Caractersticas de la delincuencia organizada:

La existencia de objetivos comunes: este puede ser la obtencin de lucro

ilcito, para cuya consecucin se valen fines mediatos. ( financiamiento
al terrorismo, narcotrfico, trata de personas, etc)
La divisin de funciones; que conduce a una profesionalizacin o
especializacin de sus miembros.
La estructura; ensamblaje de la organizacin vertical o jerrquica, con
una serie de normas o cdigos de conducta.
Sistema de toma de decisiones
Cohesin entre sus miembros: Basado en el inters de conseguir
objetivos determinados por un componente ideolgico o tnico. (Manual
de los caballeros templarios, yakuza, mafia rusa, mafia italiana)
Relaciones con el medio exterior
Tendencia a la auto conservacin; renovacin de sus miembros y
capacidad de permanencia.

Ley federal contra la delincuencia organizada

Exposicin de motivos, presentada por Ernesto Zedillo en 1996.
Para poder dar pie a la LFCDO se reformaron los art de la CPEUM 16,22 y 73
fraccion XXI
Delincuencia organizada: Cuando tres o ms personas se organicen de
hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los
delitos siguientes: terrorismo, trata de personas, acopio de armas, portacin de
arma, etc.
Caractersticas especficas de la Delincuencia organizada:
Organizacin permanente, con estructura jerrquica, compuesta por individuos
con entrenamiento especializado, continuidad en sus acciones y capacidad de
operacin.
Series de atributos inherentes:
a.
b.
c.
d.

No tiene metas ideolgicas predeterminadas

Estructura jerrquica vertical
Permanencia en el tiempo, mas all de la vida de sus miembros
Uso de violencia y corrupcin como recursos reconocidos

Reglamentacin interna oral o escrita que los miembros estn obligados a

seguir
Estado de la delincuencia en Mxico:

Experiencia Internacional: se tom en cuenta la experiencia internacional

ya que ciertas acciones han mostrado ser eficaces, las cuales han sido
aplicadas a un marco legal y a los derechos humanos, tales como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Plazos de retencin ante el MP ms largos, con incomunicacin.

Confiscacin de bienes en caso de sentencia condenatoria
Estrategia premiar ( recompensas por colaboracin)
Perdn total o parcial por colaboracin
Proteccin a testigos, jueces y MP
Tolerancia vigilada
Investigacin electrnica de la privacidad
Cateos administrativos

Crteles en Mxico
Para el socilogo Luis Astorga existen 4 grandes momentos

1914-1947
1947-1985
1985-2000
2000-actualmente
El primer momento se caracteriz por el nacimiento del narcotrfico
en posicin subordinada del poder poltico. Se emitieron leyes contra
la produccin y el comercio de la marihuana y el opio.

El segundo se crean mediaciones estructurales entre los traficantes y el

poder poltico, los traficantes representados por corporaciones policiacas.
En los 60s inicia el boom del consumo de marihuana en EU, a raz de la
demanda, crece el negocio, empieza a destacar un expolicia, Miguel ngel
Flix gallardo, fundador del crtel de Sinaloa.
En los 70s empiezan los nexos con Colombia y el trafico de cocana.
La tercera etapa: surgen los grandes crteles, amado carrillo, el chapo
Guzmn, etc
El tercer momento: se inicia con el desplazamiento del pri
Acopio de armas:
Prevista en la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos en el art. 83 bis y se
entiende como la posesin de ms de 5 armas de fuego de uso exclusivo del
ejrcito.
Trfico de armas:

Previsto en el art.84 LFAFYE y definido como la introduccin al territorio

nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y
materiales de Uso exclusivo del ejrcito, armada y fuerza area de Mxico.
Los bienes jurdicamente protegidos son: La seguridad Publica y Registro y
control aduanero
Trfico de indocumentados:
En la LFCDO en el art 2 fracc III, ( art 159 Ley federal de Migracin) Con
propsito de trfico lleve a una o ms personas a internarse en otro pas sin la
documentacin correspondiente, con objeto de obtener directa o
indirectamente un lucro;

II. Introduzca, sin la documentacin correspondiente, a uno o varios extranjeros

a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro,
o

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener

directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de
evadir la revisin migratoria.
Operaciones con recursos de procedencia ilcita
Etapas del lavado de dinero (CTI)
Colocacin: etapa inicial en donde el lavador de dinero dispone de los
productos o de las ganancias de actividades criminales en efectivo. Los
insertan directamente a los sistemas financieros y econmicos.
Transformacin: El lavador intenta separar los productos de procedencia ilcita,
sometindolos a una serie de operaciones o transacciones de conversin, lo
que se hace ms difcil su conexin, rastreo y deteccin.
Integracin: El lavador aparenta la legitimidad de los recursos lavados y los
incorpora abiertamente dentro de la economa legtima, como inversiones o
adquisicin de bienes.