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LA RUTA
DEL
DINERO
El siguiente informe revela cmo el dinero de
la seleccin nacional de ftbol fue a parar en las
cuentas bancarias de la Constructora Torre Roja,
una inmobiliaria manejada por Enrique Pacheco
Farromeque, socio y hombre de confianza del presidente
de la Federacin Peruana de Ftbol, Manuel Burga.
Juan Carlos Ortecho

Carlos Neyra

ucursal San Luis del BBVA, 16 de Octubre del 2007.

Un hombre espera distrado en la cola de clientes.
Afuera la ciudad se mueve con apuro, pues la seleccin
peruana de ftbol que conduce Chemo del Solar juega
esa tarde frente a Chile. Aunque el seor de la cola es
un apoderado legal de la escuela de entrenadores de la
Federacin Peruana de Ftbol (FPF) conocida como Instituto
Alfonso Huapaya Cabrera, ese partido por las eliminatorias de
Sudfrica 2010 parece no ser una de sus preocupaciones.

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FOTO: AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE

por

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FOTO: DIFUSIN

FOTO:

FOTO: DIFUSIN

[4]
FOTO: RICARDO CUBA ZAVALA

[1]

La movida. Enrique Pacheco

Farromeque [1], el socio y hombre
de confianza de Burga, El Instituto
Huapaya [2] funciona hasta la
actualidad en las instalaciones de la
Videna. Pgina 23 [3] del atestado
policial del suboficial Dante Gamarra
[4], donde se consignan los depsitos
realizados a favor de la Constructora
Torre Roja. Sucursal San Luis del
BBVA [5], utilizada para desviar los
millonarios recursos de la FPF.

[2]

Al llegar a la ventanilla, realiza una transferencia de

S/. 30.000: la cuenta de origen pertenece a dicho instituto
organizacin hacia la que, como veremos ms adelante,
se desviaron los millonarios recursos del ftbol peruano,
y la de destino, a la Constructora Torre Roja S. A. C., una
empresa inmobiliaria que todava no haba puesto un ladrillo
sobre otro para levantar edificio alguno en la ciudad.
Tres das ms tarde, el depsito sera ms generoso:
S/. 142.645. Antes de haber terminado el ao, y en menos de tres
meses, se movera ms de medio milln de soles desde las cuentas
del Instituto Huapaya hacia las de la Constructora Torre Roja.
Quin es la persona encargada de las transferencias? Se
trata de Enrique Alejandro Pacheco Farromeque, designado
por Manuel Burga como director del Instituto Huapaya y a
su vez socio y gerente general de la inmobiliaria beneficiada
con los recursos.
Los movimientos de dinero coinciden con el inicio
del primer proyecto inmobiliario de Torre Roja, empresa
que, segn consta en Registros Pblicos, en marzo del
2007 adquiri un terreno de 500 m2 en Surco por un valor
de US$ 190.000, para hacia finales de ese ao recibir un
crdito para la construccin de su primer edificio. Fueron
los recursos del Instituto Huapaya destinados al inicio de
operaciones del primer proyecto inmobiliario de Torre Roja?
Documentos que pudieron ser analizados para esta
investigacin revelan, adems, que desde agosto del 2007
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[3]

hasta junio del 2008 ingresaron a las cuentas de la constructora S/.2.892.156,78 y US$ 946.251,19. Igual de llamativo
es que, de ese total, S/. 1.528.930 y US$ 272.651 fueron
depositados en efectivo.
Cmo as el dinero de la seleccin de todos fue a parar
a las cuentas corrientes de una inmobiliaria administrada por
terceros? Cuntos millones se desviaron y cul fue la ruta
del dinero? Para responder a estas preguntas es necesario
volver al inicio de la gestin de Manuel Burga en la Federacin Peruana de Ftbol en el ao 2002.

EL SOCIO Y EL INSTITUTO

Parte de esta historia fue contada durante la semana previa a

la frustrada eleccin presidencial en la Federacin del 30 de
octubre, en la nota: El cambiazo que salv a Burga, publicada en el blog de la revista PODER en el portal LaMula.pe.
Es necesario recordar tres momentos clave que le abrieron
paso al dinero en su ruta desde la FPF hacia manos desconocidas. Primero, la constitucin irregular del Instituto Huapaya
y su subsecuente clonacin en otra entidad de igual nombre.
Segundo, la creacin de la Constructora Torre Roja. Y, finalmente, la suscripcin de un convenio de intermediacin
financiera entre la FPF y el Instituto Huapaya.
Todo se inicia en octubre del 2001 con la conformacin
de una escuela de entrenadores de ftbol, el Instituto Alfonso
Huapaya Cabrera. Este instituto fue creado por Resolucin

