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PoderJudicirio

JUSTIAFEDERAL
SeoJudiciriadoParan
13VaraFederaldeCuritiba
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PEDIDODEBUSCAEAPREENSOCRIMINALN503185924.2015.4.04.7000/PR
REQUERENTE:POLCIAFEDERAL/PR
ACUSADO:AAPURAR
MPF:MINISTRIOPBLICOFEDERAL

DESPACHO/DECISO
1. Pleiteia a autoridade policial a priso preventiva de Jos Dirceu de
Oliveira e Silva e outras medidas relacionadas a ele e associados, como prises
temporrias,buscaseapreensesesequestros(evento1).Houvecomplementaodo
requeridonoevento6.
OMinistrioPblicomanifestousefavoravelmentemedidaeagregou
requerimentosprprios(evento8).
Passoadecidir.
2.TramitamporesteJuzodiversosinquritos,aespenaiseprocessos
incidentesrelacionadosassimdenominadaOperaoLavajato.
A investigao, com origem nos inquritos 2009.70000032500 e
2006.70000186628,iniciousecomaapuraodecrimedelavagemconsumadoem
Londrina/PR,sujeito,portanto,jurisdiodestaVara,tendoofatooriginadoaao
penal504722977.2014.404.7000.
Emgrandesntese,naevoluodasapuraes,foramcolhidasprovas,
emcogniosumria,deumgrandeesquemacriminosodecartel,fraude,corrupoe
lavagemdedinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobrascujo
acionistamajoritrioecontroladoraUnioFederal.
Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo
Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Queiroz Galvo, Engevix,
SETAL,GalvoEngenharia,Techint,Promon,MPE,Skanska,IESAeGDKteriam
formadoumcartel,atravsdoqualteriamsistematicamentefrustradoaslicitaesda
Petrobrasparaacontrataodegrandesobras.

Emsntese,asempresas,emreuniesprviasslicitaes,definiriam,
por ajuste, a empresa vencedora dos certames relativos aos maiores contratos. s
demaiscabiadarcoberturavencedorapreviamentedefinida,deixandodeapresentar
proposta na licitao ou apresentando deliberadamente proposta com valor superior
aqueladaempresadefinidacomovencedora.
EsclareasequeaPetrobrstemcomopadroadmitiracontrataopor
preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15% inferior a ela.
Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a proposta
consideradainexequvel.
O ajuste prvio entre as empreiteiras propiciava a apresentao de
proposta,semconcorrnciareal,depreoprximoaolimiteaceitvelpelaPetrobrs,
frustrandoopropsitodalicitaode,atravsdeconcorrncia,obteromenorpreo.
Alm
disso,
as
empresas
componentes
do
cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em
percentual,deumatrsporcentoemmdia,sobreosgrandescontratoobtidoseseus
aditivos.
A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos
envolvidoscomoconstituindoa"regradojogo".
Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da
Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria Internacional, especialmente
PauloRobertoCosta,RenatodeSouzaDuqueeNestorCuatCerver.
Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende a
corrupo e lavagem decorrente de agentes da Petrobrs, servindo o esquema
criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com recursos
provenientesdocrime,partidospolticos.
Aos agentes polticos cabia dar sustentao nomeao e
permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam
remuneraoperidica.
Entreasempreiteiras,osDiretoresdaPetrobrseosagentespolticos,
atuavamterceirosencarregadosdorepassedasvantagensindevidasedalavagemde
dinheiro,oschamadosoperadores.
Aexistnciadocarteleopagamentosistemticodepropinasjforam
admitidosporvriosdosenvolvidosnoscrimes.
Esse esquema criminoso mais amplo foi revelado inicialmente por
PauloRobertoCostaeAlbertoYoussefperanteesteJuzo,emdepoimentosprestados
no curso da ao penal 502621282.2014.404.7000 (evento 1101), aps terem
celebradoacordodecolaboraopremiadacomoMinistrioPblicoFederal.
O esquema criminoso tambm foi admitido por Pedro Jos Barusco
Filho, exGerente Executivo da Petrobrs, aps acordo de colaborao premiada
(507591664.2014.404.7000). Informou ainda que o esquema criminoso foi

reproduzidonaempresaSeteBrasil,contratadapelaPetrobrsparaofornecimentode
sondasparaexploraodoprsal.
AugustoRibeirodeMendonaNeto,dirigentedaSetalOleoeGasS/A
(SOG),umadasempreiteirasenvolvidasnoesquemacriminoso,admitiuaexistncia
docartel,osajustesparafrustraraslicitaeseopagamentodepropinasaagentesda
Petrobrs(processo507344138.2014.4.04.7000).
JlioGerindeAlmeidaCamargo,queteriaatuadocomointermediador
depropinasemvrioscontratosdasempreiteirascomaPetrobrs,tambmadmitiuo
pagamento sistemtico de propinas pelas empreiteiras aos dirigentes da Petrobrs
(processo507344138.2014.4.04.7000).
Mais recentemente, tambm admitiu a existncia do cartel e o
pagamento de propinas o Presidente e o VicePresidente da empreiteira Camargo
Correa,DaltondosSantosAvancinieEduardoHermelinoLeite,tendoelestambm
celebradoacordodecolaboraopremiadacomoMinistrioPblicoFederal.
GersondeMelloAlmada,acionistaedirigentedaEngevixEngenharia,
confessou, mesmo sem acordo de colaborao premiada (ao penal 5083351
89.2014.404.7000, eventos 430 e 473), a existncia do cartel. O acusado tambm
admitiuopagamentodevantagemindevidapelaEngevixEngenhariaadirigentesda
Petrobrs.
evidente, porm, que todos os depoentes tambm esto envolvidos
nos crimes, com o que a sua credibilidade passvel de questionamento, mxime
porquevriosconfessarambuscandoobterbenefciosemdecorrnciadacolaborao
comoMinistrioPblicoFederal.
Fazsenecessrio,portanto,paraalmdaprovaoral,verificarseexiste
provadecorroboraodoesquemacriminoso.
Uma prova muito significativa consiste na identificao de contas
secretascomsaldosmilionriosmantidosporagentesdaPetrobrsnoexterioreque
teriamservidoparareceberpropinas.
Cercadevinteetrsmilhesdedlaresforamsequestradosemcontas
controladas por Paulo Roberto Costa na Sua (processo 5040280
37.2014.404.7000).Posteriormente,noacordodecolaborao,PauloRobertoCosta
admitiu a existncia das contas, que os recursos nela mantidos eram criminosos e
renunciouaqualquerdireitosobreelas,estandoosvaloressendorepatriadosperante
oSupremoTribunalFederal.
PedroJosBaruscoFilho,nombitodoacordodecolaborao,admitiu
ter recebido como propina cerca de 97 milhes de dlares e que estariam sendo
mantidosocultosemcontassecretasnaSua.Renunciouaqualquerdireitoaesses
valores e comprometeuse a devolvlos. Destes valores, cerca de 157 milhes de
reaisjforamdepositadosemcontajudicial,vindodeoperaesdecmbiodaSua,
erepassadosdevoltaPetrobrs(processo507591664.2014.404.7000).

Cerca de vinte milhes de euros foram, por sua vez, bloqueados em


contas secretas mantidas por Renato Duque no Principado de Monaco (5012012
36.2015.4.04.7000).
Mais recentemente, na ao penal 508383859.2014.404.7000, vieram
informaessobreduascontassecretasqueNestorCuatCervermantinhanaSuia,
masquetiveramseusaldoesvaziadonocursodasinvestigaes.
A identificao de que pelo menos quatro dirigentes da Petrobras, o
DiretorPauloCosta,oDiretorRenatoDuque,oDiretorNestorCerver,eogerente
executivo Pedro Barusco mantinham contas secretas no exterior, a maioria com
valoresmilionrios,constituiprovasignificativadoesquemadecorrupoelavagem
naPetrobrs.
Relevaaindadestacarqueamaiorpartedosextratosdessascontasno
exterior j vieram at este Juzo, confirmando o recebimento de depsitos em
circunstncias suspeitas, especialmente de contas offshores cujos controladores
estosendoprogressivamenteidentificados.
Hdiversasoutrasprovasarespeitodoesquemacriminoso,masparaos
finsdestadeciso,basta,porora,asrelatadas.
Jos Dirceu de Oliveira e Silva, exMinistro de Estado da Casa Civil,
inseresenessecontexto.
As provas at o momento colhidas revelam que Renato de Souza
Duque,oexDiretordeServioseEngenhariadaPetrors,teriasidonomeadoaoseu
posto por influncia de Jos Dirceu e de associados deste e que, na diviso dos
valoresdepropinadirigidosDiretoradeServioseEngenharia,partecaberiaaJos
Dirceueaoseugrupo.
Jos Dirceu teria persistido em receber sua parcela, mesmo depois de
terdeixadoocargodeMinistrodaCasaCivil.
Confirmaram o pagamento de propina do esquema criminoso da
Petrobras a Jos Dirceu o j referido intermediador de propinas Jlio Gerin de
Almeida Camargo (processo 507344138.2014.4.04.7000) e outro intermediador do
pagamentodepropinas,MiltonPascowitch,estetambmemacordodecolaborao
premiada(processo503013667.2015.404.7000).
Jlio Gerin de Almeida Camargo revelou o fato em depoimento
prestado a este Juzo em audincia de 21/07/2015 na ao penal 5012331
04.2015.4.04.7000.Declarounaocasioqueteriarepassadocercadequatromilhes
dereaisdaparceladepropinadestinadaDiretoriadeServiosdaPetrobrasaJos
Dirceu.Noentrouemdetalhesnaocasio.
Milton Pascowitch revelou em seus depoimentos que intermediava o
pagamento de propinas da empresa Engevix Engenharia Diretoria de Servios e
EngenhariadaPetrobrs,comandadaporRenatoDuque.

Utilizava, para tanto, principalmente a empresa Jamp Engenheiros


Associados Ltda., de sua titularidade (de Milton) e de seu irmo Jos Adolfo
Pascowitch, obtendo os repasses da Engevix mediante contratos simulados de
prestaodeserviosdeconsultoriaeassessoria.Ospagamentoseramdirecionadosa
Pedro Barusco, Renato Duque e ao grupo poltico responsvel pela nomeao e
sustentaodele,entreelesJosDirceuepessoasaesteassociadas,comoFernando
Antnio Guimares Hourneaux de Moura, Roberto Marques e Luiz Eduardo de
OliveiraeSilva.
Aorigemdosvaloresrepassadosseriapropinanegociadapelaobteno
pelaEngevixEngenhariadecontratosjuntoPetrobrsnasobrasdeCacimbasIeII.
Transcrevotrechos:
QUEconheceuJOSDIRCEUnoanode2007,apsoepisdiodoMENSALO
QUE nesta poca JOS DIRCEU atuava como consultor de empresas e tinha um
escritrio na Rua Botucatu, em So Paulo, capital QUE o declarante tinha
relacionamento com FERNANDO MOURA, que era quem representava JOSE
DIRCEUnaPETROBRAS,tambmrelacionamentocomadiretoriadeServiosda
PETROBRAS,napessoadeRENATODUQUE,eaGernciaExecutiva,napessoa
de PEDRO BARUSCO QUE no ano de 2007 o declarante procurou um contato
com JOS DIRCEU, ocasio em que pediu para trazer a Diretoria da ENGEVIX
paraconversarcomJOSEDIRCEU,visandoconseguirumafacilitaodaobteno
decontratosnoexteriorparaaempresa,ouseja,buscandoainternacionalizaoda
ENGEVIX QUE nesta ocasio a ENGEVIX j havia conseguido o contrato de
CACIMBAS2comaPETROBRS,vinculadoDiretoriadeServiosdeRENATO
DUQUE, contrato este que trazia benefcios para JOSE DIRCEU e para o grupo
que o representava na PETROBRAS, conforme j explicitado em outro termo de
colaborao QUE JOSE DIRCEU concordou em receber a Diretoria da
ENGEVIX, sendo que a reunio ocorreu cerca de trs meses depois, e dela
participaram,almdeJOSEDIRCEUedodeclarante,GERSONALMADAeJOSE
ANTUNES SOBRINHO QUE como decorrncia dessa reunio, a ENGEVIX
aceitou fazer um contrato de consultoria com a JD, empresa de JOSE DIRCEU,
cujoobjetoseriaaobtenodenegciosnoexterior,semmencionarvnculoscoma
PETROBRAS QUE ento, em meados de 2008, o declarante, JOSE DIRCEU,
GERSON ALMADA e JOS ANTONIO SOBRINHO, foram ao PERU, e tiveram
reunio com alguns ministros daquele pas, como ministro das guas, ministro
de energia, e com o presidente da PETROPERU, equivalente PETROBRAS
QUE na ocasio JOSE DIRCEU apresentou uma conhecida sua, brasileira,
chamada ZAIDA SISSON, esposa do ministro da agricultura do Peru, a qual ficou
comorepresentanteencarregadadelevaradianteasnegociaestravadasnaquele
pascomvistasaobtercontratosparaaENGEVIXQUEnestafaseodeclarantese
afastou do assunto e no soube se algum ou todos os contratos chegaram a ser
efetivamente firmados com a ENGEVIX QUE a viagem de 2008 serviu para
estabelecerumrelacionamentomaisprximoentreodeclaranteeJOSEDIRCEU
QUEapsesteevento,JOSEDIRCEUmudouseuescritrioparaaAv.Repblica
do Lbano em So Paulo, quando trouxe seu irmo LUIS EDUARDO para auxiliar
nos negcios da JD ASSESSORIA QUE nesta mesma poca, por deciso pessoal,
FERNANDO MOURA passou a ficar mais tempo no exterior QUE por isso o
declarante passou a demandar mais RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO
quando precisava de informaes sobre a PETROBRAS solicitadas por JOSE
DIRCEUeLUISEDUARDOQUEtaisinformaesnuncaeramrelacionadascom
asgrandesempresasquetinhamcontratoscomaPETROBRASQUEquasesempre
erampedidosrelacionadosaempresasmenoresquegostariamdeserincludasno
rol de fornecedoras da PETROBRAS, tanto na rea de engenharia, quanto na rea
de matrias, e ainda em acompanhamento na rea de contratos de servios
compartilhados QUE nestas demandas o declarante no atuava em nome da

