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Supremo Tribunal Federal

Voto s/ item VII

Inteiro Teor do Acrdo - Pgina 5236 de 8405

STF-fl. 56851

AP 470 / MG
registrar e informar s entidades e aos rgos de controle que os valores
repassados por meio do esquema acima descrito teriam como
sacador/beneficirio a prpria SMP&B, emitente do cheque utilizado para
os saques em espcie na boca do caixa mantinha extraoficialmente,
apenas para controle interno da quadrilha, registros informais e
rudimentares acerca dessas operaes de lavagem de dinheiro, os quais
somente vieram tona com as diligncias de busca e apreenso.
PAULO ROCHA E ANITA LEOCDIA
Examinando todo o material probatrio, verifica-se que PAULO
ROCHA recebeu do ncleo de MARCOS VALRIO, em oito operaes, o
montante total de R$ 820.000,00.
Com o objetivo de ocultar a sua atuao nessas operaes, e
dissimular a natureza, origem, localizao, disposio e propriedade dos
valores recebidos, PAULO ROCHA valeu-se tanto de mecanismos de
lavagem de dinheiro disponibilizados pelo banco Rural (em que a
SMP&B, e no PAULO ROCHA, aparecia, oficialmente, como a
sacadora/beneficiria dos valores repassados), como tambm de terceiros
para o recebimento do dinheiro repassado pelo ncleo publicitrio.
Assim, do total de R$ 820.00,00, R$ 620.000,00 foram recebidos por meio
de ANITA LEOCDIA e R$ 200.000,00 foram recebidos via Charles dos
Santos Dias.
Com efeito, os documentos informais de fls. 115 do apenso 6, 120 do
apenso 6, 9 do apenso 6, 123 do apenso 6, 202 do apenso 7 e 26 do apenso
6 demonstram que ANITA LEOCDIA recebeu, respectivamente, R$
100.000,00, em 26.6.2003; R$ 50.000,00, em 3.7.2003; R$ 50.000,00, em
4.7.2003; R$ 50.000,00, em 17.7.2003; R$ 50.000,00, em 18.7.2003; e R$
120.000,00, em 19.12.2003.
Alm disso, conforme se extrai dos depoimentos adiante transcritos,
no incio de 2004, ANITA LEOCDIA, ainda a mando de PAULO
ROCHA, recebeu, em um hotel de So Paulo, diretamente de MARCOS
VALRIO, mais R$ 200.000,00.

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STF-fl. 56852

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Esses fatos esto em harmonia com os interrogatrios de PAULO
ROCHA e ANITA LEOCDIA, embora eles neguem a ilicitude de suas
condutas:
ANITA LEOCDIA (em juzo)
no tem condio de se lembrar detalhes das datas e dos
valores, mas sabe que ao todo recebeu R$ 620.000,00
(seiscentos e vinte mil reais) a mando do Deputado PAULO
ROCHA; QUE o Deputado PAULO ROCHA informou a r aqui
presente que o Sr. DELBIO SOARES iria disponibilizar uma
quantia, visando [a]o pagamento de credores da dvida de
campanha; QUE o Deputado lhe disse que o Sr. DELBIO
SOARES iria indicar uma pessoa para manter contato com a r;
(...) QUE no lembra a data exata, mas uma senhora de nome
SIMONE lhe telefonou dizendo que era a pessoa indicada por
DELBIO SOARES e lhe informou que o recurso combinado
seria disponibilizado no Banco Rural; QUE tambm disseram
para a r a data em que deveria ir ao Banco Rural; QUE o Banco
Rural ficava no Braslia Shopping e deu o nome do Sr.
FRANCISCO para [a] r procurar no banco; QUE se identificou
no Banco Rural com sua identidade e disse que estava indo
buscar os valores disponibilizados pelo Partido dos
Trabalhadores; QUE tambm informou que era Assessora do
Deputado PAULO ROCHA; QUE o Sr. FRANCISCO j sabia do
que se tratava e conduziu a r at uma sala fechada; (...) o
Deputado PAULO ROCHA solicitou r ir at So Paulo para
receber R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que o Partido dos
Trabalhadores estava disponibilizando para quitao de dvidas
da campanha do PT no estado do Par; QUE o Deputado disse
que uma pessoa do partido entraria em contato com a r
atravs de seu telefone celular; QUE quando chegou em So
Paulo, uma pessoa lhe ligou e se identificou como MARCOS
VALERIO e disse que era a pessoa indicada pelo Sr. DELBIO
SOARES; QUE o Sr. MARCOS VALRIO disse que estava
chegando de viagem e iria providenciar o hotel para ficar e
entraria em contato; QUE depois, MARCOS VALRIO lhe

