MODELO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA DE EMPRESA INTEGRADORA

ESCRITURA
NMERO
379549876286745
VOLUMEN NMERO
5426
EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL D.F, siendo las 8.00 horas, del da martes
10 de septiembre del 2013. Notario o Corredor Pblico en Ejercicio, Titular de
la Notara 51 de este Distrito Judicial, hago constar: La constitucin formal de la
sociedad Civil denominada: EXICO MEJORES CIMENTACIONES MEJORES
VIDAS", SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las
disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de
la Federacin, el da siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la
Constitucin de Empresas Integrado-ras, as como el Decreto que modifica al
diverso que promueve la organizacin de empresas integradoras. Publicado el
da treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la
Federacin.
En el que comparecen como:
1.
2.
3.
4.
5.

SOCIOS FUND AD OR ES
Aguilera Castaeda Alexander Saul
Espinoza Revilla Maria del Lucero
Nava Perdomo Emmanuel
Montiel Ortiz Luis
Ernult Molano Vctor Miguel

Los nombrados comparecientes: Aguilera Castaeda Alexander Saul y Nava

Perdomo Emmanuel en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario
del Consejo de Administracin de la Sociedad Civil Denominada
EXICO
MEJORES CIMENTACIONES MEJORES VIDAS",.SOCIEDAD
ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que habiendo determinado
constituir la Sociedad Civil que en esta escritura se formaliza, se gestion y
obtuvo de la Secretara de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente
que a continuacin se transcribe:
PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacionalidad que a la
letra dice: SECRETARA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen superior
derecho: Permiso 5896 Expediente: 189093 Folio: 10000335632 En atencin a
la solicitud presentada por el (la) C. Alexander Aguilera Castaeda esta
Secretara concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V., bajo la
denominacinEXICO MEJORES CIMENTACIONES MEJORES VIDAS", S.A.
DE C.V, Este permiso, quedar condicionado a que en los estatutos ce la
sociedad que se constituya, se inserte la clusula de exclusin de extranjeros o
el convenio previsto en la fraccin I del Artculo 27 Constitucional, de
conformidad con lo que establecen los artculos 15 de la Ley de Inversin
Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro
Nacional de inversiones Extranjeras. El interesado deber dar aviso del uso de

este permiso a la Secretara de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses

siguientes a la expedicin del mismo, de conformidad con lo que establece el
artculo 18 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedar sin efectos si
dentro de los noventa das hbiles siguientes a la fecha de otorgamiento del
mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario pblico el
instrumento correspondiente a la Constitucin de que se trata, de conformidad
con lo que establece el artculo 17 del Reglamento de la Ley de Inversin
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; asimismo, se
otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artculo 91 de la Ley de la Propiedad
Industrial.
YO JUAN ESCALANTE MORENO EL NOTARIO O CORREDOR PBLICO,
HAGO CONSTAR: Que los socios fundadores cuyas generales sern
especificadas ms adelante se identificaron ante m, y los previne sobre las
penas en que incurre quienes declaran falsamente bajo protesta de decir
verdad, manifestaron que tanto ellos como sus respectivas representadas,
tener capacidad legal para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, as como de
conocerlos personalmente e interrogados con respecto del impuesto federal
sobre la renta, declararon que ellos como sus respectivas representadas, estn
al corriente en el pago del impuesto federal sobre la renta.
Acto seguido, manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regir por
los estatutos sociales siguientes:
E S T A T U T OS
DENOMINACIN
PRIMERO.La
sociedad
se
denominar:
EXICO
MEJORES
CIMENTACIONES MEJORES VIDAS", que ir seguida de las palabras
SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas S.A. DE
C.V. DOMICILIO HERSSEL 114, ANZURES MIGUEL HIDALGO DF.
SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad ser, en la calle Hersshel No.114
Col.Anzures C.P.11590, de esta Ciudad de Mxico , sin perjuicio de su
derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la Repblica
Mexicana o del extranjero y de pactar domicilios convencionales para actos
determinados, sin que se entienda cambiado su domicilio social

DURACIN
TERCERO.- La duracin del pacto social ser de tiempo indefinido, contados a
partir de la fecha de la escritura, por lo que no incluye el ao en que concluir
legalmente.
EXTRANJERA
CUARTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de inversiones Extranjeras.

