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Y CORRUPCIN
Pedro M. Biscay
Corruption involves both public sector crimes and offenses committed by economic actors. The efficiency
with which corruption is handled by the judicial branch and the prosecutor's office is a clear indicator of the
independence with which a given justice system addresses crimes related to economic and political manifestations of power.
1 Aspiazu, Daniel, La captura institucional del Estado, en Realidad Econmica N 189, Agosto de 2002; Calvo, Alicia, El estado capturado, Buenos Aires, Revista
Encrucijadas. N 19 - UBA, mayo 2002; Canavese, Alfredo Juan, Corrupcin organizada y asignacin de recursos, Rev. Desarrollo Econmico, N 180. Vol 45, Ides.
Buenos Aires, 2006, p. 473 y ss.
2 Vase el ensayo de Sapelli Giullio, Cleptocracia. El mecanismo nico de la corrupcin entre la economa y la poltica, ed. Losada, Buenos Aires, 1998
3 Vase Ferrajoli, Luigi en Perfecto Andrs Ibez (editor) Corrupcin y Estado de Derecho. El papel de la Jurisdiccin, Editorial Trota, Madrid, 1996.
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Grfico N 1
4 El proyecto se lleva adelante en el CIPCE: Centro de Investigacin y Prevencin de la Criminalidad Econmica, que es una ONG dedicada al desarrollo de polticas de recuperacin de activos y el diseo de polticas en materia de prevencin de estos ilcitos. Vease www.ceppas.org/cipce
5 La Repblica Argentina adopta constitucionalmente una forma federal de gobierno, lo que significa que las provincias tienen autonoma poltica, deliberativa y
judicial propia, excepto sobre determinadas materias que son delegadas al Gobierno Nacional. En materia de justicia implica que cada provincia tiene facultades
constitucionales propias organizar el sistema de administracin de justicia.
6 El Cdigo Penal Argentino tipifica el delito de fraude contra el Estado en el artculo 174.5 el que Sufrir prisin de dos a seis aos el que: inc. 5). cometiere fraude en perjuicio de alguna administracin pblica.
JUSTICIA
CORRUPCIN
Como decamos anteriormente un aspecto central para medir la independencia del sistema de justicia frente al poder poltico consiste en determinar
sus niveles de eficiencia en la persecucin de los delitos emparentados al poder.
En la tabla n 1 se presentan datos sobre el estado procesal de las causas relevadas para la muestra.
Estos datos son tiles a los efectos de medir la
escasa capacidad de respuesta que han tenido los fiscales y los jueces en sus roles de acusar y juzgar delitos econmicos.
Eta
instru
Oral
Tabla N1
Estado procesal de las causas de corrupcin
Fuente: Base de datos Cipce
C. El tiempo de la justicia
Etapa procesal
Causas
Etapa de instruccin
Condenas
Plenario
Sentencia
Sobreseimientos
Sumario
Tribunal Oral
Total
112
7
15
2
84
3
16
239
P
Grfico N 3
e
s
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penal modific el artculo 67 del Cdigo Penal definiendo con exactitud las causales interruptivas. Si
bien es saludable para el Estado de Derecho contar
con un respeto del principio de mxima taxatividad
legal (previo a la ley no se tena claridad que actos
procesales producan la interrupcin lo que dio lugar
a largos debates y a tesis amplias, eclcticas y restrictivas), la sancin de esta ley impact directamente
beneficiando con la prescripcin a empresarios y
funcionarios corruptos que estaban procesados en
grandes causas. As, durante el ao 2006 aproximadamente 14 causas por corrupcin fueron resueltas
bajo esta forma anormal de culminacin del proceso,
lo cual expresa una vez ms el fracaso del sistema
actual para lograr la aplicacin de la ley penal. Esta
reforma normativa sobre el instituto de la prescripcin omite una circunstancia esencial para la demostracin de los ilcitos de corrupcin: el valor probatorio que reviste la pericia contable. Su no inclusin
como causal interruptiva revela o un desconocimiento absoluto de la materia por parte de los legisladores, o una actitud deliberada de favorecer a los sectores ms poderosos de la estructura social argentina.
Estas dos opciones conviven pacficamente.
JUSTICIA
CORRUPCIN
de corrupcin en la justicia
Falta de un programa claro en materia
de investigacin.
Si bien el Ministerio Pblico Fiscal es el rgano
encargado de llevar adelante las investigaciones, los
escasos resultados obtenidos en materia de condenas
y elevacin de causas a juicio, tambin muestran una
ausencia total de una poltica clara de persecucin
penal de estos delitos. Este es un problema que forma
parte de una condicin estructural de los organismos
de aplicacin de la ley en la argentina, que a lo largo
de los aos no han podido construir un programa
poltico criminal contra este fenmeno delictual.
7 El documento puede descargarse de la pgina http://www.anticorrupcion.gov.ar/: Respuesta de la Repblica Argentina al Cuestionario en relacin con las disposiciones de la CICC seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la CICC. Documento enviado por la Repblica Argentina a la OEA el 17 de julio de 2006.
8 Las otras dos preguntas formuladas en el cuestionario enviado a las autoridades institucionales estn destinadas a evaluar la situacin normativa e institucional del Estado en materia de compras y contrataciones y sistemas de proteccin de testigos.
