Moreira Lima
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
Tel. (21) 3804-3889
Fax. (21) 3804-3480
http://www.opportunity.com.br
From: Fred Carvarlho [mailto:fredcarvalho@mandic.com.br]
Sent: segunda-feira, 5 de maio de 2008 19:18
To: Ana Carolina Silva
Subject: Re: Carava
Lgico que posso ajudar. Com certeza a Caraiva Agro Comercial socia em 50% da Participacoes.
Me lembro de algo como acoes com agio para dar o equilibrio de 50%, 50%.
Eu nao tenho arquivo disto, talvez o Luciano Gouveia Vieira.
Estou no Par e com problemas de telefone, mais quando precisar da assinatura de Joao Eugenio
me escreva que fao a logistica.
Abc.Fred
----- Original Message ----From: Ana Carolina Silva
To: Fred Carvalho
Cc: Priscila Becker
Sent: Friday, May 02, 2008 5:43 PM
Subject: Carava
Fred,
Estamos fazendo a AGO da Carava de aprovao de contas. Nos nossos registros no aparece a
entrada da Caraiva Agroindustrial como scia da Carava Participaes, mas pelo desenho da operao
lembro que deveria ser assim. Voc pode me ajudar a relembrar os documentos da operao e a atual
composio acionria da Carava?
Alm disso, vamos precisar da assinatura do Joo Eugnio e dos representantes legais da
Caraiva Agroindustrial na ata. Como podemos coordenar isso? Vc pode ajudar?
Abs.
Ana Carolina Silva Moreira Lima
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
Tel. (21) 3804-3889
Fax. (21) 3804-3480
http://www.opportunity.com.br

26

ANLISE NO 2
Trata-se de e-mail enviado por Pricila Becker funcionria do Opportunity para Fred Carvalho, na
mensagem tratam operaes societrias e seus respectivos controles atravs de atas e
assemblias, o que destacou ateno para esta menagem foi o trecho Lgico que posso ajudar.
Com certeza a Caraiva Agro Comercial socia em 50% da Participacoes.
Me lembro de algo como acoes com agio para dar o equilibrio de 50%, 50%., percebe-se que ocooreu
uma manobra contbil, visando um objetivo, no caso seria a composio acionria de metade
da Carava Participaes. A utilizao do gio na aquisio de investimento (na maioria das vezes
aes), uma forma muito prtica e fcil de se utilizar da contabilidade para manobras escusas,
uma vez que a mensurao do gio algo complexo e muitas vezes subjetivo. No contexto acima
percebe-se claramente que o gio na aquisio das aes foi mensurado em funo do equilbrio
da participao societrio o que uma irregularidade grave, pois conforme entendimentos o que
serve de base para precificar um gio seria a espectativas de ganhos futuros, sinergia de
mercado, porm no caso acima seria uma prtica suspeita de fraude contbil.
ANEXO 1 - Geral\ANEXO 1.doc
____________________________________________________________________________________
Assunto:ENC: NF's contrato HR
De:"Maurilio Tolentino" <maurilio.tolentino@agropecsantabarbara.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 11:23:21 -0300
Para:"'Emerson V Costa'" <ecosta@opportunity.com.br>
Emerson,
Para pagamento hoje, 02/05, conforme conversamos. Est previsto no aporte de 21/04, no valor de
R$9.123.840,00, mas ser pago o valor de R$8.701.200,00, conforme NFs anexas.
Att
ANLISE NO 3
Trata-se de e-mail enviado por Maurilio Tolentino funcionrio da Agropecuria Santa Brbara, para
o funcionrio do Opportunity Emerson Costa, na mensagem claro o funo do Opportunity
como PAGADOR das contas do Agronegcio seja atravs de pagamentos de faturas, seja
atravs de aportes diversos. (Lei 7.492, art. 4 e Lei 9.613 INCISO VI)
No caso as faturas acima so altamente suspeitas pois, so todas referentes a compra de gado e
as faturas so do GOVERNO DO ESTADO DO PAR e nominas a Eduardo Carvalho Pereira e
Moiss Carvalho Pereira, ao pesquisar os nomes, ao que tudo indica serem parentes, Moiss
Carvalho Pereira um dos maiores exportadores de MOGNO do pas, tendo sido acusado de ser o
maior produtor de MADEIRA ILEGAL do pas e investigado pela PF na OPERAO MOGNO.
ANEXO 2 - Geral\ANEXO 2.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:New Fund
De:Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
Data:Tue, 6 May 2008 15:04:56 -0300
Para:Toshihisa.Watabe@bbh.com, LAMC@BBH.COM
CC:Eduardo Penido <epenido@opportunity.com.br>
Dear Toshi,
Per our conversation today, we are going to set up a Fund in BVI to be used as a vehicle for our domestic
funds to invest internationally. The BVI Fund should be very similar in terms of trading strategies and