ENGEVIX,masapenaslevavaosdadosdestasempresasQUEemtodososcasos
asempresasnochegaramasercontrataspelabaixaqualificaoparaostrabalhos
especficosdaPETROBRSQUElembracomoexemplodaempresaGAUTAMA,
no se recordando das demais QUE acredita que as empresas menores, sabendo
dainflunciadeJOSEDIRCEUnaPETROBRS,oprocuravamcomvistasatentar
conseguir que fossem chamadas para concorrer a contratos com a estatal QUE
nessamesmapoca,quemconcentravaosnegciosqueJOSEDIRCEUtinhamais
interesseeraapessoadeJULIOCAMARGO,sendoquedoisdestesnegcioseram
osresponsveispelamaiorpartedarendadogrupoQUEeramoscontratosna
rea de servios compartilhados, firmados pela empresa HOPE com a
PETROBRAS, e contrato na rea de fornecimento de tubos, firmado pela empresa
APOLO com a estatal QUE tais empresas pagavam comisses a JULIO
CAMARGO, que as repassava ao grupo de JOSE DIRCEU QUE tanto
FERNANDO, quando seu irmo OLAVO, e tambm o prprio ROBERTO
MARQUES, se encontravam com JULIO CAMARGO para receber os valores
devidoseobteraprestaodecontasdascomissespagasportaisempresasQUE
porvoltadessemesmoperodo,JOSEDIRCEUvoltouasededicarsuaatividade
principalqueeraapoltica,eaumentouconsideravelmenteseusdeslocamentospelo
Brasil QUE tais deslocamentos eram feitos atravs de aeronaves privadas QUE
isso acarretava, alm das despesas normais do escritrio de consultoria, tambm
despesasbastanteelevadasreferentesatransportes/locaodeaeronavesQUEo
declarante acredita que JOSE DIRCEU utilizou aeronaves de muitas empresas,
mas passou a usar com mais frequncia uma aeronave que pertencia ao grupo de
JULIO CAMARGO, e JULIO deveria fazer a prestao de contas, deduzindo dos
valoresdascomissesrecebidas,asdespesasdelocomoo,erepassarosvalores
lquidos ao grupo QUE ROBERTO MARQUES era quem acompanhava esta
prestao de contas QUE esta conta nunca chegava a ser positiva pela
demonstrao de JULIO, nunca atingindo os valores esperados QUE ou JULIO
efetivamente gastava mais com os transportes de JOSE DIRCEU do que as
comissesrecebidas,ouJULIOnoapresentavanatotalidadeosvaloresrecebidos
como comisses QUE o declarante acredita que JULIO na verdade no
apresentava todos os valores recebidos como comisses QUE certa feita
FERNANDO MOURA cobrou de RENATO DUQUE o fato de que este no estava
contribuindonamedidacorretacomasuaindicaoparaDiretordaPETROBRAS,
acusandooderetenesoudesviosdevaloresquedeveriamirparaFERNANDO
MOURA e no o eram QUE ento RENATO DUQUE disse a FERNANDO que
este estava autorizado a receber qualquer valor que entendesse que teria como
crdito junto a JULIO CAMARGO QUE este encontro ocorreu na casa do
declarante no Rio de Janeiro, em um final de tarde QUE pela conversa,
FERNANDOdeuaentenderqueachavaqueRENATODUQUEestavaemconluio
comJULIOCAMARGOparareterosvaloresdascomissesdareademateriaise
de servios compartilhados QUE, contudo, o declarante acredita que RENATO
DUQUE no estava sabendo que JULIO estava retendo parte dos valores que
deveriaentregaraogrupoQUEesteacontecimentofezcomqueseestabelecesse
uma nova condio, isto , a empresa HOPE, e uma outra empresa chamada
PERSONALSERVICES,igualmentedareadeservioscompartilhados,deveriam
passar a fazer os pagamentos das comisses ao declarante, e no mais a JULIO
CAMARGOQUEestanovaorientaofoipassadasempresasporFERNANDO
MOURA,quedevemterconfirmadocomRENATODUQUEQUEodeclarantej
conheciaodiretorcomercialdaHOPE,chamadoROGRIO,acreditandoqueseja
a pessoa de ROGERIO PENHA DA SILVA QUE no conhecia ningum da
PERSONAL, sendo a partir da procurado por seu presidente, ARTUR COSTA
QUEentomensalmenteexistiaumaprestaodecontasQUEaHOPEentregava
umaplanilhacomovalorfaturado,esobreestevalorpagavatrsporcentosobreo
montante lquido recebido (menos impostos e encargos), que resultava
aproximadamente em uma comisso de 1,5 por cento do valor bruto, como
detalhado em outro termo de colaborao QUE quanto PERSONAL, havia um
acordo de pagamentos de valores fixos mensais, apurados contrato a contrato,
igualmentedetalhadoemoutrotermodecolaboraoQUEtaisrecursosgeraram

uma mdia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, alcanando R$


700.000,00 a R$ 800.000,00 ou mais baixos, em razo do faturamento da HOPE
QUEdestesvalores,R$180.000,00eramdestinadosaFERNANDOMOURAQUE
aps autorizao de JOSE DIRCEU, o declarante passou a destinar R$ 30.000 a
LUISEDUARDO,irmodaquele,eR$30.000aROBERTOMARQUES,eosaldo
mensal era destinado a JOSE DIRCEU quando este precisava de recursos no
escritrio,equandonoprecisava,eraentoosaldoentregueaJOOVACCARI,
conforme detalhado em outro termo de colaborao QUE havia solicitaes
espordicasderecursosporpartedeJOSEDIRCEU,queentoeramcobertascom
contratos de consultoria com a JD, como contratos firmados pela ENGEVIX, que
tambmfirmoucontratodeconsultoriacomaJAMPQUEoprimeirocontratode
consultoriafirmadopelaENGEVIXcomaJDodeclaranteacreditaquerealmente
foi prestado o servio de consultoria QUE, no entanto, os demais contratos
visavam apenas cobrir furos de caixa do escritrio da JD QUE GERSON
ALMADA sabia que JOSE DIRCEU auxiliava nas obras da ENGEVIX com a
PETROBRAS,eporissonoserecusouafirmaroscontratosdeconsultoriacoma
JD, como forma de contrapartida pelo auxlio, no vinculados a nenhum contrato
especfico com a PETROBRAS QUE para cobrir o caixa da JD, a JAMP firmou
um contrato com a prpria JD, no ano de 2011 QUE ROBERTO MARQUES ou
LUIS EDUARDO ligavam dizendo que no tinham como fechar o ms ou cobrir a
folhadepagamentos,eentopediamadiantamentosparafuturacompensaoQUE
havia uma periodicidade mensal que girava entre R$ 80.000 e R$ 90.000 de
entregas da JAMP para a JD, lastreadas em um contrato de consultoria entre
ambasnovalordeR$1.500.000,00,queestefirmadonoanode2011,equefoio
nico QUE certa feita houve uma solicitao de R$ 300.000,00 e em outra
oportunidadehouveasolicitaodeR$400.000,00parapagamentodeumescritrio
de advocacia QUE havia inclusive uma planilha de valores pagos e valores
faturados, que foi apreendida por ocasio do cumprimento do mandado de busca e
apreensonaJAMPQUEpartedosrecursosqueodeclaranteentregavaadvinha
da ENGEVIX, por conta da comisso no contrato de CACIMBAS 2 QUE outra
parte vinha das empresas HOPE e PERSONAL QUE para a ENGEVIX repassar
osvaloresaodeclarante,relativoscomissodocontratodeCACIMBAS2,havia
umcontratodeconsultoriacomaJAMPQUEocontratodeCACIMBAS2precisou
terumsobrevalorderemuneraoparaquehouvesseadisponibilidadederecursos
que deveriam ser repassados a JOSE DIRCEU, sendo este sobrevalor negociado
com GERSON ALMADA, que tinha conhecimento da destinao destes recursos
QUEosvaloresrepassadospelaHOPEepelaPERSONALnoestavamatreladosa
nenhum contrato de consultoria, e eram entregues em espcie QUE recebia em
suacasaosvaloresdeARTURCOSTAoudeseumotoristapessoal,sendoqueem
duas oportunidades foi PERSONAL no Rio de Janeiro e recebeu valores da
tesoureira MARLENE QUE quanto HOPE, recebia de ROGERIO ou de RAUL,
este scio e diretor financeiro, ou no escritrio da HOPE em So Paulo com o
tesoureiro CARLOS QUE quanto s transferncias da JAMP para a JD, eram
feitasportransfernciasbancriasQUEocrditoqueJOSEDIRCEUtinhacoma
ENGEVIX em razo da obra de CACIMBAS 2 foram quitados no apenas com o
contrato da ENGEVIX com a JAMP, mas tambm de outras formas, cujos
esclarecimentos esto vinculados aos anexos 14, 15 e 16 dos acordo de
colaborao."
"QUE tambm no contexto de contrapartida a JOS DIRCEU, no final de 2012,
inciode2013,odeclarantecontratouaarquitetaDANIELAFACHINIparafazera
reforma de uma casa vizinha casa de JOS DIRCEU em Vinhedo/SP, para
transformlaemescritrioemoradiaqueeleutilizariacomoseuendereoQUEa
casaobjetodareformaestemnomedaTGSCONSULTORIAEASSESSORIAEM
ADMINISTRAO LTDA., uma empresa de JULIO CESAR DOS SANTOS, scio
minoritrio da JD QUE a arquiteta DANIELA foi a responsvel pela reforma,
contratando subempreiteiros e fornecedores, e os valores referentes reforma
forampagosaelacomtransfernciaderecursosdacontadoJOSADOLFOpara
a conta pessoal dela, oficializadas por meio de uma doao de R$ 1.300.000,00,

