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PoderJudicirio

JUSTIAFEDERAL
SeoJudiciriadoParan
13VaraFederaldeCuritiba
Av.AnitaGaribaldi,888,2andarBairro:AhuCEP:80540180Fone:(41)32101681www.jfpr.jus.br
Email:prctb13dir@jfpr.jus.br

AOPENALN500732698.2015.4.04.7000/PR
AUTOR:MINISTRIOPBLICOFEDERAL
RU:FERNANDOANTONIOFALCAOSOARES
RU:NESTORCUNATCERVERO
ADVOGADO:EDSONDESIQUEIRARIBEIROFILHO

SENTENA
13.VARAFEDERALCRIMINALDECURITIBA
PROCESSOn.500732698.2015.404.7000
AOPENAL
Autor:MinistrioPblicoFederal
Ru: Nestor Cuat Cerver, brasileiro, casado, engenheiro qumico,
nascido em 15/08/1951, filho de Carmen Cerver Torrejon e de Nestor Cuat
Sanscho,portadordaCIRGn2427971/IFP/RJ,inscritonoCPFn371.381.20710,
residente e domiciliado na Estrada Neusa Brizola, 800, casa 2, Itaipava,
Petrpolis/RJ,atualmentepresonacarceragemdaPolciaFederalemCuritiba/PR

I.RELATRIO
1. Tratase de denncia formulada pelo MPF pela prtica de crime de
lavagemdedinheiro(art.1,caput,incisoV,daLein.9.613/1998)contraoacusado
NestorCuatCervernombitodaassimdenominadaOperaoLavajato.
2. Em sntese, segundo a denncia, Nestor Cerver, com auxlio de
OscarAlgortaRaquetti,teriapraticadocrimedelavagemdedinheiropelaaquisio,
em03/04/2009,deimvelconsistentenoapartamenton601,naRuaNascimentoe
Silva, 351, Rio de Janeiro, matrcula 108994 do 5 Registro de Imveis do Rio de
Janeiro/RJ.

3. O imvel teria sido adquirido com produto de crimes de corrupo


praticados por Nestor Cerver no exerccio do cargo de Diretor Internacional da
PetrleoBrasileiroS/A.
4.Paraocultaraorigemenaturezacriminosadosvaloresenvolvidosna
aquisio,bemcomoorealtitulardosvaloresedoimvel,NestorCerver,como
auxilio de Oscar Algorta Raquetti, teriam constitudo, em 12/04/2007, a empresa
Jolmey Sociedad Anonima no Uruguai, e, em 07/11/2008, uma subsidiria dela no
Brasil,aJolmeydoBrasilAdministradoradeBensLtda.
5. O capital da empresa brasileira foi constitudo por investimento
direto da Jolmey, ingressando cerca de R$ 2,6 milhes do exterior nesta condio.
Destes,R$1.532.000,00foramutilizadosparaaquisiodoimveleorestantepara
reforma do imvel e pagamentos de tributos e honorrios advocatcios. Segundo o
MPF,oimvelestariaatualmenteavaliadoemR$7,5milhes.
6. Aps a aquisio do imvel pela Jolmey, Nestor Cerver, real
proprietrio,teriasimuladoalocaodoimvelparajustificaraocupaodobem.
7. Entre os crimes antecedentes, estaria o de corrupo imputado a
NestorCervernaaopenal508383859.2014.404.7000.
8.Originariamente,adennciatambmincluaaimputaodocrimede
associaocriminosacontraNestorCervereaindaFernandoAntnioFalcoSoares.
9.Adennciafoirecebidanostermosdadecisode25/02/2015(evento
3)somenteemrelaoaocrimedelavagemcontraNestorCervereOscarAlgorta.
10.Pordecisode16/03/2015(evento28),oprocessofoidesmembrado
emrelaoaOscarAlgorta,jqueesteresidenoexterior,enquantoNestorCerver
responde ao processo preso cautelarmente. O processo desmembrado tomou o
nmero501258137.2015.404.7000.
11. O acusado Nestor Cerver apresentou resposta por defensor
constitudo(evento22).
12.Nostermosdadecisesde16/03/2015ede09/04/2015(eventos28
e45),comaconcordnciadoMPFesemoposiodaDefesa,quefoipreviamente
consultada,odepoimentodeumadastestemunhasdeacusao,PauloRobertoCosta,
foiemprestadodaaopenal508383859.2014.404.7000,daqualparticipamtantoo
MinistrioPblicoFederalcomoNestorCerveresuaDefesa(evento48).
13. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusao e pela
Defesa(evento86).
14.Oacusadofoiinterrogado(evento93).
15. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram
apreciadosemaudincia(evento93).

16.OMPF,emalegaesfinais(evento103),argumentou:a)queh
provasdoenvolvimentodeNestorCuatCervernoesquemacriminosodepropinas
da Petrobrs, sendo os crimes objeto de processos independentes b) que restou
provado que Nestor Cerver o verdadeiro proprietrio do imvel adquirido pela
Jolmey c) que o imvel foi adquirido com recursos provenientes do esquema
criminosodaPetrobrsd)queasprovassonosentidodequeNestorCerveragiu
comoproprietriodoimveledosrecursosdaJolmey.Pedeacondenaocriminal
deNestorCervereoconfiscodoimvel.
17. A Defesa, intimada pessoalmente para alegaes finais, no as
apresentou. Tentouse repetidamente contatla por telefone. Diante do aparente
abandonodoprocessocomacusadopreso,foiimpostamultaaodefensornostermos
do art. 265 do CPP e determinada a intimao do acusado para constituir novo
defensorparaapresentaodasalegaesfinais.
18. Em em 25/05/2015, com quase uma semana de atraso, foram
apresentadasasalegaesfinaispelodefensorconstitudo.
19. Em alegaes finais, a Defesa argumenta (evento 127): a) que
houvecerceamentodedefesapeloprazoexguodasalegaesfinaisb)queaJustia
Federal do Rio da Janeiro seria competente para a presente ao penal c) que no
houvecondenaopelocrimeantecedenteounohprovadocrimeantecedented)
queatuamnofeitoProcuradoresRegionaisdaRepblica,semquehajaautorizao
para exerccio da funo em primeiro grau de jurisdio e) que Paulo Roberto da
Costa afirmou desconhecer o recebimento de propina por Nestor Cerver na
aquisiodaRefinariadePasadenaouemoutrosepisdiosf)queaPetrobrsjamais
contratoualgumaempresarepresentadaporFernandoSoaresg)que,aaquisiodos
naviossondasfoidecididapelaDiretoriaemcolegiadoemnopeloacusadosozinho
h) que o acusado teria condies, como Diretor da Petrobrs, de adquirir o imvel
comseusrendimentoslcitosi)queoacusadoeraapenaslocatriodoimvelj)que
o aluguel foi reduzido por conta de reformas do imvel e k) que, em caso de
condenao,deveseraplicadapenanomnimolegal.
20.Aindanafasedeinvestigao,foidecretada,apedidodoMinistrio
Pblico Federal, a priso preventiva do acusado Nestor Cuat Cerver, pelo MM.
Juiz Federal Marcos Joseguei da Silva, em planto (deciso de 01/01/2015, evento
11,doprocesso508627306.2014.404.7000).Aprisofoiefetivadaem14/01/2015.
ApedidodoMPF,foiproferidanovadecisoem22/01/2015emsubstituiopriso
cautelar anterior (deciso de 22/01/205 do evento 33 do processo 5086273
06.2014.404.7000).
21. No transcorrer do feito, foram impetrados diversos habeas corpus
queforamdenegadospelasinstnciasrecursais.
22.Osautosvieramconclusosparasentena.

II.FUNDAMENTAO

II.1
23. Na audincia de 05/05/2015 (evento 93), foi interrogado Nestor
CunatCervercomoltimoatodainstruo.Naocasio,foiconcedido,apedidodas
partes, prazo at 11/05 para apresentao de novos documentos. Tambm fixado
prazo de alegaes finais para as partes, trs dias teis para cada uma, o prazo do
MPFiniciandosenodia12eterminandonodia14demaio,daDefesa,nodia15de
maio,terminandonodia19/05.Aliconsignadoexpressamente"fixoosprazosacima
considerandoqueoacusadoestpresocautelarmente".
24. Observase que, rigorosamente, a lei prev a apresentao de
alegaesfinaisoraisnoato(art.403doCPP).Aconcessodeprazoparaalegaes
porescritoexcepcional.
25. Embora os feitos da assim denominada Operao Lavajato sejam
complexos, o caso presente, j que bastante pontual, no se reveste de especial
complexidadequejustificasseprazoalongado,mximequandooacusadoestpreso
preventivamente.
26. Registrese ainda que, como em todo caso penal, a preparao da
Defesanoseiniciacomaaberturadeprazoparaalegaesfinais,masjapartirdo
inciodofeito,nocasopelomenosdesdeorecebimentodadenncia,em25/02/2015
(evento3).
27. Agreguese que, quando da fixao do prazo acima em audincia,
nohouvequalquerirresignaodaspartes.
28.OMPFcumpriuseuprazo.Entretanto,decorridooprazodaDefesa,
em 19/05, ela no apresentou alegaes finais. Tentouse ento sucessivamente a
Secretaria deste Juzo contatla por telefone para verificar o ocorrido e intimla
paraapresentaodapeapelomenosnodiaseguinte,nosendoelabemsucedida
(eventos 111 e 113). Proferi dois despachos alertando o defensor de seu dever, em
20/05/2015 (evento 109) e, em 21/05/2015 (evento 115). Inobstante, a falta de
apresentao de alegaes finais, constatado que o defensor, ao mesmo tempo,
impetroudiversoshabeascorpusperanteoSuperiorTribunaldeJustiaeoSupremo
Tribunal Federal para tentar revogar a priso cautelar, no sendo, porm, bem
sucedido(relatonodespachode21/05/2015).
29.Nomerece,certo,odefensorqualquerreprovaoporimpugnar
a priso cautelar, mas no devia descuidarse de cumprir os prazos para alegaes
finaisemprocessocomacusadopreso,mximequandoumdosargumentosnaesfera
recursal o excesso de prazo. Em decorrncia do comportamento processual do
defensor, impus multa por abandono de processo (em 22/05/2015, evento 123) e
determineiaintimaopessoaldoacusadoparaqueconstitussenovodefensorpara
apresentaodapeaobrigatria.
30.Finalmente,apsaintimaopessoaldoacusadoeodecursodetrs
dias de prazo para que ele, diante da omisso do defensor, constitusse novo
advogadoparaapresentaodealegaesfinais,apresentouodefensorconstitudoa
pea (evento 127), alegando preliminarmente cerceamento de defesa e solicitando
trintadiasparaapresentaodapea.

31. Ora, como exposto acima, no houve qualquer cerceamento de


defesa,noestandooprazoparaalegaesfinaisentregueaoarbtriodaspartes.A
Defesa, observando que remanesce no feito o defensor constitudo original, o
advogado Edson Ribeiro, que inclusive subscreve as alegaes finais, h
muito inteirouse do processo e tem prazo suficiente para exercer a ampla defesa.
No se justifica conceder prazo adicional apenas porque houve em 19/05/2015
substabelecimento,comreservasdeiguaispoderes,aoutroprofissional(evento107).
Onovocausdicoassumeofeitonoestadoqueseencontra,notendodireitoaprazo
adicionalapenasporisso,mximequandopermanecenofeitooprofissionalanterior
e quando a delonga na apresentao das alegaes finais aparenta ser mero
estratagemadadefesa.
32.Assim,nohfalaremqualquercerceamentodedefesa,muitopelo
contrrio,tendotidoaDefesadeNestorCervertodasasoportunidadespossveisno
feitoeaindateve,porsuacontaenaprtica,prazosuperioraodoMPF,maisdoque
odobro,paraaapresentaodealegaesfinais,sendoque,quandofixadooprazo
originalnaaudincia,sequerefetuouqualquerreclamao.
33. Apesar disso, considerando que os dois defensores, inclusive o
original, finalmente apresentaram as alegaes finais, resolvo revogar a multa
impostaaodefensorpeladecisode22/05/2015,jqueoretorno,aindaquetardio,
significaquenoabandonouofeito.Portanto,revogoamultaimpostapeladeciso
de 22/05/2015, apesar da manuteno do juzo de censura pelo comportamento
processualquestionvel.
II.2
34. Questiona a Defesa a legitimidade da atuao de Procuradores
RegionaisdaRepblicaemprocessosdoprimeirograudejurisdio.
35. Diante da complexidade e quantidade dos processos da assim
denominada Operao Lavajato, o ProcuradorGeral da Repblica designou alguns
ProcuradoresdaRepblica,entreelesalgunscomatuaonasegundainstncia,para
formarem uma "foratarefa" nos feitos respectivos. A designao constou nas
Portariasnos216e217,de03/04/2014,daProcuradoriaGeraldaRepblica(DOU,
Seo2,n66,07/04/2014).Houvesucessivasprorrogaesdadesignao,altima
pelaPortarian156,de03/03/2015,doProcuradorGeraldaRepblica(DOU,Seo
2,n.43,05/03/2015).
36. Observase que o grupo tambm integrado pelo Procurador da
Repblicalocal,responsveloriginariamentepeloscasos.
37.Aindaquefossereconhecidaalgumainvalidadenadesignao,isso
noafetariaofeito,jquetambmatuanteoProcuradordaRepblicalocal.
38.Detodomodo,aatuaodeProcuradoresRegionaisdaRepblica
no merece qualquer censura. Quando muito poderseia cogitar de invalidade se
atuassem em esfera superior a da atribuio do cargo, mas jamais pela atuao na
instnciainferior.
39.Entonoreconheoqualquerinvalidadenoponto.

II.3
40. A competncia da Justia Federal pois o crime de lavagem de
dinheiroqueconstituiobjetodapresenteaopenaltemcartertransnacionaletem
comoantecedentescrimesdecorrupo.Apropinarecebidapeloacusadonoexterior
voltou ao Brasil disfarada como investimento direto de empresa offshore
estrangeira.OBrasilassumiuocompromissodepreveniroureprimiroscrimesde
corrupo e de lavagem, conforme arts. 16 e 23 da Conveno das Naes Unidas
contraaCorrupode2003equefoipromulgadanoBrasilpeloDecreto5.687/2006.
Havendoprevisoemtratadoesendoocrimedelavagemtransnacional,incideoart.
109,V,daConstituioFederal,queestabeleceoforofederalcomocompetenteem
hiptesescomoestas.
41. Descabe qualquer discusso da competncia territorial, como
pretende a Defesa em alegaes finais, pois no houve interposio de exceo de
incompetnciaduranteofeito,gerandoprecluso.
42.Acompetncia,porfim,desteJuzo,emdecorrnciadaconexoe
continncia com os demais casos da Operao Lavajato e da preveno, j que a
primeira operao de lavagem do caso consumouse em Londrina/PR e foi
primeiramentedistribudaaesteJuzo,tornandoopreventoparaassubsequentes.
43. certo que, relativamente aos crimes de corrupo de
parlamentares federais no mbito da Operao Lavajato, os inquritos pertinentes
tramitamperanteoSupremoTribunalFederal
44. Entretanto, o prprio Supremo Tribunal Federal, aps a
homologaodosacordosdecolaboraopremiadadePauloRobertoCostaeAlberto
Youssef,atendeurequerimentodoExmo.ProcuradorGeraldaRepblicaedeferiuo
desmembramento processual dos fatos, remetendo, para processo e julgamento, os
fatossemenvolvimentodeautoridadesdeforoprivilegiado,paraesteJuzo(Petio
5.210 e Petio 5.245 do Supremo Tribunal Federal, disponibilizados s partes
conformeevento775doinqurito504955714.2013.404.7000).
45. Agreguese que o Tribunal Recursal e os Tribunais Superiores j
tiveramoportunidadedereconheceracompetnciadesteJuzoparaapresenteao
penal e para os processos da assim denominada Operao Lavajato nos diversos
habeascorpusereclamaesinterpostas.
46. Entre outros julgados sobre a competncia deste Juzo, destaco o
seguinte acrdo do Superior Tribunal de Justia da lavra do eminente Ministro
NewtonTrisotto(DesembargadorEstadualconvocado):
"PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIO A RECURSO PRPRIO. OPERAO 'LAVA
JATO'. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCIADO
POR INFRAO AO ART. 2 DA LEI N. 12.850/2013 AOS ARTS. 16, 21,
PARGRAFONICO,E22,CAPUTEPARGRAFONICO,TODOSDALEIN.
7.492/1986,NAFORMADOSARTS.29E69,AMBOSDOCDIGOPENALBEM
COMOAOART.1,CAPUT,C/CO4,DALEIN.9.613/1998,NAFORMADOS
ARTS.29E69DOCDIGOPENAL.HABEASCORPUSNOCONHECIDO.

01. De ordinrio, a competncia para processar e julgar ao penal do Juzo do


'lugaremqueseconsumarainfrao'(CPP,art.70,caput).Serdeterminada,por
conexo,entreoutrashipteses,'quandoaprovadeumainfraooudequalquerde
suas circunstncias elementares influir na prova de outra infrao ' (art. 76, inc.
III).Ostribunaistmdecididoque:I)'Quandoaprovadeumainfraoinfluidireta
enecessariamentenaprovadeoutrahliameprobatriosuficienteadeterminara
conexoinstrumental'II)'Emregraaquestorelativaexistnciadeconexono
pode ser analisada em habeas corpus porque demanda revolvimento do conjunto
probatrio, sobretudo, quando a conexo instrumental todavia, quando o
impetranteofereceprovaprconstituda,dispensandodilaoprobatria,aanlise
do pedido possvel ' (HC 113.562/PR, Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe de
03/08/09).
02.Aoprincpioconstitucionalquegaranteodireitoliberdadedelocomoo(CR,
art.5,LXI)secontrapeoprincpioqueasseguraatodosdireitosegurana(art.
5, caput), do qual decorre, como corolrio lgico, a obrigao do Estado com a
'preservao da ordem pblica e da incolumidade das pessoas e do patrimnio '
(CR, art. 144).Presentes os requisitos do art. 312 do Cdigo de Processo Penal, a
priso preventiva no viola o princpio da presuno de inocncia. Poder ser
decretadaparagarantiadaordempblicaquea'hiptesedeinterpretaomais
amplaeflexvelnaavaliaodanecessidadedaprisopreventiva.Entendesepela
expresso a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como
regra, abalada pela prtica de um delito. Se este for grave, de particular
repercusso, com reflexos negativos e traumticos na vida de muitos, propiciando
queles que tomam conhecimento da sua realizao um forte sentimento de
impunidade e de insegurana, cabe ao Judicirio determinar o recolhimento do
agente ' (Guilherme de Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a
permanncia do ru, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercusso danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a priso
preventivacomogarantiadaordempblica'.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justia (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal tm
proclamado que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuao de
integrantes de organizao criminosa, enquadrase no conceito de garantia da
ordem pblica, constituindo fundamentao cautelar idnea e suficiente para a
priso preventiva' (STF, HC n. 95.024, Min. Crmen Lcia Primeira Turma, DJe
de20.02.09).
03. Havendo fortes indcios da participao do investigado em 'organizao
criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de capitais' (Lei n.
9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos
relacionados a fraudes em processos licitatrios das quais resultaram vultosos
prejuzos a sociedade de economia mista e, na mesma proporo, em seu
enriquecimentoilcitoedeterceiros,justificaseadecretaodaprisopreventiva
como garantia da ordem pblica. No h como substituir a priso preventiva por
outras medidas cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregao encontrase
justificadanapericulosidadesocialdodenunciado,dadaaprobabilidadeefetivade
continuidade no cometimento da grave infrao denunciada ' (RHC n. 50.924/SP,
Rel.MinistroJorgeMussi,QuintaTurma,DJede23/10/2014).
04. Habeas corpus no conhecido.' (HC 302.605/PR Rel. Min. Newton Trisotto
5.TurmadoSTJun.25/11/2014)

47.Enfimacompetncia,sobqualqueraspecto,paraprocessarejulgar
apresenteaopenalda13VaradaJustiaFederaldeCuritiba/PR.