27

constitutional documents to the Opportunity Unique except for the fact that the investors in the BVI Fund
will be solely the Brazilian Funds administered and managed by Opportunity. Since it is a new Fund our
lawyers in BVI are preparing its constitutional documents but while we prepare these documents we would
like to negotiate and agree with the fees and terms, review and sign the custody agreement and set up the
accounts to receive the investments. Our schedule is to launch the Fund and open the custody and cash
accounts in 3 weeks. Below I have summarized the structure and the most relevants aspects of the BVI
Fund. Please review the information below and feel free to contact us in case you have any question.
* Recently our securities commission passed a new legislation for Brazilian funds enabling them to invest
up to 20% (multi market funds) or up to 10%(equity funds) of its total NAV in certain international assets.
In case of Funds destinated only to qualified professional investors the percentage that can be invested
internationally is even larger (100%). Shares of a mutual fund domiciled in an IOSCO jurisdiction like BVI
are eligible.
* At this point we are working with the following structure: We set up an umbrella Fund in B.V.I with 3
different sub funds. These will be targeted to our domestic funds according to their trading policy. So each
domestic fund will invest in one of these 3 sub funds (depending on their trading strategies) buying more
or less shares according to the desired exposure to these assets).These sub classes are not going to be
segregated portfolio so just one account will be opened at BBH.
* The RTA will be located in Cayman and the NAV calculation will be made in house.
* The trading strategies of the BVI Fund will be very similar to the trades done in Opportunity Unique.
* If our funds that wants to invest internationally invest its full capacity, that is, 20% (hedge funds) and 10%
(equity funds) of its total NAV in the B.V.I Fund then the total NAV for this offshore fund would be around
USD 700 million. This amount is not considering the Funds that can invest 100% internationally.
Best Regards and we look forward to receive a proposal from you as soon as possible.
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
ANLISE NO 4
Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para funcionrios
do Brown Brothers Hariman (Agente custodiante do Opportunity Fund) e para Eduardo Penido,
nessa mensagem Gabriela tenta explicar uma estrutura que planeja criar para investidores
brasileiros. Seria um Fundo Off-shore criada em Bahamas (BVI), este tendo sua RTA localizado em
Cayman e teria a estrutura dos Fundos Off-shore dom Opportunity (Opportunity Fund e Unique),
que seria umbrella, aquele fundo com uma personalidade jurdica porm, composto de diversos
sub-fundos com caractersticas especficas. Informa tambm que teria aproximadamente U$ 700
milhes para investir nessa proposta.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Re: RES: RES: RES: lunch
De:Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>
Data:Tue, 6 May 2008 15:50:52 -0300
Para:"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>
CC:"Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>, "Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
VOCE TODAS SAO! Se a luma pode ter varios universos, yo tanbien!!

28

Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>
06/05/2008 15:50
To
"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>, "Denise Perez"
<dperez@opportunity.com.br>
cc
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
Subject RES: RES: RES: lunch
Ai vou ficar com cimes nm... Eu tbm quero ser seu universo particular...
Bianca Santoloni Sohn
Barbosa, Mssnich & Arago Advogados - www.bmalaw.com.br
Rio de Janeiro - Av. Almirante Barroso, 52 - 31 andar - Tel. (55) (21) 3824-5823 Fax (55) (21) 3824-6090
So Paulo - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 4 andar - Tel. (55) (11) 3365-4600 Fax (55) (11) 33654597
Braslia - SCS, Qd.1 Bl.F 30- 7 andar Ed. Camargo Correa - Tel. (55) (61) 3218-0300 Fax (55) (61) 3218
-0318
Contedo confidencial. Se a mensagem foi recebida por engano, por favor, avise ao remetente e apaguea do computador.
Privileged and confidential. If this message has been received in error, please notify sender and delete
immediately.
-----Mensagem original----De: Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 15:45
Para: Denise Perez
Cc: Bianca Santoloni Sohn; Luiza Dale
Assunto: Re: RES: RES: lunch
Vcs estao carentes de mim agora que eu tou respondendo de 10 em 10 minutos imagina na cadeia que o
bberry nao pega!!! como vcs vao ficar sem mim, quando eu tiver no xilindro?
Luka, eu sou mesmo o seu universo particular...
Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
Denise Perez/OAM
06/05/2008 15:42
To
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
cc
"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>, "Cristina Caetano"
<ccaetano@opportunity.com.br>
Subject Re: RES: RES: lunchLink
No na cadeia, nu chadreis!

