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Prticas
O presente material constitui resumo elaborado por equipe de
monitores a partir da aula ministrada pelo professor em sala. Recomenda-se a
complementao do estudo em livros doutrinrios e na jurisprudncia dos
Tribunais.

Sumrio
1.

Disposies Gerais......................................................................2

2.

Endereamento..........................................................................2

2.1

Justia Estadual.........................................................................2

2.1.1

Com o juzo prevento (art.75, pargrafo nico, do CPP):.....2

2.1.2

Justia Federal......................................................................3

2.1.2.1

Com Juzo Prevento............................................................3

2.1.2.2

Sem Juzo Prevento...........................................................3

3.

Referncias ................................................................................3

4.

Prembulo...................................................................................4

4.1

Modelo 1...................................................................................4

4.2

Modelo 2...................................................................................4

4.3

Fecho ........................................................................................4

5.

Peas em Espcies .....................................................................4

5.1

Interceptao Telefnica...........................................................4

5.2

Roteiro da Interceptao Telefnica..........................................6

6.

Busca e Apreenso.....................................................................7

6.1

Roteiro da Busca e Apreenso...................................................9

7.

Priso Temporria.......................................................................9

7.1

Roteiro da Priso Temporria .................................................11

8.

Priso Preventiva......................................................................12

8.1

Roteiro da Priso Preventiva...................................................14

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1. Disposies Gerais
Existe um poder- dever da autoridade policial de formular pedido
endereado ao juzo, fazendo uma exposio dos fatos, narrao dos
direitos e formulao do pedido. A pea solicitada pela autoridade policial
poder haver mais de um pedido.
Quando se tratar de medida cautelar dever preencher fumus boni
iuris e o periculum in mora para demonstrao da medida de urgncia
requerida.
No pedido, dever ser demonstrada a necessidade da medida,
contrapondo o direito individual e o direito coletivo a ser assegurado,
baseando-se no princpio da proporcionalidade e da razoabilidade da
medida a ser implantada.
2. Endereamento
2.1Justia Estadual
2.1.1

Com o juzo prevento (art.75, pargrafo nico, do

CPP):
Alguns casos, os inquritos de competncia da polcia federal so
distribudos na justia estadual. E se houver mais de um juiz haver
distribuio do inqurito e tornar o juzo prevento.
Art. 75. A precedncia da distribuio fixar a competncia quando, na
mesma circunscrio judiciria, houver mais de um juiz igualmente
competente.
Pargrafo nico. A distribuio realizada para o efeito da concesso de
fiana ou da decretao de priso preventiva ou de qualquer diligncia
anterior denncia ou queixa prevenir a da ao penal.

O art.10, do CPP determina o prazo de concluso do inqurito de 10


dias, se preso, 30 dias, se solto. No entanto, na esfera federal existe lei
especfica prevista no art. 66, da lei 5.010/66, qual seja, 15 dias, se estiver
preso, prorrogvel por mais quinze dias, a pedido devidamente
fundamentado.
Art. 10. O inqurito dever terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado
tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente,
contado o prazo, nesta hiptese, a partir do dia em que se executar a

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ordem de priso, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto,
mediante fiana ou sem ela.
1o A autoridade far minucioso relatrio do que tiver sido apurado e
enviar autos ao juiz competente.
2o No relatrio poder a autoridade indicar testemunhas que no
tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser
encontradas.

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3o Quando o fato for de difcil elucidao, e o indiciado estiver solto,


a autoridade poder requerer ao juiz a devoluo dos autos, para
ulteriores diligncias, que sero realizadas no prazo marcado pelo juiz.
Art. 66. O prazo para concluso do inqurito policial ser de quinze
dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por
mais quinze dias, a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade
policial e deferido pelo Juiz a que competir o conhecimento do
processo.

Se j houver o juzo que haja distribudo aquele inqurito ser


dirigido ao juiz prevento para analise daquela medida cautelar.
2.1.2

Justia Federal

2.1.2.1

Com Juzo Prevento

Endereada seo judiciria ao juiz prevento.


2.1.2.2

Sem Juzo Prevento

Quando no houver preveno do juzo, dever ser dirigida seo


judiciria para sua distribuio.
Exemplo: EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL
COMPETENTE POR DISTRIBUIO DA SEO JUDICIRIA DE
.
3. Referncias
Caso no haja processo, e por sua vez no haver nmero, dever
constar o nmero do inqurito.
Exemplo: IPL. N

/2011- DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/RJ

No entanto, se j houver processo dever constar o nmero do


mesmo.
Exemplo: Processo n xxxxxxx- 2011. xxxx.xx

Vara

Federal

Criminal.
Observao: Caso haja processo e inqurito dever constar os dois
nmeros.

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4. Prembulo
4.1 Modelo 1
Como de interesse social, normalmente o rgo pedir por
intermdio do servidor, no caso, o Delegado Federal.
Aconselha-se na prova no se identificar e fazer de forma numrica
para que o candidato no se perca, como o exposto a seguir:
O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio do Delegado
de Polcia Federal infra-assinado, lotado e no exerccio na
DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/RJ no uso de suas atribuies legais, representar:
4.2 Modelo 2
O DELEGADO DE POLCIA FEDERAL, Fulano de tal, lotado e em
exerccio na DELEPART/DRCOR/SR/DPF/RJ, vem, no uso de suas atribuies
legais, representar/requerer...

4.3 Fecho
Rio de Janeiro/RJ, XX de fevereiro
de 2014. Respeitosamente,
Fulano de Tal
Delegado de Polcia Federal
X2 Classe- Matr.XXXX
5. Peas em Espcies
5.1 Interceptao Telefnica
A interceptao telefnica s ser deferida quando no houver
nenhum outro meio que prove a existncia do crime. Ou seja, o ltimo
meio a ser solicitado, pois h a violao do direito a privacidade em prol de
um direito coletivo.
O fundamento constitucional de validade encontra-se no art.5, XII,
da CRFB.

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Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer


natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pas a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade,
segurana e propriedade, nos termos seguintes:
XII - inviolvel o sigilo da correspondncia e das comunicaes
telegrficas, de dados e das comunicaes telefnicas, salvo, no ltimo
caso, por ordem judicial, nas hipteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigao criminal ou instruo processual penal;

O Art.2, I, da lei 9.296/96 c/c art.239, do CPP, por excluso


determina quando ser cabvel a intercepo. Ser admissvel quando
houver indcios de autoria e participao.
Art. 2 No ser admitida a interceptao de comunicaes telefnicas
quando ocorrer qualquer das seguintes hipteses:
I

- no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao


penal;

II

- a prova puder ser feita por outros meios disponveis;

III - o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo, com


pena de deteno.
Pargrafo nico. Em qualquer hiptese deve ser descrita com clareza a
situao objeto da investigao, inclusive com a indicao e
qualificao dos investigados, salvo impossibilidade manifesta,
devidamente justificada.

Art. 239. Considera-se indcio a circunstncia conhecida e provada,


que, tendo relao com o fato, autorize, por induo, concluir-se a
existncia de outra ou outras circunstncias.

O inciso II, do art.2, da lei 9296/96 determina que dever ser


demonstrada a indispensabilidade do pedido e demonstrao da medida a
ser requerida obedecendo a finalidade do inqurito previsto no art.4, do
CPP.
Art. 4 A polcia judiciria ser exercida pelas autoridades policiais no
territrio de suas respectivas circunscries e ter por fim a apurao
das infraes penais e da sua autoria. (Redao dada pela Lei n 9.043,
de 9.5.1995)

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Pargrafo nico. A competncia definida neste artigo no excluir a de
autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma
funo.

S ser admitida a interceptao telefnica aos crimes e punidos


com pena de recluso.

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Quando no houver qualificao do


informado ao juzo as razes da ausncia
devidamente justificada devendo apontar a
interceptada, no exigindo que a mesma esteja

investigado, dever ser


de qualificao, ou seja,
linha telefnica que ser
ligada ao investigado.

O pedido de interceptao conter a demonstrao de que a sua


realizao necessria apurao de infrao penal, com indicao dos
meios a serem empregados. (art.42, da lei 9296/96)
Art. 4 O pedido de interceptao de comunicao telefnica conter a
demonstrao de que a sua realizao necessria apurao de
infrao penal, com indicao dos meios a serem empregados.
1 Excepcionalmente, o juiz poder admitir que o pedido seja
formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos
que autorizem a interceptao, caso em que a concesso ser
condicionada sua reduo a termo.
2 O juiz, no prazo mximo de vinte e quatro horas, decidir sobre o
pedido.

5.2 Roteiro da Interceptao Telefnica


1) Descrever o objeto da investigao (razo da instaurao do
procedimento, delito investigado e pessoas da medida, este ltimo, se
possvel).
Exemplo: O presente IPL fornecido por intermdio de
requerimento/requisio, em
face da notcia crime proveniente de
, visando apurar a prtica do
delito previsto no
artigo X, cuja participao atribui a fulano (s) de tal, qualificado s folhas
________________________________________________________________.
Ou cuja qualificao ainda no foi possvel obter, tendo em vista...
Pelos argumentos que sero expostos em seguida...
2) Apontar os indcios de autoria e participao.
Exemplo: Em seu depoimento de folha , a testemunha informa que
lhe fora feita
proposta, pela pessoa de nome Tcio, para a utilizao de sua conta
corrente visando depsito de valores referentes a transferncia de
numerrio sacado fraudulentamente de fundos de garantia.

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folha____, consta a informao do agente de polcia federal Mvio


de que no local
onde, em tese, ocorrem a captao de terceiros (laranjas) de fato funciona
a empresa X, gerenciada pelo investigado Tcio, conforme, ainda, extrato
da junta comercial de folhas
3) Demonstrar a indispensabilidade da medida.