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STF-fl. 56853

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ligou e informou um hotel para a r se dirigir para encontrlo; QUE na portaria do hotel, identificou-se e perguntou pelo Sr.
MARCOS VALRIO; QUE subiu no local, mas era no formato
de uma sala de reunio; QUE MARCOS VALERIO estava
sozinho na ocasio; QUE se apresentou como Assessora do
Deputado PAULO ROCHA e teve um contato de apresentao;
QUE o Sr. MARCOS VALRIO lhe entregou os valores e disse
que era a mando de DELBIO SOARES; QUE no chegou a
contar os valores recebidos, mas o Sr. MARCOS VALRIO lhe
informou que se tratava de R$ 200.000,00; QUE os valores
estavam acondicionados em dois envelopes; QUE sua ida a So
Paulo ocorreu no incio de 2004; (...) QUE recebeu no total o
valor de R$ 620.000,00; (...) QUE informava ao Deputado
PAULO ROCHA quando recebia telefonema da Sra.
SIMONE (fls. 15.545-15.549 sem destaques no original).
PAULO ROCHA (em juzo)
QUE mandou ANITA LEOCDIA em algum lugar
buscar um dinheiro para pagar dvida do PT do Par; (...)
QUE em maio ou junho de 2003, foi procurado por MARCOS
VALRIO; QUE conheceu MARCOS VALRIO na poca de
JOO PAULO CUNHA para Presidncia da Cmara; (...) QUE
MARCOS VALRIO, quando lhe procurou, disse que estava
disposio para pagar dvidas do PT do Par; QUE MARCOS
VALRIO disse que estava procurando o ru a mando de
DELBIO SOARES; QUE como ANITA LEOCDIA era de
total confiana do ru, mandou a referida senhora resolver o
assunto; (...) QUE no sabe explicar por que o PT Nacional no
fazia o repasse dos valores diretamente para a conta do PT do
Par; (...) QUE ANITA LEOCDIA em 2004 foi a So Paulo a
chamado da sede do PT Nacional para receber valores; (...)
QUE recebeu de repasses do PT Nacional para o PT do Par o
valor de R$ 620.000,00 que correspondia s dvidas do partido
regional; (...) QUE foi procurado por MARCOS VALRIO, a
mando de DELBIO SOARES, para fazer repasse de recursos
do PT Nacional para o PT do Par (fls. 15.472-15.474 sem

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STF-fl. 56854

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destaques no original).
PAULO ROCHA ( Polcia Federal)
em 2004 foram solicitados novos recursos a DELBIO
SOARES para fazer frente a despesas com pr-campanha de
2004 e dvidas remanescentes; QUE DELBIO SOARES colocou
a disposio do PT/PA R$ 200 mil, a serem recebidos na cidade
de So Paulo/SP; (...) QUE pediu para ANITA LEOCDIA se
dirigir a So Paulo e efetuar o recebimento desse novo repasse,
bem como efetuar o pagamento dos credores do PT/PA (fls.
1.868-1.869).