29

Denise Perez
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231, 28 andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
Tel: (+55 21) 3804.3715
Fax: (+55 21) 3804.3480
www.opportunity.com.br
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
06/05/2008 15:41
To
"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>, "Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>,
"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>
cc
Subject RES: RES: lunch
Na prossima ocasio, eu e a minha culega bianca vamos cei com tu e maix a cristina na cadeia!
Luiza Dale
Juridico
Praia do Flamengo 154, 10 andar
Rio de Janeiro, Brasil 22.210-030
t +55 21 2555-5500
f +55 21 2555-5550
www.ebx.com.br
De:Bianca Santoloni Sohn [mailto:bss@bmalaw.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 15:37
Para: Denise Perez; Cristina Caetano
Cc: Luiza Dale
Assunto: RES: RES: lunch
Ahuahu Email a la Daniel...
Bianca Santoloni Sohn
Barbosa, Mssnich & Arago Advogados- www.bmalaw.com.br
Rio de Janeiro- Av. Almirante Barroso, 52 - 31 andar - Tel. (55) (21) 3824-5823 Fax (55) (21) 3824-6090
So Paulo- Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 4 andar - Tel. (55) (11) 3365-4600 Fax (55) (11) 33654597
Braslia-SCS, Qd.1 Bl.F 30- 7 andar Ed. Camargo Correa - Tel. (55) (61) 3218-0300 Fax (55) (61) 3218
-0318
-----Mensagem original----De: Denise Perez [mailto:dperez@opportunity.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 15:35
Para: Cristina Caetano
Cc: Bianca Santoloni Sohn; Luiza Dale
Assunto: Re: RES: lunch
Na prssima ocazio, nada de falar da noa idade...

30

Denise Perez
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231, 28 andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
Tel: (+55 21) 3804.3715
Fax: (+55 21) 3804.3480
www.opportunity.com.br
Cristina Caetano/OAM
06/05/2008 15:30
To"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
ccbss@bmalaw.com.br, "Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>
Subject Re: RES: lunchLink
eu mereo! hahahha!
Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
06/05/2008 15:27
To"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>
cc<bss@bmalaw.com.br>, "Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>
Subject RES: lunch
Todos os dias pela manh vocs recebero um email meu, relembrando o momento em que a Bianca
disse a seguinte frase: Amiga mas voce tem 30 e eu 24 ne?
Luiza Dale
Juridico
Praia do Flamengo 154, 10 andar
Rio de Janeiro, Brasil 22.210-030
t +55 21 2555-5500
f +55 21 2555-5550
www.ebx.com.br
De:Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]
Enviada em:tera-feira, 6 de maio de 2008 15:24
Para:Luiza Dale
Cc:bss@bmalaw.com.br; Denise Perez
Assunto:Re: lunch
Tambm amei!! Precisamos marcar mais vezes!!! e com a Bi falando MORE (de predferencia nao sobre
os meus 30!hahaha)
Denise esta devidamente copiada!!
beijos

31

Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
06/05/2008 15:21
To"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>, "Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>
Cc
Subject lunch
Ladiiiies,
Mesmo a bianca estando catatnica o almoo inteiro, adorei !
Obrigada pelas risadas meninas !
Ps1: cris copia a denise..
Ps2: Ta em casaaaaaaaaaa !!
Luiza Dale
Juridico
Praia do Flamengo 154, 10 andar
Rio de Janeiro, Brasil 22.210-030
t +55 21 2555-5500
f +55 21 2555-5550
www.ebx.com.br
ANLISE NO 5
Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano funcionria do Opportunity para diversas
pessoas, advogados do Barbosa Musnisch e Arago, Denise Perez do Opportunity entre outras,
nessa mensagem Cristina brinca por diversas vezes e atua com ironia com a possibilidade de ser
presa, segue trechos:
Vcs estao carentes de mim agora que eu tou respondendo de 10 em 10 minutos imagina na cadeia que
o bberry nao pega!!! como vcs vao ficar sem mim, quando eu tiver no xilindro?
No na cadeia, nu chadreis!
Na prossima ocasio, eu e a minha culega bianca vamos cei com tu e maix a cristina na cadeia!
____________________________________________________________________________________
Assunto:Troca de email
De:"Luiza Mussnich" <luizamussnich@gmail.com>
Data:Sun, 4 May 2008 12:18:16 -0300
Para:lucaix16@gmail.com, mussnich@bawm.com, isabel.mussnich@unibanco.com.br,
sfraganeto@gmail.com, mussnich@bmalaw.com.br, franmussnich@gmail.com, mbmussnich@gmail.com,
thmussnich@gmail.com, miguelitomussnich@gmail.com, lec@lecca.com.br, maria.pia@fsb.com.br,
bernardo.r@gmail.com, dantas.rafaela@gmail.com, vdantas@opportunity.com.br,
mah_jardim@hotmail.com, letety@hotmail.com, duda_villa@hotmail.com
Sim, finalmente tomei vergonha na cara e criei um email descente!