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Exemplo: Ocorre que, diante das dificuldades enfrentadas para o


prosseguimento das investigaes, cr esta autoridade policial ser a
interceptao telefnica o nico meio vivel de obter outros elementos
acerca da atuao dos criminosos, tendo em vista o rebuscado modus
operandi do grupo criminoso.
Exemplo: Chega-se, pelos fatos j expostos, a um momento crucial
em que no se dispe de outros meios da investigao aptos a demonstrar
a dinmica dos delitos em tela, urge que se faa ceder a garantia
fundamental em prol do bem estar coletivo, vez que a prerrogativa est
sendo utilizada, em tese, para prtica de ilcito penal.
4) Indicar o mtodo a ser utilizado e formular o pedido certo.
Exemplo: Do exposto acima, serve o presente para, com base na lei
9.296/96, requere a V Exa. O afastamento do sigilo telefnico dos terminais
indicados abaixo, pertencentes s pessoas fsicas/jurdicas apontadas na
presente representao.
Requeiro, ainda, a V Exa. A expedio de alvar judicial
determinando s operadoras
_____, a seguinte medida: fornecimento do cadastro das linhas
interceptadas e desvio de
todas as chamadas, feitas ou recebidas, assim como as mensagens de
texto ou qualquer meio de comunicao feita atravs dos terminais
apontados para o sistema de monitoramento desta Superintendncia
Regional da Pol8cia Federal.

6. Busca e Apreenso
A medida de busca e apreenso poder ser pessoal ou domiciliar, e
possui como fundamento de validade os artigos 5, XI, da CRFB , 240, 1
c/c 243, I e II, do CPP.
Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pas a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade,
segurana e propriedade, nos termos seguintes:
XI - a casa asilo inviolvel do indivduo, ningum nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante

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delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinao judicial;

Art. 240. A busca ser domiciliar ou pessoal.


1o Proceder-se- busca domiciliar, quando fundadas razes a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;

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b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;


c) apreender instrumentos de falsificao ou de contrafao e objetos
falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munies, instrumentos utilizados na prtica de
crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessrios prova de infrao ou defesa do ru;
f) apreender cartas, abertas ou no, destinadas ao acusado ou em seu
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu contedo
possa ser til elucidao do fato;
g) apreender pessoas vtimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convico.
2o Proceder-se- busca pessoal quando houver fundada suspeita de
que algum oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas
letras b a f e letra h do pargrafo anterior.
Art. 243. O mandado de busca dever:
I

- indicar, o mais precisamente possvel, a casa em que ser realizada a


diligncia e o nome do respectivo proprietrio ou morador; ou, no caso
de busca pessoal, o nome da pessoa que ter de sofr-la ou os sinais
que a identifiquem;

II

- mencionar o motivo e os fins da diligncia;

III - ser subscrito pelo escrivo e assinado pela autoridade que o fizer
expedir.
1o Se houver ordem de priso, constar do prprio texto do mandado
de busca.
2o No ser permitida a apreenso de documento em poder do
defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de
delito.

O mandado de busca e apreenso dever constar em seu contedo o


previsto no art.243, do CP.
O conceito de domiclio para o Direito Penal mais amplo do que o
conceito do Direito Civil. Domicilio sinnimo de casa, independentemente
de morar ou no, e compreende em qualquer compartimento habitado,
aposento ocupado de habitao coletiva, ou ainda, compartimento no

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aberto ao pblico, onde algum exerce profisso ou atividade, conforme


previsto no art.150, 4, do CP.
Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou
contra a vontade expressa ou tcita de quem de direito, em casa
alheia ou em suas dependncias:
Pena - deteno, de um a trs meses, ou multa.

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4 - A expresso "casa" compreende:


I

- qualquer compartimento habitado;

II

- aposento ocupado de habitao coletiva;

III - compartimento no aberto ao pblico, onde algum exerce profisso


ou atividade.

6.1 Roteiro da Busca e Apreenso


1) Apontar o mais precisamente possvel o local da busca e
identificar o morador.
Exemplo: O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio
do Delegado de Polcia infra-assinado, lotado e em exerccio na
DELEPAT/DRCOR/SR/RJ, vem, no uso de suas atribuies legais, representar
pela expedio de mandado de busca e apreenso domiciliar,
a ser cumprida no imvel situado rua ____, n_____, apt._____, onde reside o
indiciado/investigado (NOME), conforme consta na folha , pelos fatos e
motivos que se
passa a expor:
Exemplo: a ser cumprida na casa de cor verde, s/n, situado na rua
___________________________________________________________________,
conforme
fotografia em anexo, onde reside o indiciado/investigado ,
sendo
esta
informao a
mais prxima possvel que se dispe acerca do imvel vez que o mesmo se
situa em rea de difcil acesso e com assentamentos irregulares, pelos
fatos e motivos que se passa a expor:
2) Expor as fundadas razes que autorizam o deferimento da
medida (dissertar).
Exemplo: Consta do depoimento da testemunha_______de
folhas
___________________________________________________que o indiciado
mantm em sua residncia documentos utilizados para fraudar benefcios
perante a previdncia social, tais como: carteiras de trabalho.
No trecho de interceptao telefnica constante de folha dos autos
da medida
cautelar XXXXXXXXX deferida por este juzo, percebe-se dilogo em que o
investigado diz realizar as falsificaes dos documentos em sua residncia.

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3) Formular o pedido, delimitando o objeto da busca.


Exemplo: Do exposto, pugna esta autoridade policial pela expedio
de mandado de busca e apreenso a ser cumprido na localidade acima
descrita, com vistas a apreenso de carteiras de trabalho e previdncia
social, bem como demais documentos de qualquer espcie que possam
guardar relao com os delitos ora investigados nestes autos.
7. Priso temporria

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A priso temporria uma priso tipicamente da fase de inqurito,


embora a priso preventiva no art.312 do CPP admita a possibilidade desta
em qualquer fase do processo ou at mesmo no inqurito. No entanto, a
banca Cespe entende que a temporria tpica da fase de inqurito.
Art. 312. A priso preventiva poder ser decretada como garantia da
ordem pblica, da ordem econmica, por convenincia da instruo
criminal, ou para assegurar a aplicao da lei penal, quando houver
prova da existncia do crime e indcio suficiente de autoria. (Redao
dada pela Lei n 12.403, de 2011).
Pargrafo nico. A priso preventiva tambm poder ser decretada em
caso de descumprimento de qualquer das obrigaes impostas por
fora de outras medidas cautelares (art. 282, 4o). (Includo pela Lei n
12.403, de 2011).

Uma priso cautelar sem fundamento considerado pela


jurisprudncia como uma antecipao da pena, ou seja, constituindo uma
ilegalidade conforme o Art.5, LIV, da CRFB por violao ao princpio
constitucional do devido processo legal.
Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pas a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade,
segurana e propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ningum ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;

Art. 283. Ningum poder ser preso seno em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciria competente,
em decorrncia de sentena condenatria transitada em julgado ou, no
curso da investigao ou do processo, em virtude de priso temporria
ou priso preventiva. (Redao dada pela Lei n 12.403, de 2011).

O periculum libertartis justifica a violao do direito da liberdade. A


liberdade do indivduo poder atrapalhar a investigao criminal servindose para assegurar a aplicao da lei penal.
A priso temporria visa resguardar a finalidade do inqurito, ou
seja, apurar a prtica de infraes penais e sua autoria. A priso
temporria imprescindvel para o xito do inqurito policial. (art.4, do
CPP)

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Art. 4 A polcia judiciria ser exercida pelas autoridades policiais no
territrio de suas respectivas circunscries e ter por fim a apurao
das infraes penais e da sua autoria. (Redao dada pela Lei n 9.043,
de 9.5.1995)
Pargrafo nico. A competncia definida neste artigo no excluir a de
autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma
funo.

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As hipteses de cabimento da priso temporria esto no art.1, da


lei 7.960/89. O entendimento no sentido que os incisos I e II no so
cumulativos, ou seja, caber priso temporria quando imprescindvel para
as investigaes do inqurito, ou quando o indiciado no tiver residncia
fixa ou no fornecer elementos necessrios ao esclareci8mento de sua
identidade.
Artigo 1 - Caber priso temporria:
I

- quando imprescindvel para as investigaes do inqurito policial;

II

- quando o indicado no tiver residncia fixa ou no fornecer


elementos necessrios ao
esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razes, de acordo com qualquer prova


admitida na
legislao penal, de autoria ou participao do indiciado nos seguintes
crimes:

O art.285, pargrafo nico, do CPP dever ser interpretado em


conjunto com a lei 7.960/89, uma vez que o pedido de priso temporria
ser endereado ao juzo, e necessariamente designar a pessoa, que tiver
de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais caractersticas, e ainda
mencionar a infrao penal que motivar a priso e descrio do fato
criminoso. (art.285, pargrafo nico, "a" e "b", do CPP, estes devero
constar no pedido)
Art. 285. A autoridade que ordenar a priso far expedir o respectivo
mandado.
Pargrafo nico. O mandado de priso:
a) ser lavrado pelo escrivo e assinado pela autoridade;
b) designar a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou
sinais
caractersticos;
c) mencionar a infrao penal que motivar a priso;
d) declarar o valor da fiana arbitrada, quando afianvel a infrao;
e) ser dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execuo.

Observao: A tortura, terrorismo e estupro de vulnervel devero


observar a lei 8.072/90.

