OBRAS SIGLO XXI

NIT 900.234.567-2
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
MANUAL CALIDAD
PROCESO
MEJORAMIENTO
CONTINUO

VIGENCIA
20 FEB 2012

VERSIN
03

CODIGO
113-112.7

PAGINA
1 de 21

MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
1.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA....................... 5
1.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA................. 5
1.2. MEDIOS DE COMUNICACIN... 5
1.3. RESEA HISTORICA... 5
1.4. ORGANIGRAMA 7

2.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 8
2.1. MISION 8
2.2. VISION............... 8
2.3. VALORES CORPORATIVOS........................... 8
2.4. PRINCIPIOS ETICOS.................. 8
2.5. POLITICA DE CALIDAD................ 9
2.6. OBJETIVOS DE CALIDAD..... 9
2.7. POLITICA DE RIESGOS................ 9

3.

DESARROLLO............... 10
3.1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD... 10
3.2. ALCANCE. 10
3.3. RESPONSABLES... 10
3.4. CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD... 10
3.5. DEFINICIONES 11
3.6. EXCLUSIONES 11
3.7. MAPA DE PROCESOS.. 13
3.8. INTERACCION DE LOS PROCESOS. 13
3.9. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 14
3.10.
CLIENTES, SERVICIOS Y REQUISITOS.. 14
3.11.
COMUNICACIN 14
3.12.
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS EN LA NTCGP
1000 E ISO 9001................ 14
3.13.
RELACIN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL MECI CON
LOS REQUISITOS DE NTCGP 1000 E ISO 9001... 16
3.14.
ANEXO 1 FICHAS TECNICAS DE PROCESO Y SUBPROCESO 21
3.15.
ANEXO 2 MATRICES 21

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA
FICHA

TECNICA
TECNICA
TCNICA
TCNICA
TCNICA
TECNICA
TECNICA
TCNICA
TCNICA
TCNICA
TCNICA
TECNICA
TECNICA
TCNICA
TECNICA
TECNICA
TECNICA
TCNICA
TCNICA
TCNICA
TECNICA
TCNICA
TCNICA
TCNICA
TECNICA
TCNICA

PROCESO DIRECCION
PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO
CONTROL INTERNO
SUBPROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION
SUBPROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
PROCESO PRODUCCION
PROCESO COMERCIAL
SUBPROCESO NUEVOS SUSCRIPTORES
SUBPROCESO MEDICION Y FACTURACIN
SUBPROCESO RECAUDO Y CARTERA
SUBPROCESO ATENCIN DE USUARIOS
PROCESO OPERACIN SISTEMA DE ACUEDUCTO
PROCESO OPERACIN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PROCESO GESTION AMBIENTAL
PROCESO TALENTO HUMANO
PROCESO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
PROCESO GESTION FINANCIERA
SUBPROCESO PRESUPUESTO
SUBPROCESO CONTABLE
SUBPROCESO TESORERIA
PROCESO GESTION DE INFORMACIN Y COMUNICACIN
SUBPROCESO TECNOLOGA
SUBPROCESO COMUNICACIONES
SUBPROCESO GESTION DOCUMENTAL
PROCESO MANTENIMIENTO
PROCESO CONTROL DE CALIDAD

ANEXO 2
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

PARA RELACIONAR POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
CLIENTES, SERVICIOS Y REQUISITOS
DE COMUNICACIN
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP: 1000 E ISO 9001

INTRODUCCIN
El propsito del manual es describir el sistema de gestin de la calidad de la Empresa de
Obras Siglo XXI E.S.P., mediante la adopcin de Procesos Estratgicos, Misionales y de
Apoyo definidos por las diferentes reas que componen la Empresa; as como tambin se
considera como una gua para la ejecucin de las actividades que deben cumplir los
trabajadores y contratistas en la organizacin.
El manual describe las disposiciones adoptadas por la Empresa para cumplir polticas,
objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad, as
como los requisitos exigidos en la Norma Tcnica Colombiana de la Gestin Publica NTCGP
1000 e ISO 9001; describe los diferentes elementos que conforman nuestro Sistema de
Gestin de Calidad agrupados en las cuatro actividades bsicas relacionadas con el ciclo de
calidad Planear, Hacer, Verificar y Actuar (P,H,V,A),
Para as cumplir con el compromiso de la Empresa con la comunidad
La satisfaccin de los usuarios, ciudadanos, entidades externas y dems.

1.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA
1.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA

OBRAS SIGLO XXI Cuenta con una Sede Administrativa y tres plantas de Tratamiento
de Agua Potable (PTAP) en la ciudad de Cali Colombia ubicadas as:
SEDE ADMINISTRATIVA Carrera 24 No.21-40 Centro
PTAP Av. Mijitayo Va Obonuco.
PTAP Sector Loma Centenario, va de acceso antigua salida al norte. PTAP
Sector Vereda San Felipe, va de acceso Corregimiento Obonuco. ESTACION DE
BOMBEO RIO CAUCA.
1.2. MEDIOS DE COMUNICACIN
Los contactos empresariales pueden realizarse en la pagina Web
www.obrasxxi.com.co escribir al correo electrnico .info@obrasxxi.com.co

de

la

Empresa

1.3. RESEA HISTRICA

La Empresa tiene una historia cercana a 34 aos, fecha en la cual su madurez organizacional y su
perfil competitivo con responsabilidad social, la hace prospectar con mucha fuerza en el horizonte
cercano como una empresa lder en el sur occidente colombiano.
Mirando hacia atrs, encontramos una referencia muy importante de la creacin de la Empresa:
Con el apoyo del INSFOPAL a fines de 1974 se origin la separacin de ACUANARIO de la
entonces llamada Divisin Cali, para constituir una entidad jurdica independiente con autonoma
organizacional y econmica.
La entidad se conform como sociedad de economa mixta, con carcter de Sociedad Annima,
firmndose la escritura de constitucin nmero 2605 el 26 de septiembre de 1974, en la Notara
Segunda de este circuito, con la denominacin de Acueducto y Alcantarillado de Cali S.A.
utilizando la sigla ACUACALI S.A. como razn social.
Posteriormente, se protocoliz ante la Superintendencia de Sociedades y la Asamblea General de
accionistas la reforma total de estatutos de la Sociedad denominada Acueducto y Alcantarillado
de Cali S.A. ACUACALI.
La reforma vital qued plasmada as: Captulo I.- Nombre. Naturaleza jurdica. Duracin.
Clusula primera. El organismo en que se transforma la sociedad se denominar Empresa de
Obras Sanitarias de Cali S.A. y podr utilizar la sigla OBRAS SIGLO XXI.. Clusula segunda. La
Empresa en un organismo descentralizado del orden municipal, perteneciente al sector salud y
sometida a las reglas propias de las empresas industriales y comerciales del Estado.
Hacia 1996, ante la situacin de la Empresa, el Departamento Nacional de Planeacin, contrat
un estudio con la firma Deloitte Touche Tohmatsu sobre participacin pblico privada. Se
propone la participacin privada en la Empresa, frente a lo cual la administracin, con un equipo
de asesores, analiz las ventajas y desventajas que dicha situacin traera, concluyendo que no
sera beneficiosa para el municipio de Cali.
Por ello se implementa un modelo de gestin con la connotacin de Empresa Pblica,
manteniendo la institucionalidad jurdica.
Por tanto la sociedad denominada Empresa de Obras Sanitarias de Cali OBRAS SIGLO XXI,
sociedad entre entidades pblicas, composicin accionara 100% perteneciente a capital pblico,

constituida bajo la forma de sociedad annima, del orden municipal, de segundo grado, que se
rige por las normas aplicables a las Empresas Industriales y comerciales del Estado, conforme al
decreto 130 de 1976 y por la Ley 142 de 1994, se define como Empresa de Servicios Pblicos
Domiciliarios.
Que en cuanto a su conformacin, composicin accionara, aportes y colocacin de acciones se
debe seguir las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 y en lo que sta no lo determine se aplicarn
las reglas de Cdigo de Comercio sobre las sociedades annimas.
En 1998 TELEVALLE adquiri 15.000 acciones de OBRAS SIGLO XXI.
Por lo cual y teniendo en cuenta que TELEVALLE cambi su naturaleza jurdica a Empresa de
economa mixta y CORFONAR es sociedad de economa mixta, siendo accionistas de
OBRAS SIGLO XXI implic que su capital no sea netamente pblico. Aspecto que oblig al cambio
de naturaleza jurdica, adoptada mediante Escritura Pblica N 6442 del 20 de noviembre de
2002, as: La sociedad se denominar Empresa de Obras Sanitarias de Cali, OBRAS SIGLO
XXI - Empresa de Servicios Pblicos, es una Sociedad Annima por Acciones, constituida
como Empresa de Servicios Pblica Mixta, por la composicin y origen del capital, de acuerdo con
el Artculo 14.6 de la Ley 142 de 1994.

COMPOSICIN ACCIONARIA N DE ACCIONES REPRESENTADAS

Titular de la Accin
MUNICIPIO DE
CALI
DEPARTAMENTO DE
NARIO

No de Acciones
3.085.903
10

Valor en pesos $
$30.859.030

Porcentaje de
participacin %
99.483546%

$100

0.000322%

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD
CORFONAR
EPM
TOTAL ACCIONES
1.4. ORGANIGRAMA

$100

0.000322%

$10000
$150000

0.032238%
0.483572%

10
1.000
15.000
3.101.923

2.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2.1. MISION
Somos una Empresa de Servicios Pblicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado, conexos y
asociados; altamente efectiva, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes, con
responsabilidad social, sostenibilidad econmica y ambiental, en un mercado amplio y
competitivo
2.2. VISION
OBRAS SIGLO XXI ser en el ao 2019, una empresa lder de servicios pblicos domiciliarios en
el suroccidente de Colombia, que ha mejorado significativamente el nivel de desarrollo humano
en su rea de cobertura.
2.3. VALORES CORPORATIVOS
a) Responsabilidad: Nuestras acciones estn ligadas al bienestar de los habitantes y son parte
fundamental para el desarrollo de la ciudad de Cali.
b) Calidad: Hacemos las cosas bien desde el comienzo, nos preocupamos por satisfacer al
cliente interno y externo de OBRAS SIGLO XXI.
c) Competitividad: Haremos todas las acciones de liderazgo necesarias para permanecer en el
mercado.
d) Pertenencia: OBRAS SIGLO XXI es nuestra empresa y nosotros somos OBRAS SIGLO XXI.
e) Rentabilidad: Emplearemos de la mejor manera los recursos de OBRAS SIGLO XXI para
generar sostenibilidad financiera.

2.4. PRINCIPIOS ETICOS

PRINCIPIO RECTOR
PROBIDAD: Entendida como la manera coherente de actuar bajo los lineamientos de los
principios y valores ticos.
PRINCIPIOS ETICOS
a)

EL MEJORAMIENTO CONTINUO: Nuestra misin principal es contribuir al mejoramiento

de las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Cali.

b) LA COHERENCIA: Es utilizar los bienes y recursos pblicos en conexin con nuestros valores,
con plena conciencia de lo limitados que son aquellos recursos.
c) LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Es imperativo que los trabajadores de OBRAS SIGLO XXI.,
cuiden de la vida en todas sus formas, la sostenibilidad ambiental es una prioridad para la Empresa.
d) LA AUTONOMIA: Es el derecho de toda persona a decidir por si misma en todas las materias
que la afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coaccin de ningn tipo.
2.5. POLITICA DE CALIDAD
OBRAS SIGLO XXI suministra a sus clientes agua apta para consumo humano, de manera
continua y en cantidad suficiente con compromiso de sostenibilidad ambiental y presta el servicio
de recoleccin, transporte y disposicin de aguas residuales, a precio equitativo, atendiendo
en forma oportuna y efectiva los requerimientos de servicios asociados, para lo cual cuenta con
personal competente, capacidad tecnolgica y procesos normalizados con enfoque de
mejoramiento continuo
2.6. OBJETIVOS DE CALIDAD
1.

Garantizar el suministro de Agua apta para consumo humano en continuidad, cantidad y

presin suficientes, as como la recoleccin, transporte y disposicin de aguas residuales para
satisfacer las necesidades de los usuarios.

2.

Aplicar las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado que establezca la autoridad
competente, teniendo en cuenta las variables socioeconmicas de la poblacin atendida,
asegurando la sostenibilidad financiera de OBRAS SIGLO XXI.

3.

Mejorar las competencias del Talento Humano de la Organizacin.

4.

Contribuir a la Preservacin de las fuentes hdricas que abastecen el Sistema.

5.

Atender de manera efectiva y oportuna las Peticiones, Quejas y Reclamos.

6.

Mejorar continuamente el Sistema de Gestin de Calidad de OBRAS SIGLO XXI.

2.7. POLITICA DE RIESGOS

Atender las exigencias de las mejores prcticas de gobernabilidad corporativa imperantes a nivel
mundial y particularmente en el sector pblico colombiano, que han establecido que la adecuada
gestin de los riesgos del negocio, es el medio ms efectivo para asegurar el cumplimiento de
los Objetivos y metas institucionales y de las unidades del negocio, establecidos en el Plan de
desarrollo.

Cumplir con los requerimientos legales y de los organismos de supervisin y control, en relacin a
la gestin del riesgo, el sistema de control interno y el autocontrol:

3.

Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP)

Contadura General de la Nacin

Contralora Municipal de Cali

DESARROLLO
3.1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD
Describir la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de OBRAS SIGLO XXI a travs del
Manual de Calidad, el cual recoge la gestin de la Empresa, el compromiso de este hacia la
calidad, la gestin del recurso humano, la realizacin del producto y/o servicio y el compromiso de
mejora contina.
Este es un documento pblico frente a clientes y proveedores y se convierte en un medio de
consulta permanente para el personal de la Empresa y dems interesados en la implementacin,
mantenimiento y mejora del SGC.
3.2. ALCANCE
Potabilizacin y distribucin de agua a travs de la red de acueducto y recoleccin y transporte de
aguas residuales a travs de la red de alcantarillado.
3.3. RESPONSABLES
Todo el personal que pertenece a OBRAS SIGLO XXI
establecidas en el presente Manual de Calidad.

debe

cumplir

las

directrices

El Representante de la Direccin del Sistema Gestin de Calidad y el Coordinador del Sistema de

Gestin de Calidad debe controlar, comunicar, distribuir, actualizar el presente Manual Calidad y
recolectar las copias obsoletas de ste.

Cada propietario de una copia controlada debe fomentar su buen uso.

3.4. CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD
Este Manual de Calidad, es propiedad de OBRAS SIGLO XXI y por lo tanto no podr ni
reproducirse, ni difundirse, total o parcialmente sin autorizacin escrita.
OBRAS SIGLO XXI, se reserva el derecho de requerir la devolucin de este documento cuando
no se den las circunstancias que hicieron necesaria o recomendable su entrega.
3.5. DEFINICIONES
El vocabulario aplicado en este manual es el presentado en la NTCGP 1000 numeral 3 e ISO
9000
3.6. EXCLUSIONES

Hemos excluido en nuestro SGC los requisitos del apartado 7. 3 Diseo y desarrollo de la Norma
ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, ya que consideramos que la naturaleza de nuestra Empresa
y el rol misional que cumple para la prestacin del servicio de acueducto y alcantarillado, se
encuentra definido y especificado por el estado colombiano, especficamente por el ministerio de
proteccin social a travs de decretos y resoluciones (Dec1575/2007, Res 2115/2007 y aquellos
que los modifiquen o sustituyan); esta normatividad define los parmetros, tcnicas y niveles de
cumplimiento mnimos en cuanto a calidad fisicoqumica y microbiolgica del agua para
considerase como agua apta para consumo humano; de igual forma para la distribucin de agua
potable y la posterior recoleccin de aguas servidas, se cuenta con un reglamento denominado
REGLAMENTO TCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS
2000 y la NSR10, reglamentos que define especficamente los mtodos de ingeniera para la
construccin, tendido y operacin de una red de acueducto y alcantarillado en su componente
hidrulico, por lo cual OBRAS SIGLO XXI, no realiza actividades de diseo o desarrollo de nuevas
tcnicas ni para potabilizar el agua, ni para la distribucin y recoleccin aguas servidas, ya que
estas se regulan a travs de normas y reglamentos emitidos por instituciones que guan estas
actividades.
La ruta de color azul en el siguiente grafico permite identificar mas claramente el porque excluimos
este requisito de nuestro SGC.

3.7. MAPA DE PROCESOS

3.8. INTERACCION DE LOS PROCESOS

Los procesos identificados para el sistema de gestin de la calidad de OBRAS SIGLO XXI. Se
presentan en el Mapa de Procesos y su interaccin se describe en el Anexo 1. Fichas
Tcnicas de los Procesos.
3.9. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Las responsabilidades se describen en los diferentes documentos del Sistema de

Gestin de Calidad. La autoridad en los diferentes procesos se encuentra representada
en el Anexo 2: Matriz Autoridad y Responsabilidad.
3.10.

CLIENTES SERVICIOS Y REQUISITOS

Teniendo en cuenta el Enfoque al Cliente OBRAS SIGLO XXI. es consciente de la

importancia de la determinacin y cumplimiento de los requisitos del cliente y establece
disposiciones para tal efecto dentro del Sistema Gestin de Calidad. Ver Anexo 2:
Matriz Clientes, Servicios y Requisitos
3.11.

COMUNICACIN

El proceso de comunicacin interna de OBRAS SIGLO XXI se asegura a travs de la

comunicacin efectiva en los procedimientos y la capacitacin del personal en cada
labor. Adems existen formas de comunicacin interna como Intranet, pagina Web, las
circulares y los comits de calidad. Todo esto se encuentra definido en la Matriz de
Comunicacin. Ver Anexo 2: Matriz de Comunicacin.
3.12.

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS EN LA NTCGP 1000 E ISO

9001

Los requisitos establecidos en las normas cumplen con los procedimientos del Proceso
Mejoramiento Continuo y se remiten a los documentos relacionados a continuacin:
NOMBRE PROCEDIMIENTO

Descripcion

1. Control de Documentos

Procedimiento documentado que define los controles

necesarios para la elaboracin, revisin, aprobacin,
distribucin, actualizacin y cambios en la documentacin del
SGC de OBRAS SIGLO XXI.

2. Control de Registros

Procedimiento documentado que define los controles

necesarios
para
la
identificacin,
almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin
de los registros del SGC de OBRAS SIGLO XXI.

3. Auditoria Interna de Calidad

Procedimiento
documentado
que
define
las
responsabilidades y requisitos para la planificacin y
realizacin de auditorias internas al SGC de OBRAS
SIGLO XXI, as como para informar acerca de los resultados
y para mantener los registros de calidad que se deriven de su
aplicacin.

4. Control producto y/o servicio no

conforme.

Procedimiento documentado para el control y tratamiento del

producto y/o prestacin del servicio no conforme, para definir
e implementar las acciones para eliminar las No
Conformidades detectadas.

5. Acciones Correctivas

Procedimiento documentado que define los requisitos para

identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las
no conformidades detectadas en el SGC de OBRAS
SIGLO XXI definir acciones que permitan mitigar cualquier
impacto causado y emprender las acciones correctivas para
evitar su reincidencia.

6. Acciones Preventivas

Procedimiento documentado que define los requisitos para

identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las
no conformidades potenciales del SGC de OBRAS SIGLO
XXI determinar acciones que permitan mitigar cualquier
impacto potencial y emprender las acciones preventivas, a fin
de evitar la ocurrencia de dichas no conformidades y
aprovechar las oportunidades de mejora.

3.13.

RELACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL MECI CON LOS REQUISITOS DE

NTCGP 1000 E ISO 9001

Subsistema

Componente

CONTROL
ESTRATEGICO

Elemento
Acuerdos, compromisos o
protocolos ticos

Desarrollo del Talento

Humano
AMBIENTE DE
CONTROL

Estilo de Direccin

Planes y Programas
DIRECCIONAMIENTO

Modelo de Operacin por

Procesos

ESTRATE-GICO

Estructura Organizacional

Productos
Manual de Gestin tica para OBRAS SIGLO XXI. adoptado mediante Resolucin 1049 de
2.007
Compromisos ticos por reas
Manual de Funciones y Requisitos, adoptado mediante Resolucin 1039 de 2.002.
Manual de Funciones y Responsabilidades de los interventores, adoptado mediante Resolucin
291 de 2.008.
Plan de Capacitacin del Personal, adoptado mediante Resolucin 741 de
2.006.
Reglamento de Capacitacin.
Procedimiento de Capacitacin
Instructivo de Autorizacin y Asistencia a Evento de Capacitacin.
Procedimiento de Induccin de Personal
Procedimiento de Plan de reinduccin del Personal aplicado del 14 al 17 de abril de 2.009
Procedimiento de Programa de Bienestar Social
Programa de Bienestar Social vigencia 2.009
Manual Programa de Salud Ocupacional
Manual Reglamento de Seguridad e Higiene
Procedimientos de la actividad Ejecutar Actividades de Salud Ocupacional del proceso
Adopcin del Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 mediante Resolucin 114
de 2.006
Procedimiento Revisin por la Direccin
Compromiso de la Alta Direccin para la implementacin del MECI, mediante el Acta 04 de
2005
Conformacin del Equipo MECI de OBRAS SIGLO XXI. mediante Resolucin 193 de
2.009
Conformacin del Comit de Calidad y designacin del Representante ante la Direccin del
SGC y MECI en OBRAS SIGLO XXI S.A. E.S.P., mediante Resolucin 163 de 2.009
Conformacin del Comit de Redaccin del Cdigo de Buen Gobierno, mediante Resolucin
Plan Estratgico 2008 2011 Obras siglo XII Somos Todos
Informe de Medicin de Satisfaccin del Cliente, Diciembre de 2.008
Mapa de Procesos Grafico y Tcnico
Manual de Calidad
Manual de Procesos y Procedimientos
Estructura Organizacional y Planta Global de Cargos de OBRAS SIGLO XXI, aprobado
mediante Acuerdo 01 de 2.002
Nomenclatura y Clasificacin de Empleados Pblicos de Libre Nombramiento y Remocin de la
Planta de Personal de

Contexto Estratgico
Identificacin de Riesgos
Anlisis de Riesgos
Valoracin de Riesgos

OBRAS SIGLO XXI., aprobado mediante Acuerdo 18 de 2.006

Manual Sistema Administrativo Integral de Riesgos

Instructivo Valoracin de Riesgos SAIR

CONTROL DE
GESTION

ADMINISTRACION DEL
RIESGO

Polticas de Administracin de
Riesgos
Polticas de Operacin
Procedimientos

ACTIVIDADES
DE CONTROL

Controles
Indicadores

Manual de Operacin Procedimientos

Formato Administracin Integral de Riesgos Controles y Tratamientos

Formato Mapa de Riesgos
Formato Formulacin de Polticas de Operacin
Polticas de Operacin identificadas para cada Proceso
Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
Manual de Procesos y Procedimientos
Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento
Control de
Registros
Formato
Administracin
Integral
de Riesgos Controles y Tratamientos
Formato Ficha de Indicadores
Instructivo Metodologa para la Elaboracin del Plan de Gestin
Procedimiento Elaboracin del Plan de Gestin
Procedimiento Planificacin del Plan de Gestin
Indicadores identificados para cada uno de los Procesos
Manual de Procesos y Procedimientos
Adopcin del Manual de Operacin del Sistema de Control Interno para

OBRAS SIGLO

XXI, mediante Resolucin 929 de 2.008

Informacin Primaria

Informacin Secundaria
INFORMACION

Sistemas de Informacin

COMUNICACIN
PBLICA

Comunicacin Organizacional

Procedimiento Atencin de PQRS

Formato Constancia de Peticiones Quejas y Reclamos
Solicitados
Matriz Clientes, Servicios y Requisitos
Lnea 116
Informe de Medicin de Satisfaccin del Cliente, Diciembre de 2.008
Participacin en Cabildos 2009 de la Alcalda Municipal de Cali
Campaa
OBRAS SIGLO XXI al Barrio
Tablas
de Institucional
Retencin Documental
Buzones de Sugerencias en las sedes Mijitayo, Centenario y Centro
Procedimiento Atencin de Sugerencias del Cliente Interno
Formato Sugerencias Cliente Interno
Formato Tramite del Buzn de Sugerencias Cliente Interno
Matriz de Comunicacin
Formato Relacin Correspondencia Enviada
Formato Listado de Radicaciones y Entrega de Correspondencia
Publicacin de los tramites en la pagina www.gobiernoenlinea.gov.co
Publicacin de los tramites en la pagina www.obrasxxi.com.co
Bases de Datos: AQVAPLUS, SIG, SPARTA, TSM, AQVA, APOTEOSYS, SINERGY,
SCADA,
SIGE,
entre otros.
Poltica de
Operacin
para la Comunicacin Organizacional, Informativa y de Manejo de
Medios definida.*
Comit de Comunicaciones
Plan de Mejoramiento para las Comunicaciones en

OBRAS SIGLO XXI S.A. E.S.P.

Comunicacin Informativa

Medios de Comunicacin

Autoevaluacin de Control
AUTOEVALUACION
Autoevaluacin de Gestin

CONTROL DE
EVALUACION

EVALUACION
INDEPENDIENTE

PLANES DE
MEJORAMIENTO

Evaluacin Independiente del

Sistema de Control Interno
Auditoria Interna
Plan de Mejoramiento
Institucional
Plan de Mejoramiento por
Procesos
Plan de Mejoramiento
Individual

Informe de Gestin Anual

Publicacin de Informacin de Inters General en www.obrasxxi.com.co
Comunicados emitidos por la Coordinacin de Comunicaciones
Procedimiento Informacin Externa (DAFP, Contralora Municipal, SSPD, Contadura
General de la Nacin)
Pagina Web www.obrasxxi.com.co
Intranet
Emponotas
Comunicados
Ciudad Liquida
Lnea 116
Carteleras empresariales
Formato Evaluacin a la implementacin MECI
1000:2005
Formato Valoracin de Encuesta
Formato Debilidades, Fortalezas y Recomendaciones
Informe Diagnostico MECI 1000:2005
Cartilla MECI
Instructivo Metodologa para la Medicin y Evaluacin al Plan de Gestin
Procedimiento Seguimiento, medicin y evaluacin al Plan de Gestin (Procesos, Objetivos de
Calidad, Acciones Correctivas de Auditorias Internas de Calidad y otras gestiones)
Procedimiento Evaluacin del Sistema de Control
Interno
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
Informe de Auditorias Internas de Calidad
Programa de Auditorias Internas ao 2.009
Procedimiento Auditorias Internas de Calidad
Planes de Mejoramiento ante Contralora Municipal de Cali
Formato Informe de No Conformidades y Acciones
Procedimiento Accin Correctiva
Procedimiento Accin Preventiva
Plan de Capacitacin 2.009

ANEXO 1 FICHA

ANEXO 1 FICHA TECNICAS DE PROCESO Y SUBPROCESO

Ver anexo 1
3.15.

ANEXO 2 MATRICES

Ver anexo 2

CONTROL DE CAMBIOS: En esta versin se ajusta y complementa el manual de calidad en

su estructura, presentacin y contenidos, desde su introduccin, tabla de contenido,
responsables, se incluye un cuadro descriptivo de la composicin accionaria, se incluyen
los principios ticos, la poltica de riesgos, se actualiza el mapa de procesos con la
exclusin del proceso diseo y desarrollo, y se incluyen los logos de certificacin otorgados
por ICONTEC INTERNACIONAL, se justifica la exclusin del apartado 7.3 de la norma y
se incluye un grafico de relacin de los requisitos de NTCGP 1000 y MECI 1000.
Elaborado por:

Revisado por;

Apro