declarada no Imposto de Renda QUE a origem dos recursos utilizados em tais


reformas se davam no contexto de contrapartida pelo contrato de CABIMBAS II,
bem como dos contratos da HOPE e PERSONAL cujas quantias o declarante
eventualmente represava QUE acredita que RENATO DUQUE no tinha
conhecimento detalhado dos recursos repassados por meio das reformas, mas que
tinhaconhecimentoqueosvaloresbeneficiavamogrupodoJOSDIRCEUQUE
acredita,contudo,queRENATODUQUEtinhaconhecimentoqueodeclarantefoio
financiador da reforma do apartamento de So Paulo/SP, especificamente [...]
QUE a arquiteta DANIELA tambm tinha conhecimento de que a casa de
Vinhedo/SPpertenciaaJOSDIRCEUQUEodeclarantefinanciouintegralmente
ambasasreformas(...)
"QUEaconstrutoraENGEVIXnoanode2004foivencedoradeumalicitaojunto
PETROBRASparaaconstruodeCACIMBAS2QUEnapocafoicontratadaa
expanso do terminal, cujo contrato foi aumentado em trs vezes ao seu valor
original,emumamodalidadesemlicitao,umavezqueoprojetoeraidnticoaoj
executado de CACIMBAS 1 QUE o valor do contrato de CACIMBAS 2 era de
aproximadamente 1,3 bilhes de Reais QUE aps a assinatura desse contrato, o
declarante foi chamado por FERNANDO MOURA, o qual disse que o contrato foi
firmado pelo ento Diretor de Servios RENATO DUQUE em razo do grupo
poltico que ele representava e que deveria ser paga uma comisso aos mesmos
pela obra QUE em consequncia dessa solicitao a JAMP realizou um contrato
com a ENGEVIX com valores de remunerao acima do usual, que contemplava
este adicional que deveria ser pago aos representados de FERNANDO MOURA
QUE GERSON ALMADA teve conhecimento dessa solicitao de valores, nas
sabendo a quem se destinava, mas sabendo que havia uma destinao poltica a
ser paga QUE esta afirmao de FERNANDO MOURA foi confirmada com
RENATO DUQUE QUE foram pagos a FERNANDO MOURA um valor
aproximado de 5,3 milhes, pagos atravs de doaes feitas a pessoas de sua
indicaoQUEserecordadeseremrealizadasdoaesparaseuirmoOLAVO,
seufilhoLEONARDO,suasfilhasLIVIAeANITTAesobrinhoTIAGOQUEesses
valores foram transferidos oficialmente com recolhimento das DARF
correspondentesaostributosQUEnohouvequalquercontatododeclarantecom
os destinatrios das doaes QUE os valores foram pagos por transferncia
bancria, em contas indicadas por FERNANDO MOURA QUE as doaes foram
realizadas nos anos de 2009/2010 QUE as doaes esto devidamente declaradas
pelo declarante e por seu irmo JOSE ADOLFO, conforme documento que
apresenta QUE RENATO DUQUE no recebeu valores relacionados a esse
contrato QUE sabe que o mesmo votou favoravelmente contratao QUE no
tem conhecimento de qualquer solicitao de vantagens por parte da Diretoria de
GaseEnergiaoudaDiretoriadeExploraoeProduo(...)

Ainda relativamente Engevix, relatou Milton Pascowitch diversos


pagamentos efetuados ao Partido dos Trabalhadores atravs de Joo Vaccari Neto,
pormeiodedoaesoficiaisedoaesnoregistradas,estasemespcie(fls.911da
representao).
MiltonPascowitchdeclarouaindaquetambmintermedioupropinasa
Jos Dirceu de outras empresas, como a Hope Recursos Humanos e a Personal
(conformetrechodedepoimentojtranscritoacima).
AHopefornecemodeobratcnicaterceirizadaPetrobrs.
AempresapagariapropinasaRenatoDuqueespessoasresponsveis
pelaindicaodesteaocargo,especificamenteJosDirceueassociadosdeste.

ApropinadaempresateriasidointermediadaporJlioCamargo,tendo,
posteriormente,MiltonPascowitchassumidoessepapel.
Seriampagoscercade3%dos"valoreslquidosfaturadosPetrobrs",
oquecorresponderiaacercade500milreaismensais,sendoosvaloresentreguesa
MiltonPascowitch.Dosvalores,cercade180milficariamcomFernandoMouraeo
restante seria dividido entre Renato Duque (40%), Jos Dirceu (30%) e Milton
Pascowitch(30%).
NaHope,declarouMiltonqueapropinaeratratadacomRaulAndres
OrtuzarRamirezouRogerioPenhadaSilva,Diretoresdaempresa.
Segundo Milton Pascowitch, os pagamentos teriam sido feitos at o
finalde2013,tendoseiniciadoem2004.
Conforme depoimento j transcrito, tambm teria intermediado
propinas em relao a empresa Personal Service, que fornece mo de obra
terceirizada para limpeza para a Petrobrs. Nesse caso, declarou Milton que os
valores eram negociados por contrato, recebendo ele do Presidente da empresa,
ArthurEdmundoAlvesCosta.Teriamhavidopagamentosat2014.
Miltonaindadeclarouque"eraresponsvelporlevarasdemandasdas
empresa Hope e Personal Service a Renato Duque", usualmente relacionadas
exclusodeoutrasempresasemlicitaes.
APolciaFederalverificouqueambasasempresastmcontratoscom
aPetrobrs(fls.67darepresentao).
Essas intermediaes de propina da Hope e da Personal teriam sido
realizadas em espcie, sem contrato de consultoria com a Jamp Engenheiros,
diferentementedoqueocorreucomaEngevixEngenharia.
Milton Pascowitch tambm relatou repasse de propinas ao Diretor
RenatoDuquedaempresaMultitetkqueteriacontratoscomaPetrobrsnoComperj:
foiapresentadomesmaporRENATODUQUEQUEareferidaempresapossua
contratoscomaPETROBRASparaexecuodeobrasnoCOMPERJQUEtomou
conhecimentoquehaviaumacombinaoprviaemrelaoaaditivosnoreferido
contrato,quegeraramumcrditodeRENATODUQUEjuntoempresaQUEo
declarantemantevecontatoscomoresponsvelpelaempresaLUISALFEUnasede
daempresa,tendosidoacertadoumcontratoentreaMULTITEKeumconsrciono
qual acredita ser a MULTITEK a empresa lder QUE foram estabelecidos trs
contratos, cujas cpias apresenta neste ato, referentes a trs obras distintas, que
somavam aproximadamente cinco milhes de Reais QUE os contratos previam
parcelas fixas mensais QUE os contratos foram interrompidos em razo da
dificuldade financeira das empresas, bem como em razo de no obteno de
aditivosqueeramalmejadospelaMULTITEKQUEforamcontratosfictcios,sem
qualquer prestao de servios QUE os contratos destinaramse exclusivamente
para embasar o recebimento dos crditos de RENATO DUQUE junto
MULTITEKQUEaMULTITEKQUEacreditaqueLUISALFEUeraopresidente
da empresa QUE RENATO DUQUE no participou de nenhuma reunio entre o
declaranteeLUISALFEUQUEoscontratoscomaJAMPENGENHARIAtinham
um valor global de R$ 5.688.518,50, dos quais foram executados os valores
indicados nas faturas apresentadas, de aproximadamente 3,4 milhes,

correspondentes a aproximadamente 60% dos contratos QUE no houve qualquer


solicitao de JOSE ALFEU ao declarante em relao aos fatos, acreditando que
taispagamentossejamrelacionadosafatosjconsolidadosQUEosvaloreseram
repassadosaRENATODUQUEconformedisponibilidadederecursos,apartirda
contacrdito do mesmo na JAMP QUE dos valores pagos foram deduzidos
apenas os valores dos impostos QUE o custo administrativo do declarante era de
quinzeporcentoerestantedosvaloresdestinadosRENATODUQUE(fls.67da
representao)

Milton Pascowitch tambm relatou que repassou, subrepticiamente,


valores da empresa Consist Software para o Partido dos Trabalhadores atravs de
JooVaccariNeto,utilizando,paratanto,contratosdeconsultoriasimuladosentrea
Jamp Engenheiros e a referida empresa, de cerca de quinze milhes de reais. Os
contatos com a Consist se daria com o Presidente da empresa, Pablo Alejandro
KipersmitecomoDiretorJurdicoValterSilverioPereira.Osrepasses,decercade
doze milhes, teriam sido feitos em espcie (fls.1112 da representao). Parte dos
valores teria sido recebida por emissria de nome Marta Coerin. Parte dos valores
teriamsidorepassados,apedidodeJooVaccari,paraaempresaGomes&Gomes
Promoo de Eventos e Consultoria Ltda., mediante simulao de contratos de
consultoriacomaJampEngenheiros.Nasfls.7677darepresentaopolicial,consta
o depoimento quanto a esses repasses e as notas fiscais emitidas pela Gomes &
Gomes.
Partedosvaloresdapropinateriamsidodirecionada,apedidodeJoo
VaccariNeto,paraaEditora247Ltda.,comsimulaodecontratodeprestaode
servio:
QUE com relao aos valores recebidos em razo dos contratos com a empresa
CONSIST, JOO VACCARI solicitou ao declarante que fosse feita uma reunio
com o representante da EDITORA 247, LEONARDO ATUCH, que esteve no
escritrio do declarante na Avenida Faria Lima, tendo encaminhado uma proposta
deveiculaodeumcontratodedozemeses,comparcelasdeR$30.000,00QUEo
declarante no concordou e realizou dois pagamentos referentes a elaborao de
material editorial, no valor de R$ 30.000,00 cada uma QUE na sequncia foram
feitos mais dois pagamentos atravs de uma nova solicitao de LEONARDO
ATUCH, totalizando ento R$ 120.000,00 repassados EDITORA 247 QUE no
houve qualquer servio prestado pela EDITORA 247 QUE JOO VACCARI no
estava presente na reunio, mas foi indicado a procurar o declarante por JOO
VACCARIQUEnareunioentreodeclaranteeLEONARDOficouclaroqueno
haveria qualquer prestao de servio mas que era uma operao para dar
legalidade ao apoio que o PARTIDO DOS TRABALHADORES dava ao blog
mantido por LEONARDO QUE o valor pago foi abatido no valor que estava
disposio de JOO VACCARI referente ao contrato da CONSIST QUE acredita
que mantenha registro de acesso na portaria do escritrio do declarante, mas que
no h registro informatizado QUE esclarece que h trocas de emails entre
LEONARDOATUCHeJOSEADOLFOacercadasliquidaesdosvalorespagos
eemissodenotasQUEospagamentosforamrealizadosnosmesesdesetembroe
outubrode2014,conformedocumentosqueapresenta

Sobre esse fato apresentada, por Milton Pascowitcht, proposta


comercialsubscritaporLeonardoAttuchdaEditora247edatadade12/09/2014que
lhefoienviada,visandoa"produodecontedojornalsticoedeestudosespeciais
na rea de infraestrutura, para publicao no jornal eletrnico 247" (processo
503013667.2015.404.7000,evento1,out36,p.19).