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7.1 Roteiro da Priso Temporria


1) Indicar a pessoa a ser presa com sua qualificao ou sinais
caractersticos.
Exemplo: O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio
do Delegado de Polcia Federal infra-assinado, lotado e em exerccio na
DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/RJ, vem, no

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uso de suas atribuies legais, representar pela priso temporria


de Fulano de Tal, devidamente qualificado s folhas XX, pelos
fatos e fundamentos que a seguir passa a expor:
2) Apontar indcios de autoria ou participao no rol dos
delitos que admitem priso temporria.
Dever fazer meno as provas j colhidas, constantes nos
autos de investigao, no sentido de que a pessoa alvo da medida
autora ou partcipe do crime, consoante deduo em face do
conjunto probatrio.
Art. 239. Considera-se indcio a circunstncia conhecida e provada,
que, tendo relao com o fato, autorize, por induo, concluir-se a
existncia de outra ou outras circunstncias.

3) Demonstrar a necessidade da medida conforme art.1, da


lei 7.960/89
Artigo 1 - Caber priso temporria:
I

- quando imprescindvel para as investigaes do inqurito policial;

II

- quando o indicado no tiver residncia fixa ou no fornecer


elementos necessrios ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razes, de acordo com qualquer prova


admitida na legislao penal, de autoria ou participao do indiciado
nos seguintes crimes:

8. Priso Preventiva
A custdia na priso de algum a sociedade, ou seja, h um
risco concreto para a coletividade, e ter como objetivo de impedir
a reiterao criminal.
Observao: A priso temporria tem prazo de 5 dias
prorrogveis por mais 5, e para os crimes hediondos o prazo ser
de 30 dias. No entanto, quando h necessidade de priso para
colheita de prova o prazo da temporria mais curto, portanto,
prefervel esta na fase de inqurito. Todavia, os requisitos da
priso temporria se confundem com os requisitos da priso
preventiva, e quando no houver prazo para a priso opta-se pela
priso preventiva, pois h uma dilao temporal maior para
concluso de diligncias.

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Observao: A priso preventiva para instruo da


investigao poder ser percebida ao final do inqurito com o
relatrio, caracterizando-se a necessidade de custdia, e por isso
s ser cabvel a priso preventiva, uma vez que encerrou a fase
de inqurito, no admitida a temporria por impossibilidade do
pedido.
Poder pedir priso preventiva com o pedido de medida
cautelar diversa.
Os casos de admissibilidade da priso preventiva encontramse no art.313, do CPP.

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Art. 311. Em qualquer fase da investigao policial ou do processo


penal, caber a priso preventiva decretada pelo juiz, de ofcio, se no
curso da ao penal, ou a requerimento do Ministrio Pblico, do
querelante ou do assistente, ou por representao da autoridade
policial. (Redao dada pela Lei n 12.403, de 2011).
Art. 312. A priso preventiva poder ser decretada como garantia da
ordem pblica, da ordem econmica, por convenincia da instruo
criminal, ou para assegurar a aplicao da lei penal, quando houver
prova da existncia do crime e indcio suficiente de autoria. (Redao
dada pela Lei n 12.403, de 2011).
Pargrafo nico. A priso preventiva tambm poder ser decretada em
caso de descumprimento de qualquer das obrigaes impostas por
fora de outras medidas cautelares (art. 282, 4o). (Includo pela Lei n
12.403, de 2011).
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Cdigo, ser admitida a
decretao da priso preventiva: (Redao dada pela Lei n 12.403, de
2011).
I

- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade mxima


superior a 4 (quatro) anos; (Redao dada pela Lei n 12.403, de
2011).

II

- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentena


transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cdigo
Penal; (Redao dada pela Lei n 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violncia domstica e familiar contra a mulher,


criana, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficincia, para
garantir a execuo das medidas protetivas de urgncia; (Redao
dada pela Lei n 12.403, de 2011).
IV - (Revogado pela Lei n 12.403, de 2011).
Pargrafo nico. Tambm ser admitida a priso preventiva quando
houver dvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta no
fornecer elementos suficientes para esclarec-la, devendo o preso ser
colocado imediatamente em liberdade aps a identificao, salvo se
outra hiptese recomendar a manuteno da medida. (Includo pela Lei
n 12.403, de 2011).

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2
2

Peas
Prticas

Ser admitida priso preventiva nos crimes dolosos punidos com


pena privativa de liberdade mxima superior a 4 anos. importante
destacar que ser aplicado ao concurso formal, material ou continuidade
delitiva para alcanar a pena superior a 4 anos.
admissvel priso preventiva para os casos de reincidncia em
crime doloso, ou seja, independentemente da pena anterior imposta.
E, por fim, tambm ser admitida priso preventiva quando houver
necessidade de identificao da pessoa ou quando no fornecer elementos
suficientes para esclarec-la.

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Peas
Prticas
O presente material constitui resumo elaborado por equipe de
monitores a partir da aula ministrada pelo professor em sala. Recomenda-se a
complementao do estudo em livros doutrinrios e na jurisprudncia dos Tribunais.

Esta a mesma hiptese de cabimento da priso temporria, portanto, se


estiver na fase de inqurito o melhor ser a utilizao da priso
temporria.
8.1 Roteiro da Priso Preventiva
1) Indicar a pessoa a ser presa com sua qualificao ou sinais
caractersticos (art.285, "b" e "c", do CPP).
Exemplo: O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio
do Delegado de Polcia Federal infra-assinado, lotado e em exerccio na
DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/RJ, vem, no uso de suas atribuies legais,
representar pela priso preventiva de Fulano de Tal, devidamente
qualificado s folhas XX, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
2) Demonstrar a existncia do crime (parte final do art.312, do CPP)
Indicar as provas existentes nos autos que demonstram a
materialidade do delito investigado (laudos periciais, fotos, filmagens,
interceptaes ambientais ou telefnicas ou testemunhas).
No deixar de fazer referncia a tais provas, tendo em vista a
necessidade de preencher o pressuposto da "prova da existncia do
crime".
3) Apontar indcios de autoria ou participao em crime que admita
priso preventiva ou demais hipteses do art.313, do CPP.
Nesse momento preenchido o segundo pressuposto do art.312, do
CPP, e as condies de admissibilidade da medida.
4) Descrever o requisito que aponta a necessidade da medida
Garantia da ordem pblica ou econmica; convenincia da instruo
criminal; ou garantia de aplicao da lei penal.
Observao: Apontar fundamentos nos autos,
concretos, e nunca mera conjecturas ou especulaes.

fundamentos

Observao: Lembrar que a gravidade em abstrato do delito, em


abstrato no , por
si s, requisito para priso preventiva.

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Peas
Prticas
O presente
monitores a partir da
complementao do
Tribunais.
O presente
monitores a partir da
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estudo em livros doutrinrios e na jurisprudncia dos
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Tribunais.

Sumrio
1.

Demais Peas...............................................................................2

1.1

Sequestro................................................................................2

1.1.1

Lei 9.613/98 - Lavagem de Dinheiro..................................4

1.1.2

Roteiro - Sequestro..............................................................4

1.2

Quebra do sigilo bancrio (LC n..................................105/01)


5

1.2.1
1.3

Roteiro - Quebra de sigilo bancrio:....................................6


Interceptao ambiental - Lei n...............................12.850/13
7

1.3.1
1.4

Roteiro proposto - Interceptao Ambiental........................8


Infiltrao de policiais.............................................................9

1.4.1
1.5

Roteiro - Infiltrao de Policiais.........................................11


Flagrante Diferido ou Retardado...........ou No-atuao (Lei n

11.343/06)

11

1.5.1

Roteiro proposto................................................................12

1.5.2

Lei de Drogas e Infiltrao de agentes ..............................13

1.6

Incidente de Insanidade Mental............................................14

1.6.1
1.7

Roteiro - Insanidade Mental...............................................14


Relatrio da investigao......................................................14

1.7.1................................................................................................. E
xemplo de relatrio.....................................................................15
1.8

Indiciamento.........................................................................18

1.9

Portaria de Instaurao ........................................................20

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Peas
Prticas

1.9.1................................................................................................. E
xemplo de portaria: ....................................................................20
2.

Questo do ltimo concurso para DPF........................................21

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1. Demais Peas
1.1

Sequestro

Previso normativa: art. 125 e 132 do CPP.


CPP, Art. 125. Caber o sequestro dos bens imveis, adquiridos pelo indiciado
com os proventos da infrao, ainda que j tenham sido transferidos a
terceiro.

CPP, Art. 132. Proceder-se- ao sequestro dos bens mveis se, verificadas as
condies previstas no art. 126, no for cabvel a medida regulada no Captulo
Xl do Ttulo Vll deste Livro.

Conceito: trata-se de medida assecuratria, destinada a garantir os


efeitos do art. 91
do CP.
Efeitos genricos e especficos
CP, Art. 91 - So efeitos da condenao: (Redao dada pela Lei n 7.209, de
11.7.1984)
I

- tornar certa a obrigao de indenizar o dano causado pelo crime; (Redao


dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)

II

- a perda em favor da Unio, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de


boa- f: (Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,


alienao, uso, porte ou deteno constitua fato ilcito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pelo agente com a prtica do fato criminoso.
1o Poder ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto
ou proveito do crime quando estes no forem encontrados ou quando se
localizarem no exterior. (Includo pela Lei n 12.694, de 2012)
2o Na hiptese do 1o, as medidas assecuratrias previstas na legislao
processual podero abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou
acusado para posterior decretao de perda. (Includo pela Lei n 12.694, de
2012)

O dispositivo transcrito acima deixa claro que, com a condenao,


surge para a vtima um ttulo executivo judicial, tornando certa a obrigao
de reparar o dano. Tambm consequncia da condenao, a perda
daquilo que proveito do enriquecimento ilcito. Em outros termos, o

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Peas
Prticas

proveito do crime, se convertido em renda, tem que ser perdido em favor


da Unio, ressalvando-se o direito do terceiro de boa-f. Em relao aos
instrumentos utilizados para a prtica do crime, esses s sero perdidos se
eles, por si s, constiturem um objeto ilcito.

