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.

SU8STABELECIMENTO

--

SUBSTABELEO,

com

reserva

de

iguais

para

mim,

os

SEGURADORA

LiDE R DOS CONSRCIOS

DO SEGUROS

Dra.

DE

advogada,

ETIENNE

Dra. MERCEDES
OAB/RJ

OLIVEIRA

HELENA

100782;

8ARROS,

DE SOUZA

OLIVEIRA

Ora. VIVIANE LOSPALUTO

poderes

outorgados

por

DPVAT S.A., na pessoa da

inscrita

ORLANDO,

na

OAB/RJ

advogada,

PRIORE, advogada,

125839;
inscrita na

inscrita na OAB/RJ

109.794, Dr. RICARDO LAS MAR SOoRE:, advogado, inscrito na OAB/RJ 88,826, or:LUIZ
FERNANDO

DE ALMEIDA

LUCIA FALCA

BREVES, advogado.

advogada,

advogado,

inscrito na OAB/RJ

inscrito

advogada, inscita na OAB/RJ 99,557; or. PEDRO IVO DE LIMA


inscrito na OAB/RJ 89.642; Oro JULIO CESAR DA SILVA 8RAGA,

na

OAB/RJ

117.741;

Ora.

MARCELLA

inscrita na OAB/RJ 114.237; Dr. CARLOS GUSTAVO

TROMPOWSKY

97,096, Ora. ANA

DONATO, advogada, inscrita na OAB/RJ 101,168; Ora. ALESSANDRA

DOS REIS CLAUDIO,

advogado

CABRAL,

MONSORES
GARCIA

BARROS,

DE CASTRO

HECK, advogado, inscrito na OAB/MG 106,725; Ora. MARY SINATRA M.

Y. DE CASTRO GOMES SILVA

advogada, inscrita na OAB/SP 211.262; Dr. RAFAEL DE

MORAES CORDEIRO ORLANDO, advogado, inscrito na OA8/RJ 135.625; Ora. GRAZIELA


ORTIZ TALAVERA

GUERRA THEVENET,

advogada,

inscrita na OAB/SC,

17A90 todos

com escritrio profissional sito na Avenida Rio Branco, 245 -2' ao 6' andar _ Centro _ Rio de
Janeiro - RJ, para fiel cumprimento
COBRANA

deste mandato nos autos da presente

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2009,

itJ

OCTAMYR "l0SE T' LLE


\

OAB/RJ

,E ANDRADE JR.

981

ACO' DE

T .

Seguradora

Lider dos Consrcio~

do Seguro

~.

'"

DPYAT

~.~.;li

- .Td 11 3B61-4600 'NWw.seguradoralider.c.om.br


R. Sen;;.dor Dan::as 74. 5,' andar

Centro

Rio de Janeiro

Seguradora

CEP 2003 1-'205

Lder'

OPVAT

PROCURACO
Pelo presente instrumento
SEGURO DPVAT SA,

particular

de procurao,

SEGURADORA

L1DER DpS CONSRCIOS

mpresa com sede na Rua Senador'Dantas

inscrita no CNPJIMF

sob o n 09.248.60810001-04,

DO

, nO74 - 5 andar - 'Centro - RJ,

neste ato representala

na fO,nma'de ~~~Estatuto

Social por seu Diretor Juridico,

MARCELO

DAVOLl

LOPES,
",

Ordem dos Advogados

brasileiro,

'.,

'.

132.870.808-06,

e por seu Diretor

de Relaes

pela

SSPIMG,

procuradores,
OABISP

casado,

inscrito

no

Drs. PEDRO

sob nO 14.452;

economista,
CPFIMF
PAULO

OCTAMYR

'!

na OAB/RJ

nO 174.562.157-15,

OSRIO
JOS

TELL.ES

GUSTAVO

LOSPALlUTO
FARO,

"

'I""

"', ',, ':

"1

'

8~R80SA
'

MOUTINHO

LASMR

JNIOR,

SODR,

inscrito

,.

bastantes.

brasileiro,

advogado,

advogado,

i.nscrito na

inscrito na OAB/RJ sob

inscrita na o.t;;B/RJ .sob nO 109.794;

na OAB/PR

sob nO 3.740,

todos com

nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, n'l Av. ~io Branco,. n0245\ 4 ,=ndar"Centro,

20040-009.aos
,

quais, independentemente

na

advogado,

brasileiro,
L

G:T, HECK, bf<:,sileiro, advogado,

advogado,

seus

brasileiro,

GONALVES,

PRIORE, brasileira, advog4da,


brasileiro,

exoedida

divOr~iad(L advog';ldo, inscrito

DE 'ANDRADE

':

1-.

eccnstitui

escritrio

';

JOS.'MRCIO
.

nomeia

NEGRINI, brasileiro,

sob n088.79.9; R1CARDO

FERREIRA

l:

-'.'

OAB/RJ sob n088.826; CARLOS

SliitPLCIO

,,':
'..,'

sob

~.

nO;00.732; VIVIANE

,,'

portador da cdula de identidade, RG nO 836.366

inscrito na OABIRJ sob n045.981; PAULO MARCELO


inscrito

Institucionais

NORTON, brasileiro,

I.

do Brasil, Seco de So Paulo, sob o nmero 143.370, in?Crito no CPFIMF,kob


I

o nmero

casado, advogado, ,inscrito, na

:.

de ordem ou nomeao,

:';

ccnfere plenos p~deres para o foro


"

em geral, coni a c!usula Ad Judjci~, em qualquer JU!zo"Instncia


quem de direito as aes e recursos' competentes

e defender

CEP

.'

,'o

I. I

ou TriQunaL p-qdend~ Pi"Op1contr3

! Outorgante

nas contrrios;

usando de

todos os recursos legais, podendo' firmar compromisso, tra~Sigir~. desistir., ac~rda; disc:.ord~:,~sslnar-!
.'
"
.. ' .... .','!,.
.'
,
termos, receber E; dar quitao, conciliar nos termos dos artigo.s 447,es6gLi~intes. i6Cdjg~de'Pr6cess-o
Civil, nomear

prepostos

para represent,la

judicialmente;

bem corno pratic.ar' ,tOGos os 'qerT,isatc.s

necessios

em

direito

admitidos

pata

o .fiel cumprimento
.

'

db

"

pnsseri'te
".

"

mandato,:

substabelecer, tudo com o fim especfico dB:.promov,er a defesa dys-ifite=SSSS da-OutofQ.ar~te .

.Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2008

~VOULOP~Cj,

.
~

inclusive

SEGURADORA LDER DOS CONSRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.