ConsiderandoqueaJampera,comoafirmaseuprpriotitular,empresa
dedicada lavagem de dinheiro e repasse de propinas, parece improvvel que o
contedo do documento em questo seja ideologicamente verdadeiro, pois difcil
vislumbrarqualseriaointeressedeempresadaespcieemanunciarpublicidadeou
patrocinarmatriasemjornaldigital.
Interessantenotarque,antes,nainvestigao,noescritriodelavagem
dedinheirodeAlbertoYoussefjhaviasidoencontradobilhetecomanotaespara
repassedevaloresaLeonardoAttuch,comobemapontadopeloMPF(evento8,fl.
32 da representao, e evento 8, anexo16, p.1). Aqui da mesma forma, parece
improvvel que o escritrio de lavagem de Alberto Youssef tivesse interesse em
publicidadeouempatrocinarmatriaemjornaldigital.
Essesfatosindicamprovveisrepassesdevaloresdeorigemcriminosa
referidaEditoraeaosupostojornalistaapedidodeterceirosecompropsitosainda
denecessrioesclarecimento.
Apesar da existncia de provas gerais do esquema criminoso que
acometeu a Petrobrs, aqui citados como suficientes, por ora, as contas secretas
milionrias mantidas pelos agentes da Petrobrs no exterior, resta verificar se h
prova de corroborao das declaes de Milton Pascowitch em relao aos
pagamentosefetuadosaJosDirceueseugrupo,bemcomoaJooVaccariNeto.
Estandoaindaosfatoseminvestigao,nohprovadecorroborao
detudoporeledeclarado,mashsignificativoselementosprobatriosindependentes
quecorroboram,emcogniosumria,aintermediaodepropinasporele.
RelativamenteaospagamentosdeMiltonPascowitchaRenatoDuque,
constamcomoprovasdocumentais:
pagamentosdeR$1.200.000,00daJampEngenheirosparaaempresa
D3TMConsultoriaeParticipaesLtda.,nosanosde2013e2014,titularizadapor
Renato de Souza Duque, visando adimplir acertos de propinas pendentes, com
simulao de contrato de consultoria entre as empresas e emisso de notas fiscais
fraudulentas (evento 1, out27, p. 815, e out28, p. 17, do processo 5030136
67.2015.404.7000)
apreensonaresidnciadeRenatodeSouzaDuquedeobrasdearte,
algumas de valor considervel, cuja aquisio foi feita, em 24/09/2012, por Milton
PascovitchoupelaJamp(fls.1920darepresentaopolicial,eprocesso5012012
36.2015.404.7000, v.g evento 36, mandapree25, escultura em madeira de
FransKrajcberg,pelopreodeR$220.500,00)
comprovantedepagamento,em17/04/2013,deUSD380.000,00para
aquisio de obra do Pintor Guignard em favor de Renato Duque (fl. 15 da
representao)
comprovantes de pagamentos empresa Malta Incorporao de
ImveisLtda.paraconstruodeimvelresidencialdeRenatoDuque,naRuaYvone
Cavaleiro,lote30,quadra41,doPAL5220,JardimOcenico,BarradaTijuca,Rio
de Janeiro/RJ (fls. 1617 da representao policial documentos apreendidos na

residncia de Renato Duque, processo 501201236.2015.404.7000, v.g evento 36,


mandapree23 contrato de mtuo entre a Jamp e a Malta, processo 5030136
67.2015.404.7000,evento1,out30,p.810)
transferncia bancria de R$ 50.000,00 de Milton Pascowitch para
Daniel Tibrcio Duque, filho de Renato Duque (processo 5030136
67.2015.404.7000,evento1,out30,p.18
As relaes entre Milton Pascowitch e Renato Duque tambm foram
confirmadas pela anlise de registros telefnicos (fls. 1931 da representao
policial).
Isso,semolvidar,quantoaRenatoDuque,oscercadevintemilhesde
euros bloqueados em contas bancrias secretas no Principado de Monaco (processo
501201236.2015.4.04.7000).
RelativamenteaosreferidospagamentosdepropinaaFernandoAntnio
Guimares Hourneaux de Moura, associado de Jos Dirceu, Milton Pascowitch
declarou que fez os repasses em parte por meio de transferncias a conta de
familiares,simulandotrataremsededoaes.
O irmo de Milton, Jos Adolfo Pascowitch, associado no
empreendimentodelituoso,declarouasdoaesemsuasdeclaraesderendimento
Receita Federal (fls. 6364 da representao). Segundo consta na declarao de
rendimento apresentada por Jos Adolfo, no ano de 2009, constam doaes de
R$ 232.000,00 a Livia Hourneau Moura (filha), de R$ 600.400,00 a Anita Erbella
HourneauxdeMoura,deR$241.500,00aLeonardoErbellaHourneauxdeMourae
de R$ 115.000,00 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura. Constam doaes, em
2010,deR$439.296,55aLiviaErbellaHourneauMoura(filha),deR$127.380,16a
Anita Erbella Hourneaux de Moura, de R$ 292.497,70 a Olavo Hourneaux Moura
Filho (irmo), de R$ 477.503,27 a Leonardo Erbella Hourneaux de Moura e de R$
129.880,63 a Thiago Cotrofe Hourneaux de Moura. Tais documentos encontramse
noevento1,out37,p.34).Tambmapresentadososcomprovantesderecolhimentos
detributosestaduaissobreasdoaes.
Tambm comprovada a ligao de Milton a Fernando Moura por
diversos registros de ligaes telefnicas entre ambos e ainda entre Milton e Olavo
Moura(fls.6469darepresentao).
Relativamente aos pagamentos de propina a Jos Dirceu, Milton
Pascowitch apresentou extensa documentao para amparar suas descries
circunstanciadas.
Constam, por exemplo, como provas documentais, os comprovantes
de pagamentos pela Jamp Engenheiros de R$ 1.006.235,00, entre 20/04/2011 a
27/12/2011 empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., de titularidade de Jos
DirceudeOliveira,almdocontratosimuladodeconsultoriaentreambos(processo
503013667.2015.404.7000,evento1,out33p.38,eout33,p.38).

Relativamente ao afirmado pagamento por Milton Pascowitch de


reformadeimvelemVinhedoparautilizaodeJosDirceu,deR$1.300.000,00
arquitetaDanielFachini,foiapresentadoocomprovantedocumentaldopagamento,
feito a ttulo de doao pelo irmo de Milton, Jos Adolfo Pascowitch, referida
arquiteta(fls.3132darepresentao,eprocesso503013667.2015.404.7000,evento
1,out32,p.810).
RelevadestacarqueoreferidoimvelemVinhedonoestemnome
deJosDirceumassimdaempresaTGSConsultoriaeAssessoriaemAdministrao,
quetemporproprietrioJulioCesardosSantos,quejfoisciodaJDConsultoria
(fl.107darepresentao).
Declarou, ainda, Milton Pascowitch que tambm repassou dinheiro de
propinaaJosDirceupeloscontratosdaPetrobrsmedianteopagamentopelaJamp
Engenheiros da reforma de apartamento localizado na Rua Estado de Israel, 13
andar,emSoPaulo,queestavaemnomedoirmodeJosDirceu,LuizEduardo,
com pagamentos de cerca de um milho de reais construtura Halembeck
Engenharia (fl. 37 da representao policial). Relativamente a este pagamento, a
autoridade policial confirmou a relao entre Milton Pascowitch e Marcelo Amaral
Halembeckporsessentaeduasligaestelefnicas(fl.38darepresentao).
Declarou, ainda, Milton Pascowitch que adquiriu, por preo pouco
acima do mercado, especificamente R$ 500.000,00, imvel para a filha de Jos
Dirceu,CamilaRamosdeOliveiraeSilva,tendoovalorsidodecorrentedepropinas
acertadas em contratos da Petrobrs (fls. 3839 da representao). Foi aqui
apresentado cpia do contrato entre Camila e Jamp (processo processo 5030136
67.2015.404.7000, evento 1, out32, p. 1220) Falta, porm, aqui melhor prova de
queoimveltinhapreoacimadomercadonapoca.
Milton tambm afirmou que parte da propina teria sido
repassada mediante pagamento em dinheiro de fretes de avio pela empresa Flex
AeroTaxiAerooLtda.:
QUE um dos pedidos que eram frequentes, feitos pelo escritrio JD por meio de
LUISEDUARDOoudeROBERTOMARQUES,eramospagamentosdefaturasde
fretesdeavioprestadospelaFLEXAEROTAXIAEREOLTDAaJOSDIRCEU
QUE quando os pagamentos se davam por meio do declarante, este realizava os
contatos necessrios com RUI AQUINO, Presidente da FLEX AERO QUE
normalmente a sistemtica de pagamento era efetuar a cobrana de determinado
valor do escritrio JD, com um faturamento a custo, reduzido, e o acerto da
diferena do valor real era pago em espcie pelo declarante, recursos que
advinham das contribuies efetuadas pelas empresas HOPE e PERSONAL
SERVICE

Tambm confirmada, por registros telefnicos, a relao intensa entre


MiltonPascowitchepessoasrelacionadasaJosDirceu,comoRobertoMarques(fls.
3759darepresentao).
RelativamenteaospagamentosfeitosporMiltonPascowitchaoPartido
dos Trabalhadores por intermdio de Joo Vacari Neto, foram colhidas provas,
mediantedezenasderegistrostelefnicos,darelaoentreambos(fls.7790).

Relativamente relao entre Milton Pascowitch com a referida


empresaHopeRecursosHumanos,foitambmconfirmadaarelaoentreeleeRaul
Andres Ortuzar Ramirez daquela empresa. A autoridade policial ainda cruzou
contatos entre os dois e Joo Vaccari Neto, apontando que, "a anlise das linhas
telefnicas utilizadas por Milton Pascowitch, possvel evidenciar dezenas de
eventosemque,apsmantercontatocomRaulRamirez,umdosresponsveispela
Hope, Milton mantinha contato diretamente com Joo Vaccari" (fls. 9092 da
representao).
O mesmo foi observado em relao a Arthur Edmundo Alves Costa,
representante da referida empresa Personal Service (fls. 9294 da representao
policial).
Quanto ao recebimento de valores de propina da Multitek, Milton
Pascowitch apresentou os contratos simulados de consultoria celebrados pela
empresa com a JAMP Engenheiros, com repasses entre 02/2011 a 04/2012 de R$
3.411.290,00, alm das respectias notas fiscais fraudulentas emitidas (fls. 34 da
representao, e processo 503013667.2015.404.7000, evento 1, out28, p. 1619, e
out29,p.15,out29,p.919,out30,p.14)
Quanto ao recebimento de valores de propina da Consist, Milton
PascowitchapresentoucontratodeconsultoriacelebradopelaempresacomaJAMP
Engenheiros, no montante de R$ 1.376.496,40, com repasses entre 02/2011 a
04/2012deR$3.411.290,00(processo503013667.2015.404.7000,evento1,out33,
p.1015). . O contrato pela Consist assinado por Pablo Alejandro Kpersmit.
Tambmapresentouasnotasfiscaisqueteriamsidoemitidasporelaeporempresa
ligada,aSWRInformtica(processo503013667.2015.404.7000,evento1,out33,p.
1819,out34,p.16ep.1011).
Quanto ao recebimento de valores de propina da Engevix, Milton
Pascowitch declarou que foram simulados contratos de consultoria com a Jamp
Engenheiros e outras empresas dele, sendo emitidas notas fiscais
fraudulentas, como consta nos documentos juntados no processo 5030136
67.2015.404.7000(evento1,out28,p.1011,out34,p.1520,p.22,out35,p.13,p.
523,eout36,p.217).
Antes mesmo dos depoimentos de Jlio Camargo e de Milton
Pascowitch, j haviam sido descobertos vnculos de Jos Dirceu com as empresas
envolvidasnaOperaoLavajato,oquesedariaprincipalmenteatravsdaempresa
JDAssessoriaeConsultoriaLtda.
A JD Assessoria e Consultoria tem por scios Jos Dirceu e o irmo
dele,LuizEduardodeOliveiraeSilva.JulioCesardosSantosfoisciodaempresas
at25/11/2013.
Por deciso constante no evento 4 do processo 5085623
56.2014.4.04.7000 foi levantado o sigilo fiscal e bancrio da JD Assesoria e
Consultoria. A autoridade policial apresentou relatrio com os dados mais
significativosdaquebranoarquivoanexo2doevento1.

Destaco apenas as transaes que aparentam ser mais relevantes por


envolverem empreiteiras cujos dirigentes respondem a aes penais no mbito da
OperaoLavajato:
a)R$844.650,00depositadosemcincovezespelaCamargoCorreano
anode2010
b) R$ 2.057.650,00 depositados em sessenta e duas vezes pela
OASentre09/01/2009a05/12/2013
c) R$ 900.960,00 depositados em vinte e cinco vezes pela Engevix
Engenhariaentre12/01/2009a09/03/2011
d)R$703.875,00depositadosemtrintavezespelaGalvoEngenharia
entre27/07/2009a25/08/2010e
e) R$ 2.830.516,00 depositados em trinta e trs vezes pela UTC
Engenhariaentre29/02/2012a22/10/2014.
Aquebratambmconfirmouarealizaodetrezedepsitos,nototalde
R$ 1.006.235,00, entre 20/04/2011 a 27/12/2011, da referida Jamp Engenheiros, de
titularidadeMiltonPascowitch,nacontadaJDAssessoria.
Tambm merecem referncia pargamentos de outra empresa com
contratos com a Petrobrs, especificamente R$ 253.395,00 depositados em vinte e
setevezespelaEgesaEngenhariaentre09/30/2009a15/06/2012
Hfundadasuspeitadequeessescontratosnorefletemaprestaode
serviosdeconsultoriareais.
Noprocesso508562356.2014.4.04.7000,aempresaJDeoinvestigado
Jos Dirceu foram intimados, a pedido do MPF, para prestar esclarecimentos sobre
essescontratos(evento31daquelefeito).
Apresentaram a petio no evento 40 (daquele feito), juntando
documentos.
O contrato celebrado com a OAS, em 21/11/2006, tem por objeto
(evento40,arquivocontr2,daquelefeito):
" servios de assessoria e consultoria jurdica, visando orientar e auxiliar a
contratantenaconstruodesuaestratgiascomerciaiseindustriais
organizar,prepararerealizarcursos,palestraseseminrios
participar quando solicitado, de reunies da Diretoria Executiva e Conselhos da
empresacontratante,bemcomodemesasdenegociaodointeressedaempresa
auxiliar o corpo jurdico da contratante na elaborao de minutas, contratos,
peties,recursos,tantonaesferaadministrativaquantonajudicial
elaborarestudosdeviabilidadejurdica,denegciosnacionaiseinternacionais."