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Destaca-se que a Lei n 12.694/12 deu nova redao para o art. 91


do CP, incluindo os 1 e 2. A alterao legislativa atende ao fato de que
muitas vezes o proveito do crime no se encontra no territrio nacional ou
no localizado. Permite-se, nessa hiptese, a solicitao de outros bens
com valores equivalentes. Trata-se, portanto, de previso excepcional, de
incidncia do sequestro sobre bens lcitos.
Cumpre esclarecer que proveito do crime no se confunde com
produto do crime. Em relao ao produto do crime, como regra, a medida
correta a apreenso. J para o proveito do crime, medida correta o
sequestro, para torn-lo indisponvel.
Produto do crime -> apreenso
Proveito do crime -> sequestro

Observao^ como regra, o sequestro deve ser destinado a tornar


indisponvel o proveito do crime, ou seja, medida assecuratria do art. 91
do CP, cuja finalidade garantir o preceito do art. 133 do CPP.
Art. 133. Transitada em julgado a sentena condenatria, o juiz, de ofcio
ou a requerimento do interessado, determinar a avaliao e a venda dos
bens em leilo pblico.
Pargrafo nico. Do dinheiro apurado, ser recolhido ao Tesouro Nacional o
que no couber ao lesado ou a terceiro de boa-f.

Observao2: Destaca-se que mesmo os bens de famlia no so


protegidos, sendo passveis de sequestro.
Observao3: para fins de sequestro, dinheiro considerado bem
mvel.
Observao4: em relao ao terceiro de boa-f, para levantar o
sequestro, dever se valer da medida do art. 130 do CPP, ou seja, dos
embargos.
CPP, Art. 130. O sequestro poder ainda ser embargado:
I

- pelo acusado, sob o fundamento de no terem os bens sido adquiridos com


os proventos da infrao;

II

- pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a ttulo oneroso,


sob o fundamento de t-los adquirido de boa-f.
Pargrafo nico. No poder ser pronunciada deciso nesses embargos
antes de passar em julgado a sentena condenatria.

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Prticas

Requisito para decretao (art. 126 do CPP)

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CPP, Art. 126. Para a decretao do sequestro, bastar a existncia de indcios


veementes da provenincia ilcita dos bens.

Para a decretao do sequestro necessrio indcios veementes, no


se exigindo prova cabal.
1.1.1Lei 9.613/98 - Lavagem de Dinheiro
Art. 4 O juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico, ou representao
da autoridade policial, ouvido o Ministrio Pblico em vinte e quatro horas,
havendo indcios suficientes, poder decretar, no curso do inqurito ou da
ao penal, a apreenso ou o sequestro de bens, direitos ou valores do
acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes previstos nesta Lei,
procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei n 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Cdigo de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o crime de lavagem de dinheiro


s se caracteriza quando houver finalidade de ocultao ou dissimulao
da origem dos bens. A aquisio do bem em nome prprio no caracteriza
a lavagem de dinheiro.
Destaca-se que, como regra, para a realizao do sequestro, ele
deve recair sobre os bens que so provenientes do ilcito, ou seja, renda da
atividade criminosa. Em relao lavagem de dinheiro, porm, como h
ocultao ou dissimulao na origem do dinheiro, com a aquisio de bens
com essa finalidade, o bem objeto do crime de lavagem de dinheiro.
Esses bens no sero a renda do ilcito, mas sim objeto do crime autnomo
de lavagem, que conexo ao crime anterior. Sendo assim, esses bens que
tm por finalidade ocultar ou dissimular a origem do dinheiro no so
proveitos do crime, mas sim objeto do crime de lavagem. Insta salientar
que proveito do crime se caracteriza quando da aquisio de bens para o
seu prprio deleite.
Em sntese: a lei de lavagem permite, conforme art. 4 transcrito
acima, que os bens que so objetos do crime de lavagem sofram a medida
de sequestro, mesmo sendo o prprio objeto do crime.
1.1.2Roteiro - Sequestro
Trata-se de representao pelo sequestro, conforme menciona o art.
127 do CPP.

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Peas
Prticas
CPP, Art. 127. O juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico ou do
ofendido, ou mediante representao da autoridade policial, poder ordenar o
sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a
denncia ou queixa.

1. Apontar a pessoa que dever ter seus bens sequestrados:


O DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, por intermdio do Delegado de
Polcia
Federal
infra-assinado,
lotado
e
em
exerccio
na
DELEPAT/DRCOR/SR/DPF//RJ; vem, no uso de suas

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atribuies legais, representar pelo sequestro dos bens


imveis/mveis, abaixo descritos, em nome de fulano de tal, tendo
em vista que os mesmos foram auferidos com o rendimento da
prtica de crime(s), conforme a seguir se passa a expor.

2. Apontar indcios de autoria ou participao em crime:


Mesmas observaes j feitas anteriormente.
Observao: quando se tratar da Lei n 9.613/98 (Lei de Lavagem
de Dinheiro) suficiente demonstrar que o bem objeto do crime de
lavagem.
3. Apontar indcios veementes de que os bens foram auferidos com
o rendimento do crime:
Buscar nas provas constantes dos autos os elementos de convico
que permitam inferir de modo inequvoco o nexo entre a
propriedade/posse/deteno do bem e o rendimento proveniente do crime.
Observao: o STJ j decidiu que o contraditrio pode ser realizado
de maneira diferida, sem haver violao ao direito constitucionalmente
garantido.
Exemplo: nunca ter o investigado trabalhado regularmente, no
possuir renda familiar etc.
Nessa etapa deve ser delimitado, com preciso, o bem mvel ou
imvel objeto da medida, inclusive com a sua localizao.
1.2

Quebra do sigilo bancrio (LC n 105/01)

A quebra do sigilo significa obter a movimentao bancria do


investigado. Lembre- se que o sigilo bancrio pode recair no somente
sobre contas correntes, mas para todos os investimentos e movimentaes
bancrias.
Podem acontecer trs diferentes situaes:
1. A autoridade policial tem conhecimento da conta utilizada pelo
investigado;
2. No se sabe a conta, mas se sabe que ele realiza transaes
bancrias incompatveis com a sua renda;

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3. A conta utilizada para as transaes de terceiro.

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Caso no se tenha cincia da conta em que feita a movimentao,


o ideal que se solicite ao juiz que expea o ofcio via banco central,
instituio que poder informar qual a conta vinculada ao investigado, por
ser essa instituio que tem controle de todas as transaes realizadas no
territrio nacional. Caso se tenha a informao quanto aos dados
bancrios, o ofcio pode ser expedido diretamente para a instituio
financeira.
A fundamentao para a quebra do sigilo bancrio encontra-se na LC
n 105/01. Em que pese a controvrsia doutrinria provocada pela redao
da lei, que determina ser a medida adequada para "qualquer ilcito",
trazendo, na sequncia, a expresso "especialmente", deve-se adotar a
posio de que o rol legal meramente exemplificativo.
Art. 1 4 A quebra de sigilo poder ser decretada, quando necessria para
apurao de
ocorrncia de qualquer ilcito, em qualquer fase do inqurito ou do
processo judicial, e
especialmente nos seguintes crimes:
I

- de terrorismo;

II

- de trfico ilcito de substncias entorpecentes ou drogas afins;

III - de contrabando ou trfico de armas, munies ou material destinado a sua


produo;
IV - de extorso mediante sequestro;
V

- contra o sistema financeiro nacional;

VI - contra a Administrao Pblica;


VII - contra a ordem tributria e a previdncia social;
VIII - lavagem de dinheiro ou ocultao de bens, direitos e valores;
IX - praticado por organizao criminosa.

1.2.1

Roteiro - Quebra de sigilo bancrio:

1. Indicar a pessoa ou conta bancria que dever ter o seu sigilo


bancrio violado:
O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio do
Delegado de Polcia Federal infra-assinado, lotado e em exerccio
na DELEPAT/DRCOR/SR/DPF//RJ; vem, no uso de suas atribuies
legais, representar pela quebra de sigilo bancrio de fulano ou da

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conta corrente tal pelos fatos e fundamentos que a seguir se


passa a expor.
2. Apontar indcios de autoria em crime que justifique a medida:
Lembrar que o objetivo verificar a existncia de movimentaes
incompatveis com os rendimentos regularmente auferidos pelo indiciado.
3. Justificar a necessidade da medida:

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Apontar quais razes indicam que a medida ser eficiente do ponto


de vista de formao da prova, isso porque o art. 5, XII da CRFB garante a
inviolabilidade do sigilo bancrio.
CRFB, Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a
inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana e
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XII - inviolvel o sigilo da correspondncia e das comunicaes telegrficas,
de dados e das comunicaes telefnicas, salvo, no ltimo caso, por ordem
judicial, nas hipteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigao criminal ou instruo processual penal; (Vide Lei n 9.296, de
1996)

Observaoi: tem-se que delimitar o objeto da medida, ou seja, o


perodo de durao da quebra de sigilo.
Observao2: se no souber a conta corrente utilizada, basta fazer
o pedido utilizando o CPF ou CNPJ e pedir ao juiz a quebra de todas as
contas vinculadas pessoa fsica ou jurdica aps informado pelo BACEN.
1.3 Interceptao ambiental - Lei n 12.850/13
Inicialmente, cumpre esclarecer que havia previso expressa (Lei n
9.034/95) da necessidade de ordem judicial para interceptao ambiental.
A nova lei (Lei n 12.850/13) no trouxe essa necessidade expressamente,
nem mesmo trouxe procedimento especfico para a interceptao
ambiental. Como a lei muito nova, a doutrina ainda est oscilante. H
quem trace paralelo com a lei de interceptao telefnica, defendendo a
necessidade de ordem judicial. Outros entendem que na ausncia de
previso expressa, essa medida no mais requer determinao judicial. De
qualquer forma, para fins de concurso, enquanto no houver
posicionamento jurisprudencial acerca do tema, se vier uma questo para
redigir uma pea nesse sentido, deve-se seguir a doutrina majoritria que
defende a necessidade de ordem judicial, tendo em vista que
interferncia na liberdade.
Saliente-se que a primeira sensibilidade do candidato para aplicao
da Lei n 12.850/13 verificar se o fato est sendo perpetrado por
organizao criminosa, conforme conceito trazido pelo art. 1 da aludida
lei. A organizao depende de estrutura, organizao, se no a o crime
ser se associao criminosa, na forma do art. 288 do CP.