(em organizao)
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTR;.\O
realizada em 10 de Outubro de 2007.

1. DATA. HOR,;, E LOCAL:


, ,
'~~. :,

.Aos 10 (dez) dias do ms de outubro de 2007, s 16:00 horas, na sede social da c'~~~ia,
Cidade do Rio de Janeiro, RJ.
' ,

., , ..

lPRESENCA:

1 f

Presentes os conselheiros Srs. Casimiro Blanco Gmez, Gilberto Duarte de :Ab'r Fi!lw, "
ldace!mo Mendes Vieira., Juvncio Cavalcante Braga, Lauro Magno Agrizzi, Luiz Tavarg"
Pereira Filho, Emerson Bemardes da Silva, Tadashi Koma.rnura, Luiz AugustP: Momessp;:: : .
-Gustavo Pimenta Germano Santos, Miguel JU1'1queiraPereira, Mcio Novaes de>t.Jbuquerg1l8,.,
Cavalcanti, Jlio Cezar Alves de Oliveira, Luiz Eduardo Fidalgo e Mauro Csar Baiist~.;'
,
,

.. , ~ I

Secretrio: Andr Leal Faoro


3. ORDEM DO DIA:
,fi)Eleio do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administrao;
{li)Eleio da Diretoria da Companhia; e
(iii) Convocao de Assemblia Geral Extraordinria para eleio de 6 (seis) membros do
,Conselho de Administrao da Companhia, se necessrio.
4. DELIBERt;.CES

TOMADAS:

(i) Por estarem exercendo cargos equivalentes no Grupo de Trabalho de Reestruturao dos
Convnios do Seguro DPVAT, foram eleitos por unanimidade os Srs. Luiz Tavares Pereira
Filho para presidente e o Sr. Casimiro Blanco Gmez para vice-presidente deste Conselho
de Administrao;

C) Fora.rn eleitos por unanimidade os Srs. RlCARDO DE S ACATA UASS XAVIER,


brasileiro, casado. engenheiro, titular do documento de identidade: no. 03.891.764-7,
expedido pelo SSPIIFP,
inscrito no CPFIMF sob o no. 728.150.517-53, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para diretor-presidente
da Companhia; o SI. JOS MRCIO BARBOSA NORTON, brasileID, casado,
economista, titular do documento de identidade no. 836.366, expedido pelo SSPIMG,
inscrito no CPfl'vfF sob o no. 174.562.157-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Ja.l"Jeiro,Estado do Rio de Janeiro, MARCELO DAVOLI LOPES, brasileiro, casado,
advogado, titular do documento de identidade no. 01 9842307-X, expedido pela SSP/SP,
inscrito no CPFIMF sob o no. 132.870.808-06, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e REGINA MARIA RANGEL .FARIAS, brasileira,
solteira, engenheira, titular do documento de identidade no. 04.834.066-5, e:q:;edido pejo
IFPIRJ, inscrita no CPF/MF sob o no. 901.089.907.10, residente e domiciliada na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para diretores da Companhia.
(i) Deliberou-se, por fim, por unanimidade convocar assemblia geral extraordinria,

~.

casowJ"

r _

-.

".

~.

exigida pela Superintendncia de Seguros Privados - SUSEP, para0 dia 7 de Novembro de


2007, para eventual ratificao da eleio de membros do Conselho de Administrao da
Companhia ocorrida na Assemblia realizada no dia 10 de outubro de 2007, tendo em vista a
possvel exigncia de prvia publicao de declarao de propsito.
5. VALIDADE DAS DELIBERAES
(i) Declaram os membros do Conselho de Administrao abaixo assinados que esto cientes de
que: Os atos aqui praticados esto condicionados homologao pela Superintent!1:ncia' ~,,"

Seguros Privados - SUSEP de sua eleio na Assemblia de Constituio da SegWqlora Liq~r::,


dos Consrcios do Seguro DPVA T S,A. para integrar o presente Conselho de AdmjI1.stra~o,
bem como homologao pela SUSEP desta reunio,
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, ,

..
.. ...

6. ENCERRAMENTO:

Nada a mais a ser tratado, encerrou-se a reunio e lavrou-se a presente ata,


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Andr Leal Faoro


Secretrio

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Casin)r Blanco Gmez

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Gilberto Duarte de Abreu Filho

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JUYR'ioCa'Mcante Braga

1.-

~JvttM-vr

~ares
Per~ilho
Presidente do Conselho

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Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007

.',
Continuao da Ata da Ia Reunio do Conselho de Administrao da Seguradora Lder dos
Consrcios DPVAT S.A. realizada em 10 de outubro de 2007

~~\;,

Luiz Tav'

\f'

'feira Filho

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Mcio N ovaes de Albuquerque

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Continuao da Ata da !a Reunio do Conselho de Administrao da Seguradora Lder dos


Consrcios

DPVA T S.A realizada em 10 de outubro de 2007

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SEGURADOR;"

LDER DOS CONSRCIOS


(em constituio)

DO SEGURO

DPVAT S.A.

A TA DE ASSEMBLIA
GER4..L DE CONSTITUIAO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2007