del Ministerio de Educacin 462-2001-ED, y oper desde

entonces en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional
(Videna). La institucin funcionaba con unos 80 alumnos
por semestre, quienes abonaban aproximadamente 200 soles
mensuales. Su director era Jos Chiarella, el entrenador de
la seleccin peruana para la Copa Amrica de 1979.
En octubre del 2002 Burga asume la gestin de la FPF,
y es en julio del 2003 cuando las cosas comienzan a enturbiarse. Para ese momento ya caminaba por los pasillos de
la Videna quien es, junto a Manuel Burga, el coprotagonista
de esta historia de extraos manejos en el seno del ftbol
peruano: Enrique Alejandro Pacheco Farromeque. Kiko,
como lo conocen sus amigos, es un bachiller en Derecho
del cdigo 85 de la Universidad Catlica que pas de ser
asesor de Manuel Burga en la FPF a reemplazar a Chiarella
en la direccin del Instituto Huapaya.
No se ha determinado exactamente con qu criterio se
tom esa decisin. La nica actividad econmica conocida
de Pacheco hasta ese suceso haba sido la compra y venta de
automviles, por lo que no queda claro qu calificaciones
tom en consideracin la Junta Directiva de la Federacin en la que no solo participaba Burga, sino tambin
su actual opositor, Freddy Ames para darle el cargo de
director de una escuela de entrenadores.
Lo cierto es que, cuando la Junta Directiva intent formalizar el cargo de Pacheco frente al Ministerio de Educacin, se

[5]

vio frente a un obstculo: Kiko solo contaba con el grado de

bachiller y, como tal, no poda dirigir una institucin educativa ni firmar certificados a nombre de la Nacin. Burga y su
directiva sortearon el problema presentando ante el Ministerio
al padre de Kiko, cuyo nombre era casi igual al de l: Enrique
Alejandro Pacheco Velarde, un jubilado y extrabajador del
Estado, quien prest el nombre que figura en la Resolucin
Directoral 004539-2003 DRELM del 29 de octubre del
2003. A padre e hijo los diferenciaba solo el segundo apellido,
hecho que facilitara luego que fuese Kiko quien asumiese
las funciones que legalmente le correspondan a su padre.
Un ao despus se produjo el segundo hecho irregular.
Kiko Pacheco recibi facultades para inscribir al Instituto
Huapaya tanto en la Sunarp como en la Sunat. En diciembre
del 2004, unos das despus de recibir la luz verde de Burga,
registr al Instituto Huapaya en Sunat, mas no lo hizo en la
Sunarp. Tres meses despus ira a Registros Pblicos, pero
para inscribir a otra persona jurdica, con el mismo nombre
pero distinta al instituto autorizado por el Ministerio. De ah
en adelante, y gracias a esta confusin, la Asociacin Civil
Instituto Superior Tecnolgico Alfonso Huapaya Cabrera
(para efectos de este informe, Asociacin Civil Huapaya)
pas a utilizar el RUC de la institucin educativa a la que
clon; es decir, el del Instituto Superior Tecnolgico Alfonso
Huapaya Cabrera (de ahora en adelante, Instituto Huapaya).
Los buenos tiempos haban empezado para Kiko Pacheco.
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Segn el informe de una comisin investigadora del Congreso,

presidida por Renzo Reggiardo en el 2009, en los cuatro aos
que siguieron al inicio de funciones en la Asociacin Civil
Huapaya, sus cuentas personales registraron ingresos por ms
de un milln de dlares. En ese periodo tambin adquiri
cuatro inmuebles incluyendo una casa de playa, una
veintena de vehculos y una embarcacin martima.
En noviembre del 2005, su aparente buena estrella en los
negocios lo llev a constituir una nueva empresa, la Constructora Torre Roja S. A. C. En la conformacin de la inmobiliaria
aparecen como socios dos personas ms. Sospechosamente,
una de ellas tambin pertenece a la Asociacin Civil Huapaya:
su primo Miguel Martn Farromeque Duharte. El tercero sali
de la sociedad pocos meses despus de ser fundada.
Torre Roja inicia operaciones en abril del 2006, pero no
tiene movimientos bancarios significativos hasta julio del
2007, momento clave en nuestro itinerario.
Julio Csar Uribe haba sido destituido del cargo de director tcnico (DT) de la seleccin luego de la eliminacin
de la Copa Amrica, tras sufrir una goleada de 4-0 frente a
Argentina en Barquisimeto. Su lugar fue ocupado por Jos
Chemo del Solar, quien quedara al frente de la campaa
ms desastrosa en la historia de nuestro ftbol.
Mientras aficin y prensa se distraan con el cambio de
entrenador, Manuel Burga y Kiko Pacheco suscriban una
adenda al convenio firmado entre la FPF y el Instituto Huapaya (recordemos que nos referimos al original, al creado
por el Ministerio de Educacin) por la cual este ltimo
administrara los dineros de la FPF, lo que le permita tener
acceso a los millonarios ingresos que generan los derechos
de televisin y patrocinio.
Ac se produce la siguiente irregularidad. Si bien el convenio
estipulaba que la intermediacin financiera se hara a travs
del Instituto Huapaya, en la prctica las cuentas bancarias
que se terminaron utilizando fueron las de la Asociacin Civil
Huapaya. As, con la asistencia de Kiko Pacheco, los fondos
de la FPF podan ser ahora de libre disposicin.

