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TRANSPORTES SANCHEZ POLO

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

ITEM
PROCESO
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
1
Planeacin y
Contempla
desde
la
entrega
de Fuga de Informacin
Media
Planes de la piratera
programacin diaria requerimientos de vehculos por parte del
terrestre
y
dems
de la operacin
cliente hasta la confirmacin de placas
organizaciones
asignadas por TSP para el cargue, y
delincuenciales contra
posterior elaboracin de documentos de
los
despachos
despacho CMSA en forma anticipada a la
programados.
operacin.
2
Creacin de equipos Contempla la creacin de equipos y Incumplimiento
de Alta
Hurto.
conductores por parte de las agencias, requisitos
y
politicas
Contaminacin de la
previa aprobacin del responsable en la establecidas
carga.
agencia y, la activacin de estos equipos Seleccin de equipos en Media
y conductores y creacin de los mal estado
Entrega
de
proveedores por parte del Auxiliar de
Informacin falsa a las
Hojas de Vida de la Oficina Principal. Infiltracin
autoridades y prdida
de
piratas Media
Adicionalmente establece los controles terrestres, organizaciones
de
credibilidad.
de la informacin contenida en la base delincuenciales
Demoras
en
la
de datos de los proveedores, conductores
ubicacin
de
los
y equipos, por parte de las direcciones de Suplantacin de identidad Alta
vehculos.
Administracin y Prevencin de Riesgos y
Daos o
Operaciones.
percances mecnicos
Conductores en estado no Baja
en ruta (varadas) que
apto para el transporte
expongan la carga a
las
acciones
delincuenciales.
Gemeleo de equipos
Media

Fraudes
en
documentacin
presentada

la Media

Inexactitud
en
la
Informacin al cliente.

ITEM
PROCESO
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
3
Actualizacin datos Contempla la revisin de la informacin Incumplimiento
de Alta
Entrega
de
equipos, propietario de equipos, conductores y propietarios y requisitos
y
politicas
Informacin falsa a las
y conductor
la actualizacin de la misma en el establecidas
autoridades y prdida
sistema (MIMS).
de
credibilidad,
Demoras
en
la
Suplantacin de identidad Alta
ubicacin
de
los
vehculos, Inexactitud
en la Informacin al
cliente, Hurto
Fraudes
en
la Media
documentacin
presentada
4

Manejo de
inventario de
precintos

Despacho nacional

Contempla el manejo que deben seguir


los precintos desde que estos son
entregados por Servicios Generales hasta
que son registrados y colocados en los
equipos.

Contempla
todas
las
actividades
necesarias
para
cumplir
con
los
requerimientos de los clientes y la cita de
cargue
proyectada,
generar
los
documentos de transporte, hacer las
inspecciones previas necesarias de los
equipos, cargue de la mercanca y salida
del vehculo hacia destino.

Incumplimiento
de
requisitos
y
politicas
establecidas indebida de
Manipulacin
precintos
Hurto y suplantacin de
precintos
Inexistencia de precintos
Incumplimiento
requisitos
y
establecidas

Media
Media

Faltantes,
contaminacin
carga

de

la

Baja
Baja

de Alta
politicas

Hurto, contaminacin
de la carga

Entrega de la carga a Baja


piratas terrestres y otras
organizaciones
delincuenciales
Suplantacin de identidad Baja
Seleccin de equipos en Media
mal estado

Daos o percances
mecnicos
en
ruta
(varadas)
que
expongan la carga a
las
acciones
delincuenciales.

ITEM

PROCESO

ALCANCE

ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Conductores en estado no Baja
Accidentalidad, hurto
apto para el transporte

Fuga de Informacin

Media

Planes de la piratera
terrestre
y
dems
organizaciones
delincuenciales contra
los
despachos
programados

Contaminacin de la carga Media

Media

Prdida
de
credibilidad,
los
judiciales
y
altos
costos
Prdida
de
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de

Media

credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de

Averas y faltantes
malas
condiciones
cargue
Accidentalidad

Hurto

por Alta
del

credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos

Cargue en mina y
despacho

Aplica desde el reporte de vehculos para Incumplimiento


de Baja
cargue hasta el despacho de la flota requisitos
y
politicas
dedicada al cliente.
establecidas
Entrega de la carga a Baja
piratas terrestres
Suplantacin de identidad Baja

Hurto, contaminacin
de la carga

despacho

ITEM

PROCESO

cargue hasta el despacho de la flota


dedicada al cliente.

ALCANCE

ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Seleccin de equipos en Media
Demora
en
mal estado
cumplimiento de citas
de
cargue
y/o
descargue
Conductores en estado no Baja
Accidentalidad, hurto
apto para el transporte
Fuga de Informacin

Media

Contaminacin de la carga Alta

Averas y faltantes
malas
condiciones
cargue
Accidentalidad

Hurto

Recogida de
Contempla desde que CMSA registra el
contenedores vacos pedido del cliente con la informacin de
los contenedores a llenar en Mina, hasta
que
son
trasladados,
cargados
y
registrados en el VLC.