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Lei n 12.850/13, Art. 1o Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre
a investigao criminal, os meios de obteno da prova, infraes penais
correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
1o Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas,
ainda que informalmente, com

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Tribunais.

objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,


mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas sejam superiores
a 4 (quatro) anosI, ou que sejam de carter transnacional.

Associao Criminosa
CP, Art. 288. Associarem-se 3 (trs) ou mais pessoas, para o fim especfico de
cometer crimes: (Redao dada pela Lei n 12.850, de 2013)
Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos. (Redao dada pela Lei n 12.850,
de 2013)
Pargrafo nico. A pena aumenta-se at a metade se a associao armada
ou se houver a participao de criana ou adolescente. (Redao dada pela
Lei n 12.850, de 2013)

Lei n 12.850/13, Art. 3o Em qualquer fase da persecuo penal, sero


permitidos, sem prejuzo de outros j previstos em lei, os seguintes meios de
obteno da prova:

II - captao ambiental de sinais eletromagnticos, pticos ou acsticos;

1.3.1Roteiro proposto - Interceptao Ambiental


1. Demonstrar que os delitos investigados so cometidos por
intermdio de organizaes criminosas;
2. Indicar o meio (mtodo) a ser utilizado e o local(is) de instalao;
Quando se solicita essa medida tem que informar ao juiz em qual
local ser instalada a escuta, a qual pode ser instalada tanto em bem
mvel quanto imvel, ou seja, qualquer lugar que se demonstre
interessante a obter informaes teis investigao.
Exemplo: escritrio, oficina, veculo.
3. Demonstrar a necessidade da medida.
Significa demonstrar o que se objetiva com a medida.

ITendo em vista a possibilidade legal de cumprimento da pena em regime


aberto, bem como a possibilidade de converso, estabeleceu-se o patamar
de 4 (quatro) anos para configurar o crime grave.
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Prticas

Observao: lembra-se que h controvrsia quanto necessidade


do requerimento para a medida, ou seja, se necessria a ordem judicial.

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1.4

Infiltrao de

policiais Fundamento
legal: art. 3, VII
Art. 3 Em qualquer fase da persecuo penal, sero permitidos, sem prejuzo
de outros j previstos em lei, os seguintes meios de obteno da prova:

VII - infiltrao, por policiais, em atividade de investigao, na forma do art. 11

Como se trata de investigao de organizao criminosa, h


necessidade de demonstrar no pedido: como ser realizada a infiltrao, o
que se objetiva com a investigao, qual o agente ser infiltrado.
O agente que infiltrado poder praticar crimes, pois est em
exerccio do dever legal. Ocorre que poder responder pelos excessos,
razo pela qual muito importante estabelecer o que o agente far na
infiltrao criminosa. Caso o agente exceda, ele s no responder pelo
ilcito se estiver amparado sob alguma hiptese de inexigibilidade de
conduta diversa.
Ademais, indispensvel que o agente concorde, o que deve ser
informado no pedido judicial. Destaca-se que direito do agente a recusa
participao.
Observao: a infiltrao tem origem no direito americano, no qual
o policial infiltrado, ao exfiltrar tem algumas garantias e direitos, como
mudana de nome, mudana de residncia custeada pelo estado e
aposentadoria. No Brasil no h equivalentes garantias.
Destaca-se que a infiltrao mais um mtodo de colheita de
provas. Lembre-se que na lei de drogas tambm h regulamentao
quanto ao tema.
Legitimao (art. 10)
Art. 10. A infiltrao de agentes de polcia em tarefas de investigao,
representada pelo delegado de polcia ou requerida pelo Ministrio Pblico,
aps manifestao tcnica do delegado de polcia quando solicitada no curso
de inqurito policial, ser precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa
autorizao judicial, que estabelecer seus limites.
(...)

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2 Ser admitida a infiltrao se houver indcios de infrao penal de que
trata o art. 1 e se a prova no puder ser produzida por outros meios
disponveis.

Conforme caput do art. 10 infratranscrito, h a legitimidade do


delegado de representar pela medida.

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Tribunais.

A lei exige que a autorizao judicial seja circunstanciada e, para que


o juiz circunstancie, o requerente tem que apresentar no pedido todas as
circunstncias do caso.
Destaca-se que o MP pode requerer a medida, mas depender de
manifestao tcnica da autoridade policial. Isso se faz necessrio porque
o MP exerce o poder externo da polcia, mas a polcia que tem o
conhecimento tcnico quanto viabilidade da medida, razo pela qual a lei
condiciona que, na hiptese de o requerimento ser pelo MP, o juiz antes de
conceder ou negar, deve requerer o posicionamento da polcia. Em sntese:
o MP tem conhecimento tcnico-jurdico, mas a polcia quem tem
conhecimento tcnico quanto possibilidade e viabilidade da medida.
Ademais, o legislador, entendendo que a medida de infiltrao
complexa, estabelece que ela no deve ser entendida como mtodo
prioritrio de obteno da prova (Art. 10, 2).
Cumpre esclarecer, nesse ponto, que a lei de interceptao
telefnica tambm traz esse requisito. Sendo assim, como as duas
medidas so, por imposio legal, deferidas somente quando a prova no
puder ser obtida por outra forma, h debate doutrinrio em relao a qual
prova vem primeiro: a interceptao ou a infiltrao.
De qualquer forma, ao requerer tem que demonstrar que no h
outro meio de obteno de prova.
Elementos indispensvel ao pedido (art. 11)
Art. 11. O requerimento do Ministrio Pblico ou a representao do delegado
de polcia para a infiltrao de agentes contero a demonstrao da
necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possvel,
os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltrao.

O supratranscrito dispositivo legal menciona tudo o que deve conter


no pedido, ou seja, todas as informaes que devem ser apresentadas ao
juiz para que ele possa circunstanciar a medida:
1. No h outro mtodo para elucidar a materialidade do fato;
2. Circunstanciar a ao do agente;
3. Indicao dos investigados;
4. Indicao do agente e da sua concordncia.

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1.4.1

Roteiro - Infiltrao de Policiais

1. Demonstrar que os delitos investigados so cometidos por


intermdio de organizaes criminosas;
Lembrar que organizao criminosa, por si s, crime. Destaca-se,
ademais, que a lei somente autoriza a medida de infiltrao de agentes
para investigar associaes criminosas. Sendo assim, se no demonstrado
apontamento de indcios de associao criminosa, o juiz indeferir o
pedido, por ser juridicamente impossvel.
2. Indicar o policial que vai ser infiltrado e qual funo (para a
investigao) ser exercida dentro do grupo criminoso, bem como
o nome dos investigados ou seus apelidos;
3. Local da investigao, se possvel;
4. Apontar a indispensabilidade da medida, tendo em vista que deve
ser o ltimo recurso a ser utilizado.
Observao: a lei menciona circunstanciada autorizao judicial,
razo pela qual o pedido tem que ser minucioso, a fim de possibilitar que a
autorizao judicial cumpra a imposio legal.
1.5 Flagrante Diferido ou Retardado ou No-atuao (Lei n
11.343/06)
Lei n 11.343/06, Art. 53. Em qualquer fase da persecuo criminal relativa
aos crimes previstos nesta Lei, so permitidos, alm dos previstos em lei,
mediante autorizao judicial e ouvido o Ministrio Pblico, os seguintes
procedimentos investigatrios:

II

- a no-atuao policial sobre os portadores de drogas, seus precursores


qumicos ou outros produtos utilizados em sua produo, que se encontrem no
territrio brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior
nmero de integrantes de operaes de trfico e distribuio, sem prejuzo da
ao penal cabvel.
Pargrafo nico. Na hiptese do inciso II deste artigo, a autorizao ser
concedida desde que sejam conhecidos o itinerrio provvel e a identificao
dos agentes do delito ou de colaboradores.

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Inicialmente, destaca-se que o art. 301 do CPP menciona que o


flagrante para a autoridade policial e seus agentes um dever. Em outros
termos, se a autoridade policial e seus agentes se verificarem algum na
situao do art. 302 do CPP tem a obrigatoriedade de realizar a priso.

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CPP, Art. 301. Qualquer do povo poder e as autoridades policiais e seus


agentes devero prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I

- est cometendo a infrao penal;

II

- acaba de comet-la;

III - perseguido, logo aps, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer
pessoa, em situao que faa presumir ser autor da infrao;
IV- encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papis
que faam presumir ser ele autor da infrao.