II.4
48.AtesedaAcusaobastantesimples.
49.NestorCerverteriaadquiridoimvelresidencialnoRiodeJaneiro,
com recursos provenientes de crimes de corrupo praticados enquanto Diretor
Internacional da Petrobrs, ocultando e dissimulando no s a origem e natureza
criminosa dos recursos utilizados, mas igualmente o fato de ser o real proprietrio
dosrecursoseporconseguintedobemadquirido.Parajustificarfraudulentamentea
fruiodobem,simuloucontratodelocao.
50. Importante destacar que esta ao penal no tem por objeto os
crimesantecedenteslavagemdedinheiro.
51.H,emprocessosporcrimesdelavagem,umausualconfusoentre
ocrimeantecedenteeocrimedelavagem
52. Devido ao princpio da autonomia do crime de lavagem veiculado
noart.2,II,daLein9.613/1998,oprocessoeojulgamentodocrimedelavagem
independemdoprocessoejulgamentodoscrimesantecedentes.
53. No preciso, portanto, no processo pelo crime de lavagem
identificareprovar,comtodasassuascircunstncias,ocrimeantecedente,poisele
noconstituiobjetodoprocessoporcrimedelavagem.
54.Bastaprovarqueosvaloresenvolvidosnascondutasdeocultaoe
dissimulaotmorigemenaturezacriminosa.
55.Emcasosenvolvendolavagemdeprodutodecrimescomplexos,a
prova disponvel da origem e natureza criminosa dos recursos envolvidos ser
usualmente indireta ou indiciria no sentido tcnico do art. 239 do Cdigo de
ProcessoPenal.
56. No Direito Comparado, tem se entendido que a prova indireta ou
indiciria fundamental no processo por crime de lavagem de dinheiro, inclusive
quantoprovadequeoobjetodalavagemprodutodeumcrimeantecedente.
57.Porexemplo,nosEstadosUnidos,talprovapodesersatisfeitacom
elementoscircunstanciais,aexpressousualmenteutilizadapararepresentaraprova
indireta.Ilustrativamente:
emUnitedStatesv.Abbel,271F3d1286(11thCir.1001),decidiuse
que a prova de que o cliente do acusado por crime de lavagem era um traficante,
cujos negcios legtimos eram financiados por proventos do trfico, era suficiente
para concluirse que as transaes do acusado com seu cliente envolviam bens
contaminados
em United States v. Golb, 69 F3d 1417 (9th Cr. 1995), entendeuse
que,quandooacusadoporcrimedelavagemfazdeclaraesdequeoadquirentede
um avio um traficante e quando o avio modificado para acomodar

entorpecentes,podeserconcludoqueodinheiroutilizadonaaquisioeradinheiro
provenientedetrficodeentorpecentes
emUnitedStatesv.Reiss,186f.3d149(2dCir.1999),autilizaode
subterfgios para o pagamento de um avio envolvendo conhecido traficante foi
consideradasuficienteparaestabeleceraprocednciailcitadosrecursosempregados
nacompra
em casos como United States v. Hardwell, 80 F.3d 1471 (10th Cir.
1996)eUnitedStatesv.King,169F.ed1035(6thCir.1999),decidiusequeafalta
de prova de renda legtima ou suficiente para justificar transaes feitas por
criminosoeraprovasuficientedaorigemcriminosadosrecursosempregados.
58. Tais casos e os respectivos resumos foram extrados de manual
dirigido aos Procuradores Federais norteamericanos, no qual sob o ttulo "Prova
circunstancial suficiente para demonstrar que a propriedade proveniente de
atividadecriminosaespecfica"("circunstantialevidencesufficienttoshowproperty
wasSUAproceeds"),soarroladoscercadeonzeprecedentes(U.S.DEPARTMENT
OF JUSTICE. Criminal Division. Asset Forfeiture and Money Laundering
Section. Federal Money Laundering Cases: Cases interpreting the Federal Money
Laundering Statutes (18 U.S.C. 1956, 1957, and 1960 and Related Forfeiture
Provisions(18U.S.C.981and982).janeiro,2004,p.3031.)
59. De forma semelhante, o Supremo Tribunal Espanhol STE vem
entendendo que a condenao pelo crime de lavagem no exige a condenao pelo
crime antecedente, que a prova de que o objeto da lavagem produto de crime
antecedente pode ser satisfeita com prova indiciria e que esta, em geral, tem um
papel fundamental no processo por crime de lavagem de dinheiro. Ilustrativamente
(Todosessesjulgadospodemseracessadosatravsdositewww.poderjudicial.es):
naSTS392/2006entendeusequeaprovadequeoacusadofigurava
como proprietrio de embarcao de alta velocidade em Ceuta, do tipo comumente
utilizada para transporte de droga na regio do Estreito de Gibraltar, sem ter renda
lcitaquepudessejustificartalpropriedade,aliadaprovadequeaembarcaoteria,
nanicavezemqueutilizada,sidoconduzidaporpessoacomantecedenteporcrime
de trfico de drogas, eram suficientes para caracterizar o crime de lavagem de
dinheiro
na STS 33/2005 decidiuse que a aquisio pelo acusado de quatro
embarcaes de alta velocidade e um veculo, sem que ele tivesse renda de fonte
lcitaoufornecidoexplicaesparaasaquisieseparaodestinodosbens,aliada
prviacondenaodeleportrficodedrogaseprovadequeeleseriadependentede
drogas,eramsuficientesparacaracterizarocrimedelavagemdedinheiro
na STS 1637/1999 entendeuse que realizao, por pessoa com
antecedentes por trfico de drogas, de transaes elevadas em dinheiro aliada
inexistncia de operaes comerciais ou negcios que pudessem justificar a origem
da expressiva quantidade de dinheiro, constituam prova indiciria suficiente de
lavagemdedinheiroprovenientedetrficodedrogas

na STS 1704/2001 decidiuse que a prova do crime de lavagem no


dependedesentenaquantoaocrimeantecedenteequedarealizaodeoperaes
bancriasextravagantesenvolvendodinheiroprovenientedetrficodedrogaspode
seinferirdolodocrimedelavagem.
60.DareferidaSTS392/2006,oportunatranscrio,aindaquelonga,
dafundamentaoquevmsendoempregadapeloSTEquantoavaliaodaprova
indiciriaemgeraledestaemrelaoaocrimedelavagem.
"1.EsdoctrinareiteradadeestaSalalaeficaciaprobatoriadelapruebadeindicios
ylaexigenciadeunaseriederequisitosrelativosalosindiciosyalainferencia.
'La prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar la
participacinenelhechopunible,siemprequereunaunosdeterminadosrequisitos,
queestaSala,recogiendoprincipiosinterpretativosdelTribunalConstitucional,ha
repetidohastalasaciedad.Talesexigenciassepuedenconcretarenlassiguientes:
1) De carcter formal: a) que en la sentencia se expresen cules son los hechos
base o indcios que se estimem plenamente acreditados y que van a servir de
fundamento a la deduccin o inferencia b) que la sentencia haya explicitado el
razonamiento a travs del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la
conviccin del acaecimento del hecho punible y la participacin en el mismo del
acusado, explicitacin, que an cuando pueda ser sucienta o escueta se hace
imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar el
controlcasacionaldelaracionalidaddelainferencia.
2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se
refierentantoalosindiciosensimismos,comoaladeduccinoinferencia.
Respectoalosindiciosesnecesario:
a)queestnplenamenteacreditados.
b)denaturalezainequvocamenteacusatoria.
c)queseanpluralesosiendonicoqueposeaumasingularpotenciaacreditativa.
d)queseanconcomitantesalhechoquesetratedeprobar.
e)queestninterrelacionados,cuandoseanvarios,demodoqueserefuerzenentre
s.
Encuantoaladeduccinoinferenciaespreciso:
a) que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e
infundada,sinoquerespondaplenamentealasreglasdelalgicaylaexperiencia.
b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusin natural, el dato
precisado de acreditar, existiendo entre ambos un 'enlace preciso y directo segn
lasreglasdelcriteriohumano.'
2. En el delito de blanqueo de capitales, provenientes de delitos de trfico de
drogas,sehavenidoexigiendotreselementosindiciarios,cuyaconcurrenciapodra
desembocar en la conviccin de la existencia del delito, lgicamente dependiendo
delaintensidaddelosmismosydelasexplicacionesojustificacionesdelacusado.

Estosindiciosconsistenen:
a)elincrementoinusualdelpatrimoniodelacusado.
b) la inexistencia de negocios lcitos que puedan justificar el referido incremento
patrimonialascomolasadquisicionesygastosrealizados.
c) la constatacin de un vnculo o conexin con actividades de trfico de
estupefacientesoconpersonasogruposrelacionadosconlosmismos."

61.NoBrasil,ajurisprudnciadosTribunaisdeApelaoaindano
suficientemente significativa a respeito desta questo. No obstante, possvel
encontraralgunsjulgadosadotandoomesmoentendimento,dequeaprovaindiciria
do crime antecedente suficiente. Por exemplo, no julgamento da ACR
2000.71.00.04126418.TurmaRel.Des.LuizFernandoPenteadopormaioria
j.25/07/2007,DEde02/08/2007,edaACR2000.71.00.03790548.TurmaRel.
Des.LuizFernandoPenteadoun.j.05/04/2006,DEde03/05/2006,oTRFda4.
Regio,emcasosenvolvendolavagemdedinheirotendoporantecedentescrimesde
contrabando, descaminho e contra o sistema financeiro, decidiu expressamente que
"no exigida prova cabal dos delitos antecedentes, bastando apenas indcios da
prtica das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se complete a
tipicidade". Tambm merece referncia o precedente nas ACRs 2006.7000026752
5/PR e 2006.70000200420, 8. Turma do TRF4, Rel. Des. Federal Paulo Afonso
Brum, un., j. 19/11/2008, no qual foi reconhecido o papel relevante da prova
indicirianocrimedelavagemdedinheiro.
62.Tambmmerecerefernciaoseguinteprecedenteda5.Turmado
SuperiorTribunaldeJustia,dalavradoeminenteMinistroFelixFischer,quanto
configurao do crime de lavagem, quando do julgamento de recurso especial
interpostocontraacrdocondenatrioporcrimedelavagemdoTribunalRegional
Federalda4Regio:
"Para a configurao do crime de lavagem de dinheiro, no necessria a prova
cabal do crime antecedente, mas a demonstrao de 'indcios suficientes da
existncia do crime antecedente', conforme o teor do 1. do art. 2. da Lei n.
9.613/98. (Precedentes do STF e desta Corte)" (RESP 1.133.944/PR Rel. Min.
FelixFischer5.TurmadoSTJj.27/04/2010)

63.Ofatoqueocrimedelavagemdedinheirorevesteseusualmente
decertacomplexidade,sendodifcilrevelloeprovlo.Ousualserdisporapenas
deprovaindiretadeseuselementos,inclusivequantoaorigemcriminosadosbens,
direitosevaloresenvolvidos.
64.Admitiravalidadedaprovaindiretaparaacaracterizaodocrime
de lavagem no algo diferente do que ocorre em relao a qualquer outro crime.
Issonosignifica,poroutrolado,umenfraquecimentodasgarantiasdoacusadono
processopenal,poisaprova,aindaqueindireta,deveserconvincenteparasatisfazer
ostandarddaprovaacimadequalquerdvidarazovel.
65. No caso presente, como crimes antecedentes, so apontadas
vantagensindevidasrecebidaspeloacusadoNestorCuatCerveroenquantoDiretor
InternacionaldaPetrobrs.

66.Necessriocontextualizarosfatos.
67. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e
processosincidentesrelacionadosassimdenominadaOperaoLavajato.
68. A investigao, com origem nos inquritos 2009.70000032500 e
2006.70000186628,iniciousecomaapuraodecrimedelavagemconsumadoem
Londrina/PR,sujeito,portanto,jurisdiodestaVara,tendoofatooriginadoaao
penal504722977.2014.404.7000.
69. Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas
provas, em cognio sumria, de um grande esquema criminoso de corrupo e
lavagemdedinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobrascujo
acionistamajoritrioecontroladoraUnioFederal.
70. Grandes fornecedores da Petrobras de obras e equipamentos
pagariam sistemativamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculados em
percentualsobreocontrato.
71. Paulo Roberto Costa, exDiretor de Abastecimento, receberia
propinasporintermdiodeAlbertoYoussef,quedirigiaescritrioespecializadoem
lavagem de dinheiro. Aps acordo de colaborao com a Procuradoria Geral da
Repblica e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, confessou os
crimesedescreveutodooesquemacriminoso.
72. Na rea de engenharia, receberiam propinas Renato de Souza
Duque, exDiretor de Engenharia, juntamente com seu subordinado Pedro Jos
Barusco Filho, gerente de Engenharia. Como intermediadores, atuariam outros
operadoresdelavagemdedinheiro.ApsacordodecolaboraocomoMinistrio
Pblico Federal, Pedro Barusco confessou os crimes e descreveu todo o esquema
criminoso.
73.Aspropinastambmeramempartedestinadaapartidosouagentes
polticos que, por sua vez, davam respaldo poltico indicao e manuteno no
cargo dos aludidos Diretores. A Diretoria de Abastecimento era controlada pelo
PartidoProgressistaPP.ADiretoriadeEngenharia,peloPartidodosTrabalhadores
PT, enquanto a Diretoria Internacional, pelo Partido do Movimento Democrtico
BrasileiroPMDB.
74.Dostrsempregadosacimanominados,surgiramprovasveementes
do esquema criminoso, consubstanciados principalmente pela identificao e
sequestrodesaldosmilionriosemcontassecretasnoexterior.
75. Cerca de vinte e trs milhes de dlares foram sequestrados em
contas controladas por Paulo Roberto Costa na Sua (processo 5040280
37.2014.404.7000).Posteriormente,noacordodecolaborao,PauloRobertoCosta
admitiu a existncia das contas, que os recursos nela mantidos eram criminosos e
renunciouaqualquerdireitosobreelas,estandoosvaloressendorepatriadosperante
oSupremoTribunalFederal.

76. Pedro Jos Barusco Filho, no mbito do acordo de colaborao,


admitiu ter recebido como propina cerca de 97 milhes de dlares e que estariam
sendo mantidos ocultos em contas secretas na Sua. Renunciou qualquer direito a
essesvaloresecomprometeuseadevolvlos.Destesvalores,cercade157milhes
de reais j foram depositados em conta judicial, vindo de operaes de cmbio da
Sua,erepassadosdevoltaPetrobrs.
77.Cercadevintemilhesdeeurosforam,porsuavez,recentemente
bloqueadosemcontassecretasmantidasporRenatoDuquenoPrincipadodeMonaco
(501201236.2015.4.04.7000).
78. A identificao de que pelo menos trs dirigentes da Petrobras, o
Diretor Paulo Costa, o Diretor Renato Duque e o gerente executivo Pedro Barusco
mantinham contas secretas no exterior com valores milionrios constitui prova
significativadoesquemadecorrupoelavagemnaPetrobrs.
79. Certamente isso no significa que todos os empregados e mesmo
todososdirigentesdaPetrobrsestiveramenvolvidosemesquemasdecorrupoe
lavagem.Ilustrativamente,nohnenhumaprovadoenvolvimentodaexPresidente
daPetrobrs,MariadasGraasFoster,noesquemacriminoso.
80. J quanto ao ora acusado, Nestor Cunat Cerver, o quadro
diferente.
81. Segundo declarado por Paulo Roberto Costa, na fase de
investigaoeaindaperanteesteJuzo,especificamentenodepoimentoconstanteno
evento 48, o mesmo esquema criminoso, com nuances diversas, tambm existia na
Diretoria Internacional da Petrobrs, ocupada por Nestor Cunat Cerver. Alm da
descriodoesquemageraldepropinas,sintetizoasafirmaesmaisrelevantespor
elerealizadassobrecontratosdaDiretoriaInternacional:
omesmoesquemacriminosodepagamentodepropinassobrevalores
de contratos tambm existia na Diretoria Internacional ocupada por Nestor Cuat
Cerver
Fernando Antnio Falco Soares intermediava o pagamento de
propinasemcontratosdaPetrobrascomaempreiteiraAndradeGutierrezetambm
em contratos da Diretoria Internacional, assumindo nela papel equivalente ao de
AlbertoYoussefnaDiretoriadeAbastecimento
Odepoente,PauloCosta,conheceuFernandoAntnioFalcoSoares
porintermdiodeNestorCuatCerver
Odepoente,PauloCosta,recebeupropinasdeummilhoequinhentos
mil dlares de Fernando Soares para no se opor aquisio pela Petrobrs da
RefinariadePasadena,nosEstadosUnidos,emnegociaoecontrataoconduzidas,
nombitodaPetrobrs,peloDiretordareaInternacional,NestorCerver
82.TranscrevoalgunstrechosdodepoimentodePauloRobertoCosta:
83.Descriogeraldoesquemacriminoso:

"JuizFederal:DefesadosenhorAlbertoYoussef.Temperguntas?Esclarecimentos
do Juzo muito rapidamente aqui ou no to rapidamente. Senhor Paulo, o senhor
esteve aqui em outra audincia, em um processo penal e o senhor na ocasio
afirmouqueexistiaumafraudealicitaesdaPetrobrsporumcarteldeempresas
e que o senhor recebia um percentual de contrato, um percentual de propina em
cimadovalordoscontratos.issomesmo?
PauloCosta:Perfeitamente.
Juiz Federal: O senhor pode me descrever, sinteticamente, como isso operava?
PauloCosta:Posso.Issoaeramempresasquepertenciamaocarteldasempresas
de construo. Ento, vamos dizer, hoje quando se fala de Petrobrs e que a
Petrobrs teve um prejuzo de oitenta e dois, oitenta e oito bilhes de dlares
mencionaatlqueeutinhafaladoqueeratrsporcentoemcimadoscontratos.A
Petrobrstemmilharesdecontratos.
JuizFederal:Hum,hum.
PauloCosta:Eusemprefaleitanaminhadelao.Oscontratosqueteveproblema
de propina foram os contratos das empresas do cartel. Eu listei l talvez 12 ou 15
empresas do cartel. Se olhar o nmero de empresas que trabalham pra Petrobrs
so centenas de empresas, ento h um equvoco gigantesco nesse nmero que se
fala a. Ento o qu que acontecia, Excelncia? Essas empresas do cartel que eu
mencionei na delao, trabalhavam para a rea de abastecimento, trabalhavam
pradeExploraoeproduo,trabalhavamparaareadegseenergia.Todosos
contratos para estas trs reas eram conduzidos pela rea de Engenharia ou rea
de Servio da Petrobrs. Ento, vamos dizer, eu no tinha na minha rea nem o
Diretor da estrela na rea de Explorao e Produo e nem a Diretora ou o
Diretor(ininteligvel)depoisaDiretoraGraanareadeGseenergia,pessoas
e conhecimentos tcnicos pra fazer o projeto, pra fazer a licitao pra executar a
fiscalizaoataentregadaobra.EntoessasdiretoriastodasquandoaPetrobrs
aprovava o seu plano de negcio no Conselho de Administrao ento cada
Diretoria tinha l os seus projetos e as suas verbas pros cinco anos seguintes. E
essesprojetosmedidaemqueelesiamamadurecendoiaprareadeEngenharia
areadeEngenhariafazia,euestoufalandodareaNacionalnoestoufalandoda
rea Internacional fazia ento tipo de atividades. Essas empresas do cartel
formaram esse, vamos dizer esses consrcios a e normalmente elas trabalhavam
de forma consorciada e pagavam valores para serem distribudos aos partidos
polticos, pra serem distribudos , para os operadores e pra serem distribudos
paraosDiretoresdaPetrobrs,algunsdiretoresdaPetrobrs.Entonormalmente
a rea de abastecimento ficava com um por cento do valor do contrato e dois por
cento ficava para a rea de servios e eram indicados, posso falar o nome dos
partidos?
JuizFederal:Pode.
PauloCosta:EramindicadosparaoPT.Nareadeexploraoeproduoqueera
oDiretordoPTereadeservioseradoPTosvaloresiamtodosparaoPT.Na
readegseenergiaidem,entoissoerafeitodessamaneira.
JuizFederal:Eprasuarea?
Paulo Costa:Pra minha rea normalmente era um por cento desse um por cento
sessenta por cento de um por cento ia para o partido para o PP. Depois de 2007,
incio de 2006, 2007 houve uma , um apoio maior pra mim pelo PMDB ento o
PMDB recebia parte disso a parte que era PP e parte PMDB parte era pro
operador,parteerapradespesaeumaparteerapramim.

