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El Rol del OEFA en la

fiscalizacin de las
actividades de minera
ilegal
Gina Paola Lavalle Giannoni

Conceptos previos

1. Decretos Legislativos
vinculados a la Minera Ilegal
Norma Legal
Decreto
Legislativo N
1099
Decreto
Legislativo N
1100
Decreto
Legislativo N
1101
Decreto
Legislativo N
1102
Decreto
Legislativo N
1103
Decreto
Legislativo N
1104
Decreto
Legislativo N
1105
Decreto
Legislativo N
1106
Decreto
Legislativo N
1107

Fecha de
Publicacin
12/02/2012

18/02/2012

29/02/2012

29/02/2012

04/03/2012

19/04/2012

19/04/2012

19/04/2012

20/04/2012

Denominacin
Aprueba acciones de interdiccin de la minera
ilegal en el Departamento de Puno y remediacin
ambiental en las cuencas de los ros Ramis y Suches.
Regula la interdiccin de la minera ilegal en toda la
Repblica y establece medidas complementarias.
Establece medidas para el fortalecimiento de la
fiscalizacin ambiental como mecanismo de lucha
contra la minera ilegal.
Incorpora al Cdigo Penal los delitos de minera
ilegal.
Establece medidas de control y fiscalizacin en la
distribucin, transporte y comercializacin de
insumos qumicos que puedan ser utilizados en la
Minera ilegal.
Modifica la legislacin sobre prdida de dominio.

Establece disposiciones para el proceso de


formalizacin de las actividades de pequea
minera y minera artesanal.
Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros
delitos relacionados a la minera ilegal y crimen
organizado.
Establece medidas de control y fiscalizacin en la
distribucin, transporte y comercializacin de las
maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en
la minera ilegal as como del producto minero
obtenido en dicha actividad.

2. Qu es la minera ilegal?
Actividad minera ejercida por persona, natural o jurdica,
o grupo de personas organizadas para ejercer dicha
actividad, usando equipo y maquinaria que no
corresponde a las caractersticas de la actividad minera
que desarrolla (Pequeo Productor Minero o Productor
Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las
normas de carcter administrativo, tcnico, social y
medioambiental que rigen dichas actividades, o que se
realiza en zonas en las que est prohibido su ejercicio.
Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida
en zonas en las que est prohibido el ejercicio de
actividad minera, se considera ilegal.

BASE LEGAL:
Artculo 2 del D. Leg. N 1105, que establece
disposiciones para el proceso de formalizacin
de las actividades de pequea minera y
minera artesanal.

3. En qu reas est prohibida


la minera ilegal?
En zonas no comprendidas en el Anexo 1 respecto al
departamento de Madre de Dios.
En reas Naturales Protegidas de uso indirecto y sus
zonas de amortiguamiento (Parques Nacionales,
Santuarios Nacionales y Santuarios Histricos).

En reas urbanas.
En reas intangibles y proyectos especiales del Estado.
Por extranjeros en territorio nacional y dentro de los 50
Km. de la zona de frontera.

Otras zonas donde est prohibido el ejercicio de


actividad minera.

Acciones de erradicacin de
la minera ilegal

mbito
administrativo

mbito penal

Interdiccin
PCM
Otros

Colaboracin del
OEFA y otras EFA

Formalizacin
Fiscalizacin
SUNARP
Otras

OEFA

Supervisin
Directa y
Fiscalizacin

Supervisin a
EFA

Erradicacin de la
minera ilegal desde
el mbito penal

4.

Qu es una accin de
interdiccin?

Intervencin a cargo del El Ministerio Pblico, la Polica


Nacional del Per y la Direccin General de Capitana
y Guardacostas DICAPI, segn sus competencias,
para realizar las siguientes acciones :
Decomiso de los bienes, maquinaria, equipos e
insumos prohibidos, as como los utilizados para el
desarrollo de actividades mineras ilegales.

Destruccin o demolicin de bienes, maquinaria


o equipos citados en el Artculo 5 del D. Leg. N
1100, que por sus caractersticas o situacin no
resulte viable su decomiso.

