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A o d e l a s c u m b r e s m u n d i a l e s e n e l Pe r

M i n i s t e r i o P b l i c o
Tercer Despacho de Investigacin
Segunda Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Trujillo
REQUIERE IMPEDIMENTO DE SALIDA

SEOR JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA DE TURNO:

ALEXANDER CORNELIO CHAVEZ HORNA, Fiscal
Provincial Penal de la Segunda Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Trujillo,
con domicilio procesal en la
interseccin de la Avenida Snchez Carrin y Jess de
Nazareth, Edificio del Ministerio Pblico: Oficina 403,
Trujillo, a Usted digo:
I.

I.1
I.2
I.3

II.
II.1

II.2

PETITORIO: Conforme a lo prescrito por el artculo 295 incisos 1 y 2 del

Cdigo Procesal Penal, recurro a su Despacho a efecto de requerir
DISPONGA EL IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS Y DE ESTA
CIUDAD, POR UN PLAZO DE CUATRO (04) MESES, de las siguientes
personas:
CAROLY PAREDES MEDINA, con D.N.I. 40883750, con domicilio en
Manzana E, Lote 01, Departamento 401, Urbanizacin San Jos de
California, Trujillo.
HAROLD RICARDO COELLO CUBA, con D.N.I. 80259232, con domicilio
en Calle Las Gaviotas, Manzana M, Lote 18, Urbanizacin COVIRT, Trujillo.
CARLOS ALFREDO MARROQUIN DEZA, con D.N.I. 18207229, con
domicilio en Calle El Progreso N 151, Urbanizacin Huerta Grande,
Trujillo.
Quienes tiene la calidad de investigados como presuntos AUTORES de los
delitos de Estafa, Falsificacin de Documentos y Asociacin Ilcita Para
Delinquir, en agravio de ROBERTO MICHAEL POLO HIDALGO, NILS
LARRY CUNIA CHAVEZ, KARINA ARACELLI MOSQUEIRA CORREA y
QUIENES MAS RESULTEN AGRAVIADOS; en consecuencia PIDO que,
declarado fundado que sea el presente requerimiento, se informe a todas
las autoridades competentes del Pas la disposicin de impedimento de
salida de los antes referidos imputados.
HECHOS QUE FUNDAN EL PETITORIO:
Con fecha 17.JUN.08, las personas de ROBERTO MICHAEL POLO
HIDALGO, NILS LARRY CUNIA CHAVEZ, KARINA ARACELLI
MOSQUEIRA CORREA, pusieron en conocimiento de la autoridad
policial: CPNP Buenos Aires, el haber sido vctimas del delito de Estafa,
sindicando como responsable directa del mismo a la persona de CAROLY
PAREDES MEDINA, debido a que lla, en representacin de la Empresa
NESTLE CHILE, la cual iba a aperturar una planta en esta ciudad, estaba
captando personal para que laboren en la referida, por lo que entregaron
los montos de S/. 10,000.00, S/. 3,500.00 y S/. 40,000.00,
respectivamente, en calidad de garanta laboral, la cual iba a ser
devuelta en un lapso de tres meses, hecho que no se ha producido, ni
mucho menos existe la empresa NESTLE CHILE as como tampoco tienen
el trabajo prometido.
Estos hechos motivaron que en la fecha se realicen de modo inmediato
diferentes actos de investigacin preliminar, intervinindose a la principal
imputada, quien al declarar respecto de la imputacin, ha aceptado los
hechos, poniendo a disposicin del Despacho Fiscal documentacin
relacionada con las actividades de la empresa NESTLE CHILE, sealando
que ha laborado para la misma, como empleada directa de dos

Avenida Jess de Nazareth-Snchez Carrin

TRUJILLO-PERU

27 AOS AL SERVICO DE LA LEGALIDAD

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A o d e l a s c u m b r e s m u n d i a l e s e n e l Pe r

M i n i s t e r i o P b l i c o
Tercer Despacho de Investigacin
Segunda Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Trujillo

II.3

II.4

ciudadanos chilenos, de nombres: LUIS GERMAN LEMOS ASTUDILLO y

FREDY ANDERSON LEMOS SIFUENTES, a quienes conoci en Chile y que
luego, cuando regres al Per, la habran contactado para que realice las
acciones de captacin de personal para trabajar en la supuesta Empresa
NESTLE CHILE que iba a aperturar una planta y comercializar su
productos e esta ciudad, con proyeccin al resto del pas.
Asimismo, se ha determinado que las acciones iniciales, de captacin de
personal para laborar en NESTLE CHILE, han sido realizadas por la
imputada: CAROLY PAREDES MEDINA, pero luego en la realizacin de
acciones similares han participado las personas de: HAROLD RICARDO
COELLO CUBA y CARLOS ALFREDO MARROQUIN DEZA, quienes,
conjuntamente con la primera imputada, no slo han captado a diferentes
personas, que han entregados sumas de dinero entre S/. 3,500.00 y S/.
20,000.00, sino que adems han viajado fuera del pas: CHILE,
ARGENTINA y BRASIL, en diferentes oportunidades, con la finalidad de
adquirir productos fabricados y exportados presuntamente por la Empresa
NESTLE CHILE, y cuyas etiquetas y propaganda ha servido de seuelo
(ardid) para conjurar el engao y mantener en error a las personas que
eran captadas como futuros trabajadores de NESTLE CHILE, y conseguir
de ese modo la entrega de sumas de dinero, en calidad de garanta
laboral, las cuales iban a ser devueltas al cabo de tres meses, hecho que
no se ha producido, motivando con ello recurran a la autoridad policial a
fin de denunciar el delito de Estafa, al que debe agregarse los delitos de
Falsificacin de Documentos y Asociacin Ilcita Para Delinquir, tipificados
por los artculos 196, 317 y 427 del Cdigo Penal, siendo que todos
estos delitos son sancionados, finalmente, con una pena mayor de
tres aos de pena privativa de libertad.
Seor Juez, el presente requerimiento se justifica por la necesidad de
continuar con los actos de investigacin preliminar en los cuales
necesariamente deben participar los investigados, quienes, considerando
que son personas que han recibido fuertes sumas de dinero de un
promedio de ms de 150 personas, por un monto que hasta el momento
se ha determinado sobrepasa la suma de S/. 500,000.00, y que ha
viajado al extranjero y dentro del territorio nacional, en diferentes
oportunidades, PODRIAN PERJUDICAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES
A ESCLARECER LOS HECHOS, perjudicando directamente la investigacin
y por ende la determinacin de la verdad, por lo que se hace necesaria se
disponga el impedimento de salida del pas y de esta localidad de Trujillo

III.

FUNDAMENTACION JURIDICA DEL PETITORIO: Amparo la presente

en lo prescrito por el artculo 295 incisos 1 y 2 del cdigo Procesal Penal.
IV.
ANEXOS:
1-A: Copia de denuncia policial.
1-B: Copia de declaracin de los denunciantes.
1-C: Copia de declaracin de la denunciada.
1-D: Copia de Acta de inmovilizacin de bienes.
1-E: Copia de Acta de entrega de documentos.
POR TANTO:
Solicito a Usted, seor Juez, declarar FUNDADO el presente requerimiento Fiscal
de Sobreseimiento, en el extremo sealado.
TRUJILLO, 18 de Junio de 2008.
Avenida Jess de Nazareth-Snchez Carrin
TRUJILLO-PERU

27 AOS AL SERVICO DE LA LEGALIDAD