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 27 de diciembre de

1993 se declara que no se aceptara inversin externa a los bienes de los
inversionistas.
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
QUINTO.- La sociedad tendr un capital social
mexicano
representado por acciones de los socios fundadores.

estar

SEXTO.-El capital de la sociedad es variable, representado por acciones

nominativas, ordinarias, con valor de $ 2000000 .00 (DOS MILLONES DE
PESOS, MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por ttulos DE LOS
SOCIOS FUNDADORES
El capital mnimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de $ 500000.00
(QUINIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)
representado por ACCIONES de las cuales todas se encuentran
ntegramente suscritas y pagadas.
El capital autorizado ser por cantidad limitada. El capital ser susceptible de
aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, admisin de nuevos
socios, capitalizacin de reservas o utilidades de la sociedad.
Todo aumento o disminucin del capital social requiere de una resolucin
tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y el aumento o
disminucin deber inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital
que la sociedad deber llevar conforme a lo dispuesto por el artculo doscientos
diecinueve de la Ley de Sociedades Mercantiles.
SEPTIMO.- La sociedad contar con un Libro de Registro de Acciones que
podr ser llevado por la propia sociedad o por una Institucin de Crdito como
agente de registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se
inscribirn todas las operaciones de suscripcin, adquisicin o transmisin de
que sean objeto las acciones representativas del capital social, dentro de los
noventa das siguientes a la fecha en que se efecten dichas transmisiones,
con expresin del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente.
OCTAVO.- La sociedad considerar como la duea de las acciones
representativas del capital social la persona registrada como tal en el Libro de
Registro de Acciones a que se refiere el artculo noveno. Todas las acciones
tendrn valor nominal, y conferirn a sus poseedores iguales derechos y
obligaciones.
NOVENO.- En caso de aumento de capital social mediante nuevas
aportaciones, los tenedores de acciones tendrn derecho preferente para
suscribir las nuevas acciones de su serie que se emitan, en proporcin, al
nmero de acciones de que sean tenedores al momento de ejercer su derecho.
Los accionistas debern de ejercer su derecho de preferencia dentro del
trmino y bajo las condiciones que fije para tal objeto la asamblea general
extraordinaria que acordase el aumento del capital, pero el trmino no podr

ser menor de quince das, los cuales se computarn a partir de la fecha de

publicacin en el Diario Oficial de la Federacin o en el peridico de mayor
circulacin; en caso de que despus de la expiracin del plazo durante el cual
los accionistas debieran ejercer los derechos de preferencia que se les otorgan
en este captulo, an quedaran sin suscribir algunas acciones. El Consejo de
Administracin, en su caso, colocar tales acciones para su suscripcin y pago,
a condicin de que, en todo caso, las personas fsicas o las morales estn
capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con lo dispuesto por los
artculos sexto y sptimo de estos estatutos, y siempre y cuando las acciones
de que se trate sean ofrecidas para su suscripcin y pago en trminos y condiciones que no sean favorables ce aquellos en que hubieren sido ofrecidas a los
accionistas de la sociedad
En caso de que el Consejo de Administracin no colocase las acciones que no
hubieren sido suscritas conforme al primer prrafo de este artculo, sern
canceladas y se reducir el capital social proporcionalmente, en la parte que
corresponda a dichas acciones no suscritas
DCIMO.- REDUCCIN DE CAPITAL- La reduccin del capital social se
efectuar por amortizacin de acciones ntegras, mediante reembolso a los
accionistas. La designacin de las acciones afectadas a la reduccin se har
por acuerdo unnime de los accionistas, o en su defecto, por sorteo ante
Notario o Corredor Pblico JUAN ESCALANTE MORENO.
En ese caso, hecha la designacin de las acciones, se publicar un aviso en el
Diario Oficial de la Federacin, y el importe del reembolso quedar desde esa
fecha a disposicin de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin
devengar inters alguno.
No obstante lo anterior, en caso de reduccin del capital social, para amortizar
prdidas de la sociedad, bastar la resolucin de una Asamblea Extraordinaria
de Accionistas debidamente convocada para este propsito.
DE LOS SOCIOS FUNDADORES
DCIMO PRIMERO.- Los socios que ingresen a la sociedad al momento de su
constitucin, as como aquellos que ingresen en un periodo de tres meses
contados a partir de la firma del acta constitutiva de la sociedad, sern
considerados FUNDADORES y pagan por cada accin la cantidad de
$400000.00 mil pesos 00/100, MONEDA NACIONAL
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DCIMO SEGUNDO.- La -asamblea General de Accionistas es el rgano
supremo de la sociedad. Las asambleas generales de accionistas son
ordinarias o extraordinarias, todas se celebrarn en el domicilio social, salvo
caso fortuito o causa de fuerza mayor. Las que se renan para tratar
cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artculo ciento ochenta y dos de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, sern asambleas generales
extraordinarias de accionistas, todas las dems sern asambleas generales