JuizFederal:,essepercentualdecercadeumporcentoisso?PauloCosta:No,
docontratoumporcentoeraparaodiretordeabastecimento.JuizFederal:Certo.
Paulo Costa:Desse um por cento sessenta por cento de um por cento ia pro PP,
normalmente vinte por cento era par despesa emisso de nota etc., etc. e os vinte
porcentorestantesficavacomooperadorecomigo.
(...)"

84.SobreorecebimentodepropinasemoutrasDiretorias,inclusiveda
Internacional:
"Juiz Federal: O senhor era o nico diretor da Petrobrs que recebia essas
vantagensindevidas?
PauloCosta:No.
JuizFederal:DareadeServiosodiretortambmrecebia?
PauloCosta:Recebia.
JuizFederal:Quemqueeraodiretor?
PauloCosta:RenatoDuque.
JuizFederal:Umpercentualtambmsobreoscontratos?
PauloCosta:Sim,eunopossodizeraquiqualopercentualmaisvamosdizeroque
eradoPTnaminhareaemmdiaera2%enasoutrasreasqueeramdiretorias
doPTcomoPTetnaminhadelaoissoaeeraemmdia3%.
(...)
Juiz Federal: O senhor mencionou desses pagamentos que o senhor recebia de
vantagens que tinha um carter relativamente sistemtico, isso tambm acontecia
naDiretoriadeServios?
PauloCosta:Sim.
JuizFederal:EnaDiretoriaInternacional?
PauloCosta:Possivelmentedeescutarfalarsim.
Juiz Federal: Mais quem pagaria a Diretoria Internacional seria as empresas do
cartelouseriamasempresasestrangeirascomoissofuncionaria?
Paulo Costa:As empresas estrangeiras, porque as empresas brasileiras
normalmentenotrabalhavamlfora,soempresasestrangeiras.
JuizFederal:Osenhortemconhecimentosetambmhaviadistribuiolparaos
partidosdevalorespagosnombitodaDiretoriaInternacional?
PauloCosta:QuesecomentavamdentrodaCompanhia,sim.
JuizFederal:Quesecomentavaquemcomentava?

Paulo Costa:As pessoas todas sabiam o que tava acontecendo e comentavam que
tinha alguns partidos, com incio voltando um pouco na histria: no se chega ou
no se chegava a Diretor da Petrobrs sem apoio poltico. E nenhum partido dar
apoio poltico s pelos belos olhos daquela pessoa ou da sua capacidade tcnica.
Entosempretemqueteralgumacoisaemtroca.Entooquesecomentavaquena
Diretoria Internacional que tinha apoio do PMDB e do PT esses partidos teriam
algunsbenefcios.
Juiz Federal: E o Diretor tambm recebia valores o senhor tem conhecimento?
PauloCosta:Peloscomentriosquesetinhalinternamentesim.
JuizFederal:ODiretorqueosenhorestfalandoosenhorNestorCerver?
PauloCosta:Sim.
Juiz Federal: E quem operava na Diretoria Internacional o senhor tem
conhecimento?
PauloCosta:QuemtransitavamuitoleraoFernandoSoares."
85.SobreFernandoSoares:
"MinistrioPblicoFederal:Osenhorjrecebeuvantagensindevidaspormeiode
FernandoBaiano?
PauloCosta:Sim.
MinistrioPblicoFederal:Temcomomeexplicar,porfavor,quaisforamequais
ascircunstncias?
Paulo Costa:Foram em relao que eu j prestei o depoimento em delao
premiadaemrelaocompradaRefinariadePassadenaeemrelaotambma
algunscontratosdaAndradeGutierrez.
Ministrio Pblico Federal: Como eram feitos os pagamentos de vantagens
indevidasporFernandoBaiano?
Paulo Costa:, grande parte foi feita no exterior, contas no exterior que tambm
consta detalhada na minha delao premiada e alguns valores menores feitos no
Brasil.
(...)
Ministrio Pblico Federal: , qual a relao do Fernando Baiano com, de
FernandoSoares,desculpe,comoacusadoNestorCerver?
Paulo Costa:Eu fui apresentado ao Fernando Soares pelo Nestor Cerver, que j
elestinhamjumconhecimento,comoelesseconheceramnotenhoidia.
Ministrio Pblico Federal: Mais eles tinham uma relao entre encontro
profissional?
Paulo Costa:Tinha relao profissional. tanto que eu conheci, quando me
chamarampraconhecerele,eletavanumareuniocomoNestorCerver.
MinistrioPblicoFederal:EssareunioacontecianasededaPetrobrs?

PauloCosta:Sim,fuiapresentadoaelenasededaPetrobrs.
(...)
Juiz Federal: Quem intermediava o pagamento pros polticos do PP era o senhor
AlbertoYoussef?
PauloCosta:JaneneeAlbertoYoussef.
Juiz Federal: Quem intermediava o pagamento pros polticos ou pro partido do
PMDB?
PauloCosta:ComaAndradeGutierrezeFernandoBaiano,FernandoSoares.
(...)
Juiz Federal: Mais esses pagamentos da Andrade Gutierrez eram destinados ao
senhorepradistribuioparaoPMDB?
PauloCosta:.OPMDBmeapoioujuntocomoPP,vamosdizer,elesfizeramum
acordoentrePMDBePPvamosdizerelesfizeramumacordoentrePMDBePPe
decomumacordoentreessesdoispartidoseteveumperodoqueoPMDBtambm
recebia.
Juiz Federal: E quem intermediava pro PMDB nesses casos era o senhor
FernandoSoares?
PauloCosta:EmrelaoaAndradeGutierrezsim,emrelaoasoutrasempresas
aeunoseiseteveuma,vamosdizer,umadistribuioentreoAlbertoYoussefeo
Fernando Soares, eu no sei lhe dizer, mais em relao a Andrade Gutierrez a
respostasim.
Juiz Federal: O senhor recebeu esses valores do senhor Alberto Youssef desses
contratos e tambm do senhor Fernando Soares isso foi uma vez s duas vezes ou
issoaconteciadeumamaneirarelativamentesistemtica?
Paulo Costa:No, foram vrias vezes. Do Fernando Soares a maior parte de
valoresqueeurecebideFernandoSoaresforamnoexterior.
(...)
JuizFederal:Ento,nesseProcesso508383859.Umaperguntaqueocorreuaquiao
juzo, que eu acho relevante. Senhor Paulo, nos contatos que o senhor teve com o
senhor,amesmaperguntaqueeufizemrelaoaoJlioCamargo.Oscontatosque
osenhortevecomosenhorFernandoSoares,elessedavamsemprenessecontexto
depagamentodevantagemindevida,depropina?
PauloCosta:Sim.JuizFederal:Como,osenhorpodefalar?
Paulo Costa: Sim. Juiz Federal: O senhor teve alguma discusso tcnica sobre
contratosdaPetrobrscomoseuFernandoSoares,questesdelotesdeengenharia
oucoisaqueovalha?
PauloCosta:No.JuizFederal:Erasemprepropina,ento?

Paulo Costa: , e viso de futuro de projetos que podia ser feito. Algumas vezes
ele mencionou a empresa que ele representava, se tinha alguma atividade que a
Petrobrs podia utilizar empresa espanhola. Mas na minha rea, por exemplo,
nunca chegamos a, a viabilizar nenhum processo nesse sentido. Mas tambm ele
mencionavaessesassuntosdaempresaqueelerepresentava."

86.SobreapropinarecebidanaaquisiodaRefinariadePasadena:
"JuizFederal:EsseepisdiodaRefinariadePassadenaessaaquisiofoipelasua
diretoria?
PauloCosta:No,issoda,aminhadiretoriaelaera,serestringiaaatividadesno
Brasil como uma refinaria no exterior uma refinaria que foi conduzida o
processopelareaInternacional.
JuizFederal:QuemqueeraoDiretornapoca?
PauloCosta:ONestor.
JuizFederal:Eporquequeosenhorrecebeuessesvaloresento?
Paulo Costa:Eu fui procurado , possivelmente em 2005 final de 2005, alguma
coisa assim, pelo Fernando Soares onde ele me falou que era importante que essa
refinariafosseadquirida.EnarealidadepraPetrobrseraimportantet?Sefoium
bom negcio naquele momento ou no na minha viso como tcnico, independente
de qualquer desvio de dinheiro, no momento foi um bom negcio pra Petrobrs. E
elemeprocurouefalouPauloerabomqueissofosseaprovadoesevocnocriar
nenhum problema a na Diretoria Colegiada voc vai receber a um determinado
valor,quefoide1milhoemeio.
JuizFederal:Dedlaresoudereais?PauloCosta:Dedlares."

87. Relativamente aquisio da Refinaria de Pasadena, agreguese


que, embora Paulo Roberto Costa tenha em seu depoimento buscado defender o
negcio, reconheceu que ela era bastante antiga e que no estava preparada para o
refinodopetrleobrasileiro,motivopeloqualteriaquesofrergrandesinvestimentos
paramodernizaaoeadaptao.OsvaloresquerecebeudeFernandoSoaresvisavam
evitarquePauloCostaapresentasseessesempecilhosaquisio:
"JuizFederal:Maisseeraumbomnegcioporqueeleofereceuesses,porqueessa
preocupaodelheoferecerosvalores?
Paulo Costa:A Diretoria podia aprovar ou no aprovar vamos dizer, eu como
diretor da rea de refino podia criar algum problema, porque a refinaria tambm
temhojemuitoerroquandosefalasobrePassadena.APetrobrseraumagrande
exportadoradepetrleoeexportavagrandepartedepetrleoprosEstadosUnidos,
que era o maior mercado consumidor.Hoje o maior mercado consumidor no
mais os Estados Unidos a China. Aquele poca era os Estados Unidos. Ento
exportar petrleo no era bom negcio, como nunca foi bom negcio s exportar
petrleo, como no bom negcio exportar mineiro de ferro etc. bom sempre
vocagregarvaloraoprodutopraterumahoravantagemprasuaempresa.Ento
dentrodoplanoestratgicodaPetrobrs,acompradeunidadederefinonoexterior
era objetivo para processar petrleo brasileiro por que tava sendo exportado em
grandesquantidades.Squeessarefinariaelaprecisavapassarporumaumentode
capacidade e uma adequao para o petrleo brasileiro. E quando foi levado pro
Conselho de Administrao porque a Diretoria quer seja o Nestor quer seja toda
Diretoria Colegiada pelo Estatuto da Petrobrs no tem autoridade pra comprar e

nem pra vender nada. Ento uma refinaria dessa pra comprar, tem que ser
aprovadopeloConselho.EntoquemaprovouacompradarefinariafoioConselho.
A diretoria sugeriu o Conselho aprovou. Mais dentro dessa compra tava previsto
fazer uma ampliao de capacidade cem mil barris pra duzentos mil barris e
tambmumaadequaopraprocessarpetrleopesado.Entoaseriaumexcelente
negcio pra companhia se isso fosse feito. O qu que aconteceu nesse perodo em
2006 que foi excelente pro Brasil e pra Petrobrs foi descoberto o prsal. A
compra da refinaria foi antes da descoberta do prsal, o prsal uma reserva
gigantesca. Quando eu descobriu o prsal e viu o nvel de investimento que
precisariaserfeitanoprsaloConselhodeAdministraodecidiuquenoiamais
fazerampliaodarefinariaenemiamodernizarpraprocessarpetrleopesado.
JuizFederal:Maisessaampliaoeessa...
PauloCosta:efoifeito.
JuizFederal:modernizaonoerammuitocustosas?
PauloCosta:Eramcustosasmaiseramviveiseeramcomgrandeobjetivodevoc
processaropetrleopesadobrasileiro.
JuizFederal:Noeraumarefinariabastanteantigalem...
Paulo Costa:Era. Era uma refinaria antiga mais, por exemplo, no Brasil aqui ns
temos refinarias com mais de 60 anos e operando como se fosse refinaria nova.
Mais a refinaria Landulfo Alves na Bahia que foi uma das primeiras da Petrobrs
elatemmaisde60anosagoraseosenhorforlnarefinariaosenhorvaiverque
elataoperandodentrodatecnologiaatual.
JuizFederal:Eessasquestesosenhorpoderiacolocaralgumempecilhoquando
da discusso da venda por conta dessa necessidade de ampliao e modernizao
dosgastosdecorrentes?
PauloCosta:EuiaacharqueeramelhorinvestirnoBrasilnorefinonoBrasileuia
acharoutrascoisas.
JuizFederal:Essesvaloresforampagosentoprosenhornoapresentarnenhum
empecilhooufacilitaronegcio?
PauloCosta:Foi.
JuizFederal:Issofoilheditonaocasio?
PauloCosta:Foi.
Juiz Federal: O senhor Fernando falou ao senhor ou revelou se outros diretores
tambmreceberam?
Paulo Costa:No, no falou mais se eu recebi, possivelmente outros receberam
porquequeseureceberia?Maisnomefalou.
JuizFederal:MaisnemseosenhorCerverrecebeudinheironesses...
PauloCosta:No,peloFernandoeunoescuteinadadissono."

88.OinquritoinstauradoparaapurarcrimesnaaquisiodaRefinaria
dePasadenatramitaperanteaJustiaFederaldoRiodeJaneiro(evento103,out3,da
aopenal).
89. Por outro lado, tramita perante este Juzo a ao penal conexa
508383859.2014.404.7000 que tem como acusados os j referidos Nestor Cerver,
FernandoSoares,AlbertoYoussefeaindaJlioGerindeAlmeidaCamargo
90.Emsntese,segundoconstanaqueladenncia,NestorCerver,na
condiodeDiretorInternacionaldaPetrleoBrasileiroS/APetrobras,cargoque
ocupouentre20/03/2003a07/03/2008,teriarecebidovantagemindevidademilhes
de dlares para favorecer a contratao, em 14/06/2006 e em 09/02/2007, pela
referidaempresaestataldaempresaSamsungHeavyIndustriesCoparafornecimento
denaviossondasdeperfuraodeguasprofundas.
91.Avantagemindevida,decercadequarentamilhesdedlares,foi
intermediada pelos coacusados Fernando Antnio Falco Soares e Jlio Gerin de
Almeida Camargo, tendo ainda sido objeto de complexas transaes financeiras
destinadas a lavar o produto do crime. Entre essas transaes, transferncias
financeiras internacionais, com emprego de contas no exterior em nome de off
shores.
92. A instruo da referida ao penal aguarda apenas a oitiva de
testemunhasresidentesnoexteriorarroladaspelaDefesa.
93. Em ambos os casos, da Refinaria e das sondas, Fernando Soares
teriaintermediadoopagamentodaspropinasaNestorCerver.
94. A relao prxima entre ambos foi afirmada por Paulo Roberto
Costa no depoimento citado e ele mesmo afirmou ter recebido sistematicamente
propinasdeFernandoSoaresemcontratosdaPetrobrscomaempreiteiraAndrade
GutierreznombitodaDiretoriadeAbastecimento,bemcomoespecificamenteum
milho e meio de dlares no exterior para que no se opusesse aquisio da
Refinaria de Pasadena pela Petrobrs, em contratos conduzidos por Nestor Cerver
na Diretoria Internacional. Embora Paulo tambm tenha afirmado no ter
conhecimento especfico de que Nestor Cerver tenha tambm recebido propinas
nesta aquisio, o fato afigurase bastante provvel j que diretamente responsvel
pelo negcio e, como afirmado por Paulo Costa, no faria sentido que s ele
recebesse.
95. Esclarease que no se trata de afirmar que a aquisio de
refinariasnoexteriorpelaPetrobrsconstituaalgoinjustificvel.Oproblemasoos
detalhes do empreendimento, especificamente a aquisio de uma refinaria velha e
inadequada pra o refino do petrleo produzido no Brasil e por um preo
desproporcional.
96.ArelaoentreNestorCervereFernandoSoaresfoiadmitida,em
Juzo,peloprimeiroemseuinterrogatrio.

97. Admitiu que manteria relao pessoal com ele e, inclusive, a


participao de Fernando Soares na negociao do fornecimento de sondas pela
Sansung Petrobrs (evento 108). Admitiu que Fernando seria uma espcie de
"lobista"equenoteriaprestadoqualquerserviotcniconoreferidocontratoouem
outroscomaDiretoriaInternacional.Negoudeleterrecebidopropinasouigualmente
que Fernando Soares tivesse atuado em outros contratos conduzidos pela Diretoria
Internacional,inclusivenaaquisiodaRefinariadePasadena(conformetranscrio
no item 156, adiante). Afirmou que Fernando Soares representaria duas empresas
espanholasquenoteriamfirmadocontratoscomaPetrobrs.
98. Aqui uma primeira inconsistncia entre o declarado por Nestor
Cerver e os fatos. Juntou o Ministrio Pblico Federal relatrio fornecido pela
PetrobrsarespeitodasvisitasefetuadasporFernandoSoaresempresa(evento95,
arquivoout34).
99. Como se verifica no aludido documento, Fernando Soares visitou,
entre 17/03/2004 a 16/01/2008, Nestor Cerver na sede da Petrobrs no Rio de
Janeiroemsessentaeseisdatasdiferentes.
100.ArealizaodetantasetantasvisitasdeFernandoSoaresaNestor
Cerver revela que este faltou com a verdade em Juzo ao afirmar, em seu
interrogatrio, que Fernando teria intermediado, junto a sua Diretoria, apenas a
negociaodassondas.Asvisitas,alis,sesucederamantesedepoisdenegociao
dassondas(contratosem06/2006e02/2007).
101.ApuraseaindaemoutrofeitoaaquisioporNestorCerverdo
veculo LR Evoque Dynamic 5D, Renavam 218380, havendo indcios de que os
recursos utilizados seriam de Fernando Soares (51111508.2015.404.7000).
Menciono este fato apenas de passagem, uma vez que as investigaes a respeito
aindaestoemcurso.
102.Noaquiocasodediscutircomprofundidadeasprovasdaqueles
crimes antecedentes, j que o processo de crime de lavagem guarda autonomia em
relaoaeles.
103.Basta,porora,aconstataodaexistnciadeprovas,emcognio
sumria, de que tambm a Diretoria Internacional da Petrobras estava inserida no
esquema criminoso de pagamento sistemtico de propinas em contratos da estatal,
comdoiscasospelomenosjidentificados,cominquritoouaopenalinstaurada,
nos quais teria havido pagamentos de propinas, na aquisio da Refinaria de
Pasadena e no fornecimento de navios sondas, isso em contratos conduzidos pela
DiretoriaInternacional.
104. O objeto especfico da presente ao penal consiste na aludida
transaoimobiliria,pelaaquisio,em03/04/2009,doapartamenton601,naRua
NascimentoeSilva,351,RiodeJaneiro,matrcula108994do5RegistrodeImveis
doRiodeJaneiro/RJ,comocultaoedissimulaodorealproprietrioedaorigem
enaturezadosvaloresenvolvidos,eposteriorsimulaodelocaoparajustificara
utilizaodobem,porNestorCerver.