5. Erradicacin de la minera
ilegal desde el mbito penal
Acciones de interdiccin a cargo del
Ministerio Pblico, PNP y DICAPI.

PCM - Alto Comisionado en Asuntos de


Formalizacin Minera:
Planes de interdiccin
Intervenciones conjuntas Multisectoriales
(Ministerio Pblico, MINEM, SUNAT, GORE
(DREM), OEFA, ANA, DIRESA, otros)
Otros.
BASE LEGAL:
-D. Leg. N 1100, que regula la
interdiccin de la minera ilegal en toda
la Repblica y establece medidas
complementarias.
- Estrategia Nacional para la Interdiccin
de la Minera Ilegal, aprobada por D. S.
N 003-2014-PCM.

Participacin de OEFA en
intervenciones conjuntas

Del 05 al 07/02/2014
Intervencin conjunta a plantas de
beneficio en Ica 20 Plantas de beneficio
ubicadas en la zona del Valle LasTrancas
- Nazca.

FUENTE: Diario el Comercio. Consultada en: http://elcomercio.pe/peru/ica/policia-destruyo-dos-plantasmineras-ilegales-nasca-noticia-1708081 (Fecha de consulta: 27/02/2014)

Participacin de OEFA en
intervenciones conjuntas

14/02/2014
OEFA particip como observador en
la interdiccin:

Sector Sol Naciente

LuriganchoChosica
(Lima)

Zona Quebrada La Ronda

FUENTE: Per 21. Consultada en: http://peru21.pe/impresa/municipalidad-chosica-clausura-minerailegal-2161709 (Fecha de consulta: 27/02/2014)

Erradicacin de la
minera ilegal desde
el mbito
administrativo

6.

Herramientas administrativas
para la erradicacin de la
minera ilegal

Formalizacin minera (GORE, MINEM)

Fiscalizaciones a la PPM y PMA (GORE)

Fiscalizacin a minera que no califican


como PPM o PMA (OEFA, OSINERGMIN,
MINTRA)

Control de aduanas de la salida de oro.

Unidad de Inteligencia Financiera (SBS).

Registro de mquinas (SUNARP).

7.

Cul es la diferencia entre


minera ilegal y minera
informal?

Un titular minero ser considerado minero


informal siempre y cuando desarrolle
actividades dentro de una zona permitida y
se encuentre en proceso de formalizacin.
Las actividades mineras ilegales son aquellas
que se realizan utilizando maquinaria
prohibida o sin autorizacin, permiso o
instrumento de gestin ambiental, que no se
hayan acogido al proceso de formalizacin.
Tambin se considera minera ilegal aquellas
actividades que se desarrollan en zonas
prohibidas.

Actuaciones
administrativas del
OEFA frente a la
minera ilegal

8.

Cmo acta el OEFA frente a


la minera ilegal?

Como ente rector del SINEFA:


Supervisin a Entidades de Fiscalizacin
Ambiental - EFA (v. gr. Gobiernos
Regionales, DICAPI, DGM).

Como EFA:
Supervisin directa a las actividades
mineras
que
no
cumplen
las
condiciones para ser PPM o PMA.

Ente
rector
SINEFA

Supervisin
a EFA

Supervisiones
Reportes trimestrales
Solicitudes de
informacin

OEFA
Actuacin
como EFA

Supervisin
Directa

Administrados que no
cumplen con requisitos
PPM y PMA

Informe
Tcnico
Acusatorio

Comunicacin
a la CGR

Comunicacin
a Procuradura
Pblica del
OEFA

Procedimiento
Administrativo
Sancionador

Supervisin a EFA
OEFA como ente
rector del SINEFA

9. Supervisin a Entidades de
Fiscalizacin Ambiental
Ao 2013

Ao 2014

Se prioriz la
fiscalizacin ambiental
minera desarrollada
por:

Se tiene proyectado
realizar dos (02)
supervisiones a:

25 Gobiernos
Regionales

DICAPI

DGM

Gobiernos
Regionales

DICAPI

DGM

10. Supervisin a EFA

Supervisin al Gobierno Regional de Cusco


Direccin Regional de Energa y Minas (Abril 2013)

Supervisin
Directa

11. Competencias del OEFA

El OEFA es competente para


fiscalizar, en materia ambiental, las
actividades de la gran y mediana
minera.

