CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y

CRDITO CMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA.
Por resolucin del Consejo de Administracin de la Cooperativa de Ahorro y
Crdito Cmara de Comercio de Ambato Ltda., en sesin ordinaria realizada el
viernes 07 de marzo de 2014, y de conformidad con lo que disponen los artculos
32, 33, 34 y Disposicin General Segunda de la Ley Orgnica de Economa
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; artculos 28, 29
en sus numerales 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, y 15; artculos 30, 31, 32, 33 y 34 en
sus numerales 4, 12, 15; artculos 37, 38 en sus numerales 7, 8 y 10; artculo 44
en su numeral 8, del Reglamento a la Ley Orgnica de la Economa Popular y
Solidaria; CONVOCASE a los seores Representantes de Asamblea General de
la Cooperativa de Ahorro y Crdito Cmara de Comercio de Ambato Ltda.,
Miembros del Consejo de Administracin, Miembros del Consejo de Vigilancia,
Gerente General, Auditor Interno, Auditor Externo, Miembros del Comit de
Administracin Integral de Riesgos, Miembros del Comit de Cumplimiento de la
Cooperativa, Encargado de Responsabilidad Social, a la Asamblea General
Ordinaria de Representantes que se realizar el viernes 28 de marzo de 2014, a
las 15h00, en el quinto piso del Edificio Centro Financiero de la Cooperativa,
ubicado en la avenida Vctor Hugo entre los Chasquis y Cuero y Caicedo, de la
ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del
da:
1. Constatacin del qurum y apertura de Asamblea.
2. Lectura de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de
Representantes del jueves 12 de diciembre de 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo de Administracin,
ejercicio Econmico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo de Vigilancia,
ejercicio econmico 2013.
5. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General, ejercicio
econmico 2013.
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Balance Social, ejercicio
econmico 2013.
7. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditora Interna, ejercicio
econmico 2013.
8. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditora Externa, ejercicio
econmico 2013.
9. Conocer y resolver sobre el Informe del Comit de Administracin
Integral de Riesgos, ejercicio econmico 2013.
10. Conocer y resolver acerca del Informe de actividades de la Unidad de
Cumplimiento correspondiente al ao 2013.
11. Conocer y resolver acerca del Plan Anual de Trabajo 2014 de la
Unidad de Cumplimiento en materia de Prevencin de Lavado de
Activos.
12. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de
diciembre del 2013.
13. Conocer y resolver sobre la Distribucin de los Excedentes, ejercicio
econmico 2013.

14. Conocer el Plan Estratgico, el Plan Operativo y Presupuesto

Financiero Institucional, para el ejercicio econmico 2014.
15. Consideracin y resolucin de las reformas al Reglamento de Dietas,
Viticos y Movilizaciones y Gastos de Representacin del Presidente,
Personal de Directivos y Empleados de la Cooperativa de Ahorro y
Crdito Cmara de Comercio de Ambato Ltda.
16. Nombrar Auditor Externo de la Cooperativa, para el ejercicio
econmico 2014, de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia.
17. Consideracin y aprobacin del Acta de Sesin de la Asamblea
General Ordinaria de representantes del 28 de marzo de 2014.
18. Clausura de la sesin.
Los documentos a tratarse en la Asamblea General Ordinaria de
Representantes estn disponibles en la oficina Matriz de la Cooperativa,
ubicada en la calle Montalvo 3-43 entre Bolvar y Rocafuerte, de la ciudad
de Ambato.
La Asamblea General Ordinaria de Representantes se instalar
obligatoriamente con ms de la mitad de sus integrantes, en el caso de
no existir qurum se proceder de acuerdo a lo estipulado en la
Resolucin No. JR-STE-2013-010 de la Junta de Regulacin del Sector
Financiero Popular y Solidario.
Actuar como Secretario de la Asamblea General Ordinaria de
Representantes de la Cooperativa el Lic. Mario Mora Nieto, Secretario del
Consejo de Administracin.

Ambato, 07 de marzo de 2014

Lic. Carlos Antonio Mayorga

PRESIDENTE

Lic. Mario Mora Nieto

SECRETARIO