Causas
Imputados
2001
2002
2003
2004
2005
2006
259
762
548
983
745
126
958
1400
891
1159
1017
263
Totales
3423
2688
Si bien el nmero es mucho mayor que la muestra realizada en la investigacin reseada en el punto
anterior, se observa una coincidencia de comportamientos en algunos datos relevados en la respuesta
enviada por la Oficina a la OEA. As por ejemplo se
observa que el delito ms investigado por la Justicia
Federal es el fraude contra el Estado. En el grfico
n 4 se puede ver que la modalidad tpica del 174.5
representa el 73 % de los delitos detectados junto
con el tipo del 173.7 de administracin infiel, que
en realidad representa la participacin de los agentes
privados en el ilcito.
Tabla N3
Frecuencia de los delitos investigados en las
causas del 2001/2006. Fuente: Oficina Anticorrupcin
Art. 173
174-5 173-7
Art. 210
Art. 256
Art. 257
Art. 258
Art. 259
Art. 260
Art. 265
Art. 266
Art. 267
Art. 268
Art. 277
1%
73 %
2%
4%
0%
1%
0%
2%
3%
2%
0%
11 %
1%
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Cant. de causas
Perjuicio
407
118
131
84
10
750
8.724,4
597,6
603,4
215,7
3,5
10.144,7
JUSTICIA
CORRUPCIN
Si nos adentramos en el anlisis de la distribucin de este perjuicio dentro del fuero federal, comprobamos que del 86 % de este perjuicio, 7.546
millones, proviene de los delitos federales cometidos
en el mbito jurisdiccional de la Capital Federal,
abarcando as el 87 % mientras que el 13 % restante se produce por delitos federales en otras jurisdicciones del pas. El grfico n 5 muestra con claridad
la afirmacin antedicha.
Grfico N 4
En la tabla n 4 se comparan el monto del perjuicio producido por delitos econmicos entre los
aos 2001 y 2004 con relacin a las partidas asignadas en el Presupuesto Nacional en los rubros salud y
educacin para esos aos. Los montos estn expresados en millones de pesos a valores corrientes.
Tabla N5
Dao social producido por delitos econmicos
Fuente: Base de Datos Cipce
Concepto
2001
2003
2004
575,8
405,9
1.110,1 1.195,2
2.994,9
2.486,3
3.083,4 3.697,3
2002
330,5
304,2
1.639,5
2001
2002
2003
2004
4,6
5,5
3,5
3,9
Salud
407,8
578,4
211,5
196,4
Educacin
78,4
94,4
76,2
63,5
9 Cfr. David Baign, Dao social en el delito econmico, en Hans Welzel en el pensamiento penal de la modernidad, Coleccin Autores de Derecho Penal, Dir.
10
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Grfico N 5
1
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacin
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Perjuicio Econmico
Frente a este panorama, la construccin conceptual de la corrupcin debe perder su ligazn directa
con los modelos culturales, funcionales o econmicos, para pasar a quedar anclada a partir del reconocimiento del poder gravitacional que el poder
empresario posee a la hora de definir las reglas de
juego en los mercados, y en el mbito de decisin
del poder poltico.
10 Caso de Ferdinand Marcos en Filipinas, el de Jean Claude Duvalier en Hait , el de Sani Abacha en Nigeria, el de Alberto Fujimori de Per
11 As la Convencin de Naciones Unidas contra la Corrupcin, la Convencin de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transacional, Convencin de
Naciones Unidas para la Supresin de la Financiacin del Terrorismo de 1999, la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, las 40 Recomendaciones de
GAFI, y las 9 Recomendaciones Especiales de GAFI sobre Financiacin del Terrorismo
12 Dee R. Edgeworth, Asset Forfeiture - Practice and Prodcedure in State and Federal Courts. ABA Publishing
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JUSTICIA
CORRUPCIN
<
Lejos de algunas concepciones que tienden a asociar los costos de la corrupcin con su impacto
El impacto de delito econmico tambin produ- negativo en el crecimiento y la inversin14, el princice vctimas, an cuando sus efecpal efecto que esta produce es dao social. Este
tos no sean visibles de manera (...)
es un tema complejo de trabajar
directa como sucede en los delitos
aqu, por lo que nos limitamos a
el objetivo de la recuperaconvencionales. En este sentido el
sealar que el objetivo de la recucin de bienes ilcitos debe
ensayo efectuado al comparar y
peracin de bienes ilcitos debe
reinvertirse en el desarrorelacionar el perjuicio econmico
reinvertirse en el desarrollo de
llo de polticas pblicas,
producido por el delito con rubros
polticas pblicas, puesto que el
puesto que el robo de
del presupuesto nacional da cuenta fondos al erario nacional robo de fondos al erario nacional
del desarrollo de una estrategia de
significa desfinanciar las capacidasignifica desfinanciar
cuantificacin y visibilizacin de las
des y potencialidades institucionales
las capacidades y
vctimas producidas por los delitos potencialidades insti- del Estado.
econmicos.
tucionales del Estado.
13 Leigh Edward Somer, Economic Crimes - Investigative Principles and Techniques. Clark Boardman Company LTD. New York, 1984.
14 Cfr. Mauro Paolo, Corruption and Growth - Quarterly Journal of economics N 110, 1995, p. 618 - 712.
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