105. Alegou Nestor Cerver, em audincia, que a denncia baseiase


emreportagemderevista.
106. A nica verdade na afirmao que o fato foi revelado
originariamente em reportagem de revista de relevante circulao nacional (Revista
Veja, "Negociata permitiu que Cerver morasse em imvel de R$ 7,5 mi", de
06/09/2014).Nosevislumbraqualquerdemritonaorigemdarevelao,nosendo
ojornalismoinvestigativoummalasercensurado,muitopelocontrrio,constituindo
um dos elementos que conferem vitalidade imprensa livre e que permitem maior
controledosgovernantespelosgovernados.Rigorosamente,nahistriabrasileira,h
diversos exemplos de casos criminais relevantes e posteriormente submetidos s
CortesdeJustiaquetiveramseuimpulsoinicialouquereceberamauxlioposterior
empublicaesdaimprensa.
107. A partir da revelao e das provas j mencionadas do
envolvimento de Nestor Cerver no esquema criminoso da Petrobrs, a autoridade
policial e o Ministrio Pblico colacionaram significativo acervo de provas
documentais,emparteobtidasporquebrasdesigilobancrioefiscal,paraconfirmar
ofato.
108.AJolmeySociedadAnonimafoiconstitudaem12/04/2007,tendo
comoadministradornomeadoOscarAlgortaRaquetti.Em28/08/2008,foioutorgada
procurao ao advogado Marcelo Oliveira Mello para administrar e representar a
referidaempresa.
109. Esses documentos estrangeiros foram apresentados no inqurito
policial pelo advogado Marcelo Oliveira Mello aps intimao da Polcia Federal
(evento25doinqurito500019657.2015.4.04.7000).
110. Em 01/10/2008, foi constituda no Brasil a Jolmey do Brasil
Administrao de Bens Ltda. (evento 25, arquivo apinqpol8, inqurito 5000196
57.2015.4.04.7000).AempresatinhaporsciosaJolmeyS/A,representadaporseu
procurador, o advogado Marcelo Oliveira Mello, e o prprio Marcelo de Oliveira
Melocomosciominoritrio.Segundoocontratosocial,assimeradefinidooobjeto
social:
"A sociedade tem os seguintes objetivos: (i) investir em ttulos, bens, aes,
cdulas, debntures, letras e documentos anlogos (ii) operaes de importao,
exportao, comisso, representao, mandato, operaes financeiras e
agropecurias(iii)exploraodemarcas,patentes,propriedadesindustriasebens
incorpreos anlogos (iv) todas as espcies de operaes com bens imveis
prprios (v) operaes comerciais e industriais, nos ramos de alimentao,
automobilstico, comunicaes, eletrnica, informtica, madeireiro, mquinas,
metalurgia, papel, pesca, qumica, servios profissionais, televiso, txtil,
transporte, turimos e vestimentas (vi) participao, constituio ou aquisio de
empresas que operem nos ramos mencionados acima, podendo promover todos os
atosnecessriosparaodesenvolvimentoeproteadestassociedades."

111. Em 11/04/2014, aps divulgao do possvel envolvimento de


Nestor Cerver em fraudes na aquisio da Refinaria de Pasadena, houve uma
alterao do contrato social, com a substituio do cotista minoritrio Marcelo

OliveiraMelloporSelsonMartinsFerreira(evento25,apinqpol8eapinqpol9,do
inqurito 500019657.2015.4.04.7000). O novo cotista no foi localizado para
depoimentonoinqurito.
112.Ocapitalsocialdaempresa,deR$2.600.000,00,foiintegralizado
mediante ingressos de capitais estrangeiros a ttulo de investimentos diretos no
Brasil.SegundoinformaesdosistemaderegistrosdoBancoCentral,colhidosaps
quebrajudicialdesigilobancrioefiscaldosenvolvidos(processoconexo5001293
92.2015.404.7000,decisesde21/01/2014,evento3,ede22/01/2015,evento11),a
Jolmey do Brasil recebeu aportes provenientes da Jolmey S/A de USD 498.941,00
em 01/12/2008 , de USD 149.665,00 em 12/12/2008, de USD 400.000,00 em
19/12/2008 e de USD 30.000,00 em 08/10/2009 (evento 29, ofic2, do processo
500129392.2015.404.7000). Os trs primeiros crditos internacionais geraram
valores de R$ 1.152.553,71, R$ 351.712,75 e R$ 950.000,00, respectivamente, na
conta da Jolmey do Brasil (evento 103, out5, desta ao penal). No houve outros
aportesdecapitaisouregistrosdeinvestimentosdaJolmeyS/AnoBrasil.
113. Em 28/01/2009, a Jolmey do Brasil, representada por Marcelo
Oliveira Mello, adquiriu, pelo valor de R$ 1.532.000,00, o imvel consistente no
apartamento601,emIpanema,RuaNascimentoSilva,351,deGracielaCecliaMaria
Cavagnaro de Blackhurst (evento 25, apinqpol8, do inqurito 5000196
57.2015.4.04.7000). Para clculo do ITBI, consta na escritura que o imvel foi
avaliado em R$ 2.337.352,23. Infelizmente, a vendedora, de nacionalidade
estrangeira,nofoiencontradaparaprestardepoimentonaaopenal.
114. O imvel consistente no apartamento 601, em Ipanema, Rua
Nascimento Silva, 351, foi alugado pela Jolmey do Brasil, representada pelo
advogado Marcelo de Oliveira Mello, a Patrcia Anne Cuat Cerver, esposa de
Nestor Cerver, em 01/06/2009 (evento 25, apinqpol9, do inqurito 5000196
57.2015.4.04.7000). Foi pactuado aluguel mensal de R$ 3.500,00, com correo
monetria anual. As clusulas do contrato seguem o padro das relaes locatcias,
com atribuio ao locatrio da obrigao de pagamento de condomnio e do IPTU.
Tambmprevistaavedaolocatriadealteraroimvelouconstruirbenfeitorias
semautorizaodolocador.
115.Foidecretadaaquebradosigilotelemticodoendereoeletrnico
nestor.cerver@brpetrobras.com.br (deciso de 13/02/2015 no processo 5004037
60.2015.404.7000,comcpianoevento53daaopenal).APolciaFederalrealizou
umrelatriosobreoresultadoapontandomensagensdemaiorrelevncia(evento53,
arquivo rel3, da ao penal). Foram encontradas algumas mensagens relativas ao
imvel,comomensagemde02/12/2009,naqualNestorCerveragendareuniocom
MarcellodeOlivieraMelloem02/12/2009(fl.02dorelatrio),mensagemenviada
por condmino do prvio em 04/12/2009 a Nestor Cerver a respeito de obras no
imvel (fl. 11 do relatrio), mensagem enviada por condmino do prdio em
22/12/2009aNestorCervereoutrosarespeitodeserviosdededitizao(fl.7do
relatrio), mensagem enviada por condmino do prdio em 22/01/2010 a Nestor
Cerver e outros a respeito do acrscimo da conta da gua (fl. 06 do relatrio),
mensagem enviada em 11/02/2010 pela empresa CMN Engenharia a respeito de
obrasnoimvelaNestorCervercontendoooramentorespectivo,comcartaanexa
endereadaJolmeydoBrasil(fls.810dorelatrio).

116.Reproduzo,attuloilustrativo,umadasmensagenssubscritaspor
NestorCerversobreasobrasnoimvel:
"CaroRivadavia:
Esta a soluo proposta pela CMN para o meu telhado e que j autorizei a ser
executada,correndoocustosobminharesponsabilidade.
Abrao.
Nestor"(fl.12dorelatrio)

117. Essas mensagens revelam que Nestor Cerver agia como se


proprietrio fosse e no mero locatrio, inclusive recebendo carta endereada
Jolmey.
118. Outra mensagem revela que as notas fiscais de prestao de
serviosjurdicosJolmeypeloescritriodeMarceloOliveiraMelloeramenviadas
aoacusadoNestorCuatCerverparapagamento(fl.13dorelatrio).Transcrevo:
"Assunto:Re:JolmeyNotasfiscais228e229
(...)
PrezadoDr.Nestor,
Seguem as notas fiscais (documentos em anexo) do Mello Martins Advogados
referenteaassessoriajurdicadosmesesdejunho/2010ejulho/2010.
Peo sua autorizao para efetuar o pagamento das mesmas, cujo o vencimento
paraodia11/02/2011.
Qualquerdvida,estareidisposio.
Atenciosamente,
FernandaArajo."

119.EssamensageminconsistentecomaversodeNestorCerverde
que seria mero locatrio do imvel, pois no haveria motivo para que pagasse os
serviosdeassessoriajurdicaprestadosJolmey.
120. Chama a ateno o fato de que no foi identificada qualquer
mensagem que poderia dar suporte verso de Nestor Cerver de que seria mero
locatriodobem,como,v.g.,quaisquermensagenstrocadascomotitulardaJolmey
no Uruguai ou mesmo ao representante dela no Brasil, Marcelo Mello, em que se
comportassecomolocatriodobemeconsultasseoproprietriosobrealgumassunto
relativoaoimvel.
121. Ainda que Nestor cuidasse, por delegao do proprietrio, da
reformadoimveledasdespesascorrespondentes,comopelomenosafirma,seriade
se esperar que solicitasse, como alis prev expressamente o contrato de locao,
autorizaoformaldoproprietriopararealizarasreformasoupelomenosrealizasse
consulta quanto ao montante orado ou ainda solicitasse reembolso dos gastos,

quando prprios, ou abatimento do valor do aluguel. Nenhuma prova documental


nessesentidoexiste,nosendoencontradoqualquersinaldealgodaespcie,sejanas
buscaseapreensesrealizadasnaresidnciadeNestorCerver(buscasautorizadas
pela deciso judicial de 11/01/2015, evento 7, no processo 5000272
81.2015.404.7000,comresultadojuntadonoseventos9e11doinqurito5000196
57.2015.4.04.7000)oumesmonaquebradosigilotelemtico.TampoucoaDefesa
trouxequalquerelementonessesentido.
122.RelevadestacarqueaquebradesigilobancriodaJolmeyrevelou
gastosdeladepelosmenosR$690.464,00entre2009e2010nareformadoimvel,
conforme pagamentos efetuados empresa CMN Engenharia Ltda. (evento 103,
out4, da ao penal), sendo de se esperar que tivesse havido alguma solicitao
formaldeNestorCerverparaarealizaodosgastos,jqueexpressivos,ou,pelo
menos,prestaodecontasdeleposteriorJolmey,casoestadefatosetratassede
empresaautnoma.
123. A quebra de sigilo fiscal de Nestor Cerver (processo conexo
500129392.2015.404.7000,decisesde21/01/2014,evento3,de22/01/2015,evento
11)revelouinconsistnciadosvaloresdeclaradoscomopagosattulodealuguelcom
o aludido contrato. No contrato em questo (item 114), havia previso de aluguis
mensaisdeR$3.500,00,comcorreomonetriaanual.Entretanto,nasdeclaraes
de rendimento, os valores apontados no guardam correspondncia mnima com o
contratado (cpias das declaraes nos eventos 33 e 64 do processo 5001293
92.2015.404.7000,etambmnoevento9,arquivosapinqpol14eapinqupol15,do
inqurito500019657.2015.4.04.7000):
no ano calendrio de 2009, Nestor Cerver declarou pagamentos de
R$ 24.500,00 Jolmey do Brasil, o que representa R$ 4.083,00 mensais (locao
iniciada,segundocontrato,em01/06/2009)
no ano calendrio de 2010, Nestor Cerver declarou pagamentos de
R$42.900,00JolmeydoBrasil,oquerepresentaR$3.575,00mensais
no ano calendrio de 2011, Nestor Cerver declarou pagamentos de
R$46.296,00JolmeydoBrasil,oquerepresentaR$3.858,00mensais
no ano calendrio de 2012, Nestor Cerver declarou pagamentos de
R$9.800,00JolmeydoBrasil,oquerepresentaR$816,00mensaise
no ano calendrio de 2013, Nestor Cerver declarou pagamentos de
R$9.000,00JolmeydoBrasil,oquerepresentaR$750,00mensais.
124.Osvalorestambmnoforamconsistentescomodeclaradopelo
prprioacusadoNestorCuatCervernoinquritopolicial.
125. Em 15/08/2015, asssistido por defensores constitudos, declarou,
noinqurito,oseguintequantoaoimvel:
"(...)que,entrejunhode2010eabrilde2014,residiuemumapartamentosituado
em Ipanema de propriedade de uma empresa estrangeira de nome Jolmey que
afirma no possuir qualquer relao com essa empresa, a qual de fato pagava um

aluguelmensalemtornodeR$8.000,00,acrescentandoqueovalorseriaabaixodo
alugueldemercadoporcontadebenfeitoriasquerealizounoimveleforamobjeto
deabatimento(...)"(evento2,arquivodesp1,inqurito500019657.2015.4.04.7000)

126. No h, porm, nenhuma prova de que Nestor Cerver tenha


algumavezpagoaluguelmensaldeoitomilreais,nemqualquerprovadequetenha
solicitado autorizao Jolmey para a realizao das benfeitorias ou acordado o
abatimentodoaluguelemdecorrnciadeles.NemaDefesaapresentoutalprova,nem
algo da espcie foi identificado nas buscas ou na quebra de sigilo telemtico de
NestorCerver.
127.ObservandooresultadodaquebradesigilobancriodaJolmeydo
Brasil,osregistrosdepagamentoefetuadosporNestorCerveraelasoaindamais
errticos(evento103,out5,daaopenal).
128. Em 2009, consta pagamento identificado como proveniente de
NestorCerver,em07/12/2009,deR$24.500,00.Ouseja,paralocaoiniciadaem
01/06/2009, houve apenas um depsito para o pagamento dos aluguis de todo o
semestre.
129.Em2010,constampagamentosidentificadoscomoprovenientesde
Nestor Cerver, em 10/03/2010, de R$ 10.500,00, em 30/07/2010, de R$ 1.065,00,
em 30/07/2010, de R$ 10.650,00, em 01/09/2010, de R$ 10.950,00, e, em
14/10/2010, de R$ 3.650,00. Ainda neste ano, identificamse dois depsitos em
dinheiro,cadaumdeR$3.650,00,em14/12/2010eem23/12/2010,que,apesarda
falta de identificao do depositante, podem ser, pelo valor, relacionados ao
pagamentodalocao.Assim,ototalatingeR$44.115,00,oquesuperioraosR$
42.900,00 declarados. Pela identificao de pelo menos trs depsitos de R$
3.650,00,deseconcluirqueoaluguelmensalfoielevadoaestevalornesteano.
130.Em2011,constampagamentosidentificadoscomoprovenientesde
NestorCerverem24/02/2011,deR$7.300,00,em31/03/2011,deR$3.650,00,em
20/04/2011,deR$3.650,00,em28/06/2011,deR$3.650,00,em13/09/2011,deR$
4.719,83, em 11/10/2011, de R$ 4.006,61, em 08/11/2011, de R$ 4.006,61, e, em
12/12/2011, de R$ 4.006,61. Ainda neste ano, identificamse dois depsitos em
dinheiro,cadaumdeR$3.650,00,em19/05/2011eem01/08/2011,que,apesarda
falta de identificao do depositante, podem ser, pelo valor, relacionados ao
pagamentodalocao.Assim,ototalatingeR$42.289,66,oqueinferioraosR$
46.296,00 declarados. Pela identificao de pelo menos dois depsitos de R$
4.006,61,deseconcluirqueoaluguelmensalfoielevadoaestevalornesteano,j
nosmesesfinais.
131. Em 2012, consta um nico pagamento identificado como
provenientedeNestorCerver,em04/01/2012,deR$4.006,60,valoraindainferior
aosR$9.800,00declarados.
132. Em 2013, consta um nico pagamento identificado como
provenientedeNestorCerver,em03/10/2013,deR$10.950,00,valorsuperioraos
R$9.000,00declarados.

133.Poroutrolado,comoNestorCerverafirmou,deixouoimvelem
abril de 2014, logo em seguida divulgao de seu possvel envolvimento em
fraudesnaaquisiodaRefinariadePasadena.
134.Onovolocatrio,porsuavez,alugouoimvelporR$18.000,00
mensaisevmdepositandoosvaloresemJuzoemdecorrnciadosequestrojudicial
(processo conexo 50086659220154047000, v.g. documentos do evento 40,
especialmentearquivoout2).
135. Marcelo Oliveira Mello foi ouvido em Juzo como testemunha
(evento94).Deleseextraemalgumasdeclaraesrelevantes.Sintetizo:
odepoenteteriatrabalhadonaPetrobrs,nareainternacional,onde
conheceuNestorCerver
Nestor Cerver procurou o escritrio do depoente mesmo antes da
locaodoimvelparatratardaconstituiodaJolmey
o depoente, mesmo sendo representante da Jolmey no Brasil, no
participoudanegociaodaaquisiodoimvel
aJolmeynorealizouqualqueroutroinvestimentonoBrasil
osrecursosdaJolmeyforamutilizadosparaaquisioeparareforma
doimvel
jamaisfoidistribudoalgumvalorouremetidosvaloresdosaluguis
Jolmeynoexterior
NestorCervercuidoudareformadoimvel,masosrecursoseramda
Jolmey,odepoentemovimentavaacontadaJolmeyparapagamentodasdespesasda
reforma,conformeorientaesdeNestorCerver
odepoentejamaispediuautorizaoformaldaJolmeypararealizaras
despesas da reforma do imvel e tambm nunca prestou contas das despesas dessa
reforma,nemnuncaalgodaespciefoisolicitadopelodepoenteaNestorCerver
jamais houve qualquer negociao para abatimento do valor do
aluguelporcontadebenfeitoriasrealizadasporNestorCervernoimvele
o depoente desconhece quem seria o real investidor e titular dos
recursosutilizadosparaaquisioereformadoimvel.
136.Transcrevotrechos:
"Ministrio Pblico Federal: Como que o senhor conheceu o denunciado Nestor
Cerver?
Marcelo: Eu conheci o senhor Nestor, mais ou menos, talvez, no ano de 2002.
QuandoeuaindaestavaempregadonaPetrobrs.Eelefoinomeadodiretordarea
internacional.

(...)
Ministrio Pblico Federal: E nessa histria toda, quando que o Nestor Cerver
entra em relao ao Algorta e Jolmey, no mbito do seu conhecimento? Desde
antesdeleconstituirasubsidiria,ele...
Marcelo: No sei lhe precisar quando Jolmey, o senhor Nestor e Jolmey do
Uruguai, o senhor Algorta, desde quando eles se conheciam, isso eu no sei lhe
dizer. Mas na mesma poca em que fui contatado pelo senhor Algorta, eu tambm
fui contatado pelo senhor Nestor, dizendo o seguinte: que essa empresa uruguaia
queriafazeresseinvestimento,comprarumimvel,queeletinhainteresse,queele
estava em negociao com essa empresa, com o senhor Algorta na verdade, para
alugaresseimvel,fazeralocaodesseimvel.
Ministrio Pblico Federal: Mesmo antes da empresa estar constituda, Nestor
CerverjlheinformouqueiriaalugarumimvelqueseriaadquiridopelaJolmey.
isso?
Marcelo:Exatamente.Veja,essalocaojestava,jhaviasido,pelomenosera
doconhecimentotantodosenhorAlgortaquantodosenhorNestor,sim,sim.
Ministrio Pblico Federal: E sabiase qual o imvel? Na realidade, em tese, a
empresaiainvestirnoBrasil.Certo,emtese?
Marcelo: Sim, veja. No, no s em tese investir no Brasil. No era um
investimento no sentido... eu no fui contatado para fazer, digamos: Olhe, vai
constituir empresa que vai sair buscando imvel. No, esse imvel um imvel
quejestava,digamosassim,selecionadopelaspartes,pelosenhorAlgortaepelo
senhorNestor.Jeraumimvelmuitoespecfico.Isso...
(...)
Ministrio Pblico Federal: Depois desse imvel, a Jolmey adquiriu mais algum
imvelnoBrasil?
Marcelo: Apenas esse. A Jolmey do Brasil no adquiriu nenhum outro bem no
Brasil. E que seja do meu conhecimento, a Jolmey do Uruguai, eu no sei lhe
responder, se ela adquiriu atravs de outras empresas, de outras subsidirias ou
diretamente. A eu no sei dizer. Atravs da subsidiria brasileira que ns
constitumos, fizemos, prestamos o servio jurdico de cumprimento das
formalidadeslegais,nohouveaquisiodeoutroimvel.AJolmeydoBrasilno
proprietria de outro imvel. Agora, se a Jolmey do Uruguai fez outros
investimentosnoBrasil,eudesconheo.
MinistrioPblicoFederal:PorquantoquefoiadquiridoesseimvelpelaJolmey,
osenhorselembra?
Marcelo:Ovalor?
MinistrioPblicoFederal:Isso.
Marcelo:Ovalorfoiumsinalde250miledepoisumasegundaparcelaemtorno
demaisoumenos1.220.000,1milho,umpoucomaisde1.200.000,emreais.
MinistrioPblicoFederal:ComoquefoiinternalizadoessedinheironoBrasil?