Aos 10 dias do ms de outubro de 2007, s 14:00 hs, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Senador Dantas nO 74, 5 andar, reuniram-se todos os subscritores do capital
a Seguradora
Lder dos Consrcios
do Seguro DPVAT S.A., seus acionistas fundadores,
AlG Brasil Cia. de Seguros, sociedade annima, com sede na Avenida Eusbio Matoso, 1375,6' andar, parte, Pinheiros, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
n' 33.040.981/0001-50,
neste ato representada
por seu procurador, o Sr. Emerson Bemardes da
Silva, Brasileiro, casado, securitrio, titular do docurnento de identidade n' 22.290.070-2,
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 125.535.598-01, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; American Life Cia. de Seguros, sociedade
annima, com sede na Rua Minas Gerais, 209 - Trreo, Higienpolis, Cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo, inscrita no CNP J/MF sob o nO7.865.360/0001-27,
neste ato representada
por seu Diretor, o SI. Paulo de Oliveira Medeiros, Brasileiro, divorciado, administrador de
empresas, titular do documento de identidade n 8.41 5.s 19-X, expedido pela SSP/SP, inscri to no
CPF/MF sob o nO 048.953.3 18-30, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo; urea Seguros S.A., sociedade annima, com sede na Rua da Assemblia, n' 100 _
6' andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJINIF sob
o nO29,959.459/0001-07,
neste ato representada
por seu Diretor Administrativo e Financeiro, o
Sr. Edvaldo Ceroueira
de
Souza.
Brasileiro.
casado.
enenheiro, titular do documento de
~
.
.
identidade n 03850836-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPFIMF sob o nO. 280.848.457-72,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro: Azul Cia. de
,Seguros Gerais, sociedade annima, com sede na Avenida Rio Branco, n 80, 13 e 15' ao 20
Andares, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado daRia de Janeiro, inscrita no 0'1PJ,/1vfF so~
o n 33.448,150/0001-1 J, neste ato representada
por seu Diretor Administrativo e tinreeiro,'o ' , ,
Sr. Sidney Maury Sentoma, Brasileiro, casado, economista, titular do documento <l ~(!entidad' , ' n' 4.835.874-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' 131.57i.918-53;residente
~::;'
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Banestes S~gufl)s S.A'.,
sociedade annima. com sede na Avenida Princesa Isabel, n' 574, Ed, Palas Center ~L"". 80'e " , ,
, 9' A'1dares, Centro-, Cidade de Vitria, Estado do Esprito Santo, inscrita no CNPJ/MF ~ob'o ri'
'
27.053.230/0001-75,
neste ato representada
por seu procurador, o SI. Paulo Cesf Juffli::: : :
Brasileiro, separado, economista, titular do documento de identidade n' 184.978, eX]l~lidopela
SSP/ES; inscrito no CPF/MF sob o nO 378.706.297-15,
residente e domiciliado n.9iliade de." , ,
Vitria, Estado do Esprito Santo;BCS Seguros S.A., sociedade annima, com see'M.Alienid': ' , ,
Presidente Wilson, n 231, Salas2403 e 2404, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado'do Ri""
de Janeiro, inscrita no CNPJIMF sob o nO 48.076,897/0001-3,
neste ato reDresentaa
Dor seu
.
'procurador, o SI. Eli Nunes de Alcantara Bezerra, Brasileiro, divorciado, securitrio, titular do
documento de identidade n' 031883796, expedido pela IFP/RJ, inscrito no CPFIMF sob o n'
372.112.97-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio ce Janeiro;;
Bradesco Auto/RE Cia. de Segl!ros, sociedade annima, com sede na Rua Baro de Itapagipe,
n' 225, parte, Rio Comprido, Cidade do Rio de Jareiro, Estado do Ro de Janeiro, inscrita no
CNPJIMF sob o nO92,682_038/0001-00, neste ato representada por seu Diretor Sarnue! Monteiro
dos Santos Jnior, Brasileiro, casado, advogado, titular co documento de identidade no,42.l22,
expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o no, 032.621.977-34, residente e domiciliado
na Cidade de So Paulo, Estaco de So Paulo e por seu procurador, o Sr. Jos Henriq;)e
FernandeS_dO Amaral, Brasileiro, solteiro, advogado, titular do documento de ~dentiaade n'

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Pagma I de ~ 1

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95.827, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n' 032.938.037-09,


residente e
Domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Bradesco
Vida e
Previdncia S.A., sociedade annima, com sede na Cidade de Deus SIN, Vila Yara, Cidade de
Osasco, Estado de So Paulo, inscrita no CNP J/MF sob o nO 51.990.695/0001-37,
neste ato
representada por seu Diretor Samuel Monteiro dos Santos Jnior, Brasileiro, casado, advogado,
titular do documento de identidade no.42.122, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob
no. 032.621.977-34, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo e por
seu procurador, o Sr. Jos Henrique Fernandes do Amaral, Brasi!eiro,solteiro,
advogado, titular
do documento de identidade n 95.827, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFlfvlF sob o n0
032.938.037-09, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
Brasil Veiculas Companhia
de Seguros, sociedade annima, com sede na Rua Senador Dantas,
n' lOS, 29 Andar, parte, 30 e 31' Andares, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 01.356.570/0001-81,
neste ato representada por seu
Diretor/Procurador
Julio Cezar Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, securitrio, titular do
documento de identidade n 373.024 expedida pela SSPIES e inscrito no CPFfl.I1F sob o n0
450.306.857-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
BVA Seguros S.A., sociedade annima, com sede na Avenida Almirante Barroso, n 52, 190
Andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o
0 07.017.295/0001-58,
neste ato representada por sua procuradora, a Sra. laJle Rios Esquerdo,
Brasileira, Solteira, advogada, titlar do documento de identidade n' 125.092, expedido pela
OAB/RJ, inscrita no CPFIMF sob o nO083.123.587-0,
residente e domiciliada na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Caixa Seguradora
S.A., sociedade annima, com sede na
SCN Quadra I, BL "A", Ed. Number One, 15, 1Oe 17 Andres, Asa Norte, Bras!ia, inscrita
no CNPJIMF sob o nO 34.020.354/0001-10,
neste ato representada por sua procuradora, a Sra.
Maria Fernanda Costa,
Brasileira, casada, advogada, titular do documento de identidade da
OAB/DF sob o nO 17082,' expedido pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o n 833.899.03]-00,
residente e domiciliada
em Braslia -DF e; Centauro
Vida e Previdncia
S.A., sociedade
annima, com sede na Rua Nilo Cairo, nO 171, Centro, Cidade de Curitiba, EstadQ do.Paran,
inscrita no CNPJ/MF sob o nO 42.51 .278/0001-6,
neste ato representada por se~ 'prurad~l
Aroldo dos Santos Carneiro, Brasileiro, divorciado, inscrito no CPFIMF sob o no. 005.99.4.689- .
04, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paran: Cia. Excelsior d S'eguros,: .
sociedade annima, com sede na Avenida Marqus de Olinda, n 175, Recife Antigo, Cidade d.
.Recife, Estado do Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n 33.054.826/0001-<;:2':nste
ato'
. representada por seu Diretor Vice.-Presidente, e tambm na qualidade de procurador, D' Sr: Mucia. _...
Novaes .de Albuquerque
Cavalcanti, Brasileiro, casado, economista, titular do docuninto d~::
identidade n' 1.118.805, expedido peia SSPIPE, inscrito no CPF/MF sob o n 093.65&054-15 ..
'
,
residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado do Pernmnbuco; Cia. Mutual ue'Seguros,'
sociedade annima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nO l8l "'Coni:s. 41e
42, Cidade das Mones, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ/MP'sob ~'
n 75.170.19110001-39,
neste ato representada
por seu procurador, o Sr. Fbio Jaques Lima,
Brasileiro, solteiro, advogado, titular do documento
de identidade nO 129.251, inscrito no
CPF/MF sob o n 938.326.210-91;
eia. de Seguros Aliana da Bahia, sociedade annima, com
sede na Rua Pinto Martins, n 11, Comrcio Salvador, Cidade de Saivador, Estado da Bahia,
inscrita no CNP JIMF sob o nO 15.144. 017/0001-90, neste ato representada por seu procurador, o
Sr. Luiz Augusto Momesso, Brasileiro, seprado, engenheiro, itular do documento de identidade
nO4149300, expedido pela SSPlSP, inscrito no CPFIMF sob o nO486.242.848-72, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Cia. de Seguros Allana
do Brasil, sociedade annima, com sede na 'Rua Manuel da Nbrega, no. 1.280, oitavo e nono