Estratos de la actividad minera

ESTRATO

TAMAO DE
CONCESIN

CAPACIDAD
INSTALADA DE
PRODUCCIN

ENTIDAD
COMPETENTE
PARA
FISCALIZAR

Gran minera

No se ha
establecido un
lmite

Ms de 5,000
TMD

OEFA

Mediana
minera

No se ha
establecido un
lmite

Entre 350 y 5,000


TMD

OEFA

Pequea
minera

Hasta 2,000has

Hasta 350 TMD

Gobierno
regional

Minera
artesanal

Hasta 1,000has

Hasta 25 TMD

Gobierno
regional

14. Competencias del OEFA


El OEFA es competente para fiscalizar las
actividades mineras que no cumplan con las
condiciones para pertenecer a la categora
de la pequea minera o minera artesanal
(Artculo 91 del TUO de la LGM), y que en la
realidad desarrollan actividades del rgimen
de la Gran y Mediana Minera.

BASE LEGAL:
- Art. 14 de la Ley N 27651, Ley de
Formalizacin y Promocin de la Pequea
Minera y la Minera Artesanal, modificado
por D. Leg. 1100 .

12. Nuevo enfoque de la


fiscalizacin ambiental

Mediante Ley N 30011, que modifica la Ley N 29325, se


precis que el cumplimiento de las obligaciones
ambientales fiscalizables es obligatorio para todas las
personas naturales o jurdicas que realizan las
actividades que son de competencia del OEFA, aun
cuando no cuenten con permisos, autorizaciones ni
ttulos habilitantes para el ejercicio de las mismas.
Entindase, actividades econmicas informales o
ilegales.

12.

Nuevo enfoque de la
fiscalizacin ambiental

Cuando
el
OEFA
obtenga
indicios
razonables y verificables del incumplimiento
de las condiciones para que una actividad
se
encuentre
en
el
mbito
de
competencias de los gobiernos regionales,
y por tanto su condicin actual debiera
corresponder al mbito de competencias
del OEFA, este se encuentra facultado para
desarrollar las acciones de fiscalizacin
ambiental a que hubiere lugar.

15. Principio de Verdad


Material
En
el
procedimiento,
la
autoridad
administrativa competente deber verificar
plenamente los hechos que sirven de motivo
a sus decisiones, para lo cual deber
adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun
cuando no hayan sido propuestas por los
administrados o hayan acordado eximirse de
ellas.
BASE LEGAL:
Ley N 27444
Procedimiento
General.

Ley del
Administrativo

13. Supervisin directa a grupos


econmicos mineros

PPM y PMA

REQUISITO PERSONAL
Personas naturales
PPJJ conformadas por PPNN
TAMAO DE CONCESIONES
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIN

Fiscalizacin a
cargo de GORE

Principio de verdad material


Administrados que incumplen
condiciones para ser PPM o PMA.

con

las

Gran y
Mediana
Minera
Fiscalizacin a
cargo de OEFA

16. Aplicacin de la definicin de


Grupo econmico para la
determinacin del estrato
minero
Es aquel conjunto de personas naturales o jurdicas que
realizan
actividades
mineras
formalmente
independientes uno del otro, sin embargo, en la
prctica actan de manera coordinada o concertada
e interdependiente, o estn sujetos a una misma fuente
de control, actuando en la realidad como una unidad o
grupo econmico.
Definicin de grupo econmico en
aplicacin de la Resolucin SBS N445-2000,
que aprueba las normas especiales sobre
vinculacin y grupo econmico y Resolucin
de CONASEV N90-2005-EF/94.10, que
aprueba el Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculacin y Grupos Econmicos.

GRACIAS

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