Embora o contrato aparente ter por objeto a prestao de servios


jurdicos especializados, no consta que o exMinistro Jos Dirceu, apesar de seus
talentos,tenhaalgumahabilitaonarea.
Em 02/07/2012, houve novo contrato com a OAS, desta feita para
servios mais relacionados a assessoria e consultoria em relaes empresariais e
institucionais.
O contrato celebrado com a Engevix tem diversas inconsistncias
(evento 40, arquivo nfiscal5, daquele feito). Est datado de 02/11/2010, mas com
incio previsto para 02/11/2009 e trmino para 01/05/2011, alm de ter durao
previstadeseismeses.Temporobjeto"assessoriajurdica,institucionalparaatuao
no mercado latino americano e africano". Alm das inconsistncias do contrato, os
pagamentosdaEngevixJDiniciaramem12/01/2009,comoqueocontrato,querse
considereadatade02/11/2009oude02/11/2010,foiproduzidoposteriormenteaos
pagamentos.
O contrato celebrado com a Camargo Correa em 22/04/2010 tem o
seguinteobjeto(evento40,arquivonfiscal8,daquelefeito):
"anlisedosaspectossociolgicosepolticosdoBrasil
prestar assessoria na integraa dos pases da Amrica do Sul, inclusive e
principalmenteaquelespaisesintegrantesdoMercosul
participao da contratante, quando de seu interesse em reunies da contratada,
mantendoacontratanteatualizadasobreanlisesepolticasdoBrasil
divulgaodonomedacontratantedentrodacomunidadeinternacionalenacional,
emeventosrelacionadoscomoobjetosocialdacontratante
ministrar palestras e conferncias internacionais em assuntos de interesse da
contratanteemediantesolicitaodesta,assimcomoapromooeorganizaode
seminriosedebates,bemcomoarealizaodecontatosparaestefime
permanecerdisposiodacontratanteparaprestarquaiserinformaes,quando
solicitada, sobre os servios para os quais foi contratada nos termos do presente
contrato."

OcontratocelebradocomaEgesaem23/07/2008temtambmobjeto
peculiar(evento40,arquivonfiscal6,daquelefeito):
" participao da contratante, quando convidado em reunies da contratada,
mantendo seus participantes informados e atualizados sobre os aspectos
sociolgicosepolticosdoBrasil
divulgaodonomedacontratantedentrodacomunidadeinternacionalenacional,
emeventosrelacionadoscomoobjetosocialdacontratante
permanecerdisposiodacontratanteparaprestarquaiserinformaes,quando
solicitada, sobre os servios para os quais foi contratada nos termos do presente
contrato."

Em relao a nenhum desses contratos foi apresentado naqueles autos


508562356.2014.4.04.7000 ou ainda no inqurito 500391717.2015.4.04.7000,
algumaprovamaterialoudocumentoproduzidorelacionadoprestaodeservios
contratados.
Embora no seja impossvel que, nestes contratos, Jos Dirceu tenha
prestado algum servio, principalmente de intermediao de negcios, causa
estranheza a falta de indicao concreta dos servios realizados e dos negcios
obtidos.
Nocaso,porexemplo,docontratodaEngevixEngenharia,odirigente
Gerson de Almada, apesar de afirmar a contratao para prospeo de negcios no
Peru,jadmitiuqueaempresa,naprtica,nologrouobter,porintermdiodeJos
Dirceu, qualquer negcio ("Ento ns fizemos um contrato com ele para
desenvolvimento de mercado, no aconteceu nada, encerramos o contrato", ao
penal 508335189.2014.404.7000, eventos 430 e 473) e o prprio Milton
Pascowitch,conformedepoimentotranscritoacima,informouqueoscontratosteriam
sidoutilizadostambmcomoveculosderepassedepropina.Transcrevonovamente
otrechopertinente:
"QUE o primeiro contrato de consultoria firmado pela ENGEVIX com a JD o
declarante acredita que realmente foi prestado o servio de consultoria QUE, no
entanto,osdemaiscontratosvisavamapenascobrirfurosdecaixadoescritrio
daJDQUEGERSONALMADAsabiaqueJOSEDIRCEUauxiliavanasobrasda
ENGEVIXcomaPETROBRAS,eporissonoserecusouafirmaroscontratosde
consultoria com a JD, como forma de contrapartida pelo auxlio, no vinculados a
nenhumcontratoespecficocomaPETROBRAS"

Foi tambm celebrado, em 15/04/2011, contrato (processo 50303136


67.2015.404.7000, evento 1, out33, p. 6) de consultoria entre a prpria Jamp
Engenheiros e a JD Assessoria e Consultoria Ltda., esta representada pelo
investigadoLuizEduardodeOliveiraeSilva.Ocontratotemomesmoobjetovago
queosdemais.
Quanto ao contrato com a Jamp Engenheiros, do prprio Milton
Pascovitch, considerando que a empresa era utilizada, como confessa o seu
titular, para intermediar proprinas e lavar dinheiro, no h, em princpio, como
justificarlicitamentepagamentosdelaaJDAssessoriaattulodeconsultoria.
OportunoaindalembrarqueJosDirceu,apstersidocondenado,em
17/12/2012,peloPlenriodoEgrgioSupremoTribunalFederalnaAoPenal470,
foipresoem15/11/2013,assimpermanecendoat28/10/2014,quandofoiautorizado
ocumprimentodorestantedapenaemprisodomiciliar.
OcorrequevriosdospagamentosefetuadosaJDAssessoriaocorreram
apsacondenaodeJosDirceupeloSupremoTribunalFederalealgunsinclusive
apsaefetivaodapriso.
Comefeito,v.g.,aOASrealizoupagamentosaJDAssessoriaattulo
deconsultoriaaeledurantetodooanode2013,inclusiveemdezembro.

Tambm a UTC Engenharia realizou pagamentos a JD Assessoria


durantetodooanode2013einclusiveem2014,atoutubro.
Embora no envolvida na Operao Lavajato, consta que a EMS S/A,
empresafarmacutica,depositouR$8.446.500,00,emparcelasmensais,nacontada
JDAssessoriaentre15/09/2009a20/08/2014,ouseja,inclusivequandoJosDirceu
jestavarecolhidopriso.
Embora no envolvida na Operao Lavajato, consta que a empresa
MonteCristalinaLtda.depositouR$1.379.625,00,emparcelasmensais,nacontada
JDAssessoriaentre02/01/2009a03/02/2014,ouseja,inclusivequandoJosDirceu
jestavarecolhidopriso.
Afigurase bastante difcil justificar esses depsitos por consultoria ou
intermediaodenegciosaps17/12/2012.
Afinal, no crvel que Jos Dirceu, condenado por corrupo pelo
Plenrio do Supremo Tribunal Federal, fosse procurado para prestar servios de
consultoria e intermediao de negcios aps 17/12/2012 e inclusive aps a sua
priso.
Em realidade, parece pouco crvel que fosse procurado at mesmo
antes,pelomenosapartirdoinciodojulgamentodaAoPenal470peloPlenrio
doSupremoTribunalFederalemmeadosde2012.
Arealizaodospagamentosaps17/12/2012maisumindicativode
queospagamentosnoconsistiamemcontrapartidaconsultoriaouintermediao
de negcios reais, mas sim a acertos de propinas pendentes por contratos das
empreiteirascomaPetrobrs,comoadmitiu,expressamente,MiltonPascowitchem
relaoaoscontratosdaEngevix.
Todos esses elementos probatrios que incluem os depoimentos de
Milton Pascowitch, os diversos documentos por ele apresentados, e os contratos e
pagamentos das empreiteiras empresa de consultoria de Jos Dirceu, so
suficientes,nessafase,paraconcluirpelapresenadeboaprovadamaterialidadede
crimesdecorrupoedelavagemdedinheiro,especificamentequeJosDirceude
Oliveira e Silva foi beneficirio de parte das propinas pagas por empreiteiras
Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs, tendo ainda utilizado contratos
simulados de consultoria para acobertar parte dos pagamentos, alm de outros
expedientessubreptticios.Tambmpresentesuficienteprovadeautoriaemrelao
aoassociadodele,FernandoAntnioGuimaresHourneauxdeMoura,considerando
osrepassesdocumentadosfeitosaeleporMiltonPascowitcheseuirmo.
Presentes, portanto, os pressupostos para a decretao da priso
preventiva, boa prova de materialidade de crimes de corrupo e lavagem de
dinheiro, e de autoria em relao a Jos Dirceu de Oliveira e Silva e Othon Luiz
PinheirodaSilva.
Restaanalisarapresenadosfundamentos.

NaassimdenominadaOperaoLavajato,esteJuzotemcotidiamente
se deparado com um quadro, em cognio sumria, de corrupo e lavagem de
dinheirosistmicas.
Emsntese,naOperaoLavajato,hindciosdaprticasistemticae
habitual de crimes de cartel, de fraude licitao, de corrupo e de lavagem de
dinheiro.
Grandes empreiteiras do pas se reuniam, acertavam entre elas os
resultados das licitaes da Petrobras, fraudavam as licitaes para que a empresa
previamente definida ganhasse o certame e impusesse o seu preo nas obras,
pagavam, em cada grande contrato da Petrobrs, propinas dirigidas a diretores e
empregados da Petrobras e a agentes pblicos, como parlamentares ou, como no
caso,exparlamentar.
O esquema criminoso foi revelado, em detalhes, em depoimentos
prestadospordiversoscriminososcolaboradores,comoPauloRobertoCosta,Pedro
Barusco,AlbertoYoussef,AugustoRibeiro,JulioGerinCamargoeDaltonAvancini,
alm de encontrar apoio em significativa prova documental e no depoimento de
testemunhas.
H,ainda,fundadasuspeitadequeoesquemacriminosovaimuitoalm
daPetrobrs.
Pedro Barusco, exgerente executivo da rea de Engenharia da
Petrobrs e tambm colaborador, j declarou que o esquema criminoso foi
reproduzido na SeteBrasil e j h alguma prova de corroborao nesse sentido.
Recentemente, o prprio exPresidente da empresa, Joo Carlos Ferraz, admitiu
publicamente ter recebido propina milionria em contratos da SeteBrasil
(http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1657828emcartaexpresidentedasete
brasiladmiteterrecebidopropina.shtml)