Marcelo: A Jolmey do Uruguai ao internalizar o capital da Jolmey no Brasil


cumpriutodaatramitao,todosostrmitesdaleibrasileira,eexatamenteessefoi
o servio que o escritrio foi contratado pra prestar. Os valores foram integrados
atravs de contratos de cmbio pelo Banco Central, registrado como capital
estrangeirojuntoaoBancoCentral.Entoessevalor,naverdade,formouocapital
daJolmeydoBrasil,quefoiquem,efetivamente,adquiriuoimvel.
MinistrioPblicoFederal:EquantoqueosenhorNestoreaesposadelepagavam
dealugueldesseimvel?
Marcelo:Excelncia,poca,cercade3.500,00reais,seeunomeengano.
MinistrioPblicoFederal:Elepermaneceunapossedoimvelatjunhode2014,
isso?
Marcelo: Ele permaneceu na posse. A data precisa, eu sei dizer at quando, mas
ele permaneceu na posse. Ele, na verdade, pediu, aps o trmino dessa locao,
logo aps a sada dele, a destituio dele do cargo de diretor financeiro da
PetrobrasDistribuidora.Elealegavaquenotinhamaisumapegoaocargo,houve
umaperdasalarialeelenotinhamaiscondiesdemanteralocao.
MinistrioPblicoFederal:Ento,oaluguelpermaneceumesmoatasadadele
doimvel.isso?
Marcelo:.Elesofreuumreajuste,reajusteslegaisdeprazo.
MinistrioPblicoFederal:Scorreomonetria,certo?
Marcelo:Doutor,noseisescorreomonetria,maseunomerecordodeum
reajuste de valor. Porque, na verdade, houve um perodo em que tanto a... foram
feitas benfeitorias no imvel, melhorias no imvel, que foram acordadas entre o
senhorNestoreosenhorAlgorta.Eaempresa,ento,fezbenfeitoriasnoimvel,e
ele tambm participou em benfeitorias do imvel. No sei o valor de quanto ele
participouembenfeitorias.
Ministrio Pblico Federal: Uma estimativa mais ou menos do valor final que o
Nestor Cerver estava pagando quando deixou o imvel. O senhor pode? No
precisaserprecisa.
Marcelo:Eunotenhoessenmero,maseu...
MinistrioPblicoFederal:Erammenosde6.000,menosde5.000?
Marcelo:,euachoquemenosdecinco.
MinistrioPblicoFederal:Elogoemseguida,oimvelfoipraimobilirianofoi,
novamentepralocao.Certo?
Marcelo: que quando... Exatamente. que quando ele deixou o imvel, ns j
havamos tambm, porque no processo de constituio deste imvel, perdo, da
empresa.Apsalocao,esseimvelfoiparaumaadministradora,que,inclusive,
continuaadministrandooimvel.Eessaadministradoraqueseresponsabilizoue
colocou o imvel venda no mercado. O meu escritrio no faz administrao
imobiliria.Ento,naverdade,essaadministradoraeraumaadministradoraquej
havia trabalhado, havia localizado esse imvel, esse imvel foi, na poca,
comprado, localizado por essa administradora. E eles, simplesmente, colocaram
novamenteoimvelemlocao.

Ministrio Pblico Federal: E nessa nova locao qual foi o valor acordado pra
aluguel?
Marcelo: Olha, pelo documento l, acho que foi da ordem de R$ 18.000,00, se eu
nomeengano.Masaoimveljcomtodasasbenfeitoriaseobrasrealizadas.Em
termos de obra, apenas para que vossa excelncia tenha uma magnitude, foram
investidos pela empresa, pelo proprietrio, cerca de, entre mais ou menos 500 e
600 mil reais de obras. Esse imvel estava num estado muito ruim, quando foi
comprado.
(...)
Ministrio Pblico Federal: Ento praticamente todos os valores circularam na
contadaJolmeydoBrasilsosreferentesaoalugueldoNestorCerver,cempor
cento?
Marcelo:Eraanicareceita...eraareceitadaempresa,exatamente.Ecomisso
queelapagavaosserviosdecontabilidade,impostos,tributos,enfim.
MinistrioPblicoFederal:Ehaviadistribuiodelucrosparaosacionistas,para
osscios,ouentoremessadelucros?
Marcelo: No, excelncia, no chegou a haver nenhuma distribuio de
dividendos,no.
Ministrio Pblico Federal: Ento, desse investimento do Algorta, qual foi o
proveitoeconmicodoAlgortanesseinvestimento?Nenhum!Possoafirmar?
Marcelo: Olha, eu no sei lhe precisar como investimento. Mas, assim, qual o
lucro, mas, como eu declarei na polcia federal, e isso existe matrias e tudo. Em
2008, com a crise internacional, houve muitos investimentos, pessoas fsicas e
jurdicas,adquiriram,fizeraminvestimentosnomercadoimobilirioaquinoBrasil
eemoutrospasesemergentes.Issoumfatonotrio,foipublicadonaimprensa.E
h algumas caractersticas muito interessantes, o Estado do Rio sempre teve uma
demanda muito grande por imveis de alto padro em funo da indstria do
petrleo,aquinoestadodoRio.Cercadeoitentaporcentodopetrleobrasileiro
produzido aqui. Ento, assim, houve uma supervalorizao muito grande, poca,
essapoca,essesanos,dovalordosimveis.Existemestudosqueindicammaisde
duzentos por cento de valorizao. Ento, sem ser muito especialista, no sou
especialista de nenhum ramo imobilirio, nem de investimento, no atuo nesse
segmento. Mas eu diria, se eu tivesse que dizer alguma coisa, foi a prpria
valorizao do imvel em si, do bem. Os jornais mesmo, nos jornais tm falando
queesseimvelhojevaleriacercade7.500.000,00,foioqueaimprensadisse.
Ministrio Pblico Federal: As tratativas pra aquisio do imvel ocorreram s
entre o Nestor Cerver e o Oscar Algorta e a vendedora, o senhor teve algum
contatocomavendedora?
Marcelo: No, eu no tive nenhum contato direto com a vendedora. Isso foi
contato, na verdade, da imobiliria. O senhor Algorta deve ter tido algum contato,
se teve, tambm, no sei precisar. Eu no tive essa informao, nem acesso. A
nicacoisaqueeumerecordo,assim,poca.Umadvogadonossodoescritrio,
poca,integradoaosfatos,folheouaescritura,aescriturafoiprovidenciadapelaa
administradora, ele olhou, assim, a escritura, a fim de identificar algum, enfim,
algumponto,algumaquestodemaiorrelevo.
MinistrioPblicoFederal:AreformafoipagatambmpelaJolmeydoBrasil?

Marcelo:Sim,senhor.Maseuseiquehouve,tambm,algumvalorqueoinquilino
colocou em termos de reforma, mas eu no sei precisar exatamente em que, que
tipodebenfeitoria.Mashouvesim,tambm,umacontrapartidadoinquilino.
(...)
Juiz Federal: O senhor j tratou com o senhor Nestor Cerver, nessa poca, da
constituiodaJolmey?
Marcelo: Na constituio da Jolmey do Brasil, sim! Ele fez alguns contatos
conosco,porquejexistia,aessapoca,em(ininteligvel)de2008,jsefalavada
aquisiodesseimvelqueserialocadoaele.
JuizFederal:Quemprocurouosenhor,foiosenhorOscaroufoiosenhorNestor?
Marcelo: O senhor Oscar e o senhor Nestor, tambm, ligou para o escritrio,
falamosaotelefonesobreisso.
Juiz Federal: Quem falou primeiro com o senhor, o senhor Oscar ou o senhor
Nestor?
Marcelo: Excelncia, se a memria no estiver me traindo, eu acho que foi o
senhor Oscar Algorta que falou primeiro. Realmente eu no me recordo com
preciso.
JuizFederal:Oimvel,constaaquipramim,quefoiadquiridoem28dejaneirode
2009.Nessapoca,anegociaodoimvel,aaquisio,quemfezessastratativas?
Marcelo:Essastratativastodasforamfeitascomaimobiliria,diretamente.Que
do meu conhecimento com o senhor Algorta. Ns estvamos fazendo justamente,
nessa poca, em meados de 2008, essa tramitao da constituio da empresa no
Brasil.Soprocedimentos,extremamente,burocrticosaquinoBrasil,demorado.
Juiz Federal: O senhor Nestor Cerver no participou dessa negociao do
imvel?
Marcelo:Osenhordiz,excelncia,daaquisio?
JuizFederal:Isso.
Marcelo:Seeleparticipoudaaquisioeudesconheo.
JuizFederal:OsenhornapolciadeclarouquefoiNestorCerver,possivelmente
emconjuntocomOscarAlgorta,quemrealizouastratativas,visandoacomprado
imvel.
Marcelo: Sim, o que eu declarei l e corroboro, excelncia. Foi o seguinte, j
havia conversaes com o senhor Oscar, eram pessoas prximas, demonstrando
ser pessoas que tinham proximidade. J havia conversaes entre eles no sentido
deadquiriresseimvel,eesseimvelseriaobjetodalocaoaele.Quantoaisso
sim.
Juiz Federal: O senhor declarou foi que Nestor Cerver foi quem realizou as
tratativas, visando a compra do imvel, que compreendia fixao de preo e
condiesdepagamento.FoioNestorCerverquenegociouoimvel,ouno?

Marcelo: No, eu no posso precisar que o senhor Nestor Cerver negociou o


imvel,acompradoimvel.Issoeunopossodizer,nopossoprecisar.Masque
haviasim,essecontatoentreosenhorOscarAlgortaeosenhorNestor,nessafase
da prpria aquisio do imvel, sim havia. Como tambm havia, excelncia,
duranteessafasedaconstituiodaempresa,dasubsidirianoBrasil,paraoqual
oescritriofoicontratado.Issoeupossoafirmar.
Juiz Federal: O senhor sabe me explicar o motivo do valor desse aluguel de
3.500,00?
Marcelo: No, no sei lhe explicar a razo. No sei, no sei se isso decorre do
prprio estado do apartamento ou de que acordo. Se houve algum entendimento
entre o senhor Algorta e o senhor Nestor. Ento, eu no tive conhecimento disso,
nemum,nemoutro,nemporpartedeum,nemdeoutro.
JuizFederal:OsenhormencionouqueaJolmeygastou500a600mildereforma
doimvel,isso?
Marcelo:,exatamente.
JuizFederal:600milreaisou600mildlares?
Marcelo:Entre500e600milreais,excelncia,reais.
JuizFederal:Equemmovimentavaessaconta?
Marcelo: Essa conta bancria era da Jolmey do Brasil, esses pagamentos foram
feitospelaJolmeydoBrasil.
Juiz Federal: Certo. Mas foram feitos pelo senhor, o senhor que movimentava as
contas,autorizavaospagamentos?
Marcelo: Essas contas no eram. Na verdade, assim. Os movimentos para
pagamentodessaobra,eles,recebiaseosvaloresdosmontantesaserempagosea
rea administrativa do escritrio efetuava o pagamento. Tinha um procedimento
assim.
JuizFederal:QuemcuidoudessareformadoimvelnoBrasil?
Marcelo:OsenhorNestorcuidoudareformadoimvelnoBrasil.
JuizFederal:Eraelequepassavaessaslistasdepagamentos,ento?
Marcelo: , veja, exatamente. Na verdade, uma empresa de engenharia, uma
empresadereformas.Masocontatodaempresadereformaseracomele,eracom
eleouaesposadele.
JuizFederal:Eracomeleequem?
Marcelo:EracomosenhorNestor,eaesposadosenhorNestor.
Juiz Federal: Esses pagamentos ento passavam pela autorizao do senhor
Nestor?
Marcelo: Que era quem estava acompanhando a obra, efetivamente. A obra foi
acompanhada,comoeudeclareinoincio,naverdade,aobrafoiacompanhadapor
ele na qualidade de inquilino. E a, na polcia federal me perguntaram, o senhor

delegadomeperguntouaquemeuatribua.Euatribuoessegerenciamentodaobra,
esseacompanhamentodaobraaofatodeleterumaproximidadeerelaoprxima
comosenhorOscarAlgorta.
JuizFederal:OsenhorrecebeualgumaautorizaodosenhorOscarpraemprego
desses600milreaisnareformadoimvel?
Marcelo:Nenhumaautorizaoespecficaouinstruoespecfica,no,norecebi.
JuizFederal:EssasdespesasdareformaosenhorconsultavaosenhorOscarouo
seuescritrioconsultavaosenhorOscarprarealizarospagamentos?
Marcelo:No,no,no.IssofoiacordadoentreosenhorNestorcomoinquilinoeo
senhorOscar.
JuizFederal:EcomoqueosenhorsabiaqueosenhorNestorfalavapelosenhor
Oscar,nessamatria?
Marcelo: Exatamente pelo curso, foi uma obra de quase um ano. E a, as notas,
quandoevidentechegavamparapagamento.OsenhorNestorsvezesfaziacontato
comrelaoquelepagamento,quelaexecuodaquelaobra.
JuizFederal:T.Mas,ecomoqueosenhorsabequeosenhorOscarautorizava
aquelespagamentos?
Marcelo: No, eu no sei, eu no sei se o senhor Oscar autorizava aqueles
pagamentos.
JuizFederal:Osenhornuncasepreocupouemiratrsdisso?
Marcelo:No,euatribuquehaviaumacordo,umentendimentoparainvestimento
daquele valor. Eu nunca recebi nenhuma instruo de no aplicar aquele valor ou
denopagar,oudenofazeresseinvestimento.
JuizFederal:Eosenhorrecebeualgumainstruoespecficadepagar?
Marcelo:Tampouco.
JuizFederal:Eosenhoreraoprocuradordaempresa,osenhornotinhaqueter
umaautorizaoexpressadaempresaprafazeressareformadosenhorOscar?
Marcelo: Excelncia, no necessariamente, porque me foi informado que o
apartamento, quando o imvel foi adquirido, que o apartamento entraria em
reforma, uma grande reforma. E com o valor que estava na conta bancria no
Brasildocapitaldaempresaseriautilizadoparafazeressareforma.
JuizFederal:Foiinformadoporquem?
Marcelo:FuiinformadopelosenhorOscarAlgorta.
Juiz Federal: E o senhor tem alguma autorizao por escrito, tem algum
documentoporescrito?
Marcelo:No,notenhonenhumaautorizaoporescrito.
Juiz Federal: O senhor prestou contas ao senhor Oscar Algorta dos valores
empregadosnessareforma?

Marcelo: No especificamente, no me foi pedido nenhuma prestao de contas,


muito embora todas as notas, toda a documentao dessa obra esteja de posse do
contador,masnofoipedido.Nenhumaprestaodecontasespecfica,no.
JuizFederal:IssofoienviadoparaoUruguai,essaprestaodecontas?
Marcelo: No, essas notas esto aqui no Brasil, no foram enviadas para o
Uruguai.
JuizFederal:Quandoqueessareformafoiconcluda?Osenhormencionouumano
dedurao,aproximadamente.
Marcelo:Excelncia,euachoqueelafoiconcluda,ainda,nofinalde2009,2010,
eu no tenho a data precisa. Eu sei que foi um perodo bastante longo de reforma.
Realmenteeunotenhocomolheprecisaradata.
Juiz Federal: O contrato de aluguel do senhor Nestor Cerver que eu tenho aqui
assinadode01dejunhode2009,quantotempomaisoumenosapartirdisso,do
inciodalocao?
Marcelo:Euacreditoquecercadeumanodeobramaisoumenos.
JuizFederal:Eovalordoaluguelaumentoudepoisqueterminouareforma?
Marcelo: No, no houve aumento em funo da benfeitoria em si, no. Houve
apenasreajusteslegais.
JuizFederal:OsenhormencionouqueosenhorNestorCervertambmteriafeito
benfeitoriasporcontaprpria.Ouentendierrado?
Marcelo: No, o senhor entendeu, ele nos disse, poca da obra, que tambm
estava fazendo melhorias e benfeitorias no curso da obra, tambm com
investimentosprprios.
JuizFederal:Quantoqueelegastounessesinvestimentos?
Marcelo: No sei, excelncia, isso foi tambm me foi perguntado l pela polcia
federal.
JuizFederal:Eleapresentoualgumcomprovanteparaosenhor?
Marcelo:No.
Juiz Federal: Ele pediu deduo dos valores do aluguel por conta dessas
benfeitorias?
Marcelo:No,nopediunenhumadeduo.
JuizFederal:Nenhumdocumentoentosobreisso?
Marcelo:Setemeudesconheo,excelncia.Noconosco,noelaboradoporns,
enfim,notenhonenhumdocumentoporcontadisso.
JuizFederal:EssesvalorespagosdealuguelpelosenhorNestorCerveredepois
pelo inquilino sucessivo. Que o valor que o senhor mencionou aqui foi de 18 mil
paraoinquilinoposterior,isso?

Marcelo:Sim,simsenhor.
JuizFederal:EssesvalorespermanecememcontadaJolmeyathoje?
Marcelo: No, excelncia, houve uma ordem judicial, acredito que emanada por
vossaexcelncia.Essesvaloresvmsendodepositadosemjuzopelaimobiliria.A
imobiliriadepositaessevalordiretamenteemjuzo.
JuizFederal:Antesdessaordem,essesvaloreseramrepassadosparaoUruguai,
paraosenhorOscar?
Marcelo: No, senhor. Esses valores, o atual administrador da empresa os
utilizava para pagamento de honorrios, tributos, enfim, a prpria taxa de
administrao j era descontada desse valor. Nenhum pagamento foi utilizado,
inclusive, a empresa Jolmey do Brasil, inclusive, devedora de honorrios do
escritrio.
JuizFederal:Nosobrounadadesseshonorrios,geralmenteumpercentualde
remuneraodaadministradoraoudoescritrio?
Marcelo: Basicamente, eles devem, em atraso com o contador, com o prprio
escritrio,comoeulhedisse,no,nosobrounadaenadafoiremetidoaoUruguai.
JuizFederal:SenhorMarcelo,quandoeupagooaluguel,normalmente,eupagoo
valor, a administradora desconta o percentual e repassa isso ao proprietrio. Por
queissonoacontecianessecaso?
Marcelo: A administradora faz isso. Atualmente na locao, a administradora
desconta sua taxa e repassa o lquido. passado o lquido, exatamente, do lquido
havia despesas a serem pagas ao contador, firma de contabilidade que presta
contabilidade, administrao, impostos e tudo. A empresa, na verdade, essa a
nicareceita,excelncia,daempresa,aempresanotemreceita.
JuizFederal:Etudoeraconsumido,nosobravanada?
Marcelo:Perdo,perdoexcelncia,cortou...
JuizFederal:Nosobravanadadelquidoento,tudoeraconsumido?
Marcelo: Na verdade, foi tudo, at onde eu conheo, excelncia, informado pelo
contador,sim,foi.
Juza Federal: 18.000,00 mil reais que eram depositados na conta era tudo pago
emdespesa,ento,depoisdonovoinquilino?
Marcelo: Foi, foi tudo basicamente utilizado pra pagar contas da empresa,
despesasdaempresa,excelncia.
JuizFederal:Equecontaseramessastantas,queaempresanosobravanadado
aluguelmensal?
Marcelo:Olha,excelncia,ocontadorrelacionoutributos,seusservios,oprprio
servio de administrao da empresa, que a firma de contabilidade quem presta
esseserviodeadministrao,almdacontabilidadepropriamentedita.Issoltem
umarelao.Possoatencaminharaojuzoseojuzoassimdesejar.
JuizFederal:Osenhorpermanececomoprocuradordessaempresa?