ordinarias de accionistas.
DCIMO TERCERO.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se
reunir por lo menos una vez al ao dentro de los cuatro meses siguientes a la
clausura del ejercicio social. Adems de los asuntos incluidos en el Orden del
Da y los asuntos mencionados en el artculo ciento ochenta y uno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea General Ordinaria Anual
tendr por objeto informar a los accionistas sobre los Esta dos Financieros y el
correspondiente Estado de Resultados, del ejercicio social inmediato anterior,
de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayora de las
acciones o partes sociales, cuando el valor de adquisicin total de las acciones
o partes sociales de cada una de las sociedades de que se trate haya excedido
del veinte por ciento del capital social de la sociedad al cierre de su ejercicio
social; las asambleas generales ordinarias y extraordinarias sern convocadas
por el Administrador nico, Consejo de Administracin, por su Presidente o por
el Secretario de la sociedad; tambin a solicitud de accionistas que representen
por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en
los trminos de los artculos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, respectivamente, o por los
comisarios, de acuerdo con la fraccin sexta del artculo sesenta y seis de
dicha Ley.
DECIMO CUARTO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas sern
publicadas en el peridico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada
uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio social, cuando
menos quince das naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las
convocatorias sealarn el lugar, da y hora en que la Asamblea deba tener
verificativo, contendrn la Orden del Da e irn firmadas por quien las haga: No
ser necesaria la convocatoria cuando el momento de la votacin est
representada la totalidad de las acciones.
DECIMO QUINTO.- Los accionistas podrn estar representados en las
Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un
apoderado designado por escrito. Para ser admitidos en las Asambleas, los
accionistas debern encontrarse debidamente inscritos en el Libro de Registros
de Acciones que la sociedad deber llevar conforme a lo establecido.
DECIMO SEXTO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas
sern presididas por el Administrador nico o el Presidente del Consejo de
Administracin; en ausencia de ste ltimo, por cualquiera otro de los
Consejeros que designe la Asamblea, pero siempre este nombramiento recaer
en un Accionista o Consejero designado.
El Secretario de la sociedad actuar como Secretario de las Asambleas de
Accionistas; en su ausencia, lo har la persona designada por la Asamblea. El
Presidente nombrar a un escrutadores entre los accionistas, para que
determinen si existe o no el qurum legal y para que cuenten los votos
emitidos, si esto ltimo fuere solicitado en la Asamblea.
DECIMO SEPTIMO.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarn
legalmente instaladas en primer convocatoria, si se encuentra representado

cuando menos el cincuenta por ciento del capital social; en caso de segunda o
ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarn
legalmente instalada, en primera convocatoria, si est representado cuando
menos el setenta y cinco por ciento del capital social; en caso de segunda o
ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarn
legalmente instaladas cualquiera que sea el nmero de acciones representadas
DECIMO OCTAVO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de
Accionistas sern vlidas si se aprueban por el voto de la mayora de las
acciones que represente el capital social, presentes en la Asamblea.
Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias sern vlidas si se
aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta
por ciento del capital. Las votaciones, por regla general, sern econmicas,
pero sern nomnales cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo pidan
los Accionistas que representen por lo menos diez por ciento del capital social.
Salvo el caso de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el artculo
ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que
sean vlidas las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas,
debern referirse solamente a los asuntos contenidos en el Orden del Da que
aparezcan en la convocatoria correspondiente.
DECIMO NOVENO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantar un acta
que
deber
contener
las
resoluciones adoptadas, y dicha acta deber transcribirse en el libro
correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente en el
que se conservar, cuando existan como documentos relacionados con el acta:
la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de
ingresos a !a asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que
haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los informes del
Consejo o del Administrador nico y de los Comisarios, y cualesquiera otros
documentos que hubieran sido sometidos a la consideracin de la Asamblea.
S el acta de alguna Asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado
correspondiente, la misma deber ser protocolizada ante Notario o Corredor
Pblico. Las actas de las Asambleas Extraordinarias, con excepcin de las
referentes a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social,
se protocolizarn ante Notario o Corredor Pblico. Todas las actas de
Asambleas de Accionistas, as como las constancias respecto de las que no se
hubieran podido celebrar por falta de qurum, sern firmadas por el Presidente
y el Secretario que haya fungido en la Asamblea y por los Comisarios que
hubiesen asistido.
ADMINISTRACIN
VIGSIMO,- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un Consejo de
Administracin o un Administrador nico formado por el nmero impar de
miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas

