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Estructura organizacional

Presidente
Ejecutivo
Oscar Espinoza
Gerencia Divisin
Auditora Interna
Ral Vsquez

Gerencia Divisin
Administracin y
finanzas
Patricia Gastelumendi

Gerencia General
Mariela Garca

Gerencia Divisin
Soporte al
Producto
Jos Lpez

Gerencia Central Control


de Gestin y Sistema
Hugo Sommerkamp

Gerencia Divisin
Recursos
Humanos
Andrs Gagliardi

Gerencia Divisin
Controlara
Vctor Astete

Gerencia Divisin
Asuntos corporativos
Eduardo Ramrez del
Villar

Gerencia Central de
Negocios Gonzalo Daz

Gerencia Divisin
Gran Minera
Jorge Duran

Presidencia Ejecutiva
Oscar Espinoza

Gerencia Divisin
Construccin Ligera
Unimaq Rental Store
Oscar Rubio

Gerencia
Divisin
Automotriz
Roberto
Wakeham

Gerencia Central
Sucursales Transporte y
Agricultura
Luis Bracamonte

Gerencia
Agricultura Jaime
Melgar

Gerencia Divisin Construccin


y Minera
Enrique Salas

Directorio
El directorio de Ferreyros se encuentra compuesto por 8 directores elegidos
por la junta General de accionistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de Sociedades y en cumplimiento con lo sealado en el artculo 32
del estatuto de la empresa, por un periodo de 3 aos. La Junta General de
Accionista del 31 de Marzo de 2011 elogi directores por el periodo 2011
2014.
Los miembros del directorio, en su primera sesin realizada el 1 de abril de
2011, eligieron como presidente ejecutivo a scar Espinosa Bedoya y como
vicepresidente a Carlos Ferreyros Aspllaga.

El Directorio quedo conformado por:

Oscar Guillermo Espinosa Bedoya (Presidente ejecutivo)


Carlos Ferreyros Aspllaga (Vicepresidente)
Ricardo Briceo Villena (Director)
Manuel Bustamante Olivares (Director)
Aldo Renato Defilippi Traverso (Director)
Carmen Rosa Graham Aylln (Director)
Eduardo Montero Arambur (Director)
Juan Manuel Pea Roca (Director)
Ral Ortiz de Zevallos Ferrand (Director)
Andreas von Wedemeyer Knigge (Director)

De acuerdo con las buenas prcticas de gobierno corporativo, la empresa


cuenta con directores independientes para asegurar una toma de decisiones
independientes en asuntos donde se produzcan potenciales conflictos de
intereses y para garantizar la pluralidad de opiniones. Los directores
considerados como independientes, dado que no tienen ningun grado de
vinculacion con la administracion de la empresa ni con los accionistas
principales, son

Eduardo Montero Arambur


Aldo Renato Defilippi Traverso
Carmen Rosa Graham Aylln
Ricardo Briceo Villena
Ral Ortiz de Zevallos Ferrand

Organos especiales conformados y constituidos al interior del


Directorio
Como Parte de su adhesion a las buenas practicas de gobierno corporativo
el directorio ha conformado organos especiales de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de la sociedad. Estos organos especiales
fueron constituidos en el 2005 al interior del Directorio, como mecanismos
de apoyo, e incluyen entre sus miembros a directores independientes, a fin
de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan sugir
conflictos de intereses. En el ao 2009 se modifico los nombres de dos de
los comites y los temas de su competencia.
Cada comit esta constituido por tres directores
Comit de Direccin General y Subsidiarias

Oscar Espinosa, presidente


Carlos Ferreyros
Ricardo Briceo
Eduardo Montero

Juan Manuel Pea

Comit de Desarrollo Organizacional y Gobierno Corporativo

Carlos Ferreyros, presidente


Oscar Espinosa
Aldo Defilippi
Ral Ortiz de Zevallos

Comit de Auditora

Andreas von Wedemeyer, presidente


Oscar Espinosa
Carlos Ferreyros
Manuel Bustamante
Carmen Rosa Graham

Cada comit est constituido por tres directores, como mnimo, y por lo
menos uno de ellos es director independiente, como lo define el principio V,
literal e.1 de Gobierno Corporativo. El presidente del directorio, el
vicepresidente y el gerente general participan en todos los comits.
Los comits se renen con una periodicidad trimestral.
Comit de Direccion General y Subsidiarias
Su funcion es actuar como organo de consulta de la Gerencia sobre el
manejo general de la empresa, asi como de supervision por delegacion del
directorio, no solo de la operaciones de la principal Ferreyros, sino tambien
de las subdiarias. En particular, tiene las siguientes funciones:
a) Revisar los planes estratgicos y los planes anuales de
negocios.
b) Evaluar con detenimiento el funcionamiento de las empresas
filiales
c) Formular recomendaciones al Directorio sobre polticas de
inversiones, as como sobre adquisiciones y enajenaciones de
activos fijos.
d) Evaluar y dar directivas sobre niveles de endeudamiento de la
empresa, as como sobre la estructura de los pasivos, haciendo
un seguimiento de los avales que otorga.
e) Evaluar peridicamente el estado de situacin de los crditos
otorgados por la empresa.
f) Funcionar como rgano de asesoramiento y consulta de la
Gerencia en temas que sean sometidos a su consideracin.

Comit de Auditoria
Su funcion es supervisar la integridad de los sistemas contables y analizar el
informe de los auditores externos sobre los Estados Financieros.
Tiene como funciones las siguientes:
a) Supervisar la integridad de los sistemas contables, a travs de
una apropiada auditora externa.
b) Revisar y analizar peridicamente los Estados Financieros de la
empresa.
c) Revisar los informes de auditora externa sobre los Estados
Financieros.
d) Supervisar el plan de trabajo anual interno y recibir los
informes relevantes.
e) Proponer la designacin de auditores externos.

Comit de Desarrollo Organizacional y Gobierno Corporativo


Su funcion es apoyar a la Gerencia en la adecuada estructura organizacional
de la sociedad a los cambios y en la evaluacion del desempeo, la
capacitacion y la realizacion profesional del personal ejecutivo de la
empresa. Su funcion principal es velar por el cumplimiento de las buenas
practicas.
Tiene como funciones las siguientes:
a) Supervisar los programas de desarrollo organizacional, a travs
de informes sobre la estructura administrativa y los programas
de recursos humanos.
b) Supervisar los programas de administracin de desempeo, la
poltica salarial, as como las de capacitacin y desarrollo, entre
otras.
c) Aprobar la contratacin de los ejecutivos, as como monitorear
la supervisin que realiza la Gerencia General sobre su
desempeo.
d) Supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno, de
acuerdo con los cuales opera, proponiendo o aprobando
mejoras en las prcticas de gobierno de la sociedad.
e) Revisar la autoevaluacin de los 26 principios de buen gobierno
corporativo que se presenta en la memoria anual de la
sociedad.
f) Supervisar de informacin de Hechos de importancia e
informacin privilegiada y reservada.
g) Identificar las posibles fuentes de conflictos de inters entre la
administracin, los directores y los accionistas, as como
supervisar su seguimiento por parte de la Gerencia.

La mayor ventaja competitiva de Ferreyros, mas alla de sus productos y


servicios, esta en su capital humano. Por ello tiene como objetivo garantizar
un buen clima oreganizacional que atraiga y retenga al mejor talento.

Comit del
Directorio

Comit de Direccion
General y
Subsidiarias

Comit de
Auditoria

Comit de
Desarrollo
Organizacional y
Gobierno
Corporativo

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