Marcelo: Eu no sou mais administrador dessa empresa, da Jolmey do Brasil. E


no informei polcia federal, inclusive, eles esto em dbito conosco. A inteno
do escritrio fazer a resciso e fazer a renncia do mandato que eu tenho da
Jolmey do Uruguai. No fizemos antes, desse depoimento. Sim, j foi comunicado,
inclusive,aosenhorAlgorta,quandosurgiramtodasessasnotciasaenvolvendoa
empresa. Hoje o escritrio no tem. J h muito tempo o escritrio, um cliente
quedeuprejuzoaoescritrio.
JuizFederal:Foiindicadoalgumemsubstituio,algumassumiuasuaposio?
Marcelo: At a presente data no. E uma das questes todas que essa
procurao,quenstemos,foiemitidanoUruguai.Entoaprpriarennciaaessa
procuraotemqueseguirostrmitesdedireitoUruguaio.Eutenhoqueconstituir
umadvogadonoUruguaiparaqueseprocedarenncianoUruguai."

137.Algumasafirmaesdatestemunhaafiguramseinverossmeis.
138.AfirmaelequeeraoprocuradordaJolmeynoBrasilmasnoteria
participadodasnegociaesdeaquisiodoimvel,atribuindosetudoimobiliria
responsvel.Ora,usualmenteaimobiliriasegueasorientaesdocomprador,cujo
representantenoBrasileraatestemunha.
139.Tambmnofazsentidoaafirmaodequeeleteriamovimentado
ascontasdaJolmeyparapagamentosdareformadoimvelseguindoasorientaes
deNestorCerversemjamaistersolicitadoautorizaoaoproprietriodaJolmeyou
aeleprestadocontas.Nocrvelqueomerolocatriodoimvelrealizassegastos
demaisdeseiscentosmilreaisnareformadoimvel,utilizandorecursosdacontada
Jolmey,semqueatestemunha,procuradordaJolmeynoBrasil,dispusessedeuma
autorizaoformaldoproprietriodaJolmeypararealizartaisgastosoupelomenos
prestassecontasdessasdespesas,nemasexigissedeNestorCerver.
140.Comprometeacredibilidadedodepoimentoafaltadeexplicao
para o reduzido aluguel pactuado para o imvel. Pelo contrato, Nestor Cerver
pagariaR$3.500,00mensais.Essevalorjinconsistentecomumimvelqueteria
pelomenosovalordeR$1.532.000,00emIpanema,considerandoapenasopreodo
contrato,jqueovalorrealaparentasermaior.Entretanto,comovistoacima,Nestor
Cerver sequer pagou esse valor, tendo pago, durante longo perodo, valores muito
menores.Aindaqueoaluguelpudessesofrerabatimentonovaloremdecorrnciade
benfeitorias realizadas por Nestor Cerver, no mnimo isso estaria documentado,
sendoqueaprpriatestemunhadeclaroudesconhecerqualqueracordoformalparao
abatimento.
141. A explicao da testemunha para a disparidade do aluguel pago
porNestorCerver(R$3.500,00)comodonovoproprietrio(R$18.000,00),deque
o aumento teria decorrido das reformas havidas no imvel, inconsistente com os
fatos.Osdemonstrativosdasdespesascomareformarevelamqueelaseencerrouem
2010, o que tambm foi admitido pela prpria testemunha, com o que, se fossem
causadobaixovalordoaluguel,seriadeseesperaraelevaodoaluguelapartirde
2010.Entretanto,aocontrrio,ovalordoaluguelnoseelevousignificativamente,
chegandoasomenteR$4.006,60nosegundosemestrede2011(itens128132),alm
desetornarerrticoenfimoem2012e2013,comoapontandonositens128132,
retro.

142.Aindamaisestranhaafaltaderemessadequalquervalorrelativo
locaoaoinvestidorestrangeiro.Afiarsenapalavradodepoente,todoomontante
doaluguelpagoentre2009a2014,antesdosequestrojudicial,teriasidoconsumido
emdespesasdoescritriodeadvocaciaedecontabilidade.SeointeressedaJolmey
fossedefatoinvestiremimveisnoBrasil,seriadeseconcluirqueteriaumfeitoum
pssimonegcio,poisemcincoanosobemnadarendeuemaluguis.
143.Depreendesequeatestemunhanofoicompletamenteverdadeira
em seu depoimento em Juzo, admitindo alguns fatos que indicam Nestor Cerver
comorealproprietriodoimvel,massempretenderadmitiloclaramente.
144.Outratestemunhafoiouvidanofeito,oadvogadoBrunoAmorim
Almeida Fonseca, que teria trabalhado com Marcelo Oliveira Mello. Embora fosse
ele um advogado iniciante no escritrio e pouco tivesse conhecimento dos fatos,
trouxe uma informao relevante, que o escritrio de advocacia trabalhava com
licitaesnareadeleoegsenocominvestimentosimobilirios.Segundoele,"a
maioria dos clientes eram empresas prestadoras de servio para a Petrobras".
Transcrevooseguintetrecho:
"JuizFederal:Atendiaemquesentido,oquefaziaoescritrio?
Bruno:Bom,eueramuitonovo,eunotinhavisibilidadedenada.Faziaotrabalho
de... vai l fazer, vai l na junta, vai na receita. Ento, assim, o que me era
passado, apresentaes dos funcionrios do escritrio, digamos assim. que tinha
umagrandecarteiradeescritrios,deempresas,umasdezempresasoffshoreque
disputavamlicitaesdaPetrobrasparaprestaodeserviosatreladosindstria
dopetrleo.Agora,nomomento,seeufalaralgumacoisaamaisprofunda,euvou
estardenovosendoleviano.Porqueeunotinhanenhumconhecimentotcnicopra
meaprofundaremcadaumadelas.Edenovo,pracontextualizar,eupassavaomeu
dia na, vou falar o nome da empresa, Empresa de Petrleo Chinesa Sinopec. Meu
dia era l. Eu era vinculado ao Marcelo sim. Meus pagamentos eram feitos pelo
Marcelo sim. Porm o meu dia a dia era na Sinopec. Como eu era vinculado ao
escritrio,esporadicamente,eu,tambm,ajudavanumasituaodecooperaona
boutique.Ondetodomundoacabaajudandotodomundo.Eeueraoadvogadomais
novo. Eu fiz algumas coisas, para a Jolmey, no qual, as empresas que constam
naqueleemail."
(...)
Juiz Federal: O ramo do escritrio, a especialidade ento era entendimento de
empresasemlicitaesdaPetrobras?
Bruno: Exato, petrleo e gs, rea de petrleo e gs, direito do petrleo pra
atenderempresasqueprestavamservioparaaPetrobrs.Prestaodeserviose
entregademateriaisestavatudoatreladoindstriadopetrleo.
JuizFederal:Investimentoimobilirioosenhordesconhece,ento?
Bruno:Desconheoporcompleto,desconheo."

145. Ouvido, em seu interrogatorio judicial (108), Nestor Cerver


declaroutertrabalhadocomoDiretorInternacionaldaPetrobrsdejaneirode2003a
maro de 2008, vindo depois a ocupar o cargo de Diretor Financeiro da BR
Distribuidora.

146. Negou irregularidades nos contratos da Petrobrs que conduziu e


terrecebidopropinaemqualqueroportunidade.
147. Quanto a Fernando Soares, teria com ele somente amizade.
Fernando representaria empresas espanholas que teriam conseguido apenas um
contrato pequeno na Petrobrs. Tambm teria auxiliado na intermediao da
contrataodaSamsungparaofornecimentodasaludidassondas.Masseriasomente
isso.
148.Noqueserefereaoimvelemquesto,negou,emsntese,sero
proprietriodoimvel.Admitiuque,mesmoantesdalocao,teriaparticipadodas
negociaesparaaquisiodoimveleprocuradoMarceloOliveiradeMelloparaa
constituio da Jolmey. Justificou, afirmando que buscava alugar um imvel e
resolveu auxiliar Oscar Algorta para investir no Brasil, adquirindo um imvel, que
depoispretendiaalugar.
149.Afirmouaindadesconheceraidentidadedorealtitulardorecursos
utilizadosparaaquisiodoimvel.
150. Nestor Cerver no foi, porm, coerente ao explicar porque teria
auxiliadoOscarAlgortaparaadquiriroimvel,jquepoderiaalugardiretamenteo
imvelcomoantigoproprietrio,semparticiparnecessariamentenaconstituioda
Jolmeyeaquisiodoimvel.
151.Tambmnoconseguiuexplicarconsistentementeovalorbaixode
aluguel do imvel que pagava, R$ 3.500,00, ou mesmo os anos que pagou valores
muitoabaixodisso.
152.Tentoujustificarafirmandoquepagavatambmocondomnioeo
IPTU do imvel, mas isso constitui uma clusula padro em contratos de aluguel e
jamaisjustificariaopagamentodealugueltobaixo.
153.Depois,noprpriodepoimento,buscouafirmarque,pordoisanos,
sequerteriapagoaluguel,masapenasdespesasrelativasaoimvel,noficandoclaro
porqueteriasidodispensadodopagamentodoaluguel.
154. Tudo isso em contradio com o por ele declarado no inqurito
policialquandoafirmounoterqualquerrelaocomaJolmey,quepagavaoitomil
reais mensais pelo aluguel do imvel, inclusive declinando que pagava apenas oito
milreaismensaisporquehaviaabatimentodevaloresqueteriagastonareformado
imvel.
155.Transcrevoalgunstrechos:
156.ArelaocomFernandoSoares:
"Nestor: So plantas mais eficientes. Ento houve um interesse muito grande das
construtoras de equipamentos e de empresas, mais de que equipamentos, que
equipamentos so poucos as companhias que fabricam equipamentos pra gerao
termoeltrica. Houve um interesse muito grande das grandes geradoras
internacionais, americanas, espanholas, tanto que entrou aqui a IDF, Francesa,
entrou a Iberdrola, espanhola, entrou a (ininteligvel) americana, n, e isso o

Fernando Soares ele , ele veio representando, ele veio junto com uma delegao
de uma empresa espanhola, na poca chamava Solucin, era uma empresa de
menor porte no do tamanho da Iberdrola ou da IDESA, que so as grandes
companhiasespanholas,maseleveiocomessepessoalinteressadoemdesenvolver,
porque ns construmos essas termoeltricas inicialmente em parceria, porque a
Petrobrasnotinhadinheiropraissotudo,depoisquecomoogoverno,primeiro
pela crise, criou o tal do PPT, plano de prioritagem de termoeltricas, em 2002,
quenapocadopresidenteFernandoHenrique...
JuizFederal:Maselelogroualgumcontrato?Essaminhaquesto.
Nestor:No,issoqueeutdizendo,eleveiotrazendoessepessoalespanhol,mas
quenofechounenhumacordo.ApartirdaeuconheciFernando,entoeunome
lembro,eunoseiprecisarsefoinofinalde99,2000,masfoinomeiodessacrise
queoFernandorepresentavaaempresa,essaempresaquenofeznegciocoma
Petrobras. Da em diante, Fernando passou a frequentar e eu torneime amigo do
Fernandoe...
Juiz Federal: O senhor tem relacionamento comercial com ele, relacionamento
financeiro?
Nestor:No,no.Nenhum.No,comercialno.
JuizFederal:Emprestoudinheiropraele?
Nestor:No.
JuizFederal:Recebeudinheiroemprestadodele?
Nestor:No,no.
JuizFederal:Algumaoportunidade?
Nestor:No.
JuizFederal:Noperodoqueosenhorestavacomodiretorinternacional,eleteve
alguma relao contratual com empresas que a Petrobras acabou contratando por
intermdio,vamosdizer,dasuadiretoria?
Nestor: No, no, no, no. No, minto, pra falar a verdade, uma empresa
subsidiria dessa que ele representava, mas era uma empresa de engenharia. As
empresas desse tamanho tm diversas reas, ento ns contratamos uma srie de
empresasnapoca,inclusivecontratamosaUSP,quedeutodorespaldo,opessoal
tcnico da USP l do (ininteligvel), contratamos empresas daqui do Brasil e a
Espanhatinhaumaexperinciamuitomaiorn,entoumadasempresasdogrupo,
que no me lembro o nome exatamente, foi contratada pra prestar um servio de
consultoriamuito,muitopequeno,coisade1.000.000dereais...
JuizFederal:Masemquembitoaconsultoria,naPetrobrasdiretamente?
Nestor:ConsultoriapraPetrobrassim.
JuizFederal:Equalquefoiopapeldele,especfico?
Nestor: Papel de exatamente de consultoria nessa rea de desenvolvimento e
geraotermoeltrica.

JuizFederal:Maseleeraoconsultor?
Nestor:No,no,no,no.Oqueeuacabeidedizer,osenhormeperguntouseeu
tinhaalgumarelaocomercial,eunotiverelaocomercialcomoFernandonem
aPetrobrasteve.
JuizFederal:Certo.
Nestor: Uma subsidiria da empresa que ele trouxe, que era especializada nessa
readedesenvolvimentoegerao,firmoucomomeupessoalda,dapoca,noo
meupessoal,atporqueeunoeradiretor,maseueragerentedoexecutivon,da
diretoriadegseenergia,firmouocontratodeconsultoria,deassistnciatcnica,
contratorpidode6meses,algumacoisaassim.
Juiz Federal: E o papel dele nisso foi intermediao s ou ele fez algum servio
tcnico?
Nestor:No,no,no.Nofez.Eutjustamentedizendoisso,nohouvenenhum
envolvimentotcnicodeFernandonisso.
JuizFederal:Eoquequeelefezentoexatamente?
Nestor:No,eletinhatrazido...
JuizFederal:Essaspessoas.
Nestor:No,vamosl.Lembraqueeufaleiqueumasriedeempresasdegrande
portevieram...
JuizFederal:Certo,certo.Certo.
Nestor: E a foi quando eu conheci o Fernando. Contatos que eu tinha a agncia
(ininteligvel) era a principal atividade da companhia na poca, chegou a ser mais
importante que produo de petrleo. No culpa nossa, ou por deciso nossa, por
deciso do governo Fernando Henrique. A Petrobras passou a ser a lder do
movimento,da,dacriaodaexterna.
JuizFederal:Masassim,senhorNestor,noperodo,essaconsultoriaqueosenhor
mencionoufoinoperodoqueosenhoreradiretorinternacional?
Nestor:No,no,eueragerenteexecutivodeenergia.
Juiz Federal: Ento, ento, que a pergunta que eu fiz ao senhor foi se no perodo
que o senhor era diretor internacional o Fernando Soares tinha, vamos dizer,
participadodealgumaforma...
Nestor:A,no,no,porquedalevoualgumtempon.Porqueeusaem2000e,eu
faziapartedo,eueragerenteexecutivodeenergia,em2002eufuiconvidadopelo
Pedro Parente, pelo ministro Pedro Parente, se o senhor lembra foi criado uma
Companhia Brasileira de Energia Emergencial, que pra construir trmicas em
pouqussimo tempo, pra pode atende a crise n, ento fui trabalha em Braslia,
entonoanode2002eutrabalheinaCompanhiaBrasileira,queumacompanhia
quetinhatempodeexistnciadefinido.
JuizFederal:Sim,sim,masvamosnosaterapartedodiretorinternacional.

Nestor: Ento, ento, depois de um ano eu sa da gerencia executiva de energia,


passeiumanoemBrasliaevolteiemjaneirode2003comodiretorinternacional.
JuizFederal:Naquelecasodascontrataesdealugueldosnaviossondasosenhor
Fernando Soares teve alguma participao na, nesse negcio, intermediao de
algumaformaoualgumserviotcnico?
Nestor: O Fernando Soares ele trouxe, indicou o, o, ns estamos falando hoje
sobresondasousobregeral?
Juiz Federal: No, que essa questo mais ou menos, no geral, mas se o
senhorquiser,preferirnofalarficaavontade.
Nestor: No, no, eu t perguntando porque quando tem horas que o senhor me
cortaedepoisrespondepraoutra...
Juiz Federal: que o senhor, vamos nos ater a diretoria internacional. O senhor
tava contando l do, l do perodo que o senhor trabalhou na empresa, claro tem
toda uma relevncia pro senhor e no desmereo de nenhuma forma isso, mas
vamosmaispraessaquestodaacusaomesmo.Certo?
Nestor: Sim, mas a acusao hoje no das sondas, mas tudo bem, no tem
importncia,novamosentrareuprefiromantero...
Juiz Federal: Se o senhor preferir no responder (ininteligvel), no haver
censuradaminhaparte.
Nestor:Nodoutor,no,no.Nodoutor,ocasodassondasoFernandoHenrique,
oFernandoHenrique,oFernandoSoareseleindicou,porquehaviauminteresse,
nstnhamosuminteressemuitograndecomoeufalei,nsqueeudigoPetrobras,
noera(ininteligvel)...
JuizFederal:Certo.
Nestor:Deadquirir,contratar,alugarsondasprapodertrabalharnoscampos.
JuizFederal:Oqueelefezexatamenteento?
Nestor:Elefezaproximao,elefezaproximaodo,doJlioCamargo,queera,
era, que o Jlio Camargo na realidade atua, eles atuavam, nessa, nessa rea, o
Jlio Camargo atuava de forma semelhante porque a empresa que veio, que
realmente trouxe a Samsung era scia do Mitsui, que ns fizemos a sociedade
justamenteprafazerisso,nsfizemos...
JuizFederal:MasoFernandoSoareserarepresentantedaMitsuioudaSamsung?
Nestor:No,no,no,no.
JuizFederal:No?
Nestor:No.
JuizFederal:Eleeraumlobistaoucoisaassim?
Nestor:Eleeraum,essafiguraquechamadadelobista.
JuizFederal:EoJlioCamargotambm?

Nestor:Tambm.
JuizFederal:Serviotcnico?
Nestor:Tambm,tambmnessareadesondas.
JuizFederal:OJlio?
Nestor:OJliotemumaempresa,oJliotinha,euconhecioJlio,euconhecio
JlioCamargo.
Juiz Federal: E eles prestaram algum servio tcnico nesse contrato, nessa
contratao?
Nestor:OJlioCamargoeoFernando?
JuizFederal:,oueraumtrabalhodeintermediaomesmo?
Nestor:No,foitrabalhodeintermediao.Serviotcnicofoibem,desculpe,foi
prestado pela, ns fizemos, como que fomo l, da eu vou entrar no assunto, ns
fizemos uma reunio n, ns tnhamos interesse, havia pouqussima sondas, a
disputa mundial porque a dcada de 2.000 justamente quando a gente compra a
Refinaria,foiadcadadeourodopetrleon,edasempresasdepetrleon.
JuizFederal:Arram.
Nestor:Entohaviaumabuscainternacionalmuitograndeporsonda,porqueoque
queacontece,comoningumcompraassondasassondasestavamdisponveispara
aluguelnomercado,entosetinhapoucosfabricantesn,Samsungamaiordeles,
dos principais deles e essas sondas estavam alugadas ou pra (ininteligvel) ou pra
Total, ou pra Ericson, ento isso acontece muito na rea de sonda, voc contrata
por 5 anos, termina o servio em 3 e a os outros 2 voc negocia com outra
companhia,ouseja,ouaocontrrio,certo.Sobrou,atemumasondadisponvelna
queaShelljterminouotrabalhoantesdotempona,naNigria,entovocvaile
contrata, claro, no um contrato porque uma atividade com uma sonda, uma
sondadeperfura,perfuransfalamosissoagoravoupermitirexplicarcomoque
funcionaumasondat.Umasonda...
JuizFederal:Ouseja,issorealmentenoprecisa.
Nestor:No,osenhortselecionandooqueeupossofalaoqueeunopossofala.
JuizFederal:Osenhorpodefalar,maseunoquestionoaquestodasonda.
Nestor: Mas pela diferena que tem, tem um navio pra, pra produo e uma
sonda. Uma sonda ela trabalha por tempo determinado e tem que cumprir um
programadeproduo.
JuizFederal:Certo.
Nestor: Uma sonda de, de um (ininteligvel) desse, ele carrega uma equi, a alm
dasonda,temmaisisso,voccontrataasondaecontrataumaequipeespecializada.
Tanto que na Petrobras chegou o (ininteligvel), o (ininteligvel) teve a ideia e
depois acabou no saindo de criar uma equipe especializada na Petrobras em
operaesdesondasnanossaatividade,porquesondasnanossaatividade,digamos
que, usava centenas de tubos, s pra ter uma ideia, essa, essa sonda que ns
adquirimos, adquirimos no, alugamos tanto a primeira como a, a Petrobras
(ininteligvel)essaaquidaMitsui,fizemosassociaocomaMitsui,segundaqueia

serumaassociaocomaSchaineacabousendocoma,ajaponesadaMitsubishi,
50/50praatuarnomercadointernacionalsemterquefazerconcorrncia,tambm
temisson,epoderaceleraregarantiasporqueofabricante,nocasoaSamsunge
a Hundai que so os grandes fabricantes mundiais, eles no vendem pra qualquer
um, primeiro que o preo muito alto n e a o que o pessoal faz isso, criase
empresa e aluga sonda, centenas de tubos, ela tem que localiza, tem que perfura,
tem que consolida o tubo, a tubulao e profundidade de gua de 7.000 metros,
7.000minto,de,de2a3.000metroseperfuramat7.000metrosnofundodomar,
porissoque10.000,os3.000deguamais7.000deterra.
JuizFederal:SenhorNestoroutroscontratosnoperodoqueosenhorfoidiretor
internacionalteveoutroscontratosnessareaqueoFernandoSoarestambmfez
esseserviodeintermediao?
Nestor:No.
JuizFederal:NocasodaaquisiodaRefinariadePasadenaelenoparticipou?
Nestor:No,nenhum.
JuizFederal:Nofeznenhumaintermediao?
Nestor:No.
JuizFederal:Noparticipoudessenegciocomalgumaspecto?
Nestor:No,no."(Grifouse.)

