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de _______________del ao
La
compra,
venta,
arrendamiento,
subarrendamiento,
operacin,
promocin,
impresin,
reproduccin,
trascripcion,
cualquier
nmero
de
acciones,
satisfacern
los
requisitos
La firma de los
La
sociedad
considerar
como
duea
de
las
acciones
Los
suscribir
algunas
acciones,
el
consejo
de
administracin
el
accionistas, para que determine (n) si existe o no el qurum legal y para que
cuenten los votos emitidos, si esto ltimo fuere solicitado en la asamblea.
DCIMO OCTAVO.- Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarn
legalmente
instaladas
en
primera
convocatoria,
si
se
encuentra
sern
econmicas,
pero
sern
nominales
cuando se
exija
de los
contener
las
resoluciones
adoptadas,
dicha
acta
deber
asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que haya
aparecido la convocatoria para la asamblea, copias de los informes del
consejo o del administrador nico y de los comisarios y cualesquiera otros
documentos que hubieran sido sometidos a la consideracin de la asamblea.
Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado
correspondiente, la misma deber ser protocolizada ante notario. Las actas
de las asambleas extraordinarias, se protocolizarn ante notario. Todas las
actas de asambleas de accionistas, as como las constancias respecto de las
que no se hubieren podido celebrar por falta de qurum, sern firmadas por
el Presidente y el Secretario que hayan fungido en la asamblea, y por los
comisarios que hubieren asistido.
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
VIGSIMO PRIMERO.- La administracin de la sociedad estar a cargo de
un administrador nico o de un consejo de administracin, formado por el
nmero de miembros propietarios que determine la asamblea ordinaria de
accionistas. La asamblea podr designar consejeros suplentes y determinar
el nmero de stos y la forma de llevar a cabo la suplencia. El administrador
nico o los consejeros propietarios y los suplentes podrn o no ser
accionistas, durarn en su puesto un ao y podrn ser reelectos. Estos
continuarn en funciones hasta que las personas designadas para
substituirlos tomen posesin de sus cargos.
La Sociedad se compromete a indemnizar a los Consejeros y a los
Funcionarios en contra de cualquier responsabilidad personal que les
pueda resultar en virtud del desempeo de sus cargos en representacin
de la Sociedad, por virtud de sentencia o por la Ley Mexicana o por
cualquier causa, siempre y cuando la responsabilidad personal imputada a
los Consejeros o a los Funcionarios no surja por negligencia u omisin en el
desempeo de su cargo.
VIGSIMO SEGUNDO.- El consejo de administracin o el administrador
nico, en su caso, tendr todas las facultades comprendidas en los poderes
generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer
actos de dominio con todas las facultades generales y las especiales que
requieran clusula especial conforme a la ley, en los trminos del artculo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal
y de las disposiciones correlativas de los Cdigos Civiles de los Estados de la
Repblica Mexicana, pudiendo representar a la sociedad ante toda clase de
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respectivo
suplente.
Slo
podr
revocarse
el
nombramiento
del
CUARTO.-
administracin
Los
actuarn
miembros
nicamente
suplentes
del
en
ausencia
de
al
designar
consejo
los
de
consejeros
propietarios.
VIGSIMO
QUINTO.-
La
asamblea,
los
consejeros,
El secretario
Adems deber
En el acta se harn
constar los consejeros que asistieron y las resoluciones tomadas. Las actas
sern firmadas por el presidente y el secretario que hayan fungido.
VIGSIMO OCTAVO.- Para que las sesiones del consejo de administracin
se consideren legalmente constituidas, se requerir la asistencia de la
mayora de sus miembros. El consejo de administracin tomar sus
resoluciones por mayora de votos de los consejeros presentes.
El
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facultades y obligaciones:
a)
Administracin.
b)
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c)
Hacer todo lo que est a su alcance a fin de que todos y cada uno de
Accionistas
aquellas
propuestas
que
consideren
convenientes
llevar a cabo todo cuanto juzgue necesario o conveniente para proteger los
intereses de la misma y, en caso de emergencia, tomar las medidas
indispensables, notificando inmediata-mente tales medidas al Consejo de
Administracin, en caso de que las mismas estn fuera de la esfera de sus
facultades como Presidente.
Las anteriores facultades podrn ser ampliadas, limitadas o modificadas
por la Asamblea de Accionistas, o el Consejo de Administracin.
II.
a)
de Administracin, preparar las actas de las mismas y llevar para este fin
los Libros de Actas y todos los dems libros corporativos, excepto los libros
contables, y expedir las copias certificadas de las actas que se requieran.
b)
con
las
Asambleas
de
Accionistas
sesiones
del
Consejo
de
Administracin.
c)
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VIGILANCIA
TRIGSIMO SEGUNDO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad
estar a cargo de uno o ms comisarios designados por la asamblea
ordinaria de accionistas. La asamblea podr designar, en su caso, suplentes.
El o los comisarios propietarios y su o sus suplentes, podrn o no ser
accionistas, durarn en su puesto un ao y podrn ser reelectos.
Continuarn en el desempeo de sus funciones hasta que las personas
designadas para sustituirlos tomen posesin de sus cargos. No podrn ser
comisarios de la sociedad, las siguientes personas:
a) Los que conforme a la ley estn inhabilitados para ejercer el comercio.
b) Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que
sean accionistas de la sociedad en cuestin por ms de un veinticinco por
ciento del capital social ni los empleados de aquellas sociedades de las que
la sociedad en cuestin sea accionista en ms de un cincuenta por ciento.
c) Los parientes consanguneos de los administradores, en lnea recta sin
limitacin de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del
segundo, ni el cnyuge de los administradores o los que tengan parentesco
civil con alguno de ellos, o con el administrador nico en su caso.
TRIGSIMO
TERCERO.-
Los
comisarios
tendrn
las
facultades
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DISPOSICIONES GENERALES
CUADRAGSIMO.- En todo lo no previsto por estos Estatutos, se aplicarn
las disposiciones correspondientes de la Ley General de Sociedades
Mercantiles
CLUSULAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- La sociedad se constituye con un capital social mnimo fijo de
CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, ntegramente suscrito y
pagado por los fundadores en dinero efectivo como sigue:
ACCIONISTAS
ACCIONES
IMPORTE
___________________________
_______________________________________________
TOTAL:
50
$100,000.00
CINCUENTA ACCIONES, CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
El capital mnimo de _______________ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL,
est representado por CINCUENTA ACCIONES, comunes, nominativas, con
valor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. El
capital variable es ilimitado.
SEGUNDA.- El capital social a que alude la clusula anterior est
ntegramente pagado por los accionistas en
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Se
otorgan
los
seores
_____________________________________________________________________________
_________________________________
para
que
los
ejerciten
conjunta
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autoridades;
podrn
negociar
suscribir
contratos