Planes de la piratera
terrestre
y
dems
organizaciones
delincuenciales contra
los
despachos
programados

Media

Prdida
de
credibilidad,
los
judiciales
y
altos
costos
Prdida
de
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de

Baja

credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de

por Baja
del

Incumplimiento
de Baja
requisitos
y
politicas
establecidas
Fuga de Informacin
Media

credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Planes
de
organizaciones
delincuenciales
y
piratera
terrestre
contra los despachos
programados

ITEM

Recogida de
Contempla desde que CMSA registra el
contenedores vacos pedido del cliente con la informacin de
los contenedores a llenar en Mina, hasta
que
son
trasladados,
cargados
y
registrados en el VLC.
PROCESO

ALCANCE

ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
Recepcin contenedor con
los
elementos
de
seguridad de las puertas
manipulados ilcitamente

CONSECUENCIA

Conductores en estado no
apto para el transporte
Suplantacin de identidad

Contaminacin de la carga Alta

Manipulacin indebida del


cabezote y trailer

Transporte de material
para uso terrorista como
bombas y explosivos
Gemeleo de equipos

Detenciones
autorizadas

Hurto

no

Prdida
credibilidad,
judiciales
y
costos

de
los
altos

ITEM
PROCESO
8
Control trfico
CMSA

10

Control trfico

Control varados
CMSA

ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Aplica para todos los carros despachados Incumplimiento
de Baja
Planes
de
por TSP para el cliente CMSA con destino requisitos
y
politicas
organizaciones
Montelbano y en la ruta Montelbano - establecidas
delincuenciales
y
Cartagena. Los operadores de trfico
piratera
terrestre
Media
realizan
el
seguimiento
de
estos Fuga de Informacin
contra los despachos
vehculos con el apoyo directo de los
programados
Puestos de Control en esas rutas, de los
Coordinadores Operativos de las zonas Suplantacin de identidad Baja
Hurto, contaminacin
correspondientes y con los escoltas y
de la carga
acompaantes a que haya lugar.

Aplica para todos los carros despachados


por TSP llenos o vacos, con carga
delicada o de menor riesgo en todas las
rutas de Colombia, Ecuador y Venezuela.
Los operadores de trfico realizan el
seguimiento de estos vehculos con el
apoyo directo de los Puestos de Control
en la ruta, de los jefes de seguridad de
las zonas correspondientes y con los
escoltas y acompaantes a que haya
lugar.

Aplica para todos los carros despachados


por TSP para el cliente CMSA con destino
Montelibano y desde la Mina en
Montelibano
hasta
el
Centro
de
Distribucin en Cartagena.

Demora en la
ante novedades

reaccin Baja

Incumplimiento
requisitos
y
establecidas

de Media
politicas

Fuga de Informacin

Media

Imposibilidad para la
recuperacin de la
carga ante intentos de
hurto
Planes
de
organizaciones
delincuenciales
y
piratera
terrestre
contra los despachos
programados

Suplantacin de identidad Baja

Hurto, contaminacin
de la carga

Demora en la
ante novedades

Imposibilidad para la
recuperacin de la
carga ante intentos de
hurto
Planes
de
organizaciones
delincuenciales
y
piratera
terrestre
contra los despachos
programados

reaccin Baja

Incumplimiento
de Media
requisitos
y
politicas
establecidas
Fuga de informacin
Media

10

ITEM

11

Control varados
CMSA

PROCESO

Entrega y cumplido
en terminales

Aplica para todos los carros despachados


por TSP para el cliente CMSA con destino
Montelibano y desde la Mina en
Montelibano
hasta
el
Centro
de
Distribucin en Cartagena.
ALCANCE

ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Contaminacin de la carga Alta
Prdida
de
credibilidad,
los
judiciales
y
altos
costos
Hurto
Baja
Prdida
de
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Aplica desde
que se efecta la Incumplimiento
de Baja
Planes
de
planeacin de descargues de vehculos requisitos
y
politicas
organizaciones
con destino a SPRC o CONTECAR hasta establecidas
delincuenciales
y
que se ingresa el cumplido del viaje en el
piratera
terrestre
sistema en la agencia TSP de Cartagena.
contra los despachos
programados
Fuga de informacin

Media

Contaminacin de la carga Alta

Prdida
credibilidad,
judiciales
y
costos

de
los
altos

F-DR-032-20060308

MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA

1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores
7. Cumplimiento de
estndares BASC

4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional,
agremiaciones,
entre
otras.
MEDIDAS
QUE TOMA LA
EMPRESA
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores
7. Cumplimiento de
estndares BASC

1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo

1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal
interno
proveedores
7. Anlisis
deyriesgos
de la ruta
8. Cumplimiento de estndares BASC

9. Programas de apoyo a la politica


de alcohol y drogas
10.
Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas

MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA

1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores

de bases de datos actualizadas.


5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional,
agremiaciones,
entre
otras.
MEDIDAS
QUE TOMA LA
EMPRESA
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores
7. Anlisis de riesgos de la ruta
8. Cumplimiento de estndares BASC

9. Programas de apoyo a la politica


de alcohol y drogas
10.
Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas

MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA

1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin
7. Anlisis deyriesgos
sensibilizacin
de la ruta al
8.
Cumplimiento
de y
estndares
BASC
personal
interno
proveedores

9. Programas de apoyo a la politica


de alcohol y drogas
10.
Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas
11. Controles a conductores y carga en
ruta en los puestos de control

7. Anlisis deyriesgos
de la ruta al
Capacitacin
sensibilizacin
8.
Cumplimiento
de y
estndares
BASC
personal
interno
proveedores

9. Programas de apoyo a la politica


MEDIDAS
TOMA LA EMPRESA
de alcohol QUE
y drogas
10.
Controles de descanso previo y Control
de horas conducidas
11. Controles a conductores y carga en
ruta en los puestos de control
1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores
7. Anlisis de riesgos de la ruta
8. Cumplimiento de
estndares BASC

RIESGOS
PERDIDA DE INFORMACION
ATRASO EN EL PROCESO
INCUMPLIR REQUISITOS DE LA ORGANIZACIN
INEFICIENCIA DE LA OPERACIN
INFORMACION INEXACTA
INFORMACION INCOMPLETA
PROCESO INADECUADOS E INEFICIENTE