Paulo Roberto Costa declarou em Juzo que a mesma cartelizao da


grandesempreiteiras,comamanipulaodelicitaes,ocorrerianopasinteiro.
Dalton dos Santos Avancini, exPresidente da Camargo Correa,
declarou que o mesmo esquema criminoso foi reproduzido na Eletrobras
Termonuclear Eletronuclear, inclusive relatando acordos para pagamentos de
propinanosegundosemestrede2014,quandoasinvestigaesdaassimdenominada
Operao Lavajato j haviam se tornado notrias (termo de depoimento n 06,
processo501394981.2015.404.7000).
O mesmo Dalton Avancini, em seu acordo de colaborao, tambm
revelouacordosdepagamentosdepropinaenvolvendoaCamargoCorrea,aAndrade
GutierrezeaOdebrechtnoscontratosdeconstruodaHidreltricadeBeloMonte
(processo 501394981.2015.404.7000, termo de depoimento n 09, cpia no evento
25,out33).
H, portanto, vrios elementos probatrios que apontam para um
quadro de corrupo sistmica, nos quais ajustes fraudulentos para obteno de
contratos pblicos e o pagamento de propinas a agentes pblicos, bem como o

recebimento delas por estes, passaram a ser pagas como rotina e encaradas pelos
participantescomoaregradojogo,algonaturalenoanormal.
Nem mesmo a notoriedade das investigaes da Operao Lavajato,
com prises cautelares de dirigentes da Petrobrs e das empreiteiras envolvidas,
parecetersidosuficienteparafrearoimpulsocriminoso,considerandoosrelatosde
Dalton Avancini acima referidos, bem como o pagamento por empreiteiras
envolvidas no esquema criminoso de valores a JD Assessoria ainda durante 2013 e
2012,entreelasaUTCEngenhariaatoutubrode2014.
Em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual,
profissionalesofisticada,nohcomonoreconhecerapresenaderiscoordem
pblica,ajustificaraprisopreventivaparainterromperociclodelitivo.
Embora as prises cautelares decretadas no mbito da Operao
Lavajato recebam pontualmente crticas, o fato que, se a corrupo sistmica e
profunda, impese a priso preventiva para debella, sob pena de agravamento
progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje so grandes,
certamenteseromaioresnofuturo.
Impor a priso preventiva em um quadro de fraudes a licitaes,
corrupoelavagemsistmicaaplicaoortodoxadaleiprocessualpenal(art.312
do CPP). Excepcional no presente caso no a priso cautelar, mas o grau de
deterioraodacoisapblicareveladapeloprocesso,comprejuzosjassumidosde
cerca de seis bilhes de reais somente pela Petrobrs e a possibilidade, segundo
investigaesemcursonoSupremoTribunalFederal,dequeosdesviostenhamsido
utilizados para pagamento de propina a dezenas de parlamentares. Tudo isso a
reclamar,infelizmente,umremdioamargo,comobempontuouoeminenteMinistro
NewtonTrisotto(Desembargadorconvocado)noSuperiorTribunaldeJustia:
"Nosltimos20(vinte)anos,nenhumfatorelacionadocorrupoeimprobidade
administrativa, nem mesmo o famigerado mensalo, causou tanta indignao,
tanta repercusso danosa e prejudicial ao meio social , quanto estes sob
investigao na operao Lava Jato investigao que a cada dia revela novos
escndalos."(HC315.158/PR)

A dimenso em concreta dos fatos delitivos jamais a gravidade em


abstratotambmpodeserinvocadacomofundamentoparaadecretaodapriso
preventiva. No se trata de antecipao de pena, nem medida da espcie
incompatvelcomumprocessopenalorientadopelapresunodeinocncia.Sobreo
tema,relevadestacaroseguinteprecedentedoSupremoTribunalFederal.
'HABEAS CORPUS. PRISO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO. PRESUNO
DE INOCNCIA. CRIME DE EXTORSO MEDIANTE SEQUESTRO. SMULA
691. 1. A presuno de inocncia, ou de no culpabilidade, princpio cardeal no
processopenalemumEstadoDemocrticodeDireito.Tevelongodesenvolvimento
histrico,sendoconsideradaumaconquistadahumanidade.Noimpede,porm,em
absoluto, a imposio de restries ao direito do acusado antes do final processo,
exigindoapenasqueessassejamnecessriasequenosejamprodigalizadas.No
constitui um vu inibidor da apreenso da realidade pelo juiz, ou mais
especificamentedoconhecimentodosfatosdoprocessoedavaloraodasprovas,
aindaqueemcogniosumriaeprovisria.Omundonopodesercolocadoentre
parnteses. O entendimento de que o fato criminoso em si no pode ser valorado

paradecretaooumanutenodaprisocautelarnoconsentneocomoprprio
instituto da priso preventiva, j que a imposio desta tem por pressuposto a
presena de prova da materialidade do crime e de indcios de autoria. Se as
circunstnciasconcretasdaprticadocrimerevelamriscodereiteraodelitivae
apericulosidadedoagente,justificadaestadecretaoouamanutenodapriso
cautelar para resguardar a ordem pblica, desde que igualmente presentes boas
provas da materialidade e da autoria. 2. No se pode afirmar a invalidade da
decretao de priso cautelar, em sentena, de condenados que integram grupo
criminoso dedicado prtica do crime de extorso mediante sequestro, pela
presena de risco de reiterao delitiva e ordem pblica, fundamentos para a
preventiva,conformeart.312doCdigodeProcessoPenal.3.Habeascorpusque
no deveria ser conhecido, pois impetrado contra negativa de liminar. Tendo se
ingressado no mrito com a concesso da liminar e na discusso havida no
julgamento, o caso de, desde logo, conheclo para deneglo, superando
excepcionalmente a Smula 691.' (HC 101.979/SP Relatora para o acrdo
MinistraRosaWeber1TurmadoSTFpormaioriaj.15.5.2012).

Aesserespeito,mereceigualmentelembranaoconhecidoprecedente
do Plenrio do Supremo Tribunal no HC 80.7178/SP, quando mantida a priso
cautelar do ento juiz trabalhista Nicolau dos Santos Neto, em acrdo da lavra da
eminenteMinistraElleGracieNorthfleet.Transcrevoapartepertinentedaementa:
"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art.
312), coadjuvandoos ao disposto no art. 30 da Lei n 7.492/1986, que refora os
motivos de decretao da priso preventiva em razo da magnitude da leso
causada,nohfalaremrevogaodamedidaacautelatria.
A necessidade de se resguardar a ordem pblica revelase em consequncia dos
graves prejuzos causados credibilidade das instituies pblicas." (HC 80.711
8/SPPlenriodoSTFRel.paraoacrdoMinistraEllenGracieNorthfleetpor
maioriaj.13/06/2014)

Embora aquele caso se revestisse de circunstncias excepcionais, o


mesmopodeserditoparaopresente,sendo,alis,osdanosdecorrentesdoscrimes
emapuraomuitosuperioresaquelesverificadosnoprecedentecitado.
Necessria, portanto, a priso preventiva para proteo da ordem
pblica,emvistadagravidadeemconcretodoscrimesemapuraoedanecessidade
de prevenir a sua reiterao, j que o esquema criminoso sequer se restringiu
Petrobrs.
Tal risco no foi eliminado pelo fato do investigado Jos Dirceu de
OliveiraeSilvater,nodecorrerdopresenteanoeapsdivulgaodanotciadeque
estaria sendo investigado na Operao Lavajato, encerrado as atividades da JD
Assessoria e Consultoria Ltda., j que as provas so no sentido de que ele teria
recebido apenas parte da propina por intermdio de simulao de contratos de
consultoria da referida empresa, enquanto outra parte foi recebida subrepticiamente
conforme descries detalhadas e, no que foi possvel documentadas, de Milton
Pascowitch.
Tratandoseainda,depropinasmilionriasenotendohavidoaindaa
identificaocompletadeseudestinofinal,persisteoriscodequeosganhossejam
lavados ou dissipados no curso das investigaes ou da ao penal, afetando as
chancesdesequestroeconfisco.

O apelo ordem pblica, seja para prevenir novos crimes, seja em


decorrncia de gravidade em concreta dos crimes praticados, j bastaria
manutenodapreventiva.
Aqui,porm,humdetalheadicional.
Jos Dirceu de Oliveira e Silva foi condenado criminalmente
peloPlenriodoEgrgioSupremoTribunalFederalporcrimesdecorrupopassiva
no mbito da Ao Penal 470, em julgamento finalizado em 17/12/2012. Foi preso
em 15/11/2013, assim permanecendo at 28/10/2014, quando foi autorizado o
cumprimentodorestantedapenaemprisodomiciliar.
As provas, em cognio sumria, so no sentido de que estava
envolvido no esquema criminoso que vitimou a Petrobrs enquanto j respondia,
como acusado, a Ao Penal 470, e que persistiu recebendo vantagem indevida
durantetodoatramitaodaaopenal,inclusiveduranteojulgamentoemPlenrio,
oquecaracteriza,emprincpio,acentuadacondutadedesprezonosleiecoisa
pblica,masigualmenteJustiacriminaleaSupremaCorte.
Enquanto os eminentes Ministros discutiam e definiam, com todas as
garantias da ampla defesa, a responsabilidade de Jos Dirceu pelos crimes, alguns
deles, alis, sendo alvo de severa crtica pblica por associados ao exMinistro da
Casa Civil, o prprio acusado persistia recebendo vantagem indevida decorrente de
outrosesquemascriminosos,destafeitanombitodecontratosdaPetrobrs.
Aprovadorecebimentodepropinamesmoduranteoprocessamentoda
AoPenal470reforaosindciosdeprofissionalismoehabitualidadenaprticado
crime,recomendando,maisumavez,aprisoparaprevenirriscoordempblica.
Se sequer o recebimento, em 28/08/2007, da denncia na Ao Penal
470,oinciodojulgamentopblicoemagostode2012,acondenaofinalizadaem
17/12/2012,eoinciodocumprimentodapenaem15/11/2013,todosatospraticados
peloPlenrioSupremoTribunalFederal,impediramqueoinvestigado,JosDirceu,
concomitantemente, persistisse recebendo vantagem indevida, agora do esquema
criminoso que acometeu a Petrobrs, foroso reconhecer a necessidade da priso
cautelar, para interromper de vez a prtica sucessiva de ilcitos criminais, alm de
garantiroprestgiodaJustiaedoEgrgioSupremoTribunalFederal.
A priso cautelar no incua em vista da atual priso para
cumprimento de pena, uma vez que implicar o recolhimento do investigado em
crcerefechadoenomaisemregimedomiliciar,deseguranamnima.
No desconhece este Juzo que, recentemente, em 28/04/2015, o
Egrgio Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concedeu habeas corpus
para substituir a priso preventiva por priso domiciliar em favor de dirigentes de
outras empreiteiras que estavam presos preventivamente por deciso judicial (HC
127186).
Evidentemente, a deciso da Suprema Corte deve ser respeitada.
Entretanto,osmotivosdaqueladeciso,centrados,nostermosdovotodoeminente
Relator, na compreenso de que a priso cautelar se estendia por perodo

considervel e que a instruo das aes penais estava concluda, no se estendem


automaticamenteaesteouaoutroscasos,comsituaesdiferenciadas.
O prprio Supremo Tribunal Federal, mesmo aps aquela deciso, j
denegou a extenso da ordem e liminares em favor de outros presos da Operao
Lavajato,comooexDiretorRenatoDuque(HC128045),omesmotendodecididoo
Egrgio Superior Tribunal de Justia em relao ao suposto operador de propinas
FernandoSoaresetambmaoexDiretorNestorCerver(HC313279eHC316927).
O caso presente diferenciase ainda daqueles empreiteiros postos em
prisodomiciliar.Nohsefalaremexcessodoprazodeprisoquenoseinicioue
a instruo penal sequer tambm foi inaugurada. H ainda razes especficas, pois,
comovisto,sequerprviacondenaopeloSupremoTribunalFederalpreveniuqueo
investigado Jos Dirceu persistisse recebendo propina do esquema criminoso da
Petrobrs.
Refuto, de antemo, qualquer questionamento quanto ao propsito da
prisopreventiva.Amedidadrsticaestsendodecretadacombasenapresenados
pressupostosefundamentoslegaiseparaprevenirreiteraodelitivaeinterferncias
nacolheitadasprovas.EmqualquercasodaassimdenominadaOperaoLavajato,
jamaisesteJuzopretendeucomamedidaobterconfissesinvoluntrias.Odireitoao
silncio, garantia fundamental, sempre foi resguardado e o fato de alguns acusados
terem celebrado acordo de colaborao com o Ministrio Pblico Federal uma
possibilidadelegalquenotemrelaonecessriacomaprisocautelar,oquepode
ser ilustrado pelo fato de acusados, tanto presos, como soltos (v.g. Pedro Barusco,
AugustoMendonaeJlioCamargo),teremrecorridoaoinstituto.
Esclarease, por fim, que a competncia, em princpio, deste Juzo,
emdecorrnciadaconexoecontinnciacomosdemaiscasosdaOperaoLavajato
edaprevenojqueaprimeiraoperaodelavagemconsumouseemLondrina/PR
e foi primeiramente distribuda a este Juzo, tornandoo prevento para as
subsequentes.
Almdisso,emboraaPetrobrssejasociedadedeeconomiamista,no
mbitodasaespenaisconexasnaOperaoLavajato,hdiversoscrimesfederais,
comoacorrupoealavagem,comdepsitosnoexterior,decartertransnacional,
ou seja iniciouse no Brasil e consumouse no exterior. O Brasil assumiu o
compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupo e de lavagem
transnacional,conformeConvenodasNaesUnidascontraaCorrupode2003e
quefoipromulgadanoBrasilpeloDecreto5.687/2006.Havendoprevisoemtratado
e sendo o crime de lavagem transnacional, incide o art. 109, V, da Constituio
Federal,queestabeleceoforofederalcomocompetente.
Ademais,nopresentecaso,hfundadasuspeitadequeospagamentos
depropinatenhamseiniciadoaindadapocanaqualJosDirceuexerciaocargode
Ministro Chefe da Casa Civil e ainda, sucessivamente, durante o exerccio do
mandato de parlamentar federal, sendo, portanto, tambm por este motivo
inequivocadamentedaJustiaFederal.