representndose en todo momento lo dispuesto por el artculo sexto de estos

estatutos. La Asamblea podr designar consejeros suplentes y determinar el
nmero de stos y la manera de llevar a cabo suplencia. La minora que
representa un diez por ciento del capital social tendr derecho a nombrar un
Consejero Propietario y suplente.
Los Consejeros Propietarios y los Suplentes podrn o no ser Accionistas,
durarn en su puesto un ao y podrn o no ser reelectos. Estos continuarn en
funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen
posesin de sus cargos.
VIGSIMO PRIMERO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo
de Administracin de la Sociedad, sern designados por la mayora de votos de
las acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada
accionista o grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por
ciento del capital' social tendr derecho a nombrar un Consejero Propietario y,
en su caso, el respectivo suplente.
VIGSIMO SEGUNDO. Los miembros suplentes del Consejo de Administracin
actuarn nicamente en ausencia de los Consejeros propietarios
VIGILANCIA
VIGESIMO TERCERO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estar
a cargo de uno o ms Comisarios, designados por la Asamblea de Accionistas,
Los Comisarios Propietarios y sus Suplentes, podrn ser o no ser Accionistas,
durarn en su puesto un ao y podrn ser reelectos. Continuarn en el
desempeo de sus funciones hasta que las personas designadas para
sustituirlos tomen posesin de sus cargos.
VIGESIMO CUARTO ,- El o los Comisarios tendrn facultades y obligaciones
sealadas en el artculo ciento sesenta y seis y dems relativos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
REGISTR FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
Que los seores ESPINOZA REVILLA MARIA DEL LUCERO, NAVA PERDOMO
EMMANUEL ,y ---------------------------------, representada por su Presidente del
Consejo de Administracin, seor AGUILERA CASTAEDA ALEXANDER
SAUL , en este acto me exhiben sus Cdulas de Identificacin Fiscal, mismas
que en copia fotosttica agrego al apndice de este instrumento con el nmero
que le corresponda, por lo que me cercior que el Registro Federal de
Contribuyentes que en sus generales han declarado, concuerdan fiel y
exactamente con las Cdulas de Identificacin Fiscal, las cuales a continuacin
menciono;
Accionistas
a) AGULERA CASTAEDA ALEXANDER SAUL
b) ESPINOZA REVILLA MARIA DEL LUECERO

RFC
AUCA910828
EIRL910312

c) NAVA PERDOMO EMMANUEL

d)
e)
LECTURA DEL ACTA, APROBACIN Y FIRMA:
YO, EL NOTARIO O CORREDOR PBLICO, HAGO CONSTAR: Que me
cercior plenamente de la identidad de los comparecientes a quienes
concepto con capacidad legal.
Que redactada la presente acta, proced a leer a los comparecientes
explicndoles su valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que
sobre su contenido me hicieran; que me manifestaron haber quedado
enterados y conformes por lo que les ped, firmaran cada uno de ellos el da
que se indica sobre su respectiva firma.- DOY FE.

Los comparecientes firman el 12 de septiembre del 2013.

Firma.----------------------------------- Firma. ----------------------------------------Firma.----------------------------------------Firma.
------------------------------------------------Firma,----------------------------------ANTE M.

.-Firma.- SELLO DE AUTORIZAR. -----------------------------------------

AL MARGEN.- Un sello de AUTORIZACIN.- Con esta fecha y despus de

haber cumplido con los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE.
A los 12 das del mes de septiembre del ao 2013.
Firma.- El sello de autorizar.-------

DEL APNDICE:.- Con fundamento en el artculo noventa y dos de la Ley del

Notariado en vigor, no se transcriben en este testimonio los documentos
relacionados del Apndice, pero se agregan al mismo copias de dichos
documentos que llena los mismos requisitos que sus originales y se enumeran
progresivamente.
DEL APNDICE.
1-.-DOCUMENTO Y FOLIO NMERO: UNO. PERMISO DE LA SECRETARA
DE RELACIONES EXTERIO RES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.Reproducido en el cuerpo de la presente escritura.
2.- DOCUMENTO Y FOLIO NMERO: DOS. DECRETO PRESIDENCIAL QUE
SE PUBLIC EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN, EL DA SIETE DE

MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PARA LA CONSTITUCIN

DE EMPRESAS INTEGRADORAS.
3,- DOCUMENTO Y FOLIO NMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL
DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIN DE EMPRESAS
INTEGRADORAS, PUBLICADO EL DA TREINTA DE MAYO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN, DECRETO Y MODIFICACIN QUE EN COPIA CERTIFICADA
SE LLEVA AL APNDICE DE ESTA ESCRITURA CON EL NMERO QUE LE
CORRESPONDA.
4. DOCUMENTO Y FOLIO NMERO: CUATRO. REGISTR ANTE LA
SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO.
5.-DOCUMENTO Y FOLIO NMERO: CINCO. REGISTR FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS.
QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA " EXICO
MEJORES CIMENTACIONES MEJORES VIDAS". SOCIEDAD ANNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, PARA QUE LE SIRVA DE TTULO JUSTIFICATIVO DE
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD.
DOY FE. EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS A LOS 12 DAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AO 2013.
Notario Pblico o Corredor Pblico No. 51
LIC. JUAN ESCALANTE MORENO