157. Oportuno lembrar, como j adiantado no item 97 retro, que,


emboraNestorCerverdeclarequeFernandoSoaresnoteriaintermediadoqualquer
outronegcioconduzidopelaDiretoriaInternacionalsalvoofornecimentodasduas
sondas da Samsung, ela, a declarao, no parece consistente com os registros das
visitas de Fernando Soares a Nestor Cerver na Petrobrs em sessenta e sete datas
diferentesentre17/03/2004a16/01/2008(item99).
158.Sobreoimvel:
"JuizFederal:Certo,mascomochegounoimvelento?
Nestor: Vamo l, ento esse apartamento a minha mulher no tava, esse
apartamento muito grande e antigo e um dos prdios antigos e conversando com
Algorta ele manifestou, me informou que tinha clientes porque j nessa poca, a
gentejtfalandoem2008n,oBrasiltihacomeadooboomdecrescimenton,
de, de supervalorizao de imveis n e eu pensei, eu tava querendo mudar de
imvelporquehavia,noqueeufosse,oapartamentoeragrandeetalnaGarcia,
tavaalugado,apartamentoalugado,mastavacomaideiademudareoAlgortame
dissequeeletinhainvestidores,porqueelerepresentainvestidoresnoUruguaique
gostariamde,decomprarimveisem,decomprarimveisoudecomprarimvel
no, no Rio e particularmente Ipanema que o melhor bairro do Rio n, tem gente
queachaqueoLeblon,masIpanemaomelhorbairrodoRio.Ento,eufalando
com ele eu falei eu sou, eu posso, eu tenho interesse, podemos chegar a algum
acordo porque eu, eu t querendo me mudar e eu posso indicar, eu tenho a
vantagem porque eu conheo profundamente, os melhores pontos, os prdios mais
antigos,queaideiaexatamenteessa,essaquefoifeita,entoseja,nocomprar
um apartamento novo em Ipanema, que um apartamento novo em Ipanema custa
50.000.000 de reais n, era comprar um apartamento antigo, mais antigo, um
apartamento tem quase 50 anos, quase 60, vou reformlo n e fazer como um

investimentodesseapartamentoea,ea,eeumeencarregodeindicarolocaletal
eseoseuinvestidortiverointeresseuminvestimentoqueelevaifazer,vaiter
quefazerareforma,masuminvestimentoqueeupossolheassegurar,alisato,
o Marcelo confirmou isso, ele vai ter uma valorizao muito grande, isso foi
totalmente confirmado. Ento eu assumi esse compromisso com, com o Algorta e
eleconversoucomoclientedelen,ensfizemosesseacordo.Entofoicomprado
o apartamento por 1.000.000 e meio de reais na poca, que era muito mais na
poca, se eu fosse comprar esse apartamento eu teria que me desfazer dos outros
apartamentos e eu disse, o senhor me interrompeu, mas eu tinha me mudado pro
apartamentoalugadoprapodertrazeromeufilhoeaminhanetaprapertodemim,
que moravam em Laranjeiras e foram morar num apartamento ali na Garcia
Dvila, porque a minha filha ela tem problemas de comportamentos at hoje, a
minhafilhatem37anosemoracomigoeelaprecisamorarcomigo,entopra,pra
comprarumimveldessevalor,mesmoantigo,euteriaquemedesfazerdosoutros
imveiseeunoqueria.Eupreferifazerumacordoeo,eodoutorAlgorta,bom,
eleopessoal,no,querdizer,eleconversoucomocliente,concordoucomaideia
decompraroimvelefazerareformadele.Eele...
JuizFederal:Quemquefezanegociaodoimvel,dopreo?Encontrouoimvel
enegociou?
Nestor:Ento,euindiqueiaodoutorAlgortaomelhorlocal,osmelhoreslocaise
foifeitaanegociaocom,como(ininteligvel)...
JuizFederal:Quemfezanegociao?FoiosenhoroufoioAlgorta?
Nestor:No,anegociaofoifeitajpelo,pelo,comooMarcelofaloujporque
houve,almdisso,quandonschegamosaoacordoeuindiqueioMarcelo,porque
oMarcelotrabalhoucomigonaPetrobrascomoadvogado,oMarcelopassouaser
a, o representante do Algorta aqui e houve o contato com, com, com a imobiliria
necomasempresas,osapartamentosquetavam...
JuizFederal:Masassim,quemnegociousobreissol?Constaaquiavendedora,
Graciela,Ceclia,quemquenegociouopreocomessapessoa?FoioAlgorta,foio
Marcelo,foiaimobiliria?
Nestor:Foiaimobiliria,aimobilirianegociounosentidoqueelatinhaelapediu
opreoaeuvipa,pa,paopreotavamuitobom,queeraumimvelantigo...
JuizFederal:Quemtratoucomaimobiliria,osenhorosenhorAlgorta,osenhor
Marcelo?
Nestor:Aimobiliriaquefezonegcio?
JuizFederal:,isso.
JuizFederal:QuemqueeraesseclientedoAlgortaquerendofazerinvestimento?
Nestor:Eunosei,eunoconheo.
JuizFederal:Osenhornotevenenhumainformaoarespeitodele?
Nestor:No,elenuncamefalou.
JuizFederal:Eosenhorprecisava,precisavadeumimvel,noeramaisfcilo
senhorprocurar...

Nestor:Eunoprecisavadeumimvel,eutinhaumimvelalugado,nstavamos
querendomudardeimvel.
Juiz Federal: O senhor precisava de um imvel pro senhor se mudar, porque o
senhornofoidiretamentealugaroimvel,porqueosenhorseenvolveunessa...
Nestor:Osenhormedesculpe,maseuestoulhecorrigindo.Eunoprecisavade
um imvel pra mudar, eu estava pagando, tinha um contrato de aluguel a longo
prazo, imvel na Garcia Dvila que uma rua das mais caras, equivalente, a
Garcia Dvila prxima da praia, a Nascimento Silva prximo da Lagoa, t
certo, s que esse imvel na Nascimento Silva , uma cobertura, ele t em
condies precrias n, e a surgiu um interesse, minha mulher gostou do imvel,
eutambm,eutambm,querdizer,agenteviuoimvel,viuumpotencialnelede,
de otimizao n, atravs de um investimento que ns fizemos, claro, ns que eu
digo, ns contratamos, ns chamamos um construtor amigo nosso pra fazer a
reformaeumaarquitetatambmquetrabalhavacomaminhamulherquejquea
minhamulheriaemItaipava,elatrabalhava,quefezoprojetoarquitetnico.Olha,
eunoprecisavado,do,nohaviaumanecessidadede...
(...)"

159. Destaco o trecho no qual Nestor Cerver no se fez coerente ao


justificarovalorbaixodoaluguel:
"JuizFederal:Osenhoralugouoimvel?
Nestor:No,a,aoqueacontece,aentraanegociaocomoAlgorta.Eu,eufiz
essa, essa negociao, eu , eu procurei, eu lembro que havia um interesse
econmico de investimento n, investidor no pretendia morar em Ipanema, um
Uruguaioquedevemorarmuitobem,noseiaonde,tehaviajumcrescimento
do mercado brasileiro muito grande n, havia um potencial que se confirmou t.
EntooacordoqueeufizcomAlgortafoiesse,eunotenhodinheiropracomprar
imvel agora e nem pra pagar o (ininteligvel), eu vou te indicar os lugares de
Ipanema, eu me responsabilizo por isso e me responsabilizo por todos os custos
envolvidosdeadministrao,desndico,deIPTUefizemosumcontratodealuguel
pra cria um vnculo, um contrato pra de aluguel que realmente o preo mais
baixo,masnoseguintesentido,oinvestidoraolongodessesanos,agentetfalando
de2009a,elenuncatevecustonenhumanoseroinvestimentoemsi.
JuizFederal:Masquaisseriamessescustostodosdesseimvel?
Nestor: Os custos do imvel? Os custos como de qualquer imvel, onde, onde o
senhormoraosenhorpagacondomnio,nopaga?Ltinhacustosdecondomnio...
JuizFederal:Masissonoumcustoqueolocatriopagadequalquermaneira?
Nestor: Mas que no era, eu no era um locatrio normal, eu era um locatrio
que eu tinha feito um acordo, isso que a diferena, onde surgiu. Surgiu essa
histriatoda.EutinhafeitoumacordocomAlgortadeaolongo,primeiro,eufiquei
pagando os custos, um aluguel baixo, mas que esse apartamento foi comprado no
inciode2009eeusmemudeiemmarode2010,levouumtempolongoporquea
reforma foi grande n, o investimento da reforma foi custeado pelo investidor
tambm. Quer dizer, o imvel custou 1.000.000 e meio e mais uns 700.000 de
reforma,almdoqueeucoloqueideinvestimentomeu,porquedaj...
JuizFederal:Oqueosenhorcolocoudeinvestimento?
Nestor:Aeunoseiporquenohouven,nouminvestimentonaobra

JuizFederal:Aproximadamente?
Nestor:Euno,eunosei,talvezuns150.000,quequeeufiz...
JuizFederal:Osenhorinvestiunoqueentoexatamente?
Nestor:,,euinvestiemtodos,,esseapartamentotemumsistemacentralde
som, da ltima gerao da poca l n, pra mais que liga qualquer, em qualquer
lugar do apartamento voc tem msica ambiente, investi em todo o sistema de
refrigeraodoapartamento,eletem17arcondicionadosn,fuieuquecompreie
investiemalgunsmveisqueminhamulherqueria,mveisdecozinha,cozinhano
seioque...
Juiz Federal: O senhor no contabilizou esses gastos de (ininteligvel), de
equipamento?
Nestor: No porque, no porque o acordo, o acordo qual era? O acordo era que
esse imvel, uma vez reformado, eu moraria nele durante algum tempo e eu tive
opo,fizemosacordoverbalqueeufizcomo,comodoutorAlgorta.Eutinha,quer
dizer,queoinvestidoraprovou,apostarianavalorizao,ouseja,eupagariatodos
oscustos,ousejaoscustosdoimvelelenoteriacustonenhum,pagariaoaluguel
baio, mas que pagava todos os custos da administrao, da administrao da
empresanerepresentavaaomenosumarendamnimapra,pracompanhiacoma
condio que ao longo do perodo eu moraria at ter condies ou de comprar o
apartamenton,ecoincidiujustamentecomaminhasadadaPetrobras,porque,
finalde2013nouentopagaroalugueldemercado,queeunnca,quenoera
pagoumalugueldemercado.
JuizFederal:Quandoqueosenhorfezocontratodelocaodoimvel?
Nestor:Eraem2009.
JuizFederal:Eosenhorfoiproimvelsem2010?
Nestor:Justamentepelotempo,areforma,esseapartamentoumacoberturaque
tavanumestadoprecrio.
Juiz Federal: E o senhor assumiu, o senhor foi pro imvel quando a reforma
acabou?
Nestor:Exatamente,quandoareformaacabou.
JuizFederal:Quandofoi?
Nestor:Emmaro,emabrilde2010.Abril,abril,maiode2010.
JuizFederal:Eessasquestesqueosenhortmecolocandoporquenadadissofoi
colocadonocontratodelocao?
Nestor:Porquefoiumcertoacertoverbal,ocontratodelocaoocontratoem
vigor, a gente fez, eu fiz um acordo verbal, realmente essas questes no foram
colocadasnocontrato.
JuizFederal:Quantoosenhorpagounoaluguelnoprimeiroano?

Nestor:A,issotnoprocesso,achoqueteve,deveduns45.000reais,umacoisa
assim, no segundo ano foi mais um pouquinho tambm nesse sentido, mas isso que
eutdizendoeupagavaalmdocontratodealuguel,pagavaIPTU,querdizer,eu
investia.Oinvestidor,oUruguaio,notevecustonenhum.
JuizFederal:MasolocatrionormalmentenopagaIPTU?(ininteligvel)
Nestor:Masnolocatrio,osenhortinsistindo,nolocatrio.
JuizFederal:Eusei,osenhortemumcontratodelocaoe...
Nestor:No,umcontratodevinculaoprapoderteravinculao.Olocatrio
paga,massqueeunopagavaentendeu,eupagava,masnessecontratoespecial
euiaserolocatrionormal,apartirdofinal,dofinaldoanopassado,finalde2013
ouento,naverdadeeuviaduaspossibilidades,issofoinegociado,eucompravao
apartamentosque,prasortedo,doUruguaioeesseimvelquecustou1.000.000e
meio passou a custar 7.000.000, 8.000.000, o preo de mercado dele e eu no
tenho esse dinheiro. Eu disse nem pra comprar, muito menos aluga pelo valor de
mercado.
JuizFederal:,nocontratoconstaaquiumaluguelde3.500mensais,eraisso?
Nestor:Issodoprimeiroano,issoeumelembro.
JuizFederal:Ehouvealteraonissodepois?
Nestor: No, foi corrigido e eu cheguei a, a negociar com Algorta que eu falei,
vamosinterromperporquenofazmuitosentido,oqueeutinhaprapagarjpaguei
todososcustos,sdecondomnioeupagava5.000reais,2.000reaisdegaragista,
tinhaoscustos,eraumprdiodea,antigomaisdealtonvelentooscustosdesse
imveltoaltos,no,soaltosn,independentedoaluguel.Oalugueldemercado
hoje t pagando valor de mercado e o cara que t l, no sujeito que foi l que foi
alugadopagaessescustostodos.
JuizFederal:Quantoeletpagando?
Nestor:Achoquecoisade20.000,18,20.000reais.S,s...
(...)"

160.Destacotambmasexplicaesincoerentesemrelaoaosvalores
declaradosnoImpostoderenda:
"Juiz Federal: No primeiro ano aqui da sua declarao de investimentos do
contratodealuguelconstaaquiqueosenhorpagouototale24.500praJolmey,de
aluguel.
Nestor:Porqueocontratofoifeitonomsde2009.
JuizFederal:Dcercade4.083reais?
Nestor: O que eu vi depois, que tem, tem um erro a, porque declarao de
aluguelvoccontratasequisernoimpostoderendaporqueelanoredutvel,nos
dois primeiros anos eu botei, mas da depois eu acho que no terceiro eu coloquei,
mas depois eu falei no vale a pena porque como no um contrato um contrato
efetivodelocao,entonotemsentidoeucoloca.

JuizFederal:Em2010osenhordeclarou42900...
Nestor:que...
JuizFederal:Quedeuumtotalde575emeio.
Nestor:Queexatamente,exatamenteodobrodoanode2009porqueem2010jo
contratovigorava,entoquerdizer,eumantiveocontrato2010,2011eudeclarei,a
partirde2012queno.
JuizFederal:2011osenhordeclarou46.000...(ininteligvel)
Nestor:Isso,isso,isso.
JuizFederal:Em2012declarou(ininteligvel).
Nestor: Porque j, porque j era um acordo que eu tinha. Em 2012 eu j tava
pensando ou em comprar o apartamento ou passar a pagar em 2013 um preo, no
finalde2013euconversei,umpreodealugueldemercado.Entoeufalei,como
eujdecorrinessecustotodo,administreiimvel,indiqueiimvel,jem2013,esse
apartamentotavanoinciode20091.000.000emeiojem2013esseapartamento
j tava valorizado, ele at caiu de preo, ele chegou a custar estimativas 8,
9.000.000,esseovalordele.
JuizFederal:Entoporqueosenhordeclarou9.800aqui,d883reaismensais.
Nestor:No,9.800afoiumadeclarao,afoioscustosqueeudevoterincludo
eresolvicolocarnoimpostoderenda.Eunomelembroporque,darealmenteeu
nomelembroporque,porqueissojdeclarao2009
JuizFederal:Masem2013odeclarou9.000novamente.
Nestor:Mesmacoisa,deveseroscustosqueeucoloqueiali.
JuizFederal:850reaisporms?.
Nestor:Custoqueeubotei,seil,spra...
JuizFederal:Osenhormopagoumaisaluguelentoem201eem2013?
Nestor:No,no.Nopagueimaisaluguel,nopagueimais.Eufizumacordocom
Algorta porque eu j tinha incorrido em custos, eu tinha feito o servio que ele,
vamos dizer assim, que ele, vamos dizer assim, j tnhamos acertado e tinha
realizado pro investidor dele, , se possvel eu dizer assim, o senhor investi
1.000.00quedaquia3ou4anosvocvaiter9.000.000,osenhornoachaquefoi
umgrandenegcio?
JuizFederal:Hum.
Nestor:Entofoi,foi,,oquejustificouessenegcio.
Juiz Federal: O senhor tem alguma coisa documentada, por escrito, desses seus
acordos?
Nestor:No,notenho.Comoeufaleifoiumacordoverbal.

Juiz Federal: Porque o senhor declarou no seu interrogatrio na polcia que o


senhorpagavaaluguelde8.000reais?
Nestor: No, porque eu pagava, me perguntaram, pra comea no foi na polcia,
foinaCPMI,naCPMIquemeperguntaram100vezes.
JuizFederal:No,temnapolciaaquitambm,deixaeuver,jtemostro.
Nestor: Pode ser, t pode ser, mas que eu contava o, o custo que eu tinha com
esse imvel, deve ser isso, deve ter sido isso. Lembro que eu pagava um custo
muitoaltodecondomnio,garagistaetudoisso.
Juiz Federal: Ento, o senhor declarou na polcia afirmo no possuir qualquer
(ininteligvel)oqualdefatopagavaaluguelmensalemtornode8.000.
Nestor:Masoaluguelmensaleleiase...
JuizFederal:Acrescentandooqueseriaabaixodoalugueldemercado.
Nestor:Isso,exatamente.verdadeporquemesmocomessescustosjomeu...
Juiz Federal: Acho que tem uma parte que o senhor se confundiu aqui, aluguel
mensalemtornode8.000.
Nestor: Sim, me confundi, porque o aluguel mensal, aluguel, se eu fosse pagar
alugueldemercadoseriamaisaltoqueisso.
JuizFederal:T,mas...
Nestor: Esse, esse o custo, esse valor, eu devo ter me confundido, esse o
custoquerepresentavamorarnoimvel,ouseja,condomnio,maisgaragista,mais
noseiquem,mais.
JuizFederal:Apartirde2012,2013osenhornopagounada?
Nestor:Paguei,continueipagando.
JuizFederal:Pagoualuguelno?
Nestor:No.Pagueiessesvaloresa.
JuizFederal:Os9.000reaisdecusto?
Nestor:Decustodoimvel.Oinvestidornotevecustonenhumathoje,issoque
eutdizendo,
Juiz Federal: Ele recebeu algum dinheiro dessa relao locatcia com o senhor,
no?
Nestor:No,meuno."