Pgina 2 de 31

1.

andares, Paraso, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
28.196.889/0001-43,
neste ato representada por seu Diretor, o Sr. Luiz Augusto Momesso, acima
qualificado; Cia, de Seguros Gralha
Azul, sociedade annima, com sede na Praa Alfredo
Egydio de Souza Aranha, n' 100, Parque Jabaquara, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo,
inscrita no CNPJIMF sob o n' 27.528.579/0001.16,
neste ato representada por seu procurador, o
Sr. Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular do documento de identidade
nO 6.305.765, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n' 648.592.238-53,
residente e
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; Cia, de Seguros Minas Brasil S,A.,
sociedade annima, com sede na Rua dos Caets, n' 745, Centro, Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ!i'vfF sob o n' 17.197.385/0001-21,
neste ato
representada
por seu Diretor e
procurador
Lauro Magno Agrizzi, Brasileiro, casado,
administrador de empresas, titular do documento de identidade no. CI 1'.1-388.003, expedido pelo
SSP-MG, inscrito no CPFIMF sob o no. 177.122.546-72, residente e domiciliado na Cidade de
Belo Horizonte, Estado' de Minas Gerais; Cia. de Seguros Previdncia
do Sul, sociedade
annima, com sede na Avenida Julio de Castilhos, n' 44, 7' ao 11' andar, Centro, Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJIMF sob o n 92.751.213/0001-73,
neste ato representada por seu procurador, o Sr. Lucia A.ntnio Marques, Brasileiro, casado,
administrador, titular do documento de identidade n 1413.08!, expedido pelo SSP/SP, inscrito
no CPFIMF sob o nO 010.816.166-87,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Jal1eiro; CONAPP eia, Nacional de Seguros, socidade annim" com sede
na Rua So Clemente, n' 38, 10 andar, parte, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
janeiro, inscrita no CNPJIMF
sob o n' 29.741.030/0001-30,
neste ato representada por seu
Diretor-Presidente,
o Sr. Albenzio Mouta de Souza, Brasileiro, solteiro, economista, titular do
documento de identidade n 18.106, expedido pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO
844.651.587-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
Confiana Companhia
de Seguros, sociedade annima, com sede na Rua Sete de Setembro, nO
604, 7 andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no
CNPJ/MF sob o n' 33.054.883/0001-71
neste ato representada por seu procurador, o Sr. Otomar
Francisco Uma.'lll Azeredo, Brasileiro, casado, oficial da reserva -remunerada ,do /lxrcito
Brasileiro, titular do documento de identidade n 014819722-01, expedida pelo Nl1i\s'terio
Defesa, inscrito no CPF/MF sob o n 170.480.87, residente e domiciliado na Cidqde'de Portei
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; Federal de Seguros S.A" sociedade annim,' em sed~ ..
na Rua das Palmeiras, n 72, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Ria.. de.Janeird,.
inscrita no CNPJ/MF sob o nO 33.928.219/0001-04,
neste ato representada por
biretcr
Administrativo-Financeiro,
O Sr. Roberto
Becker, Brasileiro, casado, economist",' ,tifuJar cib
documento de identidade n' O 1729911-6, expedida pelo IFPIRJ, inscrito no CPF!!YfF 'sob o n;'
021.332.887.91,
residente e por seu Diretor Comercial e de Relaes com a Susep"a,sr. Luiz.
Eduardo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade 'n" 64.806',
expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPFIMF sob o n 789.470.147-53,
ambosteshlehtes
e
domiciliados
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de lneiro; Federal Vida ~
Previdncia
S.A, sociedade annima, com sede na SC/SUL Quadra 07 Bioco A _ Sala 503 _
SCS, Braslia, inscrita no CNP J/MF sob o nO05.509.289/0001-92, neste ato representada por seu
Diretor Administrativo-Financeiro,
o Sr. Roberto Becker, Brasileiro, casado, economista, titular
do documento de identidade n O 1729911-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF&lF sob o nO
02i.332.887-91,
residente e por seu Diretor Comercial e de Relaes com a Susep, o Sr. Luiz
Eduerdo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade n' 64.806,
expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO 789.470.147.53,
ambos residentes e
domiciliados na Cidade do Rio de Jar1eiro, Estado do Rio de Janeiro; Finasa Seguradora S,A.,
sociedade annima, com sede na Avenida Paulista, n 1415, Bela Vista, Cidade de"So Paulo,
Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 33.151.291/0001.78,
neste ato representada

ct"

;seu'