De todo modo, a discusso mais profunda da competncia demanda a


prvia definio da imputao e a interposio eventual de exceo de
incompetncia.
3. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerido e decreto, com
base no artigo 312 do CPP e em vista dos riscos ordem pblica, a priso
preventivade:
1)JosDirceudeOliveiraeSilva
2)FernandoAntnioGuimaresHourneauxdeMoura.
Expeamse os mandados de priso preventiva, consignando a
refernciaaestadecisoeprocesso,aoscrimesdoart.1.daLein9.613/1998,edos
arts.288e317doCdigoPenal.
Consignesenosmandadosqueautilizaodealgemasficaautorizada
na efetivao da priso ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais
imediatamente responsveis pelos atos especficos reputem necessrio, sendo
impossvel nesta deciso antever as possveis reaes, devendo, em qualquer caso,
ser observada, pelas autoridades policiais, a Smula Vinculante n. 11 do Supremo
TribunalFederal.
Consignese no mandado de Fernando de Moura autorizao para que
osinvestigados,apsapriso,sejamtransferidosparaaprisoemCuritiba/PR.
Consignese no mandado de Jos Dirceu que deve ser ele recolhido
carceragem da Polcia Federal em Braslia ou ala prpria da Penitenciria da
PapudaemBraslia.
Oficiese ao Egrgio Supremo Tribunal Federal, com cpia desta
deciso, especificamente ao eminente Ministro Lus Roberto Barroso, Relator da
Ao Penal 470, comunicando esta deciso e solicitando autorizao para
transfernciadeJosDirceudeOliveiraeSilvaparaaprisoemCuritiba/PR.
A autoridade policial ainda pleiteou a priso preventiva de Rogrio
Penha da Silva e de Raul Andres Ortuzar Ramirez, dirigentes da HOPE e
responsveis, na empresa, pelo pagamento de propinas, segundo relato de Milton
Pascowitch. Apesar do requerido, entende este Juzo que a priso de ambos, no
mbitoprobatrio,aindaprematura,poisemboraexistamprovasmateriaisdofluxo
financeiroentreMiltoneosbeneficiriosfinais,aindanoexistemprovadamesma
qualidade em relao ao fluxo financeiro entre a HOPE e Milton, j que,
aparentemente,nestecasonofoifirmadocontratodeconsultoriasimulado.Assim,
indefiro o requerido, sem prejuzo de reavalizao futura se alterado o quadro
probatrio..
4. Alm da priso preventiva, a autoridade policial e o Ministrio
PblicoFederalpleitearamaprisotemporriaparacoibirperturbaonacolheitada
prova.

Ora, cf. anlise probatria acima, h prova relevante de que os


investigadosteriamseassociadoparapraticaremsriecrimesdegravidade.
Foi colhida prova relevante no sentido de que os crimes investigados
envolvemumasriedefraudesdocumentais.
Nessa perspectiva, a priso temporria mostrase imprescindvel, nos
termos do artigo 1., I, Lei n. 7.960/1989, para assegurar a colheita de provas,
afastando os riscos de ocultao, destruio e falsificao, durante as buscas e
apreensesdeferidasaseguir.
No se trata de perspectiva remota. Na prpria Operao Lavajato,
constatada, nas buscas iniciais, destruio e ocultao de documentos pelos ento
investigadosPauloRobertoCostaeNelmaKodama.
Almdisso,amedidadificultarumaconcertaofraudulentaentreos
investigadosquantoaosfatos,garantindoquesejamouvidospelaautoridadepolicial
separadamenteesemquerecebaminflunciasindevidasunsdosoutros,comoprev
oartigo191doCPP.
A medida, por evidente, no tem por objetivo forar confisses.
Querendo, podero os investigados permanecer em silncio durante o perodo da
priso,semqualquerprejuzoasuadefesa.
Assim,atendidososrequisitosdoartigo1.,IeIII,Lein.7.960/1989,
sendoamedidanecessriapelascircunstnciasdocaso,eobservadasasconcluses
provisriasexpostasquantoaparticipaodecadaumdosinvestigadosnoscrimes,
defiro o requerido pela autoridade policial e pelo MPF e decreto a priso
temporriaporcincodiasde:
1)RobertoMarques(CPF052.613.24858)
2)LuizEduardodeOliveiraeSilva(CPF030.769.03853)
3)OlavoHourneauxdeMouraFilho(CPF874.941.04849)
4)JlioCesardosSantos(CPF874.941.04849)
4)PabloAlejandroKipersmit(CPF856.064.80891)
Expeamse os mandados de priso temporria, consignando neles o
prazodecincodias,earefernciaaoartigo1.daLein.7.960/1989,aocrimesdo
doart.1.daLein9.613/1998,doart.288doCPedoart.317doCP.Consignese
nosmandadosdeprisoonomeeCPFdecadainvestigadoeoendereorespectivo.
Consignesenosmandadosqueautilizaodealgemasficaautorizada
na efetivao da priso ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais
imediatamente responsveis pelos atos especficos reputem necessrio, sendo
impossvel nesta deciso antever as possveis reaes, devendo, em qualquer caso,
ser observada, pelas autoridades policiais, a Smula Vinculante n. 11 do Supremo
TribunalFederal.

IndefiroaprisotemporriadeArthurEdmundoAlvesCosta,eValter
Silvrio Pereira, por tambm quanto a eles reputar necessrio aprofundamento
probatrioprvio.QuantoaPablo,esclareo,emvistadodeferimento,queeleassina
ocontratodaConsistcomaJampEngenheiros,oqueumaprovadecorroborao
da materialidade e autoria do repasse de propinas por esse contrato, que seria
simulado,comodeclarouMiltonPascowitch.
5. Pleitearam a autoridade policial e o Ministrio Pblico Federal
autorizaoparaaconduocoercitivadealgunsinvestigadosparaatomadadeseu
depoimento. Medida da espcie no implica cerceamento real da liberdade de
locomoo, visto que dirigida apenas a tomada de depoimento. Mesmo com a
conduocoercitiva,mantmseodireitoaosilnciodosinvestigados.
Amedidadevesertomadaemrelaoa:
1)CassiaGomes,daempresaGomes&GomesPromoodeeventose
ConsultoriaLtda.
2)LuisAlfeuAlvesdeMendona(Multitek)
3)ArthurEdmundoAlvesCosta
4)ValterSilverioPereira
5)RogrioPenhadaSilva
6)RaulAndresOrtuzarRamirez
7)MartaCoerin.
Expeamse quanto a eles mandado de conduo coercitiva,
consignando o nmero deste feito, a qualificao do investigado e o respectivo
endereo extrado da representao. Consignese no mandado que no deve ser
utilizada algema, salvo se, na ocasio, evidenciado risco concreto e imediato
autoridadepolicial.
6.Pleiteouaautoridadepolicialautorizaoparabuscaeapreensode
provas nos endereos dos investigados e de suas entidades ou empresas, tendo o
MinistrioPblicoFederalsemanifestadofavoravelmentemedida.
O quadro probatrio acima apontado mais do que suficiente para
caracterizar causa provvel a justificar a realizao de busca e apreenso nos
endereosapontados.
Assim, expeamse, observando o artigo 243 do CPP, mandados de
buscaeapreenso,aseremcumpridosduranteodianosendereosdosinvestigadose
entidades e empresas envolvidas, especificamente aqueles relacionados na
representaodaautoridadepolicial:
MULTITEK ENGENHARIA LTDA, RUA ERASMO BRAGA, 299,
SALA303,CENTRO,RJ

LUIS ALFEU ALVES DE MENDONA (209.643.15653), AV


NIEMEYER179/106VIDIGAL,RIODEJANEIRORJ,22450220,
HOPE (RJ), AVENIDA AUGUSTO SEVERO, 8, 6 ANDAR, SALA
601,GLORIA,RIODEJANEIRO,RJ
HOPE (SP), Rua Itacema, esquina com Av. So Gabriel, Itaim Bibi,
EdifcioSeisaView,SOPAULO/SP
RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ (26/01/1976), RUA
JESUINOARRUDA,479AP71ITAIMBIBI,SOPAULOSP
ROGERIO PENHA DA SILVA (092.500.17839), RUA APINAGES
1818,APTO171,PERDIZES,SOPAULO,SP,
PERSONAL SERVICE, AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO
NETO, 200, BLOCO 1, EVOLUTION II, 4/ ANDAR, BARRA DA TIJUCA, RIO
DEJANEIRO/RJ
ARTHUREDMUNDOALVESCOSTA(462.908.50768),AVENIDA
DOSFLAMBOYANTS,1250,BLOCO02,APTO1602,BARRADATIJUCA,RIO
DEJANEIRORJ,22776070
GRUPO CONSIST, AVENIDA DAS NAES UNIDAS, 20.727,
SANTOAMARO,SOPAULO,SP
GRUPO CONSIST, ALAMEDA JA, 1160, JARDIM PAULISTA,
SOPAULO,SP
PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT, RUA CONSTANTINO DE
SOUZA1025,10ANDAR,CAMPOBELO,SOPAULOSP,
VALTER SILVERIO PEREIRA (115.539.10630), AVENIDA
INTERLAGOS, 800 TORRE CAMBURI APTO 91, JARDIM MARAJOARA,
SOPAULOSP,
TGS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAO,
RUA JOS ALVES DA CUNHA LIMA, 159, APTO 14, BLOCO 2, VILA
BUTANT,CEP05360050
JULIOCESARDOSSANTOS(844.311.64804),RUAJOSALVES
CUNHALIMA,159,APTO14,BLOCO2A,VILABUTANT,SOPAULO,SP,
FERNANDOANTONIOGUIMARESHOURNEAUXDEMOURA
(000.621.14883), RUA AFONSO BRAS, 747, 51C, VILA NOVA CONCEIO,
SOPAULO,SP
FERNANDOANTONIOGUIMARESHOURNEAUXDEMOURA
(000.621.14883),RUABALTAZARDAVEIGA,273,APTO13,CEP04510000,
VILANOVACONCEICAO,SAOPAULO,SP