O conjunto probatrio demonstra, ainda, que PAULO ROCHA, no


ano de 2003, utilizando-se de Charles dos Santos Dias, recebeu do ncleo
publicitrio, representado por SIMONE VASCONCELOS, mais R$
200.000,00, conforme evidenciam os documentos de fls. 84, 85 e 89,
aliados aos depoimentos de Charles dos Santos Dias, MARCOS VALRIO
e do prprio PAULO ROCHA.
Com efeito, Charles dos Santos Dias, em depoimento Polcia
Federal, revela que
no ano de 2003, quando ainda trabalhava no Senado
Federal como Assessor Parlamentar na Diretoria-Geral, recebeu
uma ligao telefnica do Deputado Federal PAULO ROCHA
em que o mesmo dizia que, a partir de entendimento entre o
PT e PSB no estado do Par, o nome do declarante havia sido
indicado pelo partido PSB para entrar em contato com uma
pessoa de nome SIMONE; QUE inclusive o Deputado PAULO
ROCHA forneceu o telefone de SIMONE, no sabendo precisar
se era telefone fixo, celular ou comercial; QUE na ocasio o
Deputado Federal PAULO ROCHA mencionou que o PSB havia
contrado dvidas de campanha para ajudar a ento candidata
do PT MARIA DO CARMO na eleio do segundo turno para o
governo no estado do Par; QUE ento o Deputado Federal
PAULO ROCHA disse que o declarante deveria entrar em
contato com SIMONE que esta forneceria os recursos para

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serem entregues em Belm/PA, mais precisamente no
Diretrio do Partido PSB, para saldar dbitos pendentes do
PSB com fornecedores e empresas contratadas; QUE entrou em
contato com SIMONE, apresentou-se como CHARLES e fez
meno conversa que tinha tido com o do Deputado Federal
PAULO ROCHA; QUE SIMONE pediu ao declarante que
retornasse a ligao no dia seguinte pois ainda estava
resolvendo; QUE novamente entrou em contato com SIMONE
que solicitou que o declarante fosse at Belo Horizonte/MG,
declinando o endereo onde deveria encontr-la, que hoje sabe
ser o escritrio da empresa SMP&B; (...) QUE pegou os
recursos com SIMONE, oportunidade em que esta solicitou a
apresentao da carteira de identidade do declarante; QUE
nesse momento SIMONE comentou que, de acordo com
entendimento com o Deputado Federal PAULO ROCHA,
seriam efetuados trs pagamentos mensais de cem mil reais;
QUE no estava preparado para transportar tal quantia, quando
ento foi embalado todo o dinheiro; QUE SIMONE comentou
com o declarante que o mesmo deveria retornar no prximo
ms para retirar mais cem mil reais, que inclusive ficou
acertado uma data para que o declarante fizesse novo contato;
(...) no segundo ms, referente a segunda parcela de cem mil,
deslocou-se para Belo Horizonte/MG no mesmo endereo que
SIMONE havia lhe fornecido; QUE nessa oportunidade
SIMONE alegou que estava sem recursos em espcie e que
seria entregue um cheque administrativo em nome da
empresa SMP&B, ocasio em que assinou um recibo no valor
de cem mil reais; QUE SIMONE orientou o declarante a se
dirigir, salvo engano, Agncia Assemblia do Banco Rural e
procurar algum da gerncia para realizar o saque do cheque
administrativo no valor de cem mil reais; QUE na Agncia
Assemblia do Banco Rural, aps falar com um dos gerentes,
que j estava aguardando a presena do declarante, foi
orientado a se dirigir ao caixa; QUE no caixa foi encaminhado a
se deslocar tesouraria para efetuar o saque, no sabendo
informar se assinou algum documento comprobatrio do

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STF-fl. 56856

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recebimento dos valores; QUE acompanhou a contagem dos
maos de cdulas totalizando cem mil reais; (...) QUE no
realizou a retirada e entrega referente a terceira parcela de cem
mil reais (fls. 975-976 sem destaques no original).