Ocorre que se pode tecer criticas quanto necessidade da priso


imediata, visto que no possibilita a descoberta maior sobre o crime.
Nesse sentido, a lei autoriza que a autoridade policial decida e
comunique ao MP que est postergando o momento da priso em flagrante
para outro momento para que possibilite maior colheita de provas. Na lei
de organizao criminosa no exige a autorizao prvia, mas to somente
a comunicao ao MP.
Destaca-se que em relao ao crime de trfico h previso expressa
quanto possibilidade de a priso ser postergada para uma fase seguinte
ao momento em que se constata a situao de flagrncia. Ocorre que na
lei de drogas, diferentemente do que ocorre em relao lei de
organizao criminosa, requerida autorizao judicial prvia.
1.5.1Roteiro proposto
1. Indicar a pessoa(s) que sero objeto de acompanhamento, bem
como indcios de que praticam crimes da Lei n 11.343/06;
Em especial, indicar os crimes do art. 33, caput e 1, 34 e 35 da Lei
de Drogas.
Lei n 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor venda, oferecer, ter em depsito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizao ou em
desacordo com determinao legal ou regulamentar:
Pena - recluso de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
1o Nas mesmas penas incorre quem:

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I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expe venda,
oferece, fornece, tem em depsito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda
que gratuitamente, sem autorizao ou em desacordo com determinao legal
ou regulamentar, matria-prima, insumo ou produto qumico destinado
preparao de drogas;

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II

- semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorizao ou em desacordo com


determinao legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em
matria-prima para a preparao de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse,
administrao, guarda ou vigilncia, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, sem autorizao ou em desacordo com
determinao legal ou regulamentar, para o trfico ilcito de drogas.
Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir,
entregar a qualquer ttulo, possuir, guardar ou fornecer, ainda que
gratuitamente, maquinrio, aparelho, instrumento ou qualquer objeto
destinado fabricao, preparao, produo ou transformao de drogas,
sem autorizao ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar:
Pena - recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e
duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou no, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e
1o, e 34 desta Lei:
Pena - recluso, de 3 (trs) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos)
a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Pargrafo nico. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se
associa para a prtica reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

2. Demonstrar as razes que fazem presumir que ser possvel


identificar outros envolvidos no crime ante a postergao da
priso;
3. Indicar o itinerrio provvel.

Observao: conforme menciona o p.. do art. 53 todos aqueles


que j se tem conhecimento do sobre o envolvimento tm que ser
indicados no pedido tambm.
1.5.2

Lei de Drogas e Infiltrao de agentes

Lei n 11.343/06, Art. 53. Em qualquer fase da persecuo criminal relativa


aos crimes previstos nesta Lei, so permitidos, alm dos previstos em lei,
mediante autorizao judicial e ouvido o Ministrio Pblico, os seguintes
procedimentos investigatrios:
I - a infiltrao por agentes de polcia, em tarefas de investigao, constituda
pelos rgos especializados pertinentes;

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A Lei de Drogas tambm prev a infiltrao de agentes (art. 53, I).


Segue-se, basicamente, a mesma estrutura da lei de associao. A
diferena que pode ser apontada que o art. 53, I da Lei de Drogas
menciona que a infiltrao deve se dar por rgos especializados, tendo
em vista as peculiaridades do trfico de drogas.

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1.6

Incidente de Insanidade Mental

Previso normativa: Art. 149, 1 do CPP.


CPP, Art. 149 - Quando houver dvida sobre a integridade mental do acusado,
o juiz ordenar, de ofcio ou a requerimento do Ministrio Pblico, do defensor,
do curador, do ascendente, descendente, irmo ou cnjuge do acusado, seja
este submetido a exame mdico-legal.
1 - O exame poder ser ordenado ainda na fase do inqurito, mediante
representao da autoridade policial ao juiz competente.

Trata-se de medida incidente que pode acontecer ainda na fase de


inqurito, mediante representao da autoridade policial, conforme 1 do
art. 149 do CPP. O caput do aludido dispositivo estabelece a hiptese de
cabimento da medida: quando houver dvida de que aquele indivduo
sofra de transtorno mental. De acordo com a doutrina, o transtorno que
pode ensejar o incidente mental somente aquele do art. 26 do CP. Em
outros termos, quando o sujeito for inimputvel, no tendo capacidade de
discernimento e autodeterminao, ou a tenha de forma parcial.
Inimputveis
Art. 26 - isento de pena o agente que, por doena mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ao ou
da omisso, inteiramente incapaz de entender o carter ilcito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redao dada pela Lei n
7.209, de 11.7.1984)
Reduo de pena
Pargrafo nico - A pena pode ser reduzida de um a dois teros, se o
agente, em virtude de perturbao de sade mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado no era inteiramente capaz de entender o
carter ilcito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
(Redao dada pela Lei n 7.209, de 11.7.1984)

1.6.1Roteiro - Insanidade Mental


1. Indicar a pessoa que ser objeto exame de insanidade mental;
2. Indicar as razes que fazem supor haver dvida acerca da
sanidade mental do indiciado;
Observao: lembrar que a lei determina o endereamento ao juiz
competente

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1.7

Relatrio da

investigao Previses

normativas:
1. Regra: Art. 10 do CPP - relatrio detalhado;
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pelo professor em sala. Recomenda-se a complementao do estudo em livros doutrinrios e na jurisprudncia
dos Tribunais.

CPP, Art. 10. O inqurito dever terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado


tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o
prazo, nesta hiptese, a partir do dia em que se executar a ordem de priso,
ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiana ou sem ela.
1o A autoridade far minucioso relatrio do que tiver sido apurado e
enviar autos ao juiz competente.
2o No relatrio poder a autoridade indicar testemunhas que no
tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.
3o Quando o fato for de difcil elucidao, e o indiciado estiver solto, a
autoridade poder requerer ao juiz a devoluo dos autos, para ulteriores
diligncias, que sero realizadas no prazo marcado pelo juiz.

2. Lei de drogas (Lei n 11.343, art. 52, I) - relatrio sumrio, com


apontamento das razes quanto ao enquadramento em um ilcito
penal.
Lei n 11.343/06, Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei,
a autoridade de polcia judiciria, remetendo os autos do inqurito ao juzo:
I - relatar sumariamente as circunstncias do fato, justificando as razes que
a levaram classificao do delito, indicando a quantidade e natureza da
substncia ou do produto apreendido, o local e as condies em que se
desenvolveu a ao criminosa, as circunstncias da priso, a conduta, a
qualificao e os antecedentes do agente; ou

Destaca-se que a ausncia de relatrio no provoca a nulidade do


inqurito. Inclusive, como o inqurito dispensvel, o relatrio no pode
ser determinado pelo MP. O que o MP pode fazer devolver o inqurito
para realizar novas diligncias, no pode devolver para determinar a
elaborao de relatrio.

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Observaoi: em que pese na prtica o relatrio ser encaminhado


para o MP, pelo teor legal, ele ser encaminhado ao juiz.
Observao2: Conforme 3 do art. 10 do CPP, pode-se, no relatrio,
solicitar a devoluo dos autos, trata-se do "relatrio parcial", pelo meio do
qual se solicita mais prazo para concluso da diligncia. H possibilidade
semelhante na lei de drogas (Lei n 11.343, art. 52, II).
1.7.1Exemplo de relatrio
RELATRIO
INQURITO POLICIAL N xxxxxx/2007-15-SR/DPF/RJ INSTAURADO EM:
10/09/2007

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TRMINO: 12 de maro de 2012


PROCESSO N: 2xxxxxxxxxxxxxxxx - 06- VARA FEDERAL CRIMINAL
DO RIO DE JANEIRO
INCIDNCIA PENAL: Art. 157, 2, I e II do CP, na forma do Art. 29 do
Cdigo Penal
INDICIADOS: xxxxxxx (qualificado s fls.252) e yyyyyyyyyyyy,
(qualificado s fls.271) ANULADO PELO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE
FOLHAS 500 A 5007

Senhor Juiz,
Senhor Procurador,

O presente Inqurito Policial foi instaurado para apurar a prtica do


crime de roubo contra a CAIXA ECONMICA FEDERAL - CEF na data de
xxxxxxx, ocorrido na agncia situada no Bairro de Parada de Lucas, por
cerca de 5(cinco) criminosos armados, conforme Portaria de Instaurao.
Por requisio do Ministrio Pblico Federal, foi instaurado tambm
o IPL xxxxxx, folhas 03 e 04 do APENSO 01, apensado aos autos do IPL
xxxxxx, por determinao do parquet, objetivando apurar a prtica do
crime de Peculato, tendo em vista que apesar de terem sido subtrados R$
326.767,00(trezentos e vinte e seis mil setecentos e sessenta e sete reais),
apenas R$ 19.000,00(dezenove mil reais) foram apreendidos.
Na ocasio do roubo contra a CEF, os criminosos se envolveram em
intensa troca de tiros com policiais civis, fato este que resultou na priso
em flagrante de LUIZ e MARCOS, folhas 34 e 41 a 71, formalizado pela
Delegacia de Roubos e Furtos da Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Versavam, portanto, as investigaes deste IPL acerca da busca dos
demais autores dos fatos, quais sejam, os criminosos que conseguiram
fugir aps os eventos acima descritos, vez que LUIZ e MARCOS j foram
condenados pelos fatos, nos autos do processo xxxxxxxxxxxxxxx - x- Vara
Federal Criminal.