32

Podem aposentar o lulu_muss porque agora estou usando este.


Beijos!
ANLISE NO 6
Trata-se de e-mail enviado por Luiza Mussnich, para diversos destinatrios, nesta mensagem a
Luiza acabou de criar uma conta de e-mail no GOOGLE (GMAIL), medida esta tomada por ela e
outros muitos funcionrios do GRUPO OPPORTUNITY, com o intuito de prevenir e atuao de
interceptao policial, consequncia da notcia publicada na FOLHA DE SO PAULO.
____________________________________________________________________________________
Data: 7 de maio de 2008 15:54
De: Sandra Tavares < stavares08@gmail.com >
Para: veronica <veronicavdantas@gmail.com>
Assunto: Re: Pendncias
OK.
- Mostrar texto das mensagens anteriores 2008/5/7 veronica dantas <veronicavdantas@gmail.com>:
Sandra, eu nao quero trocar o tapete. Acho que eles teem razao em relacao ao filtro. Apenas acho 950
um pouco caro.
Veja com Bernardo que dia ele chega para coordenar com S Julio.
Por favor mande R$500,00 l[a para casa para Joseana ter em maos para qualquer pagamento que
ocorra. Eu pensei que voltaria na segunda e acaba que estou me alongando.
Obrigada
2008/5/7 Sandra Tavares <stavares08@gmail.com>:
OK.
O menor preo para troca do carpete foi R$1300,00, porem a qualidade do carpete no a mesma do
carpete original do carro. Sr. Julio disse que o cheiro est no filtro que absorve a gua e fica embaixo do
carpete. Ele acha e confirmou com o capoteiro que somente lavando resolveria o problema.
2008/5/7 veronica dantas <veronicavdantas@gmail.com>:
Sandra,
Pode aprovar o orcamento do carro da Gisela
Queria ver outro orcamento para o carro do Bernardo - acho caro este valor para nem trocar o tapete
Em principio nao preciso do S Julio - mas seria melhor ele fazer a vistoria e depois ir la para casa ou vice
versa
Pode apreovar o assunto da Xinguara
2008/5/7 Sandra Tavares <stavares08@gmail.com>:
Vc poderia nos dar o seu OK nos assuntos abaixo:
Assuntos empresa:
Aprovao XINGUARA hoje:
Operao=R$775.937,01
Investimento = R$48.999,00