SE ABREN LAS COMPUERTAS

Lo que sucede entre las cuentas bancarias de la Asociacin

Civil Huapaya y las de la Constructora Torre Roja en el
periodo comprendido entre agosto del 2007 y junio del
2008 tiene los ingredientes suficientes para hacer saltar de
su asiento hasta al observador ms desprevenido.
Documentos de la investigacin policial que se inici en
el 2010, y a los que tuvo acceso PODER, revelaron que solo
entre julio y diciembre del 2007 se registraron movimientos
bancarios en una cuenta de la Asociacin Civil Huapaya del
BBVA Continental por un total de S/. 31.225.625.
Una gran cantidad de ingresos en otras cuentas en moneda
extranjera de la Asociacin Civil Huapaya corresponden a los
contratos por derechos de televisin y patrocinio que negocia
la FPF. La investigacin policial pudo identificar depsitos de
Andina de Radiodifusin (ATV) por hasta US$ 3 millones
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[1]
[2]

[3]

Las claves. Tres documentos que abrieron paso al dinero en su ruta hacia
manos desconocidas: Inscripcin de la Asociacin Civil Huapaya [1],
Inscripcin de Torre Roja [2] y Adenda firmada por Burga y Pacheco [3]
por la cual la Asociacin Huapaya asumi el manejo financiero de la FPF.

y de Media Networks (CMD) por casi US$ 800 mil en el

periodo comprendido entre agosto del 2007 y julio del 2008.
Pero existen adems depsitos en otras cuentas de la
misma entidad financiera cuyo origen no pudo ser determinado: US$ 1.125.273 dlares de transferencias del exterior,
as como ms de US$ 100 mil de ingresos en efectivo.
Uno de los elementos que llam la atencin de los investigadores y que debi prender las alarmas de alerta en
el banco fue la cantidad de retiros en efectivo realizados en
el mismo lapso: US$ 206 mil, en ventanilla y por el nico
apoderado de la Asociacin Civil Huapaya registrado en la
Sunarp: Kiko. En los meses en los que el Chemo nos llevaba
al fondo de la tabla sudamericana, los viajes desde la Videna
hasta la sucursal San Luis del BBVA eran casi diarios.
Pero es en la aparicin de Torre Roja S. A. C. donde todos
los que han investigado a Manuel Burga y a la FPF se detienen
con mayor inters. Lo primero que despert sospechas es que
antes de julio del 2007 (es decir, antes de que la Asociacin
Civil Huapaya comenzara a manejar los dineros del ftbol
peruano) las cuentas bancarias de la constructora tenan escaso
movimiento. La empresa no tena oficinas propias y consignaba
en los registros un domicilio que en realidad era la vivienda del
padre de Kiko Pacheco en el distrito de San Miguel.
El despegue de la constructora empieza justo entonces. Como mencionamos al inicio de este informe, entre
agosto del 2007 y junio del 2008 ingresaron a sus cuentas
S/. 2.892.156,78 y US$ 946.251,19, respectivamente. De dichos montos, S/.1.528.930 y US$ 272.651 fueron movimientos en efectivo. Una parte de este dinero vino directamente
y de manera irregular desde la Asociacin Civil Huapaya:
S/. 682.645 en seis transferencias bancarias efectuadas entre
el 26 de setiembre y el 12 de diciembre del 2007. Por qu
la Asociacin Civil Huapaya transfiri a una inmobiliaria
el dinero que, se supona, estaba obligada a administrar?
Cuando PODER le hizo esa pregunta a Manuel Burga, su
respuesta fue que esto habra sido aclarado ya en el proceso
por peculado impropio y asociacin ilcita para delinquir que
se ventila en el 16 Juzgado Penal, y que, en todo caso, ni un
sol de la FPF fue perdido en esa instancia.
Pero la actividad bancaria de Torre Roja no solo despierta
sospechas por la gran cantidad de depsitos en efectivo recibidos,
o porque la Asociacin Civil Huapaya le transfiriera fondos,
sino por el peculiar flujo de ingresos y egresos. Muchos de los
montos depositados eran inmediatamente retirados a travs de
cheques o mediante egresos en efectivo por el importe exacto.
Un ejemplo de esto ltimo es lo sucedido en las cuentas de
Torre Roja en el BBVA entre el 31 de diciembre del 2007 y el 3
de enero del 2008. En la primera de esas fechas, Kiko Pacheco
se acerc a la ventanilla de la sucursal San Luis con una maleta
de dinero y realiz dos depsitos: uno por US$ 124.000 y el
otro por S/. 1.439.500. Luego del merecido descanso por las
fiestas de Ao Nuevo, el prspero empresario regres con la
maleta vaca y retir US$ 123.890 y S/. 1.438.150, es decir,
casi lo mismo que haba depositado tres das antes.
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FOTOS: PERU21