por seu Diretor

Samuel

Monteiro

dos Santos Jnior, Brasileiro,

casad--Q0'ad.v"ogad,.:~,tl::/laarr~
doa

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documento de identidade no.42.122, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o no.
032.621.977-34, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo e por seu
procurador, o Sr. Jos Henrique Fernandes do Amaral, Brasileiro, solteiro, advogado, titular do
ocumento de identidade n 95.827, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o nO
032.938.03-09,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio e Janeiro;
Generali do Brasil ela. Nacional de Seguros, sociedade annima, com sede na Avenida Rio
Branco, nO 128, 4 ao 8 e 14 Pavimentos, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJfMF sob o n 33.0n.30/0001-57,
neste ato r.epresentaa por sua
procuradora, a Sra. Sandra Filomena Wagner Kierer, Brasileira, casada, advogada, titular do
documento de identidade n 113.065, expedido pela OAB/SP, inscrita no CPFIMF sob o nO
083.77.558-23,
residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio e Janeiro;
Gente Seguradora
S.A., sociedade annima, com sede na Avenida Carlos Gomes, n 350, Boa
Vista, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cf'.i? J/MF sob o n0
90.180.605/0001-02,
neste ato representada por seu diretor-presidente, o Sr. Srgio Suslik Wais,
Brasileiro, casado, empresrio-segurador,
titular do documento de identidade nO 1005619679,
expedido pela SSPIRS, inscrito no CPFfMF sob o nO 062.422.80-49,
residente e domiciliado na
{;idade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; Icatu Hartford Seguros S.A., sociedade
arJnima, com sede na Praa Vinte e Dois de Abril, nO 36, Parte, Centro, Cidade o Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Jarleiro, inscrita no CNPJfMF sob o n 42.283.70/0001-39,
neste ato
representada por seu procurador, o SI. Luciano Snel Correa, Bras'ileiro, casado, engenheiro,
titular do doc\l..mento de identidade n 090289,
expedida pelo lFPIRJ, inscrito no CPFIMF
:sob o nO025.910.19-46,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
.Janeiro; Indiana
Seguros S.A., sociedade annima, com sede na Rua Boa Vista, nO 254, 60
Andar, Centro, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita no C'0iP JfMF sob o nO
ti 1.1 00.145/0001-59, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Luiz Tavares Pereira Filho,
Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade nO 29.532, expedido pela
OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o nO 254.794.40-30,
residente e domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Ita Seguros S.A., sociedade annima, com sede na
Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, nO 100, Parque Jabaquara, Cidade de So ~~\!~q"Esta<j
de So Paulo, inscrita no CN'PJfMF sob o nO 61.557.039/0001-07,
neste ato represetltada por seu'.
procurador, o SI. Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular dV:\!.~umenl'
de identidade n' 6.305.765, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o nO 648.592;238-53;,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; Ita Vida e ;Pre"fidncia
-.
; t :
S.A., sociedade annima, com sede na Praa Alfredo Egydio de Souza Ara.n,'1a, n 100, Tone '
Conceio, 4' Andar, Parque Jabaquara, Cidade de So Paulo, Estado de So Pau](n'1~crita n,q
.CNPJ!MF sob o n 53.031.2l/0001-25,
neste ato representada por seu procurador, o Sr.,
Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular do docurnento de i~en!iqade r{
6.305.765, 'expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n 648.592.238-53, rsi'dente
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; J. i\'!aluce1li Segura(fOT.~ S.A:,.
sociedade annima, com sede na Rua Visconde de Nacar, n 1441, Centro, Cidade de Curitiba,
Estado do Parn, inscrita no C!'lPJfMF sob o nO 84.948.157/0001-33, neste ato representada por
seu procurador, o SI. Joo Gilberto Possiede, Brasileiro, vivo, titular do docurnento de
identidade no. 159.729-9, expedido por SSP-PR, inscrito no CPFIMF sob o rio. 000.578.789-00,
residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paran; Java Nordeste Seguros S.A.,
sociedade annima, com sede na Avenida Santos Dumont, n 2122, 5/60 I. Aldeota, Cidade de
Fortaleza, Estado do Cear, inscrita no CN'P J/h1F sob o n 06.068.410/000 l-50, neste ato
representada por seu procurador, Srgio da Costa, Brasileiro, casado, gerente contbil, titular do
documento de identidade no. 034.081- , expedido pela CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no.
<:I ;

e'.

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-nt

"

ARTIGO

16 -So

atribuies especficas do Presidente

a) fixar as datas para as reunies ordinrias e convocar


b) presidir as reunies e supervisionar

do Conselho de Administrao:
as reunies extraordinrias

os servios administrativos

do Conselho;

do Conselho;

c) dar o volo de qualidade em caso de empate, alm de seu prprio voto;


d) zelar pela preservao do estatuto social, e pelo cumprimento
Conselho de Administrao;

das atribuies

que cabem ao

Pargrafo
nico - Incumbe ao Vice-Presidente
do Conselho de Administrao
Presidente durante as suas ausncias ou impedimentos.

CAPTULO

ARTIGO

17 - A Companhia

VI - DO COMIT

substituir

DE AUDITORIA

ter um Comit de Auditoria.

ARTIGO 18 - O Comit de Auditoria ser composto por 3 (trs) membros e se reger, em todos
os seus aspectos, pelo previsto na legislao do Conselho Nacional de Seguros Privados e da
Superintendncia de Seguros Privados.
Pargrafo nico - Os membros do Comit de Auditoria sero eleitos e desttuiveis pelo Conselho
de Administrao, com mandato de at 1 (um ano), sendo permitida uma reeleio, e recebero,
a ttulo de remunerao o estabelecido pelo Conselho de Administrao.

CAPTULO

VI - DIRETORIA

EXECUTIVA

Artigo 19 - A Diretoria Executiva o rgo de representao da Companhia, a qnf~:ompt.,


praticar todos os atos de gesto dos negcios sociais e ser composta pelo Diretor Presidente"
por 3 (trs) Diretoressem
designao especfica, deJitre eles Uln responsvel pe:!0f,lntrole's ..
in temos e que ter as atribuies da Lei n 9.613/98, outTO que ser o responsvel);q!ico
e ;," "
Relacionamento com a SUSEP e, dentre eles, ainda, um diretor responsvel a<imlnis'trativo .. '. ,
financeiro, que tarnbm ser responsvel pelo acompanhamento, superviso e cumprimento dBs', , '
normas e procedimentos
de contabilidade, tudo conforme o que disve a regul8.inelftho em .
vigor, com as demais atribuieS estabelecidas pelo' Conselho de Adm{nistrao da

Qillp~n_hja,:'

. ,~
"

(,

~:

Pargrafo
Primeiro - Os Diretores sero eleitos e destituveis pelo Conselho de Adrninistrao,
com m8Ildato de at 1(um ano), sendo permitida a reeleio.
Pargrafo
Segundo - Na hiptese das ausncias e impedimentos dos Diretores cabera ao
Diretor-Presidente
indicar, entre os demais Diretores, o substituto, sendo atribuio do Conselho
de Administrao
tomar as medidas necessrias em caso de ausncia temporria do Diretor.
Presidente, bem como deliberar sobre o preenchimento da vaga em caso de vacncia de qualquer
um dos. Diretores.

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,.