33

TOTAL GERAL: R$ 824.936,01


Assuntos pessoais:
- Posso aprovar o oramento de R$250,00 para reparo do parachoque do carro da Gisela?
- O oramento para capoteiro do carro do Bernardo, de R$950,00 (Processo: tira o carpete todo para
lavar e troca todo o filtro que fica embaixo) o carpete no precisar ser trocado. Posso aprovar?
- Recados:
Maria Pia lhe mandou um enorme beijo.
Dr. Almir Ghiaroni ligou. (9987-8869/2274-0384).
Sr. Julio precisar faltar na 6af. para fazer a homologao e vistoria DETRAN no carro dele. Vc precisar
dele?
bjs,
Sandra.
ANLISE NO 7
Trata-se de e-mail enviado por Vernica Dantas para Sandra Tavares, esta ao que tudo indica seria
sua secretria, no contedo da conversa percebe-se que VVD busca tratar de seus assuntos
profissionais com mxima descrio, pois relaciona a XINGUARA apenas as palavras:
operao=R$775.937,01,
Investimento=R$48.999,00,
TOTAL GERAL: R$ 824.936,01.
____________________________________________________________________________________
Data: 8 de maio de 2008 16:37
De: veronica dantas < veronicavdantas@gmail.com >
Para: mim <stavares08@gmail.com>
Assunto: Re: Aplicao GRAANDU
Ok
- Mostrar texto das mensagens anteriores On 5/8/08, Sandra Tavares <stavares08@gmail.com> wrote:
> Vc aprova aplicar no Graandu:
> VVD = 20.764,10
> DVD = 3.846.974,61
> MAD = 1.862.850,84
ANLISE NO 8
Trata-se de e-mail enviado por Vernica Dantas para Sandra Tavares, confirmando o fato
observado no e-mail anterior, a utilizao de mxima descrio aparente, nesta mensagem leiase VVD (Vernica Velente Dantas), DVD (Daniel Valente Dantas) e MAD (Maria Alice Dantas). A
empresa GRAANDU nova no contexto e esta equipe policial carece de informaes a respeito
da mesma.
____________________________________________________________________________________
Data: 8 de maio de 2008 15:02
De: veronica dantas < veronicavdantas@gmail.com >
Para: mim <stavares08@gmail.com>
Assunto: Re: Pagamento

34

Pode ser tambem.


- Mostrar texto das mensagens anteriores On 5/8/08, Sandra Tavares <stavares08@gmail.com> wrote:
> A Marcia pergunta se vc no prefere uma opo mais alternativa com Norberto
> e Valria?
>
> 2008/5/8 veronica dantas <veronicavdantas@gmail.com>:
>
>> Eh melhor ela utilizar a empresa que felipe assina
>>
>> On 5/8/08, Sandra Tavares <stavares08@gmail.com> wrote:
>> > A Marcia pode enviar a carta para vc assinar pelo gmail e vc nos
>> devolver
>> > assinada tb por e-mail?
>> >
>> > Sandra.
ANLISE NO 9
Trata-se de e-mail enviado por Vernica Dantas para Sandra Tavares, para tratar de pagamentos.
Nota-se a grande precauo tomada por Vernica que prefere utilizar uma empresa que Felipe
assina ao invs de uma opo mais alternativa com Norberto e Valria.
____________________________________________________________________________________
Data: 8 de maio de 2008 14:48
De: Sandra Tavares < stavares08@gmail.com >
Para: veronica <veronicavdantas@gmail.com>
Assunto: Re: para sua aprovao
OK.
2008/5/8 veronica dantas <veronicavdantas@gmail.com>:
- Mostrar texto das mensagens anteriores Sandra,
Por favor veja se s julio conseguiu outra cotacao para o servico de
capoteiro do carro do bernardo.
Veja tambem se tem alguma solucao para o portao eletrico.
Tambem veja se consegue saber com rafaela o tel do antonio coutinho
para ver que dia vao entregar o sofa do bernardo
Obrigada
On 5/8/08, Sandra Tavares <stavares08@gmail.com> wrote:
> Vernica,
> Rodrigo de B.H me ligou e precisa fazer um pagamento para outra "cidade".
> Disse que a situo est insustentavel e que voc sabe do que se trata.
> Posso fazer pela INC?
> Grato,
> Norberto
ANLISE NO 10

35

Trata-se de e-mail enviado por Sandra Tavares para Vernica Dantas, nessa conversa destacou
suspeita a segunda parte do e-mail na qual Sandra informa Vernica que o Rodrigo de B.H.
precisa fazer um pagamento para outra CIDADE nesse contexto interpreta-se outro pas, ainda
complementa que a situao estaria ficando INSUSTENTVEL, confirmando minha concluso,
termina a frase oferecendo a INC. (empresa no exterior) para efetivar a transao.
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DOS ARQUIVOS DE UDIOS (VOIP) INTERCEPTADOS