Historia antigua . Procuradora Julia Prncipe [1], denunci a Burga

por lavado de activos en el 2010. La comisin del congresista Renzo
Reggiardo [2] hall en el 2009 graves indicios de la comisin de
delitos en el seno de la FPF. En retrospectiva, el paso del Chemo Del
Solar [3] por la seleccin no es lo peor que le pas al ftbol peruano.

[2]

[1]

[3]

LA FISCALA TIENE LA PELOTA

Todos los datos recogidos en este informe apuntan a la necesidad de que el Ministerio Pblico analice la naturaleza
de estas transacciones y determine si existi la comisin de
algn delito por parte de los involucrados. Ms aun si se
tiene en cuenta que en das recientes el exsuboficial PNP
Dante Gamarra Zu denunci que el atestado policial
en el que conclua que haba responsabilidad penal detrs
de los movimientos bancarios y societarios de la FPF, del
Instituto Huapaya, de la Asociacin Civil Huapaya y de la
Constructora Torre Roja haba sido cambiado y mutilado
sospechosamente por quienes lo relevaron en la Divisin de
Lavado de Activos de la DIRINCRI. En su lugar se present
un parte policial no incriminatorio, en el que se copi y peg
informacin de su atestado original, pero que dejaba afuera
los hallazgos ms comprometedores de su investigacin.
Esta alteracin de documentos fue el hecho que permiti el
primer archivamiento de la denuncia por lavado de activos
presentada por la procuradora Julia Prncipe.
Tambin es necesario recordar que, de acuerdo con lo
manifestado por la procuradora Prncipe, el fiscal Freddy
Vizcarra quien tiene a su cargo la investigacin por supuesto delito tributario neg hasta en siete oportunidades
el levantamiento del secreto bancario de los involucrados, y
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que, debido a las acciones de garanta y a las trabas procesales

interpuestas por la defensa de Manuel Burga Seoane y de
Enrique Pacheco Farromeque, estos hechos nunca han sido
investigados apropiadamente por la Fiscala.
Como se recordar, en el ao 2009 una comisin del Congreso presidida por Renzo Reggiardo investig los hechos materia
de este reportaje, pero, debido a que su informe fue entregado
al terminar la legislatura del 2011, sus recomendaciones nunca
fueron aprobadas por el Pleno. PODER pudo comprobar
que, desde ese entonces, la Constructora Torre Roja S. A. C.
levant dos edificios multifamiliares ms: uno de seis pisos
en Barranco (que financi con un prstamo de US$ 916.000
en el 2012) y otro de cuatro plantas en Surco (terminado en
el 2013 gracias a una hipoteca de S/. 5.044.000). Una nueva
investigacin debera determinar si detrs de estos proyectos
tambin se produjo un irregular movimiento de dinero.
No deja de ser curioso que durante el periodo descrito
en este informe se produjera el escndalo del Golf Los Incas:
horas despus de empatar 1-1 con Brasil en el Monumental,
los jugadores Andrs Mendoza, Jefferson Farfn, Santiago
Acasiete y Claudio Pizarro fueron protagonistas de una
juerga que los llev a ser separados de la seleccin. Ahora
sabemos que el verdadero escndalo ocurra en otro lugar:
en una ventanilla de banco, a pocas cuadras de la Videna.