MARCOS VALRIO, por sua vez, confirma, em juzo, que Anita


Leocdia e Charles Santos Dias representavam o deputado Paulo Rocha
nas referidas retiradas (fls. 16.352).
Embora PAULO ROCHA, no que diz respeito a essa operao de
recebimento de R$ 200.000,00 por Charles dos Santos Dias, tenha alegado,
em juzo, que no tem conhecimento absolutamente de nada, nem de
onde vinham os recursos, j que teria vindo a saber do ocorrido
somente depois, durante a CPI (fls. 15.473), ele prprio (PAULO
ROCHA), antes disso, em depoimento prestado Polcia Federal, j havia
reconhecido que
tomou conhecimento atravs de DELBIO SOARES
que o Diretrio Nacional do PT iria repassar R$ 300 mil para o
Partido Socialista Brasileiro - PSB - no Estado do Par, tendo
em vista um entendimento entre os dois partidos em nvel
nacional; (...) QUE por este entendimento o PT Nacional ficou
de encaminhar recursos para o PSB no Estado do Par; (...)
QUE o acordo realizado pelos diretrios Nacionais do PT e do
PSB foi levado ao conhecimento dos respectivos presidentes
dos Diretrio[s] Regionais no Estado do Par; (...) QUE o
Diretrio Regional do PSB no Par era ocupado pelo exsenador ADEMIR ANDRADE; QUE ADEMIR ANDRADE
indicou para o declarante o nome de CHARLES DOS
SANTOS DIAS para processar o repasse dos recursos; QUE
CHARLES DIAS entrou em contato com o declarante para
saber como iria receber os R$ 300 mil; QUE repassou para
CHARLES o telefone de contato de MARCOS VALRIO,
conforme orientao de DELBIO SOARES (fls. 1.869 sem
destaques no original).

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STF-fl. 56857

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Como se v, ao contrrio do sustentado por PAULO ROCHA em
suas alegaes finais, no se trata de simples transferncias de recursos
do Diretrio Nacional do PT para o Diretrio Regional do PT no Par, do
qual ele era presidente. Na verdade, os valores, como dito, foram
repassados pelo ncleo de MARCOS VALRIO, e no pelo Partido dos
Trabalhadores. O prprio ru PAULO ROCHA, em seu interrogatrio
judicial, admite que MARCOS VALRIO, quando lhe procurou, disse
que estava disposio para pagar dvidas do PT do Par, e que no
sabe explicar por que o PT Nacional no fazia o repasse dos valores
diretamente para a conta do PT do Par (fls. 15.472-15.474). Alm disso,
os repasses, como dito, foram feitos mediante mecanismos de lavagem de
dinheiro.
A alegao de que PAULO ROCHA teria destinado a totalidade dos
recursos recebidos ao Diretrio Regional do PT no Par no ilide a
caracterizao do crime a ele imputado, visto que o destino dado aos
valores lavados no faz parte da descrio tpica do delito previsto no art.
1 da Lei 9.613/1998.
Demonstradas, saciedade, as oito operaes de movimentao
dissimulada de valores, num total de R$ 820.000,00, com a ocultao do
verdadeiro beneficirio, isto , PAULO ROCHA, acrescento que ele sabia
dos crimes antecedentes, ou seja, que as quantias recebidas eram
provenientes de crimes contra a administrao pblica e o sistema
financeiro nacional, conforme detalhado nos itens III, V e VI.
Tanto que PAULO ROCHA, dolosamente, se valeu no s de
mecanismos de lavagem de dinheiro oferecidos pelo banco Rural, como
tambm de terceiras pessoas ANITA LEOCDIA e Charles dos Santos
Dias para o recebimento dos recursos repassados pelo ncleo
publicitrio. Ademais, a posio de destaque ocupada por PAULO
ROCHA poca dos fatos deputado Federal pelo PT e presidente do
Diretrio Regional do PT no Par refora ainda mais a concluso de que
ele tinha conhecimento da origem ilcita dos valores recebidos. Alis,
conforme esclarecido por VALDEMAR COSTA NETO, o acordo poltico e
financeiro pactuado entre o ncleo poltico e o PL foi realizado