1 - Das mensagens em portugus
08/05/2008
09:22:43 ( Arquivos de VOIP\2008-05-08 09-22-43 - 06 min 46 sec 000000420000057500000003.wav)
Trata-se de conversa entre Cristina Caetano e Camila funcionrias do jurdico do Opportunity com
Ilana Muller advogada do escritrio NLIO MACHADO no RJ, discutem sobre diligncias na
SEGUNDA VARA DA JF de SP objetivando descobrir se h investigao envolvendo DVD,
conseqncia da matria publicada pela jornalista ANDREA MICHAEL na Folha de So Paulo em
26/04/2006. Alm do HC que tentaram com a DES. CECLIA, objetivando descobrir com base na
notcia supracitada qualquer tipo de procedimento contro o GRUPO OPPORTUNITY, nas diversas
VARAS nas quais suspeitam tramitar algo.
ILANA : AL!
CRISTINA: OI ILANA! T AQUI EU E CAMILA.
CAMILA:OI ILANA!
ILANA:OI!TUDO BOM?
CRISTINA:TUDO!
ILANA: SEGUINTE, FUI L ONTEM NO TRIBUNAL...CHEGARAM UMA INFORMAES, MAS NA
VERDADE SEM FALAR NADA...TIPO QUE NO CABIA HABEAS CORPUS PRA ISSO...QUE SERIA
UMA TEMERIDADE QUE TODA VEZ QUE SAI UMA NOTCIA DE JORNAL O ADVOGADO PODER
ENTRAR COM HABEAS CORPUS PRA DESCOBRIR ONDE T...NO SEI O QU...A O QUE
ACONTECEU, A CECLIA RESOLVEU FALAR PRA DEVOLVER AS INFORMAES ...QUE TAMBM
NO TINHA NADA, ENTENDEU?E PEDIR PRA REDISTRIBUIR PORQUE ELE TAMBM NO TEM
CERTEZA SE A COMPETNCIA FICA SENDO DELA...PORQUE ASSIM ...ELA DESDE O PRIMEIRO
DIA FALOU PRA GENTE O SEGUINTE ...QUE S ACHA QUE SERIA PREVENO PRA ELA...SE
FOSSE ...SE TIVESSE CERTEZA QUE SERIA RELACIONADO AO HD...OU ENTO SE FOSSE UMA,
VAMOS SUPOR UMA INVESTIGAO QUE TIVESSE OUTRA COISA...COMEASSE POR UM
OUTRO MOTIVO E NO MEIO PEDISSEM O HD TALVEZ A PREVENO NO SEJA DELA ...A EU
FALEI COM O NLIO E TUDO E AT CONVERSEI COM ELA...O QUE QUE EU T COM A SENSAO
O SEGUINTE ... QUE T ..QUE EXISTE UMA INVESTIGAO QUE T NA SEGUNDA VARA...MAS
ASSIM...EU NO TENHO NADA FORMAL ,ENTENDEU?
CRISTINA: MAS VOC ACHA QUE EXISTE MESMO?
ILANA : EU ACHO QUE ISSO.EU ACHO QUE EXISTE UMA INVESTIGAO QUE T NA SEGUNDA
VARA QUE COMEOU COM UMA OUTRA COISA ...QUE EU ACHO QUE FOI COM UM PEDIDO DE
QUEBRA DE SIGILO.PORQUE QUE EU ACHO QUE T NA SEGUNDA VARA?PORQUE QUE A
VERDADE QUE A SEGUNDA VARA...A NOSSA PROCURADORA, A ANA MARA, ELA DA
SEGUNDA VARA.ELA T NA QUINTA VARA S NO NOSSO CASO
CRISTINA : DEIXA AT EU TE FALAR UMA COISA... ILANA, VOC TEM RDIO?
LANA: MEU RDIO NO CHEGOU AINDA,S CHEGA DAQUI H DOIS DIAS.
CRISTINA: T BOM ...NO ...PORQUE A CAMILA TEM FALTA DE FALAR SOBRE L QUE ELA TEM
QUE SER(INAUDVEL) SEGURO
ILANA: ..NA VERDADE EU TAMBM NO T FALANDO MUITA COISA NO ...PORQUE ...MAS EU
T TE FALANDO MAIS OU MENOS
CRISTINA: MAS VOC NO SABE OS DETALHES...E A SEGUNDA VARA FALOU QUE NO CABIA
HABEAS CORPUS

