En la ciudad de Bogot, siendo las 1.00 P.M., del da 28 de Febrero 2013, en
respuesta a la convocatoria escrita enviada el da 26 de febrero de 2013 a cada uno de los miembros de la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, remitida por la seora SORAYA GONZALEZ CIFUENTES Representante Legal, se reunieron en forma EXTRAORDINARIA los miembros de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de la sociedad INVERSIONES CELEFREY S.A, en su sede social ubicada en la Cra. 137 No. 137-03, cuya convocatoria contena el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA 1. 2. 3. 4.
Verificacin del quorum.
Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea de Accionistas. Nombramiento del Revisor Fiscal Principal y Suplente. Lectura y Aprobacin del Acta. DESARROLLO DE LA REUNION: 1. VERIFICACION DEL QUORUM
El Presidente hace un llamado y verificacin de los miembros de la Asamblea
de Accionistas quienes se presentaron dos accionistas y dos representantes de los menores Brainer Stiven Jimnez Gonzlez, Jurgen Miguel Jimnez Gonzlez, Yual Sebastin Morales Gonzlez y Valerie del Mar Morales Gonzlez, quienes representan el 100% de los miembros de la Asamblea de Accionista, verificados de esta manera el quorum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria:
2.
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
Los Accionistas postulan como Presidente y Secretario de esta Asamblea
Extraordinaria a las seoras Soraya Gonzlez Cifuentes y Yudy Alegra Gonzlez Cifuentes respectivamente, las cuales estando presentes, aceptan tal designacin. 3.
NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
La Representante Legal, la seora SORAYA GONZALEZ CIFUENTES, informa a
los miembros de la Asamblea de Accionistas de la renuncia de la seora PATRICIA VERONICA OLAYA GONZALEZ al cargo que ha venido ejerciendo y da por terminado el contrato de prestacin de servicios a partir del 28 de febrero de 2013. Escuchada la exposicin de la Representante Legal, los miembros de la Asamblea aceptan la renuncia.
La Representante Legal presenta las hojas de vida de las Contadoras Publicas
para que se elija el nuevo Revisor Fiscal, as mismo presenta la propuesta de la Revisora Fiscal Suplente para ejercer el cargo. Con el fin de revisar las hojas de vida y analizar la solicitud los accionistas hacen un receso de 30 minutos. Terminado el receso el Presidente reanuda la Asamblea de Accionistas y por decisin unnime, los accionistas presentes, con capacidad para deliberar y decidir, nombran como nueva Revisora Fiscal Principal de la Sociedad, a la Contadora Publica MARGOTH STELLA HERRERA GUERRERO y nombran como Revisora Fiscal Suplente a la seora SANDRA YULEDH ARENAS GORDILLO a partir del 01 de Marzo de 2013. La seora MARGOTH STELLA HERRERA GUERRERO y la seora SANDRA YULEDH ARENAS GORDILLO presentes en esta Asamblea manifiestan aceptar el nombramiento como Revisora Fiscal Principal y Revisora Fiscal Suplente en los trminos acordados. De igual manera, la Asamblea de Accionistas ordena al Representante Legal inscribir copia de esta Acta ante el registro mercantil de la Cmara de Comercio de Bogot para el respectivo cambio de Revisor Fiscal. 4.
LECTURA Y APROBACION DE ACTA
La seora Presidente solicita un receso de 20 minutos para la elaboracin del
Acta. Terminado el receso la seora Secretaria da lectura al Acta de la presente reunin y la somete a consideracin y aprobacin. El acta es aprobada sin modificacin alguna por los accionistas y/o sus representantes correspondientes al 100% de las acciones. Agotado el orden del da se termina la reunin a las 3:00 P.M. En constancia firman.
SORAYA GONZALEZ CIFUENTES
GONZALEZ Presidente
YUDY Secretaria
Acepto el nombramiento como Revisor Fiscal Principal
Contador Pblico MARGOTH STELLA HERRERA GUERRERO
C.C 20.367.966 Tarjeta Profesional 63108-T
Acepto el nombramiento como Revisor Fiscal Suplente