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No relatrio de folhas 162 a 172, referente ao IPL xxxx/07 DELEFAZ/SR/DPF/RJ, que resultou no processo descrito no pargrafo
anterior, mais especificamente s folhas 171 e 172, a autoridade policial
relatante informa que fora feito contato com o ento chefe desta
Especializada, com vistas a continuidade das investigaes, haja vista a
necessidade de identificar os demais autores do delito em desfavor da CEF.
Da anlise das imagens constantes das fitas de VHS apreendidas
folha 218, que j se encontrava acautelada nesta Delegacia, folha 172,
restou suspeita de que o vigilante

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SANTOS havia participado do delito em tela, sendo procedido o seu


indiciamento, folhas 252 e 253. Tal ato foi motivado pelo fato de que o
indiciado omitiu, em seu depoimento prestado Polcia Civil ter ido ao
cofre do banco durante o roubo, bem como estar realizando ligao
telefnica no telefone fixo da agncia durante a ocorrncia do crime,
folhas 250 e 251. As imagens aqui mencionadas esto destacadas nas
folhas 174 e 175 destes autos.
As mdias citadas no pargrafo anterior foram objeto do laudo
pericial de folhas 484
a 493.
No obstante a suspeita gerada pelas imagens, LUIZ e MARCOS em
seus depoimentos, folhas 474 a 478 apontaram SANTOS, vulgo
"MARCELO, folha 474 e 477 como sendo partcipe do grupo criminoso.
LUIZ narra, inclusive, intensa participao do vigilante SANTOS a
quem atribui a alcunha de "MARCELO na empreitada criminosa, folhas
474 a 476.
Tais fatos permitem concluir que foi correto o ato de indiciamento
de SANTOS, bem como despropositada a provocao feita pelo mesmo
Ministrio Pblico Federal, folhas 564 e 565.
Novamente ouvido s folhas 591 e 592, no trouxe o indiciado,
qualquer fato novo que pudesse corroborar com a tese de sua no
participao nos fatos em apurao.
Em seu interrogatrio, o vigilante SANTOS acusou o funcionrio da
CEF, RUY, folha 253, mencionando j t-lo visto em companhia de LUIZ,
preso em flagrante por ocasio do crime em tela.
Procedida a acareao entre SANTOS e RUY, folhas 268 a 270, o
segundo indiciado retificou seu depoimento anterior, folhas 264 e 265,
contradizendo alguns detalhes mencionados anteriormente, folha 266.
Dos fatos mencionados nos dois pargrafos anteriores, resolveu a
autoridade policial que presidia a presente investigao, proceder o
indiciamento de RUY, como incurso tambm no delito apurado nestes
autos.
O indiciamento de RUY levou a impetrao da ordem de Habeas
Corpus XXXXXXXXXXX - x- Vara Federal Criminal, tendo a ordem sido
denegada, contudo a deciso foi reformada pelo TRF2, conforme folhas
500 a 507.

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Necessrio frisar que LUIZ e MARCOS em seus depoimentos, folhas


474 a 478 afirmam no reconhecer RUY, folhas 474 e 477,
respectivamente.
Consoante o depoimento de RONALDO, folha 476, foram feitas
diligncias junto PCERJ, visando obter a identificao dos demais autores
do delito, tendo sido identificados VILAS, folha 534, CRUZ, "GORDINHO,
folha 538 e JUCA, folha 554.

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Apesar do descrito no pargrafo anterior, no entender desta


autoridade policial, apenas com os vulgos adotados, e sem qualquer outro
indcio, seria precoce concluir pela responsabilidade nos fatos deste IPL por
parte das pessoas de folhas 530 a 549. Friso, por oportuno que o prprio
RONALDO informou no poder reconhecer os demais comparsas, bem
como afirmou que os mesmos j teriam, em tese, falecido.
Ocorre que transcorridos quase cinco anos entre o fato e a data
atual, no h mais, no entender desta autoridade policial e salvo melhor
opinio do titular da ao penal, para onde possam estas investigaes
seguir. cedio que o lapso temporal fator predominante para a
elucidao deste tipo de crime.
No que tange a prtica de um possvel crime de peculato, objeto do
IPL 14/2008-15, decorrido tamanho prazo entre o fato e a data atual,
tambm incua qualquer medida que possa ser adotada para a sua
elucidao, novamente no entender desta autoridade policial.
Sem que fossem ouvidos no IPL 14/2008, os policiais civis que se
envolveram na troca de tiros e efetuaram as prises de RONALDO e
MARCOS foram intimados e ouvidos nos autos do IPL 10/2007, folhas 597 a
599, apresentando verses praticamente idnticas para os fatos e
aparentemente sem contradies.
Ressalto, ainda, que parte do grupo criminoso, qual seja, 3(trs)
criminosos escapou da ao policial, o que no descarta a possibilidade de
terem levado parcela dos valores consigo.
Por fim, concluo pela incidncia de SANTOS como incurso no delito
previsto no Art. 157, 2, I e II do CP, na forma do Art. 29 do mesmo
diploma legal.
Ressalto que, encerro estas investigaes pelos motivos acima
apontados, por entender que no h mais o que possa ser feito em relao
aos demais fatos e autores, salvo opinio em contrrio do ilustre membro
do parquet.
o relatrio.

Rio de Janeiro/RJ, x de maro de 2012.

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Delegado de Polcia Federal

1.8

Indiciamento

Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 3 da Lei n


12.830/13
passou
a
prever
o
ato
de
indiciamento, mencionando que o indiciamento
dever ser feito pelo delegado de

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polcia, com base no convencimento tcnico-jurdico, bem como


que seja o ato fundamentado.
Lei n 12.830/13, Art. 3o O cargo de delegado de polcia privativo de
bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento
protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pblica e
do Ministrio Pblico e os advogados.

Art. 2o As funes de polcia judiciria e a apurao de infraes penais


exercidas pelo delegado de polcia so de natureza jurdica, essenciais e
exclusivas de Estado.
(...)
6o O indiciamento, privativo do delegado de polcia, dar-se- por ato
fundamentado, mediante anlise tcnico-jurdica do fato, que dever indicar a
autoria, materialidade e suas circunstncias.

H quem sustente que o ato de indiciamento possa a ser


formalizado no corpo do relatrio. Ocorre que o mais correto que
seja formalizado em ato prprio, que vem sendo denominado de
"Despacho de Indiciamento".
Lembra-se que "indiciamento" vem de "indcio", razo pela
qual o elemento que se socorre o art. 239 do CPP, que traz o
conceito de indcio.
CPP, Art. 239. Considera-se indcio a circunstncia conhecida e provada, que,
tendo relao com o fato, autorize, por induo, concluir-se a existncia de
outra ou outras circunstncias.

Em sntese, o despacho de indiciamento consiste nada


descrio dos elementos que compem os autos do inqurito e

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determinar pelo indiciamento, ou seja, concluir pela autoria ou


participao em delito.
Quando se conclui pelo indiciamento, uma das consequncias
determinar a investigao da vida pregressa (Art. 6, IX do CPP)
e mandar juntar a folha de antecedentes criminais (art. 6, VIII do
CPP). Em outros termos, o indiciamento consiste em tecer
consideraes acerca das provas indicirias que faam concluir
pelo indiciamento e, ao assim concluir, realizar o indiciamento e
determinar o previsto no art. 6, VIII e IX do CPP.
CPP, Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prtica da infrao penal, a
autoridade policial dever:
(...)
VIII - ordenar a identificao do indiciado pelo processo datiloscpico, se possvel,
e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual,
familiar e social, sua condio econmica, sua atitude e estado de nimo
antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que
contriburem para a apreciao do seu temperamento e carter.

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1.9

Portaria de Instaurao

Trata-se de pea inaugural do inqurito.


Destaca-se que quando houver priso em flagrante, o
inqurito iniciado por meio do auto de priso em flagrante.
Embora a doutrina afirme que dispensvel quando h uma
requisio de realizao de inqurito, usual que a portaria seja
feita mesmo assim.
A portaria um ato administrativo no qual a autoridade
policial traa consideraes inerentes necessidade de iniciar
uma investigao criminal formal e determina o cumprimento de
algumas diligncias iniciais.
1.9.1Exemplo de portaria:
IPL N________/SR/DPF/RJ
P O R T A R IA

Fulano de Tal, Delegado de Polcia Federal, lotado e em exerccio


nesta Superintendncia Regional no Rio de Janeiro/RJ, no uso de suas
atribuies legais e,
CONSIDERANDO o teor de informao datada de 24/05/2012,
protocolizada sob o nmero 00000.0800000/2012-42, oriunda da
Delegacia de Planto desta Superintendncia Regional da Polcia Federal
no Rio de Janeiro, segundo a qual atravs de ligao annima: "criminosos
esto estocando cargas roubadas em rodovias federais no interior de
galpo situado no bairro de , nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ";
CONSIDERANDO ainda que, segundo a mesma informao, tais
condutas seriam atribudas a Tcio e Mvio, responsveis pela execuo de
vrios roubos, inclusive a instituies financeiras e sequestros de gerentes
de bancos, fato este confirmado, consoante consulta de antecedentes
criminais retirada dos sistemas de informao desta delegacia;

CONSIDERANDO tambm que da informao consta a notcia de


que a quadrilha, comandada por Tcio e Mvio, atuaria no s na regio
metropolitana do Rio de Janeiro, mas tambm em cidades do interior do
Estado, com informaes de vigilantes de agncias bancrias;

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complementao do estudo em livros doutrinrios e na jurisprudncia dos
Tribunais.