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ILANA:NO MAS H...ENTO EU CONVERSEI COM O NLIO ONTEM...ELE T AT AQUI


HOJE...DAQUI H POUCO ELE CHEGA AQUI...DA GENTE FAZER UMA PETIO...PRA JUZA DA
...PORQUE O QUE A GENTE PODE FAZER SO DUAS COISAS: OU FAZER UMA RECLAMAO
PRO TRIBUNAL OU FAZER UMA PETIO NA SEGUNDA VARA, PEDINDO PORQUE...JUNTANDO A
MATRIA DE NOVO, PEDINDO PRA INFORMAR A EXISTNCIA DO PROCEDIMENTO, NMERO E
PEDIDO DE VISTAS...PORQUE A SE ELA NEGAR A GENTE SOBE PRO TRIBUNAL...ENTENDEU? E
PODE FAZER A TAMBM A RECLAMAO...MAS EU ACHO QUE ESSE JEITO DE FAZER A PETIO
(RUDO DE CRISTINA)...UMA RECLAMAO SERIA O SEGUINTE, VOC DIZER PRO
TRIBUNAL... RECLAMAR... QUE NEM O NOME DIZ...RECLAMAR PRO TRIBUNAL QUE TARIA
SENDO DESCUMPRIDA UMA ORDEM...QUE O PRPRIO TRIBUNAL DEU...O TRIBUNAL DISSE QUE
NO PODE ABRIR O HD...A QUESTO ..POR ENQUANTO, NO PODE...E A QUESTO T SOB
JDICE E NO TEM TRNSITO EM JULGADO.NO PODE UM JUIZ DE QUALQUER VARA MANDAR
ABRIR PORQUE ELE T DESRESPEITANDO A DECISO QUE O TRIBUNAL DEU.
CRISTINA: ESSE QUE O PROBLEMA, QUE A CAMILA T FALANDO...O PROBLEMA QUE A
GENTE NO TEM CERTEZA QUE LIGADO AO HD
ILANA: ENTO... QUE ASSIM ... QUE EU ACHO...O QUE QUE EU TENHO UM
FEELING...DEPOIS A ,QUANDO EU TIVER PESSOALMENTE COM VOC EU TE EXPLICO DE
ONDE VEM ISSO...EU ACHO QUE COMEOU COM UMA INVESTIGAO ASSIM ...DE COISA
PARALELA
CRISTINA: ENTENDI
ILANA :E A NO MEIO DESSA INVESTIGAO DE COISA PARALELA, ELA DEVE TER UM PEDIDO
PRA ABRIR O HD, QUE FOI APREENDIDO NA NOSSA,ENTENDEU?
CRISTINA:ENTENDI
ILANA: QUE TAMBM NO SEI SE FOI DEFERIDO...EU NO SEI ... FALEI COM O NLIO HOJE...E
ASSIM... A GENTE T TERMINANDO DE MEMORIAR ESSE JULGAMENTO DE TERA ...EU VOU AT
TE MANDAR TAMBM UM PARECER DO PROCURADOR DO CASO PRINCIPAL...DAQUELE HC DO
CASO PRINCIPAL
CRISTINA:SEI..SEI...EU IA TE PEDIR PRA VC ME MANDAR O MEMORIAL TAMBM SE PUDESSE
ILANA: A ... ENTO... QUE O NLIO NO TERMINOU ISSO AINDA...ASSIM NA HORA EM QUE
ELE CHEGAR AQUI E TERMINAR, EU MANDO PRA VOCS...PORQUE ASSIM ...O IDEAL A GENTE
DESPACHAR, ENTENDEU?
CRISTINA:...POIS ...POR ISSO QUE EU PERGUNTEI PRO NLIO QUE HORAS QUE ELE QUERIA
IR E ELE FALOU PRA MIM QUE NO SABIA PORQUE ELE TINHA UM COMPROMISSO......NA
SEGUNDA FEIRA.EU VOU PEGAR O VO DAS 4 HORAS ENTO UMAS 5 EU T A E AT UMAS 5 E
MEIA EU CONSIGO TE ENCONTRAR E PORQUE EU QUERIA CONVERSAR COM VOC LOGO NA
SEGUNDA FEIRA
ILANA:NO...EU ACHO BOM ...ACHO BOM ...
CRISTINA:E ...NA QUARTA EU VOU FICAR A DE QUALQUER MANEIRA PORQUE EU QUERIA
COORDENAR COM VOC ENTENDEU?
ILANA:ENTENDI
CRISTINA:EU QUERIA QUE VOC SE PROGRAMASSE PRA ME DAR ATENO NA QUARTA
ILANA:NO...FICA TRANQUILA...EU T CORRENDO ATRS DISSO...EU FALEI PRO NLIO O
SEGUINTE PRA GENTE RESOLVER ESSES ASSUNTOS...FALAR COM VOC E DECIDIR O QUE VAI
FAZER...MAS EU ACHAVA QUE DEVIA FAZER A PETIO PRA ...
CRISTINA:A GENTE TAMBM...
ILANA:PRA VARA...O QUE O NLIO FALOU TAMBM QUE EVENTUALMENTE ELE COGITOU DE
UMA RECLAMAO...EM VEZ DE SER NO TRF, SER PRO SUPREMO...POR CONTA DO...FAZER
EVENTUALMENTE UMA PETIO MAIS UMA RECLAMAO PRO SUPREMO PORQUE O
SUPREMO DISSE A HELEN GRACE NA POCA QUANDO A CPI PEDIU PRA ABRIR ELA TAMBM
DISSE QUE NO PODIA
CRISTINA: ...EU ME LEMBRO... EU ACHO QUE ASSIM QUE A GENTE TEM QUE FAZER O QUE
FOR OBTER O RESULTADO MAIS RPIDO, PORQUE EU T ACHANDO QUE ISSO VAI SER A
QUALQUER MOMENTO
ILANA:EU T ACHANDO QUE O MAIS RPIDO FAZER A PETIO E SUBIR
CRISTINA:ENTO EU ACHO QUE TEM QUE FAZER A PETIO ...