OLAVOHOURNEAUXDEMOURAFILHO(874.941.04849),RUA
ANA VIEIRA DE CARVALHO, 362, CASA 25, JARDIM PANORAMA,SO
PAULO,SP,CEP05679065
JOSEDIRCEUDEOLIVEIRAESILVA(033.620.08895),LAMEDA
MARACA,274CONDOMINIOVALEDASANTAFCENTRO,VINHEDO
SP
JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (033.620.08895), SQSW
305, BLOCO A, APARTAMENTO 610, SETOR SUDOESTE, BRASILIA, CEP
70673421
JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (033.620.08895), SETOR
DEHABITAESINDIVIDUAISSUL(SHIS),QL22,CJ8,CASA9,BRASLIA,
DF,Tel:(61)32976326
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA (030.769.03853), RUA
LAMARATINE BELM BARBOSA, casa 800, RIBEIRO PRETO, SP, CEP
14096250
ROBERTO MARQUES (052.613.24858), RUA ENGENHEIRO
CESTARI,817,VILARIOBRANCO(ALTOMOOCA),SOPAULO,SP
ZAIDA SISSON DE CASTRO (885.295.09749), RUA AMARAL
GURGELN593APTO34BVILABUARQUE,SOPAULOSP
CSSIA GOMES e sede da GOMES & GOMES PRODUO DE
EVENTOSECONSULTORIALTDA,RUASERRADAPRATA,231,SALA01,
VILAGRANADA,SOPAULO,SP,CEP03654050
MARTA COERIN (097.319.49879), RUA HIPLITO DA COSTA
330PARQUEERASMOASSUNO,SANTOANDRSP.
Osmandadosteroporobjetoacoletadeprovasrelativaprticapelos
investigados dos crimes de corrupo e lavagem de dinheiro, alm dos crimes
antecedenteslavagemdedinheiro,especialmenteopagamentodepropinasaJos
DirceudeOliveiraeSilvaeassociadosdestes,bemcomoaRenatodeSouzaDuquee
JooVaccariNeto:
registros e livros contbeis, formais ou informais, recibos, agendas,
ordens de pagamento e em especial documentos relacionados manuteno e
movimentaodecontasnoBrasilenoexterior,emnomeprpriooudeterceiros
documentosrelativostitularidadedepropriedadesouamanuteno
depropriedadesemnomedeterceiros
contratosdeconsultoriacomaJDAssessoriaeConsultoriaoucoma
Jamp Engenheiros e eventuais relatrios ou documentos relativos prestao de
serviosoudascontas

HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrnicos, de


qualquer espcie, agendas manuscritas ou eletrnicas, dos investigados ou de suas
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatrio relevante,
comooacimaespecificado
valoresemespcieemmoedaestrangeiraouemreaisdevalorigual
ou superior a R$ 100.000,00 ou USD 100.000,00 e desde que no seja apresentada
provadocumentalcabaldesuaorigemlcita(nasresidnciasdosinvestigadosapenas
enonasempresas)
obras de arte de elevado valor ou objeto de luxo sem comprovada
aquisiocomrecursoslcitos
nos mandados de busca e apreenso relativos s empresas Multitek,
Hope, Personal Service e Consist, dever ser verificado se existem controles e
registros de entrada e sada dos prdios, com a extrao, se possvel no local, de
informaesedadosarespeitodoingressonosprdiosdeMiltonPascowitch,Jos
DirceudeOliveiraeSilva,FernandoAntnioGuimarsHourneauxdeMoura,Joo
VaccariNeto,RenatodeSouzaDuqueeRobertoMarques.
Consignesenosmandadosemrelaosempresas,aautorizaopara
abuscaemqualquerandarousaladoestabelecimentopredial.
Consignesenosmandados,emseuincio,onomedosinvestigadosou
da empresa ou entidade e os respectivos endereos, cf. especificao feita pela
autoridadepolicialnarepresentao.
No desempenho desta atividade, podero as autoridades acessar dados
armazenadosemeventuaiscomputadores,arquivoseletrnicosdequalquernatureza,
inclusive smartphones, que forem encontrados, com a impresso do que for
encontrado e, se for necessrio, a apreenso, nos termos acima, de dispositivos de
bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos rgidos. Autorizo desde logo o
acessopelasautoridadespoliciaisdocontedodoscomputadoresnolocaldasbuscas
e de arquivos eletrnicos apreendidos, mesmo relativo a comunicaes
eventualmenteregistradas.Autorizoigualmenteoarrombamentodecofrescasono
sejam voluntariamente abertos. Consignese estas autorizaes especfica no
mandado.
Expeaseigualmentemandadodebuscaeapreensoasercumpridona
FlexTaxiAreo,tendoporobjetoespecficoacolheita,emmeiofsicooueletrnico,
deregistrosdeviagensemnomedeJosDirceudeOliveiraeSilva,JDAssessoriae
Consultoria e de pessoas ligadas a essas empresas, bem como comprovantes de
pagamentos dos servios de viagem, em notas fiscais ou recibos informais, e
demonstrativos de custos dessas mesmas viagens, bem como de eventuais
pagamentosefetuadosporMiltonPascowitchoupelaJampEngenheirosdeviagense
servios na referida empresa. Para este tambm autorizado o acesso a arquivos
eletrnicos.
Em vista da petio do evento 6, expease igualmente mandado de
busca e apreenso a ser cumprido no endereo da empresa Vilaseca Assessoria de
ArteLtda.,Av.AyrtonSenna,2150,blocoGLojaGBarradaTijucaRiode

Janeiro e Rua Dona Mariana, 137 Casa 06 Botafogo Rio de Janeiro, para
apreensodeeventuaisobrasdeartedetitularidadedeHayleyS/A,HayleydoBrasil,
Milton Pascowitch e Renato de Souza Duque que ali se encontrarem, incluindo as
obras relacionadas nos anexos da petio do evento 6, que devero instruir o
mandado,bemcomodocumentosrelativosaquisioedepsitodessesbens.Para
estetambmautorizadooacessoaarquivoseletrnicos.
As diligncias devero ser efetuadas simultaneamente e se necessrio
comoauxliodeautoridadespoliciaisdeoutrosEstados,peritosouaindadeoutros
agentespblicos,incluindoagentesdaReceitaFederal.
Considerando a dimenso das diligncias, deve a autoridade policial
responsvel adotar postura parcimoniosa na sua execuo, evitando a colheita de
material desnecessrio ou que as autoridades pblicas no tenham condies,
posteriormente,deanalisaremtemporazovel.
Dever ser encaminhado a este Juzo, no prazo mais breve possvel,
relatoeresultadodasdiligncias.
Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devoluo de
documentosedeequipamentosdeinformticase,apsseuexame,constatarqueno
interessam investigao ou que no haja mais necessidade de manuteno da
apreenso, em decorrncia do trmino dos exames. Igualmente, fica autorizado a
promover,havendorequerimento,cpiasdosdocumentosoudosarquivoseletrnicos
eaentreglasaosinvestigados,ascustasdeles.
A competncia se estabelece sobre crimes e no sobre pessoas ou
estabelecimentos. Assim, em princpio, reputo desnecessria a obteno de
autorizaoparaabuscaeapreensodoJuzodolocaldadiligncia.Estassefaz
necessriaquandoigualmentenecessriooconcursodeaojudicial(comoquando
seouveumatestemunhaouserequerintimaoporoficialdejustia).Asolicitao
deautorizaonoJuzodecadalocalidadecolocariaemriscoasimultaneidadedas
dilignciaseoseusigilo,considerandoamultiplicidadedeendereoselocalidades
quesofrerobuscaseapreenses.
Indefiro, por ora a expedio de mandados de busca em relao s
empresasManzolli&OliveiraLtda.,ManzolliConsultoriaEmpresarialeMariaAlice
Vieira. So eles beneficirios formais de recursos repassados pela JD Assessoria.
No h elementos suficientes no momento para afirmar que esses repasses seriam
criminosos.
7. Pleiteou a Polcia Federal e o MPF o sequestro de imveis dos
investigadoscomsuspeitasdeteremsidoadquiridoscomrecursosprovenientesdos
crimes.
Relativamente a esse requerimento, devero, se for o caso, requerer a
medida em apartado, formando novo feito, para no tumultuar estes autos, com
descrio circunstanciada dos motivos do sequestro de cada bem e dos indcios de
suaprocednciacriminosa.

8.PleiteouoMPFeaPolciaFederalosequestrodeativosmantidos
pelosinvestigadosemsuascontascorrentes.
Autorizamosartigos125doCPPeoartigo4.daLein.9.613/1998o
sequestrodoprodutodocrime.
Vivel o decreto do bloqueio dos ativos financeiros dos investigados
emrelaoaosquaishprovadepagamentodepropina.
A medida tambm cabvel em relao aos parentes de Fernando
Mouraqueteriamrecebidoapropinadirigidaaelenaformadedoao.
No importa se tais valores, nas contas bancrias, foram misturados
com valores de procedncia lcita. O sequestro e confisco podem atingir tais ativos
atomontantedosganhosilcitos.
Considerando os valores milionrios dos supostos crimes, resolvo
decretarobloqueiodascontasdosinvestigadosatomontantedevintemilhesde
reais.
Defiro,portanto,orequeridoedecretoobloqueiodosativosmantidos
emcontaseinvestimentosbancriosdosseguintesinvestigados:
1)JDASSESSORIAECONSULTORIALTDA,(03.008.230/000195)
2)TGSCONSULTORIAEASSESSORIAEMADMINISTRAO,
3)JULIOCESARDOSSANTOS(844.311.64804)
4) FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE
MOURA(000.621.14883)
5)OLAVOHOURNEAUXDEMOURAFILHO(874.941.04849)
6)JOSEDIRCEUDEOLIVEIRAESILVA,(033.620.08895)
7)LUIZEDUARDODEOLIVEIRAESILVA,(030.769.03853)
8)ROBERTOMARQUES(052.613.24858).
Decreto a mesma medida at o montante de dois milhes de reais em
relaoaosparentesdeFernandoMouraqueteriamrecebidopropinadisfaradade
doaes:
1)ANITTAERBELLAHOURNEAUXDEMOURA(220.866.36830)
2) LEONARDO
(293.026.55822)

ERBELLA

HOURNEAUX

DE

MOURA

3)LIVIAERBELLAHOURNEAUXDEMOURA(219.833.25821)

4)THIAGOCOTROFEHOUNEAUXDEMOURA(302.131.10830)
Osbloqueiosseroimplementados,peloBacenJudquandodaexecuo
dos mandados de busca e de priso. Juntese oportunamente o comprovante aos
autos.
Observoqueamedidaoradeterminadaapenasgeraobloqueiodosaldo
do dia constante nas contas ou nos investimentos, no impedindo, portanto,
continuidade das atividades das empresas ou entidades, considerando aquelas que
eventualmenteexeramatividadeeconmicareal.Nocasodaspessoasfsicas,caso
hajabloqueiodevaloresatinentessalrios,promoverei,medianterequerimento,a
liberao.
QuantoaobloqueiodebensdeZaidaSissondeCastro,reputoamedida
prematura.
9.RelativamentesmedidasrequeridaspeloMPFemrelaoaEditora
247 e Leonardo Attuch, apesar das provas, em cognio sumria, de pagamento a
elesdevaloresdecorrentesdeacertosdepropinanoesquemacriminosodaPetrobrs,
entendoquenecessrioqueaapuraosejapreviamenteaprofundadaeemprocesso
aparte,invivelnomomentobloqueioebuscaseapreenses.
10.Asconsideraesorarealizadassobreasprovastiverampresente
a necessidade de apreciar o cabimento das prises, buscas e sequestros, requeridos,
tendo sido efetuadas em cognio sumria. Por bvio, dado o carter das medidas,
algum aprofundamento na valorao e descrio das provas inevitvel, mas a
cognioprimafacieenorepresentajuzodefinitivosobreosfatos,asprovaseas
questes de direito envolvidas, algo s vivel aps o fim das investigaes e
especialmenteapsocontraditrio.
Decretoosigilosobreestadecisoesobreosautosdosprocessosata
efetivaodasprisesedasbuscaseapreenses.Efetivadasasmedidas,nosendo
maiselenecessrioparapreservarasinvestigaes,ficalevantadoosigilo.Entendo
que,considerandoanaturezaemagnitudedoscrimesaquiinvestigados,ointeresse
pblicoeaprevisoconstitucionaldepublicidadedosprocessos(artigo5,LX,CF)
impedem a imposio da continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento
propiciarassimnosoexercciodaampladefesapelosinvestigados,mastambm
osaudvelescrutniopblicosobreaatuaodaAdministraoPblicaedaprpria
Justiacriminal.
CinciaautoridadepolicialeaoMPFdestadeciso.
Expedidososmandados,entreguemseosmesmosautoridadepolicial.
Curitiba,27dejulhode2015.

Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1,
incisoIII,daLei11.419,de19dedezembrode2006eResoluoTRF4Region17,de26demarode
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador

700000887844v114edocdigoCRC95d12657.
Informaesadicionaisdaassinatura:
Signatrio(a):SRGIOFERNANDOMORO
DataeHora:27/07/201511:38:48

503185924.2015.4.04.7000

700000887844.V114SFMSFM

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