CONSIDERANDO por fim, a existncia de representao facial


humana feita pelo caminhoneiro Caio, vtima de roubo de carga, cujo
registro foi feito junto X DP e que, em tese, se aproxima da fotografia
retirada do sistema INFOSEG referente Tcio.
RESOLVE:
Instaurar Inqurito Policial para apurar possvel ocorrncia dos
delitos previstos no(s) arts. 157 e 288 do CP, determinando ao Sr. Escrivo
a autuao desta e dos demais documentos acima mencionados, bem
como:
1) Expea-se ofcio X DP, solicitando cpia integral do Registro de
Ocorrncia feito pela vtima Caio;
2) Intime-se a vtima Caio, conforme pauta cartorria;
3) Expea-se memorando ao Ncleo de Operaes para que os
Senhores agentes diligenciem junto aos rgos de inteligncia das Polcia
Civil e Militar da rea, visando obter quaisquer informaes acerca dos
fatos, preservando-se o sigilo das investigaes;
Observao: lembre-se que notcia annima para que sirva
para instaurao de inqurito ela tem que ser submetida prvia
pesquisa, sob pena de nulidade. O STF ano passado anulou uma
interceptao inteira, feita em uma investigao do MP, que foi
baseada em uma notcia annima, tendo sido confirmado apenas
se existia o funcionrio e a empresa envolvidos na notcia. O STF
entendeu que no teve pesquisa prvia suficiente para verificar a
verossimilhana da notcia.
2. Questo do ltimo concurso para DPF
Questo de Concurso. DPF. Cespe. 2013.
Almir foi preso em flagrante no aeroporto Antnio Carlos Jobim, na
cidade do Rio de Janeiro - RJ, aps adentrar em territrio nacional com
duas malas repletas de roupas, relgios e eletroeletrnicos no
declarados Receita Federal do Brasil e cujo imposto de importao
no fora devidamente recolhido. Os produtos foram apreendidos e
Almir, encaminhado delegacia da Polcia Federal. Na posse do
conduzido, foram apreendidos os seguintes objetos: i) diversas
passagens areas Rio-Miami-Rio em nome de Geraldo e Gabriel; ii)

caderno de notas com nome de diversos funcionrios do aeroporto; e


iii)inmeras notas fiscais de produtos adquiridos no estrangeiro, que
somavam mais de R$ 60.000,00. Durante seu depoimento extrajudicial,
na presena de seu advogado, Joo, Almir afirmou que as roupas e
joias no haviam sido adquiridas no exterior, que os eletroeletrnicos
realmente eram importados, mas estariam dentro da cota de iseno
de imposto de importao e que Geraldo e Gabriel eram apenas seus
amigos. Aps pagar fiana arbitrada pela autoridade policial, Almir foi
solto e, dentro do prazo legal,

O presente material constitui resumo elaborado por equipe de


monitores a partir da aula ministrada pelo professor em sala. Recomenda-se a
complementao do estudo em livros doutrinrios e na jurisprudncia dos
Tribunais.

recorreu administrativamente do auto de infrao de apreenso das


mercadorias e de arbitramento do imposto devido, recurso ainda
pendente de julgamento pelo rgo Fazendrio.
Instaurado inqurito policial, Almir foi formalmente indiciado. Dando
continuidade s investigaes, o delegado de polcia requereu ao juiz
criminal competente a interceptao telefnica do indiciado, o que foi
deferido pelo prazo de quinze dias. O contedo das interceptaes
apontou que Geraldo e Gabriel combinaram que viajariam aos Estados
Unidos da Amrica para comprar mercadorias, que seriam revendidas
no Brasil por preos inferiores aos de mercado, sendo o preo das
passagens areas e os lucros das vendas repartidos por todos.
Constatou-se que as viagens ocorreram durante os ltimos trs anos e
que os envolvidos no pagavam o respectivo imposto, dissimulando a
importao das mercadorias. Com a venda das mercadorias, o trio teria
arrecadado mais de R$ 12.000.000,00, e Geraldo adquirido um imvel
na rua Vieira Souto, no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro RJ, utilizando os ganhos com a infrao penal, muito embora tenha
constado do instrumento de aquisio do bem o nome de seu filho,
Clber. Alm disso, em conversa travada entre Geraldo e Joo, seu
advogado, verificou-se que os documentos e arquivos digitais contbeis
do grupo estariam arquivados no escritrio do causdico, onde seriam
destrudos por Gabriel em poucos dias. Verificou-se, ainda, que o
pagamento dos honorrios de Joo era realizado mediante a entrega de
parte das mercadorias importadas. Apurou-se, tambm, que os
indiciados contavam com a colaborao de Paulo, que, na qualidade de
funcionrio da Receita Federal do Brasil, os auxiliava a burlar a
fiscalizao fazendria, e que, como retribuio, participava no lucro do
grupo com a venda das mercadorias, sendo o pagamento da propina de
responsabilidade de Joo. Surgiram indcios, ainda, da participao de
outras pessoas no grupo, inclusive de funcionrios pblicos, bem como
de utilizao de empresas-fantasmas no esquema criminoso, o que,
diante do fim do prazo das interceptaes telefnicas, no pde ser
suficientemente apurado. Em seguida, os autos do inqurito policial
foram conclusos ao delegado da Polcia Federal para anlise.
Em face da situao hipottica acima apresentada, redija, na condio
de delegado responsvel pela investigao do caso concreto, a pea
profissional a ele adequada, direcionando-a autoridade competente.
Exponha a fundamentao jurdica pertinente, tipifique os crimes
cometidos e requeira o que entender de direito, no que se refere s
investigaes.

Recomendao inicial
Ao analisar uma questo longa, antes de comear a fazer a
pea, estruturar o raciocnio. Destaca-se que, ao longo do curso,
foram vistas as peas "em separado", sendo certo, porm, que
possvel que, na mesma pea, sejam realizados diferentes pedidos
cumulativos, a depender da situao analisada.

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Tribunais.

Crimes
1. Descaminho (art. 334 do CP)
CP, Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em
parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela sada ou
pelo consumo de mercadoria:
Pena - recluso, de um a quatro anos.
1 - Incorre na mesma pena quem: (Redao dada pela Lei n 4.729, de
14.7.1965)
a) pratica navegao de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Redao
dada pela Lein4.729, de 14.7.1965)
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho;
(Redao dada pela Lei n 4.729, de 14.7.1965)
c) vende, expe venda, mantm em depsito ou, de qualquer forma, utiliza em
proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade comercial ou industrial,
mercadoria de procedncia estrangeira que introduziu clandestinamente no
Pas ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introduo
clandestina no territrio nacional ou de importao fraudulenta por parte de
outrem; (Includo pela Lei n 4.729, de 14.7.1965)
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de
atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedncia estrangeira,
desacompanhada de documentao legal, ou acompanhada de documentos
que sabe serem falsos. (Includo pela Lei n 4.729, de 14.7.1965)
2 - Equipara-se s atividades comerciais, para os efeitos deste artigo,
qualquer forma de comrcio irregular ou clandestino de mercadorias
estrangeiras, inclusive o exercido em residncias. (Redao dada pela Lei n
4.729, de 14.7.1965)
3 - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou
descaminho praticado em transporte areo. (Includo pela Lei n 4.729, de
14.7.1965)

Caracteriza-se o descaminho, vez que no se identifica


material de importao proibida. Face o entendimento do STJ, o
descaminho demanda a constituio definitiva do crdito, razo
pela qual a pessoa no poderia, em tese, ter sido presa.
2. Associao Criminosa (art. 288 do CP)
Associao Criminosa
CP, Art. 288. Associarem-se 3 (trs) ou mais pessoas, para o fim especfico de
cometer crimes: (Redao dada pela Lei n 12.850, de 2013) (Vigncia)

Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos. (Redao dada pela Lei n


12.850, de 2013)
Pargrafo nico. A pena aumenta-se at a metade se a associao
armada ou se houver a participao de criana ou adolescente.

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Tribunais.

Deve-se perceber que h trs pessoas envolvidas no crime


de descaminho, sendo que um deles adquiriu um imvel com o
rendimento do crime, razo pela qual se pode caracterizar tambm
o crime de associao criminosa, previsto no art. 288 do CP.
3. Indcios de Lavagem de Dinheiro
Do relato do emprego do produto do crime pode-se colher
tambm indcio de crime de lavagem de dinheiro, por conta das
empresas fantasma.
4. Corrupo passiva e ativa
Corrupo ativa
CP, Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionrio pblico,
para determin-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofcio:
Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redao dada pela
Lei n 10.763, de 12.11.2003)
Pargrafo nico - A pena aumentada de um tero, se, em razo da
vantagem ou promessa, o funcionrio retarda ou omite ato de ofcio, ou o
pratica infringindo dever funcional.

Lei n 8.137/90, Art. 3 Constitui crime funcional contra a ordem tributria,


alm dos previstos no Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal (Ttulo XI, Captulo I):
(...)
II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de iniciar seu exerccio, mas
em razo dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem,
para deixar de lanar ou cobrar tributo ou contribuio social, ou cobr-los
parcialmente. Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e multa.

H, ainda, a corrupo ativa e passiva, sendo que em relao


ao ltimo o tipo especfico do art. 3, II da Lei 8.137/90 (crime
funcional contra a ordem tributria) por conta da previso especial
em relao ao funcionrio, que prevalece em relao regra geral.
Medidas necessrias
1. Sequestro

Necessidade de sequestro do bem adquirido com o proveito


do crime.
2. Busca da prova
Necessidade de resguardar as provas que sero destrudas.
Destaca-se que o CPP possibilita a busca no advogado na hiptese
de fundamento de fundada suspeita que est ocultando objetos
que compem o corpo de delito.

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complementao do estudo em livros doutrinrios e na jurisprudncia dos
Tribunais.

Tem-se que solicitar a busca das mercadorias tambm.


3. Renovao da interceptao telefnica
4. Medida cautelar diversa - recolhimento de passaporte
Outra medida que parece interessante o requerimento da medida
cautelar diversa, como o recolhimento dos passaportes.

Juzo competente
Como a investigao comeou com uma priso em flagrante a qual
tem que ser comunicada ao juzo, esse juzo prevento para apreciar
matria, conforme art. 75, p. . do CPP. Se no houvesse priso em
flagrante, o juzo prevento seria o que deferiu a interceptao telefnica.
Observaoi: a questo foi muito criticada porque a partir do
momento em que se decreta a busca e o sequestro, revela-se a
investigao, razo pela qual resta difcil fundamentar o requerimento de
renovao da interceptao telefnica.
Observao2: a banca Cespe no divulgou o padro de resposta
nem os critrios de correo.