Artigo 20 - Cabe aos integrar1tes da Diretoria Executi~a. em conjunto, supervisionar e controlar


Iodos os asSlwtos da Companhia, de acordo com as diretrizes e polticas detem1inadas pelo
.f:onselho de Administrao e pela Assemblia Geral, competindo-lhe ainda:
.a) administrar

os bens e servios da Companhia;

b) gerir as atividades da Companhia,


obedecendo rigorosamente
ronselho de Administrao e pela Assemblia Geral;
c) zelar pelo fiel cumprimento
d) cumprir
Geral;

e fazer cumprir

s diretrizes

traadas pelo

do presente estatuto social;


as deliberaes

do Conselho

de Administrao

e da Assemblia

e) elaborar e apresentar anualmente, ao Conselho de Administrao, relatrio circunstanciado de


suas atividades,
balano e prestao
de contas do exerccio findo, bem como a sua
compatibilidade com o planejamento estratgico e oraInento pluria.TJual da Companhia;

fi preparar e submeter ao Conselho de Administrao


pla.TJejalnento estratgico da Companhia;

o oramento

anual e o plurianual e o

g) elaborar e escriturar o balano e os livros contbeis referentes s demonstraes do exercicio


findo, para oportuna manifestao do Conselho de Administrao e da Assemblia Geral;
h) autorizar a celebrao de qualquer operao ou negcio relevante (contratos, acordos, alianas
estratgicas, parcerias, convnios), bem como contratos financeiros, de aquisio, de venda, de
constituio
de nus reais e locao dentro da alada estabelecida
pelo Conselbo de
Administrao;
i) aprovar qualquer transao
Conselho de Administraco:

para pr trmino

..

a litgio dentro da alada

j) admitir e dispensar o pessoal administrativo;


h) representar

a Companhia

estabelecida

r;;:

pelo
;::

'"'

-;

;;

:;:

em juzo ou fora dele.

Artigo 21 - Compete ao. Diretor Presidente, alm de coordenar a ao dos Diretor0'~


as atividades relacionadas com o planejamento gera] da Companhia:
'

dfc

"

dirigir
::';,

It.;:,""-

a) convocar e presidir as reunies da Diretoria Executiva;

""~,
C~'.
,tI,

b) executar a poltica, as diretrizes e as atividades de administrao da Companhia,


especificado pelo Conselho de Administrao e pela Assemblia Geral;

,.

chforn1e'

c) manter o Conselho de Administrao


informado sobre as atividades da Comparu~ia, atravs da
apresentao mensal de balancete econmico-financeiro
e patrimonial da Companhia;:
d) manter o Conselho de Administrao
andamento de suas operaes;

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informado

sobre as atividades

do Seguro DPVAT e o

' -

e) propor um cdigo de tica para a Companhia, consistente com o cdigo de tica


pelo rgo de representao sindical superior das empresas de seguro;

aprovado

f) avaliar periodicamente
de Administrao;

Conselho

g) delegar para qualquer


alada; e

o desempenho

dos Diretores,

um dos Diretores a execuo

informando

a sua concluso ao

das atribuies

que estejam dentro

de sua

i) exercer outras funes que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administra(J.
Artigo 22 - Como regra geral,
por:

2.

Companhia

se obrigar~ validamente

sempre que representada

a) dois Diretores;
b) qualquer Diretor em conjunto com um procurador;
.c) dois procuradores

com poderes especiais.

Pargnlfo

- Na constitui co
de procuradores.
'.'

Primeiro

observar-se-o

as seguintes
reaas:
'~

a)

todas as procuraes sero outorgadas pelo Diretor Presidente, em conjlli1to com outro
Diretor. Na ausncia do Diretor-Presidente,
as procuraes sero outorg.adas por dois
Diretores em conjunto;

b)

quando a procurao
tiver por objeto a prtica de atos que dependam de prevJa
autorizao da Diretoria Executiva, a sua outorga ficar sujeita ao disposta no Pargrafo
Segundo desta Clusula.

Pargrafo Segundo - O prazo de mandato contido nas procuraes outorgadas Pe1~,';}mpa.,"~;a


no poder exceder o prazo de mandato da Diretoria Executiva, exceto para aS.rr9cura~~;: :
judiciais, que tero o prazo correspondente
durao da respectiva ao jli1:!i!:j8,l'ou, '~~,
inaplicvel, prazo indeterminado.
,, , .

CAPTULO

VIJI - CONSELHO

FISCAL

..- , ..
. .
'li I

Artigo 23 - A Companhia
ter um Conselho
responsabilidades sero os definidos em lei.

Fiscal

cUJos deveres,

, .

~ .

"'A

"

comnetenclas
1>"','

.,:

, , , :

I ,

1 ,

Pargrafo Primeiro - O Conselho Fiscal composto por, no mnimo, 3 (trs) e, ni!)mximo, 5


(cinco) membros efetivos e igual nmero de suplentes, eleitos pela Assemblia Geral
Pargrafo
SegundoO Conselho Fiscal poder reunir-se, sempre que necessrio,
convocao de qualquer de seus membros, lavrando-se em ata suas deliberaes.

mediante

flv
r-r
. 11
Pgina 17 de 3 I

lU.

f'

- .

CAPTULO

IX - EXERCcIO

SOCIAL, DEMONSTRAES
LUCROS

FINANCEIRAS

Artigo 24 - O exerccio social ter incio em 10 de janeiro e trmino em 31 de dezembro de cada


ano. Ao trmino de cada exerccio social sero elaboradas as demonstraes financeiras previstas
em lei.
Artigo 25 - Em cada exerccio, os acionistas tero direito a receber, a ttulo de dividendos, um
percentual do lucro lquido do exerccio, obedecido o mnimo obrigatrio de 25% sobre aquele
lucro lquido, com os seguintes ajustes:
a)

o acrscimo das importncias


resultantes
contingncias, anteriormente formadas;

da reverso,

b)

o decrscimo das importrlcias


de reservas para contingncias;

c)

sempre que o montal1te do dividendo minimo obrigatrio ultrapassar a parcel realizada


do lucro lquido do exerccio, a Diretoria Executiva poder propor, e o Conselho de
Administrao
e a Assemblia Geral aprovarem, destinar o excesso constituio de
reserva de lucros a realizar (artigo 197 da Lei nO 6,404176, com a redao dada pela Lei nO
10.303/01)

destinadas, no exerccio,

no exerccio,

constituio

de reservas

para

da reserva legal e

Artigo 26 - A Compa,,-iliia poder levantar balanos semestrais, trimestrais ou mensais, bem


como declarar dividendos conta de lucros apurados nesses balanos. A Companhia poder
ainda declarar dividendos intermedirios conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no ltimo balano anual ou semestral.
Pargrafo
nico - Os dividendos
dividendo obrigatiio.
~

distribudos

nos termos deste artigo podero ser imputados ao


':
,. < ; <

Artigo 27 - A Compariliia poder pagar ou creditar juros sobre o capital prprio.


Pargrafo
dividendo

nico ~A
obrigatrio.

remunerao

paga nos termos

CAPTULO

deste artigo

X. LIQUIDAO

poder

<,

ser; imPutada ,~q,,',

.....