161. Reparese que, no ltimo trecho, Nestor Cerver no logrou


explicar de maneira convincente porque declarou no inqurito o pagamento de oito
mil reais mensais de aluguel e ainda alterou a verso anterior dos fatos, agora
alegandoque,em2012e2013,nomaisteriapagoaluguis,masapenasvaloresde
condomnioegaragista,oquenofazmuitosentidojqueospagamentosconstam,

na declarao de rendimentos, como tendo sido feitos Jolmey. Alm disso, como
visto,pelomenosem2012,hregistrodeumpagamento,aindaqueisolado,devalor
correspondenteaoaluguel,deR$4.006,60,oquetambmnoconsistentecomsua
alegao de que neste ano no teria pago mais aluguis ou que teria pago apenas
"condomnioegaragista".
162. Enfim, o que se tem presente sobre o imvel pode ser assim
sintetizado:
os recursos vieram de offshore do exterior, Jolmey S/A, cujo
investidor e real titular dos recursos no foi informado pelo acusado e pela
testemunha Marcelo Mello, tambm no declinando a origem e natureza
especficadosrecursos
a Jolmey S/A no fez qualquer outro investimento no Brasil salvo a
aquisiodeimvelresidencialem2009equefoiocupadoporNestorCerverneste
mesmoanoeat2014,quandodoinciodasinvestigaes
Nestor Cerver, embora afirme ser mero locatrio, j participou das
negociaes para constituio da filial da offshore no Brasil e da negociao do
imvel
Nestor Cerver administrou a reforma do imvel, com utilizao de
R$690.464,00entre2009e2010,derecursostiradosdacontadaJolmey,masjamais
solicitou autorizao formal para os dispndios ou prestou contas a quem quer que
seja
Nestor Cerver, em mensagens eletrnicas, comportavase como
proprietriodoimvel,recebeucartaendereadaJolmeyetambmpagoudespesas
deassessoriadeserviosjurdicosprestadosJolmey
AlocaofoicontratadaporR$3.500,00,chegandoaovalormximo
mensaldeR$4.006,61,valordistantedoqueseriaproporcionalaimveladquirido
porR$1.532.000,00emIpanemanoRiodeJaneiro,equechegouaseravaliadopor
7,5milhesdereais,etambmdistantedovalorpagopelolocatrioquesubstituiu
NestorCerverlogoapsasadadeste(R$18.000,00)
Sequerovalorcontratadofoipagoregularmente,sendoquenosdois
ltimosanosdalocao,2012e2013,forampagosocorrespondenteaR$816,00ea
R$750,00mensais
OsvaloresdeclaradoscomopagosporNestorCervernasdeclaraes
deimpostoderendanoconvergemcomosregistrosbancriosetambmdiferemdo
aluguelcontratado
a Jolmey do Brasil jamais prestou contas dos valores gastos na
aquisio e reforma do imvel e jamais prestou contas dos aluguis recebidos a
Jolmey S/A do exterior ou ao investidor noidentificado, nem tampouco efetuou
qualquerremessadedividendoaoseusupostoinvestidornoexteriore

NestorCerverapresentouemJuzoumaversodosfatosdiferenteda
apresentadanointerrogatriopolicial.
163. Interessante ainda notar que, mesmo tendo sido dada ampla
publicidade de que o imvel seria do prprio Nestor Cerver, conforme referida
reportagem da revista de circulao nacional, mesmo tendo sido o imvel
sequestradoporordemdesteJuzonomesmodespachoderecebimentodadenncia
(com efetivao no evento 37), assim como os aluguis, at o momento no houve
por parte de ningum, tampouco por parte da Jolmey do Brasil ou da Jolmey S/A
qualqueroposioaofato,via,porexemplo,embargosdeterceiro,oqueseriadese
esperarse,defato,constitussemumaempresarealeautnoma.
164.Emummundocomplexo,comlavagemdedinheirotransnacional
e utilizao de contas no exterior e complexas estruturas corporativas, constitudas
emparasosfiscais,paraocultaratitularidadederecursosedepatrimnio,amelhor
estratgia de avaliao da titularidade de um bem a indagao a respeito do final
beneficiriodele.
165.Quemsebeneficia,emregra,orealproprietrio.
166. No quadro probatrio apontado, com mltiplas e convergentes
provasindiretasarespeitodarealtitularidadedobem,estejulgadornotemqualquer
dvidarazoveldequeoimveldefatopertenceaNestorCuntCerveredequea
Jolmey S/A, a Jolmey do Brasil e o contrato de locao foram expedientes
fraudulentosparaocultararealtitularidadedoreferidobem.
167. Por outro lado, os expedientes fraudulentos foram adotados
exatamenteporqueNestorCervernotinhacondiesdeadquiriroimvelcomos
recursos lcitos de que tinha disponibilidade no ano de 2009. Para ocultar o
incremento patrimonial a descoberto, o que seria mais uma prova de seu
envolvimento no esquema criminoso da Petrobrs, trouxe ao Brasil, atravs da
simulaodeinvestimentosdiretosdeumaoffshore,partedosrecursosdenatureza
criminosa que recebeu no exterior, com eles adquirindo um imvel destinado a sua
residncia.Parajustificaraocupaodobem,simulouumarelaodealuguel,mas
descuidoudacontinuidadedasimulaodafraude,oquelevouasuadescoberta.O
simulacro mantevese at ser revelado publicamente seu possvel envolvimento no
esquema criminoso da Petrobras, especificamente na aquisio fraudulenta da
Refinaria de Pasadena, quando ento resolveu deixar o imvel, inconsistente com
suaspossesdeclaradas.
168.Oimvelfoiadquiridocomrecursosprovenientesdepagamentos
devantagensindevidasrecebidasporNestorCuatCervernoscontratosconduzidos
sobsuaresponsabilidadecomoDiretorInternacionaldaPetrobrs.
169. Alis, outra prova indireta da natureza e origem criminosa dos
valores envolvidos consiste no prprio emprego de expedientes de lavagem de
dinheiroparaocultaredissimularatitularidadedosrecursostrazidosdoexterior.
170. evidente que, tratandose de recursos lcitos, no haveria
qualquer necessidade de submetlos a complexos expedientes de lavagem de
dinheiro. A nica explicao possvel para o emprego desses expedientes

fraudulentosconsistenaprprianaturezaeorigemcriminosadosvaloresenvolvidos.
171. Em outras palavras, expedientes de ocultao e dissimulao,
mxime de elevada complexidade, no so utilizados seno para lavar recursos de
origem criminosa, tratando o seu emprego de prova indireta da prpria natureza e
origemcriminosadosvaloresenvolvidos.
172.Oportunoreiterarquedevidoaoprincpiodaautonomiadocrime
de lavagem veiculado no art. 2, II, da Lei n 9.613/1998, no preciso provar no
processoporcrimedelavagemoselementosecircunstnciasdoscrimesdelavagem.
173. Tampouco necessrio provar um rastreamento especfico dos
valoreslavadoscomumcrimeantecedenteespecfico,tarefausualmenteimpossvel
diantedacomplexidadedocrimedelavagem,aquiagravadapelamovimentaodos
recursosemcontassecretasnoexterior,nofacilmenteidentificveis.
174. apenas necessrio provar que recursos de origem e natureza
criminosa foram submetidos a condutas de ocultao e dissimulao, prprias da
lavagem.Retomando,portanto,aargumentaoinicialenaesteiradajurisprudncia
das Cortes brasileiras e das estrangeiras, h provas robustas quanto ao crime de
lavagem,especificamente:
h provas do envolvimento de Nestor Cunat Cerver no esquema
criminoso da Petrobrs, especificamente do recebimento de propina sobre contratos
daempresaestatalcomseusfornecedores
foram utilizados, por Nestor Cerver, expedientes de ocultao e
dissimulao para a aquisio de imvel no Brasil para sua residncia, incluindo a
simulaodequeosrecursoseramdeinvestidorestrangeiroedequeobemteriasido
meramentealugadoe
osexpedientesdeocultaoedissimulaoforamempregadosporque
Nestor Cerver no teria como justificar a aquisio do imvel com base em suas
receitaslcitasdeclaradasedisponveisem2009.
175. Demonstrada, portanto, a materialidade do crime de lavagem de
dinheiro,comtransnacionalidade,eaautoriacorrespondente.
176. Quanto ao dolo, tratandose de lavagem de recursos criminosos
prprios,nohcomohaverqualquerdvidasobresuapresena.
177.Osfatosenquadramsenotipopenaldoart.1,caput,V,daLein
9.613/1998,jquealavagemtemporantecedentescrimesdecorrupopassiva.
178. Enfim, a ttulo conclusivo, presentes provas acima de qualquer
dvidarazaveldamaterialidadeeautoria,quantoaNestorCuatCerver,docrime
de lavagem de dinheiro consistente na aquisio, com ocultao e dissimulao da
titularidade, origem e natureza dos recursos criminosos empregados, do imvel
consistente no apartamento n 601, na Rua Nascimento e Silva, n 351, Rio de
Janeiro,matrcula108.994do5RegistrodeImveisdoRiodeJaneiro/RJ,devendo
sercominadasaspenaspertinentes.


III.DISPOSITIVO

179.Anteoexposto,julgoPROCEDENTEapretensopunitiva.
180.CondenoNestorCuatCerverpelocrimedelavagemconsistente
na aquisio, com ocultao e dissimulao da titularidade, origem e natureza dos
recursos criminosos empregados, do imvel consistente no apartamento n 601, na
RuaNascimentoeSilva,n351,RiodeJaneiro,matrcula108.994do5Registrode
ImveisdoRiodeJaneiro/RJ(art.1.,caput,V,daLein.9.613/1998).
181. Atento aos dizeres do artigo 59 do Cdigo Penal e levando em
considerao o caso concreto, passo individualizao e dosimetria das penas a
seremimpostasaocondenado.
182.NohnotciaquantoantecedentescriminaisdeNestorCerver.
Emborarespondaaoutraaopenaleinvestigaes,noconsiderareiosfeitoscomo
antecedentesemvistadoentendimentojurisprudencialaesserespeito.Culpabilidade,
conduta social, motivos e comportamento da vtima so elementos neutros.
Personalidadedeveservaloradanegativamente,poisocrimedelavagemtemcomo
contextodefundoavenda,pelocondenado,deseuofcioattulodepropina.Alm
disso, como Diretor da Petrobrs, com salrio substancial (v.g: rendimentos da
Petrobrs em 2009 de R$ 815.972,87 anuais lquidos), no tinha qualquer
necessidade econmia de enveredar pelo mundo do crime, indicando ganncia
excessiva. Merece especial reprovao, a ttulo de personalidade, a conduta de
empregadopblicojabastadoquetrai,pormaisdinheiro,seuofcio.Circunstncias
devemservaloradasnegativamente.Alavagem,nopresentecaso,envolveuespecial
sofisticao,comtransnacionalidade,aberturadeoffshorenoexterior,simulaode
investimentosdelanoBrasilesimulaodecontratodealuguel.Ofatodaexecuo
da fraude, em uma segunda fase, ter sido descuidada no elide a sofisticao da
primeirafase.Talgraudesofisticaonoinerenteaocrimedelavagemedeveser
valoradonegativamenteattulodecircunstncias(acomplexidadenoinerenteao
crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Seplveda
Pertence,1TurmadoSTF,un.,j.10/04/2001).Consequnciasdevemservaloradas
negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de pelo menos R$
2.454.266,00 (item 112, retro), representados pelos trs crditos identificados em
reaisnacontadaJolmeydoBrasil).Alavagemdeexpressivaquantidadededinheiro
merece reprovao especial a ttulo de consequncias. Considerando trs vetoriais
negativas, personalidade, circunstncias e consequncias, com elevado grau de
reprovabilidade, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de
recluso,acimadomnimo,masaindadistantedomximo.
183.Novislumbroatenuantesouagravantes.Aagravantedoconcurso
depessoas,cujaaplicaofoireclamadapeloMPF,descabe,jqueMarceloOliveira
aindanofoidenunciadoeOscarAlgortanofoijulgado,nohavendoinformaes
precisassobreograudeparticipaodelenosdelitos.

184.Nohcausasdeaumentooudiminuio.Novislumbrocabvel,
comopretendeoMPF,acausadeaumentoporhabitualidadedalavagem,umavez
que,nestaaopenal,oobjetorefereseaumnicobem.Emboraacondutadelitiva
tenhaseprolongado,comasimulaodoaluguel,atabrilde2014,entendoquese
tratadeumnicocrimedelavagemqueseprolongounotempo,assistindorazono
pontoDefesaemsuasalegaesfinais.
185.Fixomultaproporcionalparaalavagememcentoecinquentadias
multa.
186.Considerandoadimensodoscrimeseespecialmenteacapacidade
econmicadeNestorCerver,fixoodiamultaemcincosalriosmnimosvigentes
aotempodacessaodaatividadedelitiva(04/2014).
187.Tendoemvistaqueasvetoriaisdoart.59doCdigoPenalnoso
favorveis ao condenado, como exposto no item 182, ao contrrio so de especial
reprovabilidade, com trs vetoriais negativas, fixo, com base no art. 33, 3, do
CdigoPenal,oregimeinicialfechadoparaocumprimentodapena.Sobreotema,
precedentedoSupremoTribunalFederal:
"A fixao do regime inicial de cumprimento da pena no est condicionada
somente ao quantum da reprimenda, mas tambm ao exame das circunstncias
judiciais do artigo 59 do Cdigo Penal, conforme remisso do art. 33, 3, do
mesmodiplomalegal."(HC114.580/MSRel.Min.RosaWeber1TurmadoSTF
pormaioriaj.23/04/2013)

188. O perodo em que o condenado encontrase preso cautelarmente,


desde14/01/2015,devesercomputadoparafinsdedetraodapena.
189. O perodo em que ele ficou preso cautelarmente no autoriza a
alteraodoregimeinicialdecumprimentodapena(art.387,2,daCPP).
190.So,portanto,definitivasparaNestorCuatCerverpenasde
cincoanosderecluso,emregimeinicialfechado,emultade150diasmulta,cada
umanovalordecincosalriosmnimosvigentesem04/2014.
191. Considerando que h provas do envolvimento de Nestor Cuat
CervernoesquemacriminosodaPetrobrs,queoesquemaenvolveuopagamento
depropinasemcontassecretasnoexterioreasuasubmissoacomplexosesquemas
de lavagem de dinheiro, que ainda no se conhece a extenso do patrimnio do
condenado,jquehindciosdequemantmpartedeleocultooudissimulado,sendo
oimvelemquestoapenasumaparcela,equehindcios,comorelatadonadeciso
de 22/01/2014 (evento 33 do processo 508627306.2014.404.7000), de que o
condenadoestavadissipandoseupatrimnioduranteafasedeinvestigao,foroso
reconhecerapresenadoriscoordempblicaeaplicaopenal.
192.Enquantonoforidentificadotodoopatrimniodocondenadoe
recuperado integralmente o produto dos crimes antecedentes, permanece o risco da
prtica de novos crimes de lavagem que previnam o seu sequestro pelo Poder
Pblico,caracterizandoriscoordempblica,pelareiteraodelitiva,eaplicao
daleipenal,peladissipaodoprodutodocrime.

193.Agregoqueadimensoemconcretadosfatosdelitivosjamaisa
gravidadeemabstratotambmpodeserinvocadacomofundamentoparaapriso
cautelar.Nosetratadeantecipaodepena,nemmedidadaespcieincompatvel
comumprocessopenalorientadopelapresunodeinocncia.Sobreotema,cumpre
destacar predentes do Supremo Tribunal Federal (HC 101.979/SP Relatora para o
acrdoMinistraRosaWeber1TurmadoSTFpormaioriaj.15.5.2012eHC
80.7118/SPPlenriodoSTFRel.paraoacrdoMinistraEllenGracieNorthfleet
pormaioriaj.13/06/2014).
194.Nohdvidadamagnitudedoesquemacriminosoquevitimoua
Petrobrs, sendo de se destacar, inclusive, que s um dos envolvidos j devolveu
JustiaCriminalcercade97milhesdedlaresempropinas.Comojconsignouo
eminente Ministro Newton Trisotto ao negar seguimento ao HC 315.158/PR
impetradoemfavordecoacusadonaOperaoLavajato:
"Nosltimos20(vinte)anos,nenhumfatorelacionadocorrupoeimprobidade
administrativa, nem mesmo o famigerado mensalo, causou tanta indignao,
tanta repercusso danosa e prejudicial ao meio social , quanto estes sob
investigao na operao Lava Jato investigao que a cada dia revela novos
escndalos."

195. Por outro lado, prolatada a sentena condenatria, inequvoca a


presenadospressupostosdaprisopreventiva,provadeautoriaedematerialidade,
eissoapsinstruo,contraditrioedebatesecomcognioprofundaeexauriente
dos fatos, provas e direito. Quanto aos fundamentos da medida, presente risco
ordem pblica e aplicao da lei penal, uma vez que a maior parcela do produto
milionriodoscrimescontraaAdministraoPblicanofoirecuperada,comrisco
concreto de novas condutas de ocultao e dissimulao do produto do crime, bem
como de dissipao do patrimnio auferido com meios criminosos, sendo que, no
presentecaso,identificadascondutasdaespcienocursodasinvestigaes.Nose
podecorreroriscodequeautoresdecrimesgravescontraaAdministraoPblica,
possam escapar da Justia e ainda fruir, refugiados, do produto milionrio de sua
atividadecriminal.Talriscoaquiagravadopeladuplanacionalidadedocondenado,
o que coloca em dvida o xito de eventual pedido de extradio caso, solto, se
refugieemoutropas.
196.Assimsendo,pelapersistnciadoriscoordempblicaedorisco
aplicaodaleipenalquemotivaramodecretodepreventiva,aliadoconfirmao
deseuspressupostos,egravidadeemconcretodascondutasdelitivasatribudasa
Nestor Cuat Cerver, deve ele responder preso cautelarmente a eventual fase
recursal, como, no entendimento deste julgador, deveria ser a regra em casos de
crimesgravespraticadoscontraaAdministraoPblica,especialmentequandono
recuperadoemsuaintegralidadeoprodutodocrime.
197.RegistreseaindaqueprisocautelardeNestorCuatCerverfoi
mantida em todas as instncias recursais e superiores (no TRF4, HC 5006139
06.2015.404.0000, e no Superior Tribunal de Justia, HC 316927 e HC 323.403),
inclusive tambm pelo Egrgio Supremo Tribunal Federal, este no HC 128.222 e,
pela ltima vez, em 19/05/2015, no HC 127.186, sendo ali consignado que "a
necessidade da custdia est justificada em razo da continuidade da prtica de

supostoscrimesdelavagemdedinheirocomointuitodedissiparpatrimnioobtido,
emtese,comoproveitodoscrimes,assimcomoemrazodaeventualocultaode
passaporteespanhol,oquerepresentariariscodefuga".
198.Decreto,combasenoart.91doCdigoPenal,oconfisco,como
produtodocrime,doimvelconsistentenoapartamenton601,naRuaNascimento
eSilva,351,RiodeJaneiro,matrcula108994do5RegistrodeImveisdoRiode
Janeiro/RJ.Apsaalienao,oprodutodavendaserrevertidovtimadoscrimes
antecedentes,aPetrobrs.
199.Deixodefixarvalormnimoparaosdanosdecorrentesdocrime,
jque,nopresentefeito(esemprejuzodoscrimesqueconstituemobjetodeoutras
aespenaiseinvetigaes),elessocobertospeloconfiscodoimvel.
200.Deverocondenadotambmarcarcomascustasprocessuais.
201.Combasenoexpostonoitem33,ficarevogadaamultaimpostaao
defensornadecisode22/05/2015.
201. Transitada em julgado, lancem o nome do condenado no rol dos
culpados. Procedamse s anotaes e comunicaes de praxe (inclusive ao TRE,
paraosfinsdoartigo15,III,daConstituioFederal).
Curitiba/PR,26demaiode2015.

Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1,
incisoIII,daLei11.419,de19dedezembrode2006eResoluoTRF4Region17,de26demarode
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700000739462v13edocdigoCRC6c73c9fd.
Informaesadicionaisdaassinatura:
Signatrio(a):SRGIOFERNANDOMORO
DataeHora:26/05/201513:42:20

500732698.2015.4.04.7000

700000739462.V13SFMSFM