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ILANA:PORQUE ASSIM ... QUE NEM A GENTE TAVA COMENTANDO ...UMA VERGONHA A JUZA
DA SEGUNDA VARA D POR ESCRITO QUE NO EXISTE PROCEDIMENTO, SE A IMPRENSA DISSE
QUE EXISTE ...E DEPOIS A GENTE ENTRA COM UM SOBE E CONVERSA NO TRIBUNAL DE
NOVO, MAS J COM UM ATO COATOR EFETIVO DA JUZA DIZENDO QUE NO EXISTE E O
TRIBUNAL PERGUNTA E DIZ QUE EXISTE UM ABSURDO ...COMO QUE UM PROCESSO TO
SIGILOSO E A IMPRENSA TEM ACESSO?
CRISTINA:T BOM, ENTO QUANDO O NLIO CHEGAR VOC LIGA PRA GENTE?
ILANA: LIGO ...ELE DISSE QUE VAI CHEGAR AQUI MEIO DIA
CRISTINA: T BOM.
ILANA : PORQUE ASSIM ...ELE QUER FAZER OS MEMORIAIS E QUER DECIDIR ESSAS
QUESTES,ENTENDEU?
CRISTINA: MAS A GENTE T DE ACORDO COM A PETIO.
ILANA:T, DE QUALQUER MANEIRA EU ACHO MESMO QUE T NA SEGUNDA VARA.
CRISTINA: T BOM ...J ENTENDI.
ILANA:E A DEPOIS EU VOU MANDAR PRA VOCS O NOME DA JUZA TAMBM ...
CRISTINA: A GENTE OLHA NO SITE
ILANA: SILVIA ! EU SEPAREI AQUI...MAS A GENTE VAI SE FALANDO...DEIXA S O NLIO
CHEGAR E TERMINAR AS COISAS
CRISTINA: ILANA, DE REPENTE SE VOCS PUDESSEM, A GENTE AGRADECERIA MUITO...A
GENTE FAZER UMA VDEO(?) E VOCS FOSSEM L PRO ESCRITRIO DE SO PAULO S PRA
SABER ASSIM ...O QUE QUE T ACONTECENDO ASSIM... QUE A GENTE T MEIO
APREENSIVO...
ILANA: NO! EU SEI!TAMBM ASSIM ...A GENTE S QUERIA DAR UMA POSIO MAS NO D
MUITO PRA FALAR DETALHES, ENTENDEU?
CRISTINA: T BOM...ENTO T . QUANDO O NLIO CHEGAR A GENTE SE FALA DE NOVO
ILANA:TBOM! UM BEIJO !! TCHAU!!

2 - Das mensagens em ingls (Traduo)

No houve conversas atravs de VOIP em lngua estrangeira durante o perodo em anlise.


Diante do exposto, torna-se necessrio a continuidade da
investigao, e considerando que no restam outros meios que possam auxiliar esta
fora Policial a colher provas dos crimes sob investigao, bem como pelo fato de haver
indcios razoveis da participao das pessoas envolvidas em crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional, sendo assim sugerimos a V.Sa. que represente junto ao Juzo
competente pela PRORROGAO DO AFASTAMENTO DO SIGILO dos meios de
comunicao de mensagens eletrnicas por ora monitoradas.

O RELATRIO.
Braslia, 14 de Maio de 2008.

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Agente de Polcia Federal
Rodrigo Tvora P. Schnarndorf
Mat. 13.587

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