Artigo 28 ,.- A Companhia entrar em liquidao nos casos previstos em lei, obsl'",:adas 'SS' ,
disposies contidas no artigo 68 e seguintes do Decreto n 60,459, de 13 de maro de 1967.

Xl- DISPOSIES

GERAIS

ARTIGO 29 - vedado Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espcie


a . terceiros, sob qualquer modalidade,
para negcios estranhos aos interesses sociais da
Companhia.

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~1f,yJ

.
ARTIGO 30 - A Companhia observar todos os acordos de acionistas registrados na forma do
artigo 118 da Lei nO6.404/76, cabendo administrao abster-se de registrar as transferncias de
aes contrrias aos seus respectivos termos e cabendo ao Presidente da Assemblia Geral ou do
Conselho de Administrao,
abster-se
mencionados acordos de acionistas.
ARTIGO

31 - A Companhia

fiscais, presentes
da Companhia
administrativos
Companhia.
Pargrafo

e passados,

de computar

assegurar

os votos proferidos

a seus administradores,

com infrao

dirigentes

nos casos em que no houver incompatibilidade

dos

e conselheiros

com os interesses

e na forma definida pela Diretoria Executiva a defesa em processos judiciais e


contra eles instaurados pela prtica de atos no exerccio de cargo ou funo na

nico

- Sem prejuzo para o disposto no caput, a Companhia

seguro de responsabilidade
dirigentes e conselheiros
eventualmente
venham
respectivos mandatos.

manter contrato de

civil (seguro D&O) permanente em favor de seus administradores,


fiscais para resguard-los
de quaisquer atos ou fatos pelos quais

a ser responsabilizados,

cobrindo todo o perodo

de exerccio de seus

ARTIGO 32 - Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
dirimir todas as questes oriundas deste Estatuto Social com excluso de qualquer outro, por
mais privilegiao que seja."

Dando prosseguimento
aos trabalhos, forarn eleitos, por unanimidade de votos, para ocupar os
cargos de membros do Conselho de Administrao
da Companhia: 1) Mauro Csar. Batista,
Brasileiro, casado, securitrio, titular do doc\LTJlento de identidade nO 882.918, expedido pela
SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o nO024.069.261-68, residente e domiciliado na Cidade de So
Paulo, Estado de So Paulo, como membro titular e Assizio Aparecido de Oliveli-<2,.ii3,asileiio,
casado, securitrio,
titular do documento de identidade n' 6.138.174, expedido' ptl'l SSP/S:F!,:.
inscrito no CPF/MF sob o n 670.083.998-04,
residente e domiciliado na Cidade "d. ,So PaJo,'
Estado de So Paulo, como seu suplente; 2) Casimira Blanco Gomez, Brasileiro, separ~JY
judicialmente,
economista, titular do documento de identidade n 3.294.867-0, .'Widido Dela
~

~. , c ..
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' 056.041.258-49, residente e domiciliado na Jda,de de $o
Paulo; Estado de So Paulo, como membro titular e Sidney Maury Sentoma, Brasil;ro: casc.d~,
economista; titular do documento de identidade nO 4.835.874-5, expedido pela SSP/SP, inscli'l~'
no CPF/MF sob o n 131.571.918-53.
residente e domiciliado na Cidade do Ri"le.]aneiJ'o,
Estado do Rio de Janeiro, como seu s~plente; 3) Gilberto Duarte de Abreu FilhP:"BrasileirP,:;.
casado, engenheiro, titular do documento de identidade nO22.884.756-4, expedido peh :SSP-&F!,", '
inscrito no CPF/MF sob o n' 252.311.448-86,
residente e domiciliado na cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo como membro titular eFJavio Roberto Andreani
Perondi, Brasileiro,
casado, administrador
de empresas, titular do documento de identidade nO 7.204.473, expedido
pela SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o n 011.166.408-05, residente e domiciliado na Cidade de
So Paulo, Estado de So Paulo, como seu suplente; 4) ldacelmo Mendes Vieira, Brasileiro,
casado, economista,
titular do documento de identidade n' 6.305.765, expedido pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n' 648.592.238-53,
residente e domiciltado na Cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo como membro titular e Astrio Sampaio Miranda,
Brasileiro, casado,
economista, tttular do documento de identidade nO 6.839.757-4, expedido pela SSPSP, inscrito
no CPF/MF sob o n' 756.558.108-91, residente e dOITllClhadona Cidade de So Paulo. Estado de, (
Pagina 19 de 3 1

"-..