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STF-fl. 56858

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justamente na casa de PAULO ROCHA:
na residncia do Deputado PAULO ROCHA, PT/PA, foi
realizada uma reunio entre LULA, JOS ALENCAR, o
DECLARANTE [VALDEMAR COSTA NETO], JOS DIRCEU,
DELBIO SOARES, MARIA DO CARMO LARA e NILMRIO
MIRANDA; (...) QUE DELBIO SOARES convidou o
DECLARANTE para uma conversa reservada em um dos
aposentos (...) QUE se retiraram ento DELBIO SOARES e o
DECLARANTE, tendo este dito que lutara durante quatro
anos para montar uma chapa para atingir os 5%, e no seria
justo inviabilizar o partido pela aliana, e a nica sada seriam
recursos; QUE DELBIO SOARES tentou fazer com que a
negociao ficasse em patamares abaixo dos R$ 10 milhes
solicitados, pois tinha preocupao com a obteno de recursos
para financiamento da campanha; QUE o DECLARANTE ficou
irredutvel quanto ao valor, sob pena de no aceitar a
verticalizao, liberando os candidatos para fecharem acordos
em nvel estadual, que permitissem atingir a clusula de
barreira; QUE em dado momento do impasse, adentrou JOS
DIRCEU, que perguntou a DELBIO SOARES sobre o
andamento das negociaes, tendo obtido como resposta
Valdemar est irredutvel; QUE JOS DIRCEU se retirou, no
fazendo qualquer observao; QUE aps isso, DELBIO
SOARES disse ao DECLARANTE: olha, eu vou te pagar de
acordo com a entrada dos recursos. Eu no posso te adiantar
nada, mas a parte referente doao do JOS ALENCAR,
quando entrar, essa eu te repasso na integralidade at
completar R$ 10 milhes; QUE ambos saram e comunicaram
que o acordo estava fechado (fls. 1.377-1.378 sem destaques
no original).

Por outro lado, embora o recebimento de dinheiro por meio da


engrenagem de lavagem de dinheiro oferecida pelo banco Rural, assim
como o nmero de operaes das quais participou sejam suficientes para
sustentar que ANITA LEOCDIA aderiu conduta de ocultar ou
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STF-fl. 56859

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dissimular a origem, localizao, movimentao e propriedade dos
valores recebidos, entendo no haver elementos para afirmar que ela
tinha conhecimento dos crimes antecedentes. Alm de ter sido a prpria
ANITA quem recebeu o dinheiro, no se pode ignorar o fato de que ela
era uma mera subordinada de PAULO ROCHA, sem acesso, ao que tudo
indica, cpula do PT ou s demais instncias decisrias do grupo.
Aliado a isso, h que se reconhecer que ANITA LEOCDIA se encontra,
em linhas gerais, na mesma situao de Charles dos Santos Dias e dson
Pereira de Almeida (que recebeu valores para ANDERSON ADAUTO,
conforme adiante demonstrado), os quais no foram denunciados pelo
procurador-geral da Repblica. Nesse contexto, impe-se a sua
absolvio, por insuficincia de provas (CPP, art. 386, VII).
JOO MAGNO
Quanto a JOO MAGNO, observo, de sada, que a denncia
imputou-lhe apenas quatro operaes de lavagem de dinheiro. Por essa
razo, embora o extrato probatrio tenha revelado outras condutas aptas
a serem consideradas como lavagem de dinheiro, conforme detalhado
baixo, ser mantido o nmero de quatro operaes, tendo em vista o
princpio da correlao entre a denncia e a sentena.
Feita essa observao, anoto que as provas colhidas demonstram que
JOO MAGNO, entre dezembro de 2003 e setembro 2004, recebeu do
multicitado ncleo publicitrio o montante de R$ 360.000,00, ocultando
o fato de que ele (JOO MAGNO) era o verdadeiro destinatrio dessa
quantia, bem como dissimulando a origem, natureza, localizao,
movimentao e propriedade desse dinheiro. E assim o fez porque sabia
da origem ilcita do dinheiro.
A fim de levar a efeito essa ocultao e dissimulao, JOO
MAGNO valeu-se da intermediao de Paulo Vieira Albrigo e Charles
Antnio Ribeiro para o recebimento do dinheiro.
Com efeito, os depoimentos abaixo transcritos e os documentos de
fls. 120-125 do apenso 45 provam que Paulo Vieira Albrigo recebeu do

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