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CAPITAL VARIABLE
ESCRITURA 1230 VOLUMEN III FOJAS 120 EN LA CIUDAD DE Len, en el estado
de Guanajuato a tres de noviembre del 2012 YO El Licenciado Alberto Magaa Muoz
Notario Pblico 324, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD
MERCANTIL, en forma ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los seores:
Reyna Isabel Chia Chia, Gerardo Del Ro Ramrez, Julio Alberto Garca Zamudio,
Jos Guadalupe Lpez Mrquez y Marco Alejandro Pimentel Baltazar y que se sujetan
a los estatutos que se contienen en las siguientes:
CLAUSULAS
DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE
ADMISION DE EXTRANJEROS.
Cada accin representa un voto, confiere iguales derechos y es indivisible, por lo que
cuando pertenezca a dos o ms personas debern designar un representante comn.
Los certificados provisionales o de ttulos definitivos que representen las acciones, debern
llenar todos los requisitos establecidos en el artculo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, podrn amparar una o ms acciones y sern firmados por dos
miembros del Consejo de Administracin o por el Administrador.
lo menos las resoluciones slo sern vlidas cuando se tomen por mayora de votos y si se
renen en virtud de segunda convocatoria, se expresar esta circunstancia y en ella se
resolver sobre los asuntos indicados en el orden del da cualquiera que sea el nmero de
acciones representadas por mayora de votos.
-----VIGESIMA PRIMERA.- Las Asambleas Extraordinarias tratarn asuntos que se
enumeran en el artculo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
si se renen en virtud de primera convocatoria quedarn legalmente instaladas cuando haya
representadas acciones para que apruebe las decisiones el sesenta y cinco por ciento del
capital social y si se rene en virtud de segunda convocatoria sern vlidas las decisiones
aprobadas para el cincuenta por ciento del capital social.
-----VIGESIMA SEGUNDA.- Los accionistas que sean funcionarios se abstendrn de votar
en los casos que previene la Ley.
-----VIGESIMA TERCERA.- El Secretario asentar acta de las Asambleas y agregar lista
de asistencia suscrita por los concurrentes, firmaran las actas el Presidente, el Secretario, el
Comisario si concurre y el o los Escrutadores.
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
-----VIGESIMA CUARTA.- Administrar la sociedad un Administrador o un Consejo de
Administracin de dos miembros o ms quienes podrn o no ser accionistas, y
desempearn sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesin quienes los
sustituyan.
-----VIGESIMA QUINTA.- La Asamblea General de Accionistas decidir la forma
administrar la sociedad, elegir los funcionarios por mayora de votos y podr designar
suplente.
La participacin de la Inversin Extranjera en los rganos de administracin de la sociedad
no podr exceder de su participacin en el capital.
-----VIGESIMA SEXTA.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin en su
caso, ser el representante legal de la Sociedad y tendr por lo tanto, las siguientes
atribuciones:
------ a).- Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general, en los
trminos del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro prrafo segundo del Cdigo
Civil para el Distrito Federal.
------ b).- Representar a la sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas
las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la Ley,
sin limitacin alguna en los trminos de los artculos dos mil quinientos cincuenta y cuatro
prrafo primero y dos mil quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil para el Distrito
Federal estando Facultando inclusive para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos
sus trmites y desistirse de l.
------- c).- Representar a la sociedad, con poder general para actos de dominio en los
trminos del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito
Federal.
------- d).- Representar a la sociedad con poder gene3ral para actos de administracin
laboral, en los trminos de los artculos once y seiscientos noventa y dos de la Ley Federal
del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliacin y Arbitraje.
-------- e).- Celebrar convenio con el Gobierno Federal en los trminos de las fracciones
primera y cuarta del artculo veintisiete Constitucional, su Ley Orgnica y los Reglamentos
de ste.
a).- Que los accionistas suscriben ntegramente el capital social mnimo fijo en la
proporcin siguiente:
ACCIONISTAS
ACCIONES
VALOR
(NOMBRE)
(PORCENTAJE)
(CANTIDAD)
Reyna Isabel Chia Chia
10 acciones (20%)
$800, 000.00
Gerardo Del Ro Ramrez
10 acciones (20%)
$800, 000.00
Julio Alberto Garca Zamudio
10 acciones (20%)
$800, 000.00
Jos Guadalupe Lpez Mrquez
10 acciones (20%)
$800, 000.00
Marco Alejandro Pimentel Baltazar
10 acciones (20%)
$800, 000.00
B).- Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan
en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR UNICO, les otorga
recibo.
-----SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas,
acuerdan:
a).- Administrar la Sociedad: UN ADINISTRADOR UNICO.
B).- Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al seor Gerardo Del Ro Ramrez.
c).- Eligen COMISARIO al seor Julio Alberto Garca Zamudio-
----- La Seora Reyna Isabel Chia Chia, es originaria de Guanajuato, Guanajuato donde
naci el da 29 de Octubre de 1993, soltera, ocupacin: Ing. Civil domicilio Calle Presa
Los Castillos No. 111 Col. Rivera de la Presa, Len, Gto.
----- El Seor Gerardo Del Ro Ramrez, es originario de Morelia, Michoacn donde
naci el da 23 de Diciembre de 1993, soltero, ocupacin: Ing. Civil domicilio Circuito
Coto Del Angel No. 522, fraccionamiento Coto Del Angel, Morelia, Mich.
----- El Seor Julio Alberto Garca Zamudio, es originario de Morolen, Guanajuato
donde naci el da 28 de Abril de 1993, soltero, ocupacin: Ing. Civil domicilio Calle
Juan Escutia No. 95 Col. El Llanito, Morolen, Gto.
----- El Seor Jos Guadalupe Lpez Mrquez, es originario de Len, Guanajuato
donde naci el da 11 de Diciembre de 1991, soltero, ocupacin: Ing. Civil domicilio
Calle Francisco I. Madero No. 321 Col. Centro, Pursima de Bustos, Gto.
----- El Seor Marco Alejandro Pimentel Baltazar, es originario de Ptzcuaro,
Michoacn donde naci el da 14 de Agosto de 1993, soltero, ocupacin: Ing. Civil
domicilio Calle Fernando Montes De Oca No. 11, Col. Nios Hroes, Ptzcuaro, Mich.
CERTIFICACIONES
YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:
------ I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretara de Relaciones
Exteriores el da ocho de noviembre del 2012 para la Constitucin de esta sociedad, al
cual correspondi el nmero 67002 y folio PVL08112012 y expediente XLII, el que
agrego al apndice de esta escritura con la letra A , y anexar el testimonio que expida.
------ II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a
la vista.
------ III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi juicio tienen capacidad legal.
b).- Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del Cdigo Civil del Distrito Federal, y sus correlativos en las dems entidades
Federativas., que dice:
----- En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastar que se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula
especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna.
------ En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastar que se dan ese
carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en el relativo a los
bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
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------- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarn las limitaciones a los poderes sern especial.
------- Los notarios insertarn este Artculo en los testimonios de los poderes que otorguen.
c).- que les advirti que de acuerdo con el Artculo VEINTISIETE del Cdigo Fiscal de la
Federacin, en el plazo de treinta das a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en
el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo as al suscrito Notario de otra forma se
har la denuncia a que se refiere dicho precepto.
y d).- Que les le en voz alta esta escritura, explique su valor y consecuencias legales, y
habiendo manifestado su conformidad la firman el da ocho de noviembre del 2012 y acto
continuo la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE, en Len, Guanajuato.
Lic. Alberto Magaa Muoz.