[i~

W'JV

So Paulo, como seu suplente; 5) Juvncio Cavalcante Braga, Brasileiro, casado, securitrio,
titular do documento de identidade nO735.206, expedido pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o
n 259.287.161-68,
residente e domiciliado em Braslia, como membro titular e Csar Lopes
Souza, Brasileiro. '.casado, securitrio. titular do documento de identidade n 1.l04.495. . eXDedido
~
pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o n 553.628.341-34, residente e domiciliado em Braslia;
inscrito no CPFIMF sob o nO 553.628.341-34,
como seu suplente; 6) Lauro Magno Agrizzi,
Brasileiro, casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade n M-388.003,
expedido pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o n 177.122.546-72, residente e domiciliado na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como membro titular e Adelson Almeida
Cunha, Brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nO M-1.433.007,
expedido pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o nO061.675.865-00, residente e domiciliado na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como seu suplente; 7) Luiz Tavares
Pereira Filho, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade n' 29.532,
expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFIMF sob o nO254.794.407-30, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 1eneiro, como membro titular e Carlos Eduardo
Corra do Lago, Brasileiro,
casado, titular do documento de identidade no. 8i. 1.05637-7,
expedido pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no. 664.290.307-25 residente e domiciliado
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 8) Ney Ferraz Dias, Brasileiro, casado,
securitrio, titular do documento de identidade nO 05.849.175-4, expedido pelo IFPIPJ, inscrito
no CPF/MF sob o n 813.465.577-72, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, como membro titular e Emerson Bernardes da Silva, casado, securitrio, titular do
documento de identidade n 22.290.070-2,
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n0
125.535.598-01, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, como seu
suplente; e9) Ryojj Fujii, Japons, casado, administrador, titular do documento de identidade
R.NE n V3234l3-C,
inscrito no CPF/MF sob o nO 227.850.598-08, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, como membro titular e Tadashi Komamura,
Japons, casado, securitrio, titular do documento de identidade Rl'lE nOW248.837-1, inscrito no
CPFIMF sob o nO 672.475398-87, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, como seu suplente. Foram eleitos, ainda, como membros do Conselho de
Administrao:
10) Luiz Augusto
Momesso,
Brasileiro, casado, economista, titular do
documento de identidade n 4149300, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFiMP.:gob o'
486.242.848-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio d,e Janeim" , ,
como membro titular; li) Gustavo Pimenta
Germano Santos, Brasileiro, casad0! ,tular 'do' . ,
. documento de identidade nO 09.182.310-4 IFP, e inscrito no CPFIMF sob o n' 009,041.0 17-~~' .
residente edomici1iado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, q0l!lG mem\Jrq, : ,
titular e Luciano
Snel Correa,
Brasileiro,
casado, engell.heiro, titular do ciGcumento ide ,
identidade n 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO 02t_9W~197-46:." :
residente e domiciliadO na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como s~u'"
suplente; 12) Miguel Junqueira,
Brasileiro, casao, securitrio, titular do ct.i<:4Wento
identidade
n 700.400.250-2,
expedido
pelo SSP/RS, inscrito. ,la CPF/MLsob
o .n1"
004.174.590/68, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do "&ul, COlr,o' , '
membro titular e Lucia Antnio
Marques,
Brasileiro, casado, administrador,
titular do
documento de identidade nO 1413.081, expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n0
010.816.166-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de JaneiiO,
como seu suplente; 13) Mcio l'iovaes de Albuquerque
Cavalcanti,
Brasileiro, casado,
economista, titular do documento de identidade n 1.118.805, expedido pela SSP/PE,inscrito
no
CPF/MF sob o nO 093.656.054-15,
residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado do
Pernambuco, como membro titular e Jorge Carvalho, Brasileiro, casado, securitriO', titular do
docmnento de identidade n 1.412.985, expedido pelo IFPIPJ e inscrito no CPFf!'v1F sob o n0
005.888.817-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
como seu suplente; 14) Julio Cezar Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, securitrio; tit~1ar d~

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residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
como membro titular e Paulo Cesar Juffo, Brasileiro, separado; economista, titular do
doc\l.111entode identidade na 184.978, expedido pela SSPIES, inscrito no CPFI1'v1Fsob o 110
378.706.297-1S, residente e domiciliado na Cidade de Vitria, Estado do Esprito Santo, como
seu suplente; lS) Luiz Eduardo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de
identidade na 64.806, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o na 789.470.147-S],
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro como membro
titulare Albenzio Mouta de Souza, Brasileiro, solteiro, economista, titular do documento de
identidade na 18.106, expedido pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o na 844.651.587-34,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de JaiJeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu
suplente. Uma vez que em relao a estes ltimos seis conselheiros eleitos a publicao da
Declarao de Propsito prevista na Resoluo do Conselho Nacional de Seguros Privados _
CNSP 136/2005 ser feita aps esta assemblia, caso seja assim detenninado pela
Superintendncia de Seguros Privados - SUSEP, poder ser feita a sua ratificao em nova
assemblia geral a ser convocada pelo Conselho de Administrao, que dever ser realizada aps
a publicao das respectivas declaraes de propsito. Os membros do Conselho de
Administrao ora eleitos tero prazo de gesto a partir da aprovao de sua eleio pela
Superintendncia de Seguros Privados e mediante assinatura de termo de posse no liviO de atas
do Conselho de Administrao, findando tal prazo 2.poca da Assemblia Geral Ordinria a ser
realizada no exerccio de 2009, permanecendo em seus cargos at a investidura dos novos
administradores a serem eleitos. Os conselheiros; ora eleitos, declaram, para os fins do disposto
na lnstruo Normativa na 29/91 do Departamento Nacional de Registro de Comrcio, no
estarem incursos em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeam de exercer atividades
mercantis. Os Conselheiros eleitos declaram que preenchem os requisitos previstos nas
Resolues na. 65/2001 e 13612005, ambas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Os acionistas deliberaram ainda, por una.T]imidade, a remunero dos administradores para o
mo de 2008, desde j fixada no montante global de RS 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos
mil reais). Os administradores da Companhia devero receber dos acionistas, por fora do artigo
146, caput,. da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 1 (uma) ao ordinria cada. Foram, por
fim, eleitos para membros do Conselho Fiscal da Comparillia, I) Haydew:Hde: Roberto
Chamherlain da Costa, Brasileiro, casado, contador, titular do documento de 'iq~I1tidade ;{ ;'
075823/0-9, expedido peloCRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o na 756.039.427/20, r~$idente,e.
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, como membro titular e LililjiJt' "
Jeanne Baldacci, Brasileira, divorciada, titular do documento de identidade n". ,L6.J7.54'4,
expedido pela SSP-SP, inscrito no CPFIMF sob o na 089.892.828-10, residente e cJqmipiliada:na' . ;
Cidade de So.Paulo,'Estadode
So Paulo, como sua suplente; 2) Eduardo Sr.gi'o.d'e SOl1ze",
Gonalves Nunes,: Brasileiro, casado, securitrio, titular do' dcumento de identidade' nb, . '
036.846.33-S, expedido pelo lFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n' S50.1SS.S77-87;f~sidente' e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como mei~ro ,titular:~::'
Antonio Carlos do Nascimento Sanches,Brasiteiro,
casado, securit.rio, titular do Q()umentc
de identidade na 037.028.61-0, expedido pelo lFPIRJ, inscrito no CPFI1'v1Fsob o n' 382.060.80791, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. como seu
suplente; e 3) Isaac Selim Sutton, Brasileiro, divorciado, titular do documento de identidade na
7.386.118-2, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFI1'v1Fsob o n 047.010.738-30, residente e
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, como membro titular e Jos Carlos
Gomes Mata, Brasileiro, divorciado, advogado, titular do documento. de identidade na
8.118.413, expedido pela SSPISP, inscrito no CPFIMF sob O na 053.638.398-73, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu Stlplente. Os
acionistas deliberaram por fim, por unanimidade, que a remunerao individual dos conselheiros
titulares do Conselho Fiscal para o ano de 2008, ser de 10% da remunerao que, em mdia: for

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atribuda a cada diretor da Companhia, nos termos do S 3' do art. 162 da Lei 6.404/76. A Gente
Seguradora S.A. se absteve de votar nas eleies para membros do Conselho de Administrao e
Fiscal da Companhia em funo de no concordar com a forma como fora.il1 conduzidas as
eleies. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessrio
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007.

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